公司采購(gòu)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理辦法

1、萬(wàn)科采購(gòu)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)治理手冊(cè)（全套） 2015-01-01 HYPERLINK javascript:void(0); 房地產(chǎn)經(jīng)理人聯(lián)盟 為完善集團(tuán)采購(gòu)中心的組織治理，強(qiáng)化集團(tuán)采購(gòu)中心對(duì)各項(xiàng)目采購(gòu)統(tǒng)一治理，規(guī)范化治理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，為使各盡其責(zé)，特制訂本制度1.1. 組織架構(gòu)及崗位編制1.1.集團(tuán)采購(gòu)中心職能（1）統(tǒng)籌各項(xiàng)目采購(gòu)工作，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控、指導(dǎo)和市場(chǎng)信息反饋；（2）負(fù)責(zé)分析產(chǎn)品市場(chǎng)的品質(zhì)和價(jià)格等行情,對(duì)集團(tuán)采購(gòu)、集團(tuán)選定類(lèi)材料/設(shè)備簽定相關(guān)戰(zhàn)略合作協(xié)議；（3）查找產(chǎn)品供應(yīng)源,對(duì)每項(xiàng)產(chǎn)品的供貨渠道、價(jià)格、品質(zhì)等加以考察評(píng)估和開(kāi)拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本操縱等

2、；（4）開(kāi)發(fā)相關(guān)優(yōu)秀供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)；（5）對(duì)各項(xiàng)目采購(gòu)的材料/設(shè)備質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控；（6）建立相關(guān)治理制度流程，規(guī)范采購(gòu)工作，定期對(duì)各項(xiàng)目采購(gòu)巡查考評(píng)；（7）負(fù)責(zé)各項(xiàng)目采購(gòu)人員編制及任用；1.1. 采購(gòu)中心崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)分工1.1.0采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人（副總監(jiān)）崗位職責(zé)（1）主持采購(gòu)系統(tǒng)全面工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金，保證最大的供應(yīng)，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成；（2）調(diào)查研究集團(tuán)公司各項(xiàng)目材料/設(shè)備需求及工程打算情況，熟悉各種材料/設(shè)備的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，確保供需心中有數(shù)；（3）指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常采購(gòu)量；（4）

3、進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和治理，建立合理的采購(gòu)流程；（5）監(jiān)督并參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；（6）認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購(gòu)經(jīng)理/主管的采購(gòu)進(jìn)程和價(jià)格操縱。1.1.1 采購(gòu)中心經(jīng)理崗位職責(zé)（7）組織為供方治理部的供應(yīng)商考核提供依據(jù)；（8）組織部門(mén)檔案治理工作的開(kāi)展1.1.2采購(gòu)中心供方治理組崗位職責(zé)1.1.2.0供方治理主管崗位職責(zé)（1）統(tǒng)籌供方治理組各項(xiàng)工作；（13）定期組織梳理展示面和交樓標(biāo)范圍1.1.2.1供方治理專(zhuān)員崗位職責(zé)（1）收集全集團(tuán)供應(yīng)商資源，分類(lèi)分級(jí)不建立供應(yīng)商信息庫(kù)；（2）參與新供應(yīng)商評(píng)估考察工作；（3）組織對(duì)在合作供方的績(jī)效考核并并辦理審批，實(shí)施反饋考核結(jié)果并

4、建立供方績(jī)效評(píng)估檔案；（4）定期組織與供方的互動(dòng)交流或調(diào)研訪談活動(dòng)1.1.2.2供方治理價(jià)格專(zhuān)員崗位職責(zé)（1）建立常用物料的價(jià)格動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)，為材料預(yù)算提供價(jià)格參考；（2）關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)與其成品價(jià)格的聯(lián)動(dòng)規(guī)律表，為調(diào)價(jià)提出依據(jù)；（3）建立并更新價(jià)格敏感材料波動(dòng)規(guī)律表；（4）收集同行的價(jià)格信息并分析差異緣故；（5）定期提交價(jià)格分析報(bào)表；（6）收集新供方信息并推舉給上級(jí)評(píng)估1.1.2.3供方治理跟進(jìn)專(zhuān)員崗位職責(zé)（1）跟進(jìn)展示面和交樓標(biāo)打算完成情況并更新表格；（16）負(fù)責(zé)相關(guān)文件、單據(jù)存檔治理工作1.1.3采購(gòu)中心供應(yīng)鏈治理組崗位職責(zé)1.1.3.0供應(yīng)鏈治理主管崗位職責(zé)（1）統(tǒng)籌供應(yīng)鏈治理組各項(xiàng)目

5、工作；（2）組織建立采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程制度及規(guī)范化操作治理；（3）組織建立和實(shí)施采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部稽查體系（4）負(fù)責(zé)治理ERP系統(tǒng)采購(gòu)板塊相關(guān)數(shù)據(jù)；（5）組織采購(gòu)中心內(nèi)部的各項(xiàng)活動(dòng)（6）組織采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識(shí)及相關(guān)流程制度的培訓(xùn)和貫徹（7）對(duì)采購(gòu)中心總部經(jīng)辦的采購(gòu)價(jià)格和作業(yè)過(guò)程進(jìn)行稽查1.1.3.1供應(yīng)鏈治理專(zhuān)員崗位職責(zé)（1）草擬采購(gòu)相關(guān)制度流程；（2）負(fù)責(zé)新職員入職和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)；（3）負(fù)責(zé)各類(lèi)培訓(xùn)的后勤安排；（4）對(duì)所轄項(xiàng)目的采購(gòu)價(jià)格和作業(yè)過(guò)程進(jìn)行稽查并編制報(bào)告；（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)所轄項(xiàng)目采購(gòu)員的業(yè)務(wù)工作；（6）收集所轄項(xiàng)目委派采購(gòu)員動(dòng)態(tài)并反饋；（7）收集各項(xiàng)目采購(gòu)員采購(gòu)日?qǐng)?bào)表并協(xié)調(diào)處理相關(guān)問(wèn)題；（8

6、）收集項(xiàng)目采購(gòu)員考核數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行月度績(jī)效考核；（9）輔導(dǎo)項(xiàng)目采購(gòu)員貫徹制度流程的執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化治理；（10）分配N(xiāo)C材料編碼1.1.4采購(gòu)中心展示面材料組主管崗位職責(zé)（1）統(tǒng)籌展示面材料組的采購(gòu)工作；（2）監(jiān)督本組成員對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)工作（含招標(biāo)、比價(jià)分析的定價(jià)定標(biāo)工作，訂貨，合同簽訂等）的完成情況并對(duì)其采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析審核做好成本操縱；（3）提高展示面材料相關(guān)材料申購(gòu)的預(yù)見(jiàn)性，并督促各項(xiàng)目提早做好申購(gòu)打算；（4）定期到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)了解物料的到貨和質(zhì)量情況；（5）把握本組材料的標(biāo)段劃分和采購(gòu)策略；（6）參與大宗材料的外出采購(gòu)工作；（7）負(fù)責(zé)部分材料/設(shè)備的采購(gòu)工作；（8）組織統(tǒng)計(jì)展示面物料采

7、購(gòu)費(fèi)用并配合制定展示面物料預(yù)算；（9）在權(quán)限內(nèi)處理展示面物料突發(fā)情況（10）督促本組成員盡快辦理相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、借支銷(xiāo)賬、申報(bào)進(jìn)度款等工作；1.1.5采購(gòu)中心建材材料組主管崗位職責(zé)（1）統(tǒng)籌建材組的采購(gòu)工作；（2）監(jiān)督本組成員對(duì)各項(xiàng)采購(gòu)工作（含招標(biāo)、比價(jià)分析的定價(jià)定標(biāo)工作，訂貨，合同簽訂等）的完成情況并對(duì)其采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析審核做好成本操縱；（3）提高建材相關(guān)材料申購(gòu)的預(yù)見(jiàn)性，并督促各項(xiàng)目提早做好申購(gòu)打算；（4）定期到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)了解物料的到貨和質(zhì)量情況；（5）把握本組材料的標(biāo)段劃分和采購(gòu)策略；（6）參與大宗材料的外出采購(gòu)工作；（7）負(fù)責(zé)部分材料/設(shè)備的采購(gòu)工作；（8）在權(quán)限內(nèi)處理建材物料突發(fā)情況；

8、（9）督促本組成員盡快辦理相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、借支銷(xiāo)賬、申報(bào)進(jìn)度款等工作；1.1.6采購(gòu)中心綠化材料組主管崗位職責(zé)（1）統(tǒng)籌綠化材料組的采購(gòu)工作；（11）督促本組成員盡快辦理相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、借支銷(xiāo)賬、申報(bào)進(jìn)度款等工作；（12）建立并維護(hù)綠化苗木價(jià)格庫(kù)1.1.7采購(gòu)中心采購(gòu)工程師崗位職責(zé)1.依照打算完成各項(xiàng)采購(gòu)工作2.提高相關(guān)材料申購(gòu)的預(yù)見(jiàn)性，并督促各項(xiàng)目提早做好申購(gòu)打算；12.及時(shí)辦理集團(tuán)采購(gòu)類(lèi)物料的對(duì)賬和結(jié)算工作1.1.8 綠化材料組專(zhuān)員崗位職責(zé)1.整理及更新綠化苗木的歷史價(jià)格庫(kù)；2.依照苗木需求清單填制申購(gòu)單固定列；3.整理供應(yīng)商報(bào)價(jià)表；4.跟蹤項(xiàng)目到貨情況并及時(shí)反饋給綠化采購(gòu)主管；5.調(diào)度和

9、指定外來(lái)運(yùn)輸車(chē)隊(duì)；6.做好綠化采購(gòu)檔案治理工作，如：申購(gòu)單原件（報(bào)銷(xiāo)后可留復(fù)印件）；7.每天做第二天的進(jìn)場(chǎng)預(yù)告和梳理當(dāng)天進(jìn)場(chǎng)打算完成情況；8.跟催項(xiàng)目返還綠化采購(gòu)單據(jù)；9.對(duì)部分苗木負(fù)責(zé)下單10.申報(bào)綠化苗木進(jìn)度款1.1.9采購(gòu)中心采購(gòu)文員崗位職責(zé)（1）協(xié)助采購(gòu)工程師辦理借支、報(bào)銷(xiāo)等審批手續(xù)；（9）負(fù)責(zé)部門(mén)行政后勤工作；1.1.3采購(gòu)中心各組成員業(yè)務(wù)分工明細(xì)一纜表1.2 項(xiàng)目采購(gòu)部1.2.0 項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)；（11）時(shí)刻保持清醒頭腦，以身作則，廉潔奉公，以公司利益為重，搞好廉政建設(shè)。1.2.1 項(xiàng)目采購(gòu)員崗位職責(zé)（1）配合項(xiàng)目

10、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人的治理工作，配合集團(tuán)采購(gòu)中心各項(xiàng)工作安排，遵守集團(tuán)公司及項(xiàng)目公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司利益，廉潔自愛(ài)；（8）定期整理各種采購(gòu)單據(jù)，并有序交接給采購(gòu)文員做好登記；（9）掌握當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情，對(duì)價(jià)格有波動(dòng)的材料及時(shí)向項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)人做好調(diào)價(jià)工作并呈送到集團(tuán)采購(gòu)中心審批（按審批權(quán)限有選擇性地送呈），并跟進(jìn)調(diào)價(jià)補(bǔ)充協(xié)議的簽訂工作；1.2.2 項(xiàng)目采購(gòu)文員崗位職責(zé)（1）日常電話(huà)接聽(tīng)和到訪客人接待；（2）文件治理、信息傳遞（收發(fā)、傳遞、跟蹤、反饋、整理、存檔）a)收發(fā)申購(gòu)單、訂貨單、比價(jià)表及其它文件、單據(jù)的傳遞，存檔工作b)公司、部門(mén)信息上傳下達(dá)，必要時(shí)負(fù)責(zé)公文起草、收發(fā)和分發(fā)c)負(fù)責(zé)部門(mén)會(huì)議后

11、勤工作及會(huì)議紀(jì)要的起草，定期組織清理辦公環(huán)境d)依照采購(gòu)跟進(jìn)細(xì)則跟蹤采購(gòu)業(yè)務(wù)及其善后工作的關(guān)閉情況負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)合同協(xié)議收發(fā)、項(xiàng)目合同協(xié)議編號(hào)蓋章分發(fā)第二章 材料采購(gòu)打算治理第一部分 通 則1.0 目的為增強(qiáng)采購(gòu)工作打算性，從物資供應(yīng)上保障企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，特制定本制度，旨在為集團(tuán)有關(guān)部門(mén)的材料打算制定、跟蹤提供操作指引。2.0 適用范圍2.1 從公司范圍講，適用于集團(tuán)下屬地產(chǎn)和建筑項(xiàng)目部的材料打算治理2.2 從材料范圍講，原則上對(duì)行政、營(yíng)銷(xiāo)、工程等材料均需進(jìn)行有打算的采購(gòu)，以下材料能夠除外：臨時(shí)、應(yīng)急、零星的材料涉及金額小，可現(xiàn)購(gòu)或生產(chǎn)周期不超過(guò)24小時(shí)的物料包工包料工程中的材料3.0 關(guān)于采購(gòu)打

12、算各部門(mén)的職責(zé)：3.1 集團(tuán)采購(gòu)部 主導(dǎo)上層材料打算的編制 負(fù)責(zé)材料采購(gòu)打算的跟進(jìn)、反饋及總結(jié) 結(jié)合庫(kù)存審核申購(gòu)數(shù)量的合理性 對(duì)下層打算編制的及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督和考核3.2 成本治理中心 配合采購(gòu)部提供施工物料種類(lèi)、規(guī)格及打算或預(yù)估使用量等 審核打算需求量的合理性3.3 工程治理中心審核采購(gòu)打算中各類(lèi)物料的必要性及數(shù)量的合理性3.4 產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心 配合采購(gòu)部提供相關(guān)設(shè)計(jì)的物料清單，包括物料種類(lèi)及數(shù)量、規(guī)格、圖紙等 向采購(gòu)部知會(huì)和抄送涉及材料變更的設(shè)計(jì)變更3.5 營(yíng)銷(xiāo)中心配合采購(gòu)部提供相關(guān)物料種類(lèi)及數(shù)量、規(guī)格、設(shè)計(jì)方案等3.6 行政人事中心配合采購(gòu)部提供相關(guān)物料種類(lèi)、數(shù)量及規(guī)格等3.7 建筑項(xiàng)目部

13、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)下層打算 依照集團(tuán)采購(gòu)部需要，跟進(jìn)、反饋打算的執(zhí)行情況4.0 材料的分類(lèi)：從打算角度，材料依照使用特性和相應(yīng)的市場(chǎng)行情，按采招周期能夠分為以下兩種：4.1 年度材料4.1.1 定義為集團(tuán)常年使用的物料，通過(guò)年度的招投標(biāo)確定若干常年合作的供應(yīng)商后可解決材料的供應(yīng)問(wèn)題。4.1.2 材料特性如符合以下條件的物料，能夠納入年度采購(gòu)打算的編制范圍： 能實(shí)施集中采購(gòu)，供應(yīng)商能跨區(qū)域供貨且不太阻礙采購(gòu)總成本 需用量相對(duì)穩(wěn)定，集團(tuán)總使用量持續(xù)，發(fā)生持續(xù)萎縮直至消逝的情況機(jī)率專(zhuān)門(mén)少 使用量大，總體價(jià)格比較高，采購(gòu)具有規(guī)模效應(yīng)4.2 項(xiàng)目材料4.2.1 定義圍繞項(xiàng)目施工和銷(xiāo)售過(guò)程所使用的物料，其供應(yīng)商

14、以項(xiàng)目的起止為合作周期。原則上，歸入年度招標(biāo)打算的物料不應(yīng)再納入項(xiàng)目采招打算的編制范圍4.2.2 材料特性符合以下條件之一及以上的材料，均應(yīng)納入項(xiàng)目物資打算編制范圍 使用量隨項(xiàng)目周期增減變化或消逝 供應(yīng)商集中在當(dāng)?shù)?，難以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域供貨 物料因個(gè)性化的項(xiàng)目設(shè)計(jì)，和其它項(xiàng)目缺少共性，從而難以進(jìn)行集中采購(gòu)5.0 打算編制原則和作用： 配合項(xiàng)目施工進(jìn)度和營(yíng)銷(xiāo)打算的開(kāi)展 盡可能準(zhǔn)確地預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止缺料斷料 保證合理庫(kù)存，幸免庫(kù)存過(guò)多，減少資金積壓和空間白費(fèi) 盡量配合公司的資金預(yù)算和周轉(zhuǎn) 指導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)人員按打算作業(yè)，保障整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程的物料和設(shè)備供應(yīng)6.0 附則： 本方法的最終解釋權(quán)歸集團(tuán)采購(gòu)部，

15、并由集團(tuán)采購(gòu)部進(jìn)行修訂。第二部分 年度材料打算治理1.0 打算的分層和精細(xì)度年度材料從年度依照生成時(shí)刻、編制主體、精細(xì)程度不同，自上而下劃分為三個(gè)層次如下：2.0 年度招標(biāo)打算的編制2.1 作用對(duì)年度材料供應(yīng)商的確定一般通過(guò)年度招標(biāo)打算開(kāi)展和實(shí)現(xiàn)，本打算用于指導(dǎo)和督促集團(tuán)采購(gòu)部按時(shí)完成年度招標(biāo)工作。2.2 打算的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)2.2.1 獵取物料規(guī)格清單當(dāng)某種年度材料有不同規(guī)格時(shí)，集團(tuán)采購(gòu)部須向使用部門(mén)或供應(yīng)商等收集規(guī)格清單，經(jīng)使用部門(mén)確認(rèn)后作為供應(yīng)商的報(bào)價(jià)基礎(chǔ)。2.2.2 年度預(yù)估使用量的獵取作為招標(biāo)議價(jià)的籌碼，集團(tuán)采購(gòu)部須向使用部門(mén)或財(cái)務(wù)中心收集歷史數(shù)據(jù)，依照次年的業(yè)務(wù)量預(yù)估，最終生成年度預(yù)估使

16、用量，可用金額或數(shù)量表示。2.3 審批流程如下：2.4 年度招標(biāo)后處理2.4.1 形成年度供應(yīng)框架協(xié)議依照評(píng)標(biāo)結(jié)果，集團(tuán)采購(gòu)部就每類(lèi)年度材料與供應(yīng)商簽署年度供應(yīng)框架協(xié)議，包括物料規(guī)格清單及其對(duì)應(yīng)的單價(jià)、暫定總價(jià)等3.2.3工程類(lèi)物料需用打算屬“集團(tuán)采購(gòu)類(lèi)”年度材料的需用打算，由建筑項(xiàng)目部主導(dǎo)編制，包括物料名稱(chēng)、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、具體到位時(shí)刻、當(dāng)月分批使用量及使用部位，需附上圖紙、樣品、專(zhuān)門(mén)要求等。由集團(tuán)采購(gòu)部采購(gòu)工程師補(bǔ)充單價(jià)、總價(jià)等?！咀ⅰ啃姓?lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)物料視為年度材料，原則上均需納入月度需用打算中編制3.3 打算審批流程如下4.0 月度物料采購(gòu)打算編制4.1作用匯總各部門(mén)、各項(xiàng)目的物

17、料月度需用打算后，由采購(gòu)部門(mén)對(duì)每種物料的采購(gòu)時(shí)刻及送貨地點(diǎn)進(jìn)行匯編，以指導(dǎo)和跟進(jìn)物料供應(yīng)的及時(shí)性4.2 打算的編制集團(tuán)采購(gòu)部依照需用打算，針對(duì)每種物料制定下單時(shí)刻、樣板獵取時(shí)刻等，經(jīng)集團(tuán)采購(gòu)部副經(jīng)理確認(rèn)后按材料種類(lèi)分配采購(gòu)任務(wù)。5.0 注意事項(xiàng)5.1 針對(duì)每類(lèi)年度材料的供應(yīng)商以23家為宜5.2 月度需用打算逾期的話(huà)，采購(gòu)部不予受理，由使用部門(mén)提出單宗的申購(gòu)，按正常申購(gòu)流程辦理5.3 月度材料需用打算提交后原則上不予變更，如因?qū)ｉT(mén)客觀緣故需在規(guī)格或數(shù)量、需用時(shí)刻上變更，如總價(jià)不超打算，由使用部門(mén)在下單采購(gòu)前2天填寫(xiě)打算/申購(gòu)變更單，經(jīng)采購(gòu)部副經(jīng)理審批后執(zhí)行5.4 對(duì)實(shí)際需用量或總價(jià)超打算，應(yīng)按正

18、常申購(gòu)流程辦理。5.5 簽訂年度合作框架協(xié)議后，如材料因行情與合同約定產(chǎn)生差異，調(diào)價(jià)流程參照調(diào)價(jià)治理方法執(zhí)行第三部分 項(xiàng)目材料打算治理1.0 打算的分層及精細(xì)度項(xiàng)目材料打算自上至下分為以下三層次2.0 項(xiàng)目采招打算編制2.1 作用對(duì)項(xiàng)目材料，需依照現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)度提早確定供應(yīng)商，本打算旨在保證上述供應(yīng)商的招標(biāo)按時(shí)實(shí)施。2.2打算的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)2.2.1 數(shù)量獵取指每類(lèi)材料的打算使用量，如需要，應(yīng)細(xì)化至各種規(guī)格的使用量，由成本治理中心或營(yíng)銷(xiāo)中心提供，若時(shí)刻不同意，可依照經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)提供暫定使用量。2.2.2 規(guī)格/樣板確定規(guī)格包括具體型號(hào)、技術(shù)參數(shù)指標(biāo)、性能要求，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心或工程治理中心提供，作為供應(yīng)商

19、報(bào)價(jià)的重要依據(jù)。2.2.3 發(fā)標(biāo)書(shū)以開(kāi)始發(fā)標(biāo)書(shū)時(shí)刻為準(zhǔn)，由集團(tuán)或項(xiàng)目預(yù)算部主導(dǎo)。2.2.4評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)包括開(kāi)標(biāo)和組織評(píng)標(biāo)會(huì)，以結(jié)束評(píng)標(biāo)會(huì)時(shí)刻為準(zhǔn)，發(fā)標(biāo)至評(píng)標(biāo)間的時(shí)刻一般情況下不得少于7工作日，由集團(tuán)或項(xiàng)目預(yù)算部主導(dǎo)2.2.5 定標(biāo)定標(biāo)包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)確定中標(biāo)單位、與中標(biāo)單位約談合同條款、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同約談?dòng)涗洷淼冗^(guò)程，以集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂合同約談?dòng)涗洉r(shí)刻為準(zhǔn)。2.2.6 簽訂合同包括起草合同、合同會(huì)簽、雙方蓋章、合同存檔等過(guò)程，以合同存檔時(shí)刻為準(zhǔn)。5.0 專(zhuān)門(mén)情況處理5.1 除專(zhuān)門(mén)情況外，申購(gòu)單應(yīng)按物料采購(gòu)前置表提早起草，如因申購(gòu)滯后而阻礙物料正常供應(yīng)，由物料使用部門(mén)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。5.2 臨時(shí)變更規(guī)格：需

20、要臨時(shí)變更規(guī)格，申購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即填寫(xiě)打算/申購(gòu)變更單并講明緣故，須經(jīng)集團(tuán)采購(gòu)部副經(jīng)理或項(xiàng)目采購(gòu)簽字同意，否則，由此產(chǎn)生的損失由使用部門(mén)承擔(dān)5.3下單后更改或撤單：下單后需要更改或撤單，申購(gòu)部門(mén)應(yīng)立即填寫(xiě)打算/申購(gòu)變更單并講明緣故，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。采購(gòu)部門(mén)接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知使用部門(mén)并協(xié)商善后工作。第四部分 打算治理1.0 打算的跟蹤1.1 打算跟蹤的內(nèi)容以跟蹤打算完成情況為主，打算編制情況為輔。1.2 跟蹤主體采納“誰(shuí)編誰(shuí)跟”原則，其中集團(tuán)采購(gòu)部對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)部的打算完成情況有監(jiān)控權(quán)。1.3 打算跟蹤方式1.3.1 會(huì)議跟蹤集團(tuán)采購(gòu)部或項(xiàng)目部能

21、夠定期召開(kāi)會(huì)議，跟蹤打算的執(zhí)行情況。適用于預(yù)見(jiàn)性比較強(qiáng)的物料采招行為。1.3.2 電話(huà)跟蹤相關(guān)責(zé)任人能夠和供應(yīng)商、使用部門(mén)進(jìn)行定期、不定期的電話(huà)溝通，跟蹤打算執(zhí)行情況。適用于零星物料的跟蹤1.3.3 庫(kù)存系統(tǒng)跟蹤通過(guò)查詢(xún)庫(kù)存系統(tǒng)的入倉(cāng)情況，跟蹤打算的執(zhí)行情況。1.4 跟蹤反饋只針對(duì)沒(méi)完成的情況進(jìn)行反饋，一方面由跟蹤人填報(bào)進(jìn)行登記并存檔，為了對(duì)相關(guān)責(zé)任人及供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；另一方面要預(yù)警填寫(xiě)物料訂購(gòu)跟催表，向供應(yīng)商跟催物資。3.0 打算總結(jié)年度打算和項(xiàng)目周期結(jié)束后，由集團(tuán)采購(gòu)部組織收集以下數(shù)據(jù)，并從以下幾點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，以改善下一周期的打算制定和執(zhí)行情況。3.1 節(jié)點(diǎn)的按時(shí)完成率：按時(shí)完成的節(jié)點(diǎn)數(shù)

22、/總節(jié)點(diǎn)數(shù)，此項(xiàng)數(shù)據(jù)講明相關(guān)責(zé)任人節(jié)點(diǎn)操縱效率3.2 按時(shí)到貨率總結(jié)：按時(shí)到貨批次/總訂貨批次，此項(xiàng)數(shù)據(jù)考察供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時(shí)率3.3 打算臨時(shí)調(diào)整次數(shù)：考察打算的準(zhǔn)確性和可行性3.4 協(xié)議補(bǔ)充次數(shù)：考察打算和預(yù)算的準(zhǔn)確性4.0 打算制定和執(zhí)行方面的獎(jiǎng)懲為督促相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人按照要求制定和執(zhí)行采購(gòu)打算，集團(tuán)將按照本方法進(jìn)行獎(jiǎng)懲：4.1獎(jiǎng)勵(lì)4.1.1采取以結(jié)果為導(dǎo)向原則，將打算制定和執(zhí)行納入相關(guān)責(zé)任人月度和年度績(jī)效考核范圍，對(duì)打算制定及時(shí)、準(zhǔn)確、執(zhí)行到位的職員實(shí)行通報(bào)表?yè)P(yáng)和一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)4.1.2 對(duì)打算制定及時(shí)、準(zhǔn)確的部門(mén)和項(xiàng)目，實(shí)時(shí)進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)4.2懲處公司將對(duì)打算制定過(guò)程中不與配合的部門(mén)或人

23、員進(jìn)行通報(bào)批判，并將視情節(jié)嚴(yán)峻對(duì)以下行為責(zé)任人處以一定數(shù)量的罰款：不按照公司規(guī)定時(shí)刻制定打算打算嚴(yán)峻錯(cuò)誤，給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失因缺失打算或打算嚴(yán)峻滯后，阻礙項(xiàng)目進(jìn)度打算執(zhí)行不到位，嚴(yán)峻阻礙項(xiàng)目進(jìn)度第三章 采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及治理細(xì)則3.1采購(gòu)業(yè)務(wù)總流程圖3.1.1采購(gòu)策劃治理流程3.1.2采購(gòu)實(shí)施治理流程3.2材料申購(gòu)審批流程/權(quán)責(zé)總圖3.2.1 各類(lèi)材料申購(gòu)流程詳細(xì)講明3.2.1.1建材/設(shè)備申購(gòu)單審批流程物料需求部門(mén)編制材料/設(shè)備申購(gòu)單（只同意通過(guò)OA或ERP提交）倉(cāng)庫(kù)核庫(kù)存物料對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算審核并給出目標(biāo)數(shù)量和目標(biāo)成本集團(tuán)成本中心審核集團(tuán)采購(gòu)中心（跟進(jìn)專(zhuān)員或采購(gòu)負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工

24、分單給對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)員，采購(gòu)員執(zhí)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購(gòu)單的單價(jià)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)并附上定標(biāo)審批件后接著提交申購(gòu)單流轉(zhuǎn)審批，定價(jià)過(guò)程祥見(jiàn)第2.6）集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價(jià)等的申購(gòu)單項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目采購(gòu)類(lèi)材料權(quán)限）集團(tuán)副總裁審批（集團(tuán)選定類(lèi)材料權(quán)限）集團(tuán)總裁審批（集團(tuán)采購(gòu)類(lèi)材料權(quán)限）對(duì)應(yīng)材料采購(gòu)員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購(gòu)單，進(jìn)行下訂單通知供應(yīng)商送貨）。3.2.1.2展示面材料申購(gòu)單審批流程物料需求部門(mén)編制材料/設(shè)備申購(gòu)單（只同意通過(guò)OA或ERP提交）倉(cāng)庫(kù)核庫(kù)存物料對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算審核并給出目標(biāo)數(shù)量和目標(biāo)成本集團(tuán)成本中心審核集團(tuán)設(shè)計(jì)中心（材料選型給出

25、產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù)/圖紙）集團(tuán)采購(gòu)中心（跟進(jìn)專(zhuān)員或采購(gòu)負(fù)責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)員，采購(gòu)員執(zhí)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購(gòu)單的單價(jià)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)并附上定標(biāo)審批件后接著提交申購(gòu)單流轉(zhuǎn)審批，定價(jià)過(guò)程祥見(jiàn)第2.6）集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價(jià)等的申購(gòu)單項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目采購(gòu)類(lèi)材料權(quán)限）集團(tuán)副總裁審批（集團(tuán)選定類(lèi)材料權(quán)限）集團(tuán)總裁審批（集團(tuán)采購(gòu)類(lèi)材料權(quán)限）對(duì)應(yīng)材料采購(gòu)員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購(gòu)單，進(jìn)行下訂單通知供應(yīng)商送貨）。3.2.1.3綠化苗木申購(gòu)單審批流程集團(tuán)設(shè)計(jì)中心（材料選型給出產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù)/圖紙）集團(tuán)采購(gòu)中心（跟進(jìn)專(zhuān)員或采購(gòu)負(fù)

26、責(zé)人在OA或ERP上進(jìn)行手工分單給對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)員，采購(gòu)員執(zhí)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補(bǔ)充完整申購(gòu)單的單價(jià)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)并附上定標(biāo)審批件后接著提交申購(gòu)單流轉(zhuǎn)審批，定價(jià)過(guò)程祥見(jiàn)第2.6）集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核已補(bǔ)充完整單價(jià)等的申購(gòu)單集團(tuán)副總裁審批對(duì)應(yīng)材料采購(gòu)員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購(gòu)單，進(jìn)行下訂單通知供應(yīng)商送貨）。3.2.2材料/設(shè)備申購(gòu)單,綠化苗木類(lèi)申購(gòu)單范本 （詳見(jiàn)第十一章 支持性文件及相關(guān)記錄表格）3.3采購(gòu)業(yè)務(wù)職能劃分、定板、定價(jià)、定標(biāo)權(quán)責(zé)清單表(即集團(tuán)采購(gòu)、集團(tuán)選定、項(xiàng)目采購(gòu)三類(lèi)業(yè)務(wù)職能定板、定價(jià)、定標(biāo))3.3.1清單表：3.3.2清單內(nèi)容講明：3.3.2

27、.1清單符號(hào)：代表該環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限；3.3.2.2采購(gòu)性質(zhì)（業(yè)務(wù)職能劃分）定義（廣東省內(nèi)）：A類(lèi)、集團(tuán)采購(gòu)：集團(tuán)定板、定價(jià)、定供應(yīng)商、簽訂合同、下訂購(gòu)單，項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，集團(tuán)辦理結(jié)算。B類(lèi)、集團(tuán)選定：集團(tuán)定板、定價(jià)（按年度協(xié)議或比價(jià)表的定價(jià)）、定供應(yīng)商，項(xiàng)目部訂購(gòu)、簽合同（參照第四章4.4.1條）、組織驗(yàn)收、辦理結(jié)算。C類(lèi)、項(xiàng)目采購(gòu)：項(xiàng)目部定板、定價(jià)、定供應(yīng)商、簽訂合同、下訂購(gòu)單，項(xiàng)目部結(jié)算，價(jià)格由集團(tuán)事后監(jiān)控。3.3.2.3采購(gòu)性質(zhì)（業(yè)務(wù)職能劃分）定義（廣東省外）：A類(lèi)C類(lèi)采購(gòu)職能及審批權(quán)限跟第2.3.2.2條一樣， B類(lèi)采購(gòu)業(yè)務(wù)職能下放到跟C類(lèi)一樣，但審批權(quán)限必須跟回廣東省內(nèi)B類(lèi)審批

28、權(quán)限，已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料不適用此條款，即已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料省外項(xiàng)目必須跟省內(nèi)的采購(gòu)性質(zhì)及權(quán)限一樣。3.4 采購(gòu)方式選擇（即定價(jià)過(guò)程，通用于整個(gè)采購(gòu)系統(tǒng)）3.4.1招標(biāo)采購(gòu)方式3.4.1.4招標(biāo)小組決策方式：小組中半數(shù)以上成員同意，且組長(zhǎng)同意。3.4.1.5招標(biāo)流程3.4.1.6招標(biāo)采購(gòu)支持性文件（范本祥見(jiàn)第十章）采購(gòu)招標(biāo)文件、供應(yīng)商考核評(píng)估表、開(kāi)標(biāo)記錄表、評(píng)標(biāo)分析表、定標(biāo)公示、中標(biāo)通知書(shū)3.4.2 戰(zhàn)略采購(gòu)方式3.4.2.1適用于戰(zhàn)略采購(gòu)的材料關(guān)于已簽?zāi)甓葏f(xié)議的材料/設(shè)備，由采購(gòu)員直接按年度協(xié)議約定的單價(jià)、供貨范圍、產(chǎn)品規(guī)格等相關(guān)條款向合作方進(jìn)行直接采購(gòu)。3.4.2.2戰(zhàn)略采購(gòu)的定義：指采購(gòu)方

29、出于提高質(zhì)量、降低成本、提高效率等目的，與若干家戰(zhàn)略供方伙伴簽署協(xié)議，約定其產(chǎn)品規(guī)格、單價(jià)及服務(wù)范圍等，在一定時(shí)期和數(shù)量范圍內(nèi)直接向其進(jìn)行采購(gòu)的方式。3.4.2.3戰(zhàn)略采購(gòu)方式的運(yùn)用戰(zhàn)略采購(gòu)定標(biāo)過(guò)程同招標(biāo)采購(gòu)流程一樣，也確實(shí)是通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)后的定標(biāo)審批件作為依據(jù)進(jìn)一步簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議即年度框架協(xié)議。3.4.3 比價(jià)采購(gòu)方式3.4.3.1適用于比價(jià)方式定價(jià)的材料關(guān)于單次申購(gòu)單同類(lèi)材料總金額在1000元（不含1000元）50萬(wàn)（含50萬(wàn)）的材料/設(shè)備，由采購(gòu)中心依照此情況確定采購(gòu)方式，進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，并報(bào)至分管領(lǐng)導(dǎo)審批后定標(biāo)。3.4.3.2 比價(jià)采購(gòu)方式的定義指對(duì)多家供應(yīng)商（通常至少三家）的報(bào)價(jià)進(jìn)行對(duì)

30、比，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性，且滿(mǎn)足質(zhì)量要求的前提下通過(guò)比價(jià)實(shí)現(xiàn)最低成本的采購(gòu)。3.4.3.3 比價(jià)分析表審批流程及權(quán)責(zé)3.4.3.4 比價(jià)分析表編號(hào)規(guī)則及存檔方法比價(jià)分析表號(hào)碼由文員進(jìn)行統(tǒng)一分配保管；文員按各項(xiàng)目、流水號(hào)劃定比價(jià)分析表號(hào)碼的使用（例如NO.00001），采購(gòu)員按需在文員處領(lǐng)取比價(jià)分析表號(hào)碼。文員將審批完畢的比價(jià)分析表原件連同其附件(供應(yīng)商報(bào)價(jià)表)有序存檔，存檔的比價(jià)表不能夠斷號(hào)，若有的比價(jià)表號(hào)碼對(duì)應(yīng)的比價(jià)分析表遺失應(yīng)講明理由。3.4.3.5 比價(jià)分析表規(guī)范化操作要點(diǎn)比價(jià)表須按集團(tuán)采購(gòu)中心頒發(fā)的格式統(tǒng)一制作； 必須找多家（原則上至少三家）對(duì)口的材料商報(bào)價(jià)后比價(jià)（以下材料同意一家報(bào)價(jià)

31、：市場(chǎng)壟斷性材料或廠家直銷(xiāo)的產(chǎn)品能夠找原生產(chǎn)廠家或廠家指定的供應(yīng)商報(bào)價(jià)后作比價(jià)分析或約談?dòng)涗洷?，如道閘操縱器及相關(guān)配件必須找原廠才能匹配的材料）；比價(jià)分析表后必須附報(bào)價(jià)單位蓋有公章的原始報(bào)價(jià)資料且具有真實(shí)性不得偽造，如報(bào)價(jià)單位實(shí)在無(wú)法提供報(bào)價(jià)單則采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)注明清晰緣故； 比價(jià)分析表必須寫(xiě)明供貨聯(lián)系人的全名及真實(shí)的聯(lián)系電話(huà)；審批完的比價(jià)表必須統(tǒng)一按比價(jià)表號(hào)碼即流水號(hào)按序存檔至少一年，以便檢查（存檔的比價(jià)表后須附原始報(bào)價(jià)資料及申購(gòu)部門(mén)的物料申購(gòu)單）；比價(jià)表上必須寫(xiě)清晰產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的規(guī)格、型號(hào)、品牌（只有在相同條件下才有可比性也是為了減少貨不對(duì)板的情況發(fā)生）。 3.4.3.6 詢(xún)價(jià)單、比價(jià)分析表范本（

32、詳見(jiàn)第十一章 支持性文件及相關(guān)記錄表格）3.4.4 零星類(lèi)直接定價(jià)采購(gòu)方式3.4.4.1適用于零星類(lèi)直接定價(jià)采購(gòu)方式的材料關(guān)于單次申購(gòu)單同類(lèi)材料總金額在1000元（含1000元）以下的材料/設(shè)備，由采購(gòu)中心依照此情況直接確定供應(yīng)商、單價(jià)等。3.4.4.2零星類(lèi)直接定價(jià)采購(gòu)方式的定義指由于某些專(zhuān)門(mén)情況（如采購(gòu)金額少、數(shù)量少等）無(wú)法或不適宜通過(guò)招標(biāo)方式或比價(jià)采購(gòu)等方式而采取直接向預(yù)定的個(gè)不供應(yīng)商洽談或議價(jià)來(lái)確定供應(yīng)商及產(chǎn)品單價(jià)的采購(gòu)方式3.4.4.3 零星類(lèi)直接定價(jià)采購(gòu)方式審批流程及權(quán)責(zé)3.5 訂貨治理細(xì)則3.5.1訂貨單編號(hào)規(guī)則及存檔方法訂貨單號(hào)碼由文員進(jìn)行統(tǒng)一分配保管；文員按各項(xiàng)目、流水號(hào)劃定

33、訂貨單號(hào)碼的使用（例如NO.00001），采購(gòu)員按需在文員處領(lǐng)取訂貨單號(hào)碼。文員將審批完畢的訂貨單原件有序存檔，存檔的訂貨單不能夠斷號(hào)，若有訂貨單號(hào)碼對(duì)應(yīng)的訂貨單遺失應(yīng)講明理由。3.5.2訂貨單審批流程及權(quán)責(zé)3.5.3訂貨單規(guī)范化操作要點(diǎn)（1）訂貨單須按集團(tuán)采購(gòu)中心頒發(fā)的格式統(tǒng)一制作；（2）訂貨單必須指明本次訂貨的單價(jià)依據(jù)來(lái)源，單價(jià)定價(jià)來(lái)源能夠是比價(jià)分析表（比價(jià)分析表審批件的單價(jià)3個(gè)月內(nèi)有效）、約談?dòng)涗洷恚s談表確定的單價(jià)只對(duì)當(dāng)批次申購(gòu)對(duì)應(yīng)的材料采購(gòu)有效）、年度框架協(xié)議確定的單價(jià)(在協(xié)議有效期內(nèi)都能夠作為定價(jià)依據(jù)），單宗申購(gòu)?fù)N材料總金額在1000元以下的無(wú)需做比價(jià)分析表便可直接依照市場(chǎng)價(jià)確定

34、單價(jià)后制作訂貨單；（3）訂貨單上必須寫(xiě)清晰所訂產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、品牌，以免供貨時(shí)出現(xiàn)貨不對(duì)板或以次充好的現(xiàn)象發(fā)生；（4）訂貨單必須按“2.5.2訂貨單審批流程及權(quán)責(zé)”審批后才可傳給供應(yīng)商執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，否則按私自購(gòu)買(mǎi)材料處理，造成相關(guān)費(fèi)用由該采購(gòu)員負(fù)責(zé)。（5）訂貨單必須統(tǒng)一按訂單號(hào)碼即流水號(hào)有序存檔至少一年，以便檢查。 3.5.4訂貨單范本（詳見(jiàn)第十一章 支持性文件及相關(guān)記錄表格）3.6 一般材料/設(shè)備組織驗(yàn)收/入庫(kù)治理細(xì)則3.6.1驗(yàn)收入庫(kù)所需的單據(jù)（1）正式入庫(kù)需具備的單據(jù)：按權(quán)責(zé)手冊(cè)已批的申購(gòu)單（合同或經(jīng)集團(tuán)總裁審批的比價(jià)單中規(guī)定一次性到貨的可替代申購(gòu)單）、送貨單、訂貨單。 （2）因申購(gòu)手

35、續(xù)未完善暫估入庫(kù)需具備的單據(jù):送貨單、已批訂貨單。 3.6.2驗(yàn)收參與簽收人員材料采購(gòu)經(jīng)辦人通知倉(cāng)管員回貨時(shí)刻，原則上由倉(cāng)庫(kù)主管組織并通知材料稽核員、申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人（即各工種的施工主管）參與驗(yàn)收，施工主管不能參與的要通知本部施工員參與驗(yàn)收，部分材料還要求工程治理中心駐項(xiàng)目工程師參與質(zhì)量驗(yàn)收，其中倉(cāng)管、材料稽核員、申購(gòu)部門(mén)人員必須參加每次材料的驗(yàn)收工作且必須在送貨單單上簽名確認(rèn)。3.6.3驗(yàn)收時(shí)異常問(wèn)題處理方法驗(yàn)收時(shí)發(fā)覺(jué)材料/設(shè)備品種、重量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格及質(zhì)量與采購(gòu)定標(biāo)的審批件要求不相符時(shí)按以下方法處理。 3.6.3.1材料品種不符：即貨不對(duì)板嚴(yán)峻全然不是項(xiàng)目所申購(gòu)的材料，不能夠辦理收

36、貨。3.6.3.2實(shí)送數(shù)量與訂單數(shù)量不符（1）送貨數(shù)量少于訂單數(shù)量的：以實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量入庫(kù)，并在送貨單上注明實(shí)際收貨數(shù)量或重開(kāi)送貨單，由供需雙方人員簽名確認(rèn)；（2）送貨數(shù)量超出訂單數(shù)量的：原則上超過(guò)部分予以退貨，并在送貨單上注明實(shí)際收貨數(shù)量；若屬項(xiàng)目持續(xù)需要的材料，超出部分不足申購(gòu)量10%的，由項(xiàng)目經(jīng)理判定是否照單收貨，且由項(xiàng)目經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)后即可辦理入倉(cāng)；若超出部分大于申購(gòu)量10%的，由項(xiàng)目經(jīng)理判定是否超單收貨，假如確定收貨必須補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)，申購(gòu)手續(xù)未完善前，整單材料作暫估入倉(cāng)，待申購(gòu)手續(xù)完善后再轉(zhuǎn)正式入倉(cāng)。（3）送貨數(shù)量與訂單總數(shù)不變但產(chǎn)品之間的個(gè)數(shù)有增有減時(shí)：此情況只同意單價(jià)高的數(shù)

37、量減少，單價(jià)低的產(chǎn)品數(shù)量增多且必須按最低單價(jià)辦理入倉(cāng)，否則將重新辦理申購(gòu)手續(xù)審批后才可入倉(cāng)。例如：申購(gòu)了10棵樹(shù)，其中大樹(shù)有7棵（1000元/棵），小樹(shù)有3棵（100元/棵），若送貨時(shí)送了10顆樹(shù)（總數(shù)未變），但大樹(shù)只有4棵，小樹(shù)6棵，那能夠辦理正式入倉(cāng)且只能按4*1000+6*100=4600元入倉(cāng)，其它情況必須重新辦理申購(gòu)手續(xù)且審批后才能正式入倉(cāng)。3.6.3.3材料規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量不符：（1）原則上對(duì)規(guī)格、質(zhì)量不符的部分予以退貨，并在送貨單上注明實(shí)際收貨數(shù)量。若屬項(xiàng)目急需使用的材料，經(jīng)相關(guān)施工主管、技術(shù)總工認(rèn)定符合施工要求的，由項(xiàng)目經(jīng)理判定是否收貨，由項(xiàng)目采購(gòu)員負(fù)責(zé)后續(xù)處理程序，材料稽核員

38、跟進(jìn)處理結(jié)果。以上人員均需在材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單上簽注處理意見(jiàn)，并由采購(gòu)中心跟進(jìn)與供應(yīng)商談判材料折扣。 在處理結(jié)果未出來(lái)之前不宜使用該批材料，財(cái)務(wù)暫不辦理入庫(kù)，相關(guān)送貨單據(jù)暫由項(xiàng)目采購(gòu)員保管。項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目采購(gòu)員一起與供應(yīng)商進(jìn)行談判，將談判結(jié)果寫(xiě)在材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單上，于當(dāng)日內(nèi)及時(shí)將項(xiàng)目經(jīng)理已簽批的材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單及材料相關(guān)圖片發(fā)給采購(gòu)中心（并電話(huà)知會(huì)采購(gòu)經(jīng)辦人），報(bào)采購(gòu)中心總監(jiān)審批（審批時(shí)刻不超過(guò)兩個(gè)工作日）。（2）如項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目采購(gòu)員無(wú)法與供應(yīng)商達(dá)成共識(shí)的，由采購(gòu)經(jīng)辦人及采購(gòu)中心總監(jiān)跟進(jìn)談判。采購(gòu)經(jīng)辦人將折價(jià)審批后的材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單原件交集團(tuán)建筑財(cái)務(wù)部存檔，復(fù)印件以O(shè)A形式發(fā)送項(xiàng)目相關(guān)人員（倉(cāng)庫(kù)主管、

39、采購(gòu)員、成本會(huì)計(jì)、材料稽核員等等）并抄送給項(xiàng)目經(jīng)理。3.6.3.4貨對(duì)板但價(jià)格不符：（1）對(duì)價(jià)格不符的送貨單，應(yīng)先由項(xiàng)目采購(gòu)員了解具體情況，如屬于供應(yīng)商失誤造成的，應(yīng)由供應(yīng)商重新開(kāi)具送貨單或由供應(yīng)商送貨人員現(xiàn)場(chǎng)修正單價(jià)并簽名確認(rèn)，否則按訂貨單與送貨單兩者最低單價(jià)辦理入庫(kù)；（2）如價(jià)格屬市場(chǎng)因素導(dǎo)致，則應(yīng)收集有效的支持文件（該文件由采購(gòu)經(jīng)辦人提供調(diào)價(jià)函審批件）后才能夠正式入倉(cāng)；在未取得相關(guān)文件前，項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)按暫估入倉(cāng)處理。3.7 安裝工程驗(yàn)收治理方法對(duì)包安裝的材料/工程，合同編碼上需注明是工程類(lèi)，而不是采購(gòu)類(lèi)，一般不需原材料進(jìn)倉(cāng)。工程俊工后供應(yīng)商向集團(tuán)經(jīng)辦采購(gòu)員書(shū)面申請(qǐng)組織驗(yàn)收，經(jīng)辦采購(gòu)員視實(shí)

40、際情況親自或托付項(xiàng)目采購(gòu)員組織驗(yàn)收，驗(yàn)收人員包括工程治理中心、水電工長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理等，驗(yàn)收合格后填制工程驗(yàn)收單，相關(guān)人員簽字，一式兩份，供應(yīng)商和采購(gòu)員各一份。3.8材料/設(shè)備/工程款報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)責(zé)及所需單據(jù)清單總表(含地產(chǎn)/建筑/綠化材料) 3.8.1審批權(quán)責(zé)（參照海倫堡地產(chǎn)權(quán)責(zé)手冊(cè)(集團(tuán)治理類(lèi)）-2010版)3.8.2 地產(chǎn)材料付款所需單據(jù)結(jié)構(gòu)圖3.8.3建筑項(xiàng)目材料入庫(kù)掛賬和付款所需單據(jù)結(jié)構(gòu)圖第四章 采購(gòu)制度治理（通用于整個(gè)采購(gòu)系統(tǒng)）4.1 材料購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票治理細(xì)則4.1.1目的：幸免遺失供應(yīng)商的發(fā)票、確保發(fā)票單據(jù)的傳遞過(guò)程、時(shí)刻、退單現(xiàn)象等情況有據(jù)可察，及時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商貨款，不造成貨款拖欠現(xiàn)象。4

41、.1.2適用范圍：本細(xì)則適用于海倫堡地產(chǎn)集團(tuán)采購(gòu)系統(tǒng)材料購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票的接收、傳遞、審批、治理等工作。4.1.3發(fā)票保管及辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)責(zé)任人：（1）集團(tuán)采購(gòu)類(lèi)的材料屬集團(tuán)采購(gòu)中心采購(gòu)經(jīng)辦人保管及辦理相關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)；（2）集團(tuán)選定、項(xiàng)目采購(gòu)類(lèi)的材料屬項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)辦人保管及辦理相關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 4.1.4發(fā)票要緊接收方式：4.1.4.1集團(tuán)采購(gòu)中心（1）委派項(xiàng)目采購(gòu)員收取供應(yīng)商發(fā)票，將發(fā)票單據(jù)（一般為發(fā)票連同相對(duì)應(yīng)的送貨單）送至集團(tuán)采購(gòu)中心，統(tǒng)一由采購(gòu)中心文員進(jìn)行簽收。文員將發(fā)票單據(jù)分發(fā)給采購(gòu)中心相應(yīng)采購(gòu)員辦理貨款報(bào)銷(xiāo)；（2）供應(yīng)商將發(fā)票送至集團(tuán)采購(gòu)中心，由對(duì)應(yīng)的采購(gòu)員進(jìn)行簽收；（3）采購(gòu)員外出采購(gòu)發(fā)生的購(gòu)銷(xiāo)

42、發(fā)票。4.1.4.2項(xiàng)目采購(gòu)部（1）供應(yīng)商將發(fā)票送至項(xiàng)目采購(gòu)部，由對(duì)應(yīng)的采購(gòu)員進(jìn)行簽收；（2）采購(gòu)員外出采購(gòu)發(fā)生的購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票。4.1.5發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)規(guī)范化治理操作要點(diǎn)4.1.5.1簽收發(fā)票規(guī)范化治理（1）采購(gòu)員接收發(fā)票時(shí)必須開(kāi)據(jù)發(fā)票簽收證明，將該證明的第一聯(lián)交至供應(yīng)商；（2）發(fā)票簽收證明的第二聯(lián)由采購(gòu)員按照項(xiàng)目依次進(jìn)行分類(lèi)存檔以備查驗(yàn)，不可隨意丟棄；（3）采購(gòu)員接收發(fā)票時(shí)必須第一時(shí)刻檢查發(fā)票真?zhèn)斡袩o(wú)錯(cuò)誤，確認(rèn)無(wú)誤方可接收并開(kāi)具證明；（4）如供應(yīng)商的發(fā)票為快遞、郵寄或由部門(mén)其它人員轉(zhuǎn)交送達(dá)采購(gòu)員，則該采購(gòu)員必須補(bǔ)開(kāi)發(fā)票簽收證明傳真給供應(yīng)商并存檔；（5）發(fā)票簽收證明一式兩聯(lián)必需保持內(nèi)容一致，不可單方

43、面涂改偽造；（6）當(dāng)付款或款項(xiàng)匯出后，已開(kāi)具相對(duì)應(yīng)的發(fā)票簽收證明自動(dòng)失效，但采購(gòu)員仍需保存第二聯(lián)。4.1.5.2發(fā)票單據(jù)檢查要點(diǎn)：（1）采購(gòu)單據(jù)（含入庫(kù)單、訂貨單、申購(gòu)單、送貨單）所定供貨商名稱(chēng)與發(fā)票章的名稱(chēng)須一致；（9）檢查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)附件（入庫(kù)單、申購(gòu)單）是否按公司規(guī)定的審批流程及權(quán)限完成審批。4.1.6材料購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票治理細(xì)則涉及的表格文件（祥見(jiàn)第九章 支持性文件及相關(guān)記錄表格匯總）單據(jù)交接簽收追蹤表、發(fā)票簽收證明4.2 采購(gòu)系統(tǒng)單據(jù)傳遞分發(fā)治理細(xì)則4.2.1目的：使采購(gòu)部日常單據(jù)傳遞分發(fā)工作更規(guī)范、有序地進(jìn)行，提高工作效率。4.2.2適用單據(jù)：采購(gòu)部日常單據(jù)要緊是指訂貨單、比價(jià)分析表、年度框架

44、協(xié)議/材料采購(gòu)合同、發(fā)票單據(jù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、借款單等。4.2.3單據(jù)分發(fā)傳遞流程：4.2.3.1集團(tuán)采購(gòu)中心單據(jù)傳遞分發(fā)流程：（1）單據(jù)上呈審批：采購(gòu)員將單據(jù)交主管審核主管審核后將單據(jù)交采購(gòu)文員簽收采購(gòu)文員審單后統(tǒng)一交給采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)文員按海倫堡地產(chǎn)權(quán)責(zé)手冊(cè)權(quán)限送呈各領(lǐng)導(dǎo)審批審批后將發(fā)票、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、借款單等跟財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)的單據(jù)交至財(cái)務(wù)（集團(tuán)/項(xiàng)目），將訂貨單、比價(jià)分析表等單據(jù)直接分發(fā)給相應(yīng)的經(jīng)辦采購(gòu)員（含項(xiàng)目采購(gòu)員）；（2）單據(jù)退單：退單要緊是指單據(jù)在審批過(guò)程中發(fā)覺(jué)問(wèn)題反饋回采購(gòu)中心，要求采購(gòu)中心解決問(wèn)題的情況。外部門(mén)或上級(jí)退單至采購(gòu)文員文員將問(wèn)題明細(xì)登記在退單情況登記表文員將退單交至對(duì)

45、應(yīng)采購(gòu)員采購(gòu)員處理問(wèn)題完將單據(jù)交回給文員簽收文員接著跟進(jìn)各環(huán)節(jié)工作。（3）注意事項(xiàng)：各組主管交單至文員時(shí)，需將訂貨單、比價(jià)表、報(bào)銷(xiāo)單等分類(lèi)放置指定文件架；4.2.3.2項(xiàng)目采購(gòu)部單據(jù)傳遞分發(fā)流程：第二章單據(jù)上呈審批：采購(gòu)員將單據(jù)交主管審核（項(xiàng)目采購(gòu)部無(wú)負(fù)責(zé)人的直接交于項(xiàng)目經(jīng)理審核）項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理審核后將單據(jù)交采購(gòu)文員簽收采購(gòu)文員審單后按海倫堡地產(chǎn)權(quán)責(zé)手冊(cè)權(quán)限送呈各領(lǐng)導(dǎo)審批審批后將發(fā)票、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、借款單等跟財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)的單據(jù)交至財(cái)務(wù)（集團(tuán)/項(xiàng)目），將訂貨單、比價(jià)分析表等單據(jù)直接分發(fā)給相應(yīng)的經(jīng)辦采購(gòu)員（若項(xiàng)目無(wú)文員則全過(guò)程由采購(gòu)員負(fù)責(zé)）；第三章單據(jù)退單：退單要緊是指單據(jù)在審批過(guò)程中發(fā)覺(jué)

46、問(wèn)題反饋回采購(gòu)部，要求采購(gòu)解決問(wèn)題的情況。外部門(mén)或上級(jí)退單至采購(gòu)文員文員將問(wèn)題明細(xì)登記在退單情況登記表文員將退單交至對(duì)應(yīng)采購(gòu)員采購(gòu)員處理問(wèn)題完將單據(jù)交回給文員簽收（若項(xiàng)目無(wú)文員則全過(guò)程由采購(gòu)員負(fù)責(zé)）。第四章注意事項(xiàng)：各組主管交單至文員時(shí)，需將訂貨單、比價(jià)表、報(bào)銷(xiāo)單等分類(lèi)放置指定文件架；4.2.4 需打包的文件傳遞流程（1）統(tǒng)一交于文員（集團(tuán)/項(xiàng)目）登記帶件人項(xiàng)目/集團(tuán)采購(gòu)員的文件交接；（2）文員將包裝好的整包文件交與前往項(xiàng)目/集團(tuán)的帶件人，由帶件人簽收（簽收的內(nèi)容例：至XX項(xiàng)目采購(gòu)員XXX的文件X包）。同時(shí)需在文件包上面粘貼一張公司版本的打包單；（3）帶件人前往項(xiàng)目/集團(tuán)將打包文件交給收件人，

47、同時(shí)收件人需在打包單上簽名，帶件人再將打包單撕下交回文員。4.3采購(gòu)中心職員借款治理細(xì)則4.3.1目的：明確各采購(gòu)業(yè)務(wù)員借款及沖帳的流程及方法,及時(shí)借款、報(bào)銷(xiāo)個(gè)人借支,同時(shí)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)人員的借款行為起到一個(gè)約束管控的作用。4.3.2適用范圍適用于采購(gòu)中心及各項(xiàng)目采購(gòu)員的借支及清理借支事宜。4.3.3借支原則采購(gòu)業(yè)務(wù)工作中原則上不同意或盡量杜絕現(xiàn)金采購(gòu)，一般采納月結(jié)方式結(jié)算且公對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬或支票，如遇特專(zhuān)門(mén)情況經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采納現(xiàn)金采購(gòu)。借支款必須專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁挪用。4.3.4借支申請(qǐng)（1）借支憑證：采購(gòu)員憑經(jīng)審批的申購(gòu)單、合同、約談?dòng)涗洷?、比價(jià)分析表、訂購(gòu)單其中之一均可辦理借支申請(qǐng)；（2）

48、借支審批流程：采購(gòu)員填寫(xiě)借支單采購(gòu)主管/經(jīng)理審核采購(gòu)中心文員查單并登記采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)審核采購(gòu)員領(lǐng)取借款；（3）借支單填寫(xiě)注意事項(xiàng)：應(yīng)注明借款事項(xiàng)、擬到貨時(shí)刻、受理報(bào)銷(xiāo)主體、提供發(fā)票依舊收據(jù)，并附上借支憑證，借支單一式二聯(lián)，采購(gòu)副總監(jiān)審批后，一聯(lián)交財(cái)務(wù)辦理借支，另一聯(lián)由采購(gòu)文員在借支臺(tái)帳中登記存檔備案。（4）借款發(fā)放公司及部門(mén)：憑經(jīng)審批的借支單，統(tǒng)一向“廣州市維信房地產(chǎn)有限公司”財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)核算經(jīng)理：姚寶華）辦理借支。4.3.5報(bào)銷(xiāo)沖賬（1）受理報(bào)銷(xiāo)主體( 2 )材料報(bào)銷(xiāo)/支付申請(qǐng)單填寫(xiě)方式4.3.6借支和沖抵借支跟蹤采購(gòu)文員依照到貨時(shí)刻跟催經(jīng)辦采購(gòu)員在7個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)以沖抵借支;采

49、購(gòu)文員對(duì)當(dāng)周送貨的供應(yīng)商每周五電話(huà)，溝通采購(gòu)款的到帳情況，以防挪用;采購(gòu)文員在報(bào)銷(xiāo)受理人簽收?qǐng)?bào)銷(xiāo)單據(jù)后3個(gè)工作日內(nèi)，跟進(jìn)財(cái)務(wù)出具收款收據(jù)，并通知采購(gòu)員簽字領(lǐng)取。采購(gòu)員領(lǐng)取收據(jù)后到采購(gòu)文員處核銷(xiāo)借支單;每月第一個(gè)星期五，采購(gòu)文員與財(cái)務(wù)核對(duì)借支未還清單，并在借支臺(tái)帳中更新借支和沖抵借支情況;凡對(duì)到貨后超7個(gè)工作日未辦理報(bào)銷(xiāo)的，由采購(gòu)文員編制報(bào)表在部門(mén)內(nèi)公示，并抄送助理總裁。4.3.7處罰規(guī)定借支的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)完成,且以采購(gòu)文員收到報(bào)銷(xiāo)單據(jù)核對(duì)通過(guò)為準(zhǔn),否則按以下情況給予處罰4.3.7.1當(dāng)月考核評(píng)一般檔當(dāng)月有2次或以上，5次以下的報(bào)銷(xiāo)超7天個(gè)人累計(jì)借款超20萬(wàn)4.3.7.2停職停薪清帳

50、，直到借支清理完畢，且扣除當(dāng)月全部獎(jiǎng)金當(dāng)月有5次或以上的報(bào)銷(xiāo)超7天，且截止目前未完全清理完畢個(gè)人累計(jì)借款超30萬(wàn)4.3.7.3 以下兩者條件均滿(mǎn)足，開(kāi)除并保留追究法律責(zé)任權(quán)利有停薪記錄，達(dá)兩次或以上同一筆借支超60天以上未清理清帳過(guò)程中有借支無(wú)法提供合法憑證，或有借支去向不明4.4 購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議（合同）治理細(xì)則4.4.1目的規(guī)范年度框架協(xié)議/產(chǎn)品采購(gòu)合同簽訂、呈批、歸檔等治理工作有序進(jìn)行，明確財(cái)務(wù)結(jié)算依據(jù)，保證資金安全，維護(hù)雙方相關(guān)利益、保證產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等相關(guān)工作順利開(kāi)展。4.4.2簽協(xié)議/合同的條件(即什么情況才需要簽協(xié)議/合同)4.4.2.1簽訂協(xié)議的條件：同種材料在一定時(shí)期內(nèi)需要重復(fù)或

51、多次采購(gòu)，采購(gòu)部為了降低成本、提高效率等目的可依照需要簽訂年度或季度框架議；4.4.2.2簽訂采購(gòu)合同的條件： 所有涉及到產(chǎn)品保修或需支付預(yù)付款且單宗采購(gòu)總金額超3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）的材料/設(shè)備必須簽訂采購(gòu)合同才能辦理財(cái)務(wù)結(jié)算，已簽?zāi)甓瓤蚣軈f(xié)議的材料/設(shè)備及其它情況可不簽采購(gòu)合同也能夠辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。4.4.3 關(guān)于超合同總金額類(lèi)的材料治理方法4.4.3.1因單價(jià)超合同總金額：若實(shí)際采購(gòu)總金額只因原合同單價(jià)浮動(dòng)而超原合同總金額+10%（-10%無(wú)需辦理調(diào)價(jià)審批）時(shí)，必須辦理調(diào)價(jià)審批手續(xù)后才可辦理結(jié)算，但不用重做申購(gòu)也不用做補(bǔ)充合同；4.4.3.2因數(shù)量超合同總金額：若實(shí)際采購(gòu)總金額只因數(shù)量增加而超

52、原合同總金額+10%時(shí)，必須補(bǔ)辦申購(gòu)及補(bǔ)充合同后才可辦理結(jié)算；4.4.3.3因單價(jià)及數(shù)量超合同總金額：若因單價(jià)及數(shù)量同時(shí)增加而超原合同總金額+10%時(shí)，則既要做調(diào)價(jià)審批手續(xù)，也要補(bǔ)做申購(gòu)和補(bǔ)充合同后方可辦理結(jié)算；若因單價(jià)及數(shù)量同時(shí)減少則按實(shí)際采購(gòu)金額、數(shù)量辦理結(jié)算，現(xiàn)在無(wú)需補(bǔ)申購(gòu)、合同、調(diào)價(jià)等手續(xù)。4.4.4年度框架協(xié)議/材料采購(gòu)合同/安裝工程合同編號(hào)規(guī)則及存檔方法4.4.4.1年度框架協(xié)議編號(hào)規(guī)則及存檔方法年度框架協(xié)議編號(hào)由采購(gòu)文員進(jìn)行統(tǒng)一分配保管；文員按年份、材料類(lèi)不、流水號(hào)劃定協(xié)議號(hào)碼的使用（例如：采字（2010）-XX材料第XX號(hào)，其中“2010”指的是年份、“XX號(hào)”指“XX材料”對(duì)

53、應(yīng)的協(xié)議號(hào)每一類(lèi)或一種材料的編號(hào)差不多上從第01開(kāi)始），采購(gòu)員按需在文員處領(lǐng)取協(xié)議號(hào)碼。文員將審批完畢且已蓋雙方公章的合同原件連同其附件(比價(jià)分析表、約談表審批件)有序存檔，另還需把已批協(xié)議原件（2份）給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、供應(yīng)商（2份）、復(fù)印件分發(fā)給各項(xiàng)目采購(gòu)員或掃描后電郵給各項(xiàng)目采購(gòu)員。4.4.4.2材料采購(gòu)合同/安裝工程合同編號(hào)規(guī)則及存檔方法材料采購(gòu)合同/安裝工程合同編號(hào)由采購(gòu)文員進(jìn)行統(tǒng)一分配保管；文員按材料采購(gòu)性質(zhì)（集團(tuán)采購(gòu)、集團(tuán)選定、項(xiàng)目采購(gòu)）、地區(qū)名稱(chēng)、項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目期數(shù)、材料類(lèi)不、流水號(hào)劃定合同號(hào)碼的使用（例如GZ-HY-04Q-安裝采購(gòu)-001這是屬集團(tuán)采購(gòu)類(lèi)的材料合同編號(hào)其中“GZ

54、”代表廣州地區(qū)、“HY”指花樣項(xiàng)目、“04Q”指第四期、“安裝采購(gòu)”指材料類(lèi)不、“001”指流水號(hào)；GZ-HYXM-04Q-土建采購(gòu)-001這是屬集團(tuán)選定、項(xiàng)目采購(gòu)類(lèi)的材料合同編號(hào)其中“GZ”代表廣州地區(qū)、“HYXM”指花樣項(xiàng)目、“04Q”指第四期、“土建采購(gòu)”指材料類(lèi)不、“001”指流水號(hào)），采購(gòu)員按需在文員處領(lǐng)取合同號(hào)碼。文員將審批完畢且已蓋雙方公章的合同原件連同其附件(比價(jià)分析表、申購(gòu)單、約談表審批件)有序存檔，存檔的合同不能夠斷號(hào)，若有的合同號(hào)碼對(duì)應(yīng)的合同遺失應(yīng)講明理由，另還需把已批合同原件（2份）給集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目采購(gòu)員（1份）、供應(yīng)商（2份）。4.4.5年度框架協(xié)議/材料采

55、購(gòu)合同/安裝工程合同審批流程權(quán)責(zé)4.4.5.1年度框架協(xié)議審批流程權(quán)責(zé)：采購(gòu)經(jīng)辦人起草采購(gòu)主管/經(jīng)理審核法務(wù)部采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)中心負(fù)責(zé)人（只適用于展示面材料）工程治理中心負(fù)責(zé)人成本治理中心負(fù)責(zé)人集團(tuán)副總裁（集團(tuán)選定/項(xiàng)目采購(gòu)類(lèi)材料最終權(quán)限）集團(tuán)總裁（集團(tuán)采購(gòu)類(lèi)材料最終權(quán)限），同時(shí)抄送給各建筑項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)中心、成本核算中心、項(xiàng)目采購(gòu)。4.4.5.2材料采購(gòu)合同/安裝工程合同審批流程權(quán)責(zé)：采購(gòu)經(jīng)辦人起草采購(gòu)主管/經(jīng)理審核（項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理代）法務(wù)部采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人集團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人集團(tuán)副總裁（集團(tuán)選定/項(xiàng)目采購(gòu)類(lèi)材料最終權(quán)限）集團(tuán)總裁（集團(tuán)采購(gòu)類(lèi)材料最終權(quán)限），同時(shí)抄送給對(duì)應(yīng)的建筑項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)中心

56、、成本中心、倉(cāng)庫(kù)、項(xiàng)目采購(gòu)。4.4.6協(xié)議/合同操作規(guī)范化治理要點(diǎn)合同/協(xié)議會(huì)簽單的項(xiàng)目名稱(chēng)（結(jié)算主體）、供應(yīng)商名稱(chēng)、用途、合同內(nèi)容、合同編號(hào)等必須與該合同/協(xié)議正文內(nèi)容約定的一致；合同/協(xié)議蓋的公章必須與合同/協(xié)議確定的買(mǎi)賣(mài)單位名稱(chēng)一致；蓋章完畢的合同/協(xié)議不得私自涂改，如需更改，必須由買(mǎi)賣(mài)雙方均在更改處蓋章確認(rèn)方為有效；合同/協(xié)議（含相關(guān)附件）須蓋齊縫章；采購(gòu)部相關(guān)人員需認(rèn)真檢查合同/協(xié)議其附件，嚴(yán)防出錯(cuò)，其中采購(gòu)合同必須附申購(gòu)單、定標(biāo)文件（比價(jià)分析表、評(píng)標(biāo)分析表、約談?dòng)涗洷恚徟?，協(xié)議必須附定標(biāo)文件（比價(jià)分析表、評(píng)標(biāo)分析表、約談?dòng)涗洷恚徟?；?xiàng)目的合同/協(xié)議需集團(tuán)蓋章的均由集團(tuán)采購(gòu)中

57、心文員負(fù)責(zé)跟進(jìn)審批回傳等事宜，不得延誤時(shí)刻；協(xié)議必須寫(xiě)明協(xié)議的合作期限，例如合作期限為XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止。4.4.7協(xié)議/合同（含補(bǔ)充協(xié)議）范本及其會(huì)簽單范本（祥見(jiàn)第九章 支持性文件及相關(guān)記錄表格匯總）第五部分：供方治理本節(jié)內(nèi)容不再詳述，請(qǐng)點(diǎn)擊閱讀原文，直接閱讀本部分內(nèi)容第六章 價(jià)格治理6.1目的建立健全價(jià)格治理體制、規(guī)章制度，對(duì)價(jià)格的制定、調(diào)整和執(zhí)行進(jìn)行有效的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，保持價(jià)格總水平合理，使產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)在宏觀上不致失去操縱，以利于我方成本風(fēng)險(xiǎn)操縱。6.2 適用范圍適用于集團(tuán)及各下屬公司經(jīng)采購(gòu)系統(tǒng)經(jīng)辦的所有材料/設(shè)備之定價(jià)、調(diào)價(jià)工作。6.3價(jià)格調(diào)整治

58、理原則實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一治理”的原則。凡屬采購(gòu)系統(tǒng)經(jīng)辦的材料其價(jià)格調(diào)整打算，由集團(tuán)采購(gòu)中心供方治理組跟進(jìn)制定，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核，集團(tuán)副總裁/總裁批準(zhǔn)。6.4價(jià)格監(jiān)督方式集團(tuán)采購(gòu)中心對(duì)各采購(gòu)（含省內(nèi)、省外各項(xiàng)目采購(gòu)）業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的價(jià)格關(guān)系實(shí)行監(jiān)督。集團(tuán)采購(gòu)中心由供方治理組，供應(yīng)鏈治理組負(fù)責(zé)監(jiān)督，項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理及材料使用部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督。6.5 價(jià)格確定方式1.先詢(xún)價(jià)后做比價(jià)分析；2.公布招標(biāo)文件進(jìn)行招標(biāo)6.6 價(jià)格調(diào)整確定的流程及規(guī)范化操作參照第三章 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程治理第3.4 采購(gòu)方式選擇6.7價(jià)格調(diào)整規(guī)范化治理要點(diǎn)（1）對(duì)已核定或已確認(rèn)的材料價(jià)格，采購(gòu)中心供方治理部必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情并分析或收集相關(guān)資料，作為降低成本或調(diào)價(jià)之依據(jù)；（2）本公司各有關(guān)部門(mén)，均可協(xié)助提供價(jià)格信息，以利采購(gòu)中心作比價(jià)參考；（3）已核定之材料