生產(chǎn)管理制度

1、生產(chǎn)管理制度第一章總那么第一條目的加強對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，提高生產(chǎn)效率，保證生產(chǎn)質(zhì) 量，實現(xiàn)及時高質(zhì)量向客戶交付產(chǎn)品，同時，規(guī)范生產(chǎn)行 為，防范生產(chǎn)過程中的過失和舞弊。第二條適用范圍本制度適用于公司及控股子公司本制度所稱控股子公司， 是指公司持有其50%以上的股份，或者能夠決定其董事會 半數(shù)以上成員的中選，或者通過協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H 控制的公司）。第三條依據(jù)8.公司應(yīng)組織各部門每月實施月度工作總結(jié)，審查分析月 度產(chǎn)銷量完成情況及各項數(shù)據(jù)，為下一月度的產(chǎn)銷量計 劃制定提供依據(jù)。第九條生產(chǎn)現(xiàn)場管理.公司對生產(chǎn)實行統(tǒng)一調(diào)度、綜合協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)活動安 全穩(wěn)定運行。生產(chǎn)、倉儲、質(zhì)檢等各主管部門，按

2、各層 次不同授權(quán)和職責(zé)不同分工，掌握生產(chǎn)運行動態(tài)，組織 指揮生產(chǎn)活動。.生產(chǎn)計劃應(yīng)掌握生產(chǎn)動態(tài)，跟蹤生產(chǎn)進度，車間應(yīng)每日 統(tǒng)計生產(chǎn)進度表對生產(chǎn)進行控制，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)運 行過程中的問題。.生產(chǎn)車間根據(jù)下達的生產(chǎn)任務(wù)單和生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)能力及運轉(zhuǎn)情況合理安排生產(chǎn)。.生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用單從倉儲部門領(lǐng)取原材料，按規(guī)定 備料，備料人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程運作，操作人員作 業(yè)時應(yīng)按規(guī)定穿戴防護用品，防止職業(yè)健康危害。.生產(chǎn)車間各設(shè)備應(yīng)做到干凈整潔，保持正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)； 地面應(yīng)保持干凈、無積水、無油污、無雜物；車間內(nèi)各 類原材料、半成品、產(chǎn)成品應(yīng)進行標識并擺放整齊，不 合格品與合格品要嚴格區(qū)分，標志明顯。.生產(chǎn)車

3、間根據(jù)工藝需要編制工藝控制卡，并下發(fā)到 生產(chǎn)班組；作業(yè)人員按工藝控制卡對生產(chǎn)過程中的 工藝參數(shù)進行控制。.公司糾察隊對生產(chǎn)車間現(xiàn)場進行不定期檢查，將檢查結(jié) 果做好記錄并進行打分，月底將各次檢查得分的平均值 計算出來，作為現(xiàn)場管理考核得分。.交接班時各崗位的人員要做好平安檢查，如出現(xiàn)異常情 況要做好記錄。第十條生產(chǎn)質(zhì)量管理.公司應(yīng)以客戶訂單及客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求作為組織生 產(chǎn)的依據(jù)，禁止盲目生產(chǎn)。銷售部應(yīng)準確記錄訂貨數(shù)量、 質(zhì)量要求及提貨日期，生產(chǎn)計劃部應(yīng)嚴格執(zhí)行客戶訂單 要求。.公司應(yīng)設(shè)立質(zhì)量平安體系運行的監(jiān)督部門或人員，監(jiān)督 質(zhì)量平安管理體系的運行，不斷改進各類產(chǎn)品的質(zhì)量管 理工作。.生產(chǎn)計

4、劃部應(yīng)建立生產(chǎn)過程控制措施，對產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān) 的環(huán)境實施控制，防止因環(huán)境問題影響產(chǎn)品質(zhì)量。.公司應(yīng)建立生產(chǎn)硬件設(shè)施的管理措施，定期檢查和維護。 保證各類生產(chǎn)建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、支持性設(shè) 備等的性能平安可靠，符合產(chǎn)品質(zhì)量平安控制要求。.公司應(yīng)加強生產(chǎn)過程中對原料質(zhì)量的控制。設(shè)立不同工 段的質(zhì)量檢查、原料驗收、貯存環(huán)境的控制要求，防止 不合格原料投放使用。.公司應(yīng)對生產(chǎn)一線員工定期實施質(zhì)量平安培訓(xùn)，提高員 工的質(zhì)量管理平安意識和操作技術(shù)水平等。建立以人為 本、全員參與的質(zhì)量平安管理體系。.生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)立專職的跟班質(zhì)檢員、質(zhì)量檢查員，每天 巡視各生產(chǎn)崗位操作、配方、原料或半成品的品質(zhì)狀態(tài), 發(fā)

5、現(xiàn)問題及時解決，不讓不合格品進入下一道工序。第十一條廢舊物資管理.公司應(yīng)對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的各類生產(chǎn)廢棄物管理做出規(guī)定，按 符合環(huán)保要求的方式處理，禁止生產(chǎn)廢棄物隨意排放和 污染環(huán)境。.公司應(yīng)保持廠區(qū)及周邊環(huán)境的良好衛(wèi)生狀態(tài)。公司產(chǎn)生 的一切生產(chǎn)、生活垃圾的對外排放應(yīng)納入當?shù)匕箔h(huán)部門 的管理，任何部門或個人不得私自選擇地點傾倒，垃圾 池、垃圾箱不得設(shè)立在廠區(qū)院墻以外。.公司應(yīng)對各單位廢舊物資進行分類管理，明確區(qū)分可回 收利用與不可回收利用、有毒有害與無毒無害的廢舊物 資，制定廢舊物資分類處置方式。.嚴格廢舊物資回收管理，回收容器或回收區(qū)域應(yīng)標明回 收類別，確保廢棄物的分類存放。.公司應(yīng)對廢棄物的定置存

6、放情況設(shè)專人進行管理，出現(xiàn) 不符情況及時匯報，進行糾正。.公司集中存放點的廢棄物到達一定程度，需與外部回收 單位做交轉(zhuǎn)時，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)尋找具有回收資 格的單位，防止造成二次污染。.公司應(yīng)對廢舊物資另設(shè)臺賬，視同正常物料一樣，根據(jù) 類別過磅稱重或計數(shù)，轉(zhuǎn)出時填制轉(zhuǎn)移單。第十二條設(shè)備保養(yǎng)與維護管理.公司應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)與維護具體細那么，各生產(chǎn)主管部門 應(yīng)設(shè)立專職設(shè)備管理人員，負責(zé)對各類生產(chǎn)設(shè)備及供水、 供電、供熱等輔助設(shè)施的管理維護，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。.公司設(shè)備部應(yīng)建立各類型生產(chǎn)的大修、中修檢修維護計 劃并監(jiān)督實施，確保按計劃對大型生產(chǎn)設(shè)備實施停產(chǎn)檢 查維護，不得超負荷運行使用生產(chǎn)設(shè)備。.生

7、產(chǎn)設(shè)備的大修維護計劃應(yīng)每年至少兩次，中修維護計 劃應(yīng)至少每月一次。由設(shè)備部提報停產(chǎn)檢修計劃，經(jīng)公 司總經(jīng)理審核批準后組織實施。.H常的設(shè)備檢修及維護應(yīng)每天進行。由設(shè)備部設(shè)立專職 設(shè)備維護員，每天對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵部位實施保養(yǎng)和維 護檢查。.涉及平安或持證的生產(chǎn)設(shè)備，必須按政府主管部門規(guī)定 的法定周期實施外部鑒定，并獲得有效期的使用證書。 嚴禁未經(jīng)平安鑒定的設(shè)備投入使用。.設(shè)備部應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備管理臺帳，對每臺設(shè)備的運 行、維修等檔案進行記載，每次對設(shè)備的維修均應(yīng)建立 設(shè)備維修記錄。.每班次生產(chǎn)任務(wù)結(jié)束后，各類生產(chǎn)設(shè)備操作使用人員應(yīng) 對設(shè)備進行清潔維護，保證各類生產(chǎn)設(shè)備處于良好清潔 衛(wèi)生狀態(tài)；.公司

8、應(yīng)定期組織生產(chǎn)平安檢查，檢查內(nèi)容應(yīng)包括對各類 生產(chǎn)設(shè)備及建筑物設(shè)施的平安狀態(tài)檢查。第四章考核第十三條考核范圍公司審計委員會對生產(chǎn)計劃部長、銷售部長、倉儲部長、 采購部長、設(shè)備部長、品質(zhì)部長是否按照本制度執(zhí)行生產(chǎn) 管理進行監(jiān)督檢查，生產(chǎn)計劃部、銷售部、倉儲部、采購 部、設(shè)備部、品質(zhì)部以及各職能部門內(nèi)參與生產(chǎn)管理的崗 位人員是否按照本制度執(zhí)行由各部門負責(zé)人進行監(jiān)督檢查。對因違反公司生產(chǎn)管理制度致使公司利益造成實際損失, 追究相應(yīng)負責(zé)人的賠償責(zé)任。第十四條考核標準考核的具體標準遵照公司人力資源考核相關(guān)管理制度的規(guī) 定執(zhí)行。第五章附那么 第十五條本制度未盡事宜或與不時公布的相關(guān)法律、法 規(guī)、規(guī)章、規(guī)范

9、性文件或公司章程的規(guī)定相沖突的，以 法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或公司章程的規(guī)定為準。第十六條本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋，經(jīng)董事會審議通過 后生效，修改時亦同。.企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部控制配套指引 等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件。.公司經(jīng)營管理實際情況，包括公司銷售與收款管理制 度、存貨管理制度、采購與付款管理制度、會計核算制度等相關(guān)內(nèi)部管理制度。第三條定義.本制度所稱生產(chǎn)，主要是指本公司進行生產(chǎn)計劃制訂、 領(lǐng)料投料、加工、質(zhì)檢、半成品和產(chǎn)成品完工入庫的整 個過程。.公司的生產(chǎn)計劃部門包括生產(chǎn)計劃部、生產(chǎn)車間和質(zhì)檢 部，對生產(chǎn)提供支持的部門包括總裁、銷售部、采購部 和財務(wù)部。.本制度所

10、稱廢舊物資，是指經(jīng)公司批準報廢的各項物資,包括報廢的機器設(shè)備、工器具、備品備件、庫存物資以及生產(chǎn)過程中發(fā)生的殘次廢料、邊角余料等。第四條原那么.確保生產(chǎn)活動和生產(chǎn)現(xiàn)場管理符合國家相關(guān)法律、法規(guī) 要求，所有業(yè)務(wù)板塊的生產(chǎn)過程管理無違法違規(guī)現(xiàn)象。.確保生產(chǎn)管理流程先進、合理、科學(xué)；公司各類型產(chǎn)品 質(zhì)量平安符合國家法規(guī)和市場客戶的要求；實現(xiàn)公司經(jīng) 營規(guī)劃所賦予的生產(chǎn)任務(wù)。3按照經(jīng)營目標組織生產(chǎn)，及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各 種困難和矛盾，確保生產(chǎn)活動平安、穩(wěn)定、按計劃運行； 優(yōu)化生產(chǎn)流程、不斷提高管理精益化程度。4.保證各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)及生產(chǎn)活動描述真實、準確、完整, 生產(chǎn)報告信息可靠。第五條生產(chǎn)風(fēng)險.沒

11、有制定產(chǎn)銷量預(yù)算計劃或預(yù)算不準確，會使生產(chǎn)組織 陷入無序狀態(tài)，影響公司經(jīng)營目標實現(xiàn)。.生產(chǎn)系統(tǒng)沒有健全的質(zhì)量平安控制措施，或生產(chǎn)現(xiàn)場缺 乏監(jiān)管、產(chǎn)品無檢驗監(jiān)督，可能造成產(chǎn)品不合格或質(zhì)量 平安事故，損害企業(yè)品牌形象。.不能有效分配月度產(chǎn)銷量計劃，導(dǎo)致全年生產(chǎn)任務(wù)不能 按時完成，影響公司效益實現(xiàn)。.沒有客戶訂單而盲目生產(chǎn)，可能造成產(chǎn)品不符合市場顧客要求，影響顧客提貨或造成產(chǎn)品滯銷積壓。.生產(chǎn)設(shè)備管理不善、生產(chǎn)環(huán)境得不到改善，可能發(fā)生意 外故障影響正常生產(chǎn)，或造成生產(chǎn)平安事故，影響公司 正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，受到國家安監(jiān)部門的查處。.存貨缺乏監(jiān)管、或產(chǎn)品盤點和入庫對帳不及時、生產(chǎn)信 息不準確，可能造成銷

12、售開票操作系統(tǒng)中數(shù)據(jù)不準確, 致產(chǎn)品無法正常發(fā)貨、產(chǎn)品積壓，或財務(wù)數(shù)據(jù)信息失準。.對各類型生產(chǎn)廢棄物沒有管控，隨意排放生產(chǎn)廢棄物， 可能造成環(huán)境污染、引發(fā)違約法事件，造成當?shù)孛癖娡?訴或環(huán)保部門處分。第二章職責(zé)分工第六條職責(zé)分工部門職責(zé)1.銷售部負責(zé)提供客戶訂單和月度預(yù)測 計劃2.生產(chǎn)計劃部制定生產(chǎn)計劃編制生產(chǎn)任務(wù)單，合理安 排生產(chǎn)編制設(shè)備生產(chǎn)能力表并傳 遞給銷售部3.設(shè)備部對設(shè)備設(shè)施進行潤滑保養(yǎng)、維 護維修4.技術(shù)部下達工藝控制卡，對生產(chǎn)過程 中的工藝進行控制5.生產(chǎn)車間領(lǐng)料生產(chǎn)辦理半成品和產(chǎn)成品完工入庫 移交生產(chǎn)過程中的故障、廢料情況 統(tǒng)計報告車間日程維護及問題報告協(xié)助倉儲部和生產(chǎn)計劃部保

13、管 存放在車間的存貨6.質(zhì)檢部負責(zé)編制質(zhì)量檢驗規(guī)程外購原料、包裝物等的檢驗或 驗證，成品性能檢測7.倉儲部負責(zé)原料的報驗、標識、存放 以及產(chǎn)品的搬運入庫、貯存、防 護及交付8.財務(wù)部生產(chǎn)本錢核算第七條不相容職務(wù).生產(chǎn)計劃的下達與執(zhí)行。.生產(chǎn)物料的保管與使用。.原料采購的申請與審批。.成品驗收與保管。.產(chǎn)量記錄與復(fù)核。第三章生產(chǎn)管理流程第八條生產(chǎn)計劃管理.公司應(yīng)對各自業(yè)務(wù)板塊實施年度預(yù)算，以公司戰(zhàn)略目標 和市場銷量預(yù)算計劃作為指導(dǎo)框架，制定全年生產(chǎn)量預(yù) 算。.公司均應(yīng)按月制定生產(chǎn)計劃，按計劃組織生產(chǎn)。月度生 產(chǎn)計劃的制定應(yīng)統(tǒng)籌兼顧，對全年產(chǎn)銷量預(yù)算實施分解。.銷售部根據(jù)市場銷售行情，編制月度產(chǎn)品需求計劃，生 產(chǎn)計劃部應(yīng)根據(jù)銷售部的月度產(chǎn)品需求計劃以及庫存 情況編制生產(chǎn)任務(wù)單。.生產(chǎn)任務(wù)單一經(jīng)生成，生產(chǎn)車間必須嚴格遵照