公司監(jiān)事會工作報(bào)告

1、第 頁公司監(jiān)事會工作報(bào)告一、監(jiān)事會的工作狀況 本年度公司監(jiān)事會共召開了五次會議，分別是： 1、2月23日召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，審計(jì)通過：公司監(jiān)事會工作報(bào)告、公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司利潤安排預(yù)案、公司報(bào)告全文及摘要、公司履行社會責(zé)任的報(bào)告。 2、4月20日召開第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過公司第一季度報(bào)告全文及摘要。 3、7月19日召開第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過公司半年度報(bào)告全文及摘要。 4、10月25日召開第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過公司第三季度報(bào)告全文及摘要。 二、監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作狀況的獨(dú)立看法 報(bào)告期內(nèi)，公司能夠依法進(jìn)行管理運(yùn)作，決策程序合法，內(nèi)限制度較為健全;董事會和

2、股東大會各項(xiàng)決議符合有關(guān)規(guī)定和要求，并得到了有效的執(zhí)行;未發(fā)覺公司董事、經(jīng)理人員及其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。 三、監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)狀況的獨(dú)立看法 度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀、精確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)制度。會計(jì)師對公司度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)看法所作出的評價(jià)是客觀、公允的。 (一)監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實(shí)際投入狀況的獨(dú)立看法 報(bào)告期內(nèi)公司未募集資金。公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一樣，未發(fā)覺運(yùn)用不當(dāng)?shù)那樾?募集資金項(xiàng)目和用途變更程序符合相關(guān)法律法規(guī)要求。 (二)監(jiān)事會對公司收購、出

3、售資產(chǎn)狀況的獨(dú)立看法 報(bào)告期內(nèi)，公司不存在收購、出售資產(chǎn)的狀況。 (三)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易狀況的獨(dú)立看法 報(bào)告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)如下： 1、向控股股東北京燕京啤酒股份有限公司選購原料，全年累計(jì)發(fā)生金額18.04萬元，占同類交易金額的比例為0.04%;通過此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的選購成本。 2、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司選購原料，累計(jì)金額1,373.55萬元，占同類交易金額的比例為101%;通過此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的選購成本。 3、向控股股東的股東的子公司新疆燕京農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司選購原料，全年累計(jì)發(fā)生金額584.63萬元，占同類交易金額的比例為1.43

4、%;通過此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的選購成本。 4、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司銷售啤酒，累計(jì)金額5101.32萬元，占同類交易金額的比例為0.66%;向其銷售原料9.59萬元，占同類交易金額的比例為101%。該交易有利于充分利用資源。 5、經(jīng)北京燕京啤酒股份有限公司托付，本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(贛州)有限公司的股東權(quán)利，此交易有利于削減同業(yè)競爭，有利于本公司營銷戰(zhàn)略的科學(xué)實(shí)施和市場的統(tǒng)一規(guī)劃管理。 監(jiān)事會認(rèn)為：以上關(guān)聯(lián)交易中，公司與關(guān)聯(lián)方的交易嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，決策程序符合法律規(guī)定，交易價(jià)格公允，未發(fā)覺利用關(guān)聯(lián)交易損害公司及公司中小股東權(quán)益的行為

5、。 (四)監(jiān)事會對公司核銷部分壞賬的獨(dú)立看法 依據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、公司章程及公司相關(guān)的會計(jì)政策制度，公司擬對部分壞賬進(jìn)行核銷。本次核銷的壞賬共計(jì)27筆，金額共計(jì)5,860,741.38元，其中以前年度已經(jīng)計(jì)提壞賬打算金額共計(jì)5,791,636.22元，度計(jì)提壞賬打算69,105.16元。本次核銷的壞賬，影響當(dāng)期利潤69,105.16元。 本次核銷的壞賬，絕大部分為已經(jīng)計(jì)提的壞賬打算，對公司當(dāng)期利潤的影響甚小，公司將以“賬銷案存權(quán)在”的原則接著保持和落實(shí)追索債務(wù)的權(quán)利和措施，切實(shí)維護(hù)公司和股東的利益。 監(jiān)事會認(rèn)為：本次核銷的部分壞賬打算事實(shí)清晰，并已證明的確無法收回，公司董事會對其進(jìn)行核銷是合理的

6、，不存在損害公司及股東利益的狀況，監(jiān)事會同意上述處置方案。 四、監(jiān)事會對會計(jì)師事務(wù)所非標(biāo)看法的獨(dú)立看法 報(bào)告期內(nèi)，公司聘請的京都天華會計(jì)師事務(wù)全部限公司為公司度出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留看法的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀、精確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。 五、監(jiān)事會對公司利潤實(shí)現(xiàn)與預(yù)料存在較大差異的獨(dú)立看法 報(bào)告期內(nèi)，公司未披露過盈利預(yù)料，不存在差異狀況。 六、監(jiān)事會關(guān)于公司年度報(bào)告的審核看法 監(jiān)事會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求，對董事會編制的公司年度報(bào)告進(jìn)行了仔細(xì)嚴(yán)格的審核，并提出了如下書面審核看法： 公司年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。 公司年度報(bào)告的內(nèi)容和格

7、式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。 在監(jiān)事會提出看法前，我們沒有發(fā)覺參加公司年度報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。 因此，我們保證公司年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、精確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性擔(dān)當(dāng)個(gè)別及連帶責(zé)任。 七、監(jiān)事會對內(nèi)部限制自我評價(jià)報(bào)告的批閱狀況 監(jiān)事會認(rèn)為，公司出具的內(nèi)部限制自我評價(jià)報(bào)告，真實(shí)、客觀地反映了報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部限制的實(shí)際狀況。公司建立了較為完善、健全、有效的內(nèi)部限制制度體系，并能得到有效實(shí)行，在公司經(jīng)營管理各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交

8、易、對外擔(dān)保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理限制作用，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的限制供應(yīng)保證，公司內(nèi)部限制制度是有效的。 20 xx年，監(jiān)事會將立足于公司法、公司章程給予的職權(quán)，以維護(hù)公司及全體股東利益為原則，主動有效地開展各項(xiàng)工作，推動公司持續(xù)穩(wěn)步健康地向前發(fā)展! 以上報(bào)告，請各位股東及股東代表審議。 公司監(jiān)事會工作報(bào)告 篇2 各位股東： 依據(jù)公司法公司章程給予公司監(jiān)事會的職責(zé)，我受監(jiān)事會的托付，向股東大會做20 xx年監(jiān)事會工作報(bào)告，請各位股東審議。 一、監(jiān)事會會議狀況： （一）報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議： 1、20 xx年xx月xx日，監(jiān)事會召開了本年度

9、第一次會議，探討了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師詢問費(fèi)用途的事宜。 2、20 xx年xx月xx日，監(jiān)事會召開了本年度其次次會議，探討關(guān)于建議董事會提前或按期召開本年度其次次股東會，向股東通報(bào)公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。 3、20 xx年xx月xx日，監(jiān)事會召開了本年度第三次會議，通報(bào)探討了公司中干會議關(guān)于追加一萬二工程款之事，監(jiān)事會認(rèn)為工程款應(yīng)當(dāng)按合同辦，即使是因不行抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會根據(jù)公司章程辦理，并建議召開臨時(shí)股東會確定追加工程款問題。 4、20 xx年xx月xx日，監(jiān)事會召開了本年度第四次會議，監(jiān)事會成員質(zhì)詢和詢問了一萬二工程的監(jiān)理劉老師，關(guān)于工程款追

10、加和房屋保溫設(shè)計(jì)變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計(jì)變更事先沒有通過他。 5、20 xx年xx月xx日，監(jiān)事會召開了本年度第五次會議，探討通過了XX年監(jiān)事會工作報(bào)告，審議通過了關(guān)于向股東會會議提出關(guān)于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議的提案。 （二）、報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時(shí)會，三次董事會碰頭會。列席或參與了中層干部或班組長以上的骨干會。 二、監(jiān)事會工作狀況： 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會仍舊嚴(yán)格根據(jù)公司法、公司章程、監(jiān)事會工作細(xì)則和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對公司和對股東負(fù)責(zé)的看法，仔細(xì)履行監(jiān)督職責(zé)，對公司依法運(yùn)作狀況、公司財(cái)務(wù)狀況、投資狀況等事項(xiàng)進(jìn)行了仔細(xì)監(jiān)督檢查，

11、盡力督促公司規(guī)范運(yùn)作。 一年來，監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議，參與了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財(cái)務(wù)、抽查二級部門物管公司的財(cái)務(wù)，抽看了綜合科的賬本，對公司的財(cái)務(wù)著力進(jìn)行了了解，對公司董事經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進(jìn)行了考察，對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的狀況進(jìn)行了檢查，對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題仔細(xì)負(fù)責(zé)的向董事經(jīng)理提出了看法和建議，對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。依據(jù)一年的工作實(shí)踐，監(jiān)事會對報(bào)告期內(nèi)公司狀況向股東大會作報(bào)告： 1、公司依法運(yùn)作狀況。 公司的董事經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循公司法公司章程行使職權(quán)；能夠根據(jù)上年度股東會上提

12、出的工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營管理工作，各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的20 xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。但是公司董事會和經(jīng)營班子沒有仔細(xì)實(shí)行上年股東大會精神，沒有執(zhí)行上年股東會形成的關(guān)于xxx決議，對上年股東會上監(jiān)事會提出的關(guān)于對公司20 xx年的三點(diǎn)建議不予重視，沒有嚴(yán)格根據(jù)公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問題，公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機(jī)制上、制度上、安排上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益，從而使得公司工作成效不大，職工主動性不高，股東不滿足的狀況。 2、檢查公司財(cái)務(wù)的狀況。 從四川神州會計(jì)師事務(wù)所出具的公司20 xx

13、年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告基本上反映了公司的財(cái)務(wù)狀況，報(bào)告表明：公司全年總收入xxx元，其中實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入xxxxx元（公司本部收入為xxxx元，物管公司經(jīng)營收入xxxx元），營業(yè)外收入xxxx元。公司凈利潤為xxx元（其中公司本部凈利潤為xxx元，物管公司凈利潤為xxx元）。公司累計(jì)利潤（公司本部累計(jì)利潤，物管公司累計(jì)利潤）。監(jiān)事會通過檢查公司財(cái)務(wù)，查看公司會計(jì)賬簿和會計(jì)憑證，認(rèn)為雖然公司報(bào)表完整，賬目清楚，但是公司財(cái)務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。其緣由是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財(cái)務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告通過了四川神州會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)，全年物

14、管公司收入xxxx元（其中的xxxx元是茶樓交虹開公司的審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)）。物管公司的財(cái)務(wù)仍舊沒有完整真實(shí)的反映出物管公司收支狀況，以收抵資的財(cái)務(wù)處理受到了神州會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員的口頭警告。 通過對物管公司及綜合科的財(cái)務(wù)檢查，詢問有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)，他都不知道綜合科有本獨(dú)立的已收抵支的帳。監(jiān)事會認(rèn)為：物管公司的財(cái)務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支，責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo)，廣闊股東要求公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時(shí)股東會上就提出來了，上年股東會上又形成了決議，由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議，不進(jìn)行統(tǒng)一管理，使得一些部門和科室有資金進(jìn)行二級部門甚至科室的安排，因而引起各部門之間科室之間的相互攀比，相互不平衡，由于安排制

15、度的不健全，進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。 3、報(bào)告期內(nèi)，公司投資狀況和處置資產(chǎn)狀況。 報(bào)告期內(nèi)，公司對新辦的秀苑茶莊（截止20 xx年xx月xx日）共投資了xxxxx元；建設(shè)巷工程（截止xxx年xx月）投資了xxxxx元；東方明珠商鋪xxx間共計(jì)xxxx平方米，投資金額xxx元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。 總之，監(jiān)事會在20 xx年的工作中，本著對全體股東負(fù)責(zé)的原則，盡力履行監(jiān)督和檢查的職能，竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了肯定的作用。但是，由于主客觀緣由，監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要緣由：一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標(biāo)，監(jiān)

16、事工作不夠大膽，監(jiān)督檢查不到位；二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分別，董事會與經(jīng)營班子是兩個(gè)班子一套人馬，相互不能形成制約和監(jiān)督，并且對一些重大問題沒有根據(jù)有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過會議的形式進(jìn)行決策；三是經(jīng)營班子探討探討一些重大問題時(shí)，沒有監(jiān)事會代表列席有關(guān)會議，對一些問題的決策是否規(guī)范，是否正確，監(jiān)事不能很好的提出看法和建議，監(jiān)事會的工作經(jīng)常處于被動的窘境。所以，監(jiān)事會認(rèn)為，在過去的一年里，監(jiān)事會工作不能使股東滿足，有愧于全體股東對我們監(jiān)事會真誠的信任。在此，監(jiān)事會成員懇切接受股東的指責(zé)。 三、20 xx年監(jiān)事會工作的準(zhǔn)備和對公司20 xx年的.工作建議： 當(dāng)前，我們公司面臨的困難和問題許多，我們

17、要同心協(xié)力，奮勉努力，抓住機(jī)遇，促進(jìn)公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司20 xx年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù)，進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度，仔細(xì)履行監(jiān)督檢查職能，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，強(qiáng)化資金的限制及監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。 1、接著探究、完善監(jiān)事會的工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。 以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，建立完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理制度，建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會議的制度，建立對公司二級獨(dú)立法人單位委派監(jiān)事的制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理職責(zé)，確保公司資產(chǎn)，集體資產(chǎn)保值增值。 2、堅(jiān)持每年兩次對公司、公司二級部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的限制及管理，財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。

18、了解駕馭公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，駕馭公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、確定的狀況，駕馭公司的經(jīng)營狀況。 3、堅(jiān)持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職狀況進(jìn)行檢查。 督促董事、經(jīng)理及高級管理人員仔細(xì)履行職責(zé)，駕馭企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進(jìn)行評價(jià)。 4、加強(qiáng)對公司投資項(xiàng)目資金運(yùn)作狀況的監(jiān)督檢查，保證資金的運(yùn)用效率。 5、加強(qiáng)監(jiān)事會的自身建設(shè)，主動參加在建工程項(xiàng)目，辦公物資選購、租房合同談判。 監(jiān)事會成員要注意自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)的提高，要加強(qiáng)會計(jì)學(xué)問、審計(jì)學(xué)問、金融業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和實(shí)力，切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。 6、對20 xx年度公司

19、工作的三點(diǎn)建議：一是建議對公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一核算，全面完整的對公司各二級部門進(jìn)行成本核算，增加公司的財(cái)務(wù)管理，使公司財(cái)務(wù)做到真正意義上的統(tǒng)一；二是再次建議公司對重大問題的決策，特殊是應(yīng)當(dāng)由董事會、股東會決策的問題和事項(xiàng)實(shí)行會議決策制度，并做到公開、透亮，以使決策更加科學(xué)和規(guī)范；三是建議本公司董事會、監(jiān)事會成員的酬勞，嚴(yán)格按公司法和公司章程的規(guī)定，由股東大會審議確定。 在新的一年里，公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作實(shí)力，增加工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，大膽、公正辦事，履職盡責(zé)。同時(shí)，監(jiān)事會將依據(jù)公司法，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，增加自律意識、誠信意識，加大監(jiān)督力度，切實(shí)擔(dān)負(fù)起愛護(hù)廣闊股東

20、權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé)，與董事會和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。 公司監(jiān)事會工作報(bào)告 篇3 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、精確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議及審議事項(xiàng)狀況 20 xx年，公司監(jiān)事會共召開6次會議，會議狀況及決議內(nèi)容如下： 1、其次屆監(jiān)事會第十七次會議于20 xx年2月26日召開，會議審議通過了公司20 xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告;公司20 xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;公司20 xx年度利潤安排預(yù)案;公司20 xx年年度報(bào)告及摘要;公司募集資金20 xx年度存放與運(yùn)用狀況的專項(xiàng)報(bào)告;公司20 xx年內(nèi)部限制自我評

21、價(jià)報(bào)告;關(guān)于投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地的議案;關(guān)于投資建設(shè)安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案;關(guān)于公司20 xx年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目中藥GAP種植基地建設(shè)項(xiàng)目變更的議案;關(guān)于運(yùn)用公司20 xx年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目節(jié)余資金投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地和安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案;關(guān)于運(yùn)用超募資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金及募集資金部分銀行利息補(bǔ)充流淌資金的議案;監(jiān)事會關(guān)于公司相關(guān)狀況的監(jiān)督檢查看法共12項(xiàng)議案。 該次會議決議公告披露于20 xx年2月28日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)。 2、其次屆監(jiān)事會第十八次會議于20 xx年4月20日召開，會議審議通過了廣東XX藥業(yè)股份有限公司20 xx年第一

22、季度報(bào)告;關(guān)于提名丁一岸先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案;關(guān)于提名許秋華女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案共3項(xiàng)議案。 該次會議決議公告披露于20 xx年4月23日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)。 3、第三屆監(jiān)事會第一次會議于20 xx年5月16日召開，會議審議通過了關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案。 該次會議決議公告披露于20 xx年5月17日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)。 4、第三屆監(jiān)事會其次次會議于20 xx年8月18日召開，會議審議通過了公司20 xx年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要;關(guān)于廣東XX藥業(yè)股份有限公司20 xx年上半年募集資金存放與運(yùn)用狀況的專項(xiàng)報(bào)告的議案共2項(xiàng)

23、議案。 該次會議決議公告披露于20 xx年8月20日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)。 5、第三屆監(jiān)事會第三次會議于20 xx年10月21日召開，會議審議通過了公司20 xx年第三季度季度報(bào)告(全文及摘要)。 該次會議決議公告披露于20 xx年10月22日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)。 6、第三屆監(jiān)事會第四次會議于20 xx年12月8日召開，會議審議通過了關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案;公司20 xx年度非公開發(fā)行股票方案;公司20 xx年度非公開發(fā)行股票預(yù)案;公司前次募集資金運(yùn)用狀況報(bào)告;關(guān)于公司與控股股東XX集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的股份認(rèn)購合同的議案;關(guān)于公司20 xx年

24、度非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案;關(guān)于公司將來三年(20 xx年-20 xx年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案;關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案;關(guān)于運(yùn)用IPO超募資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金和前次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目節(jié)余資金補(bǔ)充流淌資金的議案共9項(xiàng)議案。 該次會議決議公告披露于20 xx年12月10日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)。 二、監(jiān)事會對有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督看法 1、監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作狀況的看法 監(jiān)事會根據(jù)公司法、公司章程等的規(guī)定，仔細(xì)履行職責(zé)，主動參與股東大會，列席董事會會議，對公司20 xx年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司不斷健全和完善內(nèi)部限制制度，依法運(yùn)作，各項(xiàng)決策程序合法有效。董事會

25、運(yùn)作規(guī)范、決策合理、程序合法，仔細(xì)執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，公司董事、高級管理人員均能夠勤勉盡職，遵守國家法律法規(guī)和公司章程，沒有發(fā)覺存在違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。 2、監(jiān)事會對公司財(cái)務(wù)工作狀況的看法 監(jiān)事會對20 xx年度公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)成果等進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、內(nèi)限制度完善，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司20 xx年利潤實(shí)現(xiàn)與公司20 xx年三季度報(bào)告中預(yù)料的20 xx年全年實(shí)現(xiàn)利潤的范圍不存在差異。廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)看法客觀、真實(shí)、精確。 3、監(jiān)

26、事會對公司收購、出售資產(chǎn)狀況的看法 監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查，認(rèn)為：公司本年度收購股權(quán)的交易價(jià)格公允合理，無內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益、造成公司資產(chǎn)流失的狀況，交易的決策程序符合公司章程的規(guī)定。 4、監(jiān)事會對公司內(nèi)幕信息知情人管理的看法 監(jiān)事會監(jiān)督公司內(nèi)幕信息知情人管理狀況，認(rèn)為：公司及子公司對內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度的執(zhí)行仔細(xì)、有效，公司按要求嚴(yán)防內(nèi)幕信息泄露、剛好披露重大事項(xiàng)并向監(jiān)管部門報(bào)備內(nèi)幕信息知情人檔案，嚴(yán)格根據(jù)要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作，能夠照實(shí)、完整記錄內(nèi)幕信息在公開披露前的報(bào)告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)全部內(nèi)幕信息知情人名單。定期報(bào)告披露期間，

27、公司對董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人員在定期報(bào)告公告前30日內(nèi)、業(yè)績預(yù)報(bào)和業(yè)績快報(bào)公告前10日內(nèi)以及其他重大事項(xiàng)披露期間等敏感期內(nèi)買賣公司股票的狀況進(jìn)行自查，沒有發(fā)覺相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易，未發(fā)生公司內(nèi)幕信息管理違規(guī)的情形。 特此公告 廣東XX藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 二xx年二月二十五日 公司監(jiān)事會工作報(bào)告 篇4 各位監(jiān)事： 我受監(jiān)事會托付，向大會作20 xx年度xx公司監(jiān)事會工作報(bào)告，請予以審議。 一、對公司20 xx年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價(jià) 20 xx年xx公司監(jiān)事會嚴(yán)格根據(jù)公司法、公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣闊中小

28、股東權(quán)益動身，仔細(xì)履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會列席了20 xx年歷次董事會會議，并認(rèn)為：董事會仔細(xì)執(zhí)行了股東大會的決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項(xiàng)決議符合公司法等法律法規(guī)和公司章程的要求。20 xx年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營安排和公司的盈利安排。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，仔細(xì)執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中不違規(guī)操作行為。 二、監(jiān)事會會議狀況 在20 xx年里，公司監(jiān)事會共召開了xx次會議，各次會議狀況及決議內(nèi)容如下： 1、20 xx年1月xx日在公司會議室召開其次屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過

29、了xxxx有限責(zé)公司20 xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告、xxxx有限責(zé)任公司20 xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、xxxx有限責(zé)任公司20 xx年度報(bào)告和xxxx有限責(zé)任公司20 xx年度報(bào)告摘要； 2、20 xx年8月9日，公司召開其次屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了xxxx有限公司20 xx年半年度報(bào)告和xxxx有限公司20 xx年半年度報(bào)告摘要。 三、監(jiān)事會對20 xx年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督看法 1、公司募集資金及運(yùn)用狀況：在募集資金的管理上，公司根據(jù)募集資金運(yùn)用管理制度的要求進(jìn)行。 公司于20 xx年xx月通過首次發(fā)行募集資金凈額為xxxx元，以前年度已投入募集資金項(xiàng)目的金額為xxxx元，本年度投入募集資金

30、項(xiàng)目的金額為xxxx元，扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應(yīng)為xxxx元，實(shí)際余額為xxxx元，實(shí)際余額與應(yīng)存余額差異xxxx元，緣由系： （1）以自有資金投入募集資金項(xiàng)目xxxx元，尚未用募集資金補(bǔ)回流淌資金； （2）募集資金存儲專戶銀行存款利息收入xxxx元。目前尚未運(yùn)用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的運(yùn)用符合公司的項(xiàng)目安排，無違規(guī)占用募集資金的行為。 2、檢查公司財(cái)務(wù)狀況： 20 xx年度，監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了的檢查，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)限制度健全，會計(jì)無重大遺漏和虛假記載，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量狀況良好。 3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易： （1）公司與xxx

31、x公司簽訂的xxxx轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司向xxxx開發(fā)有限責(zé)任公司購買xxxx設(shè)備，轉(zhuǎn)讓價(jià)款xx萬元，該項(xiàng)交易定價(jià)公允、合理。 （2）公司與xxxx有限責(zé)任公司簽訂了房屋租賃合同，公司承租xxxx有限責(zé)任公司擁有的xx大樓，從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項(xiàng)交易租金價(jià)格按當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格確定，定價(jià)公允、合理。 （3）公司與xxxx有限公司簽訂的兩份托付進(jìn)口協(xié)議，托付xxxx有限公司代理進(jìn)口索道配件，合同預(yù)算分別為xx元和xx元，需支付的代理手費(fèi)xxxx元和xxxx元，本期支付預(yù)付款xxxx元。公司子公司xx有限公司與xxxx有限公司簽訂的托付進(jìn)口代理協(xié)議，托付xxxx有限公司進(jìn)口8人座單線

32、循環(huán)脫開式抱索器吊箱索道，報(bào)告期內(nèi)向xxxx有限公司支付預(yù)付款xxxx元，其中包括101萬元代理費(fèi)。上述交易按市場定價(jià)，交易公允、合理。 （4）依據(jù)公司與xxxx投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議，xxxx投資有限公司為本公司供應(yīng)水電服務(wù)，報(bào)告期內(nèi)共支付水電費(fèi)xx元。報(bào)告期內(nèi)xxxx投資有限公司租用本公司大巴車，共向本公司支付租車款xxxx元。 4、公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換狀況 20 xx年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保，無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換，也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的狀況。本監(jiān)事會將接著嚴(yán)格根據(jù)公司法、公司章程和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)

33、公司的規(guī)范運(yùn)作。 公司監(jiān)事會工作報(bào)告 篇5 20 xx年，公司監(jiān)事會依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定， 勤勉盡責(zé)，仔細(xì)履行了監(jiān)事會的各項(xiàng)職責(zé)，為維護(hù)公司利益和股東利益，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，為公司健康持續(xù)地發(fā)展起到主動的推動作用 。 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會召開 2次會議，公司監(jiān)事會成員主動出席股東大會， 參加監(jiān)票工作，保證了廣闊股東行使合法權(quán)益;并列席了董事會會議， 對董事會的決策程序等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促公司董事會和經(jīng)營班子依法依規(guī)運(yùn)作;對公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)的狀況進(jìn)行依法監(jiān)督;審查公司定期報(bào)告，并出具審核看法;通過了解公司生產(chǎn)經(jīng)管狀況，監(jiān)督公司依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)及資金運(yùn)用

34、等狀況，對公司會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更、公司控股股東及實(shí)際限制人變更承諾、募集資金運(yùn)用、內(nèi)部限制活動等事項(xiàng)發(fā)表了看法。 一、公司監(jiān)事會會議狀況 (一)公司第七屆監(jiān)事會第九次會議于xx年4月 日在上海市浦東新區(qū)金新路101 號八樓會議室召開，會議審議通過了公司 xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告等4項(xiàng)議案，并對公司xx年度報(bào)告等事項(xiàng)發(fā)表了審核看法。會議決議公告刊登在 xx年4月 3日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 (二)公司第七屆監(jiān)事會第十次會議于xx年4月 0 日以通訊方式召開，會議審議通過了關(guān)于公司控股股東及實(shí)際限制人變更承諾的議案。會議決議公告刊登在xx年 4月 日的證券時(shí)

35、報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 (三)公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議于xx年4月xx年第一季度報(bào)告，并發(fā)表審核看法。 (四)公司第七屆監(jiān)事會第十二次會議于xx年5月 27日以通訊方式召開，會議審議通過了公司監(jiān)事出具房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)承諾函。會議決議公告刊登在xx年5月28 日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 (五)公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議于xx年 7月 3 日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號二樓會議室召開，會議審議通過了 關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案。 會議決議公告刊登在xx年8月 日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊

36、網(wǎng)上。 (六)公司第七屆監(jiān)事會第十四次會議于xx年 8月 7日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號二樓會議室召開，會議審議通過了關(guān)于選舉公司監(jiān)事長的議案，選舉吳靜為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事長。會議決議公告刊登在 xx年 8月 8日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 (七)公司第七屆監(jiān)事會第十五次會議于 xx年 8月 24日以通訊方式召開，會議審議通過了公司 xx年半年度報(bào)告全文及其摘要，并出具審核看法。 (八)公司第七屆監(jiān)事會第十六次會議于xx年 9月 2 日以通訊方式召開，會議審議通過了關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)安排激勵(lì)對象和期權(quán)數(shù)量的議案等 2項(xiàng)議案。會議決議公告刊登在xx年 9月

37、 22日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 (九)公司第七屆監(jiān)事會第十七次會議于xx年 9月 29日以通訊方式召開，會議審議通過了公司 xx年第三季度報(bào)告等2項(xiàng)議案。會議決議公告刊登在xx年9月30 日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 (十)公司第七屆監(jiān)事會第十八次會議于xx年 月27 日以通訊方式召開，會議審議通過了關(guān)于公司運(yùn)用部分閑置募集資金短暫補(bǔ)充流淌資金的議案。會議決議公告刊登在xx年 2月 日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 (十一)公司第七屆監(jiān)事會第十九次會議于xx年 2月 7日以通訊方式召開，會議審

38、議通過了關(guān)于公司會計(jì)估計(jì)變更的議案。會議決議公告刊登在 xx年 2月 8 日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 (十二)公司第七屆監(jiān)事會其次十次會議于xx年 2月30日以通訊方式召開，會議審議通過了關(guān)于公司運(yùn)用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案等 2項(xiàng)議案，并發(fā)表審核看法。會議決議公告刊登在 xx年 2月3 日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 二、公司監(jiān)事會對公司xx年有關(guān)事項(xiàng)的看法 (一)公司依法運(yùn)作狀況 公司監(jiān)事會本著對全體股東負(fù)責(zé)的看法，履行監(jiān)事會的監(jiān)督職能，列席了公司召開的股東大會、董事會會議，對公司股東大會、董事會會議

39、的召開程序、決議事項(xiàng)，董事會對股東大會決議的執(zhí)行狀況，公司董事、高級管理人員的履職狀況，及公司內(nèi)部限制管理制度的建立健全及執(zhí)行狀況等事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督。 公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部限制制度，公司能嚴(yán)格根據(jù)公司法、公司章程以及有關(guān)法律、法規(guī)依法規(guī)范運(yùn)作，沒有違反法律、法規(guī)的行為;公司各項(xiàng)重大經(jīng)營與投資決策的制度制定與實(shí)施，股東大會、董事會會議的通知、召開、表決等均符合法定程序;公司董事會仔細(xì)執(zhí)行股東大會決議，公司董事、高級管理人員能夠依法履行職責(zé)，勤勉工作，依章辦事， 在履職時(shí)未有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為;公司董事會關(guān)于內(nèi)部限制自我評價(jià)報(bào)告是實(shí)事求是的

40、，客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部限制的實(shí)際狀況。 (二)審核公司財(cái)務(wù)狀況 報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會依照當(dāng)前的有關(guān)財(cái)務(wù)、會計(jì)方面的法律、法規(guī)，通過審核各期財(cái)務(wù)報(bào)告，批閱公司及子公司會計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告，審議公司定期報(bào)告等方式，對公司資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)行為和經(jīng)營狀況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)部門所編制的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀、精確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量狀況，符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)制度。同意立信中聯(lián)閩都會計(jì)師事務(wù)所為公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)看法的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)看法是客觀公正的。 (三)收購、出售資產(chǎn)狀況 報(bào)告期內(nèi)，依據(jù)相關(guān)協(xié)議約定， 公司按

41、約回購福建臻陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司上海亞特隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海泓順德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海泓遠(yuǎn)盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海宇特順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、太原新南城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等少數(shù)股東權(quán)益，有利于增加公司結(jié)算的項(xiàng)目資源，提高了公司房地產(chǎn)項(xiàng)目的盈利實(shí)力。 公司還收購杭州銘昇達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 00%權(quán)益，收購江蘇中昂置業(yè)有限公司和蘇州惠友房地產(chǎn)有限公司 00%權(quán)益及相關(guān)債權(quán)凈額，受讓福建華鑫通國際旅游業(yè)有限公司50%的股權(quán)， 符合公司“聚焦布局，深耕發(fā)展”的3+X發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化公司房地產(chǎn)主業(yè)的區(qū)域布局和結(jié)構(gòu)，提高公司的管理效率，有利于公司節(jié)約成本，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，及公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的順

42、當(dāng)實(shí)現(xiàn)。 公司與福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司等共同聯(lián)合發(fā)起設(shè)立海峽人壽保險(xiǎn)股份有限公司，海峽人壽注冊資本為人民幣 6億元，其中，公司以自有資金出資人民幣 .95億元，占其注冊資本的 3%。公司本次共同設(shè)立海峽人壽，能充分利用海峽兩岸市場有效資源，挖掘金融行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會，有利公司 以房地產(chǎn)為核心，形成相關(guān)資源聯(lián)動。 監(jiān)事會認(rèn)為，公司上述交易的價(jià)格公允、合理，尚未發(fā)覺內(nèi)幕交易或造成上市公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象，沒有損害股東利益。 (四)關(guān)聯(lián)交易狀況 報(bào)告期內(nèi)，公司 xx年度非公開發(fā)行 A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)暨簽署相關(guān)協(xié)議的事項(xiàng)，及收購杭州銘昇達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 00%權(quán)益等事項(xiàng)，均屬于關(guān)聯(lián)交

43、易。監(jiān)事會認(rèn)為，公司關(guān)聯(lián)交易是在遵循公開、公允、公正的原則下進(jìn)行的，執(zhí)行了關(guān)聯(lián)董事回避表決制度，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合公司法、證券法等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，沒有發(fā)覺內(nèi)幕交易 ，未損害公司及其股東特殊是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，未影響公司的獨(dú)立性。 (五)會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更狀況 報(bào)告期內(nèi)，公司依據(jù)xx年財(cái)政部修訂及頒布的詳細(xì)會計(jì)準(zhǔn)則，對公司會計(jì)政策進(jìn)行了變更，公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更是公司依據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合公司實(shí)際狀況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。 報(bào)告期內(nèi)，公司會計(jì)估計(jì)變更。公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司本

44、次調(diào)整了部分固定資產(chǎn)的折舊年限，符合國家相關(guān)法規(guī)及深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(xx年修訂)的要求，且審議和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會計(jì)估計(jì)變更后，公司會計(jì)核算可以更為客觀的反映公司固定資產(chǎn)的實(shí)際狀況，更加精確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司全部者權(quán)益、凈利潤等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。 (六)投資性房地產(chǎn)采納公允價(jià)值模式后續(xù)計(jì)量狀況 公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司對投資性房地產(chǎn)采納公允價(jià)值計(jì)量符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第3號投資性房地產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，能夠真實(shí)、全面的反映公司資產(chǎn)價(jià)值，未損害公司和全體股東的利益。 (七)公司控股股東及實(shí)際限制人變更承諾

45、狀況 報(bào)告期內(nèi)，因受公司股票停牌等因素的影響，控股股東及實(shí)際限制人增持公司股票安排順延時(shí)間不超過3個(gè)月。 公司監(jiān)事會認(rèn)為，本次控股股東承諾變更事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會發(fā)布的上市公司監(jiān)管指引第4號上市公司實(shí)際限制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行的相關(guān)規(guī)定，變更程序合法合規(guī)。董事會審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序和表決程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會同意將該變更承諾事項(xiàng)提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東福建陽光集團(tuán)有限公司及全資子公司東方信隆融資擔(dān)保有限公司、及其一樣行動人福建康田實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司將回避表決。 (八)募集資金運(yùn)用狀況 報(bào)告期內(nèi)，公司運(yùn)用募集資金置換預(yù)先投入

46、募投項(xiàng)目的自籌資金，以及運(yùn)用部分閑置募集資金短暫補(bǔ)充流淌資金。監(jiān)事會認(rèn)為：公司以自籌資金先期投入的項(xiàng)目與公司承諾的募集資金投入項(xiàng)目一樣，不存在變更募集資金用途的狀況。該置換事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相變更募集資金投向、損害股東利益的情形。同時(shí)公司本次運(yùn)用部分閑置募集資金短暫補(bǔ)充公司流淌資金，符合上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和運(yùn)用的監(jiān)管要求、深圳證券交易所深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(xx年修訂和公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定。公司本次運(yùn)用部分閑置募集資金短暫補(bǔ)充流淌資金，有利于提高資金運(yùn)用效率，降低公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司和投資者的利益。 (九)核查

47、公司股權(quán)激勵(lì)安排第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對象名單的狀況 依據(jù)公司xx年股票期權(quán)激勵(lì)安排，公司股權(quán)激勵(lì)安排第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對象為68人。公司監(jiān)事會對本次激勵(lì)對象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司可行權(quán)的68名激勵(lì)對象作為公司股票期權(quán)激勵(lì)安排第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)的激勵(lì)對象主體資格合法、有效，滿意公司股票期權(quán)激勵(lì)安排第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件，同意激勵(lì)對象根據(jù)公司股票期權(quán)激勵(lì)安排第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)的有關(guān)支配行權(quán)。 (十)內(nèi)部限制自我評價(jià)報(bào)告的批閱狀況 公司監(jiān)事會批閱了公司xx年度內(nèi)部限制評價(jià)報(bào)告，認(rèn)為公司現(xiàn)行的內(nèi)部限制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部限制組織機(jī)構(gòu)完整，人員配備齊全到位，覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)限制度均得到了有效

48、的貫徹執(zhí)行，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行的管理要求和發(fā)展須要，保證了公司經(jīng)營活動的有序開展，切實(shí)愛護(hù)了公司全體股東的根本利益。公司內(nèi)部限制評價(jià)報(bào)告比較全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部限制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督狀況。 (十一)建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的狀況 公司已根據(jù)中國證監(jiān)會和深交所的要求，建立健全了內(nèi)幕信息知情人登記報(bào)備制度，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格執(zhí)行該制度，對內(nèi)幕信息知情人實(shí)行了制度化管理，有效地限制了風(fēng)險(xiǎn)。公司對定期報(bào)告、控股股東增持股份等重要事項(xiàng)，均已根據(jù)制度的要求，對所涉及的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記備案，并剛好報(bào)備監(jiān)管部門，同時(shí)履行了信息披露義務(wù)。 xx年，公司監(jiān)事會將一如既往地履行公司法和

49、公司章程所給予的職責(zé)，支持、協(xié)作和促進(jìn)董事會工作，本著對股東負(fù)責(zé)的精神，強(qiáng)化監(jiān)督職能，完善監(jiān)督機(jī)制，督促公司規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，維護(hù)和保障公司及股東權(quán)益。同時(shí)希望公司在 xx年取得更好的業(yè)績回報(bào)全體股東。 陽光城xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告尚須提交公司 xx年度股東大會審議批準(zhǔn)。 公司監(jiān)事會工作報(bào)告 篇6 各位股東、同志們： 我受公司監(jiān)事會托付，向股東大會做本屆監(jiān)事會任期內(nèi)工作報(bào)告，請各位股東審議。 三年來，公司監(jiān)事會嚴(yán)格根據(jù)公司法、公司章程和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著對公司、對股東和出資人負(fù)責(zé)的看法，對公司依法運(yùn)營狀況、公司財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況及公司管理制度的落實(shí)狀況進(jìn)

50、行了有效的監(jiān)督檢查，仔細(xì)履行了監(jiān)事會的職責(zé)。 一、任期內(nèi)監(jiān)事會所做的主要工作 1、堅(jiān)持定期會議、列席會議制度，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際狀況和董事會的工作支配，監(jiān)事會堅(jiān)持了定期會議制度，支配監(jiān)事會的日常工作，對董事會決議事項(xiàng)探討提出監(jiān)事看法。每次會議召開的程序均符合公司法、公司章程的規(guī)定，會議召開合法有效。通過列席公司董事會會議，對董事會和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和確定的過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，并剛好提出了監(jiān)事建議。 2、主動探究監(jiān)督方式，努力提高監(jiān)事會工作水平。三年來公司監(jiān)事會不斷完善內(nèi)部監(jiān)督體系，強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范監(jiān)督行為。進(jìn)一步細(xì)化了費(fèi)用開支監(jiān)督管理方法等文件，使監(jiān)督檢查有

51、章可循。同時(shí)對相關(guān)制度的執(zhí)行狀況進(jìn)行定期專項(xiàng)督察，促進(jìn)制度的落實(shí)，并對制度執(zhí)行過程中存在的問題提出合理的整改看法和建議。 3、加強(qiáng)了對職務(wù)消費(fèi)工作的監(jiān)督檢查，全面履行監(jiān)事會職責(zé)。任期內(nèi)，監(jiān)事會依據(jù)公司實(shí)際狀況和國資委的要求，嚴(yán)格執(zhí)行職務(wù)消費(fèi)相關(guān)政策，制訂公司職務(wù)消費(fèi)管理方法并監(jiān)督執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行狀況按要求上報(bào)國資委備案。 4、加強(qiáng)了對公司基本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程的監(jiān)督檢查，特殊是對公司相關(guān)職能部門在公司 改建鋼結(jié)構(gòu)罩棚工程建設(shè)項(xiàng)目及倉庫修理基金項(xiàng)目的招投標(biāo)及資金管理等狀況進(jìn)行了全程的監(jiān)督檢查。 5、堅(jiān)持季度審計(jì)與年終審計(jì)相結(jié)合，隨時(shí)駕馭公司財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營狀況。日常管理方面，根據(jù)公司月度工作支配，

52、適時(shí)對部門工作進(jìn)行督辦。特殊是對公司20 xx年度改企業(yè)內(nèi)部改革工作全程監(jiān)督，確保改革工作客觀公正，維護(hù)了員工的利益。 6、在公司重大投資及招商引資方面，監(jiān)事會全程參加了我公司與公司共同投資和開發(fā)山莊過程中的談判、合作協(xié)議的簽定，以及對公司擬入股的土地、房產(chǎn)價(jià)值評估及備案工作。 7、本次股東會召開前，監(jiān)事會對董事會工作報(bào)告，公司三年財(cái)務(wù)收支狀況報(bào)告進(jìn)行審議，認(rèn)為報(bào)告中反映的內(nèi)容真實(shí)、牢靠，完整、正確的體現(xiàn)了董事會、經(jīng)理層任期內(nèi)的工作成果。 二、監(jiān)事會對公司任期內(nèi)工作的獨(dú)立看法 （一）公司依法運(yùn)作狀況 三年來，公司的董事、經(jīng)理等高級管理人員能遵循公司法、公司章程等相關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部管理制度健全，

53、未發(fā)覺違法違規(guī)的經(jīng)營行為，公司股東會、董事會議的召集、召開均根據(jù)公司法、公司章程有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行，有關(guān)決議的內(nèi)容合法有效。董事會全面落實(shí)股東會的各項(xiàng)決議，高級管理人員仔細(xì)貫徹執(zhí)行董事會決議，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)覺公司高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司和股東權(quán)益的行為發(fā)生。 （二）公司財(cái)務(wù)的狀況 1、根據(jù)公司監(jiān)事會工作職責(zé)及農(nóng)發(fā)行對信用等級評定的要求，托付天德、凱橋會計(jì)師事務(wù)所對公司三年來的會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，依據(jù)中介機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會認(rèn)為，公司嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，公司財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，未發(fā)覺違規(guī)違紀(jì)問題。 2、依據(jù)監(jiān)事會、公司內(nèi)部審計(jì)工作要求，三年來按

54、季對公司的財(cái)務(wù)資料進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)工作，并出具審計(jì)報(bào)告。依據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)及公司資產(chǎn)狀況對固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提狀況及財(cái)務(wù)核算等方面提出合理化建議，并督促整改落實(shí)到位。 綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，三年來，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗，公司較好的完成了董事會制定的各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)，并在企業(yè)發(fā)展方面取得了肯定的成效。 三、公司存在的問題及監(jiān)事會看法 1、公司應(yīng)接著強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步完善資金管理體制，降低經(jīng)營資金風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算水平。 2、進(jìn)一步挖掘經(jīng)營潛力，加強(qiáng)可控費(fèi)用管理，降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)營效益。在公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提

55、下，保障股東的合法利益。 3、公司各職能部門應(yīng)主動發(fā)揮各自的職能作用，強(qiáng)化制度建立 、貫徹執(zhí)行和落實(shí)檢查等系統(tǒng)的主體責(zé)任，保證各項(xiàng)制度措施切實(shí)得以落實(shí)。 4、公司應(yīng)盡快制定以退城進(jìn)郊、資源整合、混合全部制經(jīng)濟(jì)模式為主題的進(jìn)一步深化改革總體方案，加快 等各子項(xiàng)的工作進(jìn)度，努力推動企業(yè)做大做強(qiáng)。 四、對下屆監(jiān)事會的工作建議 1、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步督促規(guī)范公司的法人治理結(jié)構(gòu)。監(jiān)督管理層對股東會決議和董事會決策的執(zhí)行狀況，關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng)，盡職敬業(yè)程度，成果業(yè)績等。 2、接著加強(qiáng)制度建設(shè)監(jiān)督，健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)工作。 3、針對企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，剛好完善生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)相關(guān)

56、的監(jiān)督制度，不斷推動監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。 4、加強(qiáng)監(jiān)事會自身建設(shè)，注意監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)的提高。監(jiān)事會將接著加強(qiáng)會計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)學(xué)問的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，創(chuàng)新工作方法，提高監(jiān)督水平，切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。 各位股東，三年來，本屆監(jiān)事會在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切支持和指導(dǎo)下，在全體監(jiān)事會成員的共同努力下，在全體股東們的大力支持和協(xié)作下，盡力履行監(jiān)督檢查職能，做了我們應(yīng)當(dāng)做的工作，但比照監(jiān)事會工作的標(biāo)準(zhǔn)和要求，還有肯定的差距。我們堅(jiān)信，新一屆監(jiān)事會會把工作開展的更好，會與董事會和全體股東共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，促使公司持續(xù)、健康的發(fā)展。 感謝大家！ 20 xx年8月25日 公司監(jiān)事會工作報(bào)告 篇7

57、 XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 20 xx 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 20 xx 年，XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會根 據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，勤勉盡責(zé)，仔細(xì)履行了監(jiān)事會的各項(xiàng)職 責(zé)，為維護(hù)公司利益和股東利益，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，為公司健康持續(xù)地發(fā) 展起到主動的推動作用。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會召開 8 次會議，公司監(jiān)事會成員 主動出席股東大會，參加監(jiān)票工作，保證了廣闊股東行使合法權(quán)益；并列席了董 事會會議，對董事會的決策程序等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促公司董事會和經(jīng)營管 理層依法依規(guī)運(yùn)作；對公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時(shí)的狀況進(jìn)行依 法監(jiān)督；審查公司定期報(bào)告，并出具審

58、核看法；通過了解公司生產(chǎn)經(jīng)管狀況，監(jiān) 督公司依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)及資金運(yùn)用等狀況，內(nèi)部限制活動等事項(xiàng)發(fā)表了看法。 一、公司監(jiān)事會會議狀況 （一）公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議于 20 xx 年 4 月 18 日以現(xiàn)場會議方 式召開，會議審議通過了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌自己的議 案。會議決議公告刊登在 20 xx 年 4 月 19 日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、 上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 （二）公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議于 20 xx 年 4 月 28 日以現(xiàn)場會議方 式召開，會議審議通過了XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20 xx年度監(jiān)事會工 作報(bào)告、XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20 x

59、x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、江 蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20 xx年度利潤安排及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案、 XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20 xx年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要、江蘇中 南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司內(nèi)部限制評價(jià)報(bào)告的議案、XX建設(shè) 集團(tuán)股份有限公司 20 xx 年一季度報(bào)告全文及正文的議案。會議決議公告刊登 在 20 xx 年 4 月 30 日的證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證 券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 （三）公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議于 20 xx 年 5 月 24 日以現(xiàn)場會議方式 召開，會議審議通過了XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于運(yùn)用部分閑置募集 資金短暫補(bǔ)充流淌自己的議案。會議決議公告刊

60、登在 20 xx 年 5 月 25 日的證 券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)上。 （ 四）公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議于 20 xx 年 7 月 1 日以現(xiàn)場會議方式 召開，會議審議通過了XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于接著運(yùn)用部分閑置 募集資金短暫補(bǔ)充流淌自己的議案。會議決議公告刊登在 20 xx 年 7 月 2 日的 證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)和巨潮資訊網(wǎng) 上。 （五）公司第六屆監(jiān)事會第十五次會議于 20 xx 年 7 月 13 日以現(xiàn)場會議方式 召開，會議審議通過了XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于接著運(yùn)用部分閑置 募集資金短暫補(bǔ)充流淌自己的議案。會議決議公告刊