人事行政管理規(guī)章制度范本

1、目 錄2004年度質(zhì)量目標(biāo)展開表 行政辦公室職責(zé) 行政辦公室人員任職條件與崗位職責(zé) 行政辦公室工作流程圖 工作要求 行政治理制度 6.1 會(huì)議治理規(guī)定 6.2 文件治理規(guī)定 6.3 證件、圖書、檔案治理規(guī)定 5.4 印章治理規(guī)定 6.5 機(jī)動(dòng)車輛治理規(guī)定 6.6 乘坐出租車治理規(guī)定 6.7 職員就餐治理規(guī)定 6.8 工服治理規(guī)定 6.9 日常報(bào)銷治理規(guī)定 6.10 資源節(jié)約治理規(guī)定 6.11 制訂各類打算/總結(jié)的治理規(guī)定 6.12 物資采購及治理操縱程序 6.13 行政表格清單及樣表 7. 人事治理制度 7.1 總則 7.2 招聘與辭退治理規(guī)定 7.3 考勤制度 7.4 分配制度 7.5 福利

2、治理規(guī)定 7.6 獎(jiǎng)懲條例 7.7 職員培訓(xùn)制度 7.8 職員考核制度 7.9附則 7.10 人事表格清單及樣表 8. 環(huán)境因素清單 1. 年度質(zhì)量目標(biāo)展開表CJ-BG-018 編號(hào)：序號(hào)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值落實(shí)措施打算完成時(shí)刻責(zé)任部門檢查部門備 注2. 行政辦公室工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)治理體系的策劃、運(yùn)行.改進(jìn)的歸口治理;2. 負(fù)責(zé)組織編制、評(píng)審修訂治理體系文件；3. 負(fù)責(zé)文件的操縱，負(fù)責(zé)收集、登記、更新、傳達(dá)適用的法律法規(guī)和其他要求的文件及其治理；4. 負(fù)責(zé)公司記錄的歸口治理:負(fù)責(zé)形成公司“記錄一覽表”;負(fù)責(zé)編制公司通用記錄格式;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各部門記錄表格的形成、使用。5. 負(fù)責(zé)推動(dòng)治理方針的貫徹

3、及治理目標(biāo)、指標(biāo)的完成a) 通過會(huì)議、培訓(xùn)等方式宣傳治理方針、目標(biāo)指標(biāo)；b) 將質(zhì)量目標(biāo)分解至相關(guān)部門并組織制定落實(shí)措施；c) 監(jiān)督目標(biāo)指標(biāo)落實(shí)及完成情況。6. 負(fù)責(zé)公司信息交流與溝通的歸口治理工作a) 辦公會(huì)b) 文件傳閱c) 信息溝通7. 負(fù)責(zé)人力資源治理的歸口治理和培訓(xùn)工作a) 人事勞資培訓(xùn)需求的調(diào)研，培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施及有效性評(píng)價(jià)；人員教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)記錄的形成。8. 負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)不、評(píng)價(jià)、確定、更新環(huán)境因素。9. 負(fù)責(zé)公司服務(wù)、環(huán)境運(yùn)行活動(dòng)的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)內(nèi)審和治理評(píng)審的組織工作；10.負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督治理11.負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、用品的采購治理采購庫房治理物品發(fā)放12.

4、負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的綜合治理；13.負(fù)責(zé)參與新物業(yè)項(xiàng)目的籌備工作；14.負(fù)責(zé)顧客中意的監(jiān)督測量；15.負(fù)責(zé)識(shí)不并實(shí)施公司各項(xiàng)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，包括對(duì)不符合、糾正預(yù)防措施的歸 口治理；16.負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和利用；17.負(fù)責(zé)公司行政后勤治理工作。3. 行政辦公室職員任職條件與崗位職責(zé)崗位崗位職責(zé)任職條件行政辦公室主任a) 負(fù)責(zé)制定人力資源的進(jìn)展規(guī)劃和年度打算；b) 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中層治理人員的晉升或調(diào)整；c) 負(fù)責(zé)制定職員的進(jìn)展培訓(xùn)打算； d) 負(fù)責(zé)提出薪酬體系建議；e) 負(fù)責(zé)制定績效考核具體指標(biāo)和考核方法；f) 負(fù)責(zé)制定制定福利政策；g) 負(fù)責(zé)人力資源整體治理工作；h) 負(fù)責(zé)督促檢查

5、公司決定的執(zhí)行與落實(shí)；i) 負(fù)責(zé)擬定公司人事行政各項(xiàng)規(guī)章制度；g) 協(xié)助各部門編制公司年度工作打算及公司經(jīng)營指標(biāo)；k) 負(fù)責(zé)組織起草各類公文函件并審核待簽發(fā)的文稿；l) 負(fù)責(zé)籌備股東會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的召開；m) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、平衡各部門之間及公司內(nèi)外的關(guān)系。n) 負(fù)責(zé)本部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)。1. 具有大專以上或同等學(xué)歷；2. 具有三年以上人事行政工作經(jīng)驗(yàn)；3. 具有高度的責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度；4. 具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和獨(dú)立解決問題能力；5. 對(duì)物業(yè)經(jīng)營略微了解。人力資源管理崗a) 協(xié)助組織職員招聘,負(fù)責(zé)職員入職、轉(zhuǎn)正及離職手續(xù)；b) 協(xié)助辦公室主任制定培訓(xùn)打算；c) 負(fù)責(zé)組織職員培訓(xùn)；d

6、) 負(fù)責(zé)考勤治理及工資的發(fā)放；e) 負(fù)責(zé)辦理職員檔案、社會(huì)保險(xiǎn)事項(xiàng)； f) 負(fù)責(zé)人事檔案的治理； g) 協(xié)助制定福利制度，制作職員各項(xiàng)福利報(bào)表；h) 協(xié)助編寫人力資源治理制度。1. 具有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；2. 熟悉國家勞動(dòng)法律法規(guī)3. 具有一年以上人事工作經(jīng)驗(yàn)；4. 為人正直、原則性強(qiáng)、溝通協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)。崗位崗位職責(zé)任職條件行政管理崗a) 負(fù)責(zé)各類公文的起草,指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各項(xiàng)決議的落實(shí)；b) 負(fù)責(zé)會(huì)議的安排及記錄；c) 負(fù)責(zé)行政檔案的治理；d) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息收集及信息溝通；e) 負(fù)責(zé)印章及公司證件的治理；f) 負(fù)責(zé)職員餐飲治理；g) 負(fù)責(zé)行政文件的簽收、呈送、分發(fā)；h) 協(xié)助編制

7、行政治理制度并整理公司各部門制度；i) 負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的治理；j).負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛使用治理。1. 具有大專以上或同等學(xué)歷；2. 具有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)；3. 有一定組織能力和協(xié)調(diào)能力；4. 了解物業(yè)經(jīng)營狀況；5. 熟練掌握辦公室軟件的操作。采購員a) 負(fù)責(zé)采購打算及月資金打算的匯總；b) 負(fù)責(zé)采購物資的市場調(diào)研；c) 負(fù)責(zé)物資的采購；d) 負(fù)責(zé)物品講明書、保修卡的收集e) 負(fù)責(zé)收集、整理各治理中心工程檔案、設(shè)備設(shè)施資料及相關(guān)圖紙。1. 高中以上學(xué)歷；2. 北京市戶口；3. 有駕照；4. 能熟練操作EXCEL工作表庫管員a) 負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)的定期盤點(diǎn)；b) 負(fù)責(zé)庫房的治理；c) 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的收貨

8、及發(fā)貨；d) 負(fù)責(zé)勞務(wù)食堂的治理；e) 負(fù)責(zé)公司各中心物資的協(xié)調(diào)。1. 中專以上學(xué)歷；2. 有一定的統(tǒng)計(jì)能力；3. 能熟練操作EXCEL工作表。4. 行政辦公室工作流程圖行政辦公室工作行政辦公室工作環(huán)境治理后勤治理工程項(xiàng)目治理采購人力資源治理文件記錄治理QMS/EMS工作環(huán)境治理后勤治理工程項(xiàng)目治理采購人力資源治理文件記錄治理QMS/EMS工作環(huán)境操縱治理體系策劃環(huán)境因素識(shí)不設(shè)備環(huán)境治理工作服治理勞務(wù)人員食堂新項(xiàng)目籌備工程資料治理發(fā)放庫管采購培訓(xùn)勞資人事文件編制、審核、批準(zhǔn)環(huán)境操縱治理體系策劃環(huán)境因素識(shí)不設(shè)備環(huán)境治理工作服治理勞務(wù)人員食堂新項(xiàng)目籌備工程資料治理發(fā)放庫管采購培訓(xùn)勞資人事文件編制、

9、審核、批準(zhǔn)文件記錄治理文件編寫文件記錄治理文件編寫治理體系運(yùn)行治理體系運(yùn)行內(nèi)審內(nèi)審有效性評(píng)價(jià)治理評(píng)審監(jiān)視和測量有效性評(píng)價(jià)治理評(píng)審監(jiān)視和測量監(jiān)督檢查持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)監(jiān)督檢查持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)信息交流與溝通信息交流與溝通記 錄記 錄5工作要求5.1 行政治理工作要求5.1.1 建立溝通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),保證公司上下、內(nèi)外信息交流通暢。5.1.2 指導(dǎo)、督促各部門對(duì)公司決議和各項(xiàng)打算的實(shí)施狀況,對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行有效的操縱。5.1.3 制訂、完善行政治理制度及各項(xiàng)工作程序,監(jiān)督制度的執(zhí)行情況,做到嚴(yán)格操縱工作程序。5.1.4 加強(qiáng)集中采購,降低物資采購成本。保證物品質(zhì)量的情況下操縱較低的價(jià)格。5.1.5 加強(qiáng)各類資料的治

10、理。對(duì)檔案進(jìn)行分類及妥善保管,不得遺失、損壞并能簡潔快速的進(jìn)行翻閱；對(duì)資料的外借做好登記；做好檔案保密工作。5.1.6 對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn),加強(qiáng)對(duì)庫房的治理,嚴(yán)格操縱物品質(zhì)量驗(yàn)收及領(lǐng)用,操縱物耗成本,幸免資源白費(fèi)。5.1.7 司機(jī)安全行使機(jī)動(dòng)車,做到不犯交規(guī),按時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行檢修及年檢。5.1.8 熱情接待公司客戶及相關(guān)單位人員。5.1.9加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),建立學(xué)習(xí)型組織,形成輕松舒適而又有條不紊的工作環(huán)境,樹立良好的公司形象。5.2 人力資源治理工作要求5.2.1 依照國家法律法規(guī)和相關(guān)部門及公司的規(guī)章制度辦理一切事務(wù),做到辦事有依據(jù),不憑個(gè)人感情辦事。5.2.2 未經(jīng)公開或討論的事宜,不

11、得擅自傳播,做執(zhí)行紀(jì)律的榜樣,提倡團(tuán)結(jié)、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、和諧的人際關(guān)系和工作作風(fēng)。5.2.3 對(duì)公司人事規(guī)劃、職職員資、職員檔案及考核評(píng)估結(jié)果要做到嚴(yán)格保密。5.2.4 針對(duì)公司進(jìn)展規(guī)劃做好人員需求打算,并做好崗位分析,編寫崗位講明書。5.2.5 為公司招聘高質(zhì)量、高素養(yǎng)人才,做到因崗設(shè)人,人盡其才。5.2.6 為新職員做好入職培訓(xùn),使全體職員全面了解公司的進(jìn)展歷史、規(guī)模、愿景及各項(xiàng)治理制度。5.2.7 為加強(qiáng)職員專業(yè)技能培訓(xùn),擬定年度培訓(xùn)打算,做好人力資源的開發(fā)與培訓(xùn),加強(qiáng)職員自身提高。5.2.8 嚴(yán)格遵循公司薪酬體系,認(rèn)真發(fā)放職職員資,不得出現(xiàn)遺失或遺漏工資。5.2.9 為新職員及時(shí)作好社保續(xù)

12、接手續(xù)和檔案調(diào)入工作,為離職職員妥善處理其社保檔案和個(gè)人檔案。5.2.9 按時(shí)對(duì)職員做績效考核,作好評(píng)估并及時(shí)反饋?？己藨?yīng)本著公平、保密的原則。5.2.10 關(guān)懷職員,了解職員,提高職職員作積極性。5.2.11 公正、平和解決職員勞動(dòng)糾紛。 6. 行政治理制度6.1會(huì)議治理規(guī)定6.1.1總則為改進(jìn)作風(fēng),減少會(huì)議、縮短會(huì)議時(shí)刻,提高會(huì)議質(zhì)量,特制訂本制度。6.1.2 會(huì)議分類及組織總經(jīng)理辦公會(huì)。主持人:常務(wù)副總,參會(huì)人:公司副總、總經(jīng)理助理、行政部辦公室主任。中心主任會(huì)。主持人:常務(wù)副總,參會(huì)人:公司副總、公司部門經(jīng)理、中心主任。中心例會(huì)。主持人:中心主任,參會(huì)人:中心各部門主管。其它會(huì)議。6.

13、1.3 會(huì)議安排為幸免會(huì)議過多或重復(fù),公司正常性會(huì)議一律納入例會(huì)制,原則上要按例行規(guī)定的時(shí)刻、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開。參會(huì)人員及相關(guān)部門接到會(huì)議通知后,應(yīng)做好有關(guān)預(yù)備工作。包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作打算草案、決議決定草案、落實(shí)會(huì)場、布置會(huì)場等6.1.4會(huì)議后續(xù)工作文員做好會(huì)議紀(jì)要,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并分發(fā)給各參會(huì)人員.行政辦公室監(jiān)督會(huì)議決議的落實(shí)情況。6.2 文件治理規(guī)定6.2.1 總則:6.2.1.1目的：為使文件治理制度化，增進(jìn)文件處理之品質(zhì)及效率，暢通信息溝通渠道，特制訂本規(guī)定。6.2.1.2 范圍：本規(guī)則所稱文書治理,指公司各部門、中心之間及公司內(nèi)部與外界來往的文書(

14、包括信函、傳真、電報(bào)、簽呈等),自收(發(fā))文至歸檔全部過程之辦理與操縱。6.2.2 工作職責(zé)：a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)文及對(duì)全公司發(fā)文的審批。b) 行政辦公室為公司層文書治理的歸口部門,負(fù)責(zé)對(duì)往來文件進(jìn)行核稿及收發(fā)、拆封、分文、稽催、校對(duì)、監(jiān)印、記錄、檔案治理等事宜。c) 中心主任負(fù)責(zé)本中心對(duì)公司層、本中心內(nèi)部發(fā)文及對(duì)客戶/業(yè)主發(fā)文的審批。d) 中心文員為治理中心層文書治理的歸口部門,負(fù)責(zé)對(duì)往來文件進(jìn)行核稿及收發(fā)、拆封、分文、稽催、校對(duì)、監(jiān)印、記錄、檔案治理等事宜。e) 發(fā)文部門負(fù)責(zé)起草文件。f) 收文部門負(fù)責(zé)文件政策的落實(shí)。6.2.3 工作程序：6.2.3.1 行文格式6.2.3.1.1 公司

15、行文要緊分為以下幾種格式:公告/通知:主管業(yè)務(wù)向公眾或特定對(duì)象宣布時(shí)使用。內(nèi)部請(qǐng)示:下級(jí)對(duì)上級(jí)有所請(qǐng)示時(shí)使用。合同會(huì)簽表:上級(jí)對(duì)簽訂合同審批時(shí)使用。公文處理單:公司外部來文處理時(shí)使用。公文傳閱單:公司文件傳閱時(shí)使用。公事通知單：公司內(nèi)部同級(jí)部門之間發(fā)文時(shí)使用。表格式公文:政府機(jī)關(guān)規(guī)定的表格式公文及公司人事令、工程驗(yàn)收等,可依實(shí)際需要印為固定格式使用。6.2.3.1.2 行文字體a) 對(duì)外發(fā)文及內(nèi)部通知：字體：仿宋體，標(biāo)題為加黑三號(hào)字，文號(hào)為五號(hào)字，正文為四號(hào)字，行距：單倍行距，間距：標(biāo)準(zhǔn)。b) 公司制度/規(guī)定：字體：標(biāo)題為黑體小二號(hào)字，二級(jí)標(biāo)題為四號(hào)加黑宋體字，正文為小四號(hào)宋體字，行距：1.5

16、倍行距，間距：標(biāo)準(zhǔn)。一律按照質(zhì)量治理體系文件格式編寫。c) 字跡清晰，易于辨認(rèn)。6.2.3.2 文件的審批及收發(fā)a) 中心部門向本中心部門或中心主任發(fā)文：發(fā)文部門起草文件 中心文員登記 中心主任審批 中心文員簽發(fā)、存檔接收部門簽收、執(zhí)行。b) 治理中心向客戶/業(yè)主發(fā)文：發(fā)文部門起草文件 中心主任審批 中心文員登記、存檔并反饋發(fā)文部門 發(fā)文部門分發(fā)c) 治理中心向公司或其它治理中心及公司外部（不含客戶/業(yè)主）發(fā)文：發(fā)文部門起草文件 中心文員登記 中心主任審核 交中心文員送行政辦公室登記 公司相關(guān)部門審核 總經(jīng)理審批 行政辦公室簽發(fā)、存檔、記錄d) 公司向外發(fā)文：公司發(fā)文部門起草文件 總經(jīng)理審核

17、行政辦公室簽發(fā)、存檔、記錄。e) 公司向治理中心發(fā)文：公司發(fā)文部門起草文件 總經(jīng)理審核 行政辦公室簽發(fā)、存檔、記錄 中心文員簽收、記錄、存檔并分發(fā)相關(guān)部門/人員6.2.4 附則:6.2.4.1如傳真發(fā)文須立即電話確認(rèn)對(duì)方是否收到文件及詢問文件是否齊全或清晰。6.2.4.2 治理中心對(duì)客戶/業(yè)主發(fā)文的落款一律為“光大物業(yè)治理有限公司 治理中心” 5.3證件、圖書、檔案治理規(guī)定6.3.1 總則6.3.1.1 為加強(qiáng)本公司文書存檔立卷工作,特指定本規(guī)定6.3.1.2 歸檔的文件材料必須按年度立卷,本公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)在工作中形成的各類有保存價(jià)值的文件材料及圖書、證件,都必須按照本制度的規(guī)定,分不立卷歸檔。

18、6.3.1.3 公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整。結(jié)案后及時(shí)交專(兼)文書人員歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清晰,不得擅自帶走或銷毀。6.3.2 歸檔范圍大致分為：行政檔案、人事檔案、業(yè)主檔案、工程檔案、圖書、證件。6.3.3 存檔要求對(duì)存檔文件進(jìn)行編號(hào),在記錄表上詳細(xì)記錄其名稱、存檔日期、份數(shù)、頁數(shù)、要緊內(nèi)容、存檔人。對(duì)存檔文件按照時(shí)刻或者性質(zhì)等進(jìn)行歸類,以便隨時(shí)便捷的翻閱。存檔文件需放置在防潮、防腐、防曬處,電子文件更應(yīng)注意防磁。6.3.4 證件年審公司各種證件需按時(shí)到相關(guān)部門辦理年審手續(xù)或更新手續(xù),以確保其時(shí)效。6.3.5 證件、圖書、檔案借閱規(guī)

19、定因工作需要借出檔案、證件、圖書,需經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后到檔案治理人員填寫資料借閱單,寫明借閱人、借閱時(shí)刻,歸還時(shí)刻方可借出。必須按時(shí)歸還,如因故離職需歸還借出資料。治理員做好歸還記錄。6.4 印章治理規(guī)定6.4.1 總則為規(guī)范公司用章,特指制訂本規(guī)定。6.4.2 印章的使用6.4.2.1 各中心、部門篆刻印章需在公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后方可刻制。6.4.2.2 刻制印章后及時(shí)到行政辦公室備案。6.4.2.3 使用部門需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批簽字后到行政辦公室蓋章,印章治理人員需對(duì)蓋章做好記錄,并對(duì)蓋章文件進(jìn)行備案。6.4.2.3 因工作需要將印章借出,需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)許可,到行政辦公室辦理借用手續(xù),使用完畢及時(shí)歸還。

20、6.5 機(jī)動(dòng)車輛治理規(guī)定6.5.1 總則為嚴(yán)格公司車輛的使用治理，特制定本規(guī)定。6.5.2 車輛治理權(quán)限6.5.2.1 機(jī)動(dòng)車輛屬于公司的固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由總經(jīng)理辦公室治理。6.5.2.2 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)配車輛，對(duì)車輛維修保養(yǎng)狀況、行駛里程及燃油核算進(jìn)行治理。6.5.3 機(jī)動(dòng)車輛使用范圍6.5.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)用車；6.5.3.2 各部門公務(wù)用車；6.5.3.3 外出辦理限時(shí)完成的公務(wù)用車；6.5.3.4 與本公司有工作聯(lián)系外部人員需要接送用車；6.5.3.5 職員因重病、急病需要送醫(yī)院或回家用車；6.5.3.6 其他專門情況用車。6.5.4 使用車輛的手續(xù)6.5.4.1 公司領(lǐng)導(dǎo)用車可直

21、接通知辦公室安排；6.5.4.2 各部門用車須事先填寫派車單，由辦公室依照公務(wù)緩急統(tǒng)一安排。6.5.5 車輛治理6.5.5.1 安排車輛首先保證領(lǐng)導(dǎo)和各部門公務(wù)用車，遇有車輛周轉(zhuǎn)不開情況時(shí)，辦公室依照輕重緩急、路程遠(yuǎn)近與實(shí)際情況妥善安排；6.5.5.2 車輛由當(dāng)職司機(jī)駕駛并保管、維護(hù)，除司機(jī)因事、因病不能出車外，任何人不得將車開回家中；6.5.5.3 逢周末或法定節(jié)假日，司機(jī)必須在放假前將車輛放回公司，鑰匙交值班人員保存。節(jié)假日期間確有公務(wù)需要使用車輛的，需向辦公室講明情況；6.5.5.4 外單位人員借用公司車輛，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；6.5.5.5 除日常公務(wù)用車外，車輛使用超過2小時(shí)時(shí)，

22、需由用車人簽字確認(rèn)；6.5.5.6 機(jī)動(dòng)車油票視同現(xiàn)金治理，須經(jīng)辦公室主任簽字后方可支用。6.5.6 機(jī)動(dòng)車駕駛員崗位要求6.5.6.1 駕駛員要嚴(yán)格遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程，嚴(yán)禁酒后開車，嚴(yán)禁疲勞駕駛；6.5.6.2 駕駛員不得直接同意個(gè)用車要求，不得私自出車。私自出車產(chǎn)生后果由本人負(fù)責(zé)；6.5.6.3 駕駛同要認(rèn)真保養(yǎng)車輛，定期檢查車輛狀況，做好日常保養(yǎng)維護(hù)，定期更換機(jī)油及易損件，并做好車輛維修、保養(yǎng)記錄，保證車輛潔凈整潔運(yùn)行正常；6.5.6.4 駕駛員依照辦公室安排完成出車任務(wù)。6.5.7 事故處理凡公司車輛外出，因駕駛員違章造成交通事故并致使車輛損壞，經(jīng)交管部門認(rèn)定是我方駕駛員責(zé)任的，駕

23、駛員（責(zé)任人）須承擔(dān)事故處理費(fèi)用的20%。6.6 乘坐出租車治理規(guī)定6.6.1職員外出辦事在公司沒有車輛安排情況下，應(yīng)乘坐公交車，遇專門情況，經(jīng)中心主任確認(rèn)，能夠乘坐出租車；6.6.2 公司部門經(jīng)理級(jí)以上人員乘坐出租車須事先報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意；6.6.3 專門情況經(jīng)批準(zhǔn)乘出租車的，一般只報(bào)單程費(fèi)用；6.6.4 出租車費(fèi)的報(bào)銷費(fèi)：報(bào)銷應(yīng)注明承辦具體事宜，單據(jù)經(jīng)所在單位（中心、公司部門）負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào)辦公室主任審核，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6.7 職員就餐治理規(guī)定6.7.1 職員每天按照公司規(guī)定時(shí)刻就餐,就餐時(shí)刻為11:50至13:00。6.7.2 行政辦公室負(fù)責(zé)餐廳的具體治理,正常工作日由行政部、

24、治理中心文員統(tǒng)一訂餐。6.7.3 職員集中在餐廳用餐,不得在辦公室用餐。6.7.4 應(yīng)珍惜糧食,不得多取飯菜。6.7.5就餐職員應(yīng)注意餐廳的衛(wèi)生,講究秩序,不要隨便亂扔亂倒飯菜,用餐完畢將餐盒放入指定的垃圾桶內(nèi),保持餐廳的衛(wèi)生。6.7.6 就餐時(shí)要愛護(hù)餐廳的桌椅,不要隨便移動(dòng),不得損壞公物。6.7.7 就餐時(shí)不要大聲喧嘩、打鬧。6.8 工服治理規(guī)定6.8.1 工服的領(lǐng)用及退換6.8.1.1 職員在辦理錄用手續(xù)后，到行政部辦理工服領(lǐng)取手續(xù)，同時(shí)繳納相應(yīng)的押金，押金條由個(gè)人保管。6.8.1.2 工服配置、價(jià)格、使用年限、收取押金方法人員類不工服配置使用年限價(jià) 格收取押金治理人員西服兩套，長短袖襯衣

25、各兩件24個(gè)月300元工程人員工程制服兩套，長短袖襯衣各兩件24個(gè)月100元保安人員保安制服兩套，長短袖襯衣各兩件24個(gè)月100元保潔人員保潔制服兩套，短袖襯衣各兩件24個(gè)月100元在本公司工作已滿一年的職員免交押金6.8.1.3 職職員作滿一年后憑押金條到行政部、財(cái)務(wù)部辦理退還押金手續(xù)。治理人職員服歸個(gè)人所有；保安人員、保潔人員、工程人員離職時(shí)一律退還工服。6.8.1.4 治理人員自領(lǐng)工服之日起至離職時(shí)不足使用年限的，需按下列公式退還公司的工服制作費(fèi)用。應(yīng)扣工服費(fèi)=工服價(jià)格套數(shù)（應(yīng)使用年限已使用月數(shù)）應(yīng)使用年限（按月計(jì)算）6.8.1.5 因工作緣故造成工服破損的，應(yīng)及時(shí)自行修補(bǔ)，破損嚴(yán)峻的告

26、知行政部，并依照工服情況進(jìn)行退換。因個(gè)人緣故造成工服破損或丟失的，應(yīng)照價(jià)賠償。6.8.1.6 工服使用年限由行政部進(jìn)行核定，職職員服使用期滿后報(bào)行政部，由行政部依照工服使用情況統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配。6.8.2 工服的使用：6.8.2.1 公司所有員上班時(shí)刻必須穿工服。6.8.2.2 工服要定時(shí)清洗，保證上班時(shí)工服潔凈整齊。6.8.3 工服的檢查權(quán)：行政人事部和各部門主管、經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)對(duì)工服進(jìn)行檢查及對(duì)著裝不整的糾正。6.9 日常報(bào)銷治理規(guī)定6.9.1 總則6.9.1.1 為規(guī)范日常報(bào)銷程序,特制訂本規(guī)定。6.9.1.2 日常報(bào)銷要緊包括通訊費(fèi)報(bào)銷、交通費(fèi)報(bào)銷、物資采購結(jié)帳、工程結(jié)帳、辦公費(fèi)報(bào)銷。

27、6.9.2 通訊費(fèi)報(bào)銷6.9.2.1 通訊費(fèi)要緊指手機(jī)費(fèi)報(bào)銷。6.9.2.2手機(jī)費(fèi)報(bào)銷金額規(guī)定除領(lǐng)導(dǎo)特批(如采購員、外聯(lián)文員)之外，主管級(jí)以上職員享受手機(jī)費(fèi)報(bào)銷待遇。主管級(jí)職員每月50元;中心主任級(jí)職員每月150元;高管級(jí)職員每月按照實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷,最低每月300元。6.9.2.3 每月20日將本月手機(jī)費(fèi)發(fā)票交到中心文員,附上手機(jī)費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表,經(jīng)中心主任審核并填寫支出憑單直報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)。由中心文員領(lǐng)取現(xiàn)金按實(shí)際金額發(fā)放。6.9.3 交通費(fèi)報(bào)銷6.9.3.1 交通費(fèi)治理規(guī)定見6.6 (乘坐出租車治理規(guī)定)6.9.3.2 每月20日將本月出租車費(fèi)發(fā)票交到中心文員,附上出租車報(bào)銷明細(xì)表,經(jīng)

28、中心主任審核并填寫支出憑單直報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷手續(xù)。由中心文員領(lǐng)取現(xiàn)金按實(shí)際金額發(fā)放。6.9.4 物資采購報(bào)銷詳見GDWY-QEB-13 (物資采購及治理操縱程序)6.9.5 工程報(bào)銷6.9.5.1 工程報(bào)銷要緊包括小型工程維修費(fèi)用報(bào)銷、中型工程費(fèi)用報(bào)銷、大型工程費(fèi)用報(bào)銷。6.9.5.2 小型工程維修費(fèi)用報(bào)銷填寫支出憑單或者支票申領(lǐng)單,附上工程維修內(nèi)部請(qǐng)示,經(jīng)部門經(jīng)理、中心主任審核直報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款手續(xù)。6.9.5.3 中、大型工程費(fèi)用報(bào)銷填寫支票申領(lǐng)單,附上工程維修內(nèi)部請(qǐng)示及工程驗(yàn)收單,經(jīng)部門經(jīng)理、中心主任、公司工程部經(jīng)理審核按照工程合同付款方式直報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款手續(xù)。6.9.5.

29、4 其它報(bào)銷均應(yīng)遵循財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷。6.10 資源節(jié)約治理規(guī)定6.10.1 總則 為防止資源白費(fèi),加強(qiáng)成本操縱,特制訂本規(guī)定。6.10.2 適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門及租戶。6.10.3 節(jié)約用電、用水a(chǎn)) 最后離開辦公室或者離開房間人員應(yīng)檢查所有電源開關(guān)、水閘并隨手關(guān)閉房內(nèi)所有閑置電源及未關(guān)或未關(guān)緊的水閘；b) 電腦在未使用情況下應(yīng)關(guān)閉顯示屏或者關(guān)閉主機(jī)；c) 如廁或洗手、洗澡后隨手關(guān)閉水閘,節(jié)約水資源；d) 房間照明燈能正常照明即可；下班后關(guān)閉地下辦公室通道照明燈。6.10.4 節(jié)約使用辦公用品a) 節(jié)約使用紙張。非對(duì)外正式文本均可使用廢紙,將另一面作廢內(nèi)容劃斜線以示作廢,盡量使用雙

30、面打?。籦) 節(jié)約使用筆、文件夾等一切低值易耗辦公用品；6.10.5 節(jié)約使用電話使用電話應(yīng)長話短講,簡潔明了,不可使用電話談天。6.10.6 作廢報(bào)紙、雜志書刊、墨盒、硒鼓等廢舊物品應(yīng)收集以廢品賣出。6.11 制訂各類打算/總結(jié)的治理規(guī)定6.11.1 總則6.11.1.1 為使各項(xiàng)工作有打算的順利開展并加強(qiáng)治理操縱力度,特制定本規(guī)定。6.11.1.2要緊包括工作打算、工作總結(jié)、支出打算。6.11.2 工作打算應(yīng)包含打算完成經(jīng)營指標(biāo)、工作重點(diǎn)及工作的開始時(shí)刻和打算完成時(shí)刻。6.11.3 工作總結(jié)應(yīng)包含已完成經(jīng)營指標(biāo)情況、已完成的要緊任務(wù)及取得的結(jié)果、總結(jié)工作取得的心得、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),以后工作中需要

31、改善的方面。6.11.4 采購打算及月資金打算6.11.4.1 支出打算分為資金打算和物資采購打算。a) 資金打算按月申報(bào)，包括：本月的資金支出、月物資領(lǐng)用打算。b) 物資采購打算依照物資類不分不按月度、季度、半年、全年申報(bào)。6.11.4.2 部門依照全年資金預(yù)算、物資需求量和物資保質(zhì)期分不制定月采購 打算、季度采購打算、半年采購打算、全年采購打算。各類采購打算的物資不得重復(fù)申報(bào)（詳見附錄）。如申報(bào)的物料已提早出現(xiàn)缺少，則在半年、季度或月度采購打算中補(bǔ)充，并作出講明；如申報(bào)的物料比原打算有所節(jié)余則在下期采購打算中相應(yīng)減少，各中心/部門對(duì)庫存做好統(tǒng)計(jì)工作。6.11.4.3 全年/半年采購打算、季

32、度采購打算、月度采購打算、月度資金打算在申報(bào)前一個(gè)月的15日制訂，20日?qǐng)?bào)中心文員分不匯總，25日?qǐng)?bào)公司審批。公司在當(dāng)月5日前審批結(jié)束。（逢節(jié)假日提早進(jìn)行）6.11.4.4 月度資金打算應(yīng)包含本月有關(guān)物耗、領(lǐng)用、人員及辦公等可能發(fā)生的所有費(fèi)用，有關(guān)工程改造項(xiàng)目在千元以上的應(yīng)附帶改造方案。6.11.4.5 中心文員負(fù)責(zé)匯總本中心各部門采購打算及資金打算，制作“中心月（季度/半年/全年）采購打算匯總表”及“中心月資金打算匯總表”，行政部文員負(fù)責(zé)匯總?cè)静少彺蛩慵百Y金打算，制作“公司月（季度/半年/全年）采購打算匯總表”及“公司月資金打算表”。6.11.4.6 各中心/部門月資金打算中的人員支出預(yù)

33、算由各中心主管會(huì)計(jì)提供。6.11.4.7 新建項(xiàng)目籌建期的物資采購打算及月資金打算均按項(xiàng)目籌建期開辦費(fèi)預(yù)算執(zhí)行。6.11.4.8各中心各部門在制訂物資采購打算和資金打算的表格均應(yīng)采納統(tǒng)一的格式。 關(guān)于統(tǒng)一采購物資的講明物資類不采購打算類型申報(bào)時(shí)刻辦公用品半年采購打算1月、7月清潔用品半年采購打算1月、7月清潔藥劑季度/月度采購打算1月、4月、7月、10月工程工具全年采購打算1月工程材料（常備材料）季度采購打算1月、4月、7月、10月工程材料（特不備材料）月度采購打算商品季度采購打算1月、4月、7月、10月食品、飲料月度采購打算低值易耗半年采購打算1月、7月服裝兩年一次采購消防器材半年采購打算1

34、月固定資產(chǎn)全年采購打算1月飲用水季度采購打算1月、4月、7月、10月注：以上用品未列詳盡，請(qǐng)各部門視實(shí)際情況作好采購打算，緊急采購物資按緊急采購預(yù)案進(jìn)行采購。6.12 物資采購及治理操縱程序按GDWY-QEB-13 (物資采購及治理操縱程序)執(zhí)行。6.13 行政表格清單及樣表行政常用表格記錄一覽表CJ-BG-005 編號(hào)：序號(hào)標(biāo) 識(shí)記 錄 名 稱頁數(shù)歸檔部門保存期限銷毀記錄(批準(zhǔn)人/日期)1（CJ-BG-001）更改記錄表1行政辦公室2（CJ-BG-002）文件報(bào)批表1行政辦公室3（CJ-BG-003）文件清單1行政辦公室4（CJ-BG-004）文件發(fā)放記錄1行政辦公室5（CJ-BG-005）

35、記錄一覽表1行政辦公室6（CJ-BG-006）內(nèi)部審核實(shí)施打算1行政辦公室7（CJ-BG-007）首(末)次會(huì)議備忘錄1行政辦公室8（CJ-BG-008）會(huì)議簽到表1行政辦公室9（CJ-BG-009）現(xiàn)場審核檢查表1行政辦公室10（CJ-BG-010）不合格報(bào)告單1行政辦公室11（CJ-BG-011）不合格分布情況統(tǒng)計(jì)表1行政辦公室12（CJ-BG-012）審核組內(nèi)部溝通會(huì)議備忘錄1行政辦公室13（CJ-BG-013）審核報(bào)告1行政辦公室14（CJ-BG-014）不合格(不符合)處理記錄單1行政辦公室15（CJ-BG-015）法律法規(guī)登記評(píng)價(jià)表1行政辦公室16（CJ-BG-016）信息聯(lián)絡(luò)處理

36、單1行政辦公室17（CJ-BG-017）信息登記表 1行政辦公室18（CJ-BG-018）質(zhì)量目標(biāo)展開表1行政辦公室19（CJ-BG-019）治理評(píng)審打算1行政辦公室20（CJ-BG-027）公文處理單（收文）1行政辦公室21（CJ-BG-028）公文處理單（發(fā)文）1行政辦公室22（CJ-BG-029）公文傳閱單 1行政辦公室序號(hào)標(biāo) 識(shí)記 錄 名 稱頁數(shù)歸檔部門保存期限銷毀記錄(批準(zhǔn)人/日期)23（CJ-BG-030）內(nèi)部請(qǐng)示1行政辦公室24（CJ-BG-031）擬簽合同會(huì)簽表1行政辦公室25（CJ-BG-032）供方選擇評(píng)價(jià)表1行政辦公室26（CJ-BG-033）供方重新評(píng)價(jià)表 1行政辦公室

37、27（CJ-BG-034）合格供方名錄1行政辦公室28（CJ-BG-035）總經(jīng)理辦公會(huì)備忘錄1行政辦公室29（CJ-BG-036）項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)備忘錄1行政辦公室30（CJ-BG-037）通知 1行政辦公室31（CJ-BG-042）環(huán)境因素登記評(píng)價(jià)表1行政辦公室32（CJ-BG-043）重要環(huán)境因素清單 1行政辦公室33（CJ-BG-044）環(huán)境檢查記錄表1行政辦公室34（CJ-BG-045）整改通知書1行政辦公室35（CJ-BG-050）顧客（相關(guān)方）中意調(diào)查表1行政辦公室36（CJ-BG-52）派車單1行政辦公室37（CJ-BG-53）資料借閱單1行政辦公室38（CJ-BG-54）公事通知單

38、1行政辦公室樣表: 更 改 記 錄 表CJ-BG-001 編號(hào)：002更改章節(jié)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改執(zhí)行人更改批準(zhǔn)人更改日期文件報(bào)批表 CJ-BG-002 編號(hào)：文件名稱標(biāo)識(shí)及版本文件類不治理類 服務(wù)類公布方式電子版 書面印刷版編寫人 年 月 日操縱部門評(píng) 審 記 錄第次背景：持續(xù)改進(jìn) 體系變更 法律、法規(guī)變更 劃改 換頁意見：結(jié)論：適宜、保持 更改 修訂 主持人： 年 月 日第次背景：持續(xù)改進(jìn) 體系變更 法律、法規(guī)變更 劃改 換頁意見：結(jié)論：適宜、保持 更改 修訂 主持人： 年 月 日第次背景：持續(xù)改進(jìn) 體系變更 法律、法規(guī)變更 劃改 換頁意見：結(jié)論：適宜、保持 更改 修訂 主持人： 年

39、月 日文件更改狀態(tài)第0次第 1 次第2 次第3 次換版作廢審查人批準(zhǔn)人實(shí)施時(shí)刻文件操縱執(zhí)行人執(zhí)行方式上網(wǎng)發(fā)放劃改換頁劃改換頁回收留用執(zhí)行時(shí)刻 文件清單 CJ BG - 003 編號(hào)：文件名稱/標(biāo)識(shí)批準(zhǔn)權(quán)限有效版本修訂次數(shù)歸檔部門編號(hào)數(shù)量修改狀態(tài)備注文件發(fā)放記錄 CJ BG - 004 編號(hào)：序號(hào)文件名稱/標(biāo)識(shí)文件編號(hào)發(fā)放部門領(lǐng)用部門/人領(lǐng)用日期備注記 錄 一 覽 表CJ-BG-005 編號(hào)：序號(hào)標(biāo) 識(shí)記 錄 名 稱頁數(shù)歸檔部門保存期限銷毀記錄(批準(zhǔn)人/日期)內(nèi)部審核實(shí)施打算GDWY-CJ-006編號(hào)：編 制年 月 日現(xiàn)行狀態(tài)1 2 3 4審 查年 月 日批 準(zhǔn)年 月 日性 質(zhì)首次 例行 追加審

40、核時(shí)刻目 的評(píng)價(jià)治理體系是否符合策劃、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求；評(píng)價(jià)治理體系是否得到實(shí)施和保持；評(píng)價(jià)治理體系是否具備： 認(rèn)證條件 監(jiān)督審核要求準(zhǔn) 則 GB/T 19001-2000標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24001-1996標(biāo)準(zhǔn)公司治理體系文件適用的法律、法規(guī)文件范 圍審核組組長： 組員：日 程 安 排時(shí)刻受審核對(duì)象涉及的過程審核員月日對(duì)受審核對(duì)象的要求：a)確認(rèn)審核日程的安排、同意審核 ； b)準(zhǔn)時(shí)出席首、末次會(huì)議。備注：內(nèi)部審核首(末)次會(huì)議記錄CJ-BG-007 編號(hào)：時(shí) 間 年 月 日地 點(diǎn)主 持 人記 錄 人會(huì)議記錄：內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到表CJ-BG-008編號(hào)：會(huì)議時(shí)刻：序號(hào)姓名所在部門

41、職務(wù)現(xiàn) 場 審 核 檢 查 表CJ-BG-009 第 頁，共 頁受審核部門： 審核員： 審核時(shí)刻：條款號(hào)審核過程審核記錄符合性不合格(不符合)報(bào)告單CJ-BG-010 編號(hào)：受審核部門審核員審核準(zhǔn)則GB/T 19001-2000 條款_ GB/T 24001-1996要素_ 治理手冊(cè)條款號(hào)_ 程序文件編號(hào)、條款號(hào)_其他文件編號(hào)、條款號(hào)_不合格(不符合)事實(shí)描述：不合格類型嚴(yán)峻不合格 一般不合格 審核員(簽字)： 受審部門負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月 日 年 月 日不合格(不符合)緣故：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月 日糾正(預(yù)防)措施：預(yù)定完成日期： 年 月 日受審部門負(fù)責(zé)人(簽字)： 年 月

42、日糾正(預(yù)防)措施有效性驗(yàn)證結(jié)論：糾正(預(yù)防)措施實(shí)際完成日期： 年 月 日審核員(簽字)： 年 月 日不合格(不符合)分布情況統(tǒng)計(jì)表CJ-BG-11 編號(hào):部門要求 小 計(jì)備 忘注：*表示嚴(yán)峻不合格；#表示一般不合格 統(tǒng)計(jì)人： 統(tǒng)計(jì)時(shí)刻：審核組內(nèi)部溝通會(huì)議備忘錄CJ-BG-012 編號(hào)：時(shí) 間 年 月 日地 點(diǎn)主 持 人記 錄 人參 加 人會(huì)議備忘：CJ-BG-013 編號(hào):年度第 次治理體系內(nèi)部審核審 核 報(bào) 告總經(jīng)理、治理者代表：為評(píng)價(jià)公司治理體系是否符合GB/T 190012000、GB/T 240011996標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施和保持，審核組于 年 月 日至 月 日對(duì)公司各部門

43、實(shí)施了第 次內(nèi)部審核，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：審核綜述：本次審核由 同志任組長， 同志參加了全部審核過程。 月 日 進(jìn)行了首次會(huì)議，其后至 月 日 時(shí)完成了對(duì)公司治理體系覆蓋的所有 個(gè)部門、服務(wù)全過程的現(xiàn)場審核工作。審核過程中得到了各部門的積極支持，也得到有關(guān)部門的配合。審核評(píng)價(jià)：a）治理體系運(yùn)行時(shí)刻： 治理體系的符合性： 符合 差不多符合 有較大差距 現(xiàn)場審核中不合格項(xiàng)情況：嚴(yán)峻不合格項(xiàng) 項(xiàng) 一般不合格項(xiàng) 項(xiàng)b）治理體系的有效性： 治理體系運(yùn)行較好的過程： 治理體系運(yùn)行較好的部門： 上次內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施實(shí)施情況： 有效 效果不理想 無效 服務(wù)工作質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況： 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)開展情況： c）

44、治理評(píng)審預(yù)備情況： 有效 差不多有效 無效d）e)f)三、審核結(jié)論：）治理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求： 符合 差不多符合 不符合）體系有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)能力： 具備 差不多具備 不具備）是否可進(jìn)行認(rèn)證審核： 按打算進(jìn)行 整改后進(jìn)行 四、糾正(預(yù)防)措施要求及改進(jìn)建議： 審核組長： 審核員：年 月 日 不合格（不符合）處理記錄單CJ-BG-014 編號(hào)： 部 門時(shí) 間不合格責(zé)任者負(fù)責(zé)人不合格（不符合）事實(shí)及緣故分析：負(fù)責(zé)人簽名：年 月 日糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任人簽名：批準(zhǔn)人簽字：年 月 日糾正（預(yù)防）措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人簽字：年 月 日備注欄： 法律法規(guī)登記評(píng)價(jià)表 CJ-BG-015 編號(hào)：序號(hào)法律法規(guī)名

45、稱編號(hào)實(shí)施日期具體條款號(hào)或內(nèi)容修訂狀況使用部門備注信息聯(lián)絡(luò)處理單CJ-BG-016 編號(hào)：時(shí) 間部 門記 錄 人信息摘要(如另附有書面材料、磁帶、聲像、膠片等，請(qǐng)注明載體的名稱和數(shù)量)：處理意見：轉(zhuǎn)發(fā)單位：內(nèi)部： 外部： 日期： 日期：處理結(jié)果及反饋意見：責(zé)任部門： 日 期：備注：信 息 登 記 表CJ-BG-017 編號(hào)：序號(hào)信息內(nèi)容信息來源載 體收集部門(人)收集時(shí)刻年度質(zhì)量目標(biāo)展開表CJ-BG-018 編號(hào)：序號(hào)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值落實(shí)措施打算完成時(shí)刻責(zé)任部門檢查部門備 注光大物業(yè)公司治理評(píng)審打算 CJ-BG-019 編號(hào)： 編制 年 月 日批準(zhǔn) 年 月 日目的 評(píng)審治理體系，確保其持續(xù)的適宜

46、性、充分性和有效性； 評(píng)價(jià)治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 評(píng)價(jià)治理體系變更的需要； 評(píng)價(jià)方針變更的需要； 本年度的目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及討論下年度目標(biāo)指標(biāo)。時(shí)刻 年 月 日地點(diǎn)參加人員：總經(jīng)理 副總經(jīng)理 治理者代表 各部門負(fù)責(zé)人會(huì)議要緊議程：a）治理者代表向會(huì)議作公司治理體系運(yùn)行報(bào)告；b）與會(huì)代表發(fā)言，包括： c）會(huì)議評(píng)議總經(jīng)理發(fā)言。對(duì)各有關(guān)部門的要求：a）按本打算要求預(yù)備會(huì)議發(fā)言，形成文件，并于 月 日前報(bào)送治理者代表；b）治理者代表在此基礎(chǔ)上形成公司治理體系運(yùn)行報(bào)告；c）準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議；d)備注：光大物業(yè)治理有限公司公文處理單CJ-BG-27收文日期收 文 號(hào)來文單位原文編號(hào)份 數(shù)密 級(jí)文件名稱呈批:領(lǐng)導(dǎo)

47、批示:備 注:光大物業(yè)治理有限公司公文處理單CJ-BG-28發(fā)文日期發(fā) 文 號(hào)發(fā)文單位擬 稿 人份 數(shù)密 級(jí)文件名稱呈批:領(lǐng)導(dǎo)批示:備注:光大物業(yè)治理有限公司公文傳閱單CJ-BG-29收文日期年 月 日文件名稱部門傳閱人簽字傳閱時(shí)刻備注光大物業(yè)治理有限公司內(nèi)部請(qǐng)示CJ-BG-30領(lǐng)導(dǎo)批示:核稿:年 月 日 會(huì)簽:擬稿:年 月 日主送: 事由: 正文： 光大物業(yè)治理有限公司擬簽合同會(huì)簽表CJ-BG-31合同名稱經(jīng)辦人主辦部門意見: 簽字: 時(shí)刻:其它部門意見: 簽字: 時(shí)刻:財(cái)務(wù)部意見: 簽字: 時(shí)刻:公司領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽字: 時(shí)刻:供方選擇評(píng)價(jià)表 CJ-BG-032 年 月 日 NO：物品名稱：

48、 數(shù)量：供 貨 商地 址聯(lián)系方式營業(yè)執(zhí)照有 無有 無有 無企業(yè)資質(zhì)環(huán)境質(zhì)量質(zhì) 量性 能供貨能力售后服務(wù)優(yōu)惠條件發(fā)貨方式付款方式價(jià) 格詢 價(jià) 人意見部門主管意見主管會(huì)計(jì)意見中心主任意見行 政 部意見詢價(jià)人： 詢價(jià)日期：詢價(jià)人： 詢價(jià)日期： 供方重新評(píng)價(jià)表CJ-BG-033 編號(hào)：供方名稱： 地址：電話/傳真： 聯(lián)系人：產(chǎn)品及類不進(jìn)物資資質(zhì)量操縱方式在（）內(nèi)標(biāo)注：進(jìn)貨檢驗(yàn)： 外觀（） 數(shù)量（ ） 規(guī)格（）質(zhì)量得分（占20%）：（合格批次/到貨總批次）*40質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）*20交期評(píng)分：其他情況（占20%）：（如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等）*20其

49、他評(píng)分：環(huán)保得分（占20%）：（如有害物質(zhì)超標(biāo)等）*20 環(huán)保評(píng)分：總評(píng)分及處理建議：行政辦公室： 日期：治理者代表意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填寫此欄）：簽名： 日期：合格供方名錄CJ-BG-034 編號(hào)：序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果編制： 日期： 批準(zhǔn) ： 日期： CJ-BG-035光大物業(yè)治理有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)備忘錄光物總經(jīng)辦會(huì)字 號(hào)時(shí)刻：地點(diǎn)：參加人員：缺席人員：主持人： 內(nèi)容： 共 頁記錄整理：年 月 日主送：抄報(bào)：承辦人： 聯(lián)系電話： CJ-BG-36光大物業(yè)治理有限公司項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)備忘錄光物項(xiàng)經(jīng)辦會(huì)字 號(hào)時(shí)刻：地點(diǎn)：參加人員：缺席人

50、員：主持人： 內(nèi)容： 共 頁正文記錄整理：年 月 日主送：抄報(bào)：承辦人： 聯(lián)系電話： CJ-BG-37關(guān)于的通知光物字 第號(hào)正文。光大物業(yè)治理有限公司 年月日抄送：抄報(bào)：承辦人： 聯(lián)系電話：環(huán) 境 因 素 登 記 評(píng) 價(jià) 表CJ-BG-042 部門： 修訂次數(shù)： 生效日期： 第 頁，共 頁序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境阻礙類不環(huán)境阻礙評(píng)價(jià)得分評(píng)價(jià)結(jié)論采取措施結(jié)果跟蹤RGQFEIPO總分重要一般重要環(huán)境因素清單CJ-BG-043 第 頁，共 頁序號(hào)重要環(huán)境因素環(huán)境阻礙涉及部門評(píng)價(jià)得分備 注環(huán)境檢查記錄表CJ-BG-044 編號(hào)：檢查日期被檢查部門檢查人檢查內(nèi)容：環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；治理方案的實(shí)

51、施情況；運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)執(zhí)行情況等；監(jiān)測儀器的保養(yǎng)和校準(zhǔn)情況；噪聲、遺撒、能源和資源消耗、固體廢棄物的操盡情況；其他。不合格（不符合）：檢查人： 日期： 責(zé)任人： 日期：整改通知書CJ-BG-045 編號(hào)：檢查日期被檢查部門檢查人不合格（不符合）：要求完成時(shí)刻：檢查人： 日期： 責(zé)任人： 日期：糾正與預(yù)防措施：打算完成時(shí)刻：糾正（預(yù)防）措施實(shí)施情況：驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：顧客（相關(guān)方）中意程度調(diào)查表CJ-BG-050 樓號(hào) 房間號(hào) 編號(hào)：專門中意中意較中意一般不中意樓內(nèi)保潔園區(qū)衛(wèi)生電梯運(yùn)行服務(wù)保安服務(wù)保安儀容儀表工程維修工程維修及時(shí)率投訴處理及回訪職員服務(wù)態(tài)度小區(qū)綠化小區(qū)環(huán)境會(huì)所服務(wù)客戶

52、服務(wù)您對(duì)物業(yè)治理服務(wù)的意見及建議:業(yè)主簽字 CJ-BG-52 光大物業(yè)治理有限公司用車登記表車號(hào)： 年 月 日用車部門（人）：事由：時(shí)刻：時(shí)起至?xí)r止備注：CJ-BG-53 資 料 借 閱 單 序號(hào)資料名稱借出時(shí)刻歸還時(shí)刻簽字備注7人事治理制度7.1 總則7.1.1 為了體現(xiàn)光大物業(yè)治理有限公司（以下簡稱“公司”）“爭做一流人才，辦成一流企業(yè)”的企業(yè)文化精神，使公司的人事治理有章可循，依照國家、地點(diǎn)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本治理制度。7.1.2 本制度適用于公司各部門、所屬治理中心及部門的所有職員。7.2 招聘與辭退治理規(guī)定7.2.1 聘用合同制公司以公開招聘、擇優(yōu)錄用為差不多原則

53、，依照機(jī)構(gòu)設(shè)置及業(yè)務(wù)進(jìn)展需要編制打算，錄用能勝任相關(guān)崗位，具有相關(guān)學(xué)歷和專業(yè)技能的人員，聘用人員一律簽定聘用合同，辦理聘用手續(xù)，實(shí)行聘用合同制。7.2.2 公司在定崗、定職、定編的基礎(chǔ)上，依照崗位職能的需要設(shè)置職務(wù)、職級(jí)。7.2.3 職員的職務(wù)依據(jù)崗位職責(zé)和能力、學(xué)歷、專業(yè)技術(shù)水平確定，職級(jí)依據(jù)職務(wù)和能力確定。7.2.4 招聘程序7.2.4.1 用人部門依照需要填寫職員增補(bǔ)申請(qǐng)表（須注明缺員情況及所需人員的要求、條件、人數(shù)）報(bào)治理中心，治理中心依照公司編制決定是否報(bào)人事部，經(jīng)主管副總審批后人事部方可安排招聘事項(xiàng)。7.2.4.2 招聘采取本人自薦、他人推舉、登報(bào)及人才交流會(huì)招聘等形式。7.2.4

54、.3 人事部約應(yīng)聘人員面談，并審核其各種證件（身份證、學(xué)歷證、照片、專業(yè)證書等）。7.2.4.4用人部門和治理中心主任面試，主管以上人員或財(cái)務(wù)人員須經(jīng)主管副總面試。7.2.4.5 人事部對(duì)應(yīng)聘人進(jìn)行政審，向原學(xué)?；騿挝涣私馄湟回灡憩F(xiàn)和有無劣跡。7.2.4.6 通知應(yīng)聘人體檢。7.2.4.7 應(yīng)聘人依照通知到人事部報(bào)到，同時(shí)同意規(guī)章制度等培訓(xùn)。7.2.4.8 簽訂勞動(dòng)合同。7.2.4.9 到部門報(bào)到。7.2.5 應(yīng)聘人員與所在中心職員須無以下親屬關(guān)系：父母；夫妻及雙方的直系血親關(guān)系，抑制血親關(guān)系（養(yǎng)父、母，養(yǎng)子、女）；子女及其配偶、配偶的父母和兄弟姐妹，兄弟姐妹及其子女與配偶；叔、伯、姑、姨及其

55、子女和配偶。專門情況，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。7.2.6試用7.2.6.1 人事部簽發(fā)試用通知單，公司錄用的職員試用期最長不超過6個(gè)月（主管以下人員1-2個(gè)月，主管以上人員3-6個(gè)月或按雙方協(xié)商而定）。7.2.6.2 試用期間職員由于各種緣故而決定離開，能夠提出辭職，但須提早7天（不包括法定節(jié)假日）通知公司或以相應(yīng)工資代替。7.2.6.3 假如職員的工作無法達(dá)到崗位要求，公司可終止職員的試用并予以辭退。7.2.6.4 試用人員享受試用工資，其他有關(guān)事宜待轉(zhuǎn)正后再行辦理。7.2.6.5試用期內(nèi)職員一般不批準(zhǔn)一周以上事、病假，如有專門情況，試用期將相應(yīng)延長。7.2.6.6 試用期第一個(gè)月工資按職員實(shí)際出

56、勤天數(shù)計(jì)算，最多以本月全額工資為限。7.2.7轉(zhuǎn)正程序7.2.7.1試用期滿由本人提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)。7.2.7.2由部門及治理中心填寫職員轉(zhuǎn)正審批表交人事部審核（包括商調(diào)人事檔案），經(jīng)人事部審核后報(bào)主管副總審批。7.2.7.3決定聘用的，人事部辦理聘用手續(xù)（簽發(fā)轉(zhuǎn)正通知單、正式調(diào)檔等）。7.2.7.4職員自其人事檔案轉(zhuǎn)移至公司指定的人事檔案存放機(jī)構(gòu)之日起，辦理自勞動(dòng)合同簽訂之日起國家規(guī)定的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)。7.2.7.5決定解除勞動(dòng)合同的，人事部必須在試用期結(jié)束前將解除勞動(dòng)合同通知書送達(dá)本人知曉，并給有關(guān)中心簽發(fā)解除勞動(dòng)合同通知單，辦理清退物品及工作移交等事宜。7.2.8辭職7.2.8.1職工在合同期

57、內(nèi)因故不能或不愿接著履行合同而提出辭職的，應(yīng)提早30天填寫職員辭職審批表報(bào)直屬上級(jí)。7.2.8.2 未經(jīng)批準(zhǔn)前，須守職盡責(zé)，凡擅自離崗者，均按曠工處理。7.2.8.3 批準(zhǔn)權(quán)限：主管以下人員辭職須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，主管以上人員辭職須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。7.2.8.4 職員未提早30天提出辭職申請(qǐng)的須向公司交納違約金，計(jì)算方法為：違約金=月工資10%合同未滿月數(shù)7.2.8.5 由公司出資培訓(xùn)的職員，按公司在職人員培訓(xùn)協(xié)議執(zhí)行。7.2.9 辭退7.2.9.1 合同期內(nèi)公司因經(jīng)營困難等非職員過失而辭退職員時(shí)，應(yīng)提早30天通知本人，并依照國家有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。7.2.9.2 職工因違反公司有關(guān)規(guī)定或達(dá)

58、不到公司要求而予以辭退的，須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)（主管以上人員須經(jīng)主管副總批準(zhǔn)）。此類辭退不事先通知本人且不予發(fā)放補(bǔ)償金。7.2.9.3 公司不得終止或解除勞動(dòng)合同的幾種情況以勞動(dòng)法規(guī)定為準(zhǔn)。7.3 考勤制度7.3.1 考勤治理7.3.1.1 考勤由行政部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，每月月底前行政部將考勤匯總情況報(bào)人事部并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，送財(cái)務(wù)部。7.3.1.2 考勤按月計(jì)算，日期為每月一日至最后一日，全勤為21.5天。7.3.2 工作時(shí)刻和休息公司依照勞動(dòng)法的有關(guān)規(guī)定確定職員的工作時(shí)刻，按照工作的需要具體安排。7.3.3 請(qǐng)假程序7.3.3.1職員請(qǐng)假須填寫請(qǐng)假單（病假除外），由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，獲得批準(zhǔn)并安

59、排好工作后，方可離開工作崗位，同時(shí)將請(qǐng)假單交人事部；7.3.3.2 如遇急事、急病請(qǐng)假，務(wù)于上班前或上班后15分鐘內(nèi)，致電所在部門負(fù)責(zé)人(不同意用尋呼機(jī)請(qǐng)假)，且在假后上班第一天內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。7.3.3.3 不管任何事由離開工作崗位，均應(yīng)告之主管上級(jí)并經(jīng)批準(zhǔn)。7.3.4 請(qǐng)假審批權(quán)限7.3.4.1 病假：部門經(jīng)理有權(quán)批準(zhǔn)3天，中心主任有權(quán)批準(zhǔn)5天，5天以上報(bào)主管副總批準(zhǔn)。7.3.4.2 事假：部門經(jīng)理有權(quán)批準(zhǔn)1天，中心主任有權(quán)批準(zhǔn)3天，3天以上報(bào)主管副總批準(zhǔn)。7.3.4.3 部門經(jīng)理以上治理人員請(qǐng)假須報(bào)主管副總批準(zhǔn)。7.3.5 各種假的規(guī)定7.3.5.1 遲到或早退遲到或早退5分鐘以上15分

60、鐘以下者，每次扣除工資10元；15分鐘以上，半小時(shí)以內(nèi)者，每次扣除工資20元，遲到或早退半小時(shí)及以上者按曠工處理。7.3.5.2 病假7.3.5.2.1 職員到醫(yī)院看病，每次給假情況、月看病次數(shù)，由部門依照職員病情掌握。7.3.5.2.2 職員休病假，1天以下（含1天）的需有醫(yī)院病假條，無病假條的按事假處理；1天以上（不含1天）須憑區(qū)級(jí)以上醫(yī)院出具的病休證明（急診除外），并按實(shí)際病休天數(shù)扣除50%的崗位工資。當(dāng)月累計(jì)病休5 天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)酌情核減當(dāng)月獎(jiǎng)金，每月連續(xù)病休10天以上一個(gè)月以下的只享有差不多工資。連續(xù)病假滿一個(gè)月或半年累計(jì)病假滿兩個(gè)月的開始核計(jì)醫(yī)療期。7.3.5.2.3 職工患病或