11董事會一屆一次會議文件

1、致董事候選第一屆董事會第一次會議擬定20154110時在包頭市會議室召致董事候選第一屆董事會第一次會議擬定20154110時在包頭市會議室召一、本次會議審議下述事項1.審議為公司董事長的2. 審議關(guān)于聘為公司總經(jīng)理的議案審議總經(jīng)理工作細(xì)則審議董事工作制度審議關(guān)于指辦理變更設(shè)工商登記議案二、特別說如果未被創(chuàng)立為董事，則不能參加本次會議，但應(yīng)議資料。董事201541各位董第一屆董事會第一次會議擬定20154110各位董第一屆董事會第一次會議擬定20154110會議室召開一、本次會議審議下述事項1.審議為公司董事長的2. 審議關(guān)于聘為公司總經(jīng)理的議案審議總經(jīng)理工作細(xì)則審議董事工作制度5.關(guān)于指工商登

2、記議案辦理變更設(shè)特此通董事201541姓 號職簽時備董董董董董姓 號職簽時備董董董董董（： 代表表決票1 1關(guān)2關(guān)于聘34董事工（： 代表表決票1 1關(guān)2關(guān)于聘34董事工作7關(guān)于指定 辦理變更設(shè)立會議時間：20154110會議地點：包頭市新達(dá)科會議召集人：的董缺席會議的董事：、高中鋒人議程1介紹會議時間：20154110會議地點：包頭市新達(dá)科會議召集人：的董缺席會議的董事：、高中鋒人議程1介紹，宣布大會2、推舉計票人、監(jiān)票表決3、宣讀審議議4、審議關(guān)為公司董事長的議案發(fā)言要點：同表決結(jié)果：同意票五票零票，棄權(quán)票零票5、審議關(guān)于為公司總經(jīng)理的議案發(fā)言要點：同表決結(jié)果：同票零票，棄權(quán)票零票6、審議

3、總經(jīng)理工作細(xì)發(fā)言要點：同表決結(jié)果：同意票五票零票，棄權(quán)票零票7、審議董事工作制度發(fā)言要點：同表決結(jié)果：同意票五票零票，棄權(quán)票零票表決結(jié)果：同意票五票零票，棄權(quán)票零票8、審議關(guān)于指定辦理變更設(shè)工商登記的議案發(fā)言要點：同表決結(jié)果：同意票五票零票，棄權(quán)票零票9、宣讀表決結(jié)10、與會董事在會議決議上11宣布會議（以下無正文（本頁無正文，（本頁無正文，為第一屆董事會第一次會議會簽字頁的董事簽字公公司第一屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議）于 2015 年 4 月 1 10時會議室召議應(yīng)出席董事公公司第一屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議）于 2015 年 4 月 1 10時會議室召議應(yīng)出席董事 人，實際出席董事5會巨財先生主持。會議的召集和符合公司法和公司章程的規(guī)定經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，通過1.以5贊成，0，0 票棄權(quán)，通過關(guān)為公司董事長的先生擔(dān)任公司第一屆董事會董事長2.以5成，0，0 票棄權(quán)，通過關(guān)于聘為公司總經(jīng)理的先生為公司總經(jīng)理35贊成，0，0 票棄權(quán)，通過總經(jīng)理工作細(xì)則4.以5成，0，0 票棄權(quán)，通過工作5.以5票贊成，0，0 票棄權(quán)，通過關(guān)于指定辦理變立工商登記的議根據(jù)