新乳業(yè)：戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法

1、新希望乳業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法（試行）第一章總貝IJ第一條為健全新希望乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司”）戰(zhàn)略 規(guī)劃的管理體系和機(jī)制，規(guī)范公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制、實(shí)施和動態(tài)管理， 提高公司戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)性和可操作性，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法所稱“戰(zhàn)略規(guī)劃”，是指公司根據(jù)國家及地方發(fā)展規(guī) 劃和產(chǎn)業(yè)政策，在分析外部環(huán)境和內(nèi)部條件現(xiàn)狀及其變化趨勢的基礎(chǔ)上， 為企業(yè)長期生存和發(fā)展所做出的未來一定時期內(nèi)的方向性、整體性、全 局性的定位和發(fā)展目標(biāo)，以及相應(yīng)的實(shí)施方案。第三條 本辦法所規(guī)范的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容包括：公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、 審批與發(fā)布、實(shí)施、評價等。第四條 本辦法適用于公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制

2、和管理工作。第二章組織與職責(zé)第五條 公司董事會是公司戰(zhàn)略規(guī)劃工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策機(jī)構(gòu)，其職 責(zé)是：（一）審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃工作計(jì)劃及方案；（二）審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成決議；（三）對公司戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決定。第六條公司董事會戰(zhàn)略委員會是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的咨詢機(jī)構(gòu)，其職 責(zé)包括：審議公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并作出審議意見；審議公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，并作出審議意見；開展公司重大戰(zhàn)略問題的研究和分析，提供輔助決策和專業(yè)咨詢 意見。第七條 公司總裁辦公會負(fù)責(zé)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃的整體工作，其職 責(zé)是：（一）審議公司各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度；（二）審議和實(shí)施公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（三）提請公司董事會審批公司戰(zhàn)略規(guī)劃

3、；第八條 董事會辦公室負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃工作的日常管理，其職責(zé) 包括：（一）組織編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（二）組織擬定公司各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度；（三）組織進(jìn)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究；（四）負(fù)責(zé)公司信息的收集和整理，進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)研和分析，包括：包括宏觀經(jīng)濟(jì)分析，政策和法規(guī)分析，行業(yè)結(jié)構(gòu)分析，資本市場分析等;（五）協(xié)調(diào)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制工作；（六）組織中間成果咨詢討論；（七）監(jiān)督公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施；（八）其它與戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)的工作。第九條 公司各部門的主要職責(zé)包括：（一）對所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行調(diào)研和分析，提供公司戰(zhàn)略規(guī)劃編 制所需的相關(guān)基礎(chǔ)資料；（二）參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作；（三）按部門職責(zé)分工負(fù)責(zé)

4、戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。第三章戰(zhàn)略規(guī)劃制定第十條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制要以國家政策法規(guī)為依據(jù)。第十一條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容包括：（一）現(xiàn)狀分析。包括外部環(huán)境分析、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析、競爭對手分 析、企業(yè)自身基本情況、競爭力分析等。（二）發(fā)展環(huán)境分析和市場預(yù)測分析。（三）發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)企業(yè)的使命、業(yè)務(wù)范圍、市場地位和經(jīng)營業(yè) 績，確定企業(yè)的定位、愿景和發(fā)展目標(biāo)及分階段分解目標(biāo)。（四）發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展指導(dǎo)思想以及實(shí)施策略。（五）戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的保障措施，包括組織保障、資源保障等。（六）其它內(nèi)容。第十二條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制流程：（一）公司總裁辦公會提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求，董事會辦公室制定 工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)公司各部門準(zhǔn)備相

5、關(guān)基礎(chǔ)資料。（二）各部門戰(zhàn)略調(diào)研及分析。公司各部門調(diào)研、分析與其職責(zé)相 關(guān)的戰(zhàn)略發(fā)展問題，提出建議可行的解決方案，按照總裁辦公會的要求 初步形成職責(zé)范圍內(nèi)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容，提交董事會辦公室。（三）形成公司總體戰(zhàn)略方向及目標(biāo)?？偛棉k公會明確編制公司總 體戰(zhàn)略規(guī)劃的要點(diǎn)。（四）各部門按照戰(zhàn)略規(guī)劃編制計(jì)劃和要點(diǎn)，結(jié)合本部門的工作職 責(zé)、發(fā)展方向、工作計(jì)劃等內(nèi)容，編制部門職責(zé)范圍內(nèi)的戰(zhàn)略規(guī)劃。（五）質(zhì)詢與審核。公司各部門接受總裁辦公會對戰(zhàn)略規(guī)劃的逐一 質(zhì)詢，并進(jìn)行修訂。（六）董事會辦公室匯總各部門的戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容，形成公司戰(zhàn)略規(guī) 劃初稿，并提交總裁辦公會審核，將經(jīng)審核通過的正式稿提交董事會審 批。（七

6、）董事會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。第四章戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施第十三條董事會辦公室通過公司各層級會議和教育培訓(xùn)等有效方 式宣傳公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，將戰(zhàn)略規(guī)劃及其分解落實(shí)情況傳遞到內(nèi)部各管 理層級和全體員工。第十四條 董事會辦公室對戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施過程進(jìn)行日常管理、監(jiān) 控和分析。具體包括根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃制定年度工作計(jì)劃，將年度目標(biāo)分解、 落實(shí)。第十五條 戰(zhàn)略規(guī)劃原則上每三年編制一次。出現(xiàn)以下特殊情況下， 可提前編制：（一）年度經(jīng)營實(shí)際情況與發(fā)展戰(zhàn)略中的年度目標(biāo)出現(xiàn)重大差異；（二）公司外部環(huán)境發(fā)生了重大變化；（三）公司內(nèi)部資源和能力發(fā)生了重大變化；（四）董事會基于對經(jīng)營形勢的判斷認(rèn)為有必要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。第五章戰(zhàn)略規(guī)劃評價及調(diào)整第十六條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施情況將在每年年末進(jìn)行評價，重點(diǎn) 圍繞規(guī)劃的實(shí)施情況、規(guī)劃的科學(xué)性和可行性，實(shí)施中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第十七條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃評價由董事會辦公室組織各部門或外部咨 詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行，形成報告后報總裁辦公會審批。第十八條本年度的戰(zhàn)略規(guī)劃評價結(jié)果作為下一年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整 或新一期編制的參考依據(jù)。第十九條根據(jù)年度戰(zhàn)略規(guī)劃評價結(jié)果，公司可對戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行調(diào) 整，或啟動新的戰(zhàn)略規(guī)劃編制。第二十條戰(zhàn)