哈藥集團(tuán)外派監(jiān)事管理規(guī)章制度_第1頁
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文檔簡介

1、機(jī)密哈藥集團(tuán)有限公司外派監(jiān)事治理制度北京新華信治理顧問有限公司2004年4月目 錄 TOC o 2-2 h z HYPERLINK l _Toc54931417 第一章總則 PAGEREF _Toc54931417 h 1 HYPERLINK l _Toc54931418 第二章職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) PAGEREF _Toc54931418 h 1 HYPERLINK l _Toc54931419 第三章聘任 PAGEREF _Toc54931419 h 2 HYPERLINK l _Toc54931420 第四章工作方式、內(nèi)容和報(bào)告 PAGEREF _Toc54931420 h 4 HYPERL

2、INK l _Toc54931421 第五章考核和薪酬 PAGEREF _Toc54931421 h 5 HYPERLINK l _Toc54931422 第六章解聘、辭職和離任 PAGEREF _Toc54931422 h 6 HYPERLINK l _Toc54931423 第七章附則 PAGEREF _Toc54931423 h 7 HYPERLINK l _Toc54931424 附一:哈藥集團(tuán)公司外派監(jiān)事任命書 PAGEREF _Toc54931424 h 8 HYPERLINK l _Toc54931425 附表二:哈藥集團(tuán)公司外派監(jiān)事工作報(bào)表 PAGEREF _Toc549314

3、25 h 9 HYPERLINK l _Toc54931426 附三:哈藥集團(tuán)公司外派監(jiān)事解聘書 PAGEREF _Toc54931426 h 10外派監(jiān)事治理制度總則為建立和完善哈藥集團(tuán)法人治理機(jī)制,科學(xué)有效地治理外派監(jiān)事,依照公司法、上市公司治理準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)和哈藥集團(tuán)章程,制定本制度。外派監(jiān)事是指哈藥集團(tuán)公司對(duì)外投資時(shí),由哈藥集團(tuán)公司提名并代表哈藥集團(tuán)公司在被投資企業(yè)出任監(jiān)事的職員。外派監(jiān)事按照是否在哈藥集團(tuán)公司兼任經(jīng)營治理職位分為專職監(jiān)事和非專職監(jiān)事。專職監(jiān)事是指在哈藥集團(tuán)不兼任經(jīng)營治理職位的外派監(jiān)事,非專職監(jiān)事是指在哈藥集團(tuán)兼任經(jīng)營治理職位的外派監(jiān)事。本制度中,除專門注明之外,“

4、集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán),“集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司,“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際操縱權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)集團(tuán)公司通過外派監(jiān)事對(duì)權(quán)屬公司董事會(huì)和經(jīng)營層經(jīng)營治理進(jìn)行監(jiān)督,外派監(jiān)事應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派監(jiān)事的職責(zé)包括:參與檢查權(quán)屬公司財(cái)務(wù),并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;參與監(jiān)督權(quán)屬公司董事、經(jīng)營層成員在經(jīng)營治理中是否合法合規(guī),當(dāng)權(quán)屬公司董事、經(jīng)營層成員的行為損害公司利益時(shí),要求其予以糾正,并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào);集團(tuán)公司給予的其他職責(zé)。外派監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí),應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。外派監(jiān)事的權(quán)利包括:獲知權(quán)屬公司各類經(jīng)營治理信息的權(quán)利;獲知集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司

5、經(jīng)營治理信息的權(quán)利;列席集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營治理決策會(huì)議的權(quán)利;出席權(quán)屬公司的監(jiān)事會(huì)的權(quán)利;在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利;列席權(quán)屬公司董事會(huì)的權(quán)利;提議召開權(quán)屬公司董事會(huì)的權(quán)利;提議召開權(quán)屬公司臨時(shí)股東大會(huì)的權(quán)利;集團(tuán)公司給予的其他權(quán)利。外派監(jiān)事在履行職責(zé)時(shí),應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。外派監(jiān)事的差不多義務(wù)包括:遵守集團(tuán)公司章程,忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)集團(tuán)公司利益,不得利用監(jiān)事的職權(quán)為自己謀取私利;不得利用監(jiān)事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占集團(tuán)公司的財(cái)產(chǎn);不得泄露集團(tuán)公司秘密;作為集團(tuán)公司的對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營治理的監(jiān)督者,在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行表決時(shí),要慎審行使表決權(quán),不得損害集

6、團(tuán)公司利益;外派監(jiān)事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。聘任集團(tuán)公司在選派和任命外派監(jiān)事時(shí),要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。外派監(jiān)事的差不多任職資格包括:依照國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格;承認(rèn)并信守集團(tuán)公司章程,承諾依照公司章程及有關(guān)的治理制度忠實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé);具備現(xiàn)代公司治理的差不多知識(shí),熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部治理制度;具備一定的治理能力和專業(yè)能力,治理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等,專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等;年富力強(qiáng),有足夠的時(shí)刻和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé);外派監(jiān)事的選拔和任命流程如下:集團(tuán)公司董事會(huì)依照權(quán)屬公司的實(shí)際情況,向

7、人力資源部提出委派外派監(jiān)事的需求打算;人力資源部依照外派監(jiān)事需求打算組織初步選拔,依照初步選拔結(jié)果提出外派監(jiān)事候選人名單(23人);人事分管副總裁對(duì)外派監(jiān)事候選人名單進(jìn)行審議,并提出意見;總裁對(duì)外派監(jiān)事候選人名單進(jìn)行審核,必要時(shí)召集總裁辦公會(huì)進(jìn)行審議,并提出外派監(jiān)事提名議案(1人);集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)總裁(總裁辦公會(huì))審議通過的外派監(jiān)事提名議案進(jìn)行審核,并形成集團(tuán)公司的決議;集團(tuán)公司董事會(huì)董事長依照董事會(huì)決議,在權(quán)屬公司股東大會(huì)上對(duì)外派監(jiān)事提名議案進(jìn)行表決;外派監(jiān)事提名議案通過權(quán)屬公司股東大會(huì)表決通過之后,由董事會(huì)董事長簽發(fā)外派監(jiān)事任命書(參看附一哈藥集團(tuán)公司外派監(jiān)事任命書);外派監(jiān)事收到外派監(jiān)

8、事任命書之后前往權(quán)屬公司就職。外派監(jiān)事既能夠是專職監(jiān)事,也能夠是兼職監(jiān)事。外派監(jiān)事應(yīng)該要保證有充分的時(shí)刻和精力來切實(shí)履行其職責(zé),專職監(jiān)事最多能夠同時(shí)在不超出4家權(quán)屬公司擔(dān)任外派監(jiān)事,兼職監(jiān)事最多能夠同時(shí)在不超出2家權(quán)屬公司擔(dān)任外派監(jiān)事。工作方式、內(nèi)容和報(bào)告兼職外派監(jiān)事的日常辦公地點(diǎn)在集團(tuán)公司。專職外派監(jiān)事的日常辦公地點(diǎn)依照實(shí)際情況來確定,既能夠在集團(tuán)公司辦公,也能夠在權(quán)屬公司辦公。外派監(jiān)事假如在集團(tuán)公司辦公,應(yīng)該遵守集團(tuán)公司的日常治理制度,假如在權(quán)屬公司辦公,應(yīng)該遵守權(quán)屬公司的日常治理制度。外派監(jiān)事應(yīng)該按照權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席監(jiān)事會(huì),假如由于客觀因素不能出席監(jiān)事會(huì),應(yīng)該以書面形式托付

9、集團(tuán)公司其他外派監(jiān)事代為投票,并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)。外派監(jiān)事在出席權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)之前,要做好充分的預(yù)備工作,包括:主動(dòng)向權(quán)屬公司其他監(jiān)事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獵取監(jiān)事會(huì)議題的相關(guān)信息;對(duì)監(jiān)事會(huì)擬審議的議題,外派監(jiān)事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通,并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案,及時(shí)把決策議案向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并聽取指示;外派監(jiān)事應(yīng)該大力配合集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審議的議題進(jìn)行審議和決策,必要時(shí)列席集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。外派監(jiān)事依照集團(tuán)公司的決議,代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)上進(jìn)行表決,并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。外派監(jiān)事在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行表決時(shí),必須遵循集團(tuán)公司

10、的決議。外派監(jiān)事在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間的要緊工作內(nèi)容包括:了解權(quán)屬公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀及其存在的問題,并及時(shí)把相關(guān)信息反饋到集團(tuán)公司;監(jiān)督權(quán)屬公司董事會(huì)和經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)決議;檢查權(quán)屬公司董事會(huì)和經(jīng)營班子經(jīng)營治理的合法性和合規(guī)性;配合集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部對(duì)權(quán)屬公司進(jìn)行審計(jì);集團(tuán)公司安排的其他工作。集團(tuán)公司外派監(jiān)事實(shí)行工作匯報(bào)制度,具體安排如下:每月匯報(bào)一次,通過列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào);對(duì)重大事項(xiàng),依照實(shí)際情況進(jìn)行不定期匯報(bào),既能夠是單獨(dú)對(duì)總裁進(jìn)行匯報(bào),也能夠列席總裁辦公會(huì)進(jìn)行匯報(bào);外派監(jiān)事工作匯報(bào)的要緊內(nèi)容包括:匯報(bào)期內(nèi)個(gè)人要緊的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績;匯報(bào)期內(nèi)權(quán)屬公司財(cái)務(wù)現(xiàn)狀及

11、其存在的問題;匯報(bào)期內(nèi)權(quán)屬公司對(duì)股東大會(huì)決議和監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況;匯報(bào)期內(nèi)權(quán)屬公司董事會(huì)和經(jīng)營層在經(jīng)營治理中存在的問題;集團(tuán)公司所要求的其他匯報(bào)內(nèi)容。外派監(jiān)事列席集團(tuán)公司董事會(huì)進(jìn)行年度述職報(bào)告,年度述職報(bào)告是對(duì)外派監(jiān)事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。外派監(jiān)事工作匯報(bào)既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報(bào),也要提交書面的工作報(bào)表,書面工作報(bào)表(參看附表二哈藥集團(tuán)公司外派監(jiān)事工作報(bào)表)是對(duì)外派監(jiān)事進(jìn)行考核的重要依據(jù)??己撕托匠昙瘓F(tuán)公司對(duì)外派監(jiān)事實(shí)施定期考核,詳細(xì)的考核方法詳見哈藥集團(tuán)公司職員考核治理方法和哈藥集團(tuán)職員考核標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)公司實(shí)施外派監(jiān)事補(bǔ)貼制度,外派執(zhí)行監(jiān)事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司發(fā)放,在集團(tuán)公司治理費(fèi)用列支。外

12、派監(jiān)事年度補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為XXXXX元,同時(shí)兼任多家公司的外派監(jiān)事每增加一家公司年度補(bǔ)貼增加XXXX元。外派監(jiān)事補(bǔ)貼在監(jiān)事任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。任期不滿整年的外派監(jiān)事假如是正常離任,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算;假如是非正常離任,取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。解聘、辭職和離任外派監(jiān)事實(shí)行任期制,具體任期由其所任職的權(quán)屬公司依照公司章程確定。外派監(jiān)事假如不能勝任工作,集團(tuán)公司應(yīng)該及時(shí)予以解聘。外派監(jiān)事解聘方案由集團(tuán)公司人力資源部提出,報(bào)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和董事會(huì)審核通過,提交集團(tuán)公司股東大會(huì)審批,具體的流程如下:人力資源部依照外派監(jiān)事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果,關(guān)于不能勝任工作需要的外派監(jiān)事提出解聘方案;人事分管副總裁

13、對(duì)外派監(jiān)事解聘方案進(jìn)行審議,并提出意見;總裁辦公會(huì)對(duì)外派監(jiān)事解聘方案進(jìn)行審議,并提出集團(tuán)公司關(guān)于外派監(jiān)事解聘議案;集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)外派監(jiān)事解聘議案進(jìn)行審核,并形成集團(tuán)公司關(guān)于外派監(jiān)事解聘的決議;集團(tuán)公司董事會(huì)董事長依照董事會(huì)決議,在權(quán)屬公司股東大會(huì)上對(duì)外派監(jiān)事解聘決議進(jìn)行表決;外派監(jiān)事解聘決議通過權(quán)屬公司股東大會(huì)表決通過之后,由董事會(huì)董事長簽發(fā)外派監(jiān)事解聘書(參看附三哈藥集團(tuán)公司外派監(jiān)事解聘書);外派監(jiān)事在任期內(nèi)能夠提出辭職,然而辭職申請(qǐng)須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過之后提交權(quán)屬公司股東大會(huì)審批,具體流程如下: 外派監(jiān)事提出辭職申請(qǐng);集團(tuán)公司人力資源部對(duì)外派監(jiān)事辭職緣故進(jìn)行調(diào)查,并提出專業(yè)意見;集團(tuán)公司

14、人力資源分管副總裁批閱辭職申請(qǐng),并出示意見;集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議辭職申請(qǐng),并出示意見集團(tuán)公司董事會(huì)審議辭職申請(qǐng),并形成集團(tuán)公司關(guān)于辭職申請(qǐng)的決議;集團(tuán)公司董事會(huì)董事長依照集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司股東大會(huì)上進(jìn)行表決。外派監(jiān)事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動(dòng)辭職而離任,其他情況均為正常離任。外派監(jiān)事離任時(shí),由審計(jì)監(jiān)察部對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。外派監(jiān)事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。附則本制度由集團(tuán)公司人力資源部起草和修訂,由集團(tuán)公司總裁(辦公會(huì))審議,集團(tuán)公司董事會(huì)審批后公布。本制度自公布之日起施行。本制度由哈藥集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。附一:哈藥集團(tuán)公司外派監(jiān)事任命書 先生(女士):經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)研究,經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議,并由 公司股東大會(huì)表決通過,決

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