公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、第一章 總則為規(guī)范xx公司（以下簡(jiǎn)稱“汽車公司”或“公司”）董事會(huì)工作，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例等法律法規(guī)的規(guī)定及連云港市市屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作實(shí)施意見(jiàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本議事規(guī)則。本規(guī)則適用于汽車公司本部。董事會(huì)依法行使職權(quán)，堅(jiān)持權(quán)利和義務(wù)、責(zé)任相統(tǒng)一，維護(hù)出資人和企業(yè)的利益，認(rèn)真行使職權(quán)，并對(duì)行使職權(quán)的結(jié)果負(fù)責(zé)。第二章 職責(zé)分工總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議、會(huì)前材料匯總、審核、會(huì)議記錄、會(huì)議決議整理等。各部門(mén)或權(quán)屬單位負(fù)責(zé)提供董事會(huì)會(huì)議上會(huì)材料、上會(huì)事項(xiàng)匯報(bào)、問(wèn)題解答、董事會(huì)決議落實(shí)等。第三章 管理程序及要求第一節(jié)

2、 董事會(huì)組成公司設(shè)董事會(huì)，成員為5人，董事由股東委派產(chǎn)生，任期三年，董事任期屆滿，經(jīng)股東同意可以連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由股東委派產(chǎn)生，任期三年，任期屆滿，經(jīng)股東同意可以連任。董事會(huì)執(zhí)行股東的決定，接受股東的指導(dǎo)和監(jiān)督，按規(guī)定向股東報(bào)告工作。第二節(jié) 董事會(huì)決策范圍董事會(huì)決策范圍：審議公司組織機(jī)構(gòu)；審議決定公司基本管理制度（除黨委會(huì)議事規(guī)則外）；審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，審議決定公司及權(quán)屬單位年度經(jīng)營(yíng)考核結(jié)果；審議公司薪酬結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，審議決定公司及權(quán)屬單位中層及普通員工績(jī)效考核方案和工薪酬兌現(xiàn)方案；審議公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類投資計(jì)劃和投資金額在500萬(wàn)以上的經(jīng)營(yíng)性投資立項(xiàng)申請(qǐng)；審議公司及權(quán)屬單位股

3、權(quán)投資計(jì)劃、立項(xiàng)及處置方案；審議公司年度新建（改建）工程計(jì)劃和100萬(wàn)以上新建（改建）項(xiàng)目的立項(xiàng)；審議公司及權(quán)屬單位5萬(wàn)元及以上的固定資產(chǎn)處置；審議公司及權(quán)屬單位金額在50萬(wàn)元及以上的無(wú)形資產(chǎn)取得申請(qǐng)，審議公司及權(quán)屬單位金額在50萬(wàn)元以下的無(wú)形資產(chǎn)取得以及無(wú)形資產(chǎn)處置；審議權(quán)屬單位采購(gòu)金額在2000萬(wàn)及以上的營(yíng)運(yùn)車輛采購(gòu)申請(qǐng)；審議公司及權(quán)屬單位50萬(wàn)元及以上的往來(lái)款核銷申請(qǐng)；審議公司年度預(yù)算、會(huì)計(jì)政策、年度財(cái)務(wù)報(bào)告、年度融資計(jì)劃、年度擔(dān)保計(jì)劃及擔(dān)保方案；決定行使所投資企業(yè)股東權(quán)利所涉及的事項(xiàng)以及法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事會(huì)行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮企業(yè)黨組織政治核心作用，黨委會(huì)應(yīng)參

4、與企業(yè)重大問(wèn)題決策；應(yīng)當(dāng)支持企業(yè)工會(huì)維護(hù)職工的合法權(quán)益，支持企業(yè)文化的建設(shè)工作，切實(shí)履行好社會(huì)責(zé)任。第三節(jié) 董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任董事在公司任職期間享有以下權(quán)利：（一）出席董事會(huì)會(huì)議，發(fā)表意見(jiàn)并行使表決權(quán)；（二）獲得履行董事職責(zé)所需的企業(yè)信息，并對(duì)提交董事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出補(bǔ)充、完善的要求； （三）三分之一董事提議，可以提出召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議、緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和暫緩對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的建議；（四）根據(jù)董事會(huì)或者董事長(zhǎng)的委托，檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況，可以到企業(yè)進(jìn)行工作調(diào)研，向企業(yè)有關(guān)人員了解情況，并要求企業(yè)有關(guān)部門(mén)和人員予以配合；（五）按照有關(guān)規(guī)定在履行董事職務(wù)時(shí)享有辦公、出差等方面的待遇；（

5、六）董事認(rèn)為有必要，可以書(shū)面或者口頭向股東、監(jiān)事會(huì)反映和征詢有關(guān)情況和意見(jiàn)；（七）法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的其他權(quán)利。董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程，對(duì)企業(yè)負(fù)有下列義務(wù)：（一）保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全，維護(hù)出資人和企業(yè)的合法權(quán)益；（二）保守企業(yè)商業(yè)秘密；（三）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占企業(yè)的財(cái)產(chǎn)；（四）不得利用職務(wù)便利，為本人或者他人謀取利益；（五）不得經(jīng)營(yíng)（為他人經(jīng)營(yíng)）與企業(yè)同類或者關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；（六）不得違反有關(guān)規(guī)定接受受聘企業(yè)的報(bào)酬、津貼和福利待遇；（七）不得讓企業(yè)或者有業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不得接受與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)的饋贈(zèng)；（八）遵守“八項(xiàng)規(guī)

6、定”及國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的相關(guān)規(guī)定；（九）法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的其他義務(wù)。董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程，對(duì)企業(yè)負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）出席企業(yè)董事會(huì)會(huì)議，參加董事會(huì)的其他活動(dòng)，除不可抗力等特殊情況外，董事一個(gè)工作年度內(nèi)出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)應(yīng)當(dāng)不少于總次數(shù)的四分之三；（二）在了解和充分掌握信息的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、認(rèn)真、謹(jǐn)慎地就董事會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表明確的意見(jiàn)；（三）熟悉和持續(xù)關(guān)注企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革管理情況，認(rèn)真閱讀企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告和其他文件，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問(wèn)題，特別是企業(yè)的重大損失和重大經(jīng)營(yíng)危機(jī)事件；（四）自覺(jué)學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)，積極參加股東、企業(yè)組

7、織的有關(guān)培訓(xùn)，不斷提高履職能力；（五）如實(shí)向股東提供有關(guān)情況和資料，保證所提供信息的客觀性、完整性；（六）法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。董事違反相關(guān)規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：（一）違反本辦法第二十一條第三、四、五項(xiàng)規(guī)定侵占企業(yè)利益所得收入必須退還企業(yè)，并解除其董事職務(wù)；（二）違反本辦法第二十一條第六、七項(xiàng)有關(guān)規(guī)定所得收入、福利和饋贈(zèng)必須退還企業(yè)，情節(jié)嚴(yán)重的，解除其董事職務(wù)。同時(shí)，追究決定違規(guī)給予董事報(bào)酬、津貼、福利待遇和饋贈(zèng)的企業(yè)有關(guān)人員的責(zé)任；（三）董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)、企業(yè)章程或股東的決定，致使企業(yè)遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任，并按照國(guó)有資產(chǎn)損失責(zé)任追究

8、的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的董事可以免除責(zé)任；（四）執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者企業(yè)章程的規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)；（五）因違反應(yīng)負(fù)義務(wù)給企業(yè)造成特別重大經(jīng)濟(jì)損失，或者因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序被判處刑罰的，終身不得擔(dān)任市屬國(guó)有企業(yè)董事職務(wù)及其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。第四節(jié) 董事長(zhǎng)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任董事長(zhǎng)享有董事的各項(xiàng)權(quán)利，承擔(dān)董事的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任，同時(shí)行使以下職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)和責(zé)任：（一）根據(jù)企業(yè)章程的規(guī)定確定全年董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃，包括會(huì)議的次數(shù)和召開(kāi)會(huì)議的具體時(shí)間等；（二）根據(jù)董事會(huì)的職責(zé)確定董

9、事會(huì)會(huì)議議題，對(duì)擬提交董事會(huì)討論的有關(guān)議案進(jìn)行初步審核，并決定是否提交董事會(huì)討論；（三）按時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，確保需要董事會(huì)表決的重大事項(xiàng)不延誤。董事長(zhǎng)主持董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)執(zhí)行董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，使每位董事能夠充分發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)，在充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決；（四）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂董事會(huì)職責(zé)和議事規(guī)則等董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)章制度，并提交董事會(huì)討論通過(guò)；（五）及時(shí)掌握董事會(huì)各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況，必要時(shí)，由本人或其委托的董事對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出整改要求；對(duì)檢查的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題應(yīng)當(dāng)在下次董事會(huì)會(huì)議上報(bào)告；（六）負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，企業(yè)增加或者減

10、少注冊(cè)資本的方案，企業(yè)合并、分立、解散或者變更企業(yè)形式的方案，以及董事會(huì)授權(quán)其擬訂的其他方案，并提交董事會(huì)表決；（七）簽署法律、行政法規(guī)規(guī)定和經(jīng)董事會(huì)授權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)簽署的其他文件；（八）提名董事會(huì)秘書(shū)，并提請(qǐng)董事會(huì)決定聘任或解聘及其薪酬事項(xiàng)；（九）負(fù)責(zé)建立董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)聯(lián)系的工作機(jī)制，對(duì)監(jiān)事會(huì)提示和要求企業(yè)糾正的問(wèn)題，負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)的落實(shí)情況，向董事會(huì)報(bào)告，并向監(jiān)事會(huì)反饋；（十）與董事進(jìn)行會(huì)議之外的溝通，聽(tīng)取董事的意見(jiàn)，并組織董事進(jìn)行必要的工作調(diào)研和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（十一）在發(fā)生不可抗力或者重大危機(jī)情形，無(wú)法及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的緊急情況下，行使符合法律、行政法規(guī)和企業(yè)利益的特別裁決和處置權(quán)，并

11、在事后向董事會(huì)報(bào)告；（十五） 法律、行政法規(guī)及企業(yè)章程規(guī)定的其他職責(zé)。第六節(jié) 董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)，應(yīng)當(dāng)確保滿足董事會(huì)履行各項(xiàng)職責(zé)的需要。董事會(huì)定期會(huì)議通知和所需的文件、信息及其他資料，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)10日前送達(dá)全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他列席人員。有下列情形之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集并主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)。除上條規(guī)定的情形和緊急事項(xiàng)外，召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知和所需的文件、信息及其他資料，一般應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)5日以前，送達(dá)全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他

12、列席人員。董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題等有關(guān)情況。提供給董事的文件、信息和其他資料，應(yīng)有利于董事完整、全面、準(zhǔn)確掌握各項(xiàng)會(huì)議議題的有關(guān)情況。提交董事會(huì)表決的企業(yè)重大決策、重大項(xiàng)目安排及大額資金運(yùn)作等決策議案，應(yīng)當(dāng)包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管控，即存在的主要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)企業(yè)造成的損失及采取的應(yīng)對(duì)措施等。對(duì)擬投資額占企業(yè)凈資產(chǎn)比重較高或者可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率大幅上升的投資項(xiàng)目，在進(jìn)行前期初步研究的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)討論，董事會(huì)可以就該項(xiàng)目是否進(jìn)行下一步可行性研究論證工作作出決定。該項(xiàng)目正式提交董事會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)有完整的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

13、。董事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議可采用視頻會(huì)議形式；當(dāng)遇到緊急事項(xiàng)且董事能夠掌握足夠信息進(jìn)行表決時(shí)，也可采用電話會(huì)議或者制成書(shū)面材料分別審議的形式，對(duì)議案作出決議。當(dāng)三分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或者論證不明確時(shí)，可以書(shū)面形式聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或者緩議董事會(huì)會(huì)議所議議題，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采納。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，應(yīng)有過(guò)半數(shù)董事出席方可舉行。董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票。董事對(duì)提交董事會(huì)審議的議案可以表示同意、反對(duì)、棄權(quán)（包括無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)，下同）。表示反對(duì)、棄權(quán)的董事，必須說(shuō)明具體理由并記載于會(huì)議記錄。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事

14、本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、出席董事姓名、會(huì)議議程、議題、董事發(fā)言要點(diǎn)、決議的表決方式和結(jié)果（同意、反對(duì)或者棄權(quán)的票數(shù)及投票人姓名）等內(nèi)容。出席會(huì)議的董事和列席會(huì)議的董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄、授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)歸檔保管。董事會(huì)認(rèn)為需要進(jìn)一步研究或者作重大修改的議案，應(yīng)對(duì)議案進(jìn)行修改、完善后復(fù)議，復(fù)議的時(shí)間和方式由會(huì)議決定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有監(jiān)事會(huì)成員列席，可根據(jù)需要邀請(qǐng)企業(yè)高級(jí)管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和專家等有關(guān)人員列席，對(duì)涉及的議案進(jìn)

15、行解釋、提供咨詢或者發(fā)表意見(jiàn)。列席會(huì)議的人員沒(méi)有表決權(quán)。董事會(huì)作出決議后，總經(jīng)理辦公室應(yīng)當(dāng)督促董事會(huì)決議的落實(shí)，檢查決議的實(shí)施情況。第七節(jié) 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)、規(guī)范。除會(huì)議記錄外，董事會(huì)還可以視需要安排工作人員對(duì)會(huì)議召開(kāi)情況作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。與會(huì)董事本人或其委托代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對(duì)會(huì)議記錄或者決議記錄有不同意見(jiàn)的，可以在簽字時(shí)作出書(shū)面說(shuō)明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，也可以發(fā)表公開(kāi)聲明。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明或者向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告、發(fā)表公開(kāi)聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄和決議記錄的內(nèi)容。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)以中文書(shū)寫(xiě)，并載明以下內(nèi)容：會(huì)議屆次和召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、方式和召集人、主持人姓名；會(huì)議通知的發(fā)出情況；會(huì)議議程；出席會(huì)議的董事姓名以及委托他人出席的董事和代理人員