石大勝華：2019年第二次臨時股東大會會議材料

1、山東石大勝華化工集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會目錄-、程序文件1、會議議程2、會議須知二、提交股東大會審議的議案關于投資設立參股公司暨關聯(lián)交易的議案。山東石大勝華化工集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會議程一、會議時間：現(xiàn)場會議召開時間：2019年10月8日14:00通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間：2019年10月8日9:15-15:00 ；通過交易系統(tǒng) 投票平臺的投票時間：2019年 10月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00二、現(xiàn)場會議地點：山東省東營市墾利區(qū)同興路198號石大勝華辦公樓A402室三、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長郭天明

2、先生四、會議方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合五、會議議程1、會議開始，介紹參會股東的出席情況2、宣讀大會會議須知3、大會議案報告（1）關于投資設立參股公司暨關聯(lián)交易的議案。4、股東或股東代表發(fā)言，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員回答問題5、以舉手表決方式推舉兩名股東代表參加監(jiān)票與計票（審議事項與股東有關聯(lián)關系的，相關股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票）6、現(xiàn)場投票表決進行表決時，應當由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表和律師共同負責計票和監(jiān)票7、宣讀現(xiàn)場會議投票結果8、征詢參會股東對現(xiàn)場表決結果是否存在異議9、網絡投票結束后，合并投票結果10、宣讀會議決議11、大會見證律師宣讀關于本次股東大會有關事項的法律意見

3、書12、與會董事簽署決議與會議記錄13、會議結束山東石大勝華化工集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會須知為維護山東石大勝華化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合 法權益，確保本次股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會順利進行，根據中國證 券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的上市公司股東大會規(guī)則、山東石大勝華化工集團股份 有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）、山東石大勝華化工集團股份有限公司 股東大會議事規(guī)則（以下簡稱“股東大會議事規(guī)則”）等有關規(guī)定，特制定本次會 議須知如下：一、董事會以維護股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真 履行公司章程中規(guī)定的職責。二、出席會議的

4、相關人員請盡可能在會議召開前30分鐘到達會場簽到。登記參 會股東應當持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明出席股東大 會、登記參會的股東代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。證件不 全的，工作人員可以拒絕其參會。三、在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份 總數(shù)之后，會議登記應當終止。會議登記終止后，到達現(xiàn)場的股東或其代理人可以列 席會議，但不能參加本次大會各項議案的表決。四、登記股東參加股東大會依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等權利。五、為保證股東大會有序進行，股東在大會上發(fā)言，應提前將股東發(fā)言登記表提 交主持人，在主持人許可后進行。六、公司董事會成員、監(jiān)事會成員和高級管理人員應當認真、負責地回答股東的 問題。七、股東大會表決采用記名投票表決的方式。股東以其所持有的表決權的股份數(shù) 額對議案進行表決，每一股份享有一票表決權。股東在現(xiàn)場表決時，應在表決單中每 項議案下設的“贊成”、“反對”、“棄權”或“回避”四項中