石大勝華：2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

1、山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)目錄-、程序文件1、會(huì)議議程2、會(huì)議須知二、提交股東大會(huì)審議的議案關(guān)于投資設(shè)立參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案。山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程一、會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年10月8日14:00通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間：2019年10月8日9:15-15:00 ；通過(guò)交易系統(tǒng) 投票平臺(tái)的投票時(shí)間：2019年 10月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市墾利區(qū)同興路198號(hào)石大勝華辦公樓A402室三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)郭天明

2、先生四、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合五、會(huì)議議程1、會(huì)議開(kāi)始，介紹參會(huì)股東的出席情況2、宣讀大會(huì)會(huì)議須知3、大會(huì)議案報(bào)告（1）關(guān)于投資設(shè)立參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案。4、股東或股東代表發(fā)言，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員回答問(wèn)題5、以舉手表決方式推舉兩名股東代表參加監(jiān)票與計(jì)票（審議事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票）6、現(xiàn)場(chǎng)投票表決進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表和律師共同負(fù)責(zé)計(jì)票和監(jiān)票7、宣讀現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票結(jié)果8、征詢參會(huì)股東對(duì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果是否存在異議9、網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，合并投票結(jié)果10、宣讀會(huì)議決議11、大會(huì)見(jiàn)證律師宣讀關(guān)于本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)

3、書(shū)12、與會(huì)董事簽署決議與會(huì)議記錄13、會(huì)議結(jié)束山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)須知為維護(hù)山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全體股東的合 法權(quán)益，確保本次股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)順利進(jìn)行，根據(jù)中國(guó)證 券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的上市公司股東大會(huì)規(guī)則、山東石大勝華化工集團(tuán)股份 有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）、山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司 股東大會(huì)議事規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)議事規(guī)則”）等有關(guān)規(guī)定，特制定本次會(huì) 議須知如下：一、董事會(huì)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真 履行公司章程中規(guī)定的職責(zé)。二、出席會(huì)議的

4、相關(guān)人員請(qǐng)盡可能在會(huì)議召開(kāi)前30分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)簽到。登記參 會(huì)股東應(yīng)當(dāng)持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明出席股東大 會(huì)、登記參會(huì)的股東代理人還應(yīng)當(dāng)提交股東授權(quán)委托書(shū)和個(gè)人有效身份證件。證件不 全的，工作人員可以拒絕其參會(huì)。三、在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份 總數(shù)之后，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。會(huì)議登記終止后，到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的股東或其代理人可以列 席會(huì)議，但不能參加本次大會(huì)各項(xiàng)議案的表決。四、登記股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。五、為保證股東大會(huì)有序進(jìn)行，股東在大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)提前將股東發(fā)言登記表提 交主持人，在主持人許可后進(jìn)行。六、公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)地回答股東的 問(wèn)題。七、股東大會(huì)表決采用記名投票表決的方式。股東以其所持有的表決權(quán)的股份數(shù) 額對(duì)議案進(jìn)行表決，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在現(xiàn)場(chǎng)表決時(shí)，應(yīng)在表決單中每 項(xiàng)議案下設(shè)的“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”或“回避”四項(xiàng)中