福達股份：2019年第一次臨時股東大會會議材料

1、股票代碼：603166股票代碼：603166桂林福達股份有限公司GUILINFUDACO.,LTD2019年第一次臨時股東大會會議材料2019年12月16日桂林福達股份有限公司2019年第一次臨時股東大會會議須知為維護全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的會議秩序和議事效率，保證股東大會的 順利召開，根據(jù)中華人民共和國公司法、中國證監(jiān)會上市公司股東大會規(guī)則、公 司章程和公司股東大會議事規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，特制定本須知。一、各股東請按照本次股東大會會議通知中規(guī)定的時間和登記方法辦理參加會議的手 續(xù)（詳見公司2019年11月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）的福 達股份關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會

2、的通知（公告編號2019-043），證明文件 不齊或手續(xù)不全的，謝絕參會。二、大會期間，全體參會人員應(yīng)自覺遵守會場秩序，確保大會的正常秩序和議事效率。 進入會場后，請關(guān)閉手機或調(diào)至靜音或震動狀態(tài)。股東（或股東代表）參加股東大會，應(yīng) 當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會正常秩序。三、為保證會議效率，在本次所有議案審議后才進行股東提問發(fā)言，每位股東每次提 問和發(fā)言應(yīng)遵循簡明扼要的原則，發(fā)言次數(shù)原則上不超過3次且不超過5分鐘。股東要求 發(fā)言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言。股東發(fā)言范圍限于大會審議的議 題或公司經(jīng)營、管理、發(fā)展等內(nèi)容，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員或其

3、他應(yīng)答者有權(quán)拒 絕回答無關(guān)問題。四、出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表如下意見之一：同意、反對或 棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利， 其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。五、本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場投票采用記名投票方式進 行表決，請與會股東認(rèn)真填寫表決票，表決結(jié)果當(dāng)場公布。六、本次會議由北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書。桂林福達股份有限公司2019年第一次臨時股東大會會議議程一、會議時間：2019年12月16日14時二、會議地點：公司三樓會議室三、參加人：公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員四、會議議程1、董事會秘書報告出席會議人員情況2、會議主持人主持審議會議議案（1）關(guān)于調(diào)整年產(chǎn)40萬件曲軸自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目的議案（2）關(guān)于非公開發(fā)行募集資金投資項目變更的議案3、股東發(fā)言提問4、按照股東大會議事規(guī)則進行投票表決5、統(tǒng)計現(xiàn)場投票結(jié)果6、統(tǒng)計現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果7