2019年環(huán)保公司投資決策委員會(huì)工作細(xì)則_第1頁
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文檔簡介

1、2019年環(huán)保公司投資決策委員會(huì)工作細(xì)則 HYPERLINK l _TOC_250002 第一章總則2 HYPERLINK l _TOC_250001 第二章投資決策委員會(huì)的構(gòu)成2 HYPERLINK l _TOC_250000 第三章投資決策委員會(huì)的職權(quán)3第四章投資決策委員會(huì)召開程序5第五章附則6第一章 總則第一條為建立完備的投資決策機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)矩公司的投資決策行為，保證投資決策合法化、科學(xué)化、專業(yè)化、高效化，根據(jù)司章程及關(guān)于外投資管理制度的相關(guān)規(guī)則，接合公司實(shí)際，設(shè)投資決策委員會(huì)并且制定本細(xì)則。第二條 公司（含下屬子公司）發(fā)生的關(guān)于外投資事項(xiàng)達(dá)到關(guān)于外策委員會(huì)審議經(jīng)過后方可提交至股東大會(huì)

2、或董事會(huì)審議。第三條 公司（含下屬子公司）發(fā)生的關(guān)于外投資事項(xiàng)未達(dá)到關(guān)于1,000萬元或其它等值之外幣（均根據(jù)投資項(xiàng)目決策時(shí)匯率進(jìn)行判斷，以人民幣金額為準(zhǔn)），經(jīng)投資決策委員會(huì)審議經(jīng)過。第四條 投資金額未達(dá)到上述第2條或第3由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議經(jīng)過。第二章 投資決策委員會(huì)的構(gòu)成第五條 投資決策委員會(huì)至少由【7第六條投資決策委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致委員任期屆滿，連選可以連任。第七條投資決策委員會(huì)因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致人 數(shù)低于規(guī)則人數(shù)的三分之二時(shí)公司董事會(huì)應(yīng)盡快指定新的委員人選第八條公司投資管理中心負(fù)責(zé)組織投資決策委員會(huì)的召開、收集整理并且準(zhǔn)備審議材料記錄審議情況反饋和匯總表決意見等工作第三章投資決策委員會(huì)的職權(quán)第九條投資決策委員會(huì)的主要職責(zé)囊括：（一）審批本細(xì)則規(guī)則范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目；（二）審議需提交董事會(huì)或股東大會(huì)的關(guān)于外投資項(xiàng)目；（三）審批、審核其他投資相關(guān)的專項(xiàng)事宜。（四第十條 以下特別投資事項(xiàng)，均須經(jīng)投資決策委員會(huì)審議，會(huì)

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