2019年公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法

1、2019年公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法 HYPERLINK l _TOC_250002 第一章總則2 HYPERLINK l _TOC_250001 第二章授權(quán)權(quán)限2 HYPERLINK l _TOC_250000 第七條 公司董事會(huì)關(guān)于董事長(zhǎng)的授權(quán)3第八條 公司董事會(huì)關(guān)于總經(jīng)理的授權(quán)5第三章授權(quán)管理7第四章被授權(quán)人責(zé)任8第五章附則9附件： 董事會(huì)職權(quán)及其主要授權(quán)事項(xiàng)清單9第一章總則第一條為進(jìn)一步完備公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)、規(guī)矩、高效的決策機(jī)制，保證股東、公司和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中人民共和國(guó)公司法、公司章程等規(guī)則，制定本辦法。第二條 本辦法所稱(chēng)授權(quán)是指董事會(huì)在不違犯法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)則會(huì)、董

2、事長(zhǎng)、總經(jīng)理等被授權(quán)人。規(guī)章制度制訂及修訂、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整、改革改制、戰(zhàn)略計(jì)劃及計(jì)劃、特種裝備業(yè)務(wù)、投資項(xiàng)目、融資、擔(dān)保及抵押、資產(chǎn)處治、財(cái)?shù)谖鍡l 本辦法適用于公司董事會(huì)、董事會(huì)特種裝備委員會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員。第二章授權(quán)權(quán)限第六條公司董事會(huì)授權(quán)特種裝備委員會(huì)可就其職責(zé)內(nèi)事項(xiàng)行決策權(quán)。具體授權(quán)內(nèi)容為：（一計(jì)劃；（二）研究決定公司特種裝備發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃；（三研究決定公司特種裝備重點(diǎn)科研項(xiàng)目和重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；（四）研究決定公司特種裝備業(yè)務(wù)的改革、重組等事項(xiàng)；（五）監(jiān)督和指導(dǎo)公司特種裝備重點(diǎn)工作；（六職責(zé)。第七條公司董事會(huì)關(guān)于董事長(zhǎng)的授權(quán)（一）組織機(jī)構(gòu)職責(zé)調(diào)整進(jìn)行調(diào)

3、整。（二）投資項(xiàng)目1000萬(wàn)元以下的境內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。（三）融資170300010000萬(wàn)元 以下的融資事項(xiàng)。2、經(jīng)公司黨委會(huì)前置研究，批準(zhǔn)公司單筆1000萬(wàn)元以下的預(yù)算 外融資。（四）擔(dān)保、抵押1、經(jīng)公司黨委會(huì)前置研究，批準(zhǔn)公司向成員單位提供單筆1000萬(wàn)元以上至5000萬(wàn)元以下的擔(dān)保事項(xiàng)。230%的范 300010000以下的公司貸款等所需的抵押質(zhì)押。（五）資產(chǎn)處治130%的范400800以下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。230%25005000 萬(wàn)元以下的其他重大資產(chǎn)處治、轉(zhuǎn)讓、流轉(zhuǎn)和出租。（六）財(cái)務(wù)管理及資金支付130%的范 3001000元以下的應(yīng)收賬款處治事項(xiàng)。2、經(jīng)公司黨委會(huì)前置研究，批準(zhǔn)公司本部與子公司（含全資、控股及參股公司3000100003、經(jīng)公司黨委會(huì)前置研究，批準(zhǔn)單筆2000萬(wàn)元以上或同一收款 單位月度內(nèi)累計(jì)3000萬(wàn)元以上的預(yù)算內(nèi)單筆大