公司5年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃編制管理制度-新建

1、5/5公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案編制管理制度第一章 目的及適用范圍目的本程序規(guī)定了公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案編制必需遵循的原則、程序，使公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案的編制工作規(guī)范化、程序化和制度化，并明確各部門(mén)/單位的職責(zé)，以提高公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案編制工作的效率和質(zhì)量。適用范圍本制度適用于公司和各事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案的編制工作。第二章 定義公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案是指導(dǎo)公司近、中期發(fā)展的指導(dǎo)性規(guī)劃，其重點(diǎn)內(nèi)容包括，但不僅限于：公司上年滾動(dòng)發(fā)展方案完成狀況；公司當(dāng)年發(fā)展思路、目標(biāo)和發(fā)展重點(diǎn)；公司當(dāng)年重點(diǎn)投資項(xiàng)目框架；公司當(dāng)年資金估算和資金籌措方案等；公司五年發(fā)展思路、目標(biāo)和發(fā)展重點(diǎn)；公司五年重點(diǎn)

2、投資項(xiàng)目框架；公司五年資金估算和資金籌措方案等。公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案依據(jù)“近細(xì)遠(yuǎn)粗”的原則編制，并依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和目標(biāo)調(diào)整方案重點(diǎn)，非重點(diǎn)內(nèi)容可以適當(dāng)簡(jiǎn)化。事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案是指導(dǎo)事業(yè)部近、中期發(fā)展的指導(dǎo)性規(guī)劃，其重點(diǎn)內(nèi)容包括，但不僅限于：事業(yè)部上年滾動(dòng)發(fā)展方案完成狀況；事業(yè)部當(dāng)年發(fā)展思路、目標(biāo)和發(fā)展重點(diǎn)；事業(yè)部當(dāng)年重點(diǎn)投資項(xiàng)目框架；事業(yè)部當(dāng)年資金估算和資金籌措方案等；事業(yè)部五年發(fā)展思路、目標(biāo)和發(fā)展重點(diǎn)；事業(yè)部五年重點(diǎn)投資項(xiàng)目框架；事業(yè)部五年資金估算和資金籌措方案等。事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案依據(jù)“近細(xì)遠(yuǎn)粗”的原則編制，并依據(jù)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)狀況和目標(biāo)調(diào)整方案重點(diǎn)，非重點(diǎn)內(nèi)容

3、可以適當(dāng)簡(jiǎn)化。第三章 原則公司和事業(yè)部的五年滾動(dòng)發(fā)展方案的編制應(yīng)遵循準(zhǔn)時(shí)性、協(xié)作性和可行性等三項(xiàng)原則：準(zhǔn)時(shí)性：公司和事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案的調(diào)整與編制應(yīng)按期進(jìn)行，并能夠準(zhǔn)時(shí)反應(yīng)出公司整體經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的轉(zhuǎn)變；協(xié)作性：各部門(mén)之間在公司和事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案的編制過(guò)程中應(yīng)緊密合作，加強(qiáng)溝通，以保證公司和事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案的編制工作的順當(dāng)進(jìn)行；可行性：公司和事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案的制定應(yīng)遵循符合實(shí)際、切實(shí)可行的原則，不要盲目追求過(guò)快、過(guò)大、不切合實(shí)際的發(fā)展目標(biāo)。第四章 部門(mén)職責(zé)和權(quán)限方案資金部：方案資金部負(fù)責(zé)公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案的組織、編制工作，并對(duì)各事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案的編制工作進(jìn)行指

4、導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。各事業(yè)部：負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的五年滾動(dòng)發(fā)展方案，并幫助方案資金部編制公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)對(duì)公司市場(chǎng)狀況的轉(zhuǎn)變進(jìn)行分析，并編制報(bào)告，幫助方案資金部、各事業(yè)部編制公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案。戰(zhàn)略規(guī)劃部：負(fù)責(zé)幫助方案資金部、各事業(yè)部編制公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案。董事會(huì)：對(duì)公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案進(jìn)行討論、審核和批準(zhǔn)。第五章 工作流程五年滾動(dòng)發(fā)展方案執(zhí)行狀況分析每年10月30日前，由公司方案資金部通知下一五年滾動(dòng)發(fā)展方案編制的具體要求。各事業(yè)部應(yīng)在11月15日以前完成事業(yè)部年度預(yù)算執(zhí)行狀況分析報(bào)告，并就事業(yè)部經(jīng)營(yíng)狀況與原五年滾動(dòng)發(fā)展方案目標(biāo)的差距進(jìn)行分析。方案資金部匯總各事業(yè)部上報(bào)的年

5、度預(yù)算執(zhí)行狀況分析報(bào)告，以及各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)狀況與原五年滾動(dòng)發(fā)展方案目標(biāo)的差距分析報(bào)告，于11月30日之前完成公司年度預(yù)算執(zhí)行狀況分析報(bào)告，以及公司經(jīng)營(yíng)狀況與原五年滾動(dòng)發(fā)展方案目標(biāo)的差距分析報(bào)告。編制公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案戰(zhàn)略規(guī)劃部于11月30日之前完成公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃終稿市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部于11月30日之前完成市場(chǎng)狀況轉(zhuǎn)變分析報(bào)告在對(duì)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃終稿、市場(chǎng)狀況轉(zhuǎn)變分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行狀況分析報(bào)告、公司的經(jīng)營(yíng)狀況與原五年滾動(dòng)發(fā)展方案目標(biāo)差距分析的基礎(chǔ)上，由方案資金部牽頭，方案資金部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部和各事業(yè)部共同編制公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案初稿，于12月25日之前報(bào)公司主管副總裁和董事會(huì)討論、批準(zhǔn)。依據(jù)公司主管副總裁和董事會(huì)的修改意見(jiàn)，方案資金部修改公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案，于下年1月10日之前完成公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案終稿，并下發(fā)到各事業(yè)部。編制事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案各事業(yè)部依據(jù)公司五年滾動(dòng)發(fā)展方案終稿編制事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案，于1月20日前報(bào)方案資金部。方案資金部審核各事業(yè)部上報(bào)的事業(yè)部五年滾動(dòng)發(fā)展方案，于1月25日之前確定各事業(yè)部的五年滾動(dòng)發(fā)展方案。各事業(yè)部于1月31日之前以文件形式將事業(yè)部五年