北京數(shù)字政通科技股份有限公司

1、5/5北京數(shù)字政通科技股份有限公司第一屆董事會第二次會議決議北京數(shù)字政通科技股份有限公司第一屆董事會第二次會議于2009年7月日在公司會議室召開,全體董事5人會議審議通過以下決議：一、經(jīng)審議，會議以全票通過關于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板的議案并決定提交股東大會進行審議。具體方案為： 發(fā)行股票種類:境內(nèi)上市人民幣普通股（ 股）。 發(fā)行股票面值：每股面值人民幣 元。3 發(fā)行數(shù)量：不低于1萬股(最終以中國證監(jiān)會核準的數(shù)量為準)。4 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式（如屆時發(fā)行時，中國證監(jiān)會關于股票的發(fā)行方式有變化時,按變化后的發(fā)行方式發(fā)行）.5 發(fā)行對象：符合我

2、國法律和法規(guī)規(guī)定的所有投資者。6 發(fā)行價格：根據(jù)初步詢價的情況與主承銷商協(xié)商確定.（如屆時發(fā)行時，中國證監(jiān)會關于股票的詢價方式有變化時，按變化后的詢價方式發(fā)行）。7 股票擬上市交易所：深圳證券交易所。8本項議案的有效期:本項議案自隨后召開的股東大會審議通過之日起1個月內(nèi)有效。本議案股東大會通過后尚需中國證券監(jiān)督管理委員會審核.二、經(jīng)審議，會議以全票通過關于公司首次公開發(fā)行股票募集資金運用的議案并決定提交股東大會進行審議。本次發(fā)行募集資金投資項目為:“新一代”數(shù)字城管系統(tǒng)項目、數(shù)字社區(qū)管理與服務系統(tǒng)項目、專業(yè)網(wǎng)格化系統(tǒng)項目、金土工程“一張圖監(jiān)管系統(tǒng)研發(fā)項目。該項目共需投資人民幣700萬元，其中使

3、用募集資金不低于150萬元。本次公開發(fā)行股票實施后，若募集資金超過投資總額，則超過部分將用于補充股份公司流動資金；若募集資金不足,則股份公司將通過自籌資金解決。三、經(jīng)審議，會議以全票通過“新一代”數(shù)字城管系統(tǒng)項目可行性研究報告、數(shù)字社區(qū)管理與服務系統(tǒng)項目可行性研究報告、專業(yè)網(wǎng)格化系統(tǒng)項目可行性研究報告、金土工程“一張圖”監(jiān)管系統(tǒng)研發(fā)項目可行性研究報告并決定提交股東大會審議。四、經(jīng)審議,會議以全票通過關于授權董事會辦理與公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市有關事宜的議案并決定提交股東大會進行審議.授予董事會的權限如下：(）依據(jù)國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關規(guī)定和政策、證券市場情況及股東大會決議，制定和實

4、施本次公開發(fā)行的具體方案，根據(jù)情況確定本次公開發(fā)行的發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象、發(fā)行方式和定價方式等具體事宜；（）如國家和證券監(jiān)管部門對于股份有限公司首次公開發(fā)行股票有新的規(guī)定和政策，授權董事會根據(jù)新規(guī)定和政策對本次發(fā)行方案進行相應調(diào)整;(3）聘請本次公開發(fā)行的保薦機構（主承銷商）、律師、會計師等中介機構，向中介機構提供各種資料并與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行價格及發(fā)行方案的具體細節(jié);()簽署與本次公開發(fā)行和股票上市有關的各項文件、合同及募集資金投資項目運作過程中的重大合同；（5）辦理本次公開發(fā)行股票過程中涉及的各項政府審批手續(xù)，支付與股票發(fā)行、上市和保薦相關的各項費用,完成其他為本次股

5、票發(fā)行和上市所必需的其他手續(xù)和工作；(6)本次公開發(fā)行完成后按照深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則及其他法律法規(guī)辦理在深圳證券交易所上市的相關事宜；（）在本次股票發(fā)行上市獲得中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所核準后，根據(jù)核準和發(fā)行的具體情況完善公司章程（草案）的相關條款，報主管機關備案或核準后實施，并辦理注冊資本變更登記事宜；(8）與本次公開發(fā)行股票及股票上市有關的其他事宜。本項議案自隨后召開的股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效.五、經(jīng)審議,會議以全票通過關于首次公開發(fā)行股票前滾存利潤的分配議案并決定提交股東大會進行審議。本次公開發(fā)行完成之后,新老股東可按各自所持本公司股權比例分享截至本次

6、發(fā)行時公司滾存的未分配利潤。六、經(jīng)審議，會議以全票通過關于選舉李國忠為公司董事的議案并決定提交股東大會進行審議。 七、經(jīng)審議，會議以全票通過關于選舉邵建平、秦其明、高文榮為公司獨立董事的議案并決定提交股東大會進行審議.八、經(jīng)審議,會議以全票通過關于設立董事會專門委員會的議案并決定提交股東大會進行審議九、經(jīng)審議，會議以全票通過關于修改公司章程的議案并決定提交股東大會進行審議。公司根據(jù)董事會組成的變化情況相應修改了公司有關條款.十、經(jīng)審議,會議以全票通過關于公司獨立董事津貼的議案并決定提交股東大會進行審議。十一、經(jīng)審議,會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司章程（草案）并決定提交股東大會進行審

7、議.公司公開發(fā)行股票后，且該章程（草案)在工商行政管理部門登記備案后生效。十二、經(jīng)審議，會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則(草案）并決定提交股東大會進行審議。公司公開發(fā)行股票后該規(guī)則生效十三、經(jīng)審議，會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司董事會議事規(guī)則（草案)并決定提交股東大會進行審議.公司公開發(fā)行股票后該規(guī)則生效。十四、經(jīng)審議,會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則(草案)并決定提交股東大會進行審議。公司公開發(fā)行股票后該規(guī)則生效.十五、經(jīng)審議,會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司董事會提名委員會工作細則、北京數(shù)字政通科技股份有限公司董事會戰(zhàn)

8、略委員會工作細則、北京數(shù)字政通科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則、北京數(shù)字政通科技股份有限公司董事會審計委員會工作細則。十六、經(jīng)審議，會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司獨立董事工作制度并決定提交股東大會進行審議。十七、經(jīng)審議,會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司關聯(lián)交易決策制度并決定提交股東大會進行審議。十八、經(jīng)審議,會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司累計投票制度實施細則并決定提交股東大會進行審議。此制度在公司股票公開發(fā)行并上市成功后生效并實施。十九、經(jīng)審議,會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司對外擔保管理制度并決定提交股東大會進行審議。二十、經(jīng)審議，會

9、議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司投資者關系管理制度。此制度在公司股票公開發(fā)行并上市成功后生效并實施.二十一、經(jīng)審議，會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司募集資金管理制度并決定提交股東大會進行審議,此制度在公司股票公開發(fā)行并上市成功后生效并實施。二十二、經(jīng)審議，會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司信息披露管理制度。此制度在公司股票公開發(fā)行并上市成功后生效并實施。二十三、經(jīng)審議，會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司內(nèi)部審計制度。二十四、經(jīng)審議，會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司控股股東及實際控制人行為規(guī)范并決定提交股東大會進行審議。二十五、經(jīng)審議,會議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制