北京數(shù)字政通科技股份有限公司

1、5/5北京數(shù)字政通科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議北京數(shù)字政通科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2009年7月日在公司會(huì)議室召開,全體董事5人會(huì)議審議通過以下決議：一、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板的議案并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。具體方案為： 發(fā)行股票種類:境內(nèi)上市人民幣普通股（ 股）。 發(fā)行股票面值：每股面值人民幣 元。3 發(fā)行數(shù)量：不低于1萬股(最終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn))。4 發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式（如屆時(shí)發(fā)行時(shí)，中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于股票的發(fā)行方式有變化時(shí),按變化后的發(fā)行方式發(fā)行）.5 發(fā)行對(duì)象：符合我

2、國法律和法規(guī)規(guī)定的所有投資者。6 發(fā)行價(jià)格：根據(jù)初步詢價(jià)的情況與主承銷商協(xié)商確定.（如屆時(shí)發(fā)行時(shí)，中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于股票的詢價(jià)方式有變化時(shí)，按變化后的詢價(jià)方式發(fā)行）。7 股票擬上市交易所：深圳證券交易所。8本項(xiàng)議案的有效期:本項(xiàng)議案自隨后召開的股東大會(huì)審議通過之日起1個(gè)月內(nèi)有效。本議案股東大會(huì)通過后尚需中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核.二、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的議案并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目為:“新一代”數(shù)字城管系統(tǒng)項(xiàng)目、數(shù)字社區(qū)管理與服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目、專業(yè)網(wǎng)格化系統(tǒng)項(xiàng)目、金土工程“一張圖監(jiān)管系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目。該項(xiàng)目共需投資人民幣700萬元，其中使

3、用募集資金不低于150萬元。本次公開發(fā)行股票實(shí)施后，若募集資金超過投資總額，則超過部分將用于補(bǔ)充股份公司流動(dòng)資金；若募集資金不足,則股份公司將通過自籌資金解決。三、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過“新一代”數(shù)字城管系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、數(shù)字社區(qū)管理與服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專業(yè)網(wǎng)格化系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、金土工程“一張圖”監(jiān)管系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告并決定提交股東大會(huì)審議。四、經(jīng)審議,會(huì)議以全票通過關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理與公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)事宜的議案并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議.授予董事會(huì)的權(quán)限如下：(）依據(jù)國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和政策、證券市場(chǎng)情況及股東大會(huì)決議，制定和實(shí)

4、施本次公開發(fā)行的具體方案，根據(jù)情況確定本次公開發(fā)行的發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行方式和定價(jià)方式等具體事宜；（）如國家和證券監(jiān)管部門對(duì)于股份有限公司首次公開發(fā)行股票有新的規(guī)定和政策，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)新規(guī)定和政策對(duì)本次發(fā)行方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;(3）聘請(qǐng)本次公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、律師、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)，向中介機(jī)構(gòu)提供各種資料并與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格及發(fā)行方案的具體細(xì)節(jié);()簽署與本次公開發(fā)行和股票上市有關(guān)的各項(xiàng)文件、合同及募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同；（5）辦理本次公開發(fā)行股票過程中涉及的各項(xiàng)政府審批手續(xù)，支付與股票發(fā)行、上市和保薦相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用,完成其他為本次股

5、票發(fā)行和上市所必需的其他手續(xù)和工作；(6)本次公開發(fā)行完成后按照深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則及其他法律法規(guī)辦理在深圳證券交易所上市的相關(guān)事宜；（）在本次股票發(fā)行上市獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所核準(zhǔn)后，根據(jù)核準(zhǔn)和發(fā)行的具體情況完善公司章程（草案）的相關(guān)條款，報(bào)主管機(jī)關(guān)備案或核準(zhǔn)后實(shí)施，并辦理注冊(cè)資本變更登記事宜；(8）與本次公開發(fā)行股票及股票上市有關(guān)的其他事宜。本項(xiàng)議案自隨后召開的股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效.五、經(jīng)審議,會(huì)議以全票通過關(guān)于首次公開發(fā)行股票前滾存利潤的分配議案并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。本次公開發(fā)行完成之后,新老股東可按各自所持本公司股權(quán)比例分享截至本次

6、發(fā)行時(shí)公司滾存的未分配利潤。六、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過關(guān)于選舉李國忠為公司董事的議案并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。 七、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過關(guān)于選舉邵建平、秦其明、高文榮為公司獨(dú)立董事的議案并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議.八、經(jīng)審議,會(huì)議以全票通過關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議九、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過關(guān)于修改公司章程的議案并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。公司根據(jù)董事會(huì)組成的變化情況相應(yīng)修改了公司有關(guān)條款.十、經(jīng)審議,會(huì)議以全票通過關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼的議案并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。十一、經(jīng)審議,會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司章程（草案）并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審

7、議.公司公開發(fā)行股票后，且該章程（草案)在工商行政管理部門登記備案后生效。十二、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則(草案）并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。公司公開發(fā)行股票后該規(guī)則生效十三、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（草案)并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議.公司公開發(fā)行股票后該規(guī)則生效。十四、經(jīng)審議,會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(草案)并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。公司公開發(fā)行股票后該規(guī)則生效.十五、經(jīng)審議,會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則、北京數(shù)字政通科技股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)

8、略委員會(huì)工作細(xì)則、北京數(shù)字政通科技股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則、北京數(shù)字政通科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則。十六、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。十七、經(jīng)審議,會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。十八、經(jīng)審議,會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司累計(jì)投票制度實(shí)施細(xì)則并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。此制度在公司股票公開發(fā)行并上市成功后生效并實(shí)施。十九、經(jīng)審議,會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。二十、經(jīng)審議，會(huì)

9、議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度。此制度在公司股票公開發(fā)行并上市成功后生效并實(shí)施.二十一、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司募集資金管理制度并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議,此制度在公司股票公開發(fā)行并上市成功后生效并實(shí)施。二十二、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司信息披露管理制度。此制度在公司股票公開發(fā)行并上市成功后生效并實(shí)施。二十三、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度。二十四、經(jīng)審議，會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司控股股東及實(shí)際控制人行為規(guī)范并決定提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。二十五、經(jīng)審議,會(huì)議以全票通過北京數(shù)字政通科技股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制