某地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則

1、PAGE 14萬科企業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂稿）第一章 總 則第一條 為了進(jìn)進(jìn)一步明明確董事事會的職職責(zé)權(quán)限限，規(guī)范范董事會會內(nèi)部機(jī)機(jī)構(gòu)及運(yùn)運(yùn)作程序序，充分分發(fā)揮董董事會的的經(jīng)營決決策中心心作用，根根據(jù)中中華人民民共和國國公司法法（以以下簡稱稱公司司法）、中華人民共和國證券法（以下簡稱證券法）、萬科企業(yè)股份有限公司章程（以下簡稱公司章程）及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二章 董事會會的組成成機(jī)構(gòu)第二條 公公司設(shè)董董事會，是是公司的的經(jīng)營決決策中心心，對股股東大會會負(fù)責(zé)。第三條 董董事會由由十一名名董事組組成，設(shè)設(shè)董事長長一人，副副董事長長一至二二人。董董事為自自然人，無無需持有有公司股股份

2、。公公司全體體董事根根據(jù)法律律、行政政法規(guī)、部部門規(guī)章章和公公司章程程的規(guī)規(guī)定對公公司負(fù)有有忠實(shí)義義務(wù)和勤勤勉業(yè)務(wù)務(wù)。第四條 公司董董事會成成員中應(yīng)應(yīng)當(dāng)有11/3以以上獨(dú)立立董事，其中至少一名會計(jì)專業(yè)人士。第五條 董事由由股東大大會選舉舉或更換換，每屆屆任期三三年，任任期從股股東大會會通過之之日起計(jì)計(jì)算，至至本屆董董事會任任期屆滿滿時(shí)為止止。董事事任期屆屆滿，可可連選連連任。董董事在任任期屆滿滿前，股股東大會會不得無無故解除除其職務(wù)務(wù)。非獨(dú)立董事事候選人人名單由由上屆董董事會或或連續(xù)一一百八十十個(gè)交易易日單獨(dú)獨(dú)或合計(jì)計(jì)持有公公司發(fā)行行在外有有表決權(quán)權(quán)股份總總數(shù)百分分之三以以上的股股東提出出。獨(dú)

3、立立董事的的選舉根根據(jù)有關(guān)關(guān)法規(guī)執(zhí)執(zhí)行。第六條 董事因因故離職職，補(bǔ)選選董事任任期從股股東大會會通過之之日起計(jì)計(jì)算，至至本屆董董事會任任期屆滿滿時(shí)為止止。董事事任期屆屆滿未及及時(shí)改選選，在改改選出的的董事就就任前，原原董事仍仍應(yīng)當(dāng)依依照法律律、行政政法規(guī)、部部門規(guī)章章和本章章程的規(guī)規(guī)定，履履行董事事職務(wù)。第七條 董董事會按按照股東東大會決決議可以以設(shè)立審審計(jì)委員員會、投投資與決決策委員員會、薪薪酬與提提名委員員會等專專門委員員會。專專門委員員會成員員全部由由董事組組成，其其中審計(jì)計(jì)委員會會、薪酬酬與提名名委員會會中獨(dú)立立董事應(yīng)應(yīng)占多數(shù)數(shù)并擔(dān)任任召集人人，審計(jì)計(jì)委員會會中至少少有一名名獨(dú)立董董事

4、是會會計(jì)專業(yè)業(yè)人士。各專門委員員會下設(shè)設(shè)工作小小組，負(fù)負(fù)責(zé)日常常工作聯(lián)聯(lián)絡(luò)和會會議組織織等工作作。董事會專門門委員會會的職責(zé)責(zé)、議事事程序等等工作實(shí)實(shí)施細(xì)則則由董事事會另行行制定。第八條 ：董事會會設(shè)董事事會秘書書，負(fù)責(zé)責(zé)公司股股東大會會和董事事會會議議的籌備備、管理理公司股股權(quán)、證證券和有有關(guān)法律律文件檔檔案及公公司董事事會的有有關(guān)資料料，辦理信信息披露露等事務(wù)務(wù)。董事事會秘書書由董事事長提名名，經(jīng)董董事會聘聘任或解解聘。董事會秘書書應(yīng)遵守守法律、行行政法規(guī)規(guī)、部門門規(guī)章及及公司章程程的有關(guān)關(guān)規(guī)定。第九條 董事會會秘書可可組織人人員承辦辦董事會會日常工工作。 第三章 董事會會及董事事長的職職

5、權(quán)第十條 公公司董事事會應(yīng)當(dāng)當(dāng)在公公司法、證證券法、公公司章程程和本本規(guī)則規(guī)規(guī)定的范范圍內(nèi)行行使職權(quán)權(quán)。董事會應(yīng)當(dāng)當(dāng)嚴(yán)格按按照股東東大會和和本公司司公司司章程的的授權(quán)行行事，不不得越權(quán)權(quán)形成決決議。第十一條 董事事會的決決策程序序?yàn)椋?、投資決決策程序序：董事事會委托托總經(jīng)理理組織有有關(guān)人員員擬定公公司中長長期發(fā)展展規(guī)劃、年年度投資資計(jì)劃和和重大項(xiàng)項(xiàng)目的投投資方案案，提交交董事會會審議，形形成董事事會決議議；對于于需提交交股東大大會的重重大經(jīng)營營事項(xiàng)，按按程序提提交股東東大會審審議通過過，由總總經(jīng)理組組織實(shí)施施。2、財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)、決算算工作程程序：董董事會委委托總經(jīng)經(jīng)理組織織有關(guān)人人員擬定定公司年

6、年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)決算算、利潤潤分配和和虧損彌彌補(bǔ)等方方案，提提交董事事會；董董事會制制定方案案，提請請股東大大會審議議通過后后，由總總經(jīng)理組組織實(shí)施施。3、人事任任免程序序：根據(jù)據(jù)董事會會、總經(jīng)經(jīng)理在各各自的職職權(quán)范圍圍內(nèi)提出出的人事事任免提提名，由由公司組組織人事事部門考考核，向向董事會會提出任任免意見見，報(bào)董董事會審審批。4、重大事事項(xiàng)工作作程序：董事長長在審核核簽署由由董事會會決定的的重大事事項(xiàng)的文文件前，應(yīng)應(yīng)對有關(guān)關(guān)事項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行研究究，判斷斷其可行行性，經(jīng)經(jīng)董事會會通過并并形成決決議后再再簽署意意見，以以減少?zèng)Q決策失誤誤。第十二條 董事長長根據(jù)法律律、行政政法規(guī)、公司司章程的的規(guī)定及及股東大

7、大會、董董事會決決議行使使其職權(quán)權(quán)和承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)義義務(wù)。第十三條 董事事會授權(quán)權(quán)董事長長在董事事會閉會會期間行行使董事事會部分分職權(quán)的的，原則則上應(yīng)針針對具體體事件或或有具體體金額限限制，授授權(quán)內(nèi)容容應(yīng)當(dāng)明明確、具具體。凡凡涉及公公司重大大利益的的事項(xiàng)應(yīng)應(yīng)由董事事會集體體決策。第十四條 公司司副董事事長協(xié)助助董事長長工作，董董事長不不能履行行職務(wù)或或者不履履行職務(wù)務(wù)的，由由副董事事長履行行職務(wù)；副董事事長不能能履行職職務(wù)或者者不履行行職務(wù)的的，由半半數(shù)以上上董事共共同推舉舉一名董董事履行行職務(wù)。第四章 董事會會會議的的召集、主主持及提提案第十五條 董事會會會議分分為定期期會議和和臨時(shí)會會議。第十

8、六條 董事事會會議議由董事事長召集集和主持持；董事事長不能能履行職職務(wù)或者者不履行行職務(wù)的的，由副副董事長長召集和和主持；副董事事長不能能履行職職務(wù)或者者不履行行職務(wù)的的，由半半數(shù)以上上董事共共同推舉舉一名董董事召集集和主持持。第十七條 董事會會每年應(yīng)應(yīng)當(dāng)至少少在上下下兩個(gè)半半年度各各召開一一次定期期會議。定期會議由由董事長長召集，于于會議召召開十日日以前書書面通知知全體董董事。第十八條 有下列列情形之之一的，董董事長應(yīng)應(yīng)當(dāng)在十十日以內(nèi)內(nèi)召開臨臨時(shí)董事事會會議議：（一）董事事長認(rèn)為為必要時(shí)時(shí)； （二）三分分之一以以上董事事聯(lián)名提提議時(shí)；（三）監(jiān)事事會提議議時(shí)；（四）持有有十分之之一以上上有表決

9、權(quán)權(quán)股份的股股東提議議時(shí)；（五）二分分之一以以上獨(dú)立立董事提提議時(shí)。 第十九條 按照照前條規(guī)規(guī)定提議議召開董董事會臨臨時(shí)會議議的，提提議人應(yīng)應(yīng)當(dāng)通過過董事會會秘書或者者直接向向董事長長提交經(jīng)經(jīng)簽字（蓋蓋章）的的書面提提議。書書面提議議中應(yīng)當(dāng)當(dāng)載明下下列事項(xiàng)項(xiàng)：（一）提議議人的姓姓名或者者名稱；（二）提議議理由或或者提議議所基于于的客觀觀事由；（三）提議議會議召召開的時(shí)時(shí)間或者者時(shí)限、地地點(diǎn)和方方式；（四）明確確和具體體的提案案；（五）提議議人的聯(lián)聯(lián)系方式式和提議議日期等等。提案內(nèi)容應(yīng)應(yīng)當(dāng)屬于于本公司司公司司章程規(guī)規(guī)定的董董事會職職權(quán)范圍圍內(nèi)的事事項(xiàng)，與與提案有有關(guān)的材材料應(yīng)當(dāng)當(dāng)一并提提交。第二

10、十條 董事會會秘書在收收到書面面提議和和有關(guān)材材料后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)于當(dāng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交交董事長長。董事事長認(rèn)為為提案內(nèi)內(nèi)容不明明確、具具體或者者有關(guān)材材料不充充分的，可可以要求求提議人人修改或或者補(bǔ)充充。董事長應(yīng)當(dāng)當(dāng)自接到到提議后后10日日內(nèi)，召召集和主主持董事事會會議議。第五章 董事會會會議通通知第二十一條條 召開開董事會會定期會會議和臨臨時(shí)會議議，董事事會秘書書應(yīng)當(dāng)分分別提前前十日和和三個(gè)工工作日以以書面通通知方式式通知全全體董事事。若出現(xiàn)特殊殊情況，需需要董事事會即刻刻作出決決議的，為為公司利利益之目目的，召召開臨時(shí)時(shí)董事會會會議可可以不受受前款通通知方式式及通知知時(shí)限的的限制，但召集集人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會議

11、議上作出出說明。第二十二條條 董事事會會議議通知應(yīng)應(yīng)當(dāng)至少少包括以以下內(nèi)容容：（一）會議議日期和和地點(diǎn)； （二二）會議議期限； （三三）事由由及議題題；（四）發(fā)出出通知的的日期。第二十三條條 董董事會定定期會議議的書面面會議通通知發(fā)出出后，如如果需要要變更會會議的時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)等事事項(xiàng)或者者增加、變變更、取取消會議議提案的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在原定定會議召召開日之之前三日日發(fā)出書書面變更更通知，說說明情況況和新提提案的有有關(guān)內(nèi)容容及相關(guān)關(guān)材料。不不足三日日的，會會議日期期應(yīng)當(dāng)相相應(yīng)順延延或者在在取得全全體與會會董事的的認(rèn)可后后按期召召開。董事會臨時(shí)時(shí)會議的的會議通通知發(fā)出出后，如如果需要要變更會會議的時(shí)

12、時(shí)間、地地點(diǎn)等事事項(xiàng)或者者增加、變變更、取取消會議議提案的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)事先取取得全體體與會董董事的認(rèn)認(rèn)可并做做好相應(yīng)應(yīng)記錄。第六章 董事會會會議的的召開第二十四條條 董事事會會議議應(yīng)當(dāng)有有過半數(shù)數(shù)的董事事出席方方可舉行行。第二十五條條 總經(jīng)理理、董事會會秘書應(yīng)應(yīng)當(dāng)列席席董事會會會議；監(jiān)事可可以列席席董事會會會議。會會議主持持人認(rèn)為為有必要要的，可可以通知知其他有有關(guān)人員員列席董董事會會會議。列席會議人人員有權(quán)權(quán)就相關(guān)關(guān)議題發(fā)發(fā)表意見見，但沒沒有投票票表決權(quán)權(quán)。第二十六條條 董事事應(yīng)當(dāng)親親自出席席董事會會會議。因因故不能能出席會會議的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)事先先審閱會會議材料料，形成成明確的的意見，書書面委托托

13、其他董董事代為為出席。委托書應(yīng)當(dāng)當(dāng)載明：（一）委托托人和受受托人的的姓名；（二）委托托人不能能出席會會議的原原因；（三）委托托人對每每項(xiàng)提案案的簡要要意見（如如有）；（四）委托托人的授授權(quán)范圍圍和對提提案表決決意向的的指示；（五）委托托人的簽簽字、日日期等。受托董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)向會會議主持持人提交交書面委委托書。第二十七條條 委委托和受受托出席席董事會會會議應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵循循以下原原則：（一）在審審議關(guān)聯(lián)聯(lián)交易事事項(xiàng)時(shí)，非非關(guān)聯(lián)董董事不得得委托關(guān)關(guān)聯(lián)董事事代為出出席；關(guān)關(guān)聯(lián)董事事也不得得接受關(guān)關(guān)聯(lián)董事事的委托托；（二）在審審議按照照有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)需獨(dú)立立董事發(fā)發(fā)表獨(dú)立立意見的的事項(xiàng)時(shí)時(shí)，獨(dú)立立董事不不得

14、委托托非獨(dú)立立董事代代為出席席，非獨(dú)獨(dú)立董事事也不得得接受獨(dú)獨(dú)立董事事的委托托；第二十八條條 代為出出席會議議的董事事應(yīng)當(dāng)在在授權(quán)范范圍內(nèi)行行使董事事的權(quán)利利。董事事未出席席董事會會會議，亦亦未委托托代表出出席的，視視為放棄棄在該次次會議上上的投票票權(quán)。第二十九條條 董事個(gè)個(gè)人或者者其所任任職的其其他企業(yè)業(yè)直接或或者間接接與公司司已有的的或者計(jì)計(jì)劃中的的合同、交交易、安安排有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系時(shí)（聘聘任合同同除外），不不論有關(guān)關(guān)事項(xiàng)在在一般情情況下是是否需要要董事會會批準(zhǔn)同同意，均均應(yīng)當(dāng)盡盡快向董董事會披披露其關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系的性質(zhì)質(zhì)和程度度。除非有關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系的的董事按按照本條條前款的的要求向向董事會會

15、作了披披露，并并且董事事會在不不將其計(jì)計(jì)入法定定人數(shù)，該該董事亦亦未參加加表決的的會議上上批準(zhǔn)了了該事項(xiàng)項(xiàng)，公司司有權(quán)撤撤銷該合合同、交交易或者者安排，但但在對方方是善意意第三人人的情況況下除外外。第三十條 如果果公司董董事在公公司首次次考慮訂訂立有關(guān)關(guān)合同、交交易、安安排前以以書面形形式通知知董事會會，聲明明由于通通知所列列的內(nèi)容容，公司司日后達(dá)達(dá)成的合合同、交交易、安安排與其其有利益益關(guān)系，則則在通知知闡明的的范圍內(nèi)內(nèi)，有關(guān)關(guān)董事視視為做了了第二十十九條所所規(guī)定的的披露。第三十一條條 董事事會定期期會議現(xiàn)現(xiàn)場召開開。董事事會臨時(shí)時(shí)會議在在保障董董事充分分表達(dá)意意見的前前提下，可可以通過過傳

16、真或或者電子子郵件表表決等方方式召開開。以傳真或者者電子郵郵件表決決等方式式召開的的董事會會會議，按照規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)實(shí)際收收到傳真真或者電電子郵件件等有效效表決票票計(jì)算出出席會議議的董事事人數(shù)。第三十二條條 除征征得全體體與會董董事的一一致同意意外，董董事會會會議不得得就未包包括在會會議通知知中的提提案進(jìn)行行表決。第三十三條條 董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)認(rèn)真閱閱讀有關(guān)關(guān)會議材材料，在在充分了了解情況況的基礎(chǔ)礎(chǔ)上獨(dú)立立、審慎慎地發(fā)表表意見。第三十四條條 董事事可以在在會前向向董事會會秘書、會會議召集集人、總總經(jīng)理和和其他高高級管理理人員、各各專門委委員會、會會計(jì)師事事務(wù)所和和律師事事務(wù)所等等有關(guān)人人員和機(jī)機(jī)構(gòu)

17、了解解決策所所需要的的信息，也也可以在在會議進(jìn)進(jìn)行中向向主持人人建議請請上述人人員和機(jī)機(jī)構(gòu)代表表與會解解釋有關(guān)關(guān)情況。第七章 董事會會會議的的表決第三十五條條 董事會會會議的表決實(shí)實(shí)行一人人一票。除根據(jù)法律律、行政政法規(guī)和和公司司章程的的規(guī)定董董事會形形成決議議應(yīng)當(dāng)取取得更多多董事同同意的除除外，董董事會做做出決議議，必須須經(jīng)全體體董事過過半數(shù)通通過。第三十六條條 董事事會決議議表決可可采用舉舉手、投投票、傳傳真或電電子郵件件等方式式。董事會臨時(shí)時(shí)會議在在保障董董事充分分表達(dá)意意見的前前提下，可可以用傳傳真或電電子郵件件方式進(jìn)進(jìn)行并作作出決議議，并由由參會董董事簽字字。第三十七條條 董事事的表

18、決決意向分分為同意意、反對對和棄權(quán)權(quán)。與會會董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)從上上述意向向中選擇擇其一，未未做選擇擇或者同同時(shí)選擇擇兩個(gè)以以上意向向的，視視為棄權(quán)權(quán)。第三十八條條 現(xiàn)場場召開會會議的，會會議主持持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)當(dāng)場宣宣布統(tǒng)計(jì)計(jì)結(jié)果；以傳真真或者電電子郵件件表決等等方式召召開的董董事會會會議，在規(guī)定的的表決時(shí)時(shí)限結(jié)束束后下一一工作日日之前董董事會秘秘書應(yīng)通通知董事事表決結(jié)結(jié)果。第三十九條條 董事事會根據(jù)據(jù)本公司司公司司章程的的規(guī)定，在在其權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)對擔(dān)保保事項(xiàng)作作出決議議，除公公司全體體董事過過半數(shù)同同意外，還還必須經(jīng)經(jīng)出席會會議的三三分之二二以上董董事的同同意。第四十條 出現(xiàn)下下述情形形的，董董事應(yīng)當(dāng)

19、當(dāng)對有關(guān)關(guān)提案回回避表決決：（一）本公公司公公司章程程規(guī)定定的因董董事與會會議提案案所涉及及的事項(xiàng)項(xiàng)有關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系而而須回避避的其他他情形；（二）其他他法律法法規(guī)等規(guī)規(guī)定董事事應(yīng)當(dāng)回回避的情情形。在董事回避避表決的的情況下下，有關(guān)關(guān)董事會會會議由由過半數(shù)數(shù)的無關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系董事出出席即可可舉行，形形成決議議須經(jīng)無無關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系董事事過半數(shù)數(shù)通過。出出席會議議的無關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系董事人人數(shù)不足足三人的的，不得得對有關(guān)關(guān)提案進(jìn)進(jìn)行表決決，而應(yīng)應(yīng)當(dāng)將該該事項(xiàng)提提交股東東大會審審議。第四十一條條 董董事會會會議需要要就公司司利潤分分配事宜宜作出決決議的，可可以先將將擬提交交董事會會審議的的分配預(yù)預(yù)案通知知注冊會

20、會計(jì)師，并并要求其其據(jù)此出出具審計(jì)計(jì)報(bào)告草草案（除除涉及分分配之外外的其他他財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)均已已確定）。董董事會作作出分配配的決議議后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)要求求注冊會會計(jì)師出出具正式式的審計(jì)計(jì)報(bào)告，董董事會再再根據(jù)注注冊會計(jì)計(jì)師出具具的正式式審計(jì)報(bào)報(bào)告對定定期報(bào)告告的其他他相關(guān)事事項(xiàng)作出出決議。第四十二條條 二二分之一一以上的的與會董董事或兩兩名以上上獨(dú)立董董事認(rèn)為為提案不不明確、不不具體，或或者因會會議材料料不充分分等其他他事由導(dǎo)導(dǎo)致其無無法對有有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)作出判判斷時(shí)，可以提請會議召集人暫緩表決。提議暫緩表表決的董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)對提案案再次提提交審議議應(yīng)滿足足的條件件提出明明確要求求。第四十三條條 董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)在董董事會決決議上簽簽字并對對董事會會的決議議承擔(dān)責(zé)責(zé)任。董董事會的的決議違違反法律律、行政政法規(guī)或或者公司司章程、股股東大會會決議，致致使公司司遭受損損失的，參參與決議議的董事事對公司司負(fù)賠償償責(zé)任。但但經(jīng)證明明在表決決時(shí)曾表表明異議議并記載載于會議議記錄的的，該董董事可以以免除責(zé)責(zé)任。第四十四條條 董董事會秘秘書應(yīng)當(dāng)當(dāng)安排工工作人員員對董事事會會議議做好記記錄。會會議記錄錄應(yīng)當(dāng)包包括以下下內(nèi)容：（一）會議議召開的的日期、地地點(diǎn)和