項(xiàng)目投資法律意見(jiàn)書

1、xxRY律師事務(wù)所關(guān)于QDSD股份有限公司投資鐵塔xx項(xiàng)目之法律建議或意見(jiàn)書xx年五月致：QDSD股份有限公司xxRY律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）受QDSD股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“QDSD”）之委托，就QDSD投資xx鐵塔項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“鐵塔項(xiàng)目”）之事宜擔(dān)任專項(xiàng)法律咨詢顧問(wèn)并出具法律建議或意見(jiàn)書。本法律建議或意見(jiàn)書，系根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、xx證券交易所股票上市規(guī)則及其他相關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的關(guān)于規(guī)定，針對(duì)本法律建議或意見(jiàn)書出具日之前發(fā)生或存在的事實(shí)而出具，但并不對(duì)會(huì)計(jì)、審計(jì)、評(píng)估、財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)報(bào)告等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表建議或意

2、見(jiàn)。 為了出具本法律建議或意見(jiàn)，本所律師審查了以下主要資料文件資料文件資料：1 xx年xx月20日SD省xx行政管理局頒發(fā)的DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司之企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（編號(hào)：X；注冊(cè)號(hào)：X）；2 xx年xx月18日SD市xx行政管理局頒發(fā)的QDSD股份有限公司之企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（注冊(cè)號(hào)：X）；3 xx年xx月24日QDSD和DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司簽訂之投資協(xié)議書；4QDSD股份有限公司投資xx鐵塔項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告摘要；5QDSD第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議關(guān)于投資xx25kt/a超薄寬幅高精度鐵塔生產(chǎn)線（一期工程）項(xiàng)目議案的決議。除上述主要資料文件外，本所還查閱了出具法律建議或

3、意見(jiàn)書所需的其他資料文件、資料文件資料。本所律師在出具法律建議或意見(jiàn)書之前已經(jīng)得到QDSD的如下保證和承諾，即其已經(jīng)提供了出具本法律建議或意見(jiàn)書所必需的、真實(shí)的、有效的各種資料文件資料文件資料，提供的復(fù)印材料與正本或原件一致，且無(wú)任何隱瞞、遺漏和虛假不實(shí)之處。 本法律建議或意見(jiàn)書僅供QDSD為本次投資xx鐵塔項(xiàng)目之目的使用，不得用作任何其他目的，除法律要求和本所事先同意外，不得向任何其他機(jī)構(gòu)和人士出具。本所同意將本法律建議或意見(jiàn)書作為QDSD投資鐵塔項(xiàng)目之法律資料文件，隨同其他材料一同披露、備查，并自愿承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 本所律師根據(jù)法律之規(guī)定，依照律師行業(yè)公認(rèn)之業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范、勤勉盡責(zé)

4、的要求，對(duì)QDSD提供的關(guān)于事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律建議或意見(jiàn)如下： 一、 投資各方的主體資格/資質(zhì) 1 DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 根據(jù)DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司現(xiàn)時(shí)有效之章程和SD省xx行政管理局xx年xx月20日頒發(fā)的DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司之企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，DTMD集團(tuán)為一家設(shè)立于1988年xx月7日的有限責(zé)任公司。該公司原為1970年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)由SD市投資建立的國(guó)有獨(dú)資大型企業(yè)。該公司為獨(dú)立企業(yè)法人并有效存續(xù)，具有民事權(quán)利能力和行為能力。經(jīng)查，截止本法律建議或意見(jiàn)書出具之日，該公司未出現(xiàn)法律、法規(guī)或其公司章程規(guī)定需終止的情形。 2、QDSD 根據(jù)QDSD現(xiàn)時(shí)有效之

5、章程和SD市xx行政管理局頒發(fā)的QDSD之企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，QDSD為一家設(shè)立于xx年1xx月29日的股份有限公司。該公司為獨(dú)立企業(yè)法人并有效存續(xù)，具有民事權(quán)利能力和行為能力。經(jīng)查，截止本法律建議或意見(jiàn)書出具之日，該公司未出現(xiàn)法律、法規(guī)或其公司章程規(guī)定需終止的情形。 3 、綜上，DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和QDSD均具有進(jìn)行本次投資的主體資格/資質(zhì)。二、 投資項(xiàng)目情況QDSD將同DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在SD浦東共同投資xx25kt/a超薄寬幅高精度鐵塔生產(chǎn)線。項(xiàng)目一期工程總投資為人民幣X萬(wàn)元人民幣（含外匯X萬(wàn)美元）。其中：固定資產(chǎn)投資人民幣X萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金人民幣X萬(wàn)元。項(xiàng)目總規(guī)模2

6、5kt/a，分二期實(shí)施，一期15kt/a。項(xiàng)目注冊(cè)資本金為總投資的X %。三、 投資方案及投資協(xié)議 1、本次投資的各方已于xx年xx月24日簽訂了投資協(xié)議書。根據(jù)該協(xié)議書，為xx鐵塔項(xiàng)目各方將在SD市浦東新區(qū)設(shè)立一家有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新公司”）。同時(shí)，協(xié)議書中對(duì)投資各方情況、投資項(xiàng)目情況、投資總額、新公司設(shè)立、新公司的注冊(cè)資本、各方的出資方式、股權(quán)比例和管理層設(shè)置進(jìn)行了規(guī)定。該協(xié)議內(nèi)容符合法律、法規(guī)的規(guī)定。根據(jù)商定，QDSD將持有新公司90%的股權(quán)，DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司將持有新公司10%的股權(quán)。 2、上述投資協(xié)議書及項(xiàng)下投資事宜應(yīng)在QDSD股東大會(huì)和DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司股

7、東會(huì)批準(zhǔn)本次投資后生效。3、本次投資屬于關(guān)聯(lián)交易行為，但不構(gòu)成QDSD的重大購(gòu)買、出售、置換資產(chǎn)的行為。四、投資項(xiàng)目的批準(zhǔn) 1、本次投資鐵塔項(xiàng)目立項(xiàng)審批正在進(jìn)行，尚未取得正式批復(fù)。 2、本次投資鐵塔項(xiàng)目有待DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司股東會(huì)的同意。 3、本次投資鐵塔項(xiàng)目有待QDSD股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。在公司股東大會(huì)作出同意投資鐵塔項(xiàng)目的決議之后，本次投資方能生效。五、 關(guān)聯(lián)交易及披露1、根據(jù)投資協(xié)議書，本次投資交易中，投資的一方DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司系持有另一方QDSDX%股份的控股股東，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。QDSD董事會(huì)就本次投資進(jìn)行審議表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事依照QDSD公司章程和SD證券交

8、易所股票上市規(guī)則的關(guān)于規(guī)定應(yīng)予以回避，但由于關(guān)聯(lián)董事回避后將造成參加表決的董事人數(shù)不足董事會(huì)全體人員的半數(shù)，根據(jù)公司法第117條規(guī)定，董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)過(guò)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，因此若關(guān)聯(lián)董事回避后將造成無(wú)法形成有效決議。鑒于此種情況，本著對(duì)公司和股東權(quán)益負(fù)責(zé)的態(tài)度，關(guān)聯(lián)董事未進(jìn)行回避參加了相關(guān)表決。本所律師注意到，就本次投資進(jìn)行表決時(shí)，未發(fā)現(xiàn)非關(guān)聯(lián)董事表示反對(duì)。當(dāng)QDSD股東大會(huì)就本次投資進(jìn)行審議表決時(shí)，DTMD（集團(tuán)）有限責(zé)任公司作為關(guān)聯(lián)法人應(yīng)當(dāng)回避，放棄表決權(quán)。 2、根據(jù)投資協(xié)議書，此次QDSD的投資額超過(guò)X萬(wàn)元人民幣，根據(jù)SD證券交易所上市規(guī)則的規(guī)定，QDSD董事會(huì)必須在作出決議后兩個(gè)工作日內(nèi)將本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料文件、資料文件資料報(bào)送SD證券交易所并公告。 3、經(jīng)審查本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料文件、資料文件資料，本所律師認(rèn)為，本次投資符合公平、公正、自愿、誠(chéng)信原則。六、需要說(shuō)明的其他問(wèn)題本次鐵塔項(xiàng)目投資實(shí)施后，QDSD仍然具備股票上