山東某置業(yè)集團(tuán)規(guī)章制度匯編

1、目 錄一、綜合事務(wù)管理類1、制度管理辦法12、文件管管理辦法法73、印章管管理辦法法一三三4、印信管管理規(guī)定定1995、檔案管管理制度度2336、勞動合合同管理理暫行規(guī)規(guī)定3447、人力資資源管理理辦法4448、職工帶帶薪年休休假管理理暫行規(guī)規(guī)定7009、推行職職業(yè)資格格證書制制度暫行行規(guī)定73310、績效效考核管管理辦法法77611、員工工績效考考核辦法法88512、重大大法律糾糾紛案件件管理辦辦法997二、經(jīng)營管管理類1、合同管管理辦法法（修訂訂稿）10032、合同專專用章管管理暫行行辦法1一一八3、物資集集中采購購管理辦辦法12244、房地產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目物物資集中中采購實(shí)實(shí)施細(xì)則則（試行行）一

2、三三65、物資招招標(biāo)實(shí)施施辦法14466、招投標(biāo)標(biāo)資格審審查管理理辦法一五五37、合格供供方管理理辦法一五五98、工程招招標(biāo)實(shí)施施辦法16639、工程審審計實(shí)施施細(xì)則177010、工程程成本管管理辦法法-一一八411、工程程成本過過程控制制實(shí)施細(xì)細(xì)則-119012、規(guī)劃劃設(shè)計招招標(biāo)實(shí)施施辦法-1193三、工程管管理類1、工程建建設(shè)綜合合管理辦辦法（試試行）20002、安全監(jiān)監(jiān)督管理理體系匯匯報制度度2一一三3、安全生生產(chǎn)管理理規(guī)定21164、安全生生產(chǎn)檢查查管理規(guī)規(guī)定22255、安全生生產(chǎn)獎懲懲規(guī)定22276、公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)周報表表格2336四、營銷管管理類1、營銷管管理工作作規(guī)定23372

3、、商業(yè)地地產(chǎn)管理理實(shí)施辦辦法（試試行）24493、房地產(chǎn)產(chǎn)營銷管管理系統(tǒng)統(tǒng)使用管管理規(guī)定定2552五、財務(wù)類類1、費(fèi)用報報銷限額額暫行規(guī)規(guī)定26642、資金支支付審簽簽管理辦辦法26683、財務(wù)重重大事項(xiàng)項(xiàng)報告制制度27724、會計基基礎(chǔ)工作作規(guī)程27765、財務(wù)預(yù)預(yù)算管理理辦法30016、委派財財務(wù)人員員管理辦辦法31167、委派財財務(wù)人員員績效考考核管理理辦法3222山東魯能集集團(tuán)有限限公司制制度管理理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范范本公司司制度管管理，實(shí)實(shí)現(xiàn)依法法治企，使使公司制制度的起起草、審審核、發(fā)發(fā)布、修修訂、廢廢止和備備案等工工作程序序化、規(guī)規(guī)范化，提提高工作作效率，保保證工作

4、作質(zhì)量，制制定本辦辦法。 第二條 本辦法法適用于于山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司（以以下簡稱稱集團(tuán)公公司）及及所屬公公司（以以下統(tǒng)稱稱公司）。 第三條 本辦法法所稱的的制度即即規(guī)章制制度，是是指由公公司各職職能部門門依據(jù)國國家法律律法規(guī)及及有關(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際制制定的，具具有一定定約束力力的規(guī)范范性文件件。包括括規(guī)定（暫暫行規(guī)定定）、辦辦法以及及指導(dǎo)意意見等正正式下發(fā)發(fā)的文件件。 第四條 制度按按業(yè)務(wù)性性質(zhì)，分分為綜合合管理類類和業(yè)務(wù)務(wù)管理類類；綜合合管理類類又可以以分為行行政管理理類和事事務(wù)管理理類；業(yè)業(yè)務(wù)管理理類以公公司各職職能部門門的職責(zé)責(zé)范圍為為劃分依依據(jù)。 制度按適用用范圍,可以

5、分分為公司司本部制制度類和和公司系系統(tǒng)制度度類。 第二章 制度的的制訂與與下發(fā)第五條 起草、修修改、審審核、發(fā)發(fā)布制度度，應(yīng)當(dāng)當(dāng)遵循下下列原則則： （一）堅持持依據(jù)國國家法律律、法規(guī)規(guī)和規(guī)章章及有關(guān)關(guān)規(guī)定；（二）堅持持從公司司實(shí)際出出發(fā)，認(rèn)認(rèn)真調(diào)查查研究；（三）堅持持注重實(shí)實(shí)效，能能夠確保保有效執(zhí)執(zhí)行；（四）堅持持與公司司的改革革與發(fā)展展相適應(yīng)應(yīng)。第六條 集團(tuán)公公司各部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門職責(zé)范范圍內(nèi)制制度的制制訂，每每年年初初制定本本年度的的制度制制訂、修修訂計劃劃（見附附表），并并將制度度制訂、修修訂計劃劃報送法法律合同同部，由由法律合合同部匯匯總后報報集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。所屬公司沒沒有設(shè)

6、立立專門法法律部門門的，一一般應(yīng)由由負(fù)責(zé)法法律事務(wù)務(wù)的部門門負(fù)責(zé)公公司制度度制訂計計劃的匯匯總。第七條 制度制制訂計劃劃應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容： （一）制訂訂制度的的目的； （二）制度度的主要要內(nèi)容； （三）起草草和發(fā)布布部門； （四）擬完完成的時時間。 第八條 列入公公司計劃劃的制度度，由具具體承辦辦部門負(fù)負(fù)責(zé)組成成起草工工作小組組，明確確起草任任務(wù)、完完成時間間及其責(zé)責(zé)任，并并應(yīng)當(dāng)按按期完成成。 涉及兩個以以上部門門的，應(yīng)應(yīng)明確一一個承辦辦部門，其其他部門門為協(xié)助助部門。 第九條 制度內(nèi)內(nèi)容一般般用條文文表達(dá)，每每條可分分為款、項(xiàng)項(xiàng)、目。內(nèi)內(nèi)容較多多的，可可以分章章，章下下設(shè)節(jié)。 制度應(yīng)當(dāng)條條

7、理清楚楚、結(jié)構(gòu)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、用用詞準(zhǔn)確確、文字字簡明、標(biāo)標(biāo)點(diǎn)符號號正確。 第十條 制度草草案應(yīng)對對起草目目的、適適用范圍圍、具體體規(guī)范、解解釋部門門和施行行日期等等做出明明確規(guī)定定。 第十一條 制度度的起草草不得違違反有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章，不不得規(guī)定定有損公公司合法法權(quán)益的的事項(xiàng)。承辦部門在在起草制制度前，應(yīng)應(yīng)做出充充分調(diào)查查研究，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際提提出制度度草案，制制訂的制制度應(yīng)具具有實(shí)用用性、可可操作性性。第十二條 擬訂訂出制度度草案后后，應(yīng)征征求公司司其他有有關(guān)部門門的意見見，制度度內(nèi)容涉涉及到所所屬公司司的，一一并征求求所屬公公司的意意見。承承辦部門門應(yīng)認(rèn)真真考慮公公司其他他部門、所所

8、屬公司司的反饋饋意見，采采納合理理意見、建建議。公司重大制制度草案案擬訂后后，應(yīng)由由承辦部部門組織織相關(guān)部部門或所所屬公司司召開專專題會議議，進(jìn)行行討論研研究，經(jīng)經(jīng)過充分分協(xié)商后后，對制制度草案案內(nèi)容達(dá)達(dá)成共識識。第十三條 集團(tuán)團(tuán)公司下下發(fā)的制制度草案案形成后后，由承承辦部門門負(fù)責(zé)將將制度草草案送法法律合同同部審核核，并附附關(guān)于制制訂該制制度的說說明和有有關(guān)背景景材料。 第十四條 法律律合同部部主要從從以下幾幾個方面面對規(guī)章章制度進(jìn)進(jìn)行審查查、修改改： （一）是否否符合憲憲法、法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章和國國家有關(guān)關(guān)規(guī)定； （二）是否否符合公公司發(fā)展展戰(zhàn)略； （三）是否否與現(xiàn)行行規(guī)章制制度相沖沖突

9、、相相重復(fù)； （四）格式式是否符符合要求求； （五）是否否存在法法律風(fēng)險險； （六）其他他應(yīng)當(dāng)符符合的條條件。第十五條 法律律合同部部對制度度草案提提出意見見，與承承辦部門門協(xié)商后后，確定定制度草草案內(nèi)容容。第十六條 制度度草案確確定后，按按照公司司公文管管理辦法法的相關(guān)關(guān)規(guī)定，遵遵循公司司發(fā)文流流轉(zhuǎn)程序序，經(jīng)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽發(fā)后后下發(fā)。第三章 制度的的修訂與與廢止第十七條 制定定的制度度必須與與公司的的發(fā)展相相適應(yīng)，已已經(jīng)下發(fā)發(fā)的制度度與公司司實(shí)際脫脫鉤，不不再具備備可執(zhí)行行性、操操作性的的，應(yīng)及及時進(jìn)行行修訂、廢廢止。第十八條 制度度的修訂訂按照本本辦法規(guī)規(guī)定的制制度制訂訂程序起起草、修修改

10、、審審核、發(fā)發(fā)布。修修訂文件件未正式式下發(fā)前前，仍執(zhí)執(zhí)行原制制度。制度的修訂訂內(nèi)容較較多的，一一般應(yīng)在在制度原原文上進(jìn)進(jìn)行修改改，修訂訂的制度度必須表表明“本辦法法生效后后，原同時廢廢止?！被蛳嗤馑嫉牡钠渌肀硎?。只對制度內(nèi)內(nèi)容的個個別條款款進(jìn)行修修改的，可可以采取取補(bǔ)充規(guī)規(guī)定（辦辦法）、特特別規(guī)定定、特別別說明等等方式，在在制度匯匯編時納納入相應(yīng)應(yīng)的制度度中。第十九條 發(fā)生生以下情情況之一一的，應(yīng)應(yīng)及時進(jìn)進(jìn)行制度度的廢止止：（一）制度度制訂時時的法律律依據(jù)已已經(jīng)廢除除；（二）制度度的基本本原則和和主要內(nèi)內(nèi)容同新新制定或或者修訂訂后的法法律、法法規(guī)、政政策及公公司的有有關(guān)規(guī)定定相抵觸觸；（

11、三）制度度的調(diào)整整對象或或主要規(guī)規(guī)范事項(xiàng)項(xiàng)已經(jīng)不不存在；（四）制度度的基本本內(nèi)容已已經(jīng)完全全不適應(yīng)應(yīng)公司發(fā)發(fā)展，與與公司實(shí)實(shí)際嚴(yán)重重脫鉤。第二十條 集團(tuán)團(tuán)公司下下發(fā)的制制度廢止止后，承承辦部門門應(yīng)進(jìn)行行登記，并并及時報報法律合合同部備備案。第四章 制度的的整理與與匯編第二十一條條 每每年年度度末，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行一一次制度度的整理理工作。集集團(tuán)公司司各部門門對該年年度內(nèi)本本部門新新制定、修修訂、廢廢止制度度情況進(jìn)進(jìn)行匯總總，并將將匯總結(jié)結(jié)果報法法律合同同部，由由法律合合同部統(tǒng)統(tǒng)一匯總總公司該該年度內(nèi)內(nèi)制度的的立、改改、廢情情況。第二十二條條 各各公司應(yīng)應(yīng)在年度度制度整整理工作作基礎(chǔ)上上，定期期進(jìn)行制制

12、度的匯匯編。制制度匯編編工作應(yīng)應(yīng)由公司司的法律律部門負(fù)負(fù)責(zé)，沒沒有設(shè)置置專門法法律部門門的，公公司應(yīng)指指定制度度管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)公司的的制度匯匯編工作作。第二十三條條 制制度的匯匯編以年年度為時時間段，以以公司各各職能部部門的職職責(zé)分工工為分類類依據(jù)，對對公司制制度進(jìn)行行收集、整整理。第二十四條條 整整理后的的制度匯匯編成冊冊，由法法律部門門或制度度管理部部門報公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，制作作成電子子書籍或或裝訂成成冊。第五章 附 則第二十五條條 所所屬公司司可根據(jù)據(jù)本辦法法的規(guī)定定，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際，制制訂貫徹徹實(shí)施意意見或本本公司的的制度管管理規(guī)定定，并報報集團(tuán)公公司法律律合同部部備案。第二十

13、六條條 本本辦法由由集團(tuán)公公司法律律合同部部負(fù)責(zé)解解釋。 第二十七條條 本本辦法自自發(fā)布之之日起施施行。 附表：山東東魯能集集團(tuán)有限限公司制制度制訂訂、修訂訂計劃附表：山東魯能集集團(tuán)有限限公司 年度制制度制訂訂、修訂訂計劃 部門名稱擬制訂、修修訂制度度完成時間（月月）部門負(fù)責(zé)人人簽字 時時間：山東魯能置置業(yè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司文件管理辦辦法第一章 總總則第一條 為為規(guī)范和和提高公公司文件件管理工工作水平平，確保保公司文文件的政政策性、權(quán)權(quán)威性、嚴(yán)嚴(yán)肅性、有有效性，特特制定本本辦法。第二條 本本辦法所所指的文文件，是是指公司司各項(xiàng)工工作中具具有法律律效力的的，或正正式的、傳傳達(dá)、反反映公司司工作意意

14、圖和工工作內(nèi)容容的文件件材料。第三條 文文件管理理工作是是指對文文件的辦辦理、管管理、立立卷歸檔檔等一系系列工作作的規(guī)范范和控制制的過程程。第四條 文文件管理理工作必必須嚴(yán)格格執(zhí)行國國家地方方、魯能能集團(tuán)公公司和公公司關(guān)于于保密的的各項(xiàng)規(guī)規(guī)定，確確保公司司秘密的的安全。第五條 文文件管理理職責(zé)各單位、各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人是是本單位位、本部部門文件件管理的的第一責(zé)責(zé)任人，要要認(rèn)真履履行文件件管理職職責(zé)，高高度重視視和加強(qiáng)強(qiáng)文件審審核把關(guān)關(guān)工作，努努力提高高本單位位、本部部門的文文件管理理水平。各單位綜合合部門是是本單位位文件管管理工作作的歸口口管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)本單單位的文文件管理理工作。各單位業(yè)務(wù)

15、務(wù)部門具具有協(xié)助助、配合合綜合部部門提高高本單位位、本業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)文件管管理工作作水平的的義務(wù)和和責(zé)任。第六條 本本辦法適適用于公公司所屬屬各單位位、各部部門。第二章 文文件種類類第七條 按按文件格格式分類類（一）具有有規(guī)定或或既定格格式的文文件，如如公文、工工作呈報報、傳真真電報、會會議紀(jì)要要等。（二）沒有有規(guī)定格格式的文文件材料料，如匯匯報、計計劃、總總結(jié)、廣廣告媒體體宣傳文文字、OOA信息息、網(wǎng)站站信息、內(nèi)內(nèi)外部出出版物等等。第八條 按按文件載載體形式式分類（一）紙質(zhì)質(zhì)文件材材料。（二）照片片、聲音音、圖像像、電子子等各種種不同形形式的文文件材料料。第九條 按按文件制制發(fā)單位位分（一）外

16、來來文件。（二）各單單位、各各部門制制發(fā)的內(nèi)內(nèi)部文件件和對外外業(yè)務(wù)文文件。第三章 發(fā)發(fā)文管理理第十條 行行文分上上行文、下下行文、平平行文。第十一條 行文應(yīng)應(yīng)遵循確確有必要要，注重重效用的的原則。未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司所屬各各單位、各各部門不不得擅自自行文。第十二條 行文關(guān)關(guān)系根據(jù)據(jù)隸屬關(guān)關(guān)系和職職權(quán)范圍圍確定，一一般不得得越級請請示和匯匯報。單單位（部部門）工工作必須須先經(jīng)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)（部門門領(lǐng)導(dǎo)）批批準(zhǔn)，然然后才能能向上一一級單位位（領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)）請示示、匯報報。第十三條同級單單位、同同級單位位各部門門、上級級單位部部門與下下一級單單位可以以聯(lián)合行行文；單單位與同同級黨委委可以聯(lián)聯(lián)合行文文。第十四

17、條 向下級級單位或或者本業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)的重要要行文，應(yīng)應(yīng)當(dāng)同時時抄送直直接上級級單位。第十五條 “請示”應(yīng)當(dāng)一一文一事事；一般般只寫一一個主送送單位（部部門），需需要同時時送其他他單位（部部門）的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)用抄送送形式，但但不得抄抄送其下下級單位位（部門門）。“報告”不不得夾帶帶請示事事項(xiàng)。第十十六條 除上級級機(jī)關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人直直接交辦辦的事項(xiàng)項(xiàng)外，不不得以單單位名義義向上級級單位負(fù)負(fù)責(zé)人報報送“請示”、“意見”和“報告”。 第十十七條受雙重重領(lǐng)導(dǎo)的的單位向向上級單單位行文文，應(yīng)當(dāng)當(dāng)寫明主主送單位位和抄送送單位。上上級單位位向受雙雙重領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的下級級單位行行文，必必要時應(yīng)應(yīng)當(dāng)抄送送其另一一上級單單位。

18、第十八條 屬于部部門職權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的事務(wù)務(wù)，應(yīng)由由部門自自行行文文或聯(lián)合合行文。依據(jù)部門職職權(quán)，部部門可以以相互行行文或向向下一級級單位的的相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)部門門行文。除除以函的的形式商商洽工作作、詢問問和答復(fù)復(fù)問題、審審批事項(xiàng)項(xiàng)外，一一般不得得向下一一級單位位正式行行文。須須經(jīng)本單單位審批批的事項(xiàng)項(xiàng)，經(jīng)本本單位同同意也可可以由部部門行文文，但文文中應(yīng)當(dāng)當(dāng)注明經(jīng)經(jīng)本單位位同意。聯(lián)合行文應(yīng)應(yīng)當(dāng)明確確主辦部部門。部部門之間間對有關(guān)關(guān)問題未未經(jīng)協(xié)商商一致，不不得各自自向下行行文。如如擅自行行文，上上級單位位應(yīng)當(dāng)責(zé)責(zé)令糾正正或撤銷銷。屬于主管部部門職權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的具體體問題，應(yīng)應(yīng)當(dāng)直接接報送主主管部門門處理

19、。但但不得以以部門名名義對上上級單位位或外部部單位，特特別是政政府機(jī)關(guān)關(guān)行文。第十九條 行文審審核以公司名義義行文，文文件在送送交有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審批前，要要對文件件內(nèi)容和和格式進(jìn)進(jìn)行審核核。各單單位綜合合部門負(fù)負(fù)責(zé)各類類文件內(nèi)內(nèi)容、格格式的審審核。各各業(yè)務(wù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)審核文文件中涉涉及各部部門主管管業(yè)務(wù)的的內(nèi)容和和數(shù)據(jù)。第二十條 行文審審批權(quán)限限（一）以本本單位名名義行文文單位內(nèi)部一一般性文文件，經(jīng)經(jīng)單位總總經(jīng)理或或分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，可以以行文。關(guān)關(guān)系重大大、涉及及本單位位全局或或利益的的文件、向向本單位位外部行行文，要要經(jīng)本單單位董事事長批準(zhǔn)準(zhǔn)，方可可行文。（二）以部部門名義義行文在部門職權(quán)權(quán)

20、內(nèi)，經(jīng)經(jīng)部門分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，可可以以部部門名義義對內(nèi)、對對下行文文。（三）各單單位以魯魯能置業(yè)業(yè)集團(tuán)公公司名義義行文集團(tuán)公司所所屬各單單位以集集團(tuán)公司司名義行行文，必必須經(jīng)本本單位董董事長批批準(zhǔn)，方方可向集集團(tuán)請求求發(fā)文。（四）向電電力集團(tuán)團(tuán)、魯能能集團(tuán)及及其內(nèi)部部單位和和向電力力集團(tuán)、魯魯能集團(tuán)團(tuán)以外單單位，特特別是政政府機(jī)關(guān)關(guān)行文，要要經(jīng)置業(yè)業(yè)集團(tuán)董董事長批批準(zhǔn)，方方可行文文。各單位未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)，不不得擅自自向以上上單位行行文。第二十一條條 單位位名稱、魯魯能集團(tuán)團(tuán)名稱、魯魯能集團(tuán)團(tuán)標(biāo)志的的使用以單位名義義行文，落落款方可可使用有有關(guān)單位位名稱。經(jīng)魯能集團(tuán)團(tuán)批準(zhǔn)，各各單位方方可以魯魯能集團(tuán)

21、團(tuán)名義行行文或以以魯能集集團(tuán)名義義發(fā)布信信息。以部門名義義行文，落落款只能能使用部部門名稱稱，不得得擅自使使用單位位名稱。集團(tuán)外部單單位或有有業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系的外外部單位位，不得得使用集集團(tuán)公司司或內(nèi)部部單位名名稱、魯魯能集團(tuán)團(tuán)標(biāo)識。不不得以集集團(tuán)公司司、集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部單單位工作作小組的的名義行行文。不不得使用用集團(tuán)公公司內(nèi)部部單位文文件格式式、工作作表格等等。第二十二條條 文件件編號、登登記、用用印或簽簽發(fā)單位或部門門行文必必須按規(guī)規(guī)定審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、用印印或簽發(fā)發(fā)后，經(jīng)經(jīng)編號、登登記方可可制發(fā)。公司印章用用于公司司文件的的用印，部部門印章章用于部部門文件件的用印印。財務(wù)務(wù)印章、財財務(wù)部門門保管的的法

22、人代代表印鑒鑒在財務(wù)務(wù)部門業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)使用用，不能能用于其其它部門門文件或或單位文文件。第二十三條條 為保保護(hù)公司司秘密，集集團(tuán)內(nèi)部部電子文文件要使使用置業(yè)業(yè)OA或或魯能集集團(tuán)OAA傳遞。只只有在置置業(yè)OAA或魯能能OA滿滿足不了了需要時時，方可可通過其其它方式式傳送，但但要保證證文件安安全，且且要及時時刪除有有關(guān)信息息。第四章 收收文管理理第二十四條條 各單單位與外外界往來來的文件件，由各各單位綜綜合部門門統(tǒng)一登登記、履履行收文文處理流流程。第二十五條條 內(nèi)部部制發(fā)文文件或部部門文件件流轉(zhuǎn)，由由各部門門自行登登記、收收文、立立卷、存存檔。第二十六條條 公司司文件效效力（一）公司司印章是是公

23、司的的法定印印鑒，代代表公司司行使職職權(quán)，明明確各種種權(quán)利義義務(wù)關(guān)系系，具有有嚴(yán)肅性性和有效效性。蓋蓋有公司司行政印印章的文文件，方方能代表表公司行行使職權(quán)權(quán)，否則則各單位位、各部部門可不不予承認(rèn)認(rèn)其效力力。（二）部門門印章代代表業(yè)務(wù)務(wù)部門行行使工作作指導(dǎo)、溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)職能。蓋蓋有部門門印章的的文件，僅僅能代表表部門行行使職權(quán)權(quán)，不能能代表公公司行使使職權(quán)。（三）公司司領(lǐng)導(dǎo)或或部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)個人人印鑒和和親筆簽簽名可代代表公司司和部門門行使所所賦予的的相應(yīng)職職權(quán)。第二十七條條 各單單位要加加強(qiáng)對文文件效力力的審核核，建立立文件退退辦機(jī)制制。對于不符合合公文管管理規(guī)定定；簽署署不齊全全或不符符合要求

24、求、文件件用印不不規(guī)范、越越級上報報等不符符合行文文要求；質(zhì)量低低下；內(nèi)內(nèi)容、印印章、簽簽名不真真實(shí)的收收文，收收文單位位（部門門）可予予以退回回，但必必須同時時說明退退辦理由由。第五章 文文件辦理理跟蹤、反反饋、立立卷歸檔檔、銷毀毀第二十八條條 文件件承辦部部門是文文件辦理理跟蹤、反反饋、立立卷、歸歸檔的責(zé)責(zé)任部門門。第二十九條條 文件件辦理完完畢后，要要及時移移交本部部門（單單位）檔檔案管理理人員保保存，并并按檔案案管理規(guī)規(guī)定，及及時立卷卷，向檔檔案管理理部門歸歸檔。第三十條 未歸檔檔或沒有有保存價價值的文文件，可可在本部部門暫時時留存。也也可經(jīng)過過鑒別和和主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的批批準(zhǔn)，定定期銷毀毀

25、。銷毀毀秘密文文件，要要進(jìn)行登登記，由由兩人監(jiān)監(jiān)銷，保保證不丟丟失、不不漏銷。第六章 附附則第三十一條條 公文文、合同同等特殊殊文件的的管理，執(zhí)執(zhí)行國家家、魯能能集團(tuán)、集集團(tuán)公司司的有關(guān)關(guān)公文、合合同、印印章管理理的具體體規(guī)定。其其他文件件的管理理，本規(guī)規(guī)定未及及之處，參參照以上上規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第三十二條條 本辦辦法由魯魯能置業(yè)業(yè)集團(tuán)公公司綜合合事務(wù)部部解釋。第三十三條條 本辦辦法自印印發(fā)之日日起執(zhí)行行山東魯能集集團(tuán)公司司印章管管理辦法法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)和規(guī)范范公司各各類印章章管理，確確保印章章使用的的嚴(yán)肅性性、有效效性，切切實(shí)維護(hù)護(hù)企業(yè)權(quán)權(quán)益和形形象，更更好地為為公司改改

26、革發(fā)展展服務(wù)，根根據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定和和公司實(shí)實(shí)際，特特制定本本辦法。第二條 印章是是公司經(jīng)經(jīng)營管理理活動中中行使職職權(quán)、明明確各種種權(quán)利義義務(wù)關(guān)系系的重要要憑證和和工具。本本辦法所所指印章章包括：1、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司印章章一枚；2、中共山山東魯能能集團(tuán)有有限公司司委員會會印章一一枚；3、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司法定定代表人人印章兩兩枚；4、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司總裁裁印章一一枚；5、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司黨委委書記印印章一枚枚；6、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司財務(wù)務(wù)專用章章、合同同專用章章各一枚枚；7、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司部門門印章各各一枚。第三條 集團(tuán)公公司辦公公室是公公

27、司印章章主管部部門，負(fù)負(fù)責(zé)對各各類印章章的刻制制、保管管、使用用、銷毀毀等進(jìn)行行指導(dǎo)和和監(jiān)督檢檢查。第二章 印章的的刻制和和啟用第四條 根據(jù)工工作需要要刻制公公司各類類印章，須須由承辦辦人提出出申請，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，由集集團(tuán)公司司辦公室室統(tǒng)一辦辦理。第五條 新刻制制的印章章，由集集團(tuán)公司司辦公室室統(tǒng)一發(fā)發(fā)文啟用用。第六條 新啟用用的印章章，由集集團(tuán)公司司辦公室室留有印印模備案案，并辦辦理交接接手續(xù)后后（詳見見附表一一印章章交接登登記單），方方可交由由專人保保管。第三章 印章的的保管和和使用第七條 公司各各類印章章須由專專人負(fù)責(zé)責(zé)保管。1、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司印章章由集團(tuán)團(tuán)公

28、司辦辦公室文文書負(fù)責(zé)責(zé)保管；2、中共山山東魯能能集團(tuán)有有限公司司委員會會印章由由集團(tuán)公公司黨委委秘書負(fù)負(fù)責(zé)保管管； 3、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司法定定代表人人印章由由本人指指定專人人保管一一枚，財財務(wù)部專專人保管管一枚；4、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司總裁裁印章由由本人指指定專人人保管；5、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司黨委委書記印印章由本本人指定定專人保保管；6、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司財務(wù)務(wù)專用章章、合同同專用章章由有關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人指指定專人人保管；7、山東魯魯能集團(tuán)團(tuán)有限公公司各部部門印章章由本部部門負(fù)責(zé)責(zé)人指定定專人保保管。第八條 除已經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽署署的發(fā)文文外，其其他情況況使用集

29、集團(tuán)公司司印章、黨黨委印章章、法定定代表人人印章、總總裁印章章、財務(wù)務(wù)專用章章、合同同專用章章，須填填寫印印章使用用申請單單（詳詳見附表表二），按按程序?qū)弻徟蠓椒娇捎糜∮　ν馔夂炇鸬牡膮f(xié)議、合合同，一一律加蓋蓋合同專專用章。若若需加蓋蓋集團(tuán)公公司印章章，須經(jīng)經(jīng)法律合合同部門門審核和和集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字同同意。用用印申請請登記表表均應(yīng)留留存，按按年度歸歸檔。第九條 各部門門印章由由本部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)使使用。 第十條 印章保保管人員員須妥善善保管印印章，不不得擅自自委托他他人代為為保管或或蓋章。印印章保管管人員因因故離崗崗，法定定代表人人、總裁裁印章由由本人另另行指定定人員保保管，其其他印

30、章章由部門門負(fù)責(zé)人人另行指指定人員員保管，并并嚴(yán)格辦辦理交接接手續(xù)。第十一條 印章章原則上上不得帶帶出公司司使用。特特殊情況況確因工工作需要要攜帶外外出使用用時，須須填寫印印章攜帶帶外出使使用申請請單（詳詳見附表表三），經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，由專專人負(fù)責(zé)責(zé)攜帶使使用。第十二條 嚴(yán)禁禁在空白白紙、合合同范本本、介紹紹信上加加蓋印章章。第四章 印章的的更換、廢廢止和銷銷毀第十三條 公司司各類印印章因磨磨損、遺遺失、名名稱變更更等原因因更換，須須按新刻刻制印章章程序提提出申請請，經(jīng)集集團(tuán)公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后，由由集團(tuán)公公司辦公公室統(tǒng)一一辦理。第十四條 新印印章啟用用和舊印印章廢止止，由集集團(tuán)公

31、司司辦公室室發(fā)文辦辦理。第十五條 新啟啟用印章章，由集集團(tuán)公司司辦公室室按新刻刻制印章章程序辦辦理備案案和交接接手續(xù)。第十六條 廢止止印章由由集團(tuán)公公司辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)收回，并并按有關(guān)關(guān)規(guī)定登登記備案案后，指指派專人人監(jiān)督銷銷毀。第五章 責(zé) 任第十七條 對于于不按本本辦法規(guī)規(guī)定刻制制、保管管、使用用印章，給給公司造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失、工工作被動動或不良良影響的的，視情情況給予予相關(guān)人人員行政政處分或或經(jīng)濟(jì)處處罰。第十八條 有關(guān)關(guān)責(zé)任人人行為構(gòu)構(gòu)成犯罪罪須追究究刑事責(zé)責(zé)任的，依依法移交交司法機(jī)機(jī)關(guān)處理理。第六章 附 則第十九條 本辦辦法由集集團(tuán)公司司辦公室室負(fù)責(zé)解解釋和修修訂。第二十條 本辦辦法適用用

32、于集團(tuán)團(tuán)公司總總部各部部門。各各所屬公公司可參參照本辦辦法制定定本公司司印章管管理辦法法。第二十一條條 本本辦法自自印發(fā)之之日起執(zhí)執(zhí)行。附表一：印章交接登登記單 年 月月 日印章名稱交接事由移交人接收人 印 模附表二：印章使用申申請單部門（單位位）經(jīng)辦人用印內(nèi)容（事事由）主辦部門意意見： 負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字：法律合同部部意見（對對外簽署署、合同同等事項(xiàng)項(xiàng)用印審審核）：負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字：辦公室意見見：負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字：公司領(lǐng)導(dǎo)意意見：領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字：附表三：印章攜帶外外出使用用申請單單印章名稱部門及經(jīng)辦辦人外出地點(diǎn)攜帶外出時時間月日時時至月日日時事由：部門意見：負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字：公司領(lǐng)導(dǎo)意意見：簽簽字：山東魯

33、能置置業(yè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司印信管理規(guī)規(guī)定1.目的的為加強(qiáng)公司司印鑒、介介紹信的的管理，保保證其嚴(yán)嚴(yán)肅性、規(guī)規(guī)范性、有有效性，特特制定本本規(guī)定。2. 適用用范圍本規(guī)定適用用于集團(tuán)團(tuán)公司本本部、所所屬各公公司。3. 職責(zé)責(zé)3.1 印印章管理理3.1.11公司印印章、合合同印章章由綜合合事務(wù)部部負(fù)責(zé)管管理。3.1.22公司法法人代表表印鑒由由綜合事事務(wù)部文文書負(fù)責(zé)責(zé)管理。3.1.33公司財財務(wù)印章章由財務(wù)務(wù)經(jīng)營部部負(fù)責(zé)管管理。3.2 介介紹信管管理3.2.11 公司司介紹信信由綜合合事務(wù)部部開具與與管理。4. 管理理程序4.1 印印信使用用范圍界界定4.1.11 行政政印章使使用范圍圍公司行政發(fā)發(fā)文；

34、以以公司名名義上報報的工作作材料；公司上上報的各各類統(tǒng)計計報表和和對外提提供的資資料；對對外簽定定合同、協(xié)協(xié)議、委委托書、擔(dān)擔(dān)保書等等契約文文件；部部門呈報報的需經(jīng)經(jīng)公司審審批轉(zhuǎn)報報上級部部門的表表格類文文件；以以公司名名義推薦薦或批準(zhǔn)準(zhǔn)公司級級以上各各先進(jìn)單單位、先先進(jìn)個人人登記材材料；勞勞動人事事調(diào)動、外外事出境境、頒發(fā)發(fā)聘書；科技成成果（產(chǎn)產(chǎn)品）鑒鑒定、科科技進(jìn)步步獎申報報、企業(yè)業(yè)年檢、銀銀行帳戶戶、遷移移戶口、職職工離退退休；職職工身份份；職工工子女入入托、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)學(xué)、委委培、就就業(yè)證明明；職工工車輛年年檢、登登記；職職工辦理理郵局取取款、包包裹登記記；職工工借閱圖圖書等。4.1.22公司

35、法法人代表表印鑒使使用范圍圍用于需動用用法人代代表印鑒鑒的各類類業(yè)務(wù)。4.1.33公司財財務(wù)印章章、財務(wù)務(wù)經(jīng)營部部保管的的法人印印鑒用于開具支支票、匯匯票、電電匯、信信匯、公公司對外外發(fā)票等等。4.1.44公司合合同印章章使用范范圍用于公司對對外簽署署的所有有合同、協(xié)協(xié)議等。4.1.55介紹信信使用范范圍用于以公司司名義介介紹職工工到其它它相關(guān)單單位辦理理業(yè)務(wù)等等情況。4.2 使使用管理理4.2.11 公司司印章、介介紹信4.2.11.1 使用用公司印印章、介介紹信需需填寫申申請單。申申請單必必須填寫寫單位、經(jīng)經(jīng)辦人、使使用印信信事由，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字后，交交公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字批批準(zhǔn)。

36、4.2.11.2 申請請人將填填寫好的的申請單單交至綜綜合事務(wù)務(wù)部辦理理蓋章、用用信。綜綜合事務(wù)務(wù)部進(jìn)行行用印、用用信登記記。4.2.11.3 申請請單格式式見附件件。4.2.22 財務(wù)務(wù)印章、財財務(wù)經(jīng)營營部保管管的法人人印鑒4.2.22.1 使用用公司財財務(wù)印章章需由部部門填寫寫支票領(lǐng)領(lǐng)用申請請單，詳詳細(xì)列明明用途、金金額、經(jīng)經(jīng)辦人、批批準(zhǔn)人，交交公司財財務(wù)經(jīng)營營部審查查。4.2.22.2 公司財財務(wù)經(jīng)營營部根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的的支票申申請單，開開具支票票。4.2.22.3 印鑒由由財務(wù)審審核員管管理，空空白支票票由出納納員管理理，相互互監(jiān)督。4.2.22.4 印鑒保保管人要要親自加加蓋印鑒鑒，不得

37、得將印章章交給出出納員使使用。4.2.33 合同同專用章章使用合同專專用章需需進(jìn)行登登記，并并以合合同巡簽簽單作作為使用用合同專專用章的的支持性性文件，由由綜合事事務(wù)部加加蓋印章章，并進(jìn)進(jìn)行登記記。4.3 基基本要求求4.3.11公司印印章、法法人印簽簽、介紹紹信要妥妥善保管管，嚴(yán)格格按程序序要求使使用。5.附則5.1本規(guī)規(guī)定由綜綜合事務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)解釋5.2本規(guī)規(guī)定自公公布之日日起執(zhí)行行6.開具介介紹信申申請單及及用印申申請單山東魯能置置業(yè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司 開具介介紹信申申請單 編號部 門經(jīng)辦人用信事由:部門意見: 負(fù)責(zé)人人簽字: 年 月 日 公司領(lǐng)導(dǎo)意意見: 簽字字: 年 月 日山東魯能置置

38、業(yè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司用 印 申申 請 單編號部門經(jīng)辦人用印事由：部門意見: 負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字: 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意意見: 簽字字: 年年 月 日山東魯能集集團(tuán)有限限公司檔檔案管理理制度（試試行）第一章 總則則第一條條 為為進(jìn)一步步加強(qiáng)山山東魯能能集團(tuán)有有限公司司（以下下簡稱集集團(tuán)公司司）檔案案管理工工作，提提高檔案案管理水水平和工工作效率率，逐步步實(shí)現(xiàn)檔檔案管理理的規(guī)范范化、制制度化，更更好地為為集團(tuán)公公司改革革發(fā)展服服務(wù)，根根據(jù)中中華人民民共和國國檔案法法、山山東省檔檔案條例例及有有關(guān)辦法法、規(guī)定定，結(jié)合合集團(tuán)公公司實(shí)際際，制定定本制度度。第二條條 集集團(tuán)公司司檔案是是指集團(tuán)團(tuán)公司在在項(xiàng)目前前

39、期、基基建、生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營、管管理以及及對外合合作交流流活動中中形成的的，具有有保存利利用價值值的各種種文字、圖圖表、聲聲像、電電子、實(shí)實(shí)物等不不同形式式和載體體的歷史史記錄。第三條條 檔檔案管理理工作是是企業(yè)管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)工作的的重要組組成部分分，是反反映集團(tuán)團(tuán)公司歷歷史真實(shí)實(shí)面貌、維維護(hù)企業(yè)業(yè)合法權(quán)權(quán)益的一一項(xiàng)重要要工作，要要堅持集集中統(tǒng)一一、分級級管理、真真實(shí)可靠靠、完整整齊全、便便于利用用的原則則。第四條條 集集團(tuán)公司司及所屬屬企業(yè)要要加強(qiáng)對對檔案工工作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和管管理，增增強(qiáng)全員員的檔案案意識，為為檔案工工作提供供必要的的條件，保保障檔案案工作的的正常開開展。第二章 檔案機(jī)機(jī)構(gòu)及其其職

40、責(zé)任任務(wù)第五條條 集集團(tuán)公司司及所屬屬公司檔檔案實(shí)行行分級管管理。集集團(tuán)公司司辦公室室是集團(tuán)團(tuán)公司檔檔案工作作的主管管部門，負(fù)負(fù)責(zé)收集集、整理理、保管管和提供供利用集集團(tuán)公司司層面形形成的文文書檔案案、聲像像檔案、電電子檔案案、實(shí)物物檔案，并并對集團(tuán)團(tuán)公司各各部門及及所屬公公司檔案案管理工工作進(jìn)行行監(jiān)督指指導(dǎo)。第六條條 各各所屬公公司檔案案工作由由本公司司辦公室室管理，負(fù)負(fù)責(zé)本公公司各類類檔案的的收集、整整理、保保管和利利用，并并對所屬屬項(xiàng)目公公司（籌籌建處）、運(yùn)運(yùn)營煤電電鋁企業(yè)業(yè)檔案管管理工作作進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)。各項(xiàng)目目公司（籌籌建處）、運(yùn)運(yùn)營煤電電鋁企業(yè)業(yè)辦公室室負(fù)責(zé)本本單位各各類檔案案的

41、收集集、整理理、保管管和利用用。第七條條 檔檔案工作作的基本本任務(wù)是是：負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理和保保管各種種門類和和載體的的檔案，圍圍繞企業(yè)業(yè)中心工工作，加加強(qiáng)檔案案信息資資源開發(fā)發(fā)利用，為為領(lǐng)導(dǎo)決決策和各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)工作提提供參考考和依據(jù)據(jù)。第八條條 檔檔案管理理工作的的主要職職責(zé)：集集團(tuán)公司司辦公室室作為集集團(tuán)公司司層面的的文書檔檔案、電電子文檔檔、聲像像檔案、實(shí)實(shí)物檔案案貯存和和利用中中心，負(fù)負(fù)責(zé)宣傳傳和貫徹徹落實(shí)檔檔案工作作法律、法法規(guī)和方方針、政政策，并并結(jié)合企企業(yè)實(shí)際際制定規(guī)規(guī)章制度度；集中中集團(tuán)公公司層面面形成的的文書檔檔案、聲聲像檔案案、電子子檔案、實(shí)實(shí)物檔案案，并進(jìn)進(jìn)行分類類、整理

42、理和歸檔檔管理；開展檔檔案編輯輯工作，為為各單位位提供查查找利用用；對集集團(tuán)公司司各部門門及所屬屬公司檔檔案工作作進(jìn)行指指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督和檢檢查，并并對檔案案管理人人員進(jìn)行行業(yè)務(wù)培培訓(xùn)。第九條條 集集團(tuán)公司司辦公室室配備具具有一定定專業(yè)知知識、適適應(yīng)檔案案工作需需要的專專（兼）職職檔案管管理人員員，負(fù)責(zé)責(zé)集團(tuán)公公司檔案案管理工工作。集集團(tuán)公司司各部門門、各單單位設(shè)立立專（兼兼）職檔檔案管理理員，負(fù)負(fù)責(zé)本部部門、本本單位文文件資料料的日常常收集工工作，并并將已辦辦理完畢畢的各類類檔案及及時移交交歸檔。第三章 文件材材料的形形成和歸歸檔第十條條 根根據(jù)國家家法律法法規(guī)和有有關(guān)規(guī)定定，制定定公司文文件材

43、料料形成、積積累、整整理和歸歸檔的制制度，確確保企業(yè)業(yè)各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)營管理理工作均均有完整整、準(zhǔn)確確、系統(tǒng)統(tǒng)的文件件材料。第十一一條 在公務(wù)務(wù)活動中中形成的的集團(tuán)公公司層面面文件材材料，主主辦部門門必須及及時整理理移交集集團(tuán)公司司辦公室室集中歸歸檔管理理。第十二二條 凡屬應(yīng)應(yīng)歸檔的的文件材材料是維維護(hù)企業(yè)業(yè)合法權(quán)權(quán)益和歷歷史真實(shí)實(shí)面貌的的重要依依據(jù)，任任何部門門和個人人不得將將公務(wù)活活動中形形成的檔檔案材料料據(jù)為己己有或拒拒絕歸檔檔，不得得偽造和和擅自銷銷毀檔案案。第十三三條 工作人人員調(diào)離離工作崗崗位時，須須將應(yīng)歸歸檔的文文件資料料等移交交給原單單位文書書或?qū)?、兼兼職檔案案員，方方可離開開崗位，不

44、不得自行行帶走或或銷毀。第十四四條 文件材材料歸檔檔的基本本要求1、歸歸檔的文文件材料料必須完完整。2、歸歸檔的文文件材料料必須準(zhǔn)準(zhǔn)確地反反映企業(yè)業(yè)經(jīng)營管管理各項(xiàng)項(xiàng)活動的的真實(shí)內(nèi)內(nèi)容和歷歷史過程程。3、歸歸檔的文文件材料料應(yīng)質(zhì)地地優(yōu)良、格格式統(tǒng)一一、手稿稿字跡工工整、圖圖像清晰晰、簽字字手續(xù)完完備、符符合規(guī)范范和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等要求求。第十五五條 文件材材料的歸歸檔范圍圍1、文文書類檔檔案集團(tuán)公公司層面面的文書書類檔案案由集團(tuán)團(tuán)公司辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)整理理和歸檔檔。（1）集集團(tuán)公司司歷次股股東會、董董事會、監(jiān)監(jiān)事會決決議、紀(jì)紀(jì)要及相相關(guān)文件件材料；（2）集集團(tuán)公司司年度、年年中工作作會議、各各類專題題會議

45、等等重要會會議形成成的文件件材料；（3）集集團(tuán)公司司歷次黨黨委會、總總裁辦公公會、工工作例會會等會議議記錄、紀(jì)紀(jì)要及相相關(guān)匯報報材料；（4）上上級管理理部門和和有關(guān)單單位制發(fā)發(fā)的需要要集團(tuán)公公司貫徹徹執(zhí)行或或涉及公公司業(yè)務(wù)務(wù)的來文文、來函函；（5）以以集團(tuán)公公司、集集團(tuán)公司司黨委、集集團(tuán)公司司各部門門等名義義制發(fā)的的正式文文電的簽簽發(fā)稿、印印制稿；（6）以以集團(tuán)公公司名義義制定的的工作條條例、章章程、制制度、辦辦法等文文件材料料的定稿稿和印本本；（7）以以集團(tuán)公公司名義義向上級級領(lǐng)導(dǎo)和和各級黨黨委、政政府及部部門的工工作匯報報等重要要材料；（8）集集團(tuán)公司司與政府府及有關(guān)關(guān)單位簽簽訂的合合同、

46、協(xié)協(xié)議書、會會談紀(jì)要要及在談?wù)勁羞^程程中形成成的文件件材料、往往來傳真真等；（9）集集團(tuán)公司司重要公公務(wù)活動動中形成成的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)講話、致致辭等文文件材料料；（100）反映映集團(tuán)公公司經(jīng)營營管理活活動的史史志、年年報、大大事記、重重要工作作簡報等等；（111）集團(tuán)團(tuán)公司外外事外訪訪、業(yè)務(wù)務(wù)考察活活動中形形成的會會議紀(jì)要要、考察察報告、情情況匯報報、出國國團(tuán)組任任務(wù)批件件；（122）集團(tuán)團(tuán)公司重重大項(xiàng)目目從考察察論證至至簽訂協(xié)協(xié)議所形形成的文文件材料料；（一三三）集團(tuán)團(tuán)公司年年度財務(wù)務(wù)預(yù)決算算報表及及文字說說明；（144）經(jīng)審審定的集集團(tuán)公司司年度及及中長期期發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃劃、經(jīng)營營投資計計

47、劃及重重大改革革調(diào)整方方案等；（一五五）集團(tuán)團(tuán)公司與與各所屬屬公司簽簽訂的年年度經(jīng)營營承包責(zé)責(zé)任書及及年度考考核獎懲懲等文件件材料；（166）參加加全國性性、地區(qū)區(qū)性行業(yè)業(yè)會議和和上級部部門召開開會議形形成的文文件材料料；（177）所屬屬各業(yè)務(wù)務(wù)部門、各各企業(yè)需需要移交交集團(tuán)公公司歸檔檔的文件件材料；（一八八）其他他需要?dú)w歸檔的文文件材料料。2、財財務(wù)類檔檔案由財務(wù)務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)整理理和歸檔檔。(1)會計憑憑證類：原始憑憑證、記記賬憑證證、匯總總憑證、其其他會計計憑證；(2)會計賬賬簿類：總賬、明明細(xì)賬、日日記賬、輔輔助賬簿簿、其他他會計賬賬簿；(3)財務(wù)報報告類：月度、季季度、年年度財務(wù)務(wù)報告

48、，會會計報表表、附表表、附注注及文字字說明，其其他財務(wù)務(wù)報告；(4)其他類類：會計計核算專專業(yè)資料料、會計計檔案移移交清冊冊、銷毀毀清冊。3、審審計類檔檔案由審計計部門負(fù)負(fù)責(zé)整理理和歸檔檔。(1)各項(xiàng)審審計的通通知、報報告、結(jié)結(jié)論、決決定、證證明材料料；(2)各項(xiàng)審審計中的的審計方方案、審審計記錄錄、被審審計部門門基本情情況等材材料；(3)各項(xiàng)審審計報告告、審計計整改方方案及有有關(guān)材料料；(4)審計部部門配合合其他部部門進(jìn)行行的專案案檢查的的有關(guān)材材料。4、科科技、工工程類檔檔案由規(guī)劃劃發(fā)展部部門、子子集團(tuán)公公司、項(xiàng)項(xiàng)目公司司按分級級管理的的原則，負(fù)負(fù)責(zé)整理理和歸檔檔。(1)發(fā)電企企業(yè)大修修、

49、技改改和科技技進(jìn)步等等檔案資資料；(2)投資建建設(shè)的各各類項(xiàng)目目前期綜綜合文件件，工程程初步設(shè)設(shè)計、竣竣工圖、工工程管理理文件材材料及圖圖紙；(3)企業(yè)自自建工程程（包括括生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營、辦辦公、生生活福利利建筑）項(xiàng)項(xiàng)目前期期綜合文文件，基基建工程程設(shè)計文文件，工工程竣工工文件和和竣工圖圖等；(4)工程、物物資設(shè)備備、服務(wù)務(wù)等招投投標(biāo)工作作形成的的文件資資料。5、人人事類檔檔案由人力力資源管管理部門門負(fù)責(zé)整整理和歸歸檔。(1)干部、職職工檔案案；(2)調(diào)出、調(diào)調(diào)入統(tǒng)計計報表、介介紹信、報報到證等等；(3)定額、定定員和勞勞動調(diào)配配以及勞勞動工資資、勞動動合同、勞勞動報表表、勞動動保護(hù)等等工作中中

50、形成的的各種文文件材料料。6、照照片檔案案由集團(tuán)團(tuán)公司辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)整理理和歸檔檔。(1)反映集集團(tuán)公司司主要職職能活動動和工作作成果的的照片；(2)集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)視察、出出國考察察等重大大公務(wù)活活動的照照片；(3)記錄集集團(tuán)公司司重大事事件、重重大事故故的照片片；(4)與其他他載體檔檔案有密密切聯(lián)系系的，具具有保存存價值的的照片。7、聲聲像、實(shí)實(shí)物檔案案由集團(tuán)團(tuán)公司辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)整理理和歸檔檔。(1)集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)參加公公務(wù)活動動、外事事活動形形成的音音像材料料；(2)集團(tuán)公公司召開開的各類類重要會會議形成成的音像像材料；(3)反映集集團(tuán)公司司重要活活動、重重大事件件的音像像材料；(4)

51、集團(tuán)公公司在各各項(xiàng)工作作中所獲獲得的榮榮譽(yù)獎狀狀、獎杯杯、獎牌牌、獎旗旗及各類類獎勵證證書；(5)集團(tuán)公公司生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營、管理理等方面面所取得得的資質(zhì)質(zhì)證書，營營業(yè)執(zhí)照照等各類類具有法法律效力力的證件件；(6)對外友友好往來來的單位位贈與公公司的具具有紀(jì)念念意義的的物品。第十六六條 歸檔時時間文書類類檔案應(yīng)應(yīng)在次年年1月330日前前，將應(yīng)應(yīng)歸檔文文件材料料移交歸歸檔；照照片、聲聲像、實(shí)實(shí)物檔案案，應(yīng)在在活動結(jié)結(jié)束一個個月內(nèi)移移交歸檔檔。第十七七條 為便于于專業(yè)化化管理和和查找利利用，人人事類、財財務(wù)類、審審計類檔檔案，由由職能部部門指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)整理理歸檔，并并按有關(guān)關(guān)規(guī)定立立卷和歸歸檔保

52、管管；科技技、工程程類檔案案由業(yè)主主單位按按有關(guān)規(guī)規(guī)定立卷卷歸檔。第十八八條 集團(tuán)公公司各類類檔案的的形成、積積累、整整理和歸歸檔工作作，要列列入各項(xiàng)項(xiàng)活動的的工作計計劃，列列入部門門職責(zé)范范圍和有有關(guān)人員員崗位責(zé)責(zé)任制。 第四章 檔案管管理 第十九九條 根據(jù)集集團(tuán)公司司實(shí)際工工作需要要，編制制檔案檢檢索工具具，編制制檔案總總目錄、檔檔案分類類目錄和和保管單單位目錄錄等。第二十十條 檔案保保管1、認(rèn)認(rèn)真清點(diǎn)點(diǎn)、核對對、接收收各類檔檔案，填填寫移交交目錄，辦辦理交接接手續(xù)。2、檔檔案要按按分類編編號排列列，整齊齊有序，便便于查找找利用，借借用歸還還的檔案案、資料料要及時時準(zhǔn)確返返回原架架位。3、

53、用用特制的的密封盒盒、膠片片頁夾和和影集存存放膠片片、照片片、磁帶帶等。4、定定期對庫庫存檔案案進(jìn)行清清理核對對工作，做做到帳物物相符，對對破損或或載體變變質(zhì)的檔檔案，及及時進(jìn)行行修補(bǔ)和和復(fù)制。第二十十一條 檔案案庫房管管理1、保保存檔案案要有專專門的庫庫房，并并按有關(guān)關(guān)規(guī)定和和要求做做好檔案案庫房管管理。檔檔案庫房房由專人人負(fù)責(zé)、統(tǒng)統(tǒng)一管理理，確保保庫房和和檔案安安全。需需由他人人代管時時應(yīng)經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、檔檔案庫房房要整潔潔、布局局合理實(shí)實(shí)用，嚴(yán)嚴(yán)禁在庫庫內(nèi)吸煙煙、存放放雜物和和會客。無無關(guān)人員員未經(jīng)允允許不得得進(jìn)入庫庫房。經(jīng)經(jīng)允許后后進(jìn)入庫庫房人員員不得隨隨意翻閱閱檔案、資資料。

54、3、檔檔案庫房房應(yīng)配置置適應(yīng)保保存檔案案的設(shè)施施，采用用先進(jìn)技技術(shù)設(shè)備備保管檔檔案，做做好檔案案庫房的的防盜、防防火、防防光、防防潮、防防塵、防防有害生生物和防防污染等等工作，防防止檔案案損壞。第二十十二條 檔案案鑒定和和銷毀1、按按照檔案案保管期期限的規(guī)規(guī)定，凡凡已到保保管期限限和超過過保管期期限的檔檔案，由由集團(tuán)公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)、專專業(yè)人員員和檔案案管理人人員組成成鑒定小小組，對對檔案進(jìn)進(jìn)行鑒定定，并寫寫出鑒定定報告，提提出檔案案存毀意意見。2、檔檔案鑒定定工作，必必須按照照公司編編制的各各類檔案案保管期期限表和和上級有有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行，保保管期限限分為永永久、長長期、短短期三個個檔次。檔檔

55、案鑒定定應(yīng)從嚴(yán)嚴(yán)掌握，凡凡是介于于兩種保保管期限限之間的的檔案，一一律從長長。3、對對失去保保存價值值的檔案案，按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定予以以銷毀。要要嚴(yán)格掌掌握應(yīng)銷銷毀的檔檔案，編編制銷毀毀清冊，提提出銷毀毀報告，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，由由二人以以上監(jiān)銷銷，并在在銷毀清清冊上簽簽字。4、鑒鑒定工作作結(jié)束后后，將鑒鑒定表、計計劃、總總結(jié)、報報告、保保管期限限以及銷銷毀清冊冊等材料料組成卷卷，歸入入全宗卷卷。第二十十三條 檔案案統(tǒng)計1、建建立健全全檔案管管理的統(tǒng)統(tǒng)計工作作，做到到準(zhǔn)確、可可靠。2、檔檔案統(tǒng)計計范圍主主要是檔檔案管理理基本情情況統(tǒng)計計、檔案案數(shù)量統(tǒng)統(tǒng)計、檔檔案提供供利用及及其效果果的統(tǒng)

56、計計等。第二十十四條 檔案案管理現(xiàn)現(xiàn)代化是是企業(yè)管管理現(xiàn)代代化的重重要組成成部分。要要以應(yīng)用用計算機(jī)機(jī)為主，包包括辦公公自動化化、縮微微技術(shù)等等現(xiàn)代管管理手段段。第二十十五條 檔案案更改1、凡凡己歸檔檔的案卷卷原則上上不允許許修改。確確因原檔檔有誤需需要更改改時，要要寫出更更改報告告，并經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后方方可更改改。2、文文字、圖圖紙更改改內(nèi)容較較少時，可可直接在在原件上上進(jìn)行并并在更改改處作出出標(biāo)注；更改內(nèi)內(nèi)容較大大時應(yīng)另另制新件件。3、己己更改的的案卷，要要在每卷卷備考表表中更改改內(nèi)容，更更改者簽簽署姓名名、職務(wù)務(wù)與日期期，以示示負(fù)責(zé)。第五章 電子檔檔案管理理 第第二十六六

57、條 具有檔檔案保存存價值的的電子公公文、電電子文獻(xiàn)獻(xiàn)資料等等電子文文件，必必須歸檔檔保護(hù)。電電子文件件歸檔后后，即形形成電子子檔案。 第第二十七七條 電子文文件的形形成、處處理、收收集、積積累、整整理、歸歸檔、保保管和利利用等各各個環(huán)節(jié)節(jié)，都有有信息更更改、丟丟失的可可能性，要要采取適適當(dāng)措施施維護(hù)電電子文件件的原始始性、真真實(shí)性。 11、電子子文件的的制作過過程要責(zé)責(zé)任分明明； 22、建立立和執(zhí)行行科學(xué)的的歸檔制制度； 33、建立立和執(zhí)行行嚴(yán)格的的保管制制度； 44、加強(qiáng)強(qiáng)對電子子文件利利用活動動的管理理；5、建建立電子子文件管管理的記記錄系統(tǒng)統(tǒng)；6、設(shè)設(shè)立電子子文件借借閱等級級。 第第二十

58、八八條 電子文文件歸檔檔的工作作程序、內(nèi)內(nèi)容和要要求 11、電子子文件的的簽署、審審批； 22、收集集積累； 33、編制制目錄； 44、整理理需歸檔檔的電子子文件； 55、鑒定定歸檔的的電子文文件，確確定其檔檔案屬性性； 66、檢測測歸檔的的電子文文件； 77、編制制歸檔說說明； 88、復(fù)制制備份，確確定載體體標(biāo)識。 第第二十九九條 通過集集團(tuán)公司司辦公自自動化（OOA）系系統(tǒng)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和簽署署的正式式公文和和有關(guān)文文件資料料，作為為電子文文件的重重要組成成部分，由由公司文文書按照照上述程程序和要要求及時時進(jìn)行整整理歸檔檔，防止止文件的的更改和和丟失。 第第三十條條 電電子文件件的整理理。將磁磁性

59、載體體傳遞的的零散的的、雜亂亂的電子子文件通通過分類類、標(biāo)識識、組合合，使電電子文件件存儲格格式處于于一種有有序狀態(tài)態(tài)。 第第三十一一條 電子文文件的歸歸檔 11、歸檔檔時間。電電子文件件可根據(jù)據(jù)具體情情況在年年度或任任務(wù)完成成后進(jìn)行行歸檔。因因電子文文件的技技術(shù)環(huán)境境條件和和存儲介介質(zhì)的質(zhì)質(zhì)量、壽壽命等問問題，一一般以不不超過223個個月為宜宜。 22、歸檔檔份數(shù)。一一般拷貝貝二套，保保存一套套，借閱閱一套。 33、歸檔檔要求。真真實(shí)、完完整，達(dá)達(dá)到檔案案功能價價值。 44、歸檔檔方法。（1）將將最終版版本的應(yīng)應(yīng)歸檔的的電子文文件存入入磁、光光介質(zhì)上上。（2）壓壓縮歸檔檔，采用用數(shù)據(jù)壓壓縮工

60、具具對網(wǎng)絡(luò)絡(luò)上應(yīng)歸歸檔的電電子文件件進(jìn)行壓壓縮，刻刻入次、光光介質(zhì)上上。第六章 檔案信信息開發(fā)發(fā)利用第三十十二條 檔案案信息開開發(fā)利用用是企業(yè)業(yè)檔案管管理的一一項(xiàng)重要要內(nèi)容。檔檔案室要要為檔案案利用創(chuàng)創(chuàng)造條件件，簡化化手續(xù)，提提供方便便，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)信息共共享。第三十十三條 檔案案信息開開發(fā)利用用的形式式1、開開展檔案案編研，對對檔案進(jìn)進(jìn)行加工工整理、匯匯編專題題資料。2、編編制并交交流檔案案目錄，實(shí)實(shí)行檔案案借閱或或開架閱閱覽。3、做做好電話話咨詢記記錄。第三十十四條 各部部門、所所屬企業(yè)業(yè)或個人人查閱利利用檔案案，應(yīng)遵遵守有關(guān)關(guān)規(guī)定，履履行借閱閱手續(xù)，不不得擅自自轉(zhuǎn)借、涂涂改、損損毀、丟丟失檔案