公司投資決策委員會工作條例模版模版

1、投資決策委員會工作條例第一章 總則 第一條 投資決策委員會是*集團(tuán)（下稱“集團(tuán)”）的常設(shè)議事機(jī)構(gòu)，在董事局主席領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)對外重大投資決策。第二條 投資決策委員會應(yīng)堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，依據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略要求，遵照國家相關(guān)法規(guī)與政策規(guī)定，制定合理投資政策。第三條 為規(guī)范投資決策委員會的審議程序，明確投資決策委員會的工作職責(zé)，提高投資資產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)投資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化，根據(jù)集團(tuán)相關(guān)管理制度，特制定本條例。 第二章 組織機(jī)構(gòu)第四條 投資決策委員會由集團(tuán)董事局成員和集團(tuán)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。第五條 投資決策委員會設(shè)主任委員1名，由集團(tuán)董事局主席擔(dān)任，副主任委員1名，由集團(tuán)首

2、席執(zhí)行官擔(dān)任，委員分別由集團(tuán)副總裁、集團(tuán)投資、財(cái)務(wù)、風(fēng)控、法務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，秘書處設(shè)在集團(tuán)投資管理部。第六條 為提高投資決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，為投資決策提供必要的專業(yè)意見，集團(tuán)戰(zhàn)略研究院作為集團(tuán)的專家智庫，為投資決策提供相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)意見和投資建議。第七條 投資決策委員會主任委員可根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，安排相關(guān)職能部門或相關(guān)業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人列席投資決策委員會會議。第八條 投資決策委員會主任委員可根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，聘請有關(guān)專業(yè)人員列席投資決策委員會會議。第三章 職責(zé)與權(quán)限第九條 投資決策范圍投資決策委員會對集團(tuán)和各所屬（集團(tuán)）公司、子公司將資金、無形資產(chǎn)（品牌）或其他資源投入到新項(xiàng)目、增資老項(xiàng)目或收購其他經(jīng)

3、濟(jì)主體的項(xiàng)目或股權(quán)，以期通過經(jīng)營活動或資本運(yùn)作獲得投資收益的行為進(jìn)行決策。第十條 投資決策權(quán)限1、單筆投資金額在人民幣3000萬元以上的須提交投資決策委員會審議；2、累計(jì)投資金額在人民幣5000萬元以上的須提交投資決策委員會審議。第十一條 委員工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)審定集團(tuán)的投資策略、操作規(guī)范和業(yè)務(wù)流程。2、按照工作權(quán)限完成各類投資決策。3、定期聽取投資管理部投資工作匯報(bào)，并給予指導(dǎo)意見。4、督導(dǎo)檢查投資決策委員會審批通過的各類投資業(yè)務(wù)的執(zhí)行。5、其他需要投資決策委員會審議的重要事項(xiàng)。 第十二條 委員享有以下權(quán)利 1、向相關(guān)業(yè)務(wù)部門了解投資市場情況及投資業(yè)務(wù)情況。2、對提交的投資項(xiàng)目發(fā)表意見。3、對

4、投資決策委員會審議的事項(xiàng)享有表決權(quán)。4、對經(jīng)投資決策委員會審批通過的投資業(yè)務(wù)落實(shí)情況享有質(zhì)詢權(quán)。5、對改進(jìn)投資決策委員會的工作提出建議。 第十三條 委員在行使權(quán)利時(shí)需履行以下義務(wù) 1、按時(shí)出席投資決策委員會會議，無特殊情況不得缺席。2、秉公辦事，嚴(yán)格按照審議程序和投資政策進(jìn)行審議，并及時(shí)簽署意見。 3、投資決策委員會對所做出的結(jié)論負(fù)責(zé)，各投資決策委員會委員、列席人員對其發(fā)表的意見負(fù)責(zé)。4、遵守保密制度，投資決策委員會委員和列席人員對審議過程涉及的公司商業(yè)秘密、委員的意見保密，不得泄露。 第四章 議事規(guī)則第十四條 投資決策委員會會議由主任委員主持；主任委員因故不能出席，則授權(quán)副主任委員代為主持。

5、第十五條 投資決策委員會會議應(yīng)由委員本人出席；委員因故不能出席，應(yīng)向主任委員請假。第十六條 投資決策委員會每名委員均有一票表決權(quán)，最終形成的投資決策委員會決議必須獲得全部委員三分之二以上通過。主任委員對投資議案具有一票決定權(quán)和一票否決權(quán)。第十七條 如果投資議案第一次沒有通過投資決策委員會的審議，主任委員可根據(jù)委員意見和業(yè)務(wù)需要，決定是否需要復(fù)議。第十八條 投資決策委員會會議應(yīng)以會議紀(jì)要的形式記錄討論的內(nèi)容及形成的決議和方案。第十九條投資決策委員會召開委員會會議程序：投資決策委員會日常工作由投資管理部負(fù)責(zé)。1、通知凡擬提交到投資決策委員會的投資事項(xiàng)，由投資管理部負(fù)責(zé)議案準(zhǔn)備和相關(guān)投資分析報(bào)告，至

6、少提前三個(gè)工作日將議案、報(bào)告等發(fā)送投資決策委員會各委員，并負(fù)責(zé)通知會議主題、時(shí)間、地點(diǎn)。2、準(zhǔn)備各投資決策委員會委員在收到相關(guān)資料后，認(rèn)真審閱，并準(zhǔn)備會上發(fā)表意見。3、審議（1）投資決策委員會委員按時(shí)出席投資決策委員會會議。（2）委員在會議認(rèn)真負(fù)責(zé)的準(zhǔn)確表達(dá)自己的意見，并聽取其他委員的意見。（3）在投資決策委員會會議上，委員進(jìn)行充分討論。4、表決（1）若需要表決，則經(jīng)過充分的審議，主任委員組織各委員在會議現(xiàn)場進(jìn)行表決。（2）主任委員歸納總結(jié)，做出最終決議，決議中應(yīng)明確是否通過，如通過，明確關(guān)鍵投資條款，如投資類型、金額等內(nèi)容。（3）若議案未獲得通過，主任委員參考委員的意見，決定是否擇日復(fù)議；若決定復(fù)議，投資管理部負(fù)責(zé)組織復(fù)議相關(guān)事項(xiàng)。5、批復(fù)（1）投資管理部負(fù)責(zé)會議現(xiàn)場記錄會議內(nèi)容，并整理出會議紀(jì)要，會議紀(jì)要應(yīng)載明：會議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加委員、列席人員、討論事項(xiàng)和審議結(jié)果。（2）若需要批復(fù)，投資管理部負(fù)責(zé)根據(jù)會議決議起草相關(guān)投資業(yè)務(wù)批