合同管理制度范本與流程圖

1、合同管理制度范本與流程圖合同管理制度范本與流程圖、合同授權(quán)審批制度受控狀制度名態(tài)合同授權(quán)審批制度稱文件編號執(zhí)行部考證部督查部門門門第章總則第條為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對合同使用的督查，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特?cái)M定本制度。第條規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以吻合中華人民共和國企業(yè)法和中華人民共和國合同法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定，保證合同的順利執(zhí)行，保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。第章適用范圍第條本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織成立、頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖改正、停止民事權(quán)益義務(wù)的合同或協(xié)議。第條本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包

2、括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。第條本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。第條本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及執(zhí)行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最后文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第章授權(quán)審批職責(zé)第條合同分類。一般性合同：合同標(biāo)的在萬元資本支出或萬元資本收入以下的合同。重要合同：合同標(biāo)的高出萬元資本支出或萬元資本收入的合同。第條企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總裁代表企業(yè)執(zhí)行職權(quán)。第條總裁職責(zé)。審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖負(fù)責(zé)企業(yè)對外重要合同的簽章，并審查高出各部門負(fù)責(zé)人審查

3、權(quán)限的合同。授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。第條法務(wù)部經(jīng)理審查企業(yè)格式合同和各部門合同文本。第條各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。初步審查業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方約定的合同詳盡條款。第條法律顧問職責(zé)。草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重要、特別合同。督查、指導(dǎo)各部門草擬及校正合同文本。第章授權(quán)審批流程第條原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致建議后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)擬定的格式合同或部門合同文本。第條法律顧問草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審查贊成后形成正式書面，改正程序亦同。第條各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理頁腳內(nèi)容合同管

4、理制度范本與流程圖審查、總裁審批，爾后形成正式書面，改正程序亦同。第條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，改正程序亦同。第條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重要合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審查、總裁審批后方能訂立正式合同，改正程序亦同。第章附則第條本制度由企業(yè)法務(wù)部擬定并負(fù)責(zé)講解。第條本制度報(bào)總裁辦公室審議贊成后見效。第條本制度自年月日推行。編制審查贊成日期日期日期更正更正更正標(biāo)記處多日期、合同會審制度頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖受控狀態(tài)制度名稱合同會審制度文件編號考證部執(zhí)行部門督查部門門第章總則第條為防范和控制

5、合同可能的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對合同擬定的督查，規(guī)范企業(yè)合同擬定行為，擬定本制度。第條本制度適用于企業(yè)各樣格式合同、部門合同文本的擬定，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同的會審。第條本制度所稱會審，指合同在擬稿今后、正式見效從前，由合同要點(diǎn)條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門）會同企業(yè)法務(wù)部對合同文本進(jìn)行審查。第章合同的會審內(nèi)容及要點(diǎn)第條合同擬定。法律顧問會同各部門草擬企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會審過程中的傳達(dá)。合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。合同擬定

6、者負(fù)責(zé)合同連同“合同會審單”在整個(gè)會審過程的傳達(dá)，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。第條合同會審主體及內(nèi)容。法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同對方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審查。技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)對合同標(biāo)的物可否吻合國家各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)質(zhì)量量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對方資信狀況、價(jià)款支付等的審查。頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖法務(wù)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。第條合同會審要點(diǎn)。合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式可否合法；合同訂立程序可否吻合規(guī)定，會審建議可否齊備；資本的本源、使用及結(jié)算方式可否合法，財(cái)富動用的審批手續(xù)可否齊備等

7、。經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容可否吻合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。可行性。包括簽約方可否擁有資信及履約能力，可否具備簽約資格；擔(dān)保方式可否可靠；擔(dān)保財(cái)富權(quán)屬可否明確等。嚴(yán)實(shí)性。包括合同條款及相關(guān)附件可否完整齊備；文字表述可否正確；附加條件可否合適合法；合同約定的權(quán)益義務(wù)可否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示可否正確。第章合同會審管理規(guī)定第條參加合同會審的部門應(yīng)依照會審職責(zé)安排人員準(zhǔn)時(shí)參加會審工作。第條會審人員對付合同中相關(guān)內(nèi)容仔細(xì)仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑問之處，應(yīng)及時(shí)與合同擬定部門進(jìn)行溝通。第條會審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門更正或重?cái)M，直至確認(rèn)無誤。第條各會審部門對合同的會審工作時(shí)間累計(jì)不得高出個(gè)工作日。

8、第條依照法律規(guī)定及企業(yè)需要，會審?fù)ㄟ^后的合同文本應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)國家相關(guān)主管部門審查或備案。第條會審經(jīng)過的合同報(bào)總裁審批后，應(yīng)一致進(jìn)行分類連續(xù)編號，并由合同檔案管理人員專人保存。第章附則第條本制度由企業(yè)法務(wù)部擬定并負(fù)責(zé)講解。第條本制度經(jīng)總裁贊成后自年月日推行。編制日期審查日期贊成日期更正標(biāo)記更正處數(shù)修改日期頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖、合同專用章管理制度受控狀制度名態(tài)合同專用章管理制度稱文件編號執(zhí)行部考證部督查部門門門第章總則第條為加強(qiáng)對企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保存，擬定本制度。第條本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保存等。第章合同專用章的使用第條合同專用章由企業(yè)綜合管理

9、部一致印制，并指定專人保管。第條企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對外簽訂合同由企業(yè)董事長或其授權(quán)的人（總裁等）簽章，同時(shí)加蓋合同專用章。第條合同專用章僅限用于相關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)法務(wù)部贊成，不得在其他文件上使用。第條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查贊成后方可用印。第條印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對用印狀況進(jìn)行登記，不應(yīng)為以下合同供應(yīng)合同專用章。未經(jīng)編號的合同。缺少審查及報(bào)簽文件的合同。屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。第條原則上，合同專用章不得攜帶出門使用。確因工作需要，頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖必定帶合同專用章到異地使用的，應(yīng)

10、經(jīng)總裁贊成，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。第章合同專用章的保存第條合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時(shí)回收合同專用章。第條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)贊成，不得將合同專用章交給他人保存。印章管理人員因故臨時(shí)請假，應(yīng)經(jīng)總裁贊成后指定臨時(shí)保存人員，并做好交接記錄。第條合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處，并貼封條，重新使用時(shí)應(yīng)先驗(yàn)鎖和封條。第條合同專用章內(nèi)容需要改正時(shí)，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。第條合同專用章消失、損毀、被盜時(shí)，印章管理人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)予以辦理，同時(shí)，登報(bào)掛失作廢。第條撤消的合同專用章保存年。第條對于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究其法律責(zé)任。第章附則第條本制度由企業(yè)

11、綜合管理部和法務(wù)部擬定并負(fù)責(zé)講解。第條本制度自年月日起推行。編制審查贊成日期日期日期更正更正更正標(biāo)記處多日期、合同違約及瓜葛辦理制度頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖受控狀制度名態(tài)合同違約及瓜葛辦理制度稱文件編號執(zhí)行部考證部督查部門門門第章總則第條為督查合同的有效執(zhí)行，提前發(fā)現(xiàn)違約狀況，防范或減少因違約或瓜葛給企業(yè)帶來的損失，保障本企業(yè)合法權(quán)益，依照中華人民共和國合同法及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，擬定本制度。第條本制度適用于企業(yè)所有合同違約及瓜葛狀況的辦理。第章合同違約辦理第條合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時(shí)追蹤合同的執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)合同對方可能發(fā)生違約、不能夠履約或延緩履約等行為的，或企業(yè)自己可能

12、無法執(zhí)行或延緩執(zhí)行合同的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)辦理。第條針對合同對方違約的狀況，可采用以下措施辦理。要求合同對方連續(xù)執(zhí)行合同。連續(xù)執(zhí)行合同是違約對方必定擔(dān)當(dāng)?shù)姆闪x務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)益。不論違約對方可否情愿，只要存在連續(xù)執(zhí)行的可能性，本企業(yè)就有官僚求違約對方連續(xù)執(zhí)行原合同約定的義務(wù)。要求合同對方支付違約金。合同對方違約的，本企業(yè)可依照合同約定要求違約對方支付違約金。要求定金擔(dān)保。合同對方違約，本企業(yè)可依照合同約定及中華人民共和國擔(dān)保法向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶛?quán)的擔(dān)保。違約對方執(zhí)行債務(wù)后，可將定金抵作價(jià)款也許回收，違約對方不執(zhí)行約定債務(wù)的，無官僚求返還定金。頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖要求賠償

13、損失。合同對方因不執(zhí)行合同義務(wù)也許執(zhí)行合同義務(wù)不吻合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權(quán)提出索賠，詳盡賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會同法律顧問與合同對方協(xié)商確定。第條企業(yè)自己違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或人員應(yīng)與合同對方協(xié)商解決方法，將解決方法以書面形式上報(bào)總裁，經(jīng)贊成后擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任、執(zhí)行相關(guān)義務(wù)。第章合同瓜葛辦理第條合同執(zhí)行過程中發(fā)生瓜葛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)準(zhǔn)時(shí)效內(nèi)與合同對方協(xié)商談判，并及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。第條經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致建議的，雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后見效。第條合同瓜葛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。第條企業(yè)法律顧問會同相關(guān)部門研

14、究仲裁或訴訟方案，報(bào)總裁贊成后推行。第條瓜葛辦理過程中，企業(yè)任何部門或個(gè)人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對方做出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。第章附則第條本制度由法務(wù)部負(fù)責(zé)擬定，經(jīng)總裁審查贊成后推行。第條本制度講解權(quán)歸法務(wù)部。編制審查贊成日期日期日期更正更正更正標(biāo)記處多日期頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖、合同簽訂流程圖部總裁法律財(cái)務(wù)各部合同檢查擬簽檢查擬約對選擇合同檢查檢查擬初提確定確定審雙方協(xié)商業(yè)務(wù)審審審詳盡簽訂頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖、合同的清除與改正流程圖部門總法各部合同業(yè)務(wù)合提出改正或?qū)弻徧岢鰧徃恼蚯宄龑弻弻彵４姹４婧贤瑓f(xié)議改正或解訂立合同執(zhí)行中發(fā)申請改正向合同對協(xié)商變達(dá)成合同簽訂合同頁腳內(nèi)容合

15、同管理制度范本與流程圖、經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引版本第版標(biāo)經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)版次序次更正題風(fēng)險(xiǎn)防范指引編號編制日期審查日期贊成日期適合對象：對外簽訂合同、審查合同、贊成合同的崗位第一步：審查合同的價(jià)格條款（）合同的價(jià)格可否包括稅金，合同價(jià)格不包括稅金必定清楚說明（）合同收付款除合同訂明價(jià)款以外，可否包括其他款項(xiàng)，如包括其他款項(xiàng)應(yīng)送財(cái)務(wù)部門審查頁腳內(nèi)容合同管理制度范本與流程圖第二步：審查合同的結(jié)算時(shí)間條款（）合同可否明確了收付款的方式（）賒銷合同可否有明確的賒銷時(shí)間段也許賒銷的天數(shù)（）分期收款的合同可否有明確的付款期和每次付款金額也許百分比（）按進(jìn)度付款的合同可否明確了確定進(jìn)度的方法（）若是以上內(nèi)容不明確，該合同需送財(cái)務(wù)部門審查第三步：審查合同的發(fā)票條款（甲方合同適用）（）合同可否明確了對方有按稅務(wù)規(guī)定供應(yīng)發(fā)