臺灣公司綜合章程

1、銀燁企業(yè)有限公司章程第一章總則第 一 條 我司根據(jù)銀燁企業(yè)有限公司條例及其她法律之規(guī)定組織之，定名為銀燁企業(yè)有限公司。第 二 條 我司經(jīng)營業(yè)務(wù)範(fàn)圍如下：一、F401010 HYPERLINK t _blank 國際貿(mào)易業(yè) 二、I301030電子資訊供應(yīng) HYPERLINK t _blank 服務(wù)業(yè)三、除許可業(yè)務(wù)外，得經(jīng)營經(jīng)財政部核準(zhǔn)之業(yè)務(wù)。第 三 條 我司因業(yè)務(wù)需要，得對外保証。第 四 條 我司設(shè)於臺北市，並得於國內(nèi)外適當(dāng)?shù)攸c設(shè)立分支機構(gòu)。第二章股份第 五 條 我司資本總額定為新臺幣伍拾萬元，分為伍拾萬股，每股新臺幣壹拾元，全額發(fā)行。第 六 條 我司股票應(yīng)予編號，由董事一人之簽名或蓋章，並經(jīng)主

2、管機關(guān)或其核定之發(fā)行登記機構(gòu)簽證後發(fā)行之。第 七 條 我司股票為記名股票，股票上應(yīng)表白各股東之本名，其以政府或法人為股東時，應(yīng)將政府或法人股東之住址及本名詳載於我司之股東名簿上，其為二人以上之股東所共有者，應(yīng)推其一人為代表。第 八 條 股東應(yīng)將其印鑑式樣，送交我司存查，股東向公司領(lǐng)取股息、紅利或行使一切權(quán)利時，均以繳存公司之印鑑為憑。第 九 條 股東向我司登記印鑑如因遺失、毀滅或其她事由更換印鑑時，依主管機關(guān)頒布之公開發(fā)行股票公司股務(wù)處理準(zhǔn)則規(guī)定更換新印鑑。第 十 條 股票因轉(zhuǎn)讓過戶或遺失、毀滅等情事，依公司法及主管機關(guān)頒布之公開發(fā)行股票公司股務(wù)處理準(zhǔn)則辦理。第 十一 條 於股東常會前卅日內(nèi)，

3、或股東臨時會前十五日內(nèi)，或於公司決定分派股利或其他利益之基準(zhǔn)日前五日內(nèi)，不得為股份轉(zhuǎn)讓之登記。第三章股東會第 十二 條 我司股東會分為常會及臨時會兩種，股東常會每年至少開會一次，由董事會於每會計年度終了後六個月內(nèi)召開；股東臨時會必要時，由董事會或監(jiān)察人召集，或由繼續(xù)一年以上，持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之三以上股份之股東，以書面請求董事會召集之。第 十三 條 股東常會之召集，應(yīng)於開會二十日前，股東臨時會之召 集，應(yīng)於十日前，按股東名簿最後登記之住址，分別以書面告知各股東。第 十四 條 股東會之決議，除公司法另有規(guī)定外，應(yīng)有代表已發(fā)行股份總額過半數(shù)股東之出席，以出席股東表決權(quán)過半數(shù)之批準(zhǔn)行之。第 十五

4、 條 我司之股東，每股有一表決權(quán)。第 十六 條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發(fā)之委託書，加蓋存留我司之印鑑，載明授權(quán)範(fàn)圍，委託代理人出席股東會。第 十七 條 股東會開會時，以董事長為主席，董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，董事長未指定代理人時，由董事互推一人代理之。第 十八 條 股東會之議決事項，應(yīng)作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後廿日內(nèi)，將議事錄分發(fā)各股東。第 十九 條 我司股東僅為政府或法人股東一人時，我司股東會職權(quán)由董事會行使，不適用本章程有關(guān)股東會之規(guī)定。第四章董事及監(jiān)察人第 二十 條 我司設(shè)置董事一人，組織董事會；另監(jiān)察人三人至五人。公股董事應(yīng)有五分之一工會代表。

5、我司公股股東得由財政部指派自然人為代表，代表有數(shù)人時，分別當(dāng)選為董事、監(jiān)察人。第二十一條 前條董事中獨立董事人數(shù)一人。其選任應(yīng)依公司法第一百九十二條之一規(guī)定採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。我司股份所有為政府或法人股東一人持有時，前項獨立董事由政府或法人股東指派之，不適用候選人提名制度。有關(guān)獨立董事之專業(yè)資格、持股、兼職限制、獨立性之認(rèn)定、提名與選任方式及其她應(yīng)遵行事項，依主管機關(guān)之相關(guān)規(guī)定辦理。第二十二條 董事與監(jiān)察人任期均為三年，連選得連任。第二十三條 董事長對外代表我司，由三分之二以上董事出席及出席董事過半數(shù)批準(zhǔn)，互選一人為董事長。董事長請假或因故不能行使職權(quán)時，由董

6、事長指定董事一人代理之。第二十四條 董事會由董事長召集，會議日期、地點及議程應(yīng)於七日前以書面告知各董事及監(jiān)察人。每屆第一次董事會，由所得選票代表選舉權(quán)最多之董事，於改選後十五日內(nèi)召開。第二十五條 董事會每月開會一次，但有緊急情事時，得隨時召集 之，董事會由董事長召集並擔(dān)任主席。第二十六條 除公司法另有規(guī)定外，董事會之決議應(yīng)有現(xiàn)任董事過半數(shù)之出席，出席董事過半數(shù)之批準(zhǔn)行之。第二十七條 董事得以書面授權(quán)其她董事代理出席董事會，並得對提出於會議之所有事項代為行使表決權(quán)，但每一董事僅得代理其她董事一人。第二十八條 董事會執(zhí)行業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)法令、公司章程及股東會、董事會之決議以行使其職權(quán)。第二十九條 董事會

7、之職權(quán)如下： 一、我司組織規(guī)程。二、年度營業(yè)方針。三、國內(nèi)外分支機構(gòu)之設(shè)立、變更或撤銷。四、菸酒定價及零售商傭金。五、總經(jīng)理及副總經(jīng)理之任免。六、我司人事規(guī)章。七、我司材料管理規(guī)章。第 三十 條 監(jiān)察人之職權(quán)如下：一、調(diào)查公司業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況。二、查核公司帳冊及文獻。第三十一條 監(jiān)察人除依法執(zhí)行其職權(quán)外，並得列席董事會陳述其意見，但不參加表決。第三十二條 董事長、董事及監(jiān)察人之報酬，依相關(guān)法令規(guī)定辦理。第五章經(jīng)理人第三十三條 我司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理若干人，由董事會以董事 過半數(shù)之出席及出席董事過半數(shù)之批準(zhǔn)聘任之。第三十四條 總經(jīng)理秉承董事會、股東會之決議，綜理我司業(yè)務(wù)，副總經(jīng)理襄助之。第六章財務(wù)報告第三十五條 我司之會計年度自每年一月一日起至同年十二月卅一日止，以當(dāng)年之中華民國紀(jì)元年次為其年度名稱，每一年度終了，董事會應(yīng)編製下列各項表冊於股東常會開會卅日前送交監(jiān)察人查