XX有限公司管控會議機制

1、北京XX投資有限公司管控會議機制 2 - PAGE 30XX有限公公司管控會議機機制設計計二XX年年XX月目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc375163052 第一章管控控會議機機制設計計目的及及原則 PAGEREF _Toc375163052 h 22 HYPERLINK l _Toc375163053 1.1管控控會議機機制設計計目的 PAGEREF _Toc375163053 h 22 HYPERLINK l _Toc375163054 1.2 管管控會議議機制設設計總體體原則 PAGEREF _Toc375163054 h 44 HYPERLINK l

2、 _Toc375163055 第二章管控控會議機機制設計計總體思思路 PAGEREF _Toc375163055 h 5 HYPERLINK l _Toc375163056 2.1管控控會議機機制特征征 PAGEREF _Toc375163056 h 5 HYPERLINK l _Toc375163057 2.2管控控會議機機制設計計思路 PAGEREF _Toc375163057 h 55 HYPERLINK l _Toc375163058 第三章會議議運作管管理 PAGEREF _Toc375163058 h 8 HYPERLINK l _Toc375163059 3.1會議議管理原原則

3、PAGEREF _Toc375163059 h 8 HYPERLINK l _Toc375163060 3.2會議議實施管管理 PAGEREF _Toc375163060 h 9 HYPERLINK l _Toc375163061 3.2.11發(fā)展務務虛會 PAGEREF _Toc375163061 h 99 HYPERLINK l _Toc375163062 3.2.22戰(zhàn)略研研討會/宣貫會會 PAGEREF _Toc375163062 h 11 HYPERLINK l _Toc375163063 3.2.33年度經經營計劃劃/預算質質詢 PAGEREF _Toc375163063 h 12

4、2 HYPERLINK l _Toc375163064 3.2.44年度經經營述職職和績效效評價會會 PAGEREF _Toc375163064 h 14 HYPERLINK l _Toc375163065 3.2.55季度經經營述職職和偏差差分析會會 PAGEREF _Toc375163065 h 16 HYPERLINK l _Toc375163066 3.2.66財務專專題會 PAGEREF _Toc375163066 h 118 HYPERLINK l _Toc375163067 3.2.77投資專專題會 PAGEREF _Toc375163067 h 220 HYPERLINK l

5、_Toc375163068 3.2.88人事專專題會 PAGEREF _Toc375163068 h 222 HYPERLINK l _Toc375163069 3.2.99業(yè)務拓拓展專題題會 PAGEREF _Toc375163069 h 244 HYPERLINK l _Toc375163070 3.2.110重大大事件臨臨時會 PAGEREF _Toc375163070 h 225 HYPERLINK l _Toc375163071 3.2.111管理理提升專專題會 PAGEREF _Toc375163071 h 226第一章管控控會議機機制設計計目的及及原則1.1管控控會議機機制設計計

6、目的XX集團既既承擔著著國有資資產保值值增值的的任務，又肩負著五菱在汽車商務領域探索的重任。面對終端消費市場節(jié)奏變革快、市場多樣化等特征，集團必須建立協(xié)同式會議機制，確保集團戰(zhàn)略意圖貫徹的同時，強化對子公司的管控。1、保障戰(zhàn)戰(zhàn)略/經營決策策落地的的實施抓抓手集團通過建建立目標標清晰、安安排有序序、管理理有方的的管控會會議機制制，將XX戰(zhàn)略略意圖、戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標、經營營策略、管管控理念念、思路路和手段段進行高效效的布置置，進而而落實到到總部各各職能部部門、各各子公司司以及子公公司相關關部門。2、改變碎碎片化、隨機性的會議方式，建立上下一體、有序運作的會議節(jié)奏摒棄帶著腦腦袋開會會，會前前無準備備、會

7、后后無監(jiān)督督的隨機機性會議議方式，建建立主題題化、循循環(huán)化、規(guī)規(guī)律化、協(xié)協(xié)同化、節(jié)節(jié)奏化會會議運作作模式。通過頂層設計、有序規(guī)劃、層層嵌套、環(huán)環(huán)相扣的會議安排設計，形成集團公司決策層、集團公司各職能部門、子公司緊密銜接、上下一體的會議體系，破除因碎片化和隨機性的會議召開方式所造成的組織巨大運行內耗，促進組織運行合力，支撐組織高效運轉。3、推動、督督促XXX總部職職能部門門及XXX子公司司主動開開展經營營管理工工作通過會議機機制串聯(lián)聯(lián)，形成成集團核核心管控控事項的的決策機機制常態(tài)態(tài)化和會會議化，通通過會前前準備、會會中參與與、會后后監(jiān)督檢檢查的過過程設計計，改變變集團各各職能部部門、各各子公司司

8、“等”“靠”的被動動式運行行方式，形形成集團團一體化化、運作作固態(tài)化化、工作作常態(tài)化化的會議議管控體體系。4、規(guī)范會會議管理理，提升會會議效率率與質量量針對會議效效率低、會會議無決決策等現現象，通通過管控控會議機機制的設設計，明明確、清清晰各類類會議運運作管理理過程，提升各類會議召開的效率和質量、改變集團會議效率低下等主要問題，做到事隨會走、有會必決、會前有備、會后有查。5、強化對對子公司司的跨層級級管控針對集團子子公司跨跨區(qū)域特特征，通通過會議議機制，建建立循環(huán)環(huán)管控。首先，通過發(fā)展務虛會、戰(zhàn)略研討會/宣貫會，宣貫集團整體戰(zhàn)略；其次通過年度、季度經營計劃質詢、偏差分析等，對經營過程進行監(jiān)控；

9、再次，通過述職機制，對關鍵戰(zhàn)略/經營指標及績效合約完成情況進行績效評價、考核；最后，通過新的經營責任書簽約，開始新的會議機制循環(huán)。1.2 管管控會議議機制設設計總體體原則原則一：戰(zhàn)戰(zhàn)略導向向。XXX應當統(tǒng)一一規(guī)劃、整整體部署署，按照照汽車商商務行業(yè)業(yè)基本運運行規(guī)律律以及客客戶為中中心的戰(zhàn)戰(zhàn)略要求求，建立立節(jié)奏化化的、系系統(tǒng)化的的會議運運行管控控機制，將將主題會會議及配配套籌備備會議事事先安排排有序，從從會議議議程、會會議規(guī)則則、會議議后續(xù)活活動等維維度設計計集團公公司的會會議體系系。原則二：管管控導向向。針對對集團目目前跨區(qū)區(qū)域、未未來跨行行業(yè)特征征及帶來來的管控控挑戰(zhàn)，通通過完善善的會議議機

10、制，同同時配套套其他管管控機制制，以及及對子公公司財務務、投資資、人力力等重大大事項的的控制，強強化XXX總部管管控能力力。原則三：管管理資源源匹配導導向。會會議機制制的設計計應在質質不在量量。不能能以會議議多少衡衡量，而而應該結結合集團團管理資資源現狀狀，以效效率、可可操作性性為導向向。原則四：漸漸進完善善導向。會議機制的建立不是一蹴而就的，應逐步進行完善。首先重點開展戰(zhàn)略研討會/宣貫會、年度經營計劃/預算質詢、年度經營述職和績效評價會、季度經營述職和偏差分析會、以及部分專題會議；隨著總部組織結構的做實，會議的深度、寬度應隨之進一步加強和完善。第二章管控控會議機機制設計計總體思路路2.1管控

11、控會議機機制特征征北京XX管管控會議議機制設設計應體體現以下下特征，使使會議機機制真正正成為輔輔助集團團決策層層落實管管控措施施的高效效工具：凡是會議，必必有主題題；凡是主題，必必有議程程；凡是議程，必必有決議議；凡是決議，必必有跟蹤蹤；凡是追蹤，必必有結果果；凡是結果，必必有責任任；凡是責任，必必有獎罰罰；凡是獎罰，必必須透明明。2.2管控控會議機機制設計計思路1、覆蓋戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理循環(huán)關關鍵活動動會議體系的的主要內內容：應應匹配集集團企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略循循環(huán)的核核心邏輯輯，會議議體系應應覆蓋戰(zhàn)戰(zhàn)略循環(huán)環(huán)管理的的關鍵活活動。XX集團以以戰(zhàn)略目目標為出出發(fā)點，其其關鍵活活動應包包括涉及及戰(zhàn)略研研討/宣貫

12、、經經營計劃劃/預算、偏偏差分析析、績效效評價各各環(huán)節(jié)。而而人力、財財務、投投資是集集團戰(zhàn)略略/經營活活動開展展的支撐撐性職能能。XXX管控會議議機制的的設計應應覆蓋戰(zhàn)戰(zhàn)略循環(huán)環(huán)管理過過程的核核心環(huán)節(jié)節(jié)，通過過對關鍵鍵要項的的把握，明明確會議議體系的的目的及及方向。表1 集團團企業(yè)運運行的核核心邏輯輯企業(yè)運行核核心主題題企業(yè)運行產產出關鍵活動戰(zhàn)略研討/宣貫經營計計劃、預預算質詢詢偏差分分析及調調整績效評價價戰(zhàn)略略調整/下年度度經營計計劃戰(zhàn)略目標實實現、企企業(yè)利潤潤支撐活動投資、人力力資源、財財務戰(zhàn)略目標實實現、企企業(yè)利潤潤以戰(zhàn)略目標標為出發(fā)發(fā)點，以以實現戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標為終點點的戰(zhàn)略略循環(huán)管管理X

13、X管控會會議機制制應以戰(zhàn)戰(zhàn)略為統(tǒng)統(tǒng)領，緊緊密圍繞繞保障戰(zhàn)戰(zhàn)略實現現的關鍵鍵活動而而展開，通通過分門門別類的的會議，將將集團各各職能部部門、各各子公司司位的運運行串聯(lián)聯(lián)在戰(zhàn)略略管理的的主邏輯輯中，使使會議機機制貫穿穿戰(zhàn)略管管理大循循環(huán)各個個環(huán)節(jié)，實實現從戰(zhàn)戰(zhàn)略研討討/宣貫、經經營計劃劃/預算、偏差差分析及及調整、績績效評價價、戰(zhàn)略略調整戰(zhàn)略略實施管管理全過過程運行行的事前前、事中中、事后后控制。2、遵從戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理循環(huán)的的整體運運行節(jié)奏奏會議體系的的節(jié)奏：應遵循循XX集團團戰(zhàn)略循循環(huán)的周周期節(jié)奏奏，會議議體系應應按照戰(zhàn)戰(zhàn)略循環(huán)環(huán)管理的的節(jié)奏進進行時間間分布。會議體系除除覆蓋戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理循環(huán)的的關

14、鍵活動動，還應應在時間間安排上上參照戰(zhàn)戰(zhàn)略循環(huán)環(huán)管理的的整體運運行節(jié)奏奏，使會會議體系系運行按按照整體體節(jié)奏進進行時間間分布，形形成嵌套套式的事事前、事事中、事事后全控控制的大大節(jié)奏化化運作。XX具體運運行節(jié)奏奏說明如如下：（1）發(fā)展展務虛會會分為定定期會議議和非定定期會議議，其中中定期會會議每年年召開兩兩次；（2）戰(zhàn)略略研討/宣貫每年年制定一次次，時間間分布在在11月；（3）年度度經營計計劃/預算質詢詢每年制制定一次次，時間間分布在在11月（4）年度度經營述述職與績績效評價價會同步步開展，每每年制定定一次，時時間分布布在1月；（5）季度度經營述述職與偏偏差分析析會同步步開展，每每季度制制定一

15、次次，時間間分布在在4月、7月、100月、下下年1月；（6）財務務、投資資、人力力、業(yè)務務拓展、管管理提升升專題會會每月制制定一次次；（7）重大大事件臨臨時會不不定期舉舉行。3、實現XXX總部部驅動、上上下銜接接的全集集團一體體的會議議系統(tǒng)會議體系的的層次：應按照照XX、XX總部部職能部部門、子子公司分分層設計計會議體體系，各各層級會會議相互互嵌套、相相互聯(lián)系系、相互互支撐，形形成母子子循環(huán)以以戰(zhàn)略管管理循環(huán)環(huán)為軸的的步調一一致的會會議節(jié)奏奏，實現現集團公公司引領領的一體體化會議議體系。（1）集團團層面會會議的內內容與節(jié)節(jié)奏應圍圍繞XXX戰(zhàn)略管管理循環(huán)環(huán)的內容容與節(jié)奏奏進行塑塑造；（2）集團團

16、層面會會議的內內容與節(jié)節(jié)奏統(tǒng)領領各職能能部門會會議的內內容與節(jié)節(jié)奏，各各職能部部門會議議的內容容與節(jié)奏奏應圍繞繞XX層面面會議進進行塑造造；（3）集團團層面會會議的內內容與節(jié)節(jié)奏驅動動各子公公司層面面會議的的內容與與節(jié)奏，各各子公司司層面會會議的內內容與節(jié)節(jié)奏應圍圍繞集團團層面會會議進行行塑造；4）各子公公司層面面會議的的內容與與節(jié)奏驅驅動各權權屬公司司層面的的會議內內容與節(jié)節(jié)奏，各各子公司司權屬公公司層面面會議的的內容與與節(jié)奏應應圍繞子子公司層層面會議議進行塑塑造。4、兼顧戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理循環(huán)的的重要支支撐性經經營會議議的統(tǒng)籌籌安排會議體系的的嵌套內內容：應應兼顧除除戰(zhàn)略管管理循環(huán)環(huán)基本主主題外

17、的的其他支支撐性活活動的專專項經營營例會，作作為戰(zhàn)略略管理循循環(huán)主題題會議的的嵌套會會議、支支撐會議議，以支支撐戰(zhàn)略略目標和和經營目目標的執(zhí)執(zhí)行與達達成。支撐性專項項經營會會議包括括但不限限于資金金調度、投投資決策策、財務務、人事事等。此此類會議議與戰(zhàn)略略高度相相關，是是戰(zhàn)略與與經營計計劃執(zhí)行行實施的的核心資資源配置置保障，應應與戰(zhàn)略略管理循循環(huán)相關關主題會會議協(xié)調調一致，作作為集團團戰(zhàn)略管管理循環(huán)環(huán)的重要要支撐。5、預留其其他形式式會議的的接口會議體系的的動態(tài)補補充：應應考慮XXX現在在已經存存在的一一些有價價值會議議及未來來集團可可能新增增的會議議，可按按照大節(jié)節(jié)奏化管管理的思思路納入入本

18、會議議機制進進行管理理。第三章會議議運作管管理3.1會議議管理原原則原則一：服服務化。會議機制的目的是更好的落實和推進XX以客戶為中心戰(zhàn)略的實現。在會議機制設計中，要強調XX對子公司的服務性、管理人員對一線人員的服務性。原則二：高高效化。XX會議機制必須明確會議目的及會議議程，做到有會必議，議則必果，果則必踐，踐則必饋。會議結束時，確認會議達成的明確結論，確保會議結論的實際認同。原則三：清清晰化。XX會議議程規(guī)則確保清晰、明確、合理、規(guī)范，通過固化議事流程，確保會議高效決策。原則四：跟跟蹤化。做做好會后后安排，建建立會后后跟蹤機機制，做做好決議議執(zhí)行與與跟蹤監(jiān)監(jiān)督。3.2會議議實施管管理基于以

19、上四四大原則則，對北北京XXX會議機機制的會會議主題題、參會會人員、會會議時間間、會議議議程、會會議規(guī)則則、需提提前準備備的資料料與會后后后續(xù)活活動進行行詳細說說明。3.2.11發(fā)展務務虛會1、會議主主題充分發(fā)揮頂頂層設計計與基層層首創(chuàng)精精神。根根據國內內外汽車車市場環(huán)環(huán)境及汽汽車商務務領域變變化，結結合子公公司自身身經營管管理經驗驗及思考考，集思思廣益，探探討集團團未來可能能發(fā)展方向向及發(fā)展展路徑，為集團團未來發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃提供思考考和啟迪迪。2、參會人人員集團總裁、總部相關職能部門負責人、汽車經銷事業(yè)部負責人、子公司總經理等（注：部分人員到會，即可召開）3、會議時時間集團發(fā)展務務虛會分分為定

20、期期會議和和不定期期會議：（1）定期期會議。每半年開展一次，建議在每年的6月、10月進行。（2）不定定期會議議。相關關人員因因集團其其他會議議或其他他形式聚聚到一起起時，亦亦可進行行開展。4、會議議議程（1）集團團總裁宣宣布本次次會議主主題和議議程安排排；（2）與會會人員依依次輪流流報告、發(fā)發(fā)言。核核心包括括兩大部部分，一一是國內內外市場場、環(huán)境境、政策策、行業(yè)業(yè)已有變變化及趨趨勢預判判、影響預估估；二是是對集團團未來的的發(fā)展提提出自己己的見解解和看法法；（3）各與與會人員員根據發(fā)發(fā)言人提提到的要要點或問問題，提提出自己己的見解解，并參參與討論論；（4）將討討論要點點進行記記錄、備備檔；（5）

21、集團團總裁進進行總結結，并宣宣布閉會會。5、會議規(guī)規(guī)則（1）討論論但不爭爭論。務務虛會重重點在于于開拓思思路，集集思廣益益；（2）發(fā)言言務必以PPTT的形式式進行呈呈現，避避免口頭頭討論；（3）與會會人員依依次輪流流發(fā)言，只交流個人思考，不討論具體細節(jié)。6、需提前前準備的的資料與會人員提提前1個工作作日將報報告PPPT發(fā)給給綜合管管理辦，由由其統(tǒng)一一匯總。7、會后后后續(xù)活動動（1）將討討論核心心要點進進行整理理，會后后發(fā)給各各與會人人員；（2）將整整理文檔檔交由集集團戰(zhàn)略略拓展部部保存、備備檔。3.2.22戰(zhàn)略研研討會/宣貫會會1、會議主主題根據內外部部環(huán)境變變化，研研討集團團下一年度度戰(zhàn)略規(guī)

22、規(guī)劃調整整草案，為為集團制制定下一一年度經經營計劃劃提供戰(zhàn)戰(zhàn)略分析析和戰(zhàn)略略目標、策策略支撐撐。2、參會人人員集團總裁、集團副總、總經理助理、總部職能部門負責人、汽車經銷事業(yè)部負責人、子公司總經理。3、會議時時間集團戰(zhàn)略研研討會/宣貫會會每年舉舉行一次次，一般般在每年年11月進行行，時間間為3小時左左右。4、會議議議程（1）集團團總裁宣布布本次會會議主題題和議程程安排；（2）集團團總裁對對集團未未來5年戰(zhàn)略略規(guī)劃進進行陳述述、宣貫貫；（3）根據據五年戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃，戰(zhàn)略略拓展部部對下一一年度戰(zhàn)戰(zhàn)略調整整方向做做專題研研究匯報報。匯報主主要內容容為：本年年度已發(fā)發(fā)生的內內外部環(huán)環(huán)境變化化，未來來幾

23、年內內發(fā)展趨趨勢預測測，以及及下一年年度集團團戰(zhàn)略初初步調整整方向；（2）資本本運營部部、人力力行政部部、綜合合管理辦辦、客戶戶關系管管理部、財財務風控控部、汽汽車經銷銷事業(yè)部部以及子子公司總總經理針針對戰(zhàn)略略調整方方向，結結合自身身戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行情況況提出各各自的建建議；（3）戰(zhàn)略略拓展部部針對研研討達成成的共識識進行總總結，明明確下一一年度戰(zhàn)戰(zhàn)略調整整方向；（4）集團團總裁對對本次戰(zhàn)戰(zhàn)略研討討的意義義、價值值做出評評價；（5）集團團總裁對對進行總總結、宣宣貫，宣宣布閉會會。5、會議規(guī)規(guī)則（1）該會會議的核核心目的的在于通通過集團團核心管管理層的的研討，對集團未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃進行宣貫；同時，研討

24、、確定下一年度戰(zhàn)略發(fā)展方向，為集團制定下一年度經營計劃提供戰(zhàn)略指引。（2）與會會人員須須提前熟熟悉戰(zhàn)略略專題研究究報告，提提出具有有建設性性的調整整建議，每每人時間間不超過過15分鐘鐘。6、需提前前準備的的資料（1）戰(zhàn)略略拓展提前前10個工工作日將將戰(zhàn)略專專題研究究內容以以書面或或電子版版形式分分發(fā)給與與會人員員；（2）各職職能部門門、子公公司提前前5個工作作日將本本單位戰(zhàn)戰(zhàn)略執(zhí)行行情況及及戰(zhàn)略規(guī)劃劃建議匯匯總到戰(zhàn)戰(zhàn)略拓展展部；（3）戰(zhàn)略略拓展部進進行書面面匯總后后，將匯匯總資料料提前3個工作作日分發(fā)發(fā)到與會會人員手手中。7、會后后后續(xù)活動動（1）戰(zhàn)略略拓展部于于3個工作作日內總總結、分分發(fā)會

25、議議紀要及及決議給給各相關關領導、單單位、部部門；（2）戰(zhàn)略略拓展部安安排專人人修訂集集團下一一年度集集團戰(zhàn)略略，交集集團總裁裁批準后定稿、發(fā)發(fā)布。3.2.33年度經經營計劃劃/預算質詢詢1、會議主主題根據集團上上年度總總體經營營目標/財務目目標，對對集團本本年度經經營計劃劃及財務務預算進進行質詢詢，提出出改進意意見，并并制定集集團公司司、子公公司下年年度經營營計劃/預算方方案。2、參會人人員集團總裁、分分管副總總、總部部相關職職能部門門負責人人、子公公司總經經理。3、會議時時間年度經營計計劃/預預算質詢詢會議一一般安排排在每年年11月月召開，時時間控制制在1個個工作日日內。4、會議議議程（1

26、）集團團總裁主持持，宣布布本次會會議主題題和議程程安排；（2）集團團總裁回顧顧本年度度集團經經營態(tài)勢勢，介紹紹集團總總體戰(zhàn)略略方向以以及下一一年度經經營目標標/財務務目標期期望；（3）分管管副總介介紹集團團總體經經營計劃劃和調整整目標，以以及總體體財務目目標，并并向各單單位初步步分解；（4）各子子公司總總經理呈呈報本級級公司經經營計劃劃及財務務預算方方案，接接受與會會人員質質詢；（5）集團團分管副副總總結結發(fā)言，介介紹修正正后的集集團總體體經營計計劃及財財務預算算方案，同同時明確確各單元元需修改改的要點點及時間間表；（6）子公公司總經經理根據據調整后后的經營營計劃及及預算方方案，進進行經營營責

27、任書書簽約（7）集團團董事長長總結，宣宣布閉會會。5、會議規(guī)規(guī)則（1）各子子公司的的呈報材材料圖表表一律采采用標準準格式；（2）質詢詢及對質質詢的應應答要求求以事實實及數據據為基礎礎；（3）與會會人員對對各子公公司經營營計劃/預算方方案有質質詢權，集集團總裁裁對調整整、修正正要求有有終決權權。6、需提前前準備的的資料（1）綜合合管理辦辦提前44周下達達會議議議程及規(guī)規(guī)則、材材料要求求、總體體經營/財務預預算目標標分解預預案；（2）各子子公司總總經理提提前2周周組織編編制本級級公司經經營計劃劃及財務務預算方方案，并并與集團團分管領領導及戰(zhàn)戰(zhàn)略拓展展部/財財務風控控部溝通協(xié)協(xié)商，將將相關準準備材料

28、料提前11周提交交綜合管管理辦；（3）綜合合管理辦辦匯總編編印后，提提前5個個工作日日分發(fā)給給與會人人員。7、會后后后續(xù)活動動（1）集團團總裁于33個工作作日內總總結、分分發(fā)會議議紀要以以及會議議對子公公司計劃劃修改的的要求和和時間表表；（2）各子子公司根根據集團團經營計計劃/預預算分解解方案修修改本單單位經營營計劃/預算方方案，并并于會后后一周內內上報集集團戰(zhàn)略略拓展部部/財務務風控部，重新新匯總后后報集團團總裁審審批。3.2.44年度經經營述職職和績效效評價會會1、會議主主題各子公司總總經理對對各自的的年度經經營管理理工作進進行全面面述職。同同時，集集團總部部對業(yè)績績完成情情況進行行績效評

29、評價。2、參會人人員集團總裁、分管副總、總部職能部門負責人、子公司總經理。3、會議時時間集團年度經經營述職職會議和和績效評評價會一一般安排排在第二二年的一一月召開開，時間間控制在在1個工作作日內。4、會議議議程（1）集團團總裁主主持，宣宣布本次次會議主主題和議議程安排排；（2）集團團總裁回回顧總體體經營計計劃與財財務預算算執(zhí)行情情況，以以及集團團戰(zhàn)略/運營績績效匯總總情況；（3）述職職人輪流流述職，針針對其職職責履行行和崗位位目標實實現的實實際情況況，匯報報本單位位戰(zhàn)略/經營的的關鍵績績效指標標和績效效合約的的上年度度完成情情況以及及本年度度計劃安安排；（4）集團團總裁、分分管副總總及評審審小

30、組逐逐一對子子公司總總經理上上年度績績效合約約完成情情況進行行討論、評評價；（5）針對對績效完完成情況況以及評評價結果果，人力力資源部部進行備備檔，記記錄；（6）集團團總裁總結結并宣布布閉會。5、會議規(guī)規(guī)則（1）述職職內容應應該簡明明扼要，重重點突出出；（2）述職職人員答答辯需以以具體的的事實為為依據，對績效合約完成情況進行說明；（3）績效效評價結結果需當當場確認認，當場場記錄。6、需提前前準備的的資料（1）由集集團綜合合管理辦將會議議的時間間、會議議地點、會會議議程程安排等等通知與與會人員員；（2）述職職人員應應在約定定述職日日期前55個工作作日內向向人力資資源部提提交工作作匯報報報告；（3

31、）述職職人員將將戰(zhàn)略/經營關關鍵指標標及績效效合約完完成情況況向戰(zhàn)略略拓展部部提交報報告，由由其統(tǒng)一匯匯總；（4）集團團綜合管理理辦匯總整整理會議議所需相相關材料料，并于于會前33個工作作日內將將準備資資料分發(fā)發(fā)給與會會人員。7、會后后后續(xù)活動動由集團綜合合管理辦進行記記錄、整整理評估估結果并并存檔，轉轉人力資資源部備備案。3.2.55季度經經營述職職和偏差差分析會會1、會議主主題各子公司負負責人對對上季度度經營管管理工作作進行全全面述職職；同時時，集團團對各子公公司上季度經經營工作作開展情情況進行行偏差分分析，確確定產生生偏差的的原因，并并根據需需要制定定調整及及改進方方案。2、參會人人員集

32、團總裁、分分管副總總、總部部相關職職能部門門負責人人、以及及子公司司總經理理。3、會議時時間該會議屬于于季度會會議，原原則每季季度的最最后一個個月召開開，開展展時間為為3月、6月、9月、122月，時間間控制在在1個工作作日以內內。4、會議議議程（1）集團團總裁主持持，宣布布本次會會議主題題和議程程安排；（2）戰(zhàn)略略拓展部部總監(jiān)回回顧集團團上季度度經營計計劃執(zhí)行行情況；（3）各子子公司述述職人員員輪流述述職，針針對季度度經營計計劃情況況、實際際完成情情況進行行匯報，并并針對出出現的偏偏差，陳陳述原因因，提出出改進業(yè)業(yè)績的行行動方案案，同時時提出下下一階段段經營目目標；（4）戰(zhàn)略略拓展部部主持，與

33、與會人員員對經營營計劃進進行質詢詢，子公公司總經經理接受受質詢；主要關關注集團團層面重重大事項項或經營營偏差較較大的子子公司，形形成偏差差分析的的結論；（5）運營營部總監(jiān)監(jiān)總結會會議達成成的需要要解決的的問題，確確定調整整、改進進的方案案，明確確改進目目標、日日程表與與責任人人；（6）集團團總裁進進行總結結并宣布布閉會5、會議規(guī)規(guī)則（1）述職職內容應應該簡明明扼要，重重點突出出；答辯辯需以具具體的事事實為依依據，提提出具體體的改進進措施與與方法；（2）會議議應基于于發(fā)現問問題、分分析問題題和解決決問題的的基調；（3）每次次可有針針對性研研討一個個或數個個相對重重要的經經營專題題；（4）與會會人

34、員依依次對子子公司存存在的問問題及改改進方案案進行質質詢，集集團總裁裁對調整整、修正正日常經經營管理理要求有有權限內內的決策策權；（5）偏差差分析會會議做到到時間控控制，會會終由集集團總裁裁作最后后總結，避避免在討討論之前前做整體體性、定定調性發(fā)發(fā)言。6、需提前前準備的的資料（1）由集集團綜合合管理辦將會議議的時間間、會議議地點、會會議議程程安排等等通知與與會人員員，并與與前2個工作作日將相相關準備備資料分分發(fā)給與與會人員員。（2）子公公司述職職人員應應在約定定述職日日期前33個工作作日內向向人力資資源部提提交工作作匯報報報告；（3）集團團各子公司司在會前前3個工作作日以書書面形式式報告經經營

35、計劃劃任務的的完成情情況，并并完成偏偏差分析析報告，提提出改進進、調整整的措施施、方案案初步構構想；（4）集團團戰(zhàn)略拓拓展部完完成集團團季度工工作總結結報告，財財務系統(tǒng)統(tǒng)完成相相關工作作的財務務報表制制作；（5）集團團戰(zhàn)略拓拓展部在在會前22個工作作日對上上月計劃劃完成情情況做出出差距分分析并找找出主要要疑點，并并匯總編編印后發(fā)發(fā)給與會會人員。7、會后后后續(xù)活動動由集團綜合合管理辦進行記記錄、整整理評估估結果并并存檔，轉轉人力資資源部/戰(zhàn)略拓拓展部備備案。（1）集團團戰(zhàn)略拓拓展部總總監(jiān)總結結、下達達會議結結果、會會議責成成解決事事項和負負責人；（2）各相相關職能能部門、子公司司執(zhí)行會會議決議議

36、；（3）戰(zhàn)略略拓展部部跟蹤以以上事項項的完成成情況，及及時向集集團分管管副總及及有關部部門通報報，重要要事項需需向集團團總裁匯報報；（4）于下下一個季季度偏差差分析會會上檢核核本次偏偏差分析析會決議議的執(zhí)行行情況。3.2.66財務專專題會1、會議主主題討論與審議議集團在在融資、資資金分配配、資金金運營、會會計核算算、稅務務籌劃、財財務人員員職責等等方面的的政策與與效果，并并對資金金集中管管理進行行統(tǒng)籌。2、參會人人員集團總裁/分管副副總、總部財務務風控部部總監(jiān)及及相關人人員、子公司司財務總監(jiān)監(jiān)。3、會議時時間集團財務專專題會一一般于每每月上旬旬（每月月第二周）召召開，時時間控制制在3個小時時內

37、。4、會議議議程（1）集團團總裁主持持，宣布布本次會會議主題題和會議議議程；（2）集團團財務風控控部總監(jiān)監(jiān)介紹集集團上季季度財務務分析報報告及相相關財務務報表情情況；（3）財務務風控部部主持，各各子公司司總監(jiān)介紹紹本單位位上季度度財務分分析報告告情況；（4）征詢詢需討論論的臨時時重大資資金問題題、單項項重大融融資方案案、預算算外緊急急融資和和資金使使用額度度增加問問題、稅稅務籌劃劃問題等等；（5）與會會人員就就上述征征詢問題題集中討討論，提提出改進進、調整整建議，并并達成共共識；（6）集團團總裁總結結并宣布布閉會。5、會議規(guī)規(guī)則（1）對財財務問題題的分析析、評價價、建議議以事實實及業(yè)績績數據為

38、為依據，慎慎重考慮慮；（2）對財財務問題題的建議議需以集集團戰(zhàn)略略/經營計計劃為出出發(fā)點，顧顧全大局局；（3）對資資金和資資金使用用額度的的要求以以實際情情況和業(yè)業(yè)務要求求為基礎礎，額外外需求有有充足的的理由。6、需提前前準備的的資料（1）財務務風控部部準備各各子公司司資金和和資金信信用額度度使用匯匯總表、集集團財務務分析報報告以及及其他報報表；（2）各子子公司準準備本單單位資金金需求量量定額預預算表和和調整表表、上季季度財務務分析報報告等；（3）準備備重大框框架協(xié)議議草案；（4）各子子公司資資金信用用額度追追加的需需求和理理由；（5）除緊緊急會議議外，例例會所需需資料由由財務風控控部匯總總編

39、印，提提前1天分發(fā)發(fā)給與會會人員。7、會后后后續(xù)活動動（1）財務務風控部部于3個工作作日內總總結、分分發(fā)會議議紀要以以及會議議對各單單位改進進調整的的要求和和時間表表；（2）財務務風控部部根據會會議結果果籌集調調度資金金/分配資資金信用用額度/跟蹤融融資方案案實施等等；（3）根據據情況需需要，由由審計風風險部展展開專項項調研審審計。3.2.77投資專專題會1、會議主主題審議集團重重大投資資活動、聯(lián)盟合作、并購重組、新業(yè)務拓展等，討論、跟蹤和審核未來和現有的項目，以及討論集團內部資產購置、更新等政策，進行資產統(tǒng)籌與整合共享協(xié)調。2、參會人人員集團總裁/分管副副總、總總部相關關職能部部門負責責人、

40、子子公司相相關負責責人。3、會議時時間集團投資專專題會一一般于每每月（每月第二周）召召開，時時間控制制在3小時內內。4、會議議議程（1）集團團總裁主持持，宣布布本次會會議主題題和會議議議程，并并公布本本次會議議審議的的項目；（2）各子子公司負負責人根根據本月月預備投投資項目目進行可可行性陳陳述；（3）資本本運營部部主導，與與會人員員討論，決決定通過過或否決決；（4）各相相關負責責人提議議推薦新新的項目目，討論論決定是是否立項項或否決決；（5）集團團總裁總總結通過過的項目目或立項項，責成成下一步步工作，并宣布閉會。5、會議規(guī)規(guī)則（1）所有有已立項項的項目目都需有有規(guī)范的的可行性性報告；（2）提交

41、交立項的的項目需需有初步步研究報報告；（3）項目目的評價價嚴格按按與集團團戰(zhàn)略的的相關程程度及價價值創(chuàng)造造為依據據；（4）會議議討論，集集團總裁裁終決。6、需提前前準備的的資料（1）資本本運營部部總監(jiān)提前前1周下達達本次會會議將審審批的項項目及議議程；（2）有關關項目負負責人準準備充實實的可行行性研究究報告；（3）新項項目推薦薦人提交交新項目目的初步步調查結結果；（4）資本本運營部部匯總編編印，提提前3天分發(fā)發(fā)給與會會人員。7、會后后后續(xù)活動動（1）資本本運營部部總監(jiān)代表表集團董董事長總總結下達達審批結結果，或或準備議議案提交交董事會會審議表表決，對對通過的的項目責責成責任任人推進進實施；（2

42、）對新新通過立立項的項項目，責責成相關關人員及及小組進進行可行行性研究究，確定定計劃進進度，并并跟蹤監(jiān)監(jiān)督。3.2.88人事專專題會1、會議主主題討論、決策策集團重重大人事事政策及及制度(如激勵勵機制等等)，以及及對各子子公司、下下屬事業(yè)業(yè)部、44S店的的人才培培養(yǎng)、管管理提升升、人工工效能分分析、人人員流失失率分析析、人工工成本分分析等問問題進行行探討。2、參會人人員集團總裁、總總部相關關職能部部門負責責人、子子公司相相關負責責人。3、會議時時間集團人事專專題會一一般于每每月下旬旬（每月月第三周）召召開，時時間控制制在3小時內內。4、會議議議程（1）集團團董事長長宣布本本次會議議主題和和會議

43、議議程，并并提出本本次會議議審議的的項目；（2）人力力資源部部負責人人介紹集集團人才才戰(zhàn)略及及人力資資源計劃劃實施情情況，組組織設計計方案、重重大人事事政策及及制度調調整建議議；（3）各子子公司負負責人介介紹本單單位人力力資源計計劃實施施情況，組組織設計計方案、重重大人事事政策及及制度調調整建議議；（4）黨委委組宣部部負責人人主導，與與會人員員集中討討論，結結合績效效考評結結果及集集團發(fā)展展戰(zhàn)略，建建議調整整人力資資源實施施計劃/重要崗崗位人員員安排/重大人人事政策策等事項項。（5）集團團董事長長總結，宣宣布閉會會。5、會議規(guī)規(guī)則（1）人事事政策及及制度出出臺需慎慎重考慮慮，充分分醞釀，共共性

44、中尊尊重個性性；（2）對人人才的安安排/考核/評價以以事實及及業(yè)績數數據為依依據，不不帶個人人偏見及及本位主主義；（3）集體體討論，集集團董事事長終決決。6、需提前前準備的的資料人才戰(zhàn)略及及人力資資源計劃劃實施情情況、組組織設計計方案、重重大人事事政策及及制度調調整建議議等材料料由人力力資源部部匯總編編印，提提前3天分發(fā)發(fā)給與會會人員。7、會后后后續(xù)活動動（1）人力力資源部部根據會會議決議議，責成成有關部部門予以以執(zhí)行；（2）制度度性文本本草案審審議通過過后，由由人力資資源部修修訂定稿稿，按公公文流轉轉程序由由辦公室室校對編編號，總總經理簽簽發(fā)，董董事會權權限內的的還需董董事會審審議確認認。3

45、.2.99業(yè)務拓拓展專題題會1、會議主主題基于集團整整體戰(zhàn)略略，針對對某一具具體業(yè)務務板塊（如如快修快快保、汽汽車金融融、汽車車地產等等）進行行討論，明明確業(yè)務務開展思思路、開開展方式式。2、參會人人員集團總裁/分管副副總、總總部相關關職能部部門、相關業(yè)業(yè)務拓展展委員會會。3、會議時時間業(yè)務拓展專專題會一一般于每每月下旬旬（每月月第三周）召召開，時時間控制制在3小時內內。4、會議議議程（1）集團團總裁宣宣布本次次會議主主題及議議程安排排；（2）分管管副總針針對某一一具體業(yè)業(yè)務所處處的內外外部環(huán)境境、行業(yè)業(yè)趨勢以以及集團團業(yè)務現現在開展展情況進進行報告告，明確確業(yè)務開開展方向向；（3）針對對業(yè)務開開展方向向，總部部職能相相關部門門、業(yè)務務拓展委委員會就就業(yè)務下下一步開開展方式式、開展展重點提提出相關關建議，并并進行研研討；（4）戰(zhàn)略略拓展部部將相關關建議及及達成共共識研討討結果整整理，匯匯總；（5）集團團總裁進行行總結，宣宣布閉會會。