中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作制度

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中外運(yùn)空空運(yùn)發(fā)展展股份有有限公司司董事會(huì)會(huì)專門委委員會(huì)工工作制度度

第一部分分

董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)工作作制度

（本制度度于20006年年5月118日經(jīng)經(jīng)公司220055年度股股東大會(huì)會(huì)審議通通過）

（本制度度于20008年年3月226日經(jīng)經(jīng)公司第第三屆董董事會(huì)第第二十六六次會(huì)議議修訂））

第一章總則

第一條為適適應(yīng)中外外運(yùn)空運(yùn)運(yùn)發(fā)展股股份有限限公司（（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“公司”）戰(zhàn)略略發(fā)展需需要，增增強(qiáng)公司司核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力，，確定公公司發(fā)展展規(guī)劃，，健全投投資決策策程序，，加強(qiáng)決決策科學(xué)學(xué)性，提提高重大大投資決決策的效效益和決決策的質(zhì)質(zhì)量，完完善公司司的治理理機(jī)構(gòu)，，根據(jù)《《公司法法》、《《上市公公司治理理準(zhǔn)則》》、《公公司章程程》及其其他有關(guān)關(guān)規(guī)定，，公司特特設(shè)立董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)，并并制定本本制度。。

第二條董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)是董事事會(huì)按照照股東大大會(huì)決議議設(shè)立的的專門工工作機(jī)構(gòu)構(gòu)，主要要負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)公司長長期發(fā)展展戰(zhàn)略和和重大投投資決策策進(jìn)行研研究并提提出建議議。

第二章人員組組成

第三條董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)成員由由三名董董事組成成。

第四條董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)委員由由董事會(huì)會(huì)選舉產(chǎn)產(chǎn)生，公公司董事事長、二二分之一一以上（（含二分分之一））獨(dú)立董董事或者者三分之之一以上上董事（（含三分分之一））擁有董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)委員員的提名名權(quán)。

第五條董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)設(shè)主任任委員（（召集人人）一名名，由公公司董事事長擔(dān)任任。

第六條董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)委員的的資格和和義務(wù)還還應(yīng)遵守守《公司司法》和和《公司司章程》》的有關(guān)關(guān)規(guī)定。。

第七條董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)任期與與董事會(huì)會(huì)任期一一致，委委員任期期屆滿，，連選可可以連任任。期間間如有委委員不再再擔(dān)任公公司董事事職務(wù)，，自動(dòng)失失去委員員資格，，并由董董事會(huì)根根據(jù)本制制度補(bǔ)足足委員人人數(shù)。

如董事會(huì)會(huì)戰(zhàn)略委委員會(huì)委委員連續(xù)續(xù)三次未未能親自自出席董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)會(huì)議議，公司司董事會(huì)會(huì)有權(quán)予予以更換換。

第八條公司司企劃部部為董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)的日常常辦公機(jī)機(jī)構(gòu)，負(fù)負(fù)責(zé)日常常工作聯(lián)聯(lián)絡(luò)、組組織會(huì)議議以及準(zhǔn)準(zhǔn)備文件件等工作作。

第三章職責(zé)權(quán)權(quán)限

第九條董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)的主要要職責(zé)權(quán)權(quán)限：

（一）對(duì)對(duì)公司中中、長期期發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和年度度發(fā)展計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行研究并并提出建建議；

（二）對(duì)對(duì)涉及公公司中、、長期發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略和年度度發(fā)展計(jì)計(jì)劃的重重大投資資、融資資、資本本運(yùn)作、、資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營或處處置項(xiàng)目目進(jìn)行研研究并提提出建議議；

（三）對(duì)對(duì)其他涉涉及公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略、影影響公司司發(fā)展的的重大事事項(xiàng)進(jìn)行行研究并并提出建建議；

（四）對(duì)對(duì)以上事事項(xiàng)的實(shí)實(shí)施進(jìn)行行檢查；；

（五）公公司股東東大會(huì)、、董事會(huì)會(huì)授權(quán)的的其他事事宜。

第十條董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)對(duì)董事事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)，向董董事會(huì)報(bào)報(bào)告工作作。董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)會(huì)議所所通過的的議案及及形成的的決議，，應(yīng)在會(huì)會(huì)議結(jié)束束后的第第一時(shí)間間以書面面形式向向董事會(huì)會(huì)報(bào)告。董事會(huì)會(huì)戰(zhàn)略委委員會(huì)認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)，可可提議召召開臨時(shí)時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議。。

第四章議議事規(guī)則則

第十一條條董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)每年年至少召召開一次定期會(huì)議議，并根根據(jù)需要要召開臨臨時(shí)會(huì)議議。

第十二條條定定期會(huì)議議最遲應(yīng)應(yīng)于審議議公司年年度報(bào)告告的董事事會(huì)召開開之前召召開，主主要審議議以下事事項(xiàng)：

上一年度度公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略的執(zhí)行行情況；；

上一年度度公司重重大投資資、融資資、資本本運(yùn)作、、資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營或處處置及其其他涉及及公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、影響響公司發(fā)發(fā)展的重重大事項(xiàng)項(xiàng)的實(shí)施施情況；；

本年度公公司發(fā)展展戰(zhàn)略的的執(zhí)行計(jì)計(jì)劃及發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略的調(diào)整整、完善善、修訂訂或重新新制定計(jì)計(jì)劃；

本年度公公司重大大投資、、融資、、資本運(yùn)運(yùn)作、資資產(chǎn)經(jīng)營營或處置置及其他他涉及公公司發(fā)展展戰(zhàn)略、、影響公公司發(fā)展展的重大大事項(xiàng)的的有關(guān)計(jì)計(jì)劃；

其他須審審議的事事項(xiàng)。

第十三條條有有下列情情形之一一的，董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)主任任應(yīng)召集集臨時(shí)會(huì)會(huì)議：

（一）公公司擬調(diào)調(diào)整、完完善、修修訂或重重新制定定發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略或年年度計(jì)劃劃；

（二）公公司發(fā)生生本制度度第九條條所述第第（二））項(xiàng)至第第（四））項(xiàng)有關(guān)關(guān)事項(xiàng)，，須董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)進(jìn)行研研究、提提出建議議或作出出決定時(shí)時(shí)；

（三）董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)主任任認(rèn)為必必要時(shí)；；

（四）二二分之一一以上委委員聯(lián)名名提議時(shí)時(shí)；

（五）總總經(jīng)理或或總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)議認(rèn)為為必要時(shí)時(shí)。

臨時(shí)會(huì)議議應(yīng)由董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)主任任召集，，如果其其不能履履行職責(zé)責(zé)，應(yīng)委委托其他他一名委委員召集集。須召召集召開開董事會(huì)會(huì)臨時(shí)會(huì)會(huì)議，但但董事會(huì)會(huì)戰(zhàn)略委委員會(huì)主主任不履履行或不不能履行行職責(zé)，，亦未委委托其他他委員召召集的，，其他委委員都有有召集的的義務(wù)和和權(quán)利，，當(dāng)某委委員召集集會(huì)議時(shí)時(shí)，如其其他委員員對(duì)召集集人有異異議，具具體召集集人由二二分之一一以上（（含二分分之一））委員確確認(rèn)產(chǎn)生生。

第十四條條定定期會(huì)議議須于會(huì)會(huì)議召開開前七天天通知全全體委員員，臨時(shí)時(shí)會(huì)議須須于會(huì)議議召開前前兩天通通知全體體委員，，但特別別緊急情情況下經(jīng)經(jīng)董事會(huì)會(huì)戰(zhàn)略委委員會(huì)三三分之二二以上委委員同意意可不受受上述通通知時(shí)間間限制。。

會(huì)議通知知由企劃劃部擬定定抄送證證券部備備案。會(huì)會(huì)議通知知應(yīng)包括括會(huì)議時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)和議議題，會(huì)會(huì)議材料料原則上上應(yīng)與會(huì)會(huì)議通知知同時(shí)送送達(dá)，至至遲不得得晚于會(huì)會(huì)議召開開前一天天送達(dá)。。

第十五條條董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)會(huì)議議應(yīng)由三三分之二二以上的的委員出出席方可可召開，，由主任任委員主主持，主主任委員員不能出出席時(shí)可可委托其其他一名名委員主主持。主主任委員員未進(jìn)行行委托的的，主持持人由二二分之一一以上（（含二分分之一））委員確確認(rèn)產(chǎn)生生。

第十六條條董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)會(huì)議議的議題題由會(huì)議議召集人人自行擬擬定或根根據(jù)董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)日常工工作機(jī)構(gòu)構(gòu)上報(bào)的的會(huì)議資資料擬定定。

公司總經(jīng)經(jīng)理、各各職能部部門及公公司控制制或共同同控制的的下屬企企業(yè)應(yīng)按按照審慎慎的原則則，根據(jù)據(jù)本制度度及其他他有關(guān)規(guī)規(guī)定及時(shí)時(shí)將須董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)審議議的事項(xiàng)項(xiàng)提交董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)審議議，有關(guān)關(guān)提議、、提案等等通過公公司企劃劃部進(jìn)行行提交。。如有任任何應(yīng)提提交審議議而未提提交審議議的情形形發(fā)生，，應(yīng)追究究有關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人員員和經(jīng)辦辦人員的的責(zé)任。。

第十七條條董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員可要求求公司高高管及相相關(guān)人員員列席會(huì)會(huì)議，列列席會(huì)議議人員可可根據(jù)會(huì)會(huì)議主持持人的安安排，介介紹有關(guān)關(guān)情況或或發(fā)表意意見。

第十八條條如如有必要要，董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)可以聘聘請(qǐng)中介介機(jī)構(gòu)為為其決策策提供專專業(yè)意見見，與此此相關(guān)的的費(fèi)用由由公司支支付。

第十九條條董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)會(huì)議議應(yīng)根據(jù)據(jù)議題做做出決議議。會(huì)議議做出的的決議，，必須有有半數(shù)以上上（不含含半數(shù)））委員表表決同意意方為有有效。表表決方式式為舉手手表決或或投票表表決。每每一名委委員有一一票表決決權(quán)。

會(huì)議決議議正本由由公司企企劃部保保存，在在公司存存續(xù)期間間保存期期限至少少十年。。

第二十條條董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)有有會(huì)議記記錄，出出席會(huì)議議的委員員應(yīng)在會(huì)會(huì)議記錄錄上簽字字。會(huì)議議記錄的的保存按按照會(huì)議議決議的的保存辦辦法執(zhí)行行。

第二十一一條企劃部部應(yīng)在董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)會(huì)議議結(jié)束后后的二個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)，將將董事會(huì)會(huì)戰(zhàn)略委委員會(huì)會(huì)會(huì)議議題題、決議議和會(huì)議議記錄等等材料報(bào)報(bào)送證券券部及相相關(guān)部門門備案。。

第二十二二條董事會(huì)會(huì)戰(zhàn)略委委員會(huì)全全體委員員及列席席董事會(huì)會(huì)戰(zhàn)略委委員會(huì)會(huì)會(huì)議的其其他人員員均對(duì)會(huì)會(huì)議所議議事項(xiàng)負(fù)負(fù)有保密密義務(wù)，，不得擅擅自披露露有關(guān)信信息。

第五章附附則

第二十三三條本工作作制度未未盡事宜宜，按國國家有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、《《公司章章程》以以及公司司其他制制度的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行；本工工作制度度如與國國家日后后頒布的的法律、、法規(guī)或或經(jīng)合法法程序修修改后的的《公司章章程》相抵觸觸，按國國家有關(guān)關(guān)法律、、法規(guī)和和《公司章章程》的規(guī)定定執(zhí)行，，并應(yīng)修訂本本工作制制度。

第二十四四條本制度度的修改改由董事事會(huì)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)提出修修改建議議，報(bào)董董事會(huì)審審議通過過。

第二十五五條本工作作制度由由公司董董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。

第二部分分

董事會(huì)薪薪酬與考考核委員員會(huì)工作作制度

（本制度度于20003年年7月224日經(jīng)經(jīng)公司第第二屆董董事會(huì)第第七次會(huì)會(huì)議審議議通過））

第一章總總則

第一條為為進(jìn)一步步建立健全全中外運(yùn)運(yùn)空運(yùn)發(fā)發(fā)展股份份有限公公司（以以下簡(jiǎn)稱稱“公司”）董事及及高級(jí)管管理人員員（以下下“簡(jiǎn)稱經(jīng)經(jīng)理人員員”）的考考核和薪薪酬管理理制度，，完善公公司治理理結(jié)構(gòu)，，根據(jù)《《中華人人民共和和國公司司法》、、《上市市公司治治理準(zhǔn)則則》、《《公司章章程》及及其他有有關(guān)規(guī)定定，公司司特設(shè)立立董事會(huì)會(huì)薪酬與與考核委委員會(huì)，，并制定定本工作作制度。。

第二條薪酬酬與考核核委員會(huì)會(huì)是董事事會(huì)按照照《公司司章程》》的規(guī)定定設(shè)立的的專門工工作機(jī)構(gòu)構(gòu)，主要要負(fù)責(zé)研研究公司司董事及及經(jīng)理人人員的考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，進(jìn)行行考核并提提出建議議；負(fù)責(zé)責(zé)研究和和審查公公司董事事及經(jīng)理理人員的的薪酬政政策與方方案。

第三條本本工作制制度所稱稱經(jīng)理人人員是指指董事會(huì)會(huì)聘任的的總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理、、董事會(huì)會(huì)秘書及及由總經(jīng)經(jīng)理提請(qǐng)請(qǐng)董事會(huì)會(huì)聘任的的其他高高級(jí)管理理人員。。

第二章人人員組成成

第四條薪薪酬與考考核委員員會(huì)成員員由三名名董事組組成，其其中兩名名為獨(dú)立立董事。。

第五條董董事長、、二分之之一以上上獨(dú)立董董事聯(lián)名名或者全全體董事事的三分分之一以以上聯(lián)名名可以提提名薪酬酬與考核核委員會(huì)會(huì)委員的的候選人人，并由由董事會(huì)會(huì)選舉產(chǎn)產(chǎn)生。

第六條薪薪酬與考考核委員員會(huì)設(shè)主主任委員員（召集集人）一一名，由由獨(dú)立董董事委員員擔(dān)任，，由薪酬酬與考核核委員會(huì)會(huì)選舉產(chǎn)產(chǎn)生，負(fù)負(fù)責(zé)主持持委員會(huì)會(huì)工作。。

第七條薪薪酬與考考核委員員會(huì)任期期與董事事會(huì)任期期一致，，委員任任期屆滿滿，連選選可以連連任。期期間如有有委員不不再擔(dān)任任公司董董事職務(wù)務(wù)，自動(dòng)動(dòng)失去委委員資格格，公司司應(yīng)根據(jù)據(jù)本章規(guī)定定補(bǔ)足委委員人數(shù)數(shù)。

如薪酬酬與考核核委員會(huì)會(huì)委員連連續(xù)三次次未能出出席薪酬酬與考核核委員會(huì)會(huì)會(huì)議（（以通訊訊方式參參與表決決的視為為出席）），公司司董事會(huì)會(huì)有權(quán)予予以更換換。

第八條薪薪酬與考考核委員員會(huì)下設(shè)設(shè)工作組組，專門門負(fù)責(zé)提提供公司司有關(guān)經(jīng)經(jīng)營方面面的資料料及被考考評(píng)人員員的有關(guān)關(guān)資料，，負(fù)責(zé)籌籌備薪酬酬與考核核委員會(huì)會(huì)會(huì)議并并執(zhí)行薪薪酬與考考核委員員會(huì)的有有關(guān)決議議。

第三章職職責(zé)權(quán)限限

第九條薪酬酬與考核核委員會(huì)會(huì)的主要要職責(zé)權(quán)權(quán)限：

（一）根根據(jù)董事事及高級(jí)級(jí)管理人人員管理理崗位的的主要范范圍、職職責(zé)、重重要性以以及其他他相關(guān)企企業(yè)相關(guān)關(guān)崗位的的薪酬水水平制定定薪酬計(jì)計(jì)劃或方方案，薪薪酬計(jì)劃劃或方案案主要包包括但不不限于績績效評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、、程序及及主要評(píng)評(píng)價(jià)體系系，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)和懲罰罰的主要要方案和和制度等等。

（二）審審查公司司董事及及高級(jí)管管理人員員的履行行職責(zé)情情況并對(duì)對(duì)其進(jìn)行行年度績績效考評(píng)評(píng)；

（三）負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)公公司薪酬酬制度執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督；

（四）董董事會(huì)授授權(quán)的其其他事宜宜。

第十條薪薪酬與考考核委員員會(huì)提出出的公司司董事的的薪酬計(jì)計(jì)劃，須須報(bào)經(jīng)董董事會(huì)同同意后，，提交股股東大會(huì)會(huì)審議通通過后方方可實(shí)施施；公司司經(jīng)理人人員的薪薪酬分配配方案須須報(bào)董事事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可實(shí)施。。

公司董事事會(huì)、股股東大會(huì)會(huì)有權(quán)否否決損害害股東利利益的薪薪酬計(jì)劃劃或方案案。

第四章決決策程序序

第十一條條薪酬與與考核委委員會(huì)下下設(shè)的工工作組負(fù)負(fù)責(zé)做好好薪酬與與考核委委員會(huì)決決策的前前期準(zhǔn)備備工作，，提供公公司有關(guān)關(guān)方面的的資料：：

（一）提提供公司司主要財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)和經(jīng)營營目標(biāo)完完成情況況；

（二）公公司高級(jí)級(jí)管理人人員分管管工作范范圍及主主要職責(zé)責(zé)情況；；

（三）提提供董事事及高級(jí)級(jí)管理人人員崗位位工作業(yè)業(yè)績考評(píng)評(píng)系統(tǒng)中中涉及指指標(biāo)的完完成情況況；

（四）提提供董事事及高級(jí)級(jí)管理人人員的業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新新能力和和創(chuàng)利能能力的經(jīng)經(jīng)營績效效情況；；

（五）提提供按公公司業(yè)績績擬訂公公司薪酬酬分配規(guī)規(guī)劃和分分配方式式的有關(guān)關(guān)測(cè)算依依據(jù)。

第十二條條薪酬與與考核委委員會(huì)對(duì)對(duì)董事和和高級(jí)管管理人員員考評(píng)程程序：

（一）公公司董事事和高級(jí)級(jí)管理人人員向董董事會(huì)薪薪酬與考考核委員員會(huì)作述述職和自自我評(píng)價(jià)價(jià)；

（二）薪薪酬與考考核委員員會(huì)按績績效評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和和程序，，對(duì)董事事及高級(jí)級(jí)管理人人員進(jìn)行行績效評(píng)評(píng)價(jià)；

（三）根根據(jù)崗位位績效評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果果及薪酬酬分配政政策提出出董事及及高級(jí)管管理人員員的報(bào)酬酬數(shù)額和和獎(jiǎng)懲方方式，表表決通過過后，報(bào)報(bào)公司董董事會(huì)。。

第五章議議事規(guī)則則

第十三條條薪酬與與考核委委員會(huì)每每年至少少召開兩兩次會(huì)議議，并根根據(jù)需要要召開臨臨時(shí)會(huì)議議。定期期會(huì)議須須于會(huì)議議召開前前七天通通知全體體委員，，臨時(shí)會(huì)會(huì)議須于于會(huì)議召召開前兩兩天通知知全體委委員，但但特別緊緊急情況況下經(jīng)薪薪酬與考考核委員員會(huì)三分分之二以以上委員員同意可可不受上上述通知知時(shí)限限限制。

薪酬與考考核委員員會(huì)會(huì)議議由主任任委員主主持，主主任委員員不能出出席時(shí)可可委托其其他一名名委員主主持。

第十四條條薪酬與與考核委委員會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)由由三分之之二以上上的委員員出席方方可舉行行；每一一名委員員有一票票的表決決權(quán)；會(huì)會(huì)議作出出的決議議，必須須經(jīng)全體體委員的的過半數(shù)數(shù)通過。。

第十五條條薪酬與與考核委委員會(huì)會(huì)會(huì)議表決決方式為為舉手表表決或投投票表決決，也可可以采取取通訊表表決的方方式召開開。

第十六條條薪酬與與考核委委員會(huì)會(huì)會(huì)議必要要時(shí)可以以邀請(qǐng)公公司董事事、監(jiān)事事及高級(jí)級(jí)管理人人員列席席會(huì)議。。

第十七條條如有必必要，薪薪酬與考考核委員員會(huì)可以以聘請(qǐng)中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)為其決決策提供供專業(yè)意意見，費(fèi)費(fèi)用由公公司支付付。

第十八條條薪酬與與考核委委員會(huì)會(huì)會(huì)議討論論有關(guān)委委員會(huì)成成員的議議題時(shí)，，當(dāng)事人人應(yīng)回避避。

第十九條條薪酬與與考核委委員會(huì)會(huì)會(huì)議的召召開程序序、表決決方式和和會(huì)議通通過的薪薪酬政策策與分配配方案必必須遵循循有關(guān)法法律、法法規(guī)、公公司章程程及本工工作制度度的規(guī)定定。

第二十條條薪酬與與考核委委員會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)有記錄錄，出席席會(huì)議的的委員應(yīng)應(yīng)當(dāng)在會(huì)會(huì)議記錄錄上簽名名；會(huì)議議記錄由由公司董董事會(huì)秘秘書保存存。

第二十一一條薪薪酬與考考核委員員會(huì)會(huì)議議通過的的議案及及表決結(jié)結(jié)果，應(yīng)應(yīng)以書面面形式報(bào)報(bào)公司董董事會(huì)。。

第二十二二條出席席會(huì)議的的委員均均對(duì)會(huì)議議所議事事項(xiàng)有保保密義務(wù)務(wù)，不得得擅自披披露有關(guān)關(guān)信息。。

第六章附附則

第二十三三條本工工作制度度自董事事會(huì)決議議通過之之日起施施行。

第二十四四條本工工作制度度未盡事事宜，按按國家有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；本本工作制制度如與與國家日日后頒布布的法律律、法規(guī)規(guī)或經(jīng)合合法程序序修改后后的公司司章程相相抵觸時(shí)時(shí)，按國國家有關(guān)關(guān)法律、、法規(guī)和和公司章章程的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，并應(yīng)應(yīng)立即修修訂本工工作制度度。

第二十五五條本工作作制度的的修改由由薪酬與與考核委委員會(huì)提提出修改改建議，，報(bào)董事事會(huì)審議議通過。。

第二十六六條本工作作制度由由公司董董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。

第三部分分

董事會(huì)審審計(jì)委員員會(huì)工作作制度

（本制度度于20003年年7月224日經(jīng)經(jīng)公司第第二屆董董事會(huì)第第七次會(huì)會(huì)議審議議通過））

（本制度度于20008年年3月226日經(jīng)經(jīng)公司第第三屆董董事會(huì)第第二十六六次會(huì)議議修訂））

第一章總總則

為強(qiáng)化中中外運(yùn)空空運(yùn)發(fā)展展股份有有限公司司（以下下簡(jiǎn)稱““公司”）董事會(huì)會(huì)決策功功能，確確保董事事會(huì)對(duì)管管理層的的有效監(jiān)監(jiān)督，完完善公司司治理結(jié)結(jié)構(gòu)，發(fā)發(fā)揮獨(dú)立立董事的的作用，，根據(jù)《《中華人人民共和和國公司司法》、、《上市市公司治治理準(zhǔn)則則》、《《公司章章程》及及其他有有關(guān)規(guī)定定，公司司特設(shè)立立董事會(huì)會(huì)審計(jì)委委員會(huì)，，并制定定本工作作制度。。

董事會(huì)審審計(jì)委員員會(huì)是董董事會(huì)按按照《公公司章程程》的規(guī)規(guī)定設(shè)立立的專門門工作機(jī)機(jī)構(gòu)，主主要負(fù)責(zé)責(zé)公司內(nèi)內(nèi)、外部部審計(jì)的的溝通、、監(jiān)督和和核查工工作。

第二章人人員組成成

審計(jì)委員員會(huì)成員員由三名名董事組組成，其其中兩名名為獨(dú)立立董事，，且至少少有一名名獨(dú)立董董事為專專業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)人士。。

公司董董事長、、二分之之一以上上獨(dú)立董董事聯(lián)名名或者全全體董事事的三分分之一以以上聯(lián)名名可以提提名審計(jì)計(jì)委員會(huì)會(huì)委員的的候選人人，并由由董事會(huì)會(huì)選舉產(chǎn)產(chǎn)生。

審計(jì)委員員會(huì)設(shè)主主任委員員（召集集人）一一名，由由獨(dú)立董董事委員員擔(dān)任，，由審計(jì)計(jì)委員會(huì)會(huì)選舉產(chǎn)產(chǎn)生，負(fù)負(fù)責(zé)主持持委員會(huì)會(huì)工作。。

審計(jì)委員員會(huì)任期期與董事事會(huì)一致致，委員員任期屆屆滿，連連選可以以連任。。期間如如有委員員不再擔(dān)擔(dān)任公司司董事職職務(wù)，自自動(dòng)失去去委員資資格，公公司應(yīng)根根據(jù)本章章規(guī)定補(bǔ)補(bǔ)足委員員人數(shù)。。如審計(jì)計(jì)委員會(huì)會(huì)委員連連續(xù)三次次未能出出席審計(jì)計(jì)委員會(huì)會(huì)會(huì)議（（以通訊訊方式參參與表決決的視為為出席）），公司司董事會(huì)會(huì)有權(quán)予予以更換換。

審計(jì)委員員會(huì)下設(shè)設(shè)審計(jì)工工作組為為日常辦辦事機(jī)構(gòu)構(gòu)，負(fù)責(zé)責(zé)日常工工作聯(lián)絡(luò)絡(luò)和會(huì)議議組織等等工作。。審計(jì)工工作組由由公司內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)部門負(fù)負(fù)責(zé)組建建，并報(bào)報(bào)審計(jì)委委員會(huì)批批準(zhǔn)。審審計(jì)工作作組的日日常具體體工作由由公司審審計(jì)部負(fù)負(fù)責(zé)管理理。審計(jì)部部經(jīng)理應(yīng)應(yīng)與公司司董事會(huì)會(huì)秘書保保持密切切溝通，，以保證證審計(jì)工工作組能能夠完成成本條第第一款所所規(guī)定的的工作內(nèi)內(nèi)容。

第三章職職責(zé)權(quán)限限

審計(jì)委員員會(huì)的主主要職責(zé)責(zé)權(quán)限：：

（一）提提議聘請(qǐng)請(qǐng)或更換換外部審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)；

（二）監(jiān)監(jiān)督公司司的內(nèi)部部審計(jì)制制度及其其實(shí)施；；

（三）負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部審計(jì)與與外部審審計(jì)之間間的溝通通；

（四）審審核公司司的財(cái)務(wù)務(wù)信息及及其披露露；

（五）審審查公司司內(nèi)控制制度；

（六）負(fù)負(fù)責(zé)制定定公司的的審計(jì)政政策并審審核公司司的重大大會(huì)計(jì)政政策；

（七）對(duì)對(duì)內(nèi)審部部門的職職責(zé)做出出框架性性的規(guī)定定；

（八）審審閱年度度審計(jì)工工作計(jì)劃劃，關(guān)注注審計(jì)計(jì)計(jì)劃是否否充分覆覆蓋了所所有可能能的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域，，內(nèi)部審審計(jì)與外外部審計(jì)計(jì)的工作作是否能能夠協(xié)調(diào)調(diào)；

（九）定定期聽取取審計(jì)工工作總結(jié)結(jié)報(bào)告，，提供審審計(jì)指導(dǎo)導(dǎo)和建議議；

（十）公公司董事事會(huì)授予予的其他他事宜。。

審計(jì)委員員會(huì)與總總經(jīng)理、、內(nèi)部審審計(jì)部門門的關(guān)系系

公司總經(jīng)經(jīng)理是直直接負(fù)責(zé)責(zé)公司全全面審計(jì)計(jì)工作的的最高行行政領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，負(fù)責(zé)責(zé)擬定年年度審計(jì)計(jì)計(jì)劃（（應(yīng)關(guān)注注審計(jì)計(jì)計(jì)劃是否否與公司司下一年年的經(jīng)營營戰(zhàn)略相相符，是是否綜合合了所有有部門的的需求，，時(shí)間和和資源上上的安排排是否合合理等））、簽署署并下達(dá)達(dá)內(nèi)部審審計(jì)報(bào)告告和相應(yīng)應(yīng)的整改改方案以以及對(duì)審審計(jì)工作作提出直直接的指指導(dǎo)和建建議等項(xiàng)項(xiàng)工作。。

公司的內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)部門是是審計(jì)計(jì)計(jì)劃的擬擬定部門門和審計(jì)計(jì)實(shí)施的的執(zhí)行機(jī)機(jī)構(gòu)，負(fù)負(fù)責(zé)擬定定內(nèi)部審審計(jì)的規(guī)規(guī)章制度度、制定定審計(jì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估的基本本方法、、測(cè)算企企業(yè)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)數(shù)、監(jiān)控控企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)異常波波動(dòng)情況況、制定定審計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目管理理方法、、編制審審計(jì)年度度計(jì)劃和和季度計(jì)計(jì)劃、對(duì)對(duì)下屬分分公司實(shí)實(shí)施審計(jì)計(jì)、編制制審計(jì)報(bào)報(bào)告、提提出處理理決定、、進(jìn)行后后續(xù)跟蹤蹤并監(jiān)督督處理決決定的執(zhí)執(zhí)行，向向總經(jīng)理理和審計(jì)計(jì)委員會(huì)會(huì)匯報(bào)審審計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)行情情況等項(xiàng)項(xiàng)工作。。

公司的內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)制度由由公司內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)部門擬擬定并經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理同意后后報(bào)審計(jì)計(jì)委員會(huì)會(huì)，審計(jì)計(jì)委員會(huì)會(huì)審議通通過后報(bào)報(bào)董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)，，董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)后后正式生生效。

公司內(nèi)部部審計(jì)部部門的年年度審計(jì)計(jì)計(jì)劃經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理同同意后報(bào)報(bào)審計(jì)委委員會(huì)通通過后生生效。公公司的季季度審計(jì)計(jì)計(jì)劃經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理同意后后即生效效，但不不得與年年度審計(jì)計(jì)計(jì)劃的的原則相相違背。。

審計(jì)委員員會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)與會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所協(xié)商商確定年年度財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告審審計(jì)工作作的時(shí)間間安排；；督促會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所在在約定時(shí)時(shí)限內(nèi)提提交審計(jì)計(jì)報(bào)告，，并以書書面意見見形式記記錄督促促的方式式、次數(shù)數(shù)和結(jié)果果以及相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人的簽簽字確認(rèn)認(rèn)。

審計(jì)委委員會(huì)應(yīng)應(yīng)在年審審注冊(cè)會(huì)會(huì)計(jì)師進(jìn)進(jìn)場(chǎng)前審審閱公司司編制的的財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，形成成書面意意見；在在年審注注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)后加強(qiáng)強(qiáng)與年審審注冊(cè)會(huì)會(huì)計(jì)師的的溝通，，在年審審注冊(cè)會(huì)會(huì)計(jì)師出出具初步步審計(jì)意意見后再再一次審審閱公司司財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，形成成書面意意見。

審計(jì)委委員會(huì)應(yīng)應(yīng)對(duì)年度度財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)進(jìn)進(jìn)行表決決，形成成決議后后提交董董事會(huì)審審核；同同時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)向董董事會(huì)提提交會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所從事事本年度度公司審審計(jì)工作作的總結(jié)結(jié)報(bào)告和和下年度度續(xù)聘或或改聘會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所的的決議。。審計(jì)委委員會(huì)形形成的上上述文件件均應(yīng)在在年報(bào)中中予以披披露。

審計(jì)委員員會(huì)對(duì)董董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)，委委員會(huì)的的提案提提交董事事會(huì)審議議決定。。審計(jì)委委員會(huì)應(yīng)應(yīng)配合監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的監(jiān)事審審計(jì)活動(dòng)動(dòng)。

第四章決決策程序序

審計(jì)工作作組負(fù)責(zé)責(zé)做好審審計(jì)委員員會(huì)決策策的前期期準(zhǔn)備工工作，提提供公司司有關(guān)方方面的書書面材料料：

（一）公公司相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告；

（二）內(nèi)內(nèi)外部審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)的工作作報(bào)告；；

（三）外外部審計(jì)計(jì)合同及及相關(guān)工工作報(bào)告告；

（四）公公司對(duì)外外披露信信息情況況；

（五）公公司重大大關(guān)聯(lián)交交易審計(jì)計(jì)報(bào)告；；

（六）其其他相關(guān)關(guān)事宜。。

審計(jì)委員員會(huì)會(huì)議議，對(duì)審審計(jì)工作作組提供供的報(bào)告告進(jìn)行評(píng)評(píng)議，并并將相關(guān)關(guān)書面決決議材料料呈報(bào)董董事會(huì)討討論：

（一）外外部審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)工工作評(píng)價(jià)價(jià)，外部部審計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)的聘聘請(qǐng)及更更換；

（二）公公司內(nèi)部部審計(jì)制制度是否否已得到到有效實(shí)實(shí)施，公公司財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告是是否全面面真實(shí)；；

（三）公公司的對(duì)對(duì)外披露露的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告等等信息是是否客觀觀真實(shí)，，公司重重大的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易是否合合乎相關(guān)關(guān)法律