xx集團(tuán)目標(biāo)管理(暨總經(jīng)理責(zé)任制考核方案)溝通會(huì)議P

XX集團(tuán)目標(biāo)標(biāo)管理(暨總經(jīng)理責(zé)責(zé)任制考核方方案）溝通會(huì)議考評(píng)辦公室編編制總經(jīng)理責(zé)任任制考考核目標(biāo)管理與總經(jīng)理責(zé)任制制考核集團(tuán)愿景景集團(tuán)年度總目目標(biāo)解分分公司分公司分公司分公司分公司解分財(cái)務(wù)品質(zhì)生產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)解分車(chē)間3車(chē)間2車(chē)間1崗位1崗位2崗位3解分內(nèi)容提綱實(shí)施目標(biāo)管理理需要明確的的相關(guān)問(wèn)題目標(biāo)管理推進(jìn)進(jìn)計(jì)劃總經(jīng)理責(zé)任制制考核方案討討論實(shí)施目標(biāo)管理理需要明確的的相關(guān)問(wèn)題實(shí)施目標(biāo)管理理的作用和意意義目標(biāo)管理的考考核分類(lèi)目標(biāo)管理遵循循的原則實(shí)施目標(biāo)管理理前需要明確確的問(wèn)題實(shí)施目標(biāo)管理理的作用和意意義對(duì)董事會(huì)而言言：分解集團(tuán)公司司總體經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)，保障董董事長(zhǎng)及所有有董事會(huì)成員員的經(jīng)濟(jì)利益益得以實(shí)現(xiàn)；；同時(shí)是傳遞壓壓力、管理和和約束職業(yè)經(jīng)經(jīng)理人（包括括家族成員兼兼任職業(yè)經(jīng)理理人）的有效效途徑；實(shí)施目標(biāo)管理理前需要明確確的問(wèn)題實(shí)施目標(biāo)管理理的作用和意意義對(duì)職業(yè)經(jīng)理人人而言：是一個(gè)實(shí)現(xiàn)自自我價(jià)值的平平臺(tái)；也是合法獲取取高額回報(bào)途途徑；實(shí)施目標(biāo)管理理前需要明確確的問(wèn)題實(shí)施目標(biāo)管理理的作用和意意義對(duì)公司發(fā)展而而言：是培養(yǎng)和開(kāi)發(fā)發(fā)管理人員潛潛力，鑒別和和發(fā)現(xiàn)人才的的途徑；以明確直觀的的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)作作為標(biāo)準(zhǔn)，找找出不能勝任任工作的人員員進(jìn)行處理（（培訓(xùn)或調(diào)崗崗），從而保保證公司良性性發(fā)展。實(shí)施目標(biāo)管理理前需要明確確的問(wèn)題目標(biāo)管理考核核的分類(lèi)董事會(huì)對(duì)下屬屬公司的考核核（總經(jīng)理責(zé)任制制考核）下屬公司內(nèi)部部的目標(biāo)分解解（內(nèi)部考核核）對(duì)集團(tuán)直屬部部門(mén)的考核集團(tuán)直屬部門(mén)門(mén)內(nèi)部的考核核實(shí)施目標(biāo)管理理前需要明確確的問(wèn)題目標(biāo)管理遵循循的原則共同協(xié)商原則則（方案、程程序、目標(biāo)值值設(shè)定）目標(biāo)清晰原則則（指標(biāo)和目目標(biāo)值明確））導(dǎo)向性原則（（目標(biāo)值經(jīng)過(guò)過(guò)努力可達(dá)成成體現(xiàn)公司發(fā)展展偏重的方向向性）確定性原則（（目標(biāo)不得隨隨意更改）公平公正原則則（可衡量、、直觀明確））及時(shí)兌現(xiàn)原則則（各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)和處罰措施施）目標(biāo)管理推進(jìn)進(jìn)計(jì)劃2005年末末至2006年初，實(shí)施施董事會(huì)對(duì)下下屬公司司的目標(biāo)管管理，董事長(zhǎng)長(zhǎng)\執(zhí)行總裁裁親自負(fù)責(zé)推推進(jìn)；（同時(shí)時(shí),各下屬公公司內(nèi)部的目目標(biāo)分解、內(nèi)內(nèi)部考核由下下屬公司內(nèi)部部自行推行，，集團(tuán)負(fù)責(zé)指指導(dǎo)和協(xié)助））2006年年第一季度度之內(nèi)第二二季度前，，實(shí)施集團(tuán)團(tuán)直屬部門(mén)門(mén)的目標(biāo)考考核，由董董事長(zhǎng)\執(zhí)執(zhí)行總裁授授權(quán)，由被被授權(quán)人負(fù)負(fù)責(zé)推進(jìn)））2006年年末2007年初，，董事會(huì)視視實(shí)施效果果和公司發(fā)發(fā)展的需要要，調(diào)整目目標(biāo)考核方方案序號(hào)時(shí)間計(jì)劃內(nèi)容參與人員備注105年12月25日前確定2006年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)董事長(zhǎng)、執(zhí)行總裁、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、研發(fā)、人力、制造利潤(rùn)、成本、市場(chǎng)、人力等205年12月30日前根據(jù)目標(biāo)規(guī)劃，確立組織保障，調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，明確責(zé)、權(quán)關(guān)系董事長(zhǎng)、執(zhí)行總裁、人力、財(cái)務(wù)簽字公布、并發(fā)布干部任命通知305年12月30日前擬定目標(biāo)管理方案考評(píng)辦公室對(duì)象、程序、步驟405年12月30前在全集團(tuán)造勢(shì)，營(yíng)造即將實(shí)施目標(biāo)管理氛圍考評(píng)辦公室告知全體員工、造勢(shì)506年1月15日前目標(biāo)管理溝通會(huì)議，對(duì)考評(píng)方、被考評(píng)方行培訓(xùn)，商定目標(biāo)管理方案考評(píng)方、被考評(píng)方、考評(píng)辦公室協(xié)商一致原則、略高于常規(guī)預(yù)測(cè)序號(hào)時(shí)間計(jì)劃內(nèi)容參與人員備注606年1月20日前考評(píng)方和被考評(píng)方共同設(shè)定目標(biāo)值考評(píng)方、被考核方、考評(píng)辦公室

706年2月15日前簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀考核方、被考核方、考評(píng)辦公室三方保留806年4月15、7月15日、10月15日按季度對(duì)被考核方進(jìn)行核查，收集信息、分析問(wèn)題，組織被考核方所有人員交流成敗得失考評(píng)辦公室、被考核方過(guò)程控制、促進(jìn)共同提高9第二季度末，結(jié)合被考核方完成情況，審查目標(biāo)設(shè)定的合理性，以便及時(shí)修正考評(píng)辦公室、被考核方修正目標(biāo)需經(jīng)董事會(huì)成員半數(shù)以上同意序號(hào)時(shí)間計(jì)劃內(nèi)容參與人員備注1007年2月召開(kāi)年終述職報(bào)告會(huì)，交流成敗得失考核方、被考核方、考評(píng)辦公室

1107年2月對(duì)照設(shè)定目標(biāo)，得出考評(píng)結(jié)果，并予以公布考核方、被考核方、考評(píng)辦公室

1207年2月對(duì)考評(píng)結(jié)果有異議者提請(qǐng)申述，給予復(fù)評(píng)，并予公布考核方、被考核方、考評(píng)辦公室

1307年2月及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)和處罰措施，同時(shí)調(diào)整目標(biāo)管理方案董事長(zhǎng)、執(zhí)行總裁、財(cái)務(wù)包括經(jīng)濟(jì)的、職務(wù)變動(dòng)、培訓(xùn)機(jī)會(huì)、旅游機(jī)會(huì)1407年2月制定2007年目標(biāo)，簽訂目標(biāo)責(zé)任狀考核方、被考核方、考評(píng)辦公室

總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論相關(guān)概念：：目標(biāo)考核：已經(jīng)達(dá)成的的情況與期期初設(shè)定的的目標(biāo)值進(jìn)進(jìn)行比較目標(biāo)管理：為達(dá)成組組織（一定定的）目考核總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論目標(biāo)值實(shí)際完成策略方法計(jì)劃培訓(xùn)溝通執(zhí)行過(guò)程控制績(jī)效面談總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論相關(guān)概念：：指標(biāo)庫(kù)：這里指公司司級(jí)指標(biāo)庫(kù)庫(kù)，是反映映公司生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、、管理好壞壞的一系列列指標(biāo)的集集合。包括括財(cái)務(wù)類(lèi)和和非財(cái)務(wù)類(lèi)類(lèi)；權(quán)重：在被選取的的考核指標(biāo)組合中占占的比重，，反映該項(xiàng)指標(biāo)的的重要度。。總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論相關(guān)概念：：價(jià)值創(chuàng)造鏈鏈：產(chǎn)品從無(wú)到到有、再到到售出等一一系列實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造造的過(guò)程。。研發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)銷(xiāo)售售后服務(wù)總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論1、總經(jīng)理理責(zé)任制績(jī)績(jī)效考核的的目的意義義1.1分解集團(tuán)公公司年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)標(biāo)，明確各各下屬公司司總經(jīng)理經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和和責(zé)任；；1.2實(shí)施集團(tuán)對(duì)對(duì)下屬公司司的有效管管理，最大大限度調(diào)動(dòng)動(dòng)下屬公司司的能動(dòng)性性；1.3促進(jìn)集團(tuán)公公司內(nèi)部管管理和人才才隊(duì)伍的良良性發(fā)展。?？偨?jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論2、對(duì)象范范圍2.1獨(dú)立財(cái)務(wù)核核算的經(jīng)營(yíng)營(yíng)單位：QXDXUN、QXDXIN（銷(xiāo)售））、QXFZ、QXYD、HZZD、、QXMP、QYLS、QXLY、SZBY；；2.2暫不包含尚尚未運(yùn)作成成熟的公司司和項(xiàng)目（（SP項(xiàng)目目、LLD，采取報(bào)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度考核））；2.3不包含集團(tuán)團(tuán)直屬部門(mén)門(mén)和QXDXIN研研發(fā)部（將將另做方案案)；總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論3、考核的的組成3.1考核方：集集團(tuán)公司;3.2被考核方：：各下屬公公司，具體體為QXDXUN、、QXDXIN（銷(xiāo)銷(xiāo)售）、QXFZ、、QXYD、HZZD、QXMP、QYLS、、QXLY、SZBY等公司司的總經(jīng)理理；3.3考評(píng)辦公室室：作為常常設(shè)機(jī)構(gòu)，，由集團(tuán)人人力資源部部、集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部、法法津?qū)徲?jì)部部共同組成成。總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論4、考核周周期：一年年為一個(gè)周周期5、基本本程序5.1確定目標(biāo)標(biāo)值階段段5.2目標(biāo)實(shí)施施階段5.3實(shí)施考核核階段5.4考核申訴訴階段5.5考核結(jié)果果處理階階段5.6確定下一一年目標(biāo)標(biāo)，簽訂訂責(zé)任協(xié)協(xié)議總經(jīng)理責(zé)責(zé)任制考考核方案案討論5.1確確定目標(biāo)標(biāo)值階段段：每年年初初（約1月10日）由考核方方和被考考核方共共同確定定目標(biāo)值值和各目目標(biāo)值的的權(quán)重，，并于確確定目標(biāo)標(biāo)后的一一周之內(nèi)內(nèi)（約1月15日）雙方簽訂訂目標(biāo)考考核責(zé)任任狀（即即XX集集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理責(zé)任任制協(xié)議議書(shū)），，一式兩兩份，考考核方和和被考核核方各執(zhí)執(zhí)一份。。總經(jīng)理責(zé)責(zé)任制考考核方案案討論5.2目目標(biāo)實(shí)施施階段：每季度由由考評(píng)辦辦公室對(duì)對(duì)被考核核方進(jìn)行行核查。。5.2.1核查查的依據(jù)據(jù)為財(cái)務(wù)務(wù)類(lèi)指標(biāo)標(biāo)的季度度目標(biāo)值值；5.2.2核查查的作用用為檢查查季度目標(biāo)的完完成情況況、財(cái)務(wù)務(wù)體系的的完整性和和有效性性。同時(shí)時(shí)，收集集相關(guān)信信息以便便適當(dāng)調(diào)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)值。總經(jīng)理責(zé)責(zé)任制考考核方案案討論5.2目目標(biāo)實(shí)施施階段：5.2.3季度度核查結(jié)結(jié)果定性性分為超超標(biāo)、達(dá)達(dá)成、滯滯后、嚴(yán)嚴(yán)重滯后后四類(lèi)。。5.2.3.1超標(biāo)（（完成季季度目標(biāo)標(biāo)值的100％％及以上上）和達(dá)達(dá)成（完完成季度度目標(biāo)值值的85%以上上）的公公司給予予綠牌標(biāo)標(biāo)示；滯滯后的（（完成季季度指標(biāo)標(biāo)的70%—85%））給予黃黃牌標(biāo)示示；嚴(yán)重重滯后（（完成70%以以下）給給予紅牌牌標(biāo)示。。總經(jīng)理責(zé)責(zé)任制考考核方案案討論5.2目目標(biāo)實(shí)施施階段：5.2.3.2有關(guān)目目標(biāo)值調(diào)調(diào)整必須須經(jīng)過(guò)考考核方、、被考核核方雙方方同意，，若是目目標(biāo)值向向下調(diào)整整的還須須參考其其他被考考核方意意見(jiàn)。目目標(biāo)值調(diào)調(diào)整的條條件是國(guó)國(guó)家政策策變化、、市場(chǎng)萎萎縮、客客戶(hù)破產(chǎn)產(chǎn)等等客客觀的、、相對(duì)難難以預(yù)見(jiàn)見(jiàn)的因素素。調(diào)整整目標(biāo)值值的時(shí)間間為每年年年中，，即第二二季度核核查完畢畢后?？偨?jīng)理責(zé)責(zé)任制考考核方案案討論5.3目標(biāo)考核核階段：：考核期末（約次年1月10日至次年年1月20日日之間），召開(kāi)全集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理述職職報(bào)告大會(huì)，，將實(shí)際經(jīng)營(yíng)營(yíng)結(jié)果與年初初設(shè)定的目標(biāo)標(biāo)值對(duì)照，得得出考評(píng)結(jié)果果?？偨?jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論5.4考評(píng)申訴階階段：對(duì)考核結(jié)果果有異議的的被考核方方可提出申申訴，申訴訴須在述職職報(bào)告大會(huì)會(huì)后的一周周內(nèi)書(shū)面提提出，由考考核方一周周之內(nèi)復(fù)評(píng)評(píng)并答復(fù)。總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論5.5考評(píng)結(jié)果處處理階段：：公布考評(píng)結(jié)結(jié)果，兌現(xiàn)現(xiàn)相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)或處罰措措施。5.6確定下一年年目標(biāo)，簽簽訂責(zé)任協(xié)協(xié)議?？偨?jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論6、目標(biāo)值值的確定：：6.1目標(biāo)標(biāo)值的定義義：根據(jù)國(guó)國(guó)家財(cái)務(wù)制制度，結(jié)合合XX集團(tuán)團(tuán)實(shí)際情況況，建立集集團(tuán)公司目目標(biāo)考核指指標(biāo)庫(kù)，根根據(jù)公司在在價(jià)值創(chuàng)造造鏈中不同同的位置選選取不同（（或相同））的考核指指標(biāo)，參照照以往三年年的經(jīng)營(yíng)狀狀況，分析析市場(chǎng)前景景，于考核核之初對(duì)每每一項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)設(shè)定一個(gè)個(gè)具體的數(shù)數(shù)據(jù)，這個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)就是是目標(biāo)值。?？偨?jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論6.2指標(biāo)分為財(cái)財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)標(biāo)和非財(cái)務(wù)務(wù)類(lèi)指標(biāo)。。根據(jù)集團(tuán)公公司實(shí)際情情況，2006年僅選取部部分主要財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)作作為考核指指標(biāo)；非財(cái)財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)標(biāo)僅作為扣扣分項(xiàng)目。。6.2.1財(cái)務(wù)類(lèi)指指標(biāo)包括：：（1）凈利利潤(rùn)（（2）年度度銷(xiāo)售收入入（3）銷(xiāo)售售回款率（（4）銷(xiāo)售費(fèi)費(fèi)用率（5）存貨庫(kù)存量量（率）或或存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論6.2.2非財(cái)務(wù)類(lèi)類(lèi)指標(biāo)扣分分項(xiàng)目指被被考核方需需上繳集團(tuán)團(tuán)的各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用：（1）廠房房租金、（（2）宿舍舍租金、（3）物業(yè)業(yè)管理費(fèi)、、（4）水費(fèi)費(fèi)、電費(fèi)、、電話費(fèi)、、（5）社保保代墊費(fèi)、、（6）伙伙食費(fèi)總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論6.3財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)標(biāo)的選取及及各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)的權(quán)重：：根據(jù)各下下屬公司在在價(jià)值創(chuàng)造造鏈中不同同的位置，，選定5至8個(gè)指標(biāo)作為為考核指標(biāo)標(biāo)，同時(shí)結(jié)結(jié)合各公司司的實(shí)際情情況確定各各項(xiàng)指標(biāo)的的權(quán)重。QXDXUN、QXFZ、HZZD、QXLY類(lèi)同QXDXIN（銷(xiāo)售售）、QXMP類(lèi)同QXYD、、QYLS、SZBY類(lèi)同總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論6.3.2財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)標(biāo)的目標(biāo)值值確定的依依據(jù)為：以以往三年的的財(cái)務(wù)報(bào)表表、行業(yè)環(huán)環(huán)境和市場(chǎng)場(chǎng)分析（包括該行業(yè)業(yè)的市場(chǎng)容容量估計(jì)、、我公司產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)場(chǎng)份額、品品牌提升的的前景分析析）。正常情情況下，目目標(biāo)值的確確定需比上上年度提升升15%~30%?？偨?jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論6.3.3財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)標(biāo)的選取和和目標(biāo)值經(jīng)經(jīng)考核方和和被考核方方協(xié)商一致致確定，一一旦確定當(dāng)當(dāng)年度內(nèi)不不得隨意更更改。6.3.4財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的的采集由下下屬公司財(cái)財(cái)務(wù)提供，，考評(píng)辦公公室審計(jì)并并匯總。?？偨?jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論6.4計(jì)分辦法：：考核總分M＝總得分N—總扣分K6.4.1總得分為財(cái)財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)標(biāo)各單項(xiàng)指指標(biāo)得分加加權(quán)求和。。各單項(xiàng)取取小數(shù)點(diǎn)后后兩位小數(shù)數(shù)，四舍五五入；總分分取整數(shù)，，四舍五入入。總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重總分目標(biāo)值實(shí)際結(jié)果實(shí)際得分總得分計(jì)算公式計(jì)算公式得分利潤(rùn)總額35%100A1A2A2/A1×100AN=A×35%+B×20%+C×20%+D×15%+E×10%

全年銷(xiāo)售收入20%100B1B2B2/B1×100B銷(xiāo)售回款率20%100C1C2C2/C1×100C銷(xiāo)售費(fèi)用率15%100D1D2[1-(D2-D1)/D1]×100D存貨庫(kù)存率10%100E1E2[1-(E2-E1)/E1]×100E總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論6.4.2總扣分指未未按規(guī)定時(shí)時(shí)間上繳集集團(tuán)各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用而給予予的扣分之之和?？鄯謽?biāo)準(zhǔn)依依據(jù)該項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用對(duì)內(nèi)對(duì)對(duì)外的影響響程度不同同、公司規(guī)規(guī)模大小以以及推遲上上繳時(shí)間不不同制定。?？偨?jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論廠房租金宿舍租金物業(yè)管理費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)社保代墊費(fèi)伙食費(fèi)超1月超2月超3月超1月超2月超3月超1月超2月超3月超1月超2月超3月超1月超2月超3月超1月超2月超3月QXDXUN124124124246124246HZZD124124124246124246QXFZ124124124246124246QXYD246246246358246358QXMP246246246358246358QXDXIN銷(xiāo)售246246246358246358QXRJ246246246358246358QXLY246246246358246358QXLS246246246358246358總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論1、表中““超1月””指在規(guī)定定的日期內(nèi)內(nèi)未繳納，，超過(guò)一天天至一個(gè)月月之間的，，不足一個(gè)個(gè)月按一個(gè)個(gè)月計(jì)；““超2月”指超超過(guò)規(guī)定日日期一個(gè)月月以上兩個(gè)個(gè)月以?xún)?nèi)的的；““超3月””指超過(guò)規(guī)規(guī)定日期兩兩個(gè)月以上上的。2、以上款項(xiàng)必必須以現(xiàn)金金或銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳的方式式支付，不不得以往來(lái)來(lái)帳支付（（沖抵）；；且以到帳帳日期為準(zhǔn)準(zhǔn)，由集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)提供供。3、到帳的方方式不論是是主動(dòng)轉(zhuǎn)帳帳還是被集集團(tuán)劃撥，，扣分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相同。總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論7、考評(píng)結(jié)結(jié)果處理：：7.1考評(píng)評(píng)結(jié)果直接接與被考核核方公司負(fù)負(fù)責(zé)人薪酬酬掛鉤。參參考方案：：獎(jiǎng)金以經(jīng)營(yíng)營(yíng)結(jié)果實(shí)際際凈利潤(rùn)為為基數(shù)總經(jīng)理責(zé)任任制考核方方案討論考核結(jié)果以經(jīng)營(yíng)結(jié)