2022年年度反洗錢工作總結(jié)精選

xx年年度反洗錢工作總結(jié)20xx年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在20xx年累積的寶貴經(jīng)驗(yàn)上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。現(xiàn)將全年反洗錢工作匯報(bào)如下：一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。同時(shí)，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作。二是結(jié)合我行實(shí)際，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3月召開了“xx銀行20xx年反洗錢工作會(huì)議”特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科xx科長(zhǎng)、xx副科長(zhǎng)蒞臨指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì)議精神、回顧20xx年我行反洗錢工作、安排布署我行20xx年反洗錢工作。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員（總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人）、營業(yè)室經(jīng)理、市場(chǎng)營銷部經(jīng)理共XX人次參加了會(huì)議。二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢實(shí)用手冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè)。三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢知識(shí)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)一是制度先行，出臺(tái)了《xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則（試行）》、《xx反洗錢工作考核辦法（試行）》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實(shí)人行xx號(hào)文件，重新印制了.《個(gè)人開戶申請(qǐng)書》與《個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對(duì)公賬戶開戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。三是檢查落實(shí)。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查;20xx年5月12日到20xx年6月18日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì)四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識(shí)一是定點(diǎn)宣傳。20xx年我行分別在夷陵廣場(chǎng)與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時(shí)代廣場(chǎng)開展的打擊洗錢宣傳活動(dòng)，刊登在了20xx年8月13日《xx日?qǐng)?bào)》周末版上，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢認(rèn)識(shí)起到了一定的作用。二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢法》知識(shí)宣傳資料7500多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí)。三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣，接受知識(shí)快的特點(diǎn)，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動(dòng)。并深入xx小學(xué)開展廣播講座，動(dòng)員學(xué)生將在校學(xué)會(huì)的反洗錢知識(shí)傳授給家庭成員。20xx年年度反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高xx信譽(yù)，促進(jìn)xx業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》（粵xx[XX]106號(hào)）的要求，我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將二OO七年反洗錢工作總結(jié)如下:一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系我市XX為了做好反洗錢工作，成立了以XX行長(zhǎng)XX為組長(zhǎng)，XX各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。XX要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報(bào)告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6次，參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省XXXX反洗錢工作規(guī)定》等。三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢工作的理解為了讓廣大群眾配合XX開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我xx成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來，我XX轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬。六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。20XX年年度反洗錢工作總結(jié)20XX年，為進(jìn)一步提高我司對(duì)人民銀行反洗錢有關(guān)工作的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢有關(guān)知識(shí)，營造有利于反洗錢工作的內(nèi)部環(huán)境，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動(dòng)的危害和反洗錢工作的重要意義，結(jié)合我司20xx年度反洗錢實(shí)際情況，對(duì)我司20XX年度反洗錢工作總結(jié)及下年度計(jì)劃如下：一、20xx年完成的主要工作（一）內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況20xx年在我司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)和指導(dǎo)落實(shí)下，合規(guī)稽核部根據(jù)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》的要求，修訂了公司《國元期貨反洗錢內(nèi)部控制制度》并起草了《國元期貨洗錢和恐怖融資及客戶分類管理制度》及其操作規(guī)程，同年12月28日公司董事會(huì)審議通過了上述制度并報(bào)送人民銀行備案。20xx年公司各部門有效執(zhí)行了反洗錢內(nèi)部控制制度的各項(xiàng)要求，涵蓋了各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理中涉及洗錢活動(dòng)的預(yù)防和監(jiān)控措施，包括客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報(bào)告等工作。（二）組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況公司成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)、首席風(fēng)險(xiǎn)官任副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)組織、落實(shí)公司整體反洗錢工作規(guī)劃，并督導(dǎo)各部門、分支機(jī)構(gòu)落實(shí)反洗錢具體工作。公司合規(guī)稽核部為反洗錢具體工作的承擔(dān)部門。合規(guī)部指派一名工作人員擔(dān)任反洗錢專員，并具體負(fù)責(zé)反洗錢有關(guān)的經(jīng)辦工作。20xx年我司反洗錢專員發(fā)生變動(dòng)，由施睿變更為王子銘，變動(dòng)情況已及時(shí)上報(bào)人民銀行。（三）大額交易和可疑交易報(bào)告情況我司反洗錢專員高度重視可疑交易的報(bào)告工作，積極與各部門、各崗位人員聯(lián)系，嚴(yán)格甄別日常交易中有大筆入金、出金;一次性大額短線交易;或大額頻繁交易不活躍品種等異常交易行為，并嚴(yán)格關(guān)注。截止20xx年12月31日，暫未發(fā)現(xiàn)大額交易或可疑交易的情況。（四）客戶身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存的情況1、業(yè)務(wù)辦理中客戶身份識(shí)別情況（1）在開戶環(huán)節(jié)對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別在辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，我司要求必須客戶本人持有效身份證件或身份證明文件辦理開戶手續(xù)，并真實(shí)、完整地填寫客戶基本信息表格等材料。客服中心開戶人員在為客戶辦理手續(xù)前對(duì)照審查客戶身份證明文件相關(guān)信息，并通過現(xiàn)場(chǎng)征詢、客戶回訪等方式確認(rèn)客戶信息，留存相關(guān)影像資料及復(fù)印件。20xx年我司所辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)均符合相關(guān)制度要求，未發(fā)現(xiàn)匿名、假名賬戶?？蛻粝嚓P(guān)信息資料變更我司在為客戶辦理資金賬戶等重要信息時(shí)均嚴(yán)格遵守反洗錢有關(guān)規(guī)定，對(duì)客戶重新識(shí)別身份信息，要求客戶提供有效身份證件或身份證明文件和公證機(jī)關(guān)出具的證明書辦理變更手續(xù)。20xx年我司未為身份不明的客戶辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分對(duì)新開戶客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，并填寫《反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)表》。2、客戶身份資料和交易記錄保存情況公司嚴(yán)格按照《反洗錢內(nèi)部控制制度》及其他規(guī)范性文件要求安全、準(zhǔn)確、完整的保存客戶身份資料、交易記錄等，未經(jīng)批準(zhǔn)手續(xù)不得調(diào)閱客戶有關(guān)資料。20xx年我司未發(fā)生客戶資料被泄密情況。3、相關(guān)資料報(bào)送情況20xx年我司及時(shí)采集反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確的將反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息報(bào)送給人民銀行營業(yè)管理部，未發(fā)生漏報(bào)、遲報(bào)等情況。二、20xx年反洗錢工作計(jì)劃(一)反洗錢宣傳工作20xx年我司將通過開展一次戶外反洗錢宣傳活動(dòng)，充分發(fā)揮期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的反洗錢作用，提高公民及客戶的反洗錢意識(shí)，增強(qiáng)其履行反洗錢義務(wù)的自覺性，防范有關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。同時(shí)，加強(qiáng)總部及分支機(jī)構(gòu)間的反洗錢溝通和協(xié)調(diào)工作，進(jìn)一步優(yōu)化我司反洗錢工作的內(nèi)部環(huán)境。1、宣傳內(nèi)容反洗錢“一法四規(guī)”，包括《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等;反洗錢基本常識(shí)：包括什么是洗錢;洗錢手段有哪些，重點(diǎn)關(guān)注期貨市場(chǎng)洗錢有關(guān)手段;投資者反洗錢身份識(shí)別應(yīng)具備的條件;投資者反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分如何開展;反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作等;洗錢罪的犯罪構(gòu)成及社會(huì)危害性，以及對(duì)社會(huì)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人會(huì)產(chǎn)生的不良影響。2、宣傳時(shí)間由我司自行安排在20xx年9或10月份進(jìn)行宣傳。3、宣傳方式利用橫幅進(jìn)行宣傳。內(nèi)容借以反洗錢標(biāo)語口號(hào)，“維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責(zé)”等對(duì)社會(huì)公眾普及宣傳反洗錢有關(guān)知識(shí)，增強(qiáng)受眾群體的反洗錢意識(shí)。宣傳折頁和板報(bào)。反洗錢宣傳折頁和板報(bào)應(yīng)闡釋有關(guān)反洗錢知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī)，宣傳折頁應(yīng)放置在營業(yè)場(chǎng)所明顯位置，方便客戶取閱。開展分支機(jī)構(gòu)的柜面宣傳。各營業(yè)部根據(jù)自身?xiàng)l件可通過營業(yè)部場(chǎng)所影像宣傳設(shè)備定時(shí)播放反洗錢有關(guān)內(nèi)容，并在客戶開戶時(shí)向客戶介紹有關(guān)反洗錢知識(shí)及法律法規(guī)。(二)反洗錢培訓(xùn)工作分上下半年，對(duì)公司員工開展反洗錢有關(guān)培訓(xùn)工作，使員工掌握反洗錢法律、法規(guī)及公司內(nèi)控制度的有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化公司和營業(yè)部反洗錢專員的工作職責(zé)，增強(qiáng)員工防范洗錢意識(shí)。1、培訓(xùn)內(nèi)容加強(qiáng)反洗錢法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。主要是反洗錢“一法四規(guī)”和《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》(以下簡(jiǎn)稱“指引”)。今年計(jì)劃將對(duì)《指引》的學(xué)習(xí)作為反洗錢培訓(xùn)業(yè)務(wù)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由各級(jí)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)。2、培訓(xùn)方式培訓(xùn)可以采用面授或視頻的方式。內(nèi)容主要為規(guī)劃《指引》的落實(shí)工作，總結(jié)、研究、交流公司當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作情況，明確對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的控制和跟蹤是公司反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。同時(shí)，保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高。以上為我司20xx年度反洗錢工作總結(jié)及20xx年度反洗錢宣傳及培訓(xùn)工作計(jì)劃。20xx反洗錢工作總結(jié)一反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。一、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作我支行將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容.并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成聯(lián)動(dòng)的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。學(xué)習(xí)中總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法與每一位一線臨柜人員交流，全面提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好此項(xiàng)重要職責(zé)。二、為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，柜員首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我行采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。通過專題學(xué)習(xí)，提高了全體參培人員反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)，對(duì)什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解。每一個(gè)柜員在日常辦理業(yè)務(wù)過程中時(shí)刻警惕那些異常的大額款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)，要加強(qiáng)與客戶的之間的溝通，通過與客戶的溝通來熟悉和了解我們的每一個(gè)客戶，以便認(rèn)清其為普通交易行為還是洗錢行為。通過本次專題學(xué)習(xí)，更加清楚了犯罪人員常用的洗錢方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢莊、利用民間借貸等。當(dāng)前階段的反洗錢工作就要結(jié)合當(dāng)前中國洗錢犯罪的這幾種新特征來進(jìn)行，做到對(duì)洗錢犯罪的有效打擊。三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢工作的理解我行于20XX年12月進(jìn)駐鐘家莊鎮(zhèn),為了讓廣大群眾配合我行開展反洗工作,我行在20XX年末度開展了一次反洗錢宣傳活動(dòng)，主要是通過懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問等。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。每天都對(duì)每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。對(duì)大額和異常支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的異常支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)總行。今后我行將把反洗錢工作提到我行的議事日程上來，將把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和異常交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。20xx反洗錢工作總結(jié)二根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法（人民銀行令[20xx]3號(hào)）》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（人民銀行令[20xx]1號(hào)）》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法（人民銀行令[20xx]2號(hào)）》、《20xxXX市分行反洗錢管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)文件精神。我行在開展反洗錢工作，建立起制度完善、機(jī)制健全、措施有力、控制有效、覆蓋全面的反洗錢工作方面進(jìn)行了大量的工作，并取得了一此成績(jī)。為利于下來反洗錢工作順利進(jìn)行?，F(xiàn)就我行20xx年第三季度的反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)。一、我行反洗錢組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)情況。為了確保反洗錢工作順利進(jìn)行和各項(xiàng)責(zé)任落到實(shí)處，我行建立了反洗錢組織機(jī)構(gòu)，成立了支行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行副行長(zhǎng)XXX同志任反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，總會(huì)計(jì)任副組長(zhǎng)，各部門、各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員，負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查;在支行營業(yè)部設(shè)立反洗錢信息員崗位，負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢工作匯總和報(bào)告;在每一個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)配備二名反洗錢工作人員，負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。反洗錢工作組每月采用郵件或坐談的形式針對(duì)如何認(rèn)真做好反洗錢監(jiān)管工作進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，通過學(xué)習(xí)和工作交流，進(jìn)一步加強(qiáng)了支行反洗錢的監(jiān)管工作。二、我行反洗錢內(nèi)控管理制度和責(zé)任制建設(shè)及落實(shí)情況。我行建立了行之有效的反洗錢內(nèi)控管理制度，制訂了反洗錢管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)每一筆業(yè)務(wù)都進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控和篩選，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好信息收集工作，保證盡職調(diào)查數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整;此外還建立檢查制度，每月對(duì)大額及可疑交易報(bào)告進(jìn)行抽查，確保調(diào)查信息的真實(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)防個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)因責(zé)任心不強(qiáng)而發(fā)生少填、漏填、錯(cuò)填、誤填等。對(duì)反洗錢交易漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、不報(bào)的要追究有關(guān)人員責(zé)任。支行通過全行集中、各網(wǎng)點(diǎn)早讀等形式認(rèn)真學(xué)習(xí)中國人民銀行以及總、省行的金融制度，尤其是反洗錢的各種規(guī)定，讓全行員工充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性和必要性，并積極自覺地履行反洗錢內(nèi)控制度，保證反洗錢規(guī)定的全面執(zhí)行。三、向人民銀行和國家外匯管理部門報(bào)送可疑交易情況。支行的反洗錢崗位對(duì)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢人員報(bào)告上來的可疑交易進(jìn)行匯總并上報(bào)人民銀行及分行反洗錢部門。今年第三季度我行上報(bào)人行及分行反洗錢部門可疑交易共315戶，3699筆，可疑交易金額82454.72萬元，其中對(duì)公帳戶70戶，1169筆,金額35545.75萬元;個(gè)人帳戶245戶,2530筆,金額46908.97萬元。從今年第三季度上報(bào)可疑交易情況來看，我行的人民幣可疑交易類型主要為短期內(nèi)累計(jì)一百萬元以上的現(xiàn)金收付、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出、相同收付人之間頻繁發(fā)生資金往來，發(fā)生可疑交易的原因是由于某些行業(yè)資金收付數(shù)量及往來次數(shù)較多。但據(jù)我行掌握的客戶信息以及對(duì)客戶資金來源、用途的追蹤情況判斷，這些可疑交易應(yīng)屬一般的資金往來，非洗錢行為。四、客戶盡職調(diào)查、帳戶資料和交易記錄保存等情況。客戶的帳戶資料和交易記錄由網(wǎng)點(diǎn)反洗錢人員進(jìn)行記錄和保存，并對(duì)可疑交易的客戶進(jìn)行跟進(jìn)和盡職調(diào)查，弄清客戶身份等信息以及客戶資金來源、用途的合法性。五、反洗錢培訓(xùn)情況。支行成立反洗錢培訓(xùn)工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行副行長(zhǎng)XXX同志任組長(zhǎng)，成員包括綜合部、營業(yè)部、業(yè)務(wù)部、科技部門人員，具體的培訓(xùn)工作由支行負(fù)責(zé)，制定培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同對(duì)象提供分層次的反洗錢培訓(xùn)。定期組織成員通過授課、討論及錄像的形式進(jìn)行培訓(xùn)，并打印反洗錢資料發(fā)送給各培訓(xùn)成員，學(xué)習(xí)內(nèi)容圍繞《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》三項(xiàng)法規(guī)及工行總、省、行制定《關(guān)于做好反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)后續(xù)版本投產(chǎn)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反先錢工作的通知》《20xx反洗錢工作崗位職責(zé)及崗位考核試行辦法》、《關(guān)于中國農(nóng)業(yè)銀行新昌支行違反反洗錢規(guī)定事件的通報(bào)》。六、各行自查、分行檢查以及人民銀行等監(jiān)管部門抽查、處罰情況。支行對(duì)每季度所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，分行每月對(duì)支行的反洗錢業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，實(shí)行多方面的監(jiān)督。至目前為止，經(jīng)支行自查、分行和人民銀行檢查未發(fā)現(xiàn)有對(duì)洗錢行為瞞報(bào)的情況。七、依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況。在有關(guān)手續(xù)齊備的情況下，積極配合司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)，堅(jiān)決遏止違法犯罪資金及其收益在銀行體系隱藏、清洗。八、執(zhí)行反洗錢保密義務(wù)情況。全行員工根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行保密義務(wù)，除了向有關(guān)部門報(bào)告外，無將反洗錢報(bào)告信息泄露給客戶或其他人現(xiàn)象。九、我行反洗錢存在問題、整改的措施及今后反洗錢工作安排。支行個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)對(duì)大額資金交易和可疑資金交易定義不夠清楚，有些可疑資金交易在支行經(jīng)過統(tǒng)計(jì)、篩選各網(wǎng)點(diǎn)每月上報(bào)的大額交易數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)可疑資金交易才上報(bào)，造成可疑資金交易出現(xiàn)遲報(bào)的現(xiàn)象。采取措施:通過發(fā)郵件組織各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢的有關(guān)規(guī)定，并要求各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員認(rèn)真履行職責(zé)，防止因責(zé)任心不強(qiáng)而發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象。切實(shí)做好反洗錢的各項(xiàng)工作，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定。在下來工作中，加強(qiáng)對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的檢查和監(jiān)督。十、做好反洗錢工作對(duì)防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，我行將嚴(yán)格按照人民銀行的有關(guān)要求，在全行范圍內(nèi)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行和國家資金安全。為了宣傳普及反洗錢知識(shí)，推動(dòng)行業(yè)反洗錢工作，特開展保險(xiǎn)反洗錢宣傳活動(dòng)。下文是為大家精選的保險(xiǎn)反洗錢宣傳總結(jié)，歡迎大家閱讀欣賞。保險(xiǎn)反洗錢宣傳總結(jié)（一）為增強(qiáng)廣大人民群眾及生命人壽客戶對(duì)洗錢犯罪的了解，獲得群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)、開展反洗錢相關(guān)工作的理解和支持，提高公司員工反洗錢工作意識(shí)，擴(kuò)大我司的社會(huì)影響力，根據(jù)中國人民銀行金華中心支行（人行金華中支）《關(guān)于開展20xx年金華市反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》（金銀辦[20xx]2xx號(hào)）的文件精神，按照人行金華中支的統(tǒng)一部署，生命人壽金華中支于11月1日啟動(dòng)后，堅(jiān)持持續(xù)在公司所轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和員工隊(duì)伍中開展了“反洗錢宣傳月”活動(dòng)。首先，公司內(nèi)部加強(qiáng)對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)，有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，分階段舉辦反洗錢知識(shí)培訓(xùn)班，對(duì)全體內(nèi)勤員工（特別是涉及反洗錢工作的實(shí)際操作人員）及全體營銷伙伴，進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)，期間重點(diǎn)解讀了當(dāng)今時(shí)期反洗錢的法律體系及其重要意義，使我司員工加深認(rèn)識(shí)了《反洗錢法》和《刑法》對(duì)洗錢犯罪的相關(guān)規(guī)定，學(xué)習(xí)了“一個(gè)規(guī)定、三個(gè)辦法”等有關(guān)法規(guī)，更明確反洗錢工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)與職責(zé)，從而使全體員工從思想上認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性。實(shí)施過程周密，做到宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容相統(tǒng)一。一方面注重直觀宣傳。在金華中支及所轄各服務(wù)部職場(chǎng)懸掛“支持反洗錢工作，保護(hù)自身權(quán)益”的宣傳橫幅，在走廊張貼反洗錢宣傳頁和反洗錢宣傳用語，并于柜面明顯處擺放反洗錢宣傳冊(cè)展架，特設(shè)反洗錢咨詢崗，直觀地進(jìn)行反洗錢知識(shí)宣傳，增強(qiáng)客戶的反洗錢意識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。另一方面注重實(shí)效宣傳，鼓勵(lì)和提倡公司員工和業(yè)務(wù)員在與客戶的溝通交流過程中，主動(dòng)向客戶介紹反洗錢工作的重要性，并向客戶提供反洗錢宣傳材料等，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，同時(shí)通過公司的短信平臺(tái)，向生命人壽金華中支的新老客戶發(fā)送了“反洗錢宣傳用語”和洗錢舉報(bào)電話（010），共計(jì)4008條，以此普及反洗錢知識(shí)，進(jìn)一步提升了群眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。通過此次主題宣傳活動(dòng)，使我司員工更加明確反洗錢工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)和職責(zé)，力爭(zhēng)把好這“這一道防線”，更重要的是使反洗錢工作得以有效推廣，使群眾認(rèn)識(shí)到洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，提高了參與者的法律意識(shí)，達(dá)到了較好地宣傳的效果。保險(xiǎn)反洗錢宣傳總結(jié)（二）為了宣傳普及反洗錢知識(shí)，推動(dòng)行業(yè)反洗錢工作，嚴(yán)格履行金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢工作的宣導(dǎo)義務(wù)，全面落實(shí)人民銀行組織開展的反洗錢宣傳周活動(dòng)，依據(jù)長(zhǎng)銀發(fā)【20xx】168號(hào)《關(guān)于開展吉林省金融系統(tǒng)20xx年反洗錢宣傳周活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，我司于20xx年9月17日—24日在全轄組織開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)。通過采取一系列行之有效的舉措，使此次活動(dòng)取得良好的宣傳效果，并有效地推動(dòng)了全轄反洗錢工作的深入開展?，F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：一、精心組織，確保宣傳工作有序開展。接到人民銀行長(zhǎng)春支行下發(fā)的《通知》后，分公司總經(jīng)理室立即對(duì)此次宣傳活動(dòng)做了詳細(xì)的籌劃和部署，并安排專門部門、專門人員跟蹤各項(xiàng)宣傳工作的落實(shí)情況。同時(shí)，將文件轉(zhuǎn)發(fā)至全轄各機(jī)構(gòu)，并對(duì)如何開展此次宣傳活動(dòng)提出了具體要求。在分公司的統(tǒng)一安排和指導(dǎo)下，分公司全轄各機(jī)構(gòu)開展了形式多樣的宣傳活動(dòng)，并取得了階段性成果。二、利用形式多樣的反洗錢宣傳形式，營造濃厚的反洗錢工作氛圍。根據(jù)人民銀行長(zhǎng)春中心支行的統(tǒng)一部署，在反洗錢宣傳周期間，我司結(jié)合工作實(shí)際，組織全轄各機(jī)構(gòu)開展了多種形式的反洗錢宣傳活動(dòng)。1、懸掛反洗錢宣傳用語，印發(fā)反洗錢宣傳冊(cè)在反洗錢宣傳周內(nèi)，我司部分機(jī)構(gòu)在營業(yè)場(chǎng)所懸掛了反洗錢宣傳條幅，并印制了反洗錢宣傳冊(cè)、宣傳單等。其中一部分分發(fā)給了來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶，另一部分放置在前臺(tái)大廳的宣傳欄里，供公司員工及其他客戶瀏覽學(xué)習(xí)。2、擺放大幅反洗錢宣傳彩頁和提示牌根據(jù)分公司此次宣傳活動(dòng)的整體安排，分公司精心設(shè)計(jì)并制作了反洗錢宣傳落地彩頁，并將此宣傳彩頁發(fā)放到所有的營業(yè)機(jī)構(gòu)。目前，分公司全轄各機(jī)構(gòu)均將在營業(yè)大廳擺放了此宣傳彩頁（落地式）。宣傳彩頁包含了反洗錢的基本知識(shí)、提示客戶如何遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)、公布洗錢舉報(bào)電話等內(nèi)容。分公司還制作了反洗錢溫馨提示牌分別放置于在承保、理賠及支付賠款三個(gè)臨柜位置，以此提示來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶如何配合公司開展反洗錢工作，如何遠(yuǎn)離洗錢陷阱，維護(hù)自身權(quán)益等。通過上述宣傳方式，向前來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶全面宣導(dǎo)了反洗錢相關(guān)知識(shí)，將反洗錢相關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)給客戶。3、對(duì)基層管理干部進(jìn)行反洗錢知識(shí)宣導(dǎo)和培訓(xùn)9月20日，分公司對(duì)本部反洗錢崗位人員進(jìn)行了反洗錢培訓(xùn)。在此次培訓(xùn)班上，分公司內(nèi)控部經(jīng)理以反洗錢知識(shí)及制度宣導(dǎo)為專題向參訓(xùn)人員系統(tǒng)講解了反洗錢工作的基本知識(shí)及工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、大額、可疑交易的識(shí)別以及日常反洗錢工作中易出現(xiàn)的問題等內(nèi)容。通過培訓(xùn)，使參訓(xùn)學(xué)員們對(duì)反洗錢工作的嚴(yán)肅性和重要性有了充分認(rèn)識(shí)，明確了反洗錢工作中的操作細(xì)節(jié)。同時(shí)，通過此次培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了反洗錢崗位人員預(yù)防和控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，為更好地開展反洗錢工作打下了良好基礎(chǔ)。在此期間，各中心支公司也根據(jù)本機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行了反洗錢培訓(xùn)。4、走上街頭向公眾進(jìn)行宣傳在此次宣傳活動(dòng)期間，各機(jī)構(gòu)在分公司指導(dǎo)下，均開展了形式多樣的宣傳活動(dòng)，除了在辦公職場(chǎng)懸掛宣傳條幅、向客戶發(fā)放宣傳冊(cè)、開展培訓(xùn)以外，部分機(jī)構(gòu)還走上街頭向公眾進(jìn)行了反洗錢宣傳。如白城中支在市人民銀行的統(tǒng)一安排下來到了海明路步行街進(jìn)行反洗錢宣傳，參與宣傳的員工身著工裝，佩戴“天安保險(xiǎn)股份有限公司白城中心支公司”字樣的綬帶，在公司“履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序”的條幅前為市民派發(fā)反洗錢宣傳冊(cè)，并為上前詢問的市民講解反洗錢的相關(guān)知識(shí)。經(jīng)過兩個(gè)半小時(shí)的宣傳，共發(fā)放各類宣傳資料500余份，向市民廣泛宣傳了反洗錢知識(shí)，將反洗錢信息更為深入、徹底地傳達(dá)給社會(huì)公眾，也使反洗錢知識(shí)得到了進(jìn)一步的普及和推廣，宣傳活動(dòng)取得了很好的效果。三、活動(dòng)成果通過此次反洗錢宣傳周活動(dòng)，在我司全轄各機(jī)構(gòu)營造了更加濃厚的反洗錢工作氛圍，提升了員工打擊反洗錢犯罪的意識(shí)，樹立了公司服務(wù)形象，為公司贏得了良好的服務(wù)口碑。同時(shí)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。保險(xiǎn)反洗錢宣傳總結(jié)（三）反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高xx信譽(yù)，促進(jìn)xx業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》（粵xx〔xx〕106號(hào)）的要求，我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系我市XX為了做好反洗錢工作，成立了以XX行長(zhǎng)XX為組長(zhǎng)，XX各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。XX要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報(bào)告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6次，參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省XXXX反洗錢工作規(guī)定》等。三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢工作的理解為了讓廣大群眾配合XX開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動(dòng)方案，成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。［保險(xiǎn)反洗錢宣傳總結(jié)］1.20xx保險(xiǎn)公司反洗錢工作總結(jié)范文2.20xx反洗錢工作總結(jié)3.關(guān)于反洗錢工作總結(jié)4.20xx支行反洗錢工作總結(jié)范文5.20xx年上半年反洗錢工作總結(jié)范文6.20xx年反洗錢工作總結(jié)2000字7.20xx年銀行反洗錢工作總結(jié)范文8.20xx銀行員工反洗錢工作總結(jié)范文9.20xx網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作總結(jié)范文10.宣傳工作總結(jié)20xx年銀行反洗錢工作總結(jié)范文一20xx年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在20xx年累積的寶貴經(jīng)驗(yàn)上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)?，F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報(bào)如下：一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。同時(shí)，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作。二是結(jié)合我行實(shí)際，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3月召開了xx銀行20xx年反洗錢工作會(huì)議，特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科xx科長(zhǎng)、xx副科長(zhǎng)蒞臨指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì)議精神、回顧20xx年我行反洗錢工作、安排布署我行20xx年反洗錢工作。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員（總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人）、營業(yè)室經(jīng)理、市場(chǎng)營銷部經(jīng)理共XX人次參加了會(huì)議。二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢實(shí)用手冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書，并對(duì)一法四規(guī)進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一nn-冊(cè)。三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢知識(shí)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)一是制度先行，出臺(tái)了《xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則（試行）》、《xx反洗錢工作考核辦法（試行）》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實(shí)人行xx號(hào)文件，重新印制了.《個(gè)人開戶》與《個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對(duì)公賬戶開戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。三是檢查落實(shí)。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查;20xx年5月12日到20xx年6月18日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì)四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識(shí)一是定點(diǎn)宣傳。20xx年我行分別在夷陵廣場(chǎng)與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時(shí)代廣場(chǎng)開展的打擊洗錢宣傳活動(dòng)，刊登在了20xx年8月13日《xx日?qǐng)?bào)》周末版上，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢認(rèn)識(shí)起到了一定的作用。二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢法》知識(shí)宣傳資料75多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí)。三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣，接受知識(shí)快的特點(diǎn)，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動(dòng)。并深入xx小學(xué)開展廣播講座，動(dòng)員學(xué)生將在校學(xué)會(huì)的反洗錢知識(shí)傳授給家庭成員。20xx年銀行反洗錢工作總結(jié)范文二在xx年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性，根據(jù)一法四令等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，日常工作中，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)別水平。現(xiàn)將xx年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，對(duì)反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動(dòng)有安排，安排有落實(shí)，將反洗錢工作落到了實(shí)處。二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。我社仍將反洗錢一法四令等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神意義和宗旨。三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對(duì)有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行CBUS系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善，不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào)，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開展。為全面推進(jìn)XX市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求,XX聯(lián)社于20XX年11月6日一12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍