元成環(huán)境股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告

元成環(huán)境股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）此碼用F證明該審計(jì)報(bào)告是否由具有執(zhí)業(yè)許可的會(huì)計(jì)師罪務(wù)■出具,鬣您可頗手機(jī).掃-?掃”或進(jìn)入,注冊會(huì)計(jì)師行業(yè)統(tǒng)-監(jiān)管平臺(tái)（h"：〃觸瀛嬴溫籍I

目錄一、 驗(yàn)資報(bào)告二、 驗(yàn)資報(bào)告附件新增注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表注冊資本及股本變更前后對照表1-2345-7驗(yàn)資事項(xiàng)說明1-2345-711致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國北京朝陽區(qū)建國門外大街致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）中國北京朝陽區(qū)建國門外大街22號(hào)賽特廣場5層郵編100004電話+861085665588傳真+861085665120/r/GrantThornton致同驗(yàn)資報(bào)告致同驗(yàn)字（2022）第332C000622號(hào)元成環(huán)境股份有限公司：我們接受委托，審驗(yàn)了貴公司截至2022年10月27日止新增注冊資本及股本情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、合同、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對貴公司新增注冊資本及股本情況發(fā)表審驗(yàn)意見。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1602號(hào)一一驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。貴公司原注冊資本為人民幣285,142,060.00元，股本為人民幣285,142,060.00元。根據(jù)貴公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、2021年度股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)元成環(huán)境股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2376號(hào)）核準(zhǔn)，核準(zhǔn)貴公司非公開發(fā)行A股股份不超過85,542,618股。經(jīng)我們審驗(yàn)，截至2022年10月27日止，貴公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股（A股）40,591,512股，募集資金總額284,546,499.12元,扣除總發(fā)行費(fèi)用不含稅金額7,533,530.77元，共計(jì)募集資金凈額為人民幣277,012,968.35元，其中股本人民幣40,591,512.00元，資本公積人民幣236,421,456.35元.同時(shí)我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本人民幣285,142,060.00元，股本人民幣285,142,060.00元，已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2020年10月26日出具天健驗(yàn)字（2020）第450號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。截至2022年10月27日止，變更后的注冊資本人民幣325,733,572.00元，累計(jì)股本325,733,572.00元。22GrantThornton致同本驗(yàn)資報(bào)告僅供貴公司向上海證券交易所申請人民幣普通股（A股）股票上市、向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）登記及辦理注冊資本和股本變更登記使用，不應(yīng)被視為是對貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證，因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊會(huì)計(jì)師及本會(huì)計(jì)師事務(wù)所無關(guān)。附件：1.新增注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表注冊資本及股本變更前后對照表中國?北京驗(yàn)資事項(xiàng)說明中國?北京二0二二年十月二十八日6附件3驗(yàn)資事項(xiàng)說明—、基本情況元成環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“貴公司”、“公司”，曾用名“浙江元成園林集團(tuán)股份有限公司”）是在原浙江元成園林集團(tuán)有限公司基礎(chǔ)上整體變更設(shè)立的股份有限公司，由祝昌人、杭州北嘉投資有限公司、張建和、沈國太、周金海、楊富金、陳平、孔偉波共同發(fā)起設(shè)立，原注冊資本為人民幣75,000,000.00元，并于2012年12月12日取得杭州市工商局核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號(hào)為：330100000006788。公司總部位于浙江省杭州市江干區(qū)慶春東路2-6號(hào)1501室,根據(jù)公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2017］208號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江元成園林集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,500萬股，增加注冊資本人民幣25,000,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣100,000,000.00元。該次出資業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2017年3月21日出具天健驗(yàn)字［2017］第69號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，以2017年6月30日總股本100,000,000股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本100,000,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為200,000,000股，變更后的注冊資本為人民幣200,000,000.00元。該次增資業(yè)經(jīng)夭健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2017年10月13日出具天健驗(yàn)字［2017］第400號(hào)驗(yàn)資報(bào)告°根據(jù)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議，以9.9950元的價(jià)格向110名激勵(lì)對象授予584.40萬股限制性股票，增加注冊資本5,844,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣205,844,000.00元。該次出資業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2017年7月26日出具天健驗(yàn)字［2017］第419號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議，以6.76元的價(jià)格向4名激勵(lì)對象授予65.60萬股限制性股票，增加注冊資本656,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣206,500,000.00元。該次出資業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2018年8月21日出具天健驗(yàn)字［2018］第292號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)公司2018年10月17日第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議，對2名已離職的原限制性股票激勵(lì)對象持有的已獲授但尚未解除限售的3萬股限制性股票進(jìn)行回購注銷，減少注冊資本30,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣206,470,000.00元。該次減資業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2018年12月18日出具天健驗(yàn)字［2018］第478號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)公司2018年年度股東大會(huì)決議，以2018年12月31日公司總股本206,470,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元人民幣（含稅），以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利20,647,000.00元人民幣（含稅），轉(zhuǎn)增股本82,588,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增至289,058,000股，變更后的注冊資本為人民幣289,058,000.00元。該次出資業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2019年6月25日出具天健驗(yàn)字［2019］第191號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)公司2019年5月15日第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，對2名已離職的原限制性股票激勵(lì)對象持有的已獲授但尚未解除限售的19.95萬股限制性股票進(jìn)行回購注銷，減少注冊資本199,500.00元，變更后的注冊資本為人民幣288,858,500.00元。該次減資業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2019年8月8日出具天健驗(yàn)字［2019］第256號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)公司2019年10月18日第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，對7名已離職的原限制性股票激勵(lì)對象持有的已獲授但尚未解除限售的23.10萬股限制性股票進(jìn)行回購注銷，減少注冊資本231,000.00元，變更后的注冊資本為人民幣288,627,500.00元。該次減資業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2019年12月17日出具天健驗(yàn)字［2019］第471號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)公司2020年7月22日第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，因公司2017年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃未達(dá)到相關(guān)解鎖條件，對已授予的部分限制性股票進(jìn)行回購注銷，申請減少股本3,485,440股，變更后的注冊資本為人民幣285,142,060.00元。該次減資業(yè)經(jīng)夭健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2020年10月26日出具天健驗(yàn)字［2020］第450號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。二、 新增資本的出資規(guī)定貴公司原注冊資本為人民幣285,142,060.00元,股本為人民幣285,142,060.00元。根據(jù)貴公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、2021年度股東大會(huì)、第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)元成環(huán)境股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2376號(hào)）核準(zhǔn)，核準(zhǔn)貴公司非公開發(fā)行A股股份不超過85,542,618股。截至2022年10月27日止，貴公司實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股（A股）40,591,512股，募集資金總額284,546,499.12元，扣除總發(fā)行費(fèi)用不含稅金額7,533,530.77元（其中承銷保薦費(fèi)5,660,377.36元、審計(jì)費(fèi)943,396.23元、律師費(fèi)849,056.60元、股份登記費(fèi)80,700.58元），共計(jì)募集資金凈額為人民幣277,012,968.35元，其中股本人民幣40,591,512.00元,資本公積人民幣236,421,456.35元。變更后的注冊資本為人民幣325,733,572.00元。三、 審驗(yàn)結(jié)果經(jīng)審驗(yàn)，截至2022年10月27日止，貴公司已非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）40,591,512股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣7.01元，合計(jì)人民幣284,546,499.12元，扣除總發(fā)行費(fèi)用不含稅金額7,533,530.77元（其中承銷保薦費(fèi)5,66