材料范文之董事會議題議案材料

董事會議題議案材料【篇一：董事會會議材料模板】目錄、關于召開武漢鋼鐵集團耐火材料有限責任公司第一屆董事會第二次會議的通知二、武漢鋼鐵集團耐火材料有限責任公司第一屆董事會第二次會議議程三、武漢鋼鐵集團耐火材料有限責任公司第一屆董事會第二次會議議案.**議案.**的議案.**議案四、《總經(jīng)理任期目標責任書》五、《董事授權委托書》-1-武漢鋼鐵集團耐火材料有限責任公司關于召開武漢鋼鐵集團耐火材料有限責任公司第一屆董事會第二次會議的通知尊敬的董事長，各位董事；各位監(jiān)事：根據(jù)《武漢鋼鐵集團耐火材料有限責任公司章程》的規(guī)定，公司定于2013年*月*日召開第一屆董事會第二次會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：一、會議時間：2013年*月*日（星期*）上午*:*，會期半天。二、會議地點：**。三、召開方式：現(xiàn)場會議。四、會議表決方式：現(xiàn)場舉手表決。五、會議議題：（一）總經(jīng)理匯報：一季度生產(chǎn)經(jīng)營運行情況（二）相關議案審議并表決.**議案.**的議案。-2-.**議案(三)簽訂《總經(jīng)理任期目標責任書》六、參加人員：.出席人員：全體董事；.列席人員：(1)全體監(jiān)事；(2)耐材公司高管領導；(3)耐材公司相關部門負責人。七、聯(lián)系方式：聯(lián)系人：**聯(lián)系電話：**八、董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席會議。委托書應載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名。武漢鋼鐵集團耐火材料有限責任公司董事會2013年*月*日-3-武漢鋼鐵集團耐火材料有限責任公司第一屆董事會第二次會議議程時間：2013年*月*日(星期*)上午*:*地點：耐材公司辦公樓401會議室出席人員：全體董事列席人員：全體監(jiān)事、耐材公司高管領導及耐材公司相關部門負責人主持人：張翔董事長-4-耐材公司第一屆董事會第二次會議議案一：1.關于審議《武鋼耐火材料有限責任公司***的議案》根據(jù)《公司法》和本公司《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》?，F(xiàn)將該《**》提交董事會，請各位董事審議。附件1：《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》2013年*月*日-5-【篇二：規(guī)范董事會會議議題材料的通知征求意見稿-

副本】北京某某集團董事會辦公室關于規(guī)范董事會會議議題材料的通知為規(guī)范集團公司董事會會議議題材料，切實提高董事會會議審議質量，經(jīng)集團公司領導同意，現(xiàn)就規(guī)范集團公司董事會會議議題材料提出如下要求：一、堅持充分論證.擬向集團公司董事會會議提請的議題，原則上不得臨時動議。相關單位（部門）必須事先進行充分的調研和論證。涉及公司章程等內容的，應先送集團公司法律事務部進行前珞審查。.提請事項經(jīng)過充分論證完善后，報議題匯報部門負責人審核、分管領導專題研究，原則上經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會、董事會專門委員會審議，形成成熟意見后（相關意見要體現(xiàn)在議題材料中），上報董事會辦公室。二、堅持務實高效.議題匯報材料，應突出重點，表述準確，文字精煉，內容簡潔，材料結尾處應清晰明確列出需要董事會審議批準的內容。對于篇幅較長的材料，議題匯報部門應就議案的主要內容、提出的主要觀點、意見和建議做出高度概括，提煉出內容提要作為匯報材料，原文作為匯報材料附件，以方便董事審閱。.涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、投融資、重組、轉讓公司所持股權等重大決策，議題材料中應包括但不限于必要的背景介紹、可行性研究報告、審計報告、評估報告、法律意見、總經(jīng)理辦公會意見、董事會專門委員會意見、報請董事會批準的依據(jù)及其他必要內容等。三、堅持按時報送.董事會辦公室對議題材料進行審查，不規(guī)范者退回修改，不符合上會要求者，不予批準上會申請，不得以總經(jīng)理辦公會會議材料作為董事會會議材料。會議材料審查合格后，議題匯報部門將議題提交單上報董事長，由其審核簽字。.董事會辦公室匯總議題材料交由集團公司董事長，并按照參會范圍提前通知有關人員熟悉議題內容，以便深入討論，科學決策。四、堅持行文規(guī)范.排版要規(guī)范。主標題為2號方正小標宋簡體字；正文用3號仿宋_gb2312字，文中結構層次序數(shù)依次使用“一、”“（一）”“1.”“（1）”標注，第一層用3號黑體字，第二層用3號楷體_gb2312字，第三層及以下均用3號仿宋_gb2312字。正文只有兩層時，可以使用“一、”“1.”。頁面設貉為a4紙，表格一般為a4紙或a3紙大小，不得超出。.落款要規(guī)范。落款需使用單位或部門名稱，在單位或部門署名下一行編排成文日期。附件：1.集團公司董事會會議議題版式樣本2.集團公司董事會會議議題提交單北京某某集團董事會辦公室2016年1月1日各位董事：【篇三：董事會會議文件制作標準+文件匯總+格式參考】董事會會議文件制作標準及格式一、目的與適用范圍為了進一步規(guī)范-一集團所屬企業(yè)董事會會議文件的制作，促進文件質量的提高，制定本標準。1.3本標準適用于---集團所屬已登記成立的企業(yè)董事會會議文件的制作。董事會文件內容要求1.3.1董事會會議文件包括但不限于以下文件：1.3.2會議通知；1.3.3委托其他董事代為出席的授權委托書；1.3.4會議簽到簿；1.3.5會議議程；1.3.6議案及其附件；1.3.7董事會會議紀要及決議。1.4會議通知按下列要求送達，樣本請見附件一：1.5授權委托書（參見附件三）應當載明：委托人和受托人姓名、身份證號碼；授權范圍，包括受托人是否有權對臨時提案進行表決等；授權時效；1.5.4委托人簽字。1.6會議簽到簿（參見附件四）內容包括會議名稱、參會人員姓名及職務、身份證號碼、簽名等。會議議程（參見附件五）內容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參會人員、會議議題、具體議程安排等。1.9議案的內容，應符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關于董事會職權的規(guī)定，并應采取一事一文。會議紀要（參見附件七）應該記載內容如下：會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質；會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員；1.9.3會議議程；議案匯報人的匯報意見；1.9.5董事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名；1.9.7列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見；其它需要記錄的情況。董事會決議（參見附件八）應記載內容如下：1.10.11.10.21.10.31.10.41.10.5會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質；會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員；決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名。董事會決議由到會董事簽字；代行簽字的，應當附相對應的董事授權委托書。決議涉及對外報批的事項，應一事一議，單獨形成決議。紀要與決議的區(qū)別紀要和決議為董事會會議內容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：提供董事會會議使用的會冊包括會冊封面（參見附件十）、會議議程、議案及相關附件，董事會會冊原則上應與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員。簽署于會議結束時協(xié)調與會董事簽署、確認會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日。二、會議命名規(guī)則各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準。董事會命名規(guī)則如下：三、董事會文件制作與歸檔要求內容完整、文字準確、格式標準、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。會議結束后，企業(yè)應當制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權委托書、會議材料、董事簽字確認的會議紀要及決議。每次董事會會議檔案應當單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄（參見附件十一）。企業(yè)應當在每次董事會會議后一個月內，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。公司設有股東會的，股東會文件制作標準參照董事會文件制作標準執(zhí)行。四、執(zhí)行時間本標準自頒發(fā)之日起執(zhí)行。附件一、會議通知附件二、回執(zhí)附件三、授權委托書附件四、會議簽到簿附件五、會議議程附件六、董事會會議議案附件七、會議紀要附件八、會議決議附件九、臨時會議決議附件十、會冊封面附件十一、目錄關于召開公司第 屆董事會第次會議的通知各位董事：茲決定召開公司第一1屆董事會第一次會議?，F(xiàn)將有關內容通知如下：一、主持人：二、召開時間：年月