企業(yè)內(nèi)控合同管理制度

3-2-1-8-3-2-1-8-PAGE3xx大藥房有限公司合同管理制度第一章總則第一條為加強采購合同和銷售合同，以及相關(guān)協(xié)議的管理，明確責(zé)任人，保障公司合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，促進(jìn)公司依法經(jīng)營管理，根據(jù)《合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條公司所有銷售行為和采購行為，以及合作等事項，都應(yīng)當(dāng)簽訂合同和協(xié)議，并按照合同和協(xié)議的有關(guān)條款規(guī)定行使職責(zé)和權(quán)利。1、合同：指公司與另一方就銷售活動或采購活動簽訂的，對雙方職責(zé)和權(quán)利做出的正式書面文件。。2、協(xié)議：指公司與一個以上的其他方（實體）為了開展某項或某些有利于各方的活動，經(jīng)過協(xié)商后各方所達(dá)成一致意見的正式書面文件。第三條合同和協(xié)議的訂立要按照規(guī)程履行審核審批手續(xù)。公司應(yīng)當(dāng)對合同和協(xié)議的經(jīng)辦人提供合同法和有關(guān)法律知識、業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，使之在工作中能夠堅持原則，遵守法紀(jì)，規(guī)避風(fēng)險，維護(hù)公司的合法利益。第二章合同和協(xié)議文本第四條公司應(yīng)當(dāng)規(guī)范公司的合同和協(xié)議文本格式、基本條款。采購合同文本格式、基本條款由采購部負(fù)責(zé)起草和規(guī)范；銷售合同文本格式、基本條款由市場銷售部負(fù)責(zé)起草和規(guī)范；協(xié)議文本內(nèi)容由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)起草。第五條公司的合同和協(xié)議文本格式、基本條款應(yīng)由相關(guān)部門審核確認(rèn)，總經(jīng)理審批后，成為公司合同和協(xié)議的正式文本。第六條合同或協(xié)議對方提供的合同或協(xié)議文本要經(jīng)過公司相關(guān)部門的審核確認(rèn)，總經(jīng)理審批后才能作為正式文本使用。第三章職責(zé)第七條總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司銷售、采購、服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、工程實施合同的審批以及公司戰(zhàn)略合作、資產(chǎn)重組等重大事項的合同和協(xié)議審批；第八條公司營運部負(fù)責(zé)公司作為供方對外銷售、服務(wù)等合同文本格式、基本條款的制定，或?qū)Ψ教峁┑暮贤谋?、基本條款進(jìn)行必須的合法性、公平性、可行性的審核，提出明確意見，呈交公司體系負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批。第九條公司采購部負(fù)責(zé)公司作為購方對外采購、委托開發(fā)等合同文本格式、基本條款的制定，或?qū)Ψ教峁┑暮贤谋?、基本條款進(jìn)行必須的合法性、公平性、可行性審核，提出明確的意見，呈交公司體系負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批。第十條公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對合同和協(xié)議涉及財務(wù)的規(guī)定進(jìn)行審核。第十一條所有合同及協(xié)議正式文本符合公司規(guī)定的審批人或授權(quán)人簽字，才能加蓋公司合同專用章，并按照《印章管理制度》進(jìn)行逐個合同印章登記。第十二條公司行政部負(fù)責(zé)對雙方合法授權(quán)人簽字蓋章、正式生效的合同和協(xié)議原件登記和歸檔。第十三條公司各部門依據(jù)部門職能負(fù)責(zé)具體履行合同和協(xié)議所規(guī)定的公司承擔(dān)的職責(zé)和義務(wù)。第四章合同和協(xié)議審核與簽訂第十四條公司營運部和采購部的經(jīng)辦人負(fù)責(zé)按照公司規(guī)范的文本格式、基本條款起草銷售合同、采購合同和協(xié)議；或負(fù)責(zé)對方提供合同和協(xié)議文本的初審工作，對不利于公司權(quán)益的文字和條款提出修改意見。第十五條公司體系負(fù)責(zé)人對合同和協(xié)議條款進(jìn)行審核，要剔除合同和協(xié)議中不利于公司權(quán)益的文字和條款；對授權(quán)內(nèi)的合同和協(xié)議進(jìn)行審批，并在審批通過的合同和協(xié)議正式文本上簽字。第十六條公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對合同和協(xié)議條款進(jìn)行審核，避免在合同和協(xié)議中出現(xiàn)不符合財務(wù)規(guī)定的條款。第十七條總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合同和協(xié)議進(jìn)行審批，并在審批通過的合同和協(xié)議正式文本上簽字。第十八條所有經(jīng)過審核審批流程、符合授權(quán)規(guī)定簽字的合同和協(xié)議加蓋公司合同章；雙方合法授權(quán)人簽字和加蓋合同章（或公章）的合同和協(xié)議按照規(guī)定日期正式生效。第十九條法律法規(guī)規(guī)定或者公司認(rèn)為需要公正的合同和協(xié)議，應(yīng)當(dāng)辦理公證手續(xù)。第五章變更解除與糾紛處理第二十條在執(zhí)行合同和協(xié)議過程中，如果遇到問題和困難，公司應(yīng)當(dāng)與對方通力合作，盡可能促使合同正常履行。第二十一條經(jīng)過努力，實際履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同和協(xié)議時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。第二十二條合同和協(xié)議的變更、解除必須以書面形式確定，并經(jīng)過審核審批流程。第二十三條合同和協(xié)議的雙方在履行合同和協(xié)議過程中出現(xiàn)爭議，且協(xié)商無效，導(dǎo)致合同和協(xié)議無法正常履行，則公司必須通過法律途徑解決。第二十四條公司所有用于解決合同和協(xié)議的法律訴訟文件必須提交總經(jīng)理審批。第六章附則第二十五條本制度未盡事宜，按有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程