《恒X地產(chǎn)集團(tuán)下屬公司管理辦法》(16年12月發(fā)文版)

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地產(chǎn)集團(tuán)下屬公司管理辦法第一章人事管理各下屬公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系及員工年度薪資調(diào)整方案經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁簽署意見(jiàn)后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。各下屬公司一把手的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、調(diào)動(dòng)、解聘等經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁簽署意見(jiàn)后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。各下屬公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理（含建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院各專(zhuān)業(yè)總/副總工程師）的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批執(zhí)行，并每月呈地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)閱。各下屬公司其他員工的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲、解聘等經(jīng)下屬公司負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、自行離職的人員，及不符合入職條件、提拔條件的人員，各公司一律不得錄用、提拔，特殊情況需錄用、提拔的，每月1日由地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心匯總、審核，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。員工調(diào)動(dòng)各下屬公司之間及與地產(chǎn)集團(tuán)其他單位之間的人事調(diào)動(dòng)每月1日審批，其中公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理（含建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院各專(zhuān)業(yè)總/副總工程師）的調(diào)動(dòng)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批后執(zhí)行；公司其他員工的調(diào)動(dòng)由地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心總經(jīng)理審核、審批后執(zhí)行；員工調(diào)動(dòng)每月呈地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)閱。地產(chǎn)集團(tuán)總部對(duì)下屬公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、辭退等處分由地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后執(zhí)行。員工請(qǐng)假及出差各下屬公司一把手的請(qǐng)假由地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批，國(guó)內(nèi)出差及隨行人員報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁閱，每月考勤情況由地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心匯總、審核，于次月15日?qǐng)?bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)閱。部門(mén)一把手及以上干部的請(qǐng)假、國(guó)內(nèi)出差由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，其中國(guó)內(nèi)出差由下屬公司人事行政部于每月31日前匯總報(bào)下屬公司一把手閱，并由其定期對(duì)出差人員及出差合理性進(jìn)行監(jiān)管。部門(mén)副職及以下員工的請(qǐng)假、國(guó)內(nèi)出差由部門(mén)一把手審批。其中，員工國(guó)內(nèi)出差均須報(bào)下屬公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱，并由其定期對(duì)出差人員及出差合理性進(jìn)行監(jiān)管。所有員工香港出差由地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批，國(guó)外及澳門(mén)、臺(tái)灣的出差須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批。各下屬公司社會(huì)保險(xiǎn)繳納方案報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心備案,住房公積金繳納方案須報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心審批。各下屬公司均須及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同，其勞動(dòng)合同版本須報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心審批后方可使用。地產(chǎn)集團(tuán)各中心每月所有的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心，人事行政中心每月全面檢查各單位人事行政部對(duì)各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。對(duì)人事行政部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予人事行政部負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資的處分，三人次給予免職處分，超過(guò)三人次給予開(kāi)除處分。第二章財(cái)務(wù)資金管理財(cái)務(wù)管理模式財(cái)務(wù)由地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，除各項(xiàng)檢查、訴訟、融資等需對(duì)外提供財(cái)務(wù)資料，必須報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心及財(cái)務(wù)直管副總裁審批以外，因日常工作如納稅申報(bào)、辦理按揭等需借閱或?qū)ν馓峁┯嘘P(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息時(shí)，由經(jīng)辦人填報(bào)《索取財(cái)務(wù)資料申請(qǐng)表》經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批。資金管理模式1、下屬公司根據(jù)月度資金平衡計(jì)劃及地產(chǎn)集團(tuán)統(tǒng)一制定的支付原則于每月底編制次月資金支付計(jì)劃報(bào)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，由財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行。2、下屬公司開(kāi)展融資工作報(bào)批融資方案及對(duì)外提供資料時(shí),審批權(quán)限如下:（1）在集團(tuán)規(guī)定的融資成本范圍內(nèi)的融資方案及相關(guān)董事會(huì)決議、股東會(huì)決議、融資合同，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)資金中心資金管理員審核、地產(chǎn)集團(tuán)資金中心副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。每周由地產(chǎn)集團(tuán)資金直管副總裁組織相關(guān)人員對(duì)審批事項(xiàng)進(jìn)行檢查。超出規(guī)定融資成本范圍及其他特殊融資方案、相關(guān)董事會(huì)決議、股東會(huì)決議、融資合同及協(xié)議經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)資金中心總經(jīng)理審批后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)資金直管副總裁審批，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批后執(zhí)行。（2）融資方案經(jīng)集團(tuán)審批通過(guò)后，公司基礎(chǔ)資料及項(xiàng)目基礎(chǔ)資料由公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）因融資需要的增資、財(cái)產(chǎn)抵押、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、董事、監(jiān)事變更、公司章程中相關(guān)條款變更等重大事項(xiàng)，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)資金中心總經(jīng)理審批后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)資金直管副總裁審批。（4）按合同約定條件的到期還貸、利息支出，由公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。按集團(tuán)規(guī)定簽訂的商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議及由下屬公司自行擔(dān)保的商票兌付承諾函由公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。5、無(wú)論任何原因，下屬公司開(kāi)具的商業(yè)承兌匯票、貸款本息，必須確保資金在到期前2個(gè)工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理降一級(jí)工資處分，給予貸后管理部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)降二級(jí)工資處分，給予各公司主要負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成處分文件并執(zhí)行。資金審批1、對(duì)外付款，除銀行日常手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)等以外，園林集團(tuán)、建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院、監(jiān)理公司200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元），金屬材料公司500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）、材料設(shè)備公司2000萬(wàn)元以下（含2000萬(wàn)元）的由各公司主要負(fù)責(zé)人審批；超過(guò)上述審批權(quán)限的，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。2、無(wú)合同、手續(xù)不全及其他非正常情況的付款，每一業(yè)務(wù)事項(xiàng)10萬(wàn)元以?xún)?nèi)（含10萬(wàn)元）的，由各公司主要負(fù)責(zé)人審批；10萬(wàn)元以上的，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。因特殊原因施工單位需要預(yù)借工程款的，申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借款與累計(jì)進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時(shí)間，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。3、超合同金額10%以?xún)?nèi)的，由各公司主要負(fù)責(zé)人審批；超合同金額10%以上的，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。4、建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院代地產(chǎn)集團(tuán)簽訂及履行的外委合同，對(duì)外付款按上述權(quán)限審批。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和非經(jīng)營(yíng)性支出的審批1、所有日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由各公司主要負(fù)責(zé)人審批。2、非經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支（主要指零星的職工福利、個(gè)別獎(jiǎng)勵(lì)等），金屬材料公司確因工作原因需要支出的，單筆金額在2萬(wàn)元以下、年度總額不超過(guò)15萬(wàn)元的，由各公司主要負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行；超過(guò)以上權(quán)限的，須再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、員工因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需公司在國(guó)家規(guī)定的賠償、補(bǔ)4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開(kāi)支按集團(tuán)下發(fā)的招待費(fèi)限額執(zhí)行。如確因工作需要，費(fèi)用額度不足以支付的，由各公司主要負(fù)責(zé)人當(dāng)面口頭向地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，并提交增加業(yè)務(wù)費(fèi)的書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，由地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。5、下屬公6、7、出差標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的差旅費(fèi)由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷(xiāo)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)各公司主要負(fù)責(zé)人審批。國(guó)外出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的,由出差審批人審批。借款各下屬公司借支備用金必須由公司主要負(fù)責(zé)人審批，借款人借支金額原則上不能超過(guò)借款人月工資總額的2倍，經(jīng)辦人必須在業(yè)務(wù)處理完畢后十五日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。公司所有員工已經(jīng)審批尚未報(bào)銷(xiāo)的借款，累計(jì)不得超過(guò)20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）；材料設(shè)備公司不得超過(guò)50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）；園林集團(tuán)各分公司借款不得超過(guò)10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元），每增加一個(gè)新開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目于開(kāi)盤(pán)前3個(gè)月可增加借款不超過(guò)5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）。超過(guò)以上權(quán)限的，須報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。非融資需要涉及的注冊(cè)資本變更由地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批。因購(gòu)買(mǎi)土地注冊(cè)公司以及土地合同涉及工商變更登記的，注冊(cè)資本金在2000萬(wàn)元以下（含2000萬(wàn)元），由下屬公司報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心總經(jīng)理審批;注冊(cè)資本金在2000萬(wàn)元以上，1億元以下（含1億元）的，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)投資中心直管副總裁審批；1億元以上的，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。除融資及購(gòu)買(mǎi)土地需要以外的法人、董事、監(jiān)事、注冊(cè)地址、公司類(lèi)型、經(jīng)營(yíng)范圍、營(yíng)業(yè)期限及公司名稱(chēng)變更等事項(xiàng)，由地產(chǎn)集團(tuán)人事行政中心匯總、審核后報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批。除購(gòu)買(mǎi)土地需要的注冊(cè)公司、公司合并、公司分立、公司注銷(xiāo)、公司收購(gòu)、對(duì)外投資、對(duì)外捐贈(zèng)，以及非融資需要對(duì)外提供財(cái)產(chǎn)抵押、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押或擔(dān)保等重大事項(xiàng)，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。下屬公司每月所有的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，未同時(shí)抄報(bào)的，每一次給予該公司主要負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。財(cái)務(wù)中心每月全面檢查各下屬公司財(cái)務(wù)部對(duì)上述各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)公司核實(shí)。對(duì)財(cái)務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財(cái)務(wù)部一把手降三級(jí)工資的處分，三人次給予免職處分，超過(guò)三人次給予開(kāi)除處分。第三章招標(biāo)及采購(gòu)管理園林集團(tuán)承接集團(tuán)地產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)單位綠化施工工程的，合同暫定金額按綠化面積及暫定單方造價(jià)確定，合同苗木預(yù)算清單按統(tǒng)一模板，具體模板由園林集團(tuán)制定。綠化工程按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的成本及合同取費(fèi)方式結(jié)算，每年結(jié)算一次。定標(biāo)審批權(quán)限1、下屬公司承接地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)單位業(yè)務(wù)的，定標(biāo)由下屬公司報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，再按規(guī)定權(quán)限報(bào)批。監(jiān)理公司的監(jiān)理項(xiàng)目不需報(bào)定標(biāo)。2、建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院組織的設(shè)計(jì)招標(biāo)，預(yù)算金額500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）的由院長(zhǎng)定標(biāo)；預(yù)算金額500萬(wàn)元以上的報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。3、裝修設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)研發(fā)基地項(xiàng)目施工招標(biāo)和第三方合作檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)招標(biāo)，預(yù)算金額在100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的由裝修設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)定標(biāo)，預(yù)算金額100萬(wàn)元以上的報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。4、金屬材料公司的鋁合金型材、玻璃、五金配件執(zhí)行地產(chǎn)集團(tuán)年度材料設(shè)備合同，其它類(lèi)材料由金屬材料公司自行招標(biāo)和采購(gòu)，預(yù)算金額500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）的由金屬材料公司自行定標(biāo)；500萬(wàn)元以上的，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。5、園林集團(tuán)對(duì)外招標(biāo)工程項(xiàng)目的招標(biāo)、苗木、材料采購(gòu)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)。預(yù)算金額500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）的由園林集團(tuán)自行定標(biāo)；預(yù)算金額500萬(wàn)元以上的報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。預(yù)算金額50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的議標(biāo)由下屬公司主要負(fù)責(zé)人審批，50萬(wàn)元以上的報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院預(yù)算金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的議標(biāo)由院長(zhǎng)審批，100萬(wàn)元以上的報(bào)各地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批。集團(tuán)管理監(jiān)察中心監(jiān)察室可隨時(shí)參與各下屬公司的開(kāi)標(biāo)并須遵守開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的紀(jì)律。第四章合同管理及合同履約監(jiān)督管理合同簽訂金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）必須簽訂合同（工程委托除外）；金額不超過(guò)10萬(wàn)元的，不該簽的合同，不允許簽合同。合同訂立審批權(quán)限1、下屬公司新簽合同（含年度合同）金額500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)審批。報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)審批的合同，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無(wú)范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改條款，且地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心無(wú)法決定的，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院及園林設(shè)計(jì)院的合同（含年度合同）報(bào)院長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，其中按范本簽訂的合同報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院及園林設(shè)計(jì)院代地產(chǎn)集團(tuán)、地區(qū)公司、下屬公司報(bào)審的合同，按本條審批權(quán)限執(zhí)行。2、賠償、合同變更審批權(quán)限下屬公司以下補(bǔ)充合同（含年度合同）報(bào)下屬公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)審批：1、補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）。2、補(bǔ)充合同減少金額。同在合同履行過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況需要修改合同重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為地產(chǎn)集團(tuán)權(quán)限的補(bǔ)充合同報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心審批；原合同為下屬公司權(quán)限及修改其他非重要條款的補(bǔ)充合同由下屬公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)審批的補(bǔ)充合同，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無(wú)范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改條款，且地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心無(wú)法決定的，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院及園林設(shè)計(jì)院的補(bǔ)充合同報(bào)院長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院及園林設(shè)計(jì)院代地產(chǎn)集團(tuán)、地區(qū)公司、下屬公司報(bào)審的合同，按本條審批權(quán)限執(zhí)行。合同管理其他規(guī)定1、地產(chǎn)集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，各下屬公司簽訂具體合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂（戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外），確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)2、地區(qū)公司代金屬材料公司簽訂的對(duì)外發(fā)包合同及補(bǔ)充合同，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，由地區(qū)公司按審批權(quán)限報(bào)批。3、下屬公司承接地區(qū)公司業(yè)務(wù)的，新簽合同、補(bǔ)充合同及解除協(xié)議由地區(qū)公司負(fù)責(zé)報(bào)審，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。4、園林集團(tuán)承接地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位綠化工程的，按景觀概念方案范圍簽訂綠化施工合同，綠化養(yǎng)護(hù)合同原則上每3年簽訂一次。5、合同簽訂時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)填寫(xiě)簽訂日期并簽字。地產(chǎn)集團(tuán)合同管理中心對(duì)各下屬公司的合同管理及履約監(jiān)督工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促整改，發(fā)現(xiàn)合同管理及履約監(jiān)督不到位的，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，并報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后執(zhí)行。下屬公司合同管理部（部門(mén)）督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門(mén)對(duì)合同履約的關(guān)鍵控制點(diǎn)及出現(xiàn)的履約問(wèn)題做好維權(quán)取證工作。發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分，并報(bào)下屬公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。第五章法律事務(wù)管理地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心對(duì)各下屬公司的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查監(jiān)督、考核。下屬公司簽訂合同時(shí)，合同條款應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確，因合同條款不當(dāng)導(dǎo)致訴訟案件產(chǎn)生或者對(duì)訴訟案件結(jié)果帶來(lái)不利影響的，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。下屬公司簽訂合同后應(yīng)嚴(yán)格履行，并采取有效措施進(jìn)一步減少、避免訴訟案件的產(chǎn)生。下屬公司案件的起訴、應(yīng)訴、反訴、上訴、撤訴、執(zhí)行，由下屬公司法務(wù)人員出具相關(guān)意見(jiàn)，經(jīng)下屬公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心審核后執(zhí)行；標(biāo)的300萬(wàn)以上（含300萬(wàn)元）的案件，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等特別重大事件的，報(bào)集團(tuán)董事局主席。下屬公司案件的調(diào)解、和解，經(jīng)下屬公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心審核，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等特別重大事件的，報(bào)集團(tuán)董事局主席。下屬公司法務(wù)人員收到判決后，24小時(shí)內(nèi)將判決結(jié)果報(bào)下屬公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)，同時(shí)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心。下屬公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所提供法律服務(wù)的，由地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心審核，下屬公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，服務(wù)費(fèi)總額100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心直管副總裁審批。下屬公司需對(duì)外發(fā)送公司函、律師函等重要函件的，法務(wù)人員需在24小時(shí)草擬、審核完畢，報(bào)法律事務(wù)中心負(fù)責(zé)人或公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后發(fā)送。下屬公司法務(wù)人員在處理法律事務(wù)過(guò)程中，對(duì)履約資料的有效性、完整性進(jìn)行審核、檢查，如發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵資料存在缺失或瑕疵，可能給公司帶來(lái)不利影響的，及時(shí)上報(bào)法律事務(wù)中心，由法律事務(wù)中心給予相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。下屬公司法律事務(wù)工作實(shí)行月報(bào)制度，每月2日前向地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心報(bào)告；地產(chǎn)集團(tuán)法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。第六章預(yù)結(jié)算管理地產(chǎn)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心對(duì)地產(chǎn)下屬公司的預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。園林集團(tuán)對(duì)外工程結(jié)算1、工程結(jié)算審批權(quán)限：所有對(duì)外工程結(jié)算由下屬公司主要負(fù)責(zé)人審批；審批前，必須經(jīng)過(guò)地產(chǎn)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心抽查審計(jì)完畢。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同支付結(jié)算款。2、結(jié)算爭(zhēng)議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭(zhēng)議采用會(huì)議談判形式解決。爭(zhēng)議金額在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由下屬公司主要負(fù)責(zé)人裁決；20萬(wàn)元以上或比例為3%以上的由地產(chǎn)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心直管副總裁裁決。3、結(jié)算抽查審計(jì)：園林集團(tuán)20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的對(duì)外工程結(jié)算，地產(chǎn)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬(wàn)元以上的對(duì)外工程結(jié)算，周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的50%。審計(jì)以現(xiàn)場(chǎng)核查為主，結(jié)合資料審核完成。4、每月5日前，預(yù)決算部須將上月的結(jié)算爭(zhēng)議會(huì)議解決匯總表報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心，預(yù)決算審計(jì)中心每月10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。5、每季度第一月的10日前，預(yù)決算審計(jì)中心將上季度結(jié)算審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況報(bào)表匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。第七章品牌管理下屬公司全體員工有維護(hù)公司品牌的義務(wù)和責(zé)任，董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)為本單位品牌工作第一責(zé)任人。下屬公司員工不得擅自接受媒體采訪、發(fā)布公司信息；接獲媒體采訪需求后，須第一時(shí)間報(bào)品牌系統(tǒng)處理。對(duì)網(wǎng)絡(luò)及各類(lèi)渠道反映的問(wèn)題，董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)須第一時(shí)間牽頭處理；對(duì)可能影響公司品牌的事件，集團(tuán)品牌中心會(huì)同下屬公司在最短時(shí)間內(nèi)解決；對(duì)影響公司品牌的較大突發(fā)事件，集團(tuán)品牌直管副總裁要親自協(xié)調(diào)處理。下屬公司相關(guān)單位須于每月20日對(duì)上月問(wèn)題的相關(guān)信息進(jìn)行及時(shí)清理。由于品牌意識(shí)淡薄、責(zé)任心不強(qiáng)，造成影響公司品牌的突發(fā)事件，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資及以上處分，由集團(tuán)品牌中心上報(bào)直管副總裁審批，當(dāng)天發(fā)文執(zhí)行。對(duì)于下屬公司多次發(fā)生或發(fā)生較大品牌事件的，給予董事長(zhǎng)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。下屬公司的廣告投放計(jì)劃，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審