江南化工：安徽江南化工股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書

安徽江南化工股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書上市公司：有限公司所住所：住所：一致行動人一：住所：人二：住所：團(tuán)有限公司江區(qū)泰安路浙江舟山如山新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)區(qū)臨城街道翁山路555號大宗商品交易中投資有限公司旅游投資集團(tuán)有限公司一致行動人三：住所：一致行動人四：住所：舟山新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)區(qū)臨城街道翁山路555號大宗商品交易中舟山合眾股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)山市定海區(qū)臨城街道翁山路555號大宗商品股份權(quán)益變動性質(zhì)：減少(股份轉(zhuǎn)讓)1信息披露義務(wù)人聲明。突。其一致行動人沒有通過任何其他方式增加或減少其在安徽江南化工股份有限公沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做2信息披露義務(wù)人聲明 1釋義 3第一節(jié)信息披露義務(wù)人介紹 4一、信息披露義務(wù)人基本情況 4二、信息披露義務(wù)人的一致行動人基本情況 5過5%的情況 8四、信息披露義務(wù)人與其一致行動人之間的關(guān)系 9第二節(jié)本次權(quán)益變動目的 10一、本次權(quán)益變動背景 10二、未來十二個月股份增持或處置計劃 10第三節(jié)權(quán)益變動方式 11一、本次權(quán)益變動方案 11權(quán)益情況 11 第四節(jié)前六個月內(nèi)買賣上市公司股份的情況 17第五節(jié)其他重要事項 18信息披露義務(wù)人聲明 19信息披露義務(wù)人聲明 20一致行動人聲明 21一致行動人聲明 22 一致行動人聲明 23備查文件 25一、備查文件 25二、備查文件的備置地點 25附表........................................................323釋義義：本報告書指《安徽江南化工股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》上市公司/江南化工/公司指安徽江南化工股份有限公司盾安控股指盾安控股集團(tuán)有限公司舟山如山指浙江舟山如山新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)信息披露義務(wù)人指盾安控股和舟山如山永天投資指諸暨永天投資有限公司青鳥旅游指浙江青鳥旅游投資集團(tuán)有限公司舟山新能指舟山新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)舟山合眾指舟山合眾股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)信息披露義務(wù)人及其一致行動人指永天投資、青鳥旅游、舟山新能、舟紫金礦業(yè)紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司紫金投資指紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司紫南投資指紫金礦業(yè)紫南(廈門)投資合伙企業(yè)(有限合伙)浙商銀行杭州分行指浙商銀行股份有限公司杭州分行本次權(quán)益變動/本次交易指露義務(wù)人盾安控股、舟山如山擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向紫南投資轉(zhuǎn)讓其所持江南化工317,710,341股股份?！豆煞蒉D(zhuǎn)讓協(xié)議書》指署的《關(guān)于安徽江南化工股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會證券交易所指深圳證券交易所《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《收購管理辦法》指《上市公司收購管理辦法》指第15號——權(quán)益變動報告書》元、萬元、億元指人民幣元、萬元、億元本報告書中合計數(shù)與各加數(shù)之和在尾數(shù)上若存在差異，均為四舍五入造成。4第一節(jié)信息披露義務(wù)人介紹一、信息披露義務(wù)人基本情況(一)盾安控股1、基本情況公司名稱盾安控股集團(tuán)有限公司住所長河街道泰安路239號法定代表人姚素亞注冊資本200,000萬元人民幣統(tǒng)一社會信用代碼913301087045082598公司類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)經(jīng)營范圍化工原料及產(chǎn)品(除化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)品)、燃料油、煤炭(無儲存)、礦產(chǎn)品；貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外，營業(yè)期限9股東情況29.4%通訊地址樓聯(lián)系電員基本情況序號姓名職務(wù)長期居住地其他國家或地區(qū)的居留權(quán)1姚素亞執(zhí)行董事兼總經(jīng)理諸暨無2王行監(jiān)事杭州無3副總經(jīng)理杭州無(二)舟山如山1、基本情況5企業(yè)名稱浙江舟山如山新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人浙江盾安匯正投資有限公司類型有限合伙企業(yè)主要經(jīng)營場所成立日期合伙期限2025-09-16統(tǒng)一社會信用代碼9133090135539909XX通訊地址樓聯(lián)系電營范圍創(chuàng)業(yè)投資；股權(quán)投資；投資管理、投資咨詢合伙人浙江盾安匯正投資有限公司、浙江盾安實業(yè)有限公司2、董事、監(jiān)事和高級管理人員基本情況姓名職務(wù)長期居住地其他國家或地區(qū)的居留權(quán)周晶執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表杭州無二、信息披露義務(wù)人的一致行動人基本情況(一)永天投資1、基本情況公司名稱諸暨永天投資有限公司住所茶亭路68號法定代表人姚素亞注冊資本5,000萬元人民幣統(tǒng)一社會信用代碼91330681MA28848P8A公司類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)經(jīng)營范圍實業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢、企業(yè)管理咨詢。銷售：金屬材料(除批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)營業(yè)期限2035-09-16股東情況通訊地址樓聯(lián)系電話0571-878088552、董事、監(jiān)事和高級管理人員基本情況6序號姓名職務(wù)長期居住地其他國家或地區(qū)的居留權(quán)1姚素亞執(zhí)行董事兼總經(jīng)理諸暨無2王行監(jiān)事杭州無(二)青鳥旅游1、基本情況公司名稱浙江青鳥旅游投資集團(tuán)有限公司住所法定代表人姚素亞注冊資本統(tǒng)一社會信用代碼91330108743499615T公司類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)經(jīng)營范圍營業(yè)期限股東情況通訊地址樓聯(lián)系電話0571-878088552、董事、監(jiān)事和高級管理人員基本情況序號姓名職務(wù)長期居住地其他國家或地區(qū)的居留權(quán)1姚素亞執(zhí)行董事兼總經(jīng)理杭州無2周晶監(jiān)事杭州無(三)舟山新能1、基本情況企業(yè)名稱舟山新能股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人浙江青鳥旅游投資集團(tuán)有限公司類型有限合伙企業(yè)主要經(jīng)營場所成立日期合伙期限2035-09-137統(tǒng)一社會信用代碼913309013553973262通訊地址樓聯(lián)系電營范圍款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))合伙人2、董事、監(jiān)事和高級管理人員基本情況姓名職務(wù)長期居住地其他國家或地區(qū)的居留權(quán)郭曙光執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表杭州無(四)舟山合眾1、基本情況企業(yè)名稱舟山合眾股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人浙江盾安匯正投資有限公司類型有限合伙企業(yè)主要經(jīng)營場所(自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi))成立日期2015-09-21合伙期限2015-09-21至2035-09-20統(tǒng)一社會信用代碼9133090135542040XN通訊地址樓聯(lián)系電營范圍合伙人2、董事、監(jiān)事和高級管理人員基本情況姓名職務(wù)長期居住地其他國家或地區(qū)的居留權(quán)王涌執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表杭州無8三、信息披露義務(wù)人及其一致行動人在境內(nèi)、境外其他上市公司達(dá)到或超)持9四、信息披露義務(wù)人與其一致行動人之間的關(guān)系第二節(jié)本次權(quán)益變動目的一、本次權(quán)益變動背景盾安控股出于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)需要，信息披露義務(wù)人擬轉(zhuǎn)讓江南化工股份二、未來十二個月股份增持或處置計劃義務(wù)人第三節(jié)權(quán)益變動方式以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向紫南投資轉(zhuǎn)讓其所持江南化工317,710,341股股份(占截至本公告披露日公司總股本的11.99%，以下簡稱“本次股份轉(zhuǎn)讓”)，轉(zhuǎn)讓價款為二、本次權(quán)益變動前后信息披露義務(wù)人及其一致行動人在上市公司中擁有的權(quán)益情況本次權(quán)益變動前，信息披露義務(wù)人及其一致行動人合計持有上市公司股份股東名稱協(xié)議轉(zhuǎn)讓前持股情況協(xié)議轉(zhuǎn)讓后持股情況股份數(shù)量(股)股份比例(%)股份數(shù)量(股)股份比例(%)盾安控股275,666,83500永天投資75,191,3402.8475,191,3402.84青鳥旅游69,601,2732.6369,601,2732.63舟山如山42,043,50600舟山新能12,304,9520.4612,304,9520.46舟山合眾7,347,0500.287,347,0500.28合計482,154,95618.20164,444,6156.21三、本次權(quán)益變動涉及交易協(xié)議的主要內(nèi)容(一)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容甲方：紫金礦業(yè)紫南(廈門)投資合伙企業(yè)(有限合伙)山新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)行股份有限公司杭州分行標(biāo)的股份的基本情況2.1協(xié)議各方共同確認(rèn)，本次交易為甲方向乙方收購乙方所持的江南化工(SZ002226)317,710,341股無限售條件流通股，具體持股情況如下：持股數(shù)量(股)166,8352舟山如山新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)43,506合計41為牽頭行和代理行的銀團(tuán)向民澤科技提供的150億元的貸款提供的擔(dān)保措施之轉(zhuǎn)讓的價款3.1經(jīng)各方協(xié)商一致并綜合考慮監(jiān)管部門的監(jiān)管規(guī)則要求以及標(biāo)的公司二4.標(biāo)的股份的交割及轉(zhuǎn)讓價款的支付方式效后3個工作日內(nèi)，甲、乙雙方向深圳證易所對本次交易有修改要求的，各方應(yīng)積極予以配合。方共管存款賬戶?？铐椀劫~將標(biāo)的股份過戶至甲方名下，以及標(biāo)的股份解質(zhì)押的手續(xù)。4.3在標(biāo)的股份過戶登記手續(xù)完成后當(dāng)日(如果因銀行工作時間原因等不能戶稅收及費用承擔(dān)5.2各方為磋商、草擬、簽訂及執(zhí)行本協(xié)議而產(chǎn)生的其他費用和開支(包括但不限于審計費、驗資費、律師費等)，由各方自行承擔(dān)。6.過渡期間安排及承諾其他影響標(biāo)的股份權(quán)益完整或影響甲方取得標(biāo)的公司股份的安排進(jìn)行接觸、磋7.各方的陳述及保證7.1.1甲方為依法成立并有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)，具有簽署及履行本協(xié)議7.1.2甲方簽署及履行本協(xié)議不會違反任何法律、法規(guī)及以其作為一方當(dāng)事7.1.4甲方承諾不實施任何違反本條聲明和承諾或者阻撓、妨礙本協(xié)議的生7.1.5甲方于本協(xié)議中作出的各項聲明和承諾之間應(yīng)是相互獨立的，除非另7.2.1乙方為依法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司或合伙企業(yè)，具有簽署及7.2.2乙方簽署及履行本協(xié)議不會違反任何法律、法規(guī)及以其作為一方當(dāng)事7.2.3乙方于本協(xié)議中作出的各項聲明和承諾之間應(yīng)是相互獨立的，除非另條已7.2.5乙方?jīng)]有、將來亦不會與其他方簽訂任何可能對本協(xié)議或本次交易產(chǎn)7.3.1丙方為依法成立并有效存續(xù)的股份有限公司分公司，具有簽署及履行7.3.2丙方簽署及履行本協(xié)議不會違反任何法律、法規(guī)及以其作為一方當(dāng)事7.3.3丙方簽署及實施本協(xié)議，已經(jīng)取得民澤科技銀團(tuán)、盾安集團(tuán)金融機(jī)構(gòu)7.3.4丙方確認(rèn)，中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司已同意本次8、違約責(zé)任使要求繼續(xù)履行義務(wù)、采取補救措施及/或承擔(dān)責(zé)任并賠償其他方的全部損失(包括財產(chǎn)保全費、公告費、評估費、鑒定費、律師服務(wù)費、差旅費等)。份8.4若因甲方原因未按約定在標(biāo)的股份過戶登記手續(xù)完成后當(dāng)日一次性將股份轉(zhuǎn)讓價款由甲方、丙方共管賬戶支付至乙方、丙方指定的賬戶(見本協(xié)議第9、其他9.1本協(xié)議自各方法定代表人(或授權(quán)代表)簽字并加蓋公章之日起成立并四、信息披露義務(wù)人擁有權(quán)益股份的權(quán)利限制情況序號持股主體本次權(quán)益變動的股份其中：存在質(zhì)押的股份持股數(shù)量(股)持股比例持股數(shù)量(股)持股比例1盾安集團(tuán)275,666,8350.41%275,666,8350.41%2浙江舟山如山新能源投資合伙企業(yè)(有限合42,043,506%42,043,506%合計317,710,341.99%317,710,341.99%五、本次權(quán)益變動所需履行的審批程序本次股份轉(zhuǎn)讓實施尚需取得深圳證券交易所股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓合規(guī)確認(rèn)并完成六、信息披露義務(wù)人對受讓方的調(diào)查情況第四節(jié)前六個月內(nèi)買賣上市公司股份的情況工260,110,468股股份(占公告披露時公司總股本的9.82%)，轉(zhuǎn)讓價款為證券報》及巨潮資訊網(wǎng)()上的相關(guān)公告。第五節(jié)其他重要事項信息披露義務(wù)人聲明本人(及本人所代表的機(jī)構(gòu))承諾本報告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重年月日信息披露義務(wù)人聲明本人(及本人所代表的機(jī)構(gòu))承諾本報告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重山新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)年月日一致行動人聲明本人(及本人所代表的機(jī)構(gòu))承諾本報告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重年月日一致行動人聲明本人(及本人所代表的機(jī)構(gòu))承諾本報告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重年月日一致行動人聲明本人(及本人所代表的機(jī)構(gòu))承諾本報告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重日一致行動人聲明本人(及本人所代表的機(jī)構(gòu))承諾本報告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重日備查文件一、備查文件3、信息披露義務(wù)人及其一致行動人董事及其主要負(fù)責(zé)人的名單及身份證明二、備查文件的備置地點(本頁無正文，為《安徽江南化工股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》的簽字蓋年月日(本頁無正文，為《安徽江南化工股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》的簽山新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)年月日(本頁無正文，為《安徽江南化工股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》的簽?zāi)暝氯?本頁無正文，為《安徽江南化工股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》的簽?zāi)暝氯?本頁無正文，為《安徽江南化工股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》的簽?zāi)暝氯?本頁無正文，為《安徽江南化工股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》的簽?zāi)暝氯铡栋不战匣す煞萦邢薰竞喪綑?quán)益變動報告書》基本情況上市公司名稱安徽江南化工股份有限公司上市公司所在地安徽省寧國市港口鎮(zhèn)分界山股票簡稱江南化工股票代碼002226.SZ信息披露義務(wù)人1名稱盾安控股集團(tuán)有限冊地杭州市濱江區(qū)泰安路信息披露義務(wù)人2名稱浙江舟山如山新能源投資合伙企業(yè)(有合伙)冊地舟山市定海區(qū)臨城街道翁山路555號大宗商品交易中心6053室(集中辦公)擁有權(quán)益的股份數(shù)量變化增加□減少團(tuán)生變化有無一致行動人有團(tuán)無□信息披露義務(wù)人是否為上市公司第一大股東信息披露義務(wù)人是否為上市公司實際控制人是□否團(tuán)權(quán)益變動方式(可多通過證券交易所的集中交易□國有股行政劃轉(zhuǎn)或變更