反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件

反洗錢(qián)知識(shí)主講人：XXX時(shí)間：20XX.XX反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析反洗錢(qián)知識(shí)主講人：XXX時(shí)間：20XX.XX1洗錢(qián)和反洗錢(qián)概念目錄CONTENTS2關(guān)于洗錢(qián)相關(guān)案例3洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)與渠道4反洗錢(qián)的法律法規(guī)5反洗錢(qián)的主要措施6洗錢(qián)案例特征分析1洗錢(qián)和反洗錢(qián)概念目錄CONTENTS2關(guān)于洗錢(qián)相關(guān)案例3第一部分洗錢(qián)和反洗錢(qián)概念第一部分洗錢(qián)和反洗錢(qián)概念反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)預(yù)防反洗錢(qián)預(yù)防第二部分關(guān)于洗錢(qián)相關(guān)案例第二部分關(guān)于洗錢(qián)相關(guān)案例1234晏某任交通局局長(zhǎng)期間，利用工程招投標(biāo)收受賄賂共計(jì)2226萬(wàn)元其妻子付某將晏某受賄所得部分款存入以其本人名義開(kāi)立的銀行賬戶以其本人和朋友雷某名義購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、股票基金和保險(xiǎn)以本人及他人名義在重慶城區(qū)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)7處。1234晏某任交通局局長(zhǎng)期間，利用工程招投標(biāo)收受賄賂共計(jì)22反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件第三部分洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)與渠道第三部分洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)與渠道反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件化整為零?小額存款?逃避大額資金監(jiān)測(cè)通過(guò)存款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換資金形式?抵押貸款?投資?改頭換面通過(guò)貸款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入銀行?大量支取現(xiàn)金?中斷追討線索通過(guò)現(xiàn)金業(yè)務(wù)控制多個(gè)帳戶?進(jìn)行復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易通過(guò)支付匯兌業(yè)務(wù)將非法資金存入甲國(guó)銀行?購(gòu)買(mǎi)信用證?偽造提貨單?在乙國(guó)的銀行兌現(xiàn)通過(guò)信用證業(yè)務(wù)化整為零?小額存款?逃避大額資金監(jiān)測(cè)通過(guò)存款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換資金形第四部分反洗錢(qián)的法律法規(guī)第四部分反洗錢(qián)的法律法規(guī)反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件第五部分反洗錢(qián)的主要措施第五部分反洗錢(qián)的主要措施反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件第六部分洗錢(qián)案例特征分析第六部分洗錢(qián)案例特征分析特征分析特征反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)主講人：XXX時(shí)間：20XX.XX反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析反洗錢(qián)知識(shí)主講人：XXX時(shí)間：20XX.XX反洗錢(qián)知識(shí)主講人：XXX時(shí)間：20XX.XX反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析反洗錢(qián)知識(shí)主講人：XXX時(shí)間：20XX.XX1洗錢(qián)和反洗錢(qián)概念目錄CONTENTS2關(guān)于洗錢(qián)相關(guān)案例3洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)與渠道4反洗錢(qián)的法律法規(guī)5反洗錢(qián)的主要措施6洗錢(qián)案例特征分析1洗錢(qián)和反洗錢(qián)概念目錄CONTENTS2關(guān)于洗錢(qián)相關(guān)案例3第一部分洗錢(qián)和反洗錢(qián)概念第一部分洗錢(qián)和反洗錢(qián)概念反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)預(yù)防反洗錢(qián)預(yù)防第二部分關(guān)于洗錢(qián)相關(guān)案例第二部分關(guān)于洗錢(qián)相關(guān)案例1234晏某任交通局局長(zhǎng)期間，利用工程招投標(biāo)收受賄賂共計(jì)2226萬(wàn)元其妻子付某將晏某受賄所得部分款存入以其本人名義開(kāi)立的銀行賬戶以其本人和朋友雷某名義購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、股票基金和保險(xiǎn)以本人及他人名義在重慶城區(qū)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)7處。1234晏某任交通局局長(zhǎng)期間，利用工程招投標(biāo)收受賄賂共計(jì)22反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件第三部分洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)與渠道第三部分洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)與渠道反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件化整為零?小額存款?逃避大額資金監(jiān)測(cè)通過(guò)存款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換資金形式?抵押貸款?投資?改頭換面通過(guò)貸款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入銀行?大量支取現(xiàn)金?中斷追討線索通過(guò)現(xiàn)金業(yè)務(wù)控制多個(gè)帳戶?進(jìn)行復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易通過(guò)支付匯兌業(yè)務(wù)將非法資金存入甲國(guó)銀行?購(gòu)買(mǎi)信用證?偽造提貨單?在乙國(guó)的銀行兌現(xiàn)通過(guò)信用證業(yè)務(wù)化整為零?小額存款?逃避大額資金監(jiān)測(cè)通過(guò)存款業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換資金形第四部分反洗錢(qián)的法律法規(guī)第四部分反洗錢(qián)的法律法規(guī)反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件第五部分反洗錢(qián)的主要措施第五部分反洗錢(qián)的主要措施反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件第六部分洗錢(qián)案例特征分析第六部分洗錢(qián)案例特征分析特征分析特征反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分析授課文稿課件反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)案例分