公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法

公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法xxx公司公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法第一章總則為深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加快建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，有效預(yù)防和控制廉潔風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司和諧、健康、持續(xù)發(fā)展，根據(jù)集團(tuán)公司、省公司和地方黨風(fēng)廉政建設(shè)暨反腐倡廉系列規(guī)定和制度要求，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本辦法。公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制本著“預(yù)防為主，控制有效，懲防結(jié)合，注重防控”的原則，堅(jiān)持常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)防范為基礎(chǔ)、建章立制完善制度為保障、自我控制和外部監(jiān)督相結(jié)合、腐敗必查為懲誡。第二章廉潔風(fēng)險(xiǎn)類別和防控重點(diǎn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)類別主要分為商業(yè)賄賂、貪污、職務(wù)侵占、挪用公款、私設(shè)小金庫(kù)、私分國(guó)有資產(chǎn)和弄虛作假等。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理重點(diǎn)領(lǐng)域主要分為工程建設(shè)、物資采購(gòu)、員工福利、人員招聘、財(cái)務(wù)管理、信息保密、產(chǎn)權(quán)改制、后勤服務(wù)等。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：利用職務(wù)之便，為特定關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益。泄露采購(gòu)信息（標(biāo)的、潛在供應(yīng)商、評(píng)審細(xì)節(jié)、決策情況等），私下與潛在供應(yīng)商聯(lián)系。日常維修、采購(gòu)、招待、客戶服務(wù)費(fèi)使用中形成的既得利益關(guān)系。接受可能影響公平公正或損害公司利益的宴請(qǐng)、娛樂，授意業(yè)務(wù)合作單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的各種費(fèi)用。規(guī)章制度執(zhí)行不力，管理監(jiān)督缺失，導(dǎo)致公司存在各種資金風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)物被個(gè)人變相占用或私自處理?；ゲ幌嗳輱徫蝗藛T應(yīng)分開而未分開或名義上分開實(shí)際未分開。制造虛假數(shù)據(jù)，謀取經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或獎(jiǎng)勵(lì)。不按省、市公司規(guī)定的審批權(quán)限審批經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。第三章廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)市公司成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員任副組長(zhǎng)，成員由市公司各部門、各縣（市）分公司主要負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作組，工作組設(shè)在市公司紀(jì)檢監(jiān)察室，成員由紀(jì)檢監(jiān)察室工作人員、市公司各部門日常紀(jì)檢監(jiān)察工作聯(lián)系人、各縣（市）分公司黨支部紀(jì)檢委員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)統(tǒng)籌規(guī)劃工作。工作組負(fù)責(zé)組織開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控具體工作并監(jiān)督落實(shí)。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員履行“一崗雙責(zé)”。各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)人員對(duì)本單位（部門）的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（管理）人員對(duì)分管范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)（管理）責(zé)任。各單位（部門）要明確專人負(fù)責(zé)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作與黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)工作一起安排、一起落實(shí)。各單位（部門）年初要對(duì)全年廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制工作進(jìn)行整體安排，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類別及多發(fā)易發(fā)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，對(duì)本單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)進(jìn)行梳理分析，制定年度風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)和措施計(jì)劃，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任分解落實(shí)到相關(guān)人員。按季度反饋風(fēng)險(xiǎn)防控計(jì)劃完成情況，每半年開展一次自查，年度進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估（可納入相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉或工作報(bào)告中）。各單位（部門）要根據(jù)梳理出來(lái)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)照公司相關(guān)管理規(guī)定和規(guī)章制度，在日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行和監(jiān)督檢查。對(duì)缺失的控制點(diǎn)及時(shí)完善制度，堵塞漏洞。市公司建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)系制度，及時(shí)通報(bào)工作開展情況，年度結(jié)合黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)組織檢查考核。第四章廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控考核和責(zé)任追究各單位（部門）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析控制、防范措施的落實(shí)完善納入本單位（部門）年度黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)責(zé)任制考核。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員因風(fēng)險(xiǎn)防控不力導(dǎo)致本單位（部門）發(fā)生實(shí)質(zhì)性腐敗事件，給公司造成重大損失或惡劣影響的，按照《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)責(zé)任制責(zé)任實(shí)施細(xì)則（試行）》、《安慶分公司黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員責(zé)任。對(duì)因風(fēng)險(xiǎn)防控措施執(zhí)行不嚴(yán)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)未得到有效控制和化解，給公司造成較大損失或社會(huì)負(fù)面影響的人員，按《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司員工獎(jiǎng)懲辦法》和《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司安慶分公司經(jīng)理人員問責(zé)實(shí)施辦法（試行）》等管理規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)生腐敗現(xiàn)象，除按員工獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行處理外，還要按照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從