合同管理制度討論稿

PAGEPAGE１８合同管理制度（討論稿）目錄 目錄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈1第一章總則┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 3 第二章各地區(qū)公司合同的簽訂┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 第一節(jié)合同范本┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 第二節(jié)合同的起草┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 4 第三節(jié)合同會簽前的準備┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 4第四節(jié)合同的會簽┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5 一、合同送會簽規(guī)則┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 5 二、合同會簽流程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 6 三、合同會簽稿的修改┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 7 四、合同會簽時限┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 8 五、合同會簽職責┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 8 六、特殊情況┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 9 第五節(jié)合同的簽章┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 10 第六節(jié)合同的歸檔┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 10第三章非書面合同┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11 第四章合同的跟蹤┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 11第一節(jié)合同的跟蹤部門┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11合同跟蹤部門職責┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12第五章合同變更、終止┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈13第六章合同審核中心┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈13 第七章合同的監(jiān)管┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 14 第八章合同的保存、借閱、封存、保密┈┈┈┈┈┈ 15 第九章罰則┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈15 第十章附則┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18合同管理制度（討論稿）第一章總則第一條為了規(guī)范本集團及本集團的控股公司和參股公司的合同行為，避免經(jīng)營風險，特制定本制度。第二條本制度所稱的“合同”是指本集團或本集團的控股公司和參股公司與其他自然人、法人、其他組織之間以及本集團的控股公司和參股公司相互之間簽訂的各類合同。本制度所稱的“項目公司”是指集團控股或參股的房地產(chǎn)開發(fā)公司。本制度所稱的“地區(qū)公司”是指經(jīng)集團劃定負責管理一定區(qū)域內(nèi)開發(fā)、經(jīng)營、管理等事務的聯(lián)合體。本制度所稱的“合同審核中心”是指設在廣州代表處專門審核本集團所有合同的機構。第三條本集團的控股公司和參股公司與其他自然人、法人、其他組織之間以及本集團的控股公司和參股公司相互之間所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務應以合同形式約定雙方的權利義務。第四條合同應采用書面形式（暫不包括電報、電傳、傳真，電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件），不采用口頭形式。但本制度另有規(guī)定的除外。第五條標的額在10萬元以下的合同（包括設計、采購、施工、廣告、銷售、物業(yè)等類）的簽訂，均應先采用議標形式，貨比三家；標的額在10萬元以上的合同，應進行招標，在符合本制度規(guī)定的情況下，也可采用議標形式。議標程序見招投標制度。本集團的所有合同都應當進行會簽，本制度另有規(guī)定的除外。本集團的控股公司或參股公司，如其他股東為非本集團公司下屬公司或關聯(lián)公司，重大合同的簽訂除依本制度規(guī)定外，還需由控股公司或參股公司的董事會作出決議?？毓晒净騾⒐晒镜亩聲部梢杂脹Q議的形式，整體授權本公司的經(jīng)營管理機構依本制度規(guī)定對外簽訂合同。集中招標項目分批合同操作根據(jù)附件八執(zhí)行。第二章各地區(qū)公司合同的簽訂第一節(jié)合同范本合同應采用本集團的“合同范本”?！昂贤侗尽睉⒚鳌啊痢聊臧妗薄８黝惡贤侗镜臅嫖谋竞碗娮游谋居杀炯瘓F公司法律室組織統(tǒng)一制作并送各地區(qū)公司保存，合同的經(jīng)辦部門可根據(jù)實際需要向保存單位索取。第九條政府部門規(guī)定必須套用國家規(guī)范文本，或者對方要求只能采用其提供的文本且我方只能接受時，由地區(qū)公司法律室審查后辦理會簽手續(xù)。第二節(jié)合同的起草第十條如集團無相關“合同范本”時，地區(qū)公司法律室（或相當職能部門，下同）可根據(jù)實際需要制作相關合同文本，使用的同時，送集團合同管理室備案。第十一條集團公司法律室認為必要，可制作成“合同范本”。地區(qū)法律室制作合同文本的個體步驟為：經(jīng)辦部門負責提供合同初稿、相關合同文本、該合同的基礎材料、相關信息和經(jīng)辦部門的意見或建議；由集團公司法律室草擬該類合同的文本后送回經(jīng)辦部門；經(jīng)辦部門針對其專業(yè)條款及可操作性提出具體的修改意見后再提交集團公司法律室；集團公司法律室征求相關部門意見，研究、修改、定稿為范本后送各地區(qū)公司保存并發(fā)放給經(jīng)辦部門使用。第十二條經(jīng)辦部門在辦理合同會簽時，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行合同范本與實際情況相脫節(jié)或有需要補充的，應立即書面告知地區(qū)公司法律室并說明理由，地區(qū)公司法律室應立即對該范本進行審查，如需修改，應在2個工作日內(nèi)修改完畢、送保存單位并發(fā)放給經(jīng)辦部門使用，同時送集團公司法律室備案。第十三條集團公司法律室每年10月至12月底應對“合同范本”進行審查，并根據(jù)新的法律、法規(guī)、政策進行修訂。集團公司法律室應對“合同范本”進行不定期審查，如有修訂和調(diào)整，應替換原“合同范本”。地區(qū)公司法律室如發(fā)現(xiàn)上述問題，應及時向集團公司法律室反映。第三節(jié)合同會簽前的準備第十四條經(jīng)辦部門在會簽合同之前，應了解對方有關情況及待簽合同的有關背景，并積極就合同權利、義務與對方進行談判、協(xié)商。第十五條對于各類征地合同，經(jīng)辦部門應到合同所涉及的地塊進行現(xiàn)場勘察，并審查土地的規(guī)劃、國土和建設主管部門的相關批文和證件，了解地塊的歷史狀況，核查土地是否被抵押或存有其他糾紛，評估土地開發(fā)的可行性等。第十六條合同會簽由經(jīng)辦部門負責辦理。經(jīng)辦部門根據(jù)與合同對方協(xié)商談判的結果對“合同范本”的空白格進行填寫。文本中沒有規(guī)定的，應作為雙方的其它約定條款填寫到文本中的“其它約定事項”一欄。文本的空白格無須填寫的必須用斜線劃實。合同送簽時不能存有空白格（簽訂時間、地點、簽名除外）。第十七條合同會簽前，經(jīng)辦部門應按要求如實填寫合同會簽表和合同會簽時間表。經(jīng)辦部門對上述內(nèi)容有所遺漏或表述不清，或送簽時沒有附上合同會簽所需的所有相關資料、附件，下一會簽部門有權拒收。第十八條若同時具備下列條件，各地區(qū)項目公司可先履行，再補簽合同。1、合同標的額在萬元以下；2、合同的主要內(nèi)容（標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或酬金、履行時間、履行地點、履行方式、違約責任等）已經(jīng)確定；3、合同文本已經(jīng)各地區(qū)法律室初審；4、時間緊急；5、不先予履行將嚴重影響工作進程；6、由各地區(qū)項目公司第一負責人、各地區(qū)公司領導集體緊急磋商；7、由地區(qū)公司最高負責人批準。經(jīng)辦部門在辦理上述合同的會簽時應在會簽表上詳細說明倒簽或補簽的原因，同時應根據(jù)實際情況在會簽稿上對合同中付款時間等我方之義務予以調(diào)整或說明，以免造成我方違約。送會簽時應附有有關領導同意未簽訂合同而先履行有關權利義務的書面批示。標的額在萬元以上的合同，如時間緊迫，地區(qū)公司的領導在與集團公司合同審核中心成員溝通后確定具體辦法。第十九條在工程合同會簽中，如單位成本超出成本計劃指標或成本計劃指標中無此項內(nèi)容，由集團審核部及集團招投標中心對此類合同提出處理意見，具體見集團公司的成本控制管理辦法。第四節(jié)合同的會簽一、合同送會簽規(guī)則第二十條合同會簽材料應送各地區(qū)公司行政人事部或辦公室合同送簽員（簡稱“合同送簽員”），由其按會簽表上的程序送會簽。第二十一條合同送簽員須將合同會簽稿及附件連同“兩表”一起蓋合同會簽騎縫章。第二十二條會簽單位會簽完畢后，將合同會簽稿和“兩表”送回合同送簽員。會簽完的合同稿，由合同送簽員送回經(jīng)辦部門。會簽單位與合同送簽員交接時要在合同會簽時間表上注明時間并簽字確認。第二十三條會簽單位在會簽表上加具會簽意見，應做到字跡清楚，觀點明確，詞句不得存在歧義。會簽單位如須直接在會簽稿上修改，應盡量使用與其他會簽單位不同顏色的筆，并在修改處簽名確認。第二十四條合同會簽過程中，任何人不得擅自介紹外部人員直接找公司領導及有關人員，也不得將合同會簽表等相關文件交外部人員直接找領導和各部門負責人審批。二、合同會簽流程第二十五條合同會簽部門及流程（“以上”含本數(shù)）：（一）、5千元以下合同只須項目公司第一負責人審批以及地區(qū)公司審核部核價即可執(zhí)行。（二）、5千元以上10萬元以下的合同經(jīng)辦部門項目公司財務部項目公司第一負責人涉及部門意見地區(qū)公司法律室（非范本）地區(qū)公司審核部地區(qū)公司主管老總（三）、10萬元以上100萬元以下的招標合同（原則上經(jīng)招標確定，但是特急合同，經(jīng)集團公司合同審核中心審批可采用議標形式）經(jīng)辦部門項目公司財務部項目公司第一負責人涉及部門意見地區(qū)公司法律室（非范本）地區(qū)公司審核部地區(qū)公司財務部地區(qū)公司老總（50萬元以下）集團公司合同審核中心備案（50萬元以上100萬元以下）（四）、100萬元以上的招標合同（原則上經(jīng)招標確定，特急合同，經(jīng)集團公司合同審核中心請示集團董事局后可采用議標形式）經(jīng)辦部門項目公司財務部項目公司第一負責人涉及部門意見地區(qū)公司法律室（非范本）地區(qū)公司審核部地區(qū)公司財務部地區(qū)公司老總集團公司合同審核中心（100萬元以上500萬元以下）集團董事局（500萬元以上）（五）、無標的額合同（不發(fā)生實際金額收付的合同）經(jīng)辦部門項目公司第一負責人涉及部門地區(qū)公司法律室地區(qū)公司老總（六）、集中招標分批合同經(jīng)辦部門項目公司財務部項目公司第一負責人涉及部門地區(qū)公司審核部地區(qū)公司法律室（非合同范本）地區(qū)公司老總集中招標總合同書會簽程序根據(jù)本條第一款（一）—（四）項執(zhí)行，招投標中心為經(jīng)辦部門。經(jīng)辦部門認為有必要，可增加其他部門作為會簽單位，并在合同會簽表上注明。各地區(qū)公司的“涉及部門”根據(jù)各地區(qū)公司的實際情況確定。第二十六條會簽人如出差、請假等，應授權其他人代簽；對于特急、緊急類合同，不能及時會簽的，可先送下一部門會簽；合同送簽員應在會簽時間表上注明原因并簽名確認，下一部門應接收。經(jīng)辦人應電話征求未會簽單位意見并注明，未會簽單位事后補簽。三、合同會簽稿的修改第二十七條合同會簽完畢后，由經(jīng)辦部門根據(jù)所有會簽意見進行修改，再就修改后的合同與對方磋商。經(jīng)辦部門不得將“合同范本”送給對方修改，也不得將會簽稿送對方。第二十八條經(jīng)辦部門修改的時限為10個工作小時，與對方磋商的時限為3個工作日。第二十九條經(jīng)辦部門將修改后的合同稿連同其附件送地區(qū)公司法律室審核。地區(qū)公司法律室認為未按會簽意見修改的，應退回經(jīng)辦部門，經(jīng)辦部門應在10個工作小時內(nèi)重新修改并再次提交。如因?qū)Ψ教岢霎愖h等原因造成無法按時完成的，經(jīng)辦部門應書面向地區(qū)公司行政人事部或辦公室說明情況。本條對時限的規(guī)定已包括路途時間。第三十條若對方堅決要求修改合同，經(jīng)辦人應將對方要求修改的內(nèi)容和理由書面說明并送至相關主管部門審核。該部門審核并加署意見后，送主管老總，由主管老總決定。第三十一條會簽單位會簽意見不一致時，按“就高不就低”原則，采納級別較高單位的意見；如會簽單位為平級時，則由經(jīng)辦人報會簽單位的共同上級老總決定。第三十二條國家審批機關/香港聯(lián)交所要求改動合同，經(jīng)辦部門應將合同、合同會簽表、改動的內(nèi)容和原因、經(jīng)辦部門書面意見送主管老總決定。合同經(jīng)會簽和審核，如需對合同范本進行部分修改，應使用加粗的黑體文字并在其下面劃線，以示區(qū)別原合同范本條款。第三十三條會簽合同定稿后，經(jīng)辦部門應將合同及“兩表”送交地區(qū)公司法律室核對。地區(qū)公司法律室核對后認為已依會簽意見修改，應確認“已核對無誤”。第三十四條經(jīng)辦人將核對后的合同送法定代表人或其授權簽約人簽名，并送印章管理部門蓋章。四、合同會簽時限第三十五條一般的合同應在送達時起7個工作小時內(nèi)會簽完畢并交回合同送簽員。重大、復雜的合同應在送達時起14個工作小時內(nèi)會簽完畢并交回合同送簽員。定級為“緊急”的合同應在送達時起4個工作小時內(nèi)會簽完畢并交回合同送簽員。定級為“特急”的合同應在送達時起2個工作小時內(nèi)會簽完畢并交回合同送簽員。項目公司各部門、項目公司負責人視為一個會簽單位計算時限，總會簽時間與其他會簽單位相同。本部門有兩個或以上會簽人的，由本部門安排。審核部對前期已介入的招標或議標合同，會簽時限為2個工作小時。第三十六條“緊急”和“特急”類合同，應由經(jīng)辦部門的主管老總確定。主管老總離開時，可由秘書電話請示決定。五、合同會簽職責第三十七條經(jīng)辦部門起草或填寫合同，應保證合同條款的真實性、全面性、措詞的準確性，并按本制度的規(guī)定在合同會簽表上注明相應的內(nèi)容及執(zhí)行相應的會簽程序。工程技術部門重點審核工程類合同的范圍、規(guī)模、工期、工程進度、所需資料文件、技術指標、設備材料及其配件的供應責任、產(chǎn)品質(zhì)量、技術資料交付時間、驗收標準、方式及手段、質(zhì)量保修范圍、質(zhì)量保證期限、承包方式、付款條件及雙方相互協(xié)作、意外事件、不可抗力、違約責任等條款。開發(fā)部門重點審核有關用地、報建等手續(xù)、政府部門的相關政策和規(guī)定、相關稅費的條款、各方責任的合理性、履行期限與方式、風險控制等。物業(yè)公司對本公司經(jīng)辦的物業(yè)合同，重點把握合同各條款的可行性、可操作性及對本集團利益的影響。項目公司根據(jù)實際情況，審核合同條款的可行性和對本公司利益的影響。法律室應審查會簽資料是否齊備，會簽手續(xù)是否完整，重點審核所用合同文本格式的正確性、合同主體的適格性、條款的合理性、完整性、準確性、合法性以及對會簽后的合同進行最后核對。營銷中心重點把握策劃方案、推廣活動、營銷活動、廣告活動、合同金額、合同權利義務、跟蹤驗收和效果評估、折扣等合同條款的可行性等提出專業(yè)意見。審核部門重點審核工程量及價格條款、承包方式、承包范圍、驗收標準、驗收時間、驗收方式的合理性，并審核涉及合同金額的預算書和結算方式等。財務部重點審核合同金額、價款、成本控制、付款方式、付款時間、財務、稅費問題的合理性等。六、特殊情況第三十八條如為辦理特殊手續(xù)或有特別需要而簽訂的合同，無須進行會簽。但用章審批表和合同上應有相關領導或授權簽約人的簽名。同時，經(jīng)辦人應按規(guī)定份數(shù)蓋章，并在蓋章審批表上注明該合同的性質(zhì)和用途、份數(shù)。經(jīng)辦部門應確保該類合同無多余原件存留。因特別緊急或特殊需要，董事局或集團公司高層領導安排必須臨時簽訂的合同，可不會簽。但用章審批表和合同上應有相關領導或授權簽約人的簽名。第三十九條以下各類合同及其補充協(xié)議，經(jīng)各地區(qū)老總審批后，直接報集團公司合同審核中心審批，無須履行本章第四節(jié)的相關規(guī)定：土地（征地）補償合同土地使用權出讓與轉(zhuǎn)讓合同合資合同、合作（開發(fā)）合同股權轉(zhuǎn)讓合同其他特殊合同第五節(jié)合同的簽章第四十條經(jīng)辦人在一般情況下應將修改后的合同交對方先予簽名蓋章。第四十一條集團公司的合同，應按以下規(guī)定先由簽約人簽字，再加蓋公章：合資合同、合作（開發(fā)）合同、股權轉(zhuǎn)讓合同、土地使用權出讓與轉(zhuǎn)讓合同、土地（征地）補償合同、貸款合同、擔保合同、經(jīng)營承包合同由本公司的法定代表人簽名。我集團境外注冊的企業(yè)由授權董事簽名。工程、管線類承包合同（含裝修、白蟻防治、園林綠化、建設工程總承包、建筑、裝飾材料購買、成套設備購買安裝、工程咨詢、監(jiān)理、勘察、沉降觀測、建設工程設計（含建筑設計顧問服務、園林環(huán)境工程設計、樣板房設計）、項目公司資產(chǎn)采購、小區(qū)公用配套設施移交等合同由項目公司第一負責人簽名。物業(yè)類合同（由物業(yè)公司經(jīng)辦的清潔、滅蟲、管理、中介、租賃等）由物業(yè)公司第一負責人簽名。廣告代理合同、集團品牌推廣方面的合同由營銷中心負責人簽名，其他營銷推廣類合同，由項目公司第一負責人簽名。勞動合同、特聘（雇傭）合同、員工培訓協(xié)議、內(nèi)部員工購房協(xié)議、資產(chǎn)采購合同、印刷合同等由地區(qū)公司行政人事部或辦公室負責人簽名。認購書由售樓部負責人簽名。其他合同，由經(jīng)辦部門負責人簽名。第四十二條印章管理員應對照合同會簽表審查合同是否已經(jīng)修改和法律室是否在合同會簽表上簽字確認已審查，有無簽名、是否已填時間、地點、是否已按合同約定附有附件。無特殊原因，合同中沒有簽名、時間、地點的，不得蓋章。有附件的合同，附件應與合同一起加蓋騎縫章。印章管理員應對合同進行編號。第六節(jié)合同的歸檔第四十三條合同蓋章后，經(jīng)辦人應將合同會簽文件送各地區(qū)公司檔案室存檔，有董事會決議時應一同留存。合同原件應按約定的份數(shù)送檔案室和對方留存，經(jīng)辦部門只存會簽表及合同復印件。第四十四條檔案室應在合同歸檔后兩個工作日內(nèi)，將合同復印件送合同跟蹤部門、法律室和財務部，有關項目公司的合同應同時送項目公司一份（集中招標總合同應送每個項目公司或相關部門一份），以便于合同的跟蹤管理。第四十五條各地區(qū)公司每周應將本周所簽的所有合同復印件用特快專遞或掛號信寄往集團公司合同管理室存檔。第三章非書面合同第四十六條行政費用開支按《行政費用預算管理辦法》執(zhí)行。第四十七條固定資產(chǎn)按《財產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。第四十八條金額在2000元以下的合同，項目公司有自主權，經(jīng)項目公司經(jīng)理審批即可執(zhí)行。金額在2000元以上20000元以下，經(jīng)辦部門必須提出請示報告，編制預算計劃，報送地區(qū)公司審核部、財務部審批同意，方可執(zhí)行及進行相應請款。審批程序為：經(jīng)辦部門提出申請、預算項目公司財務部項目公司或部門負責人審核部（核價）地區(qū)公司財務部20000元以上100000元以下須有地區(qū)公司老總審批；100000元以上須經(jīng)集團公司審核部和集團財務老總審批。審批程序為：經(jīng)辦部門提出申請、預算項目公司財務部項目公司或部門負責人審核部（核價）地區(qū)公司財務部地區(qū)公司老總第四十九條如因時間緊迫，無法履行審批程序的，經(jīng)辦部門提出請示報告及預算，經(jīng)主管老總及地區(qū)公司財務老總審批同意，可先予執(zhí)行，進行請款。但事后經(jīng)辦部門應補辦有關審批手續(xù)。第四章合同的跟蹤第一節(jié)合同的跟蹤部門第五十條未進入施工階段的合資、合作、土地補償合同由洽談者（部門或單位）跟蹤；進入施工期或成立項目公司的合資、合作、土地補償合同由項目公司跟蹤；土地使用出讓合同由開發(fā)部門跟蹤；商品房買賣合同由項目公司跟蹤；營銷推廣類合同以集團公司名義簽章的，由本地區(qū)公司營銷部門跟蹤；以項目公司名義簽章的，由相應項目公司跟蹤；勞動合同、特聘（雇用）合同、員工培訓協(xié)議、內(nèi)部員工購房協(xié)議、資產(chǎn)采購合同、印刷合同等由地區(qū)公司行政人事部或辦公室跟蹤；貸款合同、貸款擔保合同以及按揭擔保合同由地區(qū)公司財務部跟蹤；物業(yè)類合同由物業(yè)公司跟蹤；建筑工程設計合同、工程承包類合同、建設工程總承包合同由項目公司跟蹤：水、電、煤氣、通訊等管線合同由負責管線的部門跟蹤；咨詢合同等其他合同由具體經(jīng)辦部門跟蹤；地區(qū)公司法律室根據(jù)各部門反映的合同履行跟蹤中出現(xiàn)的問題對該問題進行跟蹤。第五十一條由集團公司統(tǒng)一安排的項目，總合同由集團公司經(jīng)辦部門跟蹤。第二節(jié)合同跟蹤部門職責第五十二條合同生效后，由合同跟蹤部門指定經(jīng)辦人跟蹤履行（包括合同變更、中止、終止）、負責請款并督促對方當事人履行合同。第五十三條合同跟蹤部門須在每月的25日根據(jù)合同當月的履行情況填寫《合同履行進度表》，并提交各地區(qū)公司法律室。第五十四條合同跟蹤人或部門對于在合同履行過程中出現(xiàn)的問題，應書面告知地區(qū)公司法律室并提供相關材料。地區(qū)公司法律室應在五個工作日內(nèi)出具法律意見，并協(xié)助跟蹤部門跟蹤、解決。第五十五條各地區(qū)公司法律室應對跟蹤人或部門提交的《合同履行進度表》進行匯總統(tǒng)計，在每月的5日前完成《合同履行情況一覽表》并提交地區(qū)公司老總。各地區(qū)公司法律室應定期或不定期與各部門或各項目公司合同人聯(lián)系，主動了解各類合同的履行情況。各地區(qū)公司法律室應定期或不定期與各項目公司、項目公司售樓部、營銷部門聯(lián)系，主動了解及解決售樓資料、《認購書》、《商品房買賣合同》及附件中出現(xiàn)的問題。第五十六條若出現(xiàn)仲裁或訴訟，各環(huán)節(jié)的經(jīng)辦部門及經(jīng)辦人應盡全力協(xié)助地區(qū)公司法律室取證及整理訴訟材料。第五章合同變更、終止第五十七條如一方要求對合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或酬金、履行時間、履行地點、履行方式、違約責任、解決爭議的辦法等條款進行變更，由經(jīng)辦部門中止原合同的履行，再就變更內(nèi)容按原會簽程序進行會簽。第五十八條合同履行完畢、提存、混同、權利義務免除的，由經(jīng)辦人、跟蹤人出示書面報告及該合同履行過程中的所有書面材料、往來信函、證據(jù)等，由項目公司第一負責人、地區(qū)公司法律室簽字確認并由地區(qū)公司檔案室存檔。雙方協(xié)商一致同意終止合同的，由本合同跟蹤人對合同費用進行清結。對方單方面要求解除合同的，經(jīng)辦人、跟蹤人應立即與地區(qū)公司法律室商討對策。我方單方面要求解除合同的，經(jīng)辦人、跟蹤人應與地區(qū)公司法律室聯(lián)系，由地區(qū)公司法律、經(jīng)辦人、跟蹤人與對方協(xié)商和解，必要時應對可能的訴訟。對方違約，我方要求解除合同的，合同跟蹤人、經(jīng)辦人應將情況立即向本項目公司負責人報告并通知地區(qū)公司法律室。經(jīng)辦人、跟蹤人應收集有關材料、保存有關證據(jù)、書面信函等。地區(qū)公司法律室應首先與對方進行協(xié)商。若多次協(xié)商不成，應采取訴訟措施。我方違約的，除按公司制度追究有關責任人責任外，經(jīng)辦人或跟蹤人應立即與地區(qū)公司法律室協(xié)商處理辦法，盡量采取協(xié)商的辦法處理，也要積極應對對方可能的訴訟。意外事件和不可抗力，由地區(qū)公司法律室進行判斷，并按《合同法》的規(guī)定程序進行處理。第六章合同審核中心第五十九條集團公司合同審核中心由集團公司總裁辦成員及相關部門組成，成員名單及變更情況由集團公司書面通知各地區(qū)公司。根據(jù)會審合同的種類，出席合同審核會議的部門和人員可作相應的調(diào)整。第六十條集團公司合同審核中心負責審查各地區(qū)公司上報的標的額在100萬元以上的合同，500萬元以上的合同應經(jīng)集團公司董事局審核。第六十一條合同審核會議由集團公司總裁負責召集并主持，每月召開一次。如因會審合同的需要，可以臨時召開會議。集團公司合同審核可采用集中會議形式或分別審核的形式。各地區(qū)公司的合同如需集團公司合同審核中心審核，應在地區(qū)公司完成會簽程序之日起4個工作小時內(nèi)，將合同會簽后的修訂稿通過電子郵件、傳真等形式送往集團公司行政人事部，再由其送交集團公司合同審核中心。第六十二條集團公司合同審核中心指定專人做書面會議記錄及決議文件，并由出席人員簽字，作為合同會審定稿的依據(jù)。經(jīng)集團公司合同審核中心所作出的決議文件，應由集團公司總裁辦在會議完成后的一個工作日內(nèi)反饋給有關地區(qū)公司。第七章合同的監(jiān)管第六十三條合同的監(jiān)管部門為地區(qū)公司法律室、地區(qū)公司審核部門，集團公司法律室、集團公司合同審核中心。經(jīng)常性監(jiān)管部門為集團公司審計室。第六十四條監(jiān)管理部門的職責為：跟蹤全集團合同的履行情況，定期或不定期抽查合同會簽、合同履行過程中所有可能出現(xiàn)的問題，對合同簽訂、合同履行過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為進行查處。第六十五條對合同的監(jiān)管范圍地區(qū)公司法律室、地區(qū)公司審核部門應對地區(qū)公司所有合同進行總體跟蹤和監(jiān)管。集團公司法律室對標的額在500萬元以上的合同進行跟蹤。集團公司合同審核中心跟蹤、監(jiān)管標的額在1000萬元以上的合同。集團公司審計室不定期對標的額在50萬元以上的合同進行抽查和監(jiān)管。第六十六條合同監(jiān)管的流程每月最后一日前，各地區(qū)項目公司應將本月已簽合同的基本情況列表報地區(qū)公司法律室，由地區(qū)公司法律室匯總后報地區(qū)公司老總，并報送一份給集團公司審計室。每月最后一日前，各地區(qū)法律室應將本月已簽的標的額在500萬元以上的合同及所有正在履行的標的額在500萬元以上的合同列表報集團公司法律室、集團公司審計室。集團公司審計室每季度至少一次對各地區(qū)項目公司的合同進行抽查。第六十七條集團公司的任何員工、各部門、各項目公司、各地區(qū)公司發(fā)現(xiàn)合同簽訂或履行出現(xiàn)違規(guī)情況，應立即通知集團公司審計室，由集團公司審計室請示主管老總后，進行審查，并在一周內(nèi)將審查結果及處理意見書面報告主管老總。第八章合同的保存、借閱、封存、保密第六十八條各地區(qū)公司的各類合同原件均由檔案室存檔保管，檔案室應分門別類建立檔案，每份均須備份復印件，同時將合同的名稱、編號、類別、合同各方、所屬項目、簽訂日期、跟蹤部門等資料錄入電腦。第六十九條認購書原件由各地區(qū)公司營銷部門保存。副本由項目公司、各地區(qū)公司財務部、各項目公司簽約部門各保存一份。《商品房買賣合同》《個人抵押貸款合同》的正本由辦理產(chǎn)權的部門負責保管。第七十條保存合同復印件的部門應對檔案室送來的合同復印件進行分類保存。第七十一條因工作需要向檔案室或合同原件管理部門借用合同原件（或復印件），必須由借用部門負責人簽字和注明借用天數(shù)、用途。檔案室或合同原件管理部門經(jīng)辦人負責及時收回。第七十二條各部門應對合同進行保密，任何人不得擅自將合同（原件或復印件）借給外單位（個人），也不得泄漏合同內(nèi)容。第九章罰則第七十三條經(jīng)辦部門在起草合同會簽稿時，擅自使用對方提供的合同文本或其它文本進行會簽未造成嚴重后果的，扣除經(jīng)辦人當月獎金的10—30%，扣除本部門負責人當月獎金的20%。第七十四條將非合同范本作為合同范本送會簽未造成嚴重后果的，扣發(fā)有關責任人當月獎金的10—30%。第七十五條將一份合同（書面或非書面）分拆為多個合同以逃避監(jiān)控的，對責任人處以降級、降職、開除處分，具體由集團公司審計室查處。第七十六條合同會簽單位每月超過三次逾期會簽合同或當月逾期共超過十個工作小時，且無正當理由，扣發(fā)該單位合同會簽人當月獎金300元。合同會簽單位每月超過六次逾期會簽合同或當月逾期共超過二十個工作小時，且無正當理由，扣發(fā)該單位合同會簽人當月全部獎金。第七十七條會簽單位如丟失合同會簽文本，扣發(fā)責任人當月獎金300元。第七十八條會簽人對其加具的會簽意見負責，若因其過錯造成公司損失的，應對其處以扣發(fā)獎金、賠償、降級、降職、開除等處分。第七十九條未按本制度規(guī)定，任何部門、控股公司、參股公司、個人均不得以集團公司或其控股公司、參股公司的名義對外簽訂合同。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)其過錯和損失的大小由集團公司查處。處罰的標準和方式由集團公司領導討論決定。第八十條合同跟蹤部門和跟蹤人無正當理由未按月提交《合同履行進度表》的，每缺交一次，扣發(fā)該部門具體經(jīng)辦人當月獎金的20%。連續(xù)三個月未交的，扣發(fā)該部門負責人一個月全部獎金。第八十一條合同跟蹤部門未按本辦法規(guī)定按時提交《合同履%。第八十二條合同跟蹤部門未按合同履行情況如實填寫《合同履行進度表》，應填而未填或填寫情況與事實不符的，每次扣發(fā)該部門具體經(jīng)辦人當月獎金的5%，當月累計超過三處，扣發(fā)該部門負責人當月獎金的30%。第八十三條合同經(jīng)辦人或具體負責人因過錯（故意、過失）不催促合同對方履行合同造成本公司損失，或不催促本公司履行合同造成本公司承擔違約責任，或故意隱瞞合同履行過程中出現(xiàn)的