股份制有限公司工程項目管理制度

股份制有限公司工程項目管理制度一、業(yè)務目標確保工程項目決策符合國家相關法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求。明確工程項目決策和建設過程中各相關部門和崗位的職責權限，確保辦理工程項目業(yè)務的不相容崗位相互分離。保證建設項目符合成本合理最小化原則，提高項目的經(jīng)濟效益。規(guī)范公司工程項目決策管理工作，規(guī)范項目投資評估、運作和管理流程。以技術水平、管理水平、商業(yè)信譽和造價成本等情況開展公平競爭，選擇適合的承建單位、嚴格工程監(jiān)理，保證工程項目的建設質量。規(guī)范建設工程文件檔案的收集、編制、歸檔和利用，確保各類基礎設施建設項目按合同、按圖紙、按規(guī)范施工，為生產(chǎn)經(jīng)營活動基礎設施提供保障。為公司同類型工程項目積累經(jīng)驗、數(shù)據(jù)資料，節(jié)約工程建設成本，縮短工程建設時間提供數(shù)據(jù)支持。二、業(yè)務風險工程項目開發(fā)不符合國家相關法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求，可能會導致外部處罰，造成企業(yè)經(jīng)濟損失和信譽損失。工程項目缺乏可行性研究、盲目投資、決策失誤，預期效益難以實現(xiàn)；項目風險考察評估不準確、評審流于形式；工程造價信息不對稱，技術方案不落實，概預算脫離實際，可能導致項目投資失敗。項目招標暗箱操作，存在商業(yè)賄賂和舞弊行為，可能導致中標人實質上難以承擔工程項目、中標價格失實及相關人員涉案。未建立有效的施工監(jiān)理程序，工程物資質次價高，工程監(jiān)理不到位或缺乏監(jiān)管，影響工程質量和進度；項目資金未落實，導致工程延遲或中斷。工程竣工驗收不規(guī)范，把關不嚴，導致工程質量低劣，留下安全、質量隱患，影響正常生產(chǎn)、造成經(jīng)濟損失和不良的社會影響。三、業(yè)務范圍本業(yè)務流程主要描述與工程項目相關的業(yè)務流程。包括工程項目管理機構及職責、編制項目建議書、可行性研究及評估、工程立項、審批和招標等內(nèi)容。四、業(yè)務流程工程項目管理機構及職責公司工程項目業(yè)務由公司戰(zhàn)略投資部歸管理。公司戰(zhàn)略投資部工程項目工作職責制定公司項目建設的整體發(fā)展思路和投資計劃，編制項目建議書。對公司下屬各經(jīng)營管理單位上報的新建及改擴建項目進行審核和批準。為新建項目和現(xiàn)有資產(chǎn)的技術改造、擴建項目提供技術指導、檢查、監(jiān)督和服務。公司戰(zhàn)略投資部具體工作在新建項目的前期進行項目選址，并負責對公司下屬各經(jīng)營管理單位所屬分(子)公司上報的技改、擴建項目進行初審或方案設計，判斷項目的可行性及必要性。負責工程的總體規(guī)劃設計、總平面設計、技術方案設計，推薦采用典型的設計標準，優(yōu)化設計方案。負責工程總體的投資概算編制。負責投資額〉300萬項目的招標和竣工驗收、結算等。負責組建項目組，協(xié)調(diào)、管理并對項目組的績效進行考核。對工程質量、進度、預算控制、安全、手續(xù)申報、工程檔案等進行跟蹤管理。工程項目組工作職責每一個工程項目均要設立項目組，確保人員到位、職責明確。工程建設現(xiàn)場實行項目組組長責任制,，組長是項目的第一責任人。相關職責詳見《*****股份有限公司施工現(xiàn)場管理辦法》。業(yè)務流程編制項目建議書公司戰(zhàn)略投資部應當全面了解所處行業(yè)和地區(qū)的相關政策規(guī)定，以法律法規(guī)和政策規(guī)定為依據(jù)，結合公司實際條件和經(jīng)濟環(huán)境變化趨勢，客觀分析投資機會，確定工程投資意向。.公司戰(zhàn)略投資部應當根據(jù)國家和行業(yè)有關要求，制定項目建議書的主要內(nèi)容和格式，明確編制要求，對工程質量標準、投資規(guī)模和進度等進行分析論證，做到協(xié)調(diào)平衡。公司下屬各經(jīng)營管理單位根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展和當?shù)貙嶋H情況提出新項目投資建議，并對新項目環(huán)境進行初步考察、調(diào)研，在征求當?shù)卣?、合作單位的意見后編制《項目建議書》。.公司戰(zhàn)略投資部對公司下屬各經(jīng)營管理單位上報的《項目建議書》進行認真審查，組織公司工程部、銷售部、生產(chǎn)技術研發(fā)中心、財務部和法務等部門對項目進行深入的考察、論證，對項目的必要性和可行性進行研究與分析。財務部應當直接參與對項目建議書的編制，對項目建議書中的投資預算及經(jīng)濟效益的評估負責，對項目建議書中財務分析和預測結論的可靠性發(fā)表書面意見。專職法務人員應出具法律風險的書面意見?？偛繎?zhàn)略投資部也可從公司整體戰(zhàn)略要求出發(fā)，直接組織人員到各地進行現(xiàn)場考察、論證、法律風險評估，發(fā)掘新投資項目?！俄椖拷ㄗh書》經(jīng)論證如果認為不可行或暫時不予考慮投資的新項目或總裁辦公會審議未通過的，應在1個月內(nèi)給予書面明確答復。公司應當按照規(guī)定的權限和程序對工程項目進行決策，決策過程應有完整的書面記錄。重大工程項目的立項，應當報經(jīng)董事會或類似權力機構集體審議批準。財務總監(jiān)或分管會計工作的負責人應當參與項目決策。任何個人不得單獨決策或者擅自改變集體決策意見。2.2.可行性研究戰(zhàn)略投資部應當根據(jù)有關規(guī)定，確定可行性研究報告的內(nèi)容、格式和要求