股份制有限公司工程項(xiàng)目管理制度

股份制有限公司工程項(xiàng)目管理制度一、業(yè)務(wù)目標(biāo)確保工程項(xiàng)目決策符合國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求。明確工程項(xiàng)目決策和建設(shè)過程中各相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離。保證建設(shè)項(xiàng)目符合成本合理最小化原則，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。規(guī)范公司工程項(xiàng)目決策管理工作，規(guī)范項(xiàng)目投資評(píng)估、運(yùn)作和管理流程。以技術(shù)水平、管理水平、商業(yè)信譽(yù)和造價(jià)成本等情況開展公平競爭，選擇適合的承建單位、嚴(yán)格工程監(jiān)理，保證工程項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量。規(guī)范建設(shè)工程文件檔案的收集、編制、歸檔和利用，確保各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目按合同、按圖紙、按規(guī)范施工，為生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施提供保障。為公司同類型工程項(xiàng)目積累經(jīng)驗(yàn)、數(shù)據(jù)資料，節(jié)約工程建設(shè)成本，縮短工程建設(shè)時(shí)間提供數(shù)據(jù)支持。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工程項(xiàng)目開發(fā)不符合國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求，可能會(huì)導(dǎo)致外部處罰，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。工程項(xiàng)目缺乏可行性研究、盲目投資、決策失誤，預(yù)期效益難以實(shí)現(xiàn)；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)考察評(píng)估不準(zhǔn)確、評(píng)審流于形式；工程造價(jià)信息不對(duì)稱，技術(shù)方案不落實(shí)，概預(yù)算脫離實(shí)際，可能導(dǎo)致項(xiàng)目投資失敗。項(xiàng)目招標(biāo)暗箱操作，存在商業(yè)賄賂和舞弊行為，可能導(dǎo)致中標(biāo)人實(shí)質(zhì)上難以承擔(dān)工程項(xiàng)目、中標(biāo)價(jià)格失實(shí)及相關(guān)人員涉案。未建立有效的施工監(jiān)理程序，工程物資質(zhì)次價(jià)高，工程監(jiān)理不到位或缺乏監(jiān)管，影響工程質(zhì)量和進(jìn)度；項(xiàng)目資金未落實(shí)，導(dǎo)致工程延遲或中斷。工程竣工驗(yàn)收不規(guī)范，把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致工程質(zhì)量低劣，留下安全、質(zhì)量隱患，影響正常生產(chǎn)、造成經(jīng)濟(jì)損失和不良的社會(huì)影響。三、業(yè)務(wù)范圍本業(yè)務(wù)流程主要描述與工程項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)流程。包括工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)、編制項(xiàng)目建議書、可行性研究及評(píng)估、工程立項(xiàng)、審批和招標(biāo)等內(nèi)容。四、業(yè)務(wù)流程工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)由公司戰(zhàn)略投資部歸管理。公司戰(zhàn)略投資部工程項(xiàng)目工作職責(zé)制定公司項(xiàng)目建設(shè)的整體發(fā)展思路和投資計(jì)劃，編制項(xiàng)目建議書。對(duì)公司下屬各經(jīng)營管理單位上報(bào)的新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。為新建項(xiàng)目和現(xiàn)有資產(chǎn)的技術(shù)改造、擴(kuò)建項(xiàng)目提供技術(shù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和服務(wù)。公司戰(zhàn)略投資部具體工作在新建項(xiàng)目的前期進(jìn)行項(xiàng)目選址，并負(fù)責(zé)對(duì)公司下屬各經(jīng)營管理單位所屬分(子)公司上報(bào)的技改、擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行初審或方案設(shè)計(jì)，判斷項(xiàng)目的可行性及必要性。負(fù)責(zé)工程的總體規(guī)劃設(shè)計(jì)、總平面設(shè)計(jì)、技術(shù)方案設(shè)計(jì)，推薦采用典型的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。負(fù)責(zé)工程總體的投資概算編制。負(fù)責(zé)投資額〉300萬項(xiàng)目的招標(biāo)和竣工驗(yàn)收、結(jié)算等。負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目組，協(xié)調(diào)、管理并對(duì)項(xiàng)目組的績效進(jìn)行考核。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、預(yù)算控制、安全、手續(xù)申報(bào)、工程檔案等進(jìn)行跟蹤管理。工程項(xiàng)目組工作職責(zé)每一個(gè)工程項(xiàng)目均要設(shè)立項(xiàng)目組，確保人員到位、職責(zé)明確。工程建設(shè)現(xiàn)場實(shí)行項(xiàng)目組組長責(zé)任制,，組長是項(xiàng)目的第一責(zé)任人。相關(guān)職責(zé)詳見《*****股份有限公司施工現(xiàn)場管理辦法》。業(yè)務(wù)流程編制項(xiàng)目建議書公司戰(zhàn)略投資部應(yīng)當(dāng)全面了解所處行業(yè)和地區(qū)的相關(guān)政策規(guī)定，以法律法規(guī)和政策規(guī)定為依據(jù)，結(jié)合公司實(shí)際條件和經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化趨勢(shì)，客觀分析投資機(jī)會(huì)，確定工程投資意向。.公司戰(zhàn)略投資部應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)要求，制定項(xiàng)目建議書的主要內(nèi)容和格式，明確編制要求，對(duì)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、投資規(guī)模和進(jìn)度等進(jìn)行分析論證，做到協(xié)調(diào)平衡。公司下屬各經(jīng)營管理單位根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況提出新項(xiàng)目投資建議，并對(duì)新項(xiàng)目環(huán)境進(jìn)行初步考察、調(diào)研，在征求當(dāng)?shù)卣⒑献鲉挝坏囊庖姾缶幹啤俄?xiàng)目建議書》。.公司戰(zhàn)略投資部對(duì)公司下屬各經(jīng)營管理單位上報(bào)的《項(xiàng)目建議書》進(jìn)行認(rèn)真審查，組織公司工程部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)中心、財(cái)務(wù)部和法務(wù)等部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深入的考察、論證，對(duì)項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行研究與分析。財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)直接參與對(duì)項(xiàng)目建議書的編制，對(duì)項(xiàng)目建議書中的投資預(yù)算及經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)估負(fù)責(zé)，對(duì)項(xiàng)目建議書中財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)結(jié)論的可靠性發(fā)表書面意見。專職法務(wù)人員應(yīng)出具法律風(fēng)險(xiǎn)的書面意見?？偛繎?zhàn)略投資部也可從公司整體戰(zhàn)略要求出發(fā)，直接組織人員到各地進(jìn)行現(xiàn)場考察、論證、法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)掘新投資項(xiàng)目?！俄?xiàng)目建議書》經(jīng)論證如果認(rèn)為不可行或暫時(shí)不予考慮投資的新項(xiàng)目或總裁辦公會(huì)審議未通過的，應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)給予書面明確答復(fù)。公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)こ添?xiàng)目進(jìn)行決策，決策過程應(yīng)有完整的書面記錄。重大工程項(xiàng)目的立項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)集體審議批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)總監(jiān)或分管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)參與項(xiàng)目決策。任何個(gè)人不得單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策意見。2.2.可行性研究戰(zhàn)略投資部應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，確定可行性研究報(bào)告的內(nèi)容、格式和要求