銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作手冊(cè)第三版

TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1、公共局部 6\o"CurrentDocument"系統(tǒng)管理 6\o"CurrentDocument"個(gè)性設(shè)置 6\o"CurrentDocument"配置文件查詢： 8帳戶類型 8\o"CurrentDocument"2、網(wǎng)點(diǎn)功能介紹 13待處理業(yè)務(wù) 13大額交易 14\o"CurrentDocument"大額交易補(bǔ)錄 14\o"CurrentDocument"可疑交易 242.3.1可疑交易補(bǔ)錄 24\o"CurrentDocument"2.4.大額、可疑交易補(bǔ)正 26\o"CurrentDocument"2.5.大額、可疑交易被退回 29明細(xì)查詢 29\o"CurrentDocument"3、縣聯(lián)社局部 31待處理業(yè)務(wù) 32\o"CurrentDocument"3.2大額交易補(bǔ)錄： 323.3大額交易補(bǔ)正 32\o"CurrentDocument"大額交易審核 33\o"CurrentDocument"．大額明細(xì)查詢 363.6可疑交易補(bǔ)錄 373.7可疑交易補(bǔ)正： 39\o"CurrentDocument"可疑交易審核 393.9可疑明細(xì)查詢 433.10.大額報(bào)備下載 45\o"CurrentDocument"可疑報(bào)備下載： 46\o"CurrentDocument"可疑金額下載： 47\o"CurrentDocument"大額交易漏報(bào)明細(xì) 47\o"CurrentDocument"可疑交易漏報(bào)明細(xì) 48\o"CurrentDocument"大額現(xiàn)金報(bào)備 48\o"CurrentDocument"大額交易報(bào)送統(tǒng)計(jì) 49\o"CurrentDocument"可疑交易報(bào)送統(tǒng)計(jì) 49\o"CurrentDocument"反洗錢報(bào)送統(tǒng)計(jì) 50\o"CurrentDocument"4、辦事處 50大額明細(xì)查詢 50\o"CurrentDocument"可疑交易明細(xì)查詢 514.3大額報(bào)備下載 534.4可疑報(bào)備下載 544.5可疑金額下載 554.6大額交易漏報(bào)明細(xì) 554.7可疑交易漏報(bào)明細(xì) 56大額現(xiàn)金報(bào)備 56大額交易報(bào)送統(tǒng)計(jì) 57可疑交易報(bào)送統(tǒng)計(jì) 574.11反洗錢報(bào)送統(tǒng)計(jì) 585、省聯(lián)社相關(guān)功能介紹 59大額交易 59數(shù)據(jù)報(bào)送 61可疑交易 61報(bào)送平臺(tái) 63回執(zhí)處理 66數(shù)據(jù)下載 68報(bào)送統(tǒng)計(jì) 71系統(tǒng)概述洗錢活動(dòng)助長(zhǎng)刑事犯罪，擾亂國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重危害金融平安，影響政府信譽(yù)和國(guó)家對(duì)外形象。做好反洗錢工作，關(guān)系國(guó)家平安和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，關(guān)系國(guó)家法制的有效實(shí)施，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)和金融的正常運(yùn)行，同時(shí)，也是加快我國(guó)金融業(yè)對(duì)外開放、推進(jìn)我國(guó)金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理與國(guó)際接軌的必要步驟。金融機(jī)構(gòu)是洗錢活動(dòng)最重要的渠道，也是反洗錢工作的主陣地，有效地開展反洗錢工作，既是一件必不可少的業(yè)務(wù)工作，也是一項(xiàng)必須履行的法定義務(wù)。本系統(tǒng)主要操作流程說明如以下圖所示：補(bǔ)錄、補(bǔ)正、被退回待補(bǔ)錄〔網(wǎng)點(diǎn)〕補(bǔ)錄、審核〔縣聯(lián)社〕L 「審核不通過組包上報(bào)、回執(zhí)處理〔省聯(lián)社〕

組包上報(bào)、回執(zhí)處理〔省聯(lián)社〕1、公共局部系統(tǒng)管理在主菜單中選擇系統(tǒng)管理 系統(tǒng)公告管理，進(jìn)入系統(tǒng)公告管理頁(yè)面，點(diǎn)擊輯公告信息。累堺公告貴布堆護(hù)▼公吉標(biāo)題公吉標(biāo)題?公甘內(nèi)容公告有2種狀態(tài)分為已發(fā)布和草稿，如果為已發(fā)布，網(wǎng)點(diǎn)和縣聯(lián)社人員登陸系統(tǒng)之后就能看到公告信息，如果保存為草稿，公揭發(fā)布之后省聯(lián)社人員可以對(duì)公告進(jìn)行修改和刪除。個(gè)性設(shè)置在主菜單中選擇個(gè)性設(shè)置密碼修改里面可以修改自己的密碼?！踩缫韵聢D1.2〕

在主菜單中選擇個(gè)性設(shè)置在主菜單中選擇個(gè)性設(shè)置--特色登錄名設(shè)置里面，因?yàn)橛脩裘且淮當(dāng)?shù)字，不方便操作人員記憶，增加此功能，讓操作人員隨意修改自己的登陸名稱和密碼。特色登錄名設(shè)直▼在主菜單中選擇個(gè)性設(shè)置-＞個(gè)性風(fēng)格設(shè)置中，操作人員可以根據(jù)自己的喜好，對(duì)系統(tǒng)提供的頁(yè)面布局、界面皮膚、頁(yè)面風(fēng)格等進(jìn)行設(shè)置。如下圖：

用戶編號(hào)2990100&88用戶姓名省聯(lián)社操作員機(jī)枸號(hào)299C100 _用尸類型0上登錄日201C0602L11728寓線時(shí)間20220602111143頁(yè)面布局*樣式一祥式一樣式三界面皮膚oSfU簡(jiǎn)潔藍(lán)調(diào)皿面風(fēng)格o麗或水晶藍(lán)保奇配置文件查詢：〔系統(tǒng)提供的配置表主要是方便用戶在補(bǔ)錄、審核的時(shí)候?qū)ο嚓P(guān)編碼和中文內(nèi)容的一個(gè)對(duì)照功能〕帳戶類型可以根據(jù)帳戶類別編碼和描述進(jìn)行查詢或者導(dǎo)出EXCEL可以根據(jù)帳戶類別編碼和描述進(jìn)行查詢或者導(dǎo)出EXCEL文件。聲口貫珂| g1￡￡詢 孚出EKOEL<P5?WH^S哩tt壽0011人艮巧店器方耐「或匸右祁尸Str0012人氐“龍博甘嬴A-OMF科皙<3513A艮炳不嵐存了人廟岸i“：亍*尸ff?00>14人民丙齊電孫就人呦再殆F0017a盟冃耳螺幵罩人人袖r尸0D21>便阿耳金存歹」?SZT#]T>F話如為艮產(chǎn)#^衣kHSBJ昭FQW3A瓷氏Ihfc衽旅人傳甲廿鬲澤尸有W0024A良巧尿■存孰A'Sffl尋尸覽尸6027上民呂H.召趙.-亍人駅亡*匚122A5￡Z3?貝洪瀕1昶別GjinDUltCh目応蓋可貨幣代碼可以根據(jù)字母簡(jiǎn)稱、數(shù)字簡(jiǎn)稱和名稱進(jìn)行查詢或者導(dǎo)出 EXCEL文件。￥i3ffKI| 底￥擢冊(cè):￡命￡訶 5tE^；EL*?M￡待4FA004ALLnoa劉是DZD012020鑒匾駅比*晤A(yù)Otd?；￡U：AAZM031.昭033砂爼煬AUGcm戟史利刼mft*帶D巴It鄰活'Z342^承百四衛(wèi)]秤刖6闖腳幢訕HtLi-iJ交易類型可以根據(jù)編碼和描述進(jìn)行查詢或者導(dǎo)出 EXCEL文件。

涉外交易碼可以根據(jù)代碼和名稱進(jìn)行查詢或者導(dǎo)出 EXCEL文件。RI4搓? ?? DOOOWy天酣躺力甜反期廿主目t嗎,^(j-awoco-1101wiaioLfJL』出竇BMJH血-HUHffftfnAKSiidA-ttffMT:,hlOiQia帶am覇幌山Mit1OWJ0寸fJF怙1盧只也九號(hào)出1OIQ40岀1=01僦B3.E站1砒刖啊CEtt*洋田耳露的則■｛臨j.：□?(帀呃円前d業(yè)…一7?^fflTSettthld口T卻懇也價(jià)■比1二S岳氣1取1牌卞嚴(yán)冷沖■冷命1-JF十卅SM口茁開社IQiq&Q矩譬密屈長(zhǎng)入港岀誹辦蘇訂胡朋舸畐臺(tái)FT-曲毗壬一年岡口工砂?總出□…101G7<0■123456 lD??3iJftLJI些了1H1 站」€.iriputschy.CL2r?EXCEL文件。EXCEL文件?？梢愿鶕?jù)特征代碼和特征描述進(jìn)行查詢或者導(dǎo)出

行政地區(qū)代碼可以根據(jù)行政區(qū)規(guī)劃碼和名稱進(jìn)行查詢或者導(dǎo)出 EXCEL文件。行政地區(qū)代碼可以根據(jù)行政區(qū)規(guī)劃碼和名稱進(jìn)行查詢或者導(dǎo)出 EXCEL文件?？蛻袈殬I(yè)EXCEL文件。EXCEL文件。掛房 聰業(yè)Efll科土北翊國(guó)家代碼可以根據(jù)字母代碼、數(shù)字代碼、中文簡(jiǎn)稱、英文簡(jiǎn)稱、中文全稱、英文全稱進(jìn)行查詢或者導(dǎo)出EXCEL文件。JtCiUff 中工3旳 靈工蘭臨蘭用 導(dǎo)岀E/J：EL■林H■m墓豐■卜蘭牛書I建菱全■?Aid004HUT■FhMiJCM...HnFM^B...ISSfflitSttt電OfJWQMrfiSartAll￡doo噺韭￡.Aftianva...H舷AUEPUla?.RepLfebJkofAJbdlniaATA01C.4rX*Ui*,d_.MKmUidr<4PLULJDM012.-OT^E*J1KZ>RJ\WE—D?；ma-￡fJiitP4Dpl0J<真PpuiblicofASM0165MIFM.Am<an<dn熱2詡)。?...tf^iriEa.3冒r也斤AW02Q也垠sAn(jfl<Ta...princi^liopFAn<femQ34刊fW.^oga&d._帝Fqxfliin.,Rh^u^IeoF打旳口切AKiCM3?心W!MXlRAftud^iWigi用Ande^itKidA啟鬲C31NWHsAjEHrbaij^n?RfifpublicofAjQrbaj-a<^...R■毎utMofMa辭nd2、網(wǎng)點(diǎn)功能介紹〔網(wǎng)點(diǎn)用戶主要處理業(yè)務(wù)：補(bǔ)錄〔補(bǔ)當(dāng)天需要補(bǔ)錄的記錄信息〕 、補(bǔ)正〔補(bǔ)當(dāng)天需要補(bǔ)正的記錄信息〕、被退回補(bǔ)錄。網(wǎng)點(diǎn)操作員在進(jìn)入反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，應(yīng)及時(shí)完本錢網(wǎng)點(diǎn)的待處理業(yè)務(wù)工作，保證縣聯(lián)社用戶能順利審核通過。 〕用戶登錄之后界面如下：用戶登錄反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊陸處理業(yè)務(wù)菜單〔〕，進(jìn)入待處理業(yè)務(wù)界面，當(dāng)有大額交易或是可疑交易需要補(bǔ)錄、被退回補(bǔ)錄、補(bǔ)正的時(shí)候，狀態(tài)為 【捲補(bǔ)錄】的是待補(bǔ)錄信息，狀態(tài)為 的是需要補(bǔ)正的信息，狀態(tài)為 舒瞬松的是被退回需要重新補(bǔ)錄的信息，其界面如下:陰母愕単 苗息奧邯 擾硯 ** H卞.踴 坤皆信* 奇卜岸 1 魁君何啟 彈補(bǔ)眾 3 泌bt更 可辛補(bǔ)里 3 泌注：有需要補(bǔ)正與被退回的時(shí)候，在狀態(tài)欄上顯示退回待補(bǔ)錄、補(bǔ)正，其功能與補(bǔ)錄相同。當(dāng)本機(jī)構(gòu)沒有需要補(bǔ)錄的記錄時(shí)， 說明本機(jī)構(gòu)已經(jīng)完成今日業(yè)務(wù)工作或是當(dāng)天沒有需要處理的業(yè)務(wù)，界面顯示如下：大額交易補(bǔ)錄.1客戶信息補(bǔ)錄：〔補(bǔ)錄是當(dāng)數(shù)據(jù)〔包括大額可疑的相關(guān)數(shù)據(jù)〕進(jìn)入反洗錢管理系統(tǒng)之后，由于數(shù)據(jù)格式錯(cuò)誤或者信息不全等原因，需要網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和修改而進(jìn)行的操作。 〕〔客戶信息補(bǔ)錄，除了核對(duì)數(shù)據(jù)信息看是否有誤或是是否不全外，主要結(jié)合根據(jù)客戶名稱、證件類型、證件號(hào)碼、以及國(guó)籍來核對(duì)。例如這四項(xiàng)中只要有一項(xiàng)不為替代符那么其他項(xiàng)均不能為替代符。如證件類型為身份證或是臨時(shí)身份證那么證件號(hào)碼必須符合身份證號(hào)碼的標(biāo)準(zhǔn)，如證件類型為組織機(jī)構(gòu)代碼，那么證件號(hào)碼應(yīng)為9位或是校驗(yàn)位前帶‘-'的10位證件號(hào)碼〕。用戶登錄反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊待處理業(yè)務(wù) -＞大額-大額客戶信息-待補(bǔ)錄-進(jìn)入，界面如下：1第述僥疋如果你要作批量操作記錄，請(qǐng)?jiān)诿織l記錄前面的打勾，點(diǎn)擊狀態(tài)前面的按鈕，將會(huì)1第述僥疋如果你要作批量操作記錄，請(qǐng)?jiān)诿織l記錄前面的打勾，點(diǎn)擊狀態(tài)前面的按鈕，將會(huì)SPSS幕戶導(dǎo)st戶屛為Kft 亠*r卜黒】^310052702W202D0030137荒州工％躋帰id..苗Q旳33審［曬茨Jrnni?]恭C機(jī)曲.二【*譯】【n祁e?］r【列眾】2A100520202220003953?川沱甸翩目餛S201D2H9911213B49加】[#?U1rIEM*12O2Q2DCKI1OB^舟詢1?日朗片寸1F注：進(jìn)入大額交易補(bǔ)錄頁(yè)面也可以從點(diǎn)擊大額交易一 ＞大額交易補(bǔ)錄一＞客戶信息頁(yè)簽進(jìn)入。背景色與其他記錄背景色不同的記錄為當(dāng)前選中記錄。選中當(dāng)前頁(yè)的所有記錄〔〕110趣拼項(xiàng)L110趣拼項(xiàng)L[Bl ajIffba it執(zhí)行批量補(bǔ)錄操作時(shí)，會(huì)出現(xiàn)有些記錄沒有補(bǔ)錄成功， 這種情況需要再次選中該記錄再次進(jìn)行單一記錄補(bǔ)錄操作。用戶核對(duì)信息修改數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊補(bǔ)錄執(zhí)行補(bǔ)錄操作， 當(dāng)補(bǔ)錄成功時(shí)，系統(tǒng)提示BicresoftInij\翦召蘇記錄*\失敗［口］蚩記錄當(dāng)補(bǔ)錄局部失敗時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示補(bǔ)錄失敗相關(guān)信息,等的提示信息；此時(shí)，用戶需要對(duì)批量補(bǔ)錄失敗的記錄進(jìn)行單一記錄的補(bǔ)錄操作。單一記錄補(bǔ)錄：如以下圖所示為選中單條記錄后點(diǎn)擊補(bǔ)錄:等的提示信息；此時(shí)，用戶需要對(duì)批量補(bǔ)錄失敗的記錄進(jìn)行單一記錄的補(bǔ)錄操作。單一記錄補(bǔ)錄：如以下圖所示為選中單條記錄后點(diǎn)擊補(bǔ)錄:犬顫容尸信息補(bǔ)錄點(diǎn)擊確定后,報(bào)送日期客戶號(hào)客戶容稱i正件盞型證件號(hào)碼區(qū)藉備逹確定去閉如沒有錯(cuò)誤系統(tǒng)彈出:點(diǎn)擊確定后,報(bào)送日期客戶號(hào)客戶容稱i正件盞型證件號(hào)碼區(qū)藉備逹確定去閉如沒有錯(cuò)誤系統(tǒng)彈出:提示信息。如信息有誤，系統(tǒng)提示信息。如信息有誤，系統(tǒng)那么彈出如下提示信息:捱送日期客戶號(hào)客戶名藹捱送日期客戶號(hào)客戶名藹證仲類型不朮許為簪代晤 -證件號(hào)同園蒔中華人民共和國(guó)備注確定 關(guān)因用戶可以根據(jù)系統(tǒng)提示的錯(cuò)誤信息加以修改，進(jìn)行補(bǔ)錄操作。 〔在補(bǔ)錄時(shí)，需要注意的是：除了核對(duì)數(shù)據(jù)信息看是否有誤或是是否不全外， 應(yīng)結(jié)合根據(jù)客戶名稱、證件類型、證件號(hào)碼、以及國(guó)籍來核對(duì)信息。例如這四項(xiàng)中只要有一項(xiàng)不為替代符那么其他項(xiàng)均不能為替代符。 證件類型和證件號(hào)碼必須相互結(jié)合來審核。 女口：證件類型為身份證或臨時(shí)身份證時(shí)， 證件號(hào)碼必需符合由15或18位數(shù)字組成〔或17位數(shù)字加字母X〕，前2位必須是國(guó)家規(guī)定的行政區(qū)劃代碼〔省級(jí)〕，對(duì)“出生日期〞位的檢查要求為： 1W月份w12,1w日期w31等。如證件類型為組織機(jī)構(gòu)代碼， 那么證件號(hào)碼應(yīng)為9位或是校驗(yàn)位前帶‘-'的10位證件號(hào)碼。如證件類型選擇其他類個(gè)人證件類型或是其他類組織機(jī)構(gòu)代碼那么其描述必須填等〕關(guān)閉彈出窗口：點(diǎn)擊關(guān)閉功能按鍵關(guān)閉彈出界面。查詢記錄：?jiǎn)螕舭粹o，彈出查詢對(duì)話框，如以下圖:用戶可以按任意一條件或是幾個(gè)條件進(jìn)行查詢，輸入完查詢條件后，單擊查詢關(guān)閉彈出窗口：點(diǎn)擊關(guān)閉功能按鍵關(guān)閉彈出界面。查詢記錄：?jiǎn)螕舭粹o，彈出查詢對(duì)話框，如以下圖:用戶可以按任意一條件或是幾個(gè)條件進(jìn)行查詢，輸入完查詢條件后，單擊查詢按鈕當(dāng)用重巻 來實(shí)現(xiàn);刪除記錄：選中確定要?jiǎng)h除的記錄后，點(diǎn)擊刪除功能按鍵，系統(tǒng)彈出:當(dāng)用重巻 來實(shí)現(xiàn);刪除記錄：選中確定要?jiǎng)h除的記錄后，點(diǎn)擊刪除功能按鍵，系統(tǒng)彈出:進(jìn)行查詢功能；當(dāng)用戶不錄入查詢條件時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)查詢本網(wǎng)點(diǎn)所有的大額交易信息;戶輸入的查詢條件錯(cuò)誤或是其他原因想重新錄入時(shí)，單擊不報(bào)送原因輸入域，如用戶確定要?jiǎng)h除記錄，那么需填寫不報(bào)送原因，然后直接點(diǎn)擊刪

除功能按鍵就可以。如用戶因其他原因不刪除記錄， 那么直接點(diǎn)擊取消功能按鍵返回補(bǔ)錄主界面。當(dāng)記錄被刪除后，其狀態(tài)變成 【八」卜產(chǎn)】，同時(shí)備注欄顯示用戶刪除該記錄的原因，關(guān)聯(lián)補(bǔ)錄交易信息：用戶點(diǎn)擊，彈出的新頁(yè)面對(duì)話框?yàn)樵摽蛻粼诒緳C(jī)構(gòu)發(fā)生的關(guān)聯(lián)補(bǔ)錄交易信息：用戶點(diǎn)擊，彈出的新頁(yè)面對(duì)話框?yàn)樵摽蛻粼诒緳C(jī)構(gòu)發(fā)生的所有交易信息。補(bǔ)錄過程詳見交易信息補(bǔ)錄,.2交易信息補(bǔ)錄：在補(bǔ)錄交易信息時(shí)，需要注意的是 〔根本規(guī)那么〕：1代辦人信息處：應(yīng)結(jié)合根據(jù)客戶名稱、證件類型、證件號(hào)碼、以及國(guó)籍來核對(duì) 〔例如這四項(xiàng)中只要有一項(xiàng)不為替代符那么其他項(xiàng)均不能為替代符。 如證件類型為身份證或是臨時(shí)身份證那么證件號(hào)碼必須符合身份證號(hào)碼的標(biāo)準(zhǔn)，如證件類型為組織機(jī)構(gòu)代碼，那么證件號(hào)碼應(yīng)為9位或是校驗(yàn)位前帶’-'的10位證件號(hào)碼〕。2、 交易對(duì)手信息處：應(yīng)結(jié)合交易方式、收付標(biāo)志、交易去向等來核對(duì)〔例如交易方式為非現(xiàn)鈔交易其他類時(shí)，如為跨境交易那么對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱、交易對(duì)手名稱都不能為替代符。女口：交易方式為非現(xiàn)鈔支票且收付標(biāo)志為 ‘收’時(shí)，對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱、交易對(duì)手名稱、交易對(duì)手賬號(hào)都不能為替代符〕 。3、對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱：〔1〕，當(dāng)交易方式為〔非現(xiàn)鈔交易一人民幣匯票和非現(xiàn)鈔交易一其他〕時(shí)，該項(xiàng)不能填寫替代符?！?〕，當(dāng)交易方式為非現(xiàn)鈔交易一人民幣支票且資金收付標(biāo)志為“收〞，該項(xiàng)不能填寫替代符。4、 交易對(duì)手名稱：〔1〕當(dāng)交易方式為〔非現(xiàn)鈔交易一人民幣匯票、非現(xiàn)鈔交易一人民幣本票、非現(xiàn)鈔交易一人民幣支票〕 時(shí)，該項(xiàng)不能填寫替代符。〔2〕，當(dāng)交易方式為〔現(xiàn)鈔交易和非現(xiàn)鈔交易一其他〕，同時(shí)交易去向?yàn)榭缇辰灰讜r(shí)，該項(xiàng)不能填寫替代符。5、 交易對(duì)手賬號(hào)：〔1〕當(dāng)交易方式為〔非現(xiàn)鈔交易一人民幣匯票和非柜臺(tái)方式境外銀行卡交易〕時(shí)，該項(xiàng)不能填寫替代符?！?〕，當(dāng)交易方式為非現(xiàn)鈔交易-人民幣支票且資金收付標(biāo)志為“收〞時(shí)，該項(xiàng)不能填寫替代符。 〔3〕，在非現(xiàn)鈔交易-其他的情況下，當(dāng)

是跨境交易時(shí)〔交易去向前三位非CHN,Z01,Z02,Z03〕，該項(xiàng)可填寫替代符號(hào)， 其他情況不得使用使用替代符號(hào)。點(diǎn)擊待處理業(yè)務(wù)一＞點(diǎn)擊待處理業(yè)務(wù)一＞大額-大額交易信息-待補(bǔ)錄-進(jìn)入，界面如下:曲樽理7外 匚|JTftik ￥VWTKIHTitIM丈M蠱?ff#廠Miooaai0W3i2C'10*i0aC16^243訶dDD曲LMsoa01CS01D0&44D73E3HUr2022053105-D3-SOlOSQOfi10024200^00X)0c'digMOG102U1DD&44J^3nW1M53109052022500C1M2*100^100DD?01905CIOT10201D0EW4O73怖】rH1OQ9310401mm詢刺口 LD1507?D3EH#)rEffiHHOfliQi3/QQDO2Q191SQQ012。丄皿託m7lrraioasaiaos150002^5*ISJJOO.JDDEg*]別00tHTlr210100531Q噸1WflQaDDFDIQQ觀0010201QlCiiafeD?KHA1r腳阿213100531mm號(hào)IWQgl屮iL0j3aaDD頤i閃咒IQ口 霑沖r70100331□4D1aoiraouiioe*330,/JOQkOO?0inrsQOaiUZQ1DD47L蜩(HTJr2U1005310901301￡000010306咖OD旳陽(yáng)珂Qg1^01007科監(jiān)1I4#lr0QD12oi05aaoi?4iinjjoo.po?DlWI=；naO1E?O1□]D7?5?3EM「〔命?初2dioa531□4D1M70^02￡itlT&e2200,uaoon対Kflji3201C201DOt-EiGtl^IE拳】廠SO10053109D1soia^aac19+41470j(JQgDOW19Q5QQ01吃Q10107293?阿糸】rt★哮J?CI1CKI531□QD1?Tiia50aD13TlB-30/1000015050001E201DDE46L旳IM暈】—■*if!■ 』三■iUILEJL!注：進(jìn)入大額交易補(bǔ)錄頁(yè)面也可以從點(diǎn)擊大額交易一 ＞大額交易補(bǔ)錄一＞交易信息頁(yè)簽進(jìn)入。藍(lán)色背景的記錄為當(dāng)前選中記錄。批量補(bǔ)錄：用戶點(diǎn)擊記錄前復(fù)選框選來實(shí)現(xiàn)多條記錄的選中， 如需要全選當(dāng)頁(yè)的全部記錄可以點(diǎn)擊—按鈕來實(shí)現(xiàn)，可以進(jìn)行多條記錄的批量補(bǔ)錄操作，n|*SCHSAB仲號(hào)RB￡W?1F*年201DCW10M120223000108243KJBD.C02OlP03DDOLO@0100^4073葉】￥tffflyjeoiooisiW0320J0500016^2^SCORDO0020lEIOSODOLCGO100^4407?HHR117a?32022500016^24LOQ^DO.OO2DlQLiSDD01CCaX皿曲4。冷[j-f-J172C1W5^1090113.ODD00201@U<DDDiu-^a1Q15?7"US計(jì)和17tffllT)202205310W12U1WDDOT頤m?0,OD00020IQ1feOUOLOCa100TO7AT1Di'fl厚l^USl沏005劉gQlli4?DD002MQ150DDlij2Qia0fiC2874[??1QW1SUDSDDDinQ?6^3^0002022咋DDDIH：Q加1CK】1721D1D031OKI2tJ1050UDiaJ4110卿DQQEDZ「］嘰尸四T3儔2D10C571am2Q105DC01I6@4^.JODDOQ2Q1QO^ODDlCegIQQ47l?Qi【r】F詢imniDcssiagiaiSMlUDDOiadM?QJM)CIJQQ20221DDQDISC1007^4^117S13J0CJ531口匚口i2O]D5Droig441lOjODDiOO2D]90^.00DLO：^a]01D7293911*SCICMHGn090124702022076922<7DO2D2ClLK'LliaO￡fia61S,￥C441^12DID0M12P1D5DDD1.9441斗TQQgC]。20220500Dtag101C72939i ]H.■?U-1V2T1DO531oaoi2O]D5DDO1.3~1：3<30/)00002O1905D0DLOE0100546L091■>4I］罩1口產(chǎn)妙1話彌蘭冋 ■卜乗睚F際iW執(zhí)行批量補(bǔ)錄操作時(shí)，會(huì)出現(xiàn)某些記錄沒有補(bǔ)錄成功，需要再次選中該記錄再次進(jìn)行單一補(bǔ)錄操作。用戶核對(duì)信息根據(jù)系統(tǒng)提示錯(cuò)誤信息修改數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊補(bǔ)錄執(zhí)行補(bǔ)錄操作； 當(dāng)補(bǔ)錄全部成功時(shí)，系統(tǒng)提示

同時(shí)其狀態(tài)改變成【匚丄「】當(dāng)批量補(bǔ)錄局部記錄補(bǔ)錄失敗時(shí)，系統(tǒng)彈出如下:等的提示信息，用戶可以根據(jù)提示信息，再選中未補(bǔ)錄成功記錄進(jìn)行單一記錄的補(bǔ)錄操作。單一記錄補(bǔ)錄：如以下圖為選中某條記錄后點(diǎn)擊補(bǔ)錄界面如下:點(diǎn)擊確定后：當(dāng)該交易信息沒有錯(cuò)誤時(shí)，系統(tǒng)彈出:補(bǔ)錄成功提示信息。當(dāng)該交易信息有誤時(shí)，系統(tǒng)彈出如下:IiCT05?ftInternetIiCT05?ftInternetExplaid數(shù)據(jù)格式錯(cuò)誤i錯(cuò)誤的提示信息。原界面也出現(xiàn)錯(cuò)誤提示:錯(cuò)誤的提示信息。原界面也出現(xiàn)錯(cuò)誤提示:注：紅色字體提示為錯(cuò)誤提示信息，點(diǎn)擊〔激活〕此輸入框，框內(nèi)出現(xiàn)原來所填的值。用戶需要根據(jù)系統(tǒng)提示的錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊確定來完成補(bǔ)錄操作。 〔注意：在補(bǔ)錄交易信息時(shí)，特別需要注意的是：1、代辦人信息處：應(yīng)結(jié)合根據(jù)客戶名稱、證件類型、證件號(hào)碼、以及國(guó)籍來核對(duì) 〔例如這四項(xiàng)中只要有一項(xiàng)不為替代符那么其他項(xiàng)均不能為替代符。 如證件類型為身份證或是臨時(shí)身份證那么證件號(hào)碼必須符合身份證號(hào)碼的標(biāo)準(zhǔn)，如證件類型為組織機(jī)構(gòu)代碼，那么證件號(hào)碼應(yīng)為9位或是校驗(yàn)位前帶’-'的10位證件號(hào)碼〕。2、 交易對(duì)手信息處：應(yīng)結(jié)合交易方式、收付標(biāo)志、交易去向等來核對(duì)〔例如交易方式為非現(xiàn)鈔交易其他類時(shí)，如不為跨境交易那么對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱、交易對(duì)手名稱和交易對(duì)手賬號(hào)都不能為替代符。如：交易方式為非現(xiàn)鈔支票且收付標(biāo)志為‘收’時(shí)，對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱、交易對(duì)手名稱、交易對(duì)手賬號(hào)都不能為替代符〕 。萱詢查詢記錄：?jiǎn)螕?按鈕，彈出查詢對(duì)話框，：

用戶可以按任意一條件或是幾個(gè)條件進(jìn)行查詢， 輸入完查詢條件后，單擊,--按鈕進(jìn)行查詢功能；當(dāng)用戶不錄入查詢條件時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)查詢本網(wǎng)點(diǎn)所有的大額交易信息；當(dāng)用戶輸入的查詢條件錯(cuò)誤或是其他原因想重新錄入時(shí)，單擊 H匚來實(shí)現(xiàn)。刪除記錄：選中需要?jiǎng)h除的記錄后，點(diǎn)擊，彈出:刪除記錄：選中需要?jiǎng)h除的記錄后，點(diǎn)擊，彈出:取梢取梢不推送原因刪除不報(bào)送原因輸入域，如用戶確定要?jiǎng)h除記錄，那么需填寫不報(bào)送原因，然后直接點(diǎn)擊刪除功能按鍵就可以。如用戶因其他原因不刪除記錄，那么直接點(diǎn)擊取消功能按鍵返回補(bǔ)錄主界面。當(dāng)記錄被刪除后，其狀態(tài)變成【，同時(shí)備注欄顯示用戶刪除該記錄的原因，可疑交易可疑交易補(bǔ)錄在補(bǔ)錄可疑客戶信息時(shí)，其與大額客戶信息補(bǔ)錄根本相同，需要注意的是：在核對(duì)證件類型與證件號(hào)碼時(shí)需要結(jié)合客戶類型來判斷。女口，客戶類型為自然人時(shí)，證件類型必須為個(gè)人類證件類型等。在補(bǔ)錄可疑交易信息時(shí)，其余大額交易信息補(bǔ)錄根本相同， 需要注意的是對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱、交易對(duì)手名稱、交易對(duì)手賬號(hào)的校驗(yàn)規(guī)那么與大額交易的有所不同，根本規(guī)那么如下：1對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱：〔1〕，當(dāng)交易方式為〔非現(xiàn)鈔交易一人民幣匯票和非現(xiàn)鈔交易一其他〕時(shí)，該項(xiàng)不能填寫替代符?！?〕，當(dāng)交易方式為非現(xiàn)鈔交易一人民幣支票且資金收付標(biāo)志為"收〞，該項(xiàng)不能填寫替代符。2、 交易對(duì)手名稱：當(dāng)交易方式為〔非現(xiàn)鈔交易一人民幣匯票、非現(xiàn)鈔交易一人民幣本票、非現(xiàn)鈔交易一人民幣支票和非現(xiàn)鈔交易一其他〕時(shí)，該項(xiàng)不能填寫替代符。3、交易對(duì)手賬號(hào)：〔1〕，當(dāng)交易方式為〔非現(xiàn)鈔交易一人民幣匯票和非柜臺(tái)方式境外銀行卡交易〕時(shí)，該項(xiàng)不能填寫替代符?！?〕，當(dāng)交易方式為非現(xiàn)鈔交易-人民幣支票且資金收付標(biāo)志為“收〞時(shí)，該項(xiàng)不能填寫替代符?！?〕，在非現(xiàn)鈔交易-其他的情況下，當(dāng)是跨境交易時(shí)〔對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)行政區(qū)劃代碼前三位非 CHN,Z01,Z02,Z03〕，該項(xiàng)可填寫替代符號(hào)，其他情況不得使用使用替代符號(hào)。.1可疑交易根本信息補(bǔ)錄:用戶登錄反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊待處理業(yè)務(wù)一 ＞可疑-可疑根底信息-待補(bǔ)錄-進(jìn)入，界面:注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同。.2可疑交易客戶信息補(bǔ)錄:用戶登錄反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊待處理業(yè)務(wù)一 ＞可疑-可疑客戶信息-待補(bǔ)錄-進(jìn)入，界面注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同。 〔需要注意的是：在核對(duì)證件類型和證件號(hào)碼時(shí)需要同時(shí)結(jié)合客戶類型來判斷， 如客戶類型為自然人，證件類型那么只能是個(gè)人類型的證件類型，證件號(hào)碼根據(jù)證件類型來檢驗(yàn)。 如客戶類型為法人等，證件類型那么應(yīng)為組織類機(jī)構(gòu)代碼，然后證件號(hào)碼根據(jù)證件類型來檢驗(yàn)， 如為組織機(jī)構(gòu)代碼那么證件號(hào)碼應(yīng)該是 9位或是帶檢驗(yàn)位前’-'的10位組織機(jī)構(gòu)代碼〕。.3可疑交易賬戶信息補(bǔ)錄:用戶登錄反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊大額交易 -＞可疑交易補(bǔ)錄一＞頁(yè)簽〔賬戶信息〕，界面：注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同。.4可疑交易交易信息補(bǔ)錄：用戶登錄反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊大額交易 ->可疑交易補(bǔ)錄，界面:注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同。2.4.大額、可疑交易補(bǔ)正〔當(dāng)省聯(lián)社將數(shù)據(jù)報(bào)送到反洗錢報(bào)送平臺(tái)，平臺(tái)生成補(bǔ)正回執(zhí)，省聯(lián)社操作人員將回執(zhí)導(dǎo)入反洗錢管理系統(tǒng)之后，就會(huì)有需要補(bǔ)正的數(shù)據(jù)返回到網(wǎng)點(diǎn)，要求網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)正操作〕*?禎T尸彌12葫StA町1可耐1帶158泌可SltlS'Ei+*111*#￡1注：背景顏色與其他記錄不相同的記錄為當(dāng)前選中記錄。進(jìn)入補(bǔ)正頁(yè)面：點(diǎn)擊查詢按鈕可疑根據(jù)賬號(hào)、業(yè)務(wù)標(biāo)示號(hào)、交易方式等查詢條件執(zhí)行查詢功能。點(diǎn)擊補(bǔ)疋按鈕進(jìn)入補(bǔ)正頁(yè)面，點(diǎn)擊確定后，界面:點(diǎn)擊查詢按鈕可疑根據(jù)賬號(hào)、業(yè)務(wù)標(biāo)示號(hào)、交易方式等查詢條件執(zhí)行查詢功能。點(diǎn)擊補(bǔ)疋按鈕進(jìn)入補(bǔ)正頁(yè)面，點(diǎn)擊確定后，界面:帝已址J實(shí)氓豈/期僅旦\ X3'20=03000344:-5 LJLH3O3DOUL2O11UUQ4142B交呂恃征牝晉ogoa ]交星丑代為0LWJS6〞點(diǎn)擊確走，如系統(tǒng)彈出如以下點(diǎn)擊確走，如系統(tǒng)彈出如以下圖:內(nèi)心戰(zhàn)帰里口血1|ft￡l■人宜用壯件型！也] *EA/E3.3I* 交電出邊]上弟斎令2DSD3D[12Dt[IE210210001￡0000200(102(?][13573?3三期嘀衛(wèi)1業(yè)1J牌福收E石壬粗&忡.、民于元1^99,51000巫呂方文/左h丄務(wù)彬=需殳酬 -宗盤岳進(jìn)▼只7■牛諜世q酋的CH伐0ZW吳懸F+土宜-片卡全呼乩拘顱占國(guó)?[斗言金著范耳區(qū)V宕冷庫(kù)[片力亍曲1岡刁戊耳製 T童凰對(duì)半名龜ei匸就譯Jj舸件鈿1[取后對(duì)手B時(shí)血牛=坐劇 ?遼鳥將酉盜3[ *凹煒製輛創(chuàng)曼甜；翻刪帥伽gi曼甜；翻刪帥伽gi也 -空雖蒞IB▼蟲橫弓2O0(WOOia'Qi川三31G21C00JEOWOJOODO.衛(wèi)召片式ARrtJt*豐玩秋剤？ 疋期甘巽5乂島幷司卻：如茅匸雀=羽1,999.^00.00x±4enW盤主址31x±4en忘劃芒冃I'HNSPC3[TSt5±a#11肖岡苗曲〒丸盧力?憤左寫丸圭品一匚片豈世咼交陽(yáng)手JS沆4^㈡玄直弼民■產(chǎn)光簾肖普冊(cè)注：紅色字體提示為錯(cuò)誤提示信息，點(diǎn)擊〔激活〕此輸入框，框內(nèi)出現(xiàn)原來所填的值。根據(jù)系統(tǒng)錯(cuò)誤提示信息修改后，如還有錯(cuò)誤，繼續(xù)修改，單擊確定，如果沒有錯(cuò)誤系統(tǒng)彈出：

提示信息。2.5.大額、可疑交易被退回〔當(dāng)縣聯(lián)社操作人員對(duì)大額和可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行審核， 認(rèn)為數(shù)據(jù)補(bǔ)錄不全或者其他原因需要網(wǎng)點(diǎn)人員重新補(bǔ)錄的時(shí)候，可以將數(shù)據(jù)退回到網(wǎng)點(diǎn)重新補(bǔ)錄〕點(diǎn)擊待處理業(yè)務(wù)，如有被退回待補(bǔ)錄，其頁(yè)面顯示：li St7此6亀點(diǎn)擊大額-大額客戶信息-退回待補(bǔ)錄-進(jìn)入，頁(yè)面:?P*!WPS#還萍聲串5F律暑硏ttff -■r【就刃2D1DDB3D2aiaiKia23Mi5221211972DlQn^UIfH牡】r[kiE>1Minna四2aiai!J0Q23531另f■證劇時(shí)目芳證522121197202231*13IfWMlr)2O3D052S2022100009633算聯(lián)盼鰹MD1CD2524WG【聞?dòng)?jì)總咚的r2QlULb2t2aiaiLcai2Z4452UDLiU12Utrf2_IOJI*JrimamSDJDD5ZE201D1CK1口了丁越斗■W!MDW31975Di2：92e21【rL*U2f)2030052820l0100r-4)4^4月亡kt*■柑1］方舟征522+2￡1959O3C6a0P【切r舷朗r2aiDC52B202211X003111HAS自friiE車也時(shí)鳥金征52D1D315,&3D3l94E1211龜比灰血I注：該功能與操作方法和補(bǔ)錄相同。〔明細(xì)查詢可查詢當(dāng)前與歷史的所有數(shù)據(jù)記錄信息〕 ?？梢愿鶕?jù)起止時(shí)間〔必填〕、狀態(tài)、網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢相應(yīng)的客戶信息和交易信息。如查詢客戶資料可點(diǎn)擊「三「門彈出客戶相對(duì)應(yīng)的所辦理的交易信息，如以下圖所示:2022080^23401[0013911234O1Q22349D10D01DZ01COB817fi25100(,0：碾砂■201D03Q523+J1C0D139U2340100展在桃機(jī)2345D1CDO1D￡D1C38E1^2516X10ARMM..,如咖523431(0013^11陰“人脈枇帚曲鐵皿01陀OH血1竝52C000,00人關(guān)蛭豐23?ldDDmi23^132^^..234531C3C1D231C3M1T6253;731,00ARimt點(diǎn)擊r_-r按鈕，彈出查詢窗口:査詢窗口 X輸入查詢條件后即可查詢出符合條件的數(shù)據(jù)記錄。點(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕，根據(jù)當(dāng)前選項(xiàng)卡導(dǎo)出相應(yīng)的客戶信息或者交易信息。3、縣聯(lián)社局部〔縣聯(lián)社操作員的主要業(yè)務(wù)為：大額、可疑交易審核，同時(shí)隨時(shí)查看聯(lián)社轄內(nèi)的報(bào)送統(tǒng)計(jì)情況，并且催促本聯(lián)社下網(wǎng)點(diǎn)用戶及時(shí)完成其待處理業(yè)務(wù)工作，保證審核時(shí)順利通過、省聯(lián)社也及時(shí)將數(shù)據(jù)報(bào)送至人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心中〕?？h聯(lián)社用戶幾個(gè)常見問題解釋：1、 本聯(lián)社所有的交易都全部已經(jīng)補(bǔ)錄完了，為什么還會(huì)有客戶審核不通過的原因？答疑：雖然本聯(lián)社下所有網(wǎng)點(diǎn)都補(bǔ)已經(jīng)全部補(bǔ)錄完，當(dāng)審核時(shí)出現(xiàn)問題時(shí)，那么說明該客戶在其他聯(lián)社下的其他網(wǎng)點(diǎn)還辦得有交易，而且該筆交易還沒有補(bǔ)錄。只有該客戶最近所辦的交易全部已經(jīng)補(bǔ)錄，才會(huì)審核成功。2、 審核時(shí)出現(xiàn)審核錯(cuò)誤信息為〔無交易記錄、無賬戶信息、無客戶信息〕等情況，應(yīng)該怎么辦？答疑：出現(xiàn)這種情況的原因?yàn)椋嚎赡苁菙?shù)據(jù)從 CCIS提出來時(shí)，沒有成功提出來。對(duì)于這種情況，目前的處理方法就只能是將其刪除〔不報(bào)送〕。大額審核刪除對(duì)應(yīng)的是刪除‘客戶信息'，可疑審核刪除對(duì)應(yīng)刪除的是‘根底信息'。3、 在可疑交易審核時(shí)，出現(xiàn)審核錯(cuò)誤信息為〔無賬戶信息、無交易信息〕時(shí)，假設(shè)是刪除時(shí)那么對(duì)應(yīng)的交易信息怎么辦，需要對(duì)交易信息進(jìn)行逐條的刪除嗎？答疑：大額審核刪除刪的的是客戶信息，該客戶的交易信息將不能被報(bào)送，也就不需要對(duì)其交易信息進(jìn)行逐條刪除?？梢蓪徍藙h除刪的是根底信息，那么該客戶的賬戶信息、客戶信息以及交易信息將不能被報(bào)送，也就不需要對(duì)其進(jìn)行逐條的刪除工作。4、 交易信息刪除后，以后我想查看該比擬交易信息還可以查得到嗎？答疑：刪除不是真正的刪除，而只是把記錄狀態(tài)改成【不報(bào)送】，該記錄依然保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中，當(dāng)用戶有需要對(duì)其進(jìn)行查詢的時(shí)候，用戶可疑在交易明細(xì)查詢里面查得到。5、 對(duì)于目前補(bǔ)正信息比擬多，當(dāng)縣聯(lián)社將要通知網(wǎng)點(diǎn)讓其對(duì)信息進(jìn)行補(bǔ)正時(shí)，卻是看不到補(bǔ)正信息應(yīng)該對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。答疑：在報(bào)送統(tǒng)計(jì)處，用戶不僅能夠查看聯(lián)社數(shù)據(jù)的報(bào)送情況，同時(shí)也可以查看聯(lián)社下未補(bǔ)正信息以及數(shù)量〔新增功能〕，即可查看出哪些網(wǎng)點(diǎn)還有需要補(bǔ)錄或是補(bǔ)正的信息，方便縣聯(lián)社用戶的監(jiān)督工作。6、 在報(bào)送統(tǒng)計(jì)處，為什么有些天統(tǒng)計(jì)聯(lián)社下所有網(wǎng)點(diǎn)而有些天那么只是統(tǒng)計(jì)局部網(wǎng)點(diǎn)？答疑：這是因?yàn)榧僭O(shè)是統(tǒng)計(jì)日期內(nèi)，聯(lián)社下所有網(wǎng)點(diǎn)都發(fā)生了可疑或是大額交易，那么在統(tǒng)計(jì)時(shí)會(huì)相應(yīng)列出所有網(wǎng)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)情況。假設(shè)是在統(tǒng)計(jì)日期內(nèi)，只有局部網(wǎng)點(diǎn)〔有些網(wǎng)點(diǎn)在該日期期間沒有發(fā)生大額或是可疑交易〕發(fā)生大額或是可疑交易，那么在統(tǒng)計(jì)時(shí)為了方便用戶查看統(tǒng)計(jì)信息以及系統(tǒng)的負(fù)荷量，我們只列出該段時(shí)間所發(fā)生大額或是可疑交易的這局部網(wǎng)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)情況。這個(gè)問題屬于正?，F(xiàn)象。進(jìn)入系統(tǒng)之后，建議用戶首先查看待處理業(yè)務(wù)，如果數(shù)量不為 0，那么需要用戶點(diǎn)擊操作下面的進(jìn)入，到相應(yīng)的頁(yè)面進(jìn)行處理。it奩tfeft1 大■大額倍息236謹(jǐn)入可就可議信息4143.2大額交易補(bǔ)錄：縣聯(lián)社提供網(wǎng)點(diǎn)的所有補(bǔ)錄功能，但是只能補(bǔ)本轄區(qū)內(nèi)所管理的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生的交易大額交易補(bǔ)正當(dāng)省聯(lián)社上報(bào)的數(shù)據(jù)信息不全的時(shí)候，就會(huì)有補(bǔ)正回執(zhí)，要求網(wǎng)點(diǎn)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)正操作,縣聯(lián)社也提供此功能，輔助網(wǎng)點(diǎn)辦理此聯(lián)社范圍內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的補(bǔ)正操作。補(bǔ)正操作跟網(wǎng)點(diǎn)的補(bǔ)正操作相同。大額交易審核縣聯(lián)社用戶登錄到系統(tǒng)后，點(diǎn)擊【待處理業(yè)務(wù)】一【大額】一【進(jìn)入】 ，界面如下:4-1￥Kisnfl1r戶規(guī)□20220804?02260000B0090?證與涎2022fiaOCO7577腐聞保HW券他522501l§MlMgi217□202208052Q強(qiáng)和gp巧g月，'：，證幅和H衛(wèi)命過510215L970012@SQ13n殆不帕soiaaaos202如083如茹￡733S^S^DllOSZO^lTMig□20220805?02260000?5?6KflMJ勾q證蠻踽月〞遼51021219710W2-W120□2022Q805?02200000T5T7R怡lit的頤和謳33l3i01l9MlMg.3^17□sojoasos?0226aC0O&711陽(yáng)號(hào)LB劊顧月ri證52Q103fe3O*2M-W□般帀杓卻眈mdoqz陽(yáng)p舸&亀簧任恫匕…7L4.jgg.044.□soloans<30703lS7402iaa7K□期肚旳HQ店2審迅前腫代利7fiUH459□20220605?022600007?02r■井不薛“羽說兀掃代碼741135579二sawaoos^Q22qQCW?403fl^ETffifHiFnriT420]Q319790X1^10nsaiaaaas氏12彗藥fl-'-iirKtShCiiir52S5Q119&9W13211n叭ninnuR?仃巧陽(yáng)召門門門門名口T氣ZI.'-ITt -Ts^n1ri9"Cl盡T、R口嚇a?7k'22456■a=1匚?2p?l!7ffl：0!r1 w卻廠 同卻唐 Wv 旺易耐用戶可對(duì)單條數(shù)據(jù)進(jìn)行審核〔選中需要審核的數(shù)據(jù)前的口選項(xiàng)框，然后單擊 ■即可〕，同時(shí)用戶也可以批量的審核數(shù)據(jù)〔選中需要審核的數(shù)據(jù)前的當(dāng)點(diǎn)擊狀態(tài)前可〕，同時(shí)用戶也可以批量的審核數(shù)據(jù)〔選中需要審核的數(shù)據(jù)前的當(dāng)點(diǎn)擊狀態(tài)前面的/按鈕時(shí)，將會(huì)選中當(dāng)前頁(yè)的所有記錄，然后點(diǎn)擊同意報(bào)送即可〕。對(duì)于單條記錄的審核時(shí)，假設(shè)是審核失敗時(shí)系統(tǒng)那么提示點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)提示失敗原因如下:點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)提示失敗原因如下:等審核錯(cuò)誤信息。假設(shè)是審核成功，系統(tǒng)那么提示:當(dāng)用戶執(zhí)行批量審核時(shí)，那么會(huì)出現(xiàn)有些數(shù)據(jù)審核成功有些數(shù)據(jù)審核失敗， 系統(tǒng)提示如下信息:車核諸恨信息 ■7X客戶［2022000002297］n^^h錄交易花錄豊客戶存在去補(bǔ)錄交易記錄?客^［2022000002864］存在未補(bǔ)錄交易記錄甲客P［2D燈MMCI4春4］存在料卜錄交易記錄?容戶［2022700014411］^在耒樸錄交易花錄豊客戶［EMMCOT1“充］存在耒補(bǔ)錄交扃記談客P［2022900007915］^^b錄交易記錄三客戶［2022000017894］^耒補(bǔ)錄交易記錄宅客戶［202200001457^］存在耒補(bǔ)錄交易氾錄T客戶［2ML1COT217西］存在未補(bǔ)錄交易記錄？客戶「2"11叩口22陽(yáng)日1存在未補(bǔ)錄交易也錄*選中需要審核的客戶，點(diǎn)擊 ="：：二貝何以查看當(dāng)前用戶所辦的交易信息，及其交易狀態(tài)。如以下圖所示:查詢點(diǎn)擊態(tài)。如以下圖所示:查詢點(diǎn)擊按鈕之后彈出查詢窗口如圖，可按相應(yīng)條件進(jìn)行查詢。〔當(dāng)縣聯(lián)社審核人員審核一條數(shù)據(jù)認(rèn)為他不是大額或者可疑交易時(shí)候,送操作〕選中這條數(shù)據(jù)點(diǎn)擊按鈕〔可批量刪除〕彈出對(duì)話框：可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行不報(bào)〔當(dāng)縣聯(lián)社審核人員審核一條數(shù)據(jù)認(rèn)為他不是大額或者可疑交易時(shí)候,送操作〕選中這條數(shù)據(jù)點(diǎn)擊按鈕〔可批量刪除〕彈出對(duì)話框：可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行不報(bào)選擇確定之后，彈出處理信息:當(dāng)縣聯(lián)社審核人員認(rèn)為審核的信息補(bǔ)錄不全時(shí)，可以對(duì)客戶信息和交易信息退回到網(wǎng)點(diǎn)重新補(bǔ)錄，退回客戶信息時(shí)，可以點(diǎn)擊追同按鈕。點(diǎn)擊二二匸二按鈕，彈出選中記按鈕，可以對(duì)相關(guān)的交易信息進(jìn)行退回，退回時(shí)會(huì)彈退回按鈕，可以對(duì)相關(guān)的交易信息進(jìn)行退回，退回時(shí)會(huì)彈錄的相關(guān)交易信息。點(diǎn)擊出對(duì)話框，:退回詳細(xì)信息潔埴寫退回原因:當(dāng)退回成功之后，狀態(tài)被修改為?大額明細(xì)查詢〔大額交易明細(xì)查詢可疑查詢出當(dāng)前以及歷史所有的大額客戶以及交易信息〕可以根據(jù)起止時(shí)間〔必填〕、狀態(tài)、網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢相應(yīng)的客戶信息和交易信息。點(diǎn)擊按鈕，彈出查詢窗口:點(diǎn)擊■-k按鈕，根據(jù)當(dāng)前選項(xiàng)卡導(dǎo)出相應(yīng)的客戶信息或者交易信息?？梢山灰籽a(bǔ)錄在菜單：可疑交易一＞可疑交易補(bǔ)錄中，狀態(tài)為就是已補(bǔ)錄的信息，狀態(tài)為【訝丫卜矗］就是需要補(bǔ)錄的信息，點(diǎn)擊操作下面的 【上】或者右下方 二工 按鈕進(jìn)入根本信息補(bǔ)錄頁(yè)面：修改數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊確定執(zhí)行補(bǔ)錄操作，完成之后狀態(tài)改為點(diǎn)擊關(guān)閉離開界面；點(diǎn)擊【補(bǔ)錄容戶信怠】］按鈕，就能補(bǔ)錄當(dāng)前記錄的客戶信息，也可以通過選項(xiàng)卡轉(zhuǎn)到客戶信息進(jìn)行補(bǔ)錄操作?？?^F^[2022&00007232]j去倍息仃連j去倍息仃連ftfi資金f琨席人珮陽(yáng)牛匏0.00法定優(yōu)表人身恃證件類型520223&50715481身怕11或^時(shí)皇悝逵 ▼購(gòu)定點(diǎn)擊【：二LL.?匸】按鈕，就能補(bǔ)錄當(dāng)前記錄的賬戶信息，也可以通過選項(xiàng)卡轉(zhuǎn)到賬戶信息進(jìn)行補(bǔ)錄操作。點(diǎn)擊匚E】按鈕，就能補(bǔ)錄當(dāng)前記錄的交易信息，也可以通過選項(xiàng)卡轉(zhuǎn)到交易信息進(jìn)行補(bǔ)錄操作。史層丙手隹豈*史層丙手隹豈*HTfF.il?2D100512此號(hào)2C1913C0D1U2ULCUSbS*3S嘉匚尋2022J3Cjl?^4C七，人譏戸導(dǎo)闊啟］也丄證件旦1力齡人縝；口- 冊(cè)」■堆苦3Tg尿〒渾■7(ji：3rm，：e：j弓：rm7010051216進(jìn)斜和7獻(xiàn)證昂苗R10.00CHK520223丈昂曲h吊側(cè)敢!主蘭 -盤耳朋知“ -|01當(dāng)補(bǔ)錄完成之后，狀態(tài)由R詩(shī)補(bǔ)錄：變成『待審檢】。.1批量補(bǔ)錄：〔與大額批量補(bǔ)錄相同〕確定之后會(huì)有完成情況報(bào)告:操作完成?成功操作完成?成功富］條記錄失感［口］條記錄.2不報(bào)送:〔與大額不報(bào)送相同〕點(diǎn)擊冊(cè)際 按鈕，將相關(guān)信息不報(bào)送，彈出文本框，輸入不報(bào)送原因。點(diǎn)擊刪除之后完成。禪送原因-■X刪陰取消可疑交易補(bǔ)正：縣聯(lián)社的補(bǔ)正能夠查看聯(lián)社下所有網(wǎng)點(diǎn)還有需要補(bǔ)正的記錄信息。縣聯(lián)社也提供補(bǔ)正功能，具體操作參照網(wǎng)點(diǎn)局部?？梢山灰讓徍恕矊徍藶榭h聯(lián)社操作人員的主要職責(zé)，主要是對(duì)數(shù)據(jù)的完整性、正確性進(jìn)行一次校驗(yàn)〕按鈕，將會(huì)選中當(dāng)前頁(yè)的所有記錄，點(diǎn)擊同意報(bào)送按鈕之后，可以批量審核選中的所有記錄。按鈕，將會(huì)選中當(dāng)前頁(yè)的所有記錄，點(diǎn)擊同意報(bào)送按鈕之后，可以批量審核選中的所有記錄。在菜單：可疑交易一＞可疑交易審核中，狀態(tài)為【?二匸,-】，點(diǎn)擊狀態(tài)前面的-點(diǎn)擊確定之后會(huì)彈出處理情況〔失敗多少條， 成功多少條〕，如果審核失敗，那么彈出審核錯(cuò)誤信息，提示用戶處理。點(diǎn)擊一： 按鈕之后彈出查詢窗口如圖，可按相應(yīng)條件進(jìn)行查詢。選中一些數(shù)據(jù)點(diǎn)擊按鈕〔可批量刪除〕彈出對(duì)話框:選中一些數(shù)據(jù)點(diǎn)擊按鈕〔可批量刪除〕彈出對(duì)話框:選擇確定之后，彈出處理信息：點(diǎn)擊鄭岀胃恵按鈕，彈出選中記錄的相關(guān)交易信息。點(diǎn)擊丨退回—按鈕，可以對(duì)交易信息進(jìn)行退回?！泊龑徍说臄?shù)據(jù)才能退〕可黑客P信息：?F^(2022200011671] -ax可憂交易根底信息▼點(diǎn)擊 按鈕，彈出選中記錄的相關(guān)交易信息。點(diǎn)擊戶信息進(jìn)行退回〔待審核的數(shù)據(jù)才能退〕可疑客尸列表J可疑客戶詳細(xì)客戶信息行業(yè)裘別聯(lián)黍詳細(xì)地址客戶類型客戶囲藉〔去人信息注朋貴金法定代表人島份行業(yè)裘別聯(lián)黍詳細(xì)地址客戶類型客戶囲藉〔去人信息注朋貴金法定代表人島份證件號(hào)碼點(diǎn)擊賬戶蓿息按鈕，彈出選中記錄的相關(guān)交易信息。點(diǎn)擊退回 按鈕，可以對(duì)賬戶信息進(jìn)行退回〔待審核的數(shù)據(jù)才能退〕可磁哄尸B城間^尸詳債田HHI € ? MH族■尸■*? -*￡4^字卜毎J2C11 t3ITIOC102口屯□口9石■耳豈孚91310001^0^4^按鈕，可以對(duì)交點(diǎn)擊’曰「毛 按鈕，彈出選中記錄的相關(guān)交易信息。點(diǎn)擊按鈕，可以對(duì)交易信息進(jìn)行退回。〔待審核的數(shù)據(jù)才能退〕易信息進(jìn)行退回。〔待審核的數(shù)據(jù)才能退〕退回時(shí)會(huì)彈出對(duì)話框如圖:當(dāng)退回成功之后，狀態(tài)被修改為：哎口可】可疑明細(xì)查詢〔可疑明細(xì)查詢可疑查詢出當(dāng)前以及歷史的所有可疑填報(bào)信息、 客戶信息、賬戶信息以及交易信息〕?？梢愿鶕?jù)起止時(shí)間〔必填〕、狀態(tài)、網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢相應(yīng)的客戶信息和交易信息。:j；joioaiDiUrE摘齒半堆EH1nrHe■黑品港填hm刃訕1人A2<010052111&1一載可煤翼中盼2022700c^F?.ej301005201101一里可r＞202220(]JM￡?3切2￡I1OO52D1119一租町it上nu便申fer20226GCIffUhSEx^iz.al?昭ihS:20220521)llOiL-Curti1扶咁片再&HT.上橢Ef建20L13COEH戶亡比鈿202205201101!W梢軸妞6礎(chǔ)總20L13GOIA1>E吉戶MA3WkB2022052011&1Yrtk!＜押旳蛙￡4中￥扎.轉(zhuǎn)遼20L14GO至崢E古戶啊鼻20220^201102劉［叟生業(yè)姿上捅20227HIAM*EXP伯息〕萌1005擁n&i.niftwit從〉.矗中畀士sallow??20220^20Tqf眾竟中邊＞甘廿frts±i