房地產(chǎn)集團(tuán)授權(quán)手冊(cè)-精選課件

旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)手冊(cè)簽發(fā)：日期：旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)手冊(cè)簽發(fā)：日期：1目第一章第二章第三章2旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

目 錄文件編號(hào)版本/修訂 第2頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)

錄.................................................................................................................................................................2

手冊(cè)說(shuō)明...........................................................................................................................................3

事業(yè)部權(quán)限表.....................................................................................................................................31、運(yùn)營(yíng)管理類權(quán)限表.....................................................................32、項(xiàng)目發(fā)展類權(quán)限表.....................................................................33、報(bào)批報(bào)建類權(quán)限表.....................................................................34、設(shè)計(jì)管理類權(quán)限表.....................................................................35、營(yíng)銷管理類權(quán)限表.....................................................................36、工程管理類權(quán)限表.....................................................................37、成本管理類權(quán)限表.....................................................................38、采購(gòu)管理類權(quán)限表.....................................................................39、客戶關(guān)系類權(quán)限表.....................................................................310、行政事務(wù)類權(quán)限表....................................................................311、人事管理類權(quán)限表....................................................................312、財(cái)務(wù)管理類權(quán)限表....................................................................313、付款及報(bào)銷類權(quán)限表..................................................................3

城市公司權(quán)限表.................................................................................................................................31、運(yùn)營(yíng)管理類權(quán)限表.....................................................................32、項(xiàng)目發(fā)展類權(quán)限表.....................................................................3

旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件目第一章第二章第三章2旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-2第四章3旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)文件編號(hào)版本/修訂 第3頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)3、報(bào)批報(bào)建類權(quán)限表.....................................................................34、設(shè)計(jì)管理類權(quán)限表.....................................................................35、營(yíng)銷管理類權(quán)限表.....................................................................36、工程管理類權(quán)限表.....................................................................37、成本管理類權(quán)限表.....................................................................38、采購(gòu)管理類權(quán)限表.....................................................................39、客戶關(guān)系類權(quán)限表.....................................................................310、行政事務(wù)類權(quán)限表....................................................................311、人事管理類權(quán)限表....................................................................312、財(cái)務(wù)管理類權(quán)限表....................................................................313、付款及報(bào)銷類權(quán)限表..................................................................314、城市公司二次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目權(quán)限表..........................................................3

集團(tuán)職能部門權(quán)限表.........................................................................................................................31、行政事務(wù)類權(quán)限表.....................................................................32、人事管理類權(quán)限表.....................................................................33、付款報(bào)銷類權(quán)限表.....................................................................34、審計(jì)法務(wù)類權(quán)限表.....................................................................3

旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件第四章3旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC3、報(bào)34旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

第一章 手冊(cè)說(shuō)明文件編號(hào)版本/修訂 第4頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)

本手冊(cè)用以說(shuō)明旭輝集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旭輝集團(tuán)”）管理活動(dòng)過(guò)程中各層級(jí)權(quán)限分配的重要指導(dǎo)性文件。 正文表述中，除非特別注明，“公司”代表“旭輝集團(tuán)股份有限公司”（含旭輝集團(tuán)總部及下屬各公司），“集團(tuán)”代表“旭輝集團(tuán)總部”，“下屬公司”代表“旭輝集團(tuán)下屬各事業(yè)部和城市公司”?！笆聵I(yè)部”指在大型城市(目前僅指北京、上海)有多個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施弱矩陣管理的集團(tuán)下屬管理機(jī)構(gòu)，其他下屬公司均為“城市公司”。 一、手冊(cè)的基本內(nèi)容 旭輝集團(tuán)組織管理手冊(cè)共包括四個(gè)部分的內(nèi)容： （一）手冊(cè)說(shuō)明。 （二）事業(yè)部權(quán)限表：本部分主要闡述集團(tuán)對(duì)事業(yè)部各條線業(yè)務(wù)管理活動(dòng)權(quán)限分配。 （三）城市公司權(quán)限表：本部分主要闡述集團(tuán)對(duì)城市公司各條線業(yè)務(wù)管理活動(dòng)權(quán)限分配，其中分為首次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目權(quán)限和二次開(kāi)發(fā)項(xiàng)目權(quán)限。 （四）集團(tuán)職能部門權(quán)限表：本部分主要闡述集團(tuán)職能部門層面行政、人事、財(cái)務(wù)、法務(wù)等管理活動(dòng)權(quán)限分配。 二、權(quán)限表說(shuō)明 （一）權(quán)限表列示了管理活動(dòng)類別、內(nèi)容、經(jīng)辦部門以及該項(xiàng)管理活動(dòng)所涉及的部門或職位，并描述了部門或職位在管理活動(dòng)中的權(quán)限。 （二）權(quán)限表中圖標(biāo)說(shuō)明：○表示審核，√表示批準(zhǔn)，△表示抄報(bào)。 （三）若無(wú)特別說(shuō)明，分管領(lǐng)導(dǎo)指該業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)。 （四）如果權(quán)限表所涉及崗位空缺，如無(wú)特別授權(quán)，則該崗位權(quán)限上移，即由直接上級(jí)執(zhí)行該權(quán)力。 三、手冊(cè)使用 （一）本手冊(cè)是公司管理活動(dòng)過(guò)程中各層級(jí)權(quán)限分配的重要指導(dǎo)性文件，是《組織手冊(cè)》重要支持性文件，是公司流程系統(tǒng)文件制定的基本性文件。 （二）手冊(cè)一經(jīng)確定，各部門和下屬公司必須嚴(yán)格按文件執(zhí)行，不得擅自修改權(quán)限。 （三）在執(zhí)行過(guò)程中有問(wèn)題，應(yīng)向主管部門提出修訂需求和意見(jiàn)，但文件沒(méi)有修改之前一律按現(xiàn)行文件執(zhí)行。 （四）管理過(guò)程中需特別授權(quán)的，應(yīng)報(bào)請(qǐng)權(quán)限部門/職位批準(zhǔn)。 四、手冊(cè)的調(diào)整和修訂 （一）集團(tuán)人力資源部應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展，原則上每年4月份組織對(duì)公司權(quán)責(zé)分配的適用性、有效性

旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件4旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC 本手冊(cè)用以45旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)文件編號(hào)版本/修訂 第5頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)做出評(píng)價(jià)，并根據(jù)運(yùn)行評(píng)估結(jié)論適時(shí)提出調(diào)整修訂方案。手冊(cè)確定后在一定階段內(nèi)應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定。 （二）當(dāng)戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂本手冊(cè)，修訂工作由人力資源部負(fù)責(zé)組織，集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本專業(yè)權(quán)限分配具體調(diào)整和修訂。 （三）手冊(cè)調(diào)整編號(hào)：首次發(fā)布編號(hào)為A/0，文件每修訂一次，修訂狀態(tài)從0、1…到6依次遞增，超過(guò)6次時(shí)其版本由A、B…到Z依次遞增。 五、手冊(cè)的管理 （一）各類權(quán)限主管部門如下表所示

權(quán)限類別

1、運(yùn)營(yíng)管理類權(quán)限表

2、項(xiàng)目發(fā)展類權(quán)限表

3、報(bào)批報(bào)建類權(quán)限表

4、設(shè)計(jì)管理類權(quán)限表

5、營(yíng)銷管理類權(quán)限表

6、工程管理類權(quán)限表

7、成本管理類權(quán)限表

8、采購(gòu)管理類權(quán)限表

9、客戶關(guān)系類權(quán)限表10、行政事務(wù)類權(quán)限表11、人事管理類權(quán)限表12、財(cái)務(wù)管理類權(quán)限表13、付款及報(bào)銷類權(quán)限表14、審計(jì)法務(wù)類權(quán)限表

主管部門財(cái)務(wù)管理部/工程管理部 業(yè)務(wù)拓展部 業(yè)務(wù)拓展部 設(shè)計(jì)管理部 營(yíng)銷管理部 工程管理部 成本管理部 成本管理部 營(yíng)銷管理部 總裁辦 人力資源部 財(cái)務(wù)管理部 財(cái)務(wù)管理部 法務(wù)審計(jì)部（二）集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)主管權(quán)限表的管理，包括權(quán)限表的編制、修訂意見(jiàn)收集、督促執(zhí)行、維 護(hù)和具體修訂工作。（三）人力資源部負(fù)責(zé)《授權(quán)手冊(cè)》的管理，包括權(quán)限修改的審核、手冊(cè)的發(fā)布和更新、手冊(cè)評(píng) 審組織以及手冊(cè)的解釋。（四）手冊(cè)的發(fā)布與更新經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。

旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件5旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC做出評(píng)價(jià)，并56旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)文件編號(hào)版本/修訂 第6頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)第二章事業(yè)部權(quán)限表旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件6旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC第二章事業(yè)部6○√7旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

1、運(yùn)營(yíng)管理類權(quán)限表

事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第7頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門工程 部財(cái)務(wù) 部成本部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理工程管理 部成本管理 部財(cái)務(wù)管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁備注集團(tuán)公司年度\季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃集團(tuán)總裁審批前組織評(píng)審會(huì)運(yùn)營(yíng)管 理事業(yè)部年度\季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃事業(yè)部專項(xiàng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部集團(tuán)工程管理部項(xiàng)目部相關(guān)部門○△○○√○○√△△○△○○√√集團(tuán)資金計(jì)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部○√事業(yè)部資金計(jì)劃財(cái)務(wù)部○○○○√三年變動(dòng)盈利預(yù)測(cè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審√集團(tuán)總裁審批前召開(kāi)評(píng)審會(huì)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)審會(huì)財(cái)務(wù)部參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審√集團(tuán)總裁審批前召開(kāi)評(píng)審會(huì)旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件○√7旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC類別內(nèi)容7√8旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

2、項(xiàng)目發(fā)展類權(quán)限表

事業(yè)部集團(tuán)文件編號(hào)版本/修訂 第8頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門總經(jīng)理法務(wù)審計(jì) 部財(cái)務(wù)管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)總裁備注城市評(píng)價(jià)分析報(bào)告土地信息采集表(集團(tuán))集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部○○○√√總裁審批前組織相關(guān)部門召開(kāi)評(píng)審會(huì)項(xiàng)目拓展土地信息采集表(事業(yè)部)開(kāi)發(fā)配套部新項(xiàng)目發(fā)展報(bào)告(集團(tuán))集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部○√新項(xiàng)目發(fā)展報(bào)告(事業(yè)部)開(kāi)發(fā)配套部○○√項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中介機(jī)構(gòu)合作合同集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部○○○○√√總裁審批前組織相關(guān)部門召開(kāi)評(píng)審會(huì)土地合同及合作協(xié)議集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部○○○√合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購(gòu)合同集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部○○√拆遷、安置、補(bǔ)償合同開(kāi)發(fā)配套部○○○○√旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件√8旭輝集團(tuán)股份有限公司集團(tuán)文件編號(hào)CIFI-SQSC類別內(nèi)89旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

3、報(bào)批報(bào)建類權(quán)限表

事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第9頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門備注成本部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理成本管理部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁當(dāng)?shù)卣忻鞔_收費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)配套部○○√合同條款報(bào)批報(bào)建及配套合同當(dāng)?shù)卣疀](méi)有明確收費(fèi)用材料開(kāi)發(fā)配套部按《采購(gòu)管理類權(quán)限表》“工程、材料項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)”權(quán)限執(zhí)行需法務(wù)人員審核，付款條款需備案財(cái)務(wù)部旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件9旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC類別內(nèi)容910旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

4、設(shè)計(jì)管理類權(quán)限表

事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第10頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部 門項(xiàng)目 部開(kāi)發(fā)配套 部工程 部成本 部營(yíng)銷 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理設(shè)計(jì)管 理部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁備注設(shè)計(jì)承包商選擇與確定設(shè)計(jì)承包商入圍及單位選擇設(shè)計(jì)合 同

設(shè)計(jì)招標(biāo)文件 中標(biāo)單位＜10萬(wàn)元10萬(wàn)≤中標(biāo)單位＜50萬(wàn)元 中標(biāo)單位≥50萬(wàn)元 ＜50萬(wàn)元 ≥50萬(wàn)元建筑/景觀概念設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部○○○△○○√√○√○○√△√√√△△△△△如需招標(biāo)設(shè)計(jì)輸入及輸 出設(shè)計(jì)任務(wù)書及設(shè)計(jì)成 果

建筑/景觀概念設(shè)計(jì)成果建筑/景觀方案設(shè)計(jì)任務(wù)書 建筑/景觀方案設(shè)計(jì)成果設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審 △參與評(píng)審參與評(píng)審 ○參與評(píng)審○○○○√○○△○○○√√

總裁審批前組織 會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，部門參與。示范區(qū)概念/方案設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)部△○○√△示范區(qū)概念/方案設(shè)計(jì)成果設(shè)計(jì)部參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審○√△旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件10旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC類別內(nèi)1011旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第11頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門項(xiàng)目部開(kāi)發(fā)配套部工程部成本部營(yíng)銷部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理設(shè)計(jì)管理部備注其它各階段設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)部△√△續(xù)上續(xù)上其它各階段設(shè)計(jì)成果設(shè)計(jì)部參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審√△△會(huì)議形式評(píng)審材料選型定板選型定板項(xiàng)目部品材料清單＜10萬(wàn)元10萬(wàn)≤金額＜200萬(wàn)元≥200萬(wàn)元設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部○○○○○○√○√√△營(yíng)銷配合營(yíng)銷物料準(zhǔn)備戶型單張合同附圖戶型特征表設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部○○○√√√1、營(yíng)銷部提需求；2、分管領(lǐng)導(dǎo)為營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)。變更管設(shè)計(jì)變≤1萬(wàn)元設(shè)計(jì)部√○項(xiàng)目設(shè)計(jì)主管審核。理更單1萬(wàn)元＜金額≤10萬(wàn)元＞10萬(wàn)元設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部○○○○√○△√旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件11旭輝集團(tuán)股份有限公司事業(yè)部文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC1112旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

5、營(yíng)銷管理類權(quán)限表

事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第12頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別定位策劃

內(nèi)容項(xiàng)目產(chǎn)品定位項(xiàng)目整體營(yíng)銷方案經(jīng)辦部門 營(yíng)銷部 營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng) 導(dǎo)

○ ○總經(jīng)理

○ ○營(yíng)銷管 理部

○ ○財(cái)務(wù)管 理部

△分管領(lǐng) 導(dǎo)

○ ○集團(tuán)總 裁

√ √

備注 審批前組織評(píng)審集團(tuán)由營(yíng)銷組織方案評(píng)審階段性營(yíng)銷方案（年度和開(kāi)盤期）月度營(yíng)銷計(jì)劃制定營(yíng)銷部營(yíng)銷部○○√√△△職能類年度營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算月度營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算營(yíng)銷部營(yíng)銷部○○○○○√○△△△○√常規(guī)項(xiàng)目銷售手冊(cè)營(yíng)銷部○√△業(yè)務(wù)月/周銷售計(jì)劃、總結(jié)營(yíng)銷部○○√△月計(jì)劃及總結(jié)到集團(tuán)備案項(xiàng)目銷售均價(jià)項(xiàng)目開(kāi)盤價(jià)破底價(jià)下調(diào)方案銷售價(jià)格的其他調(diào)整營(yíng)銷部營(yíng)銷部營(yíng)銷部營(yíng)銷部△△△△○○○○○○○√○○○△△△△△○○○√√√月度認(rèn)購(gòu)及簽約計(jì)劃營(yíng)銷部○○√△客戶延期繳款退定金退首期款房款營(yíng)銷部營(yíng)銷部營(yíng)銷部○○○○○○√√√△2個(gè)月以內(nèi)審批 以半月為周期旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件12旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC類別定位策1213旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第13頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門成本部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng) 導(dǎo)總經(jīng)理營(yíng)銷管 理部分管領(lǐng) 導(dǎo)集團(tuán)總 裁備注換房營(yíng)銷部○○√需法務(wù)人員事先審核銷售變更退房意向期認(rèn)購(gòu)期、合同期營(yíng)銷部營(yíng)銷部○○△○△√需法務(wù)人員事先審核； 由營(yíng)銷負(fù)責(zé)人審批。 需法務(wù)人員事先審核更名集團(tuán)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃方案

營(yíng)銷部集團(tuán)營(yíng)銷管理部○√○√需法務(wù)人員事先審核品牌推廣年度品牌推廣方案集團(tuán)營(yíng)銷管理部○√事業(yè)部發(fā)起的品牌推廣方案營(yíng)銷部○√△旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件13旭輝集團(tuán)股份有限公司事業(yè)部文件編號(hào)CIFI-SQSC續(xù)上1314旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第14頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門成本 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理營(yíng)銷管理 部成本管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁備注招標(biāo)文件集團(tuán)營(yíng)銷管理部○√集團(tuán)營(yíng)銷供方選擇集團(tuán)權(quán)限內(nèi)的營(yíng)銷供方管理營(yíng)銷供方入圍 定標(biāo) 合同 招標(biāo)文件集團(tuán)營(yíng)銷管理部集團(tuán)營(yíng)銷管理部集團(tuán)營(yíng)銷管理部 營(yíng)銷部○○√○○○○√√√事業(yè)部合事業(yè)部權(quán)營(yíng)銷供方入圍營(yíng)銷部○√

合同條款需法務(wù)審訂，付作方入圍限營(yíng)銷類≤1萬(wàn)元定標(biāo)營(yíng)銷部○√款條款需財(cái)及招標(biāo)承包商1萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元定標(biāo) ＞50萬(wàn)元定標(biāo)營(yíng)銷部營(yíng)銷部○○○○√○△○○√務(wù)備案無(wú)合同下零星采購(gòu)≤1萬(wàn)元營(yíng)銷部√合同事業(yè)部權(quán)限營(yíng)銷類≤1萬(wàn)元營(yíng)銷部√承包商1萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元營(yíng)銷部○○√△＞50萬(wàn)元營(yíng)銷部○○○○○√旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件14旭輝集團(tuán)股份有限公司事業(yè)部文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC14√15旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

6、工程管理類權(quán)限表

事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第15頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門項(xiàng)目 部設(shè)計(jì)部工程部成本部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理工程管 理部分管領(lǐng) 導(dǎo)備注年度工程檢查計(jì)劃集團(tuán)工程管理部通知下發(fā)到各事業(yè)部工程管理作業(yè)指導(dǎo)書（工程管理策劃書）項(xiàng)目部○○○○√△監(jiān)理規(guī)劃大綱的審定項(xiàng)目部○√由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)編制，提交項(xiàng)目部審核；監(jiān)理工程策 劃監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的審定施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目部項(xiàng)目部√√△△△△實(shí)施細(xì)則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批由施工單位負(fù)責(zé)編制，安全文明方案項(xiàng)目部√△△提交項(xiàng)目部審核；安全文明細(xì)則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批項(xiàng)目工程管理月報(bào)項(xiàng)目部○√△△旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件√15旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC類別1516旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第16頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部工程部成本部分管領(lǐng) 導(dǎo)總經(jīng)理工程管 理部備注質(zhì)量事故 處理全裝修管非重大質(zhì)量事故處理重大質(zhì)量事故處理工程施工方案項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部○○○√○○√√△重大質(zhì)量事故定義：嚴(yán)重影響使用功能或存在重大質(zhì)量隱患或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的質(zhì)量事故。理全裝修驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目部√成品保護(hù)成品保護(hù)方案項(xiàng)目部△√土方施工土方施工管理措施項(xiàng)目部√△管理土方驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目部△√旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件16旭輝集團(tuán)股份有限公司事業(yè)部文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC1617旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第17頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表審批業(yè)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)辦部門工程部分管領(lǐng) 導(dǎo)總經(jīng)理工程管理 部分管領(lǐng) 導(dǎo)總裁備注綠化工程施工方案項(xiàng)目部△○√綠化工程綠化工程驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目部△√竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收計(jì)劃非影響節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的變更項(xiàng)目部項(xiàng)目部△△○○√√△注：節(jié)點(diǎn)計(jì)劃指集團(tuán)進(jìn)度變更工程管理部制定的24影響節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的變更項(xiàng)目部△○○○○√節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。非重大安全事故處理項(xiàng)目部○√注：重大安全事故定安全事故義：造成人員傷亡或重大安全事故處理項(xiàng)目部○○√△△△重傷3人以上。旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件17旭輝集團(tuán)股份有限公司事業(yè)部文件編號(hào)CIFI-SQSC續(xù)上1718旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

7、成本管理類權(quán)限表

事業(yè)部

文件編號(hào) 版本/修訂 第18頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門設(shè)計(jì) 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理成本管理 部財(cái)務(wù)管理 部工程管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁備注項(xiàng)目論證階段成本估算（集團(tuán)負(fù)責(zé)拿地）集團(tuán)成本管理部△○√項(xiàng)目論證階段成本估算（事業(yè)部負(fù)責(zé)拿地）成本部○○△○√成本 類成本目標(biāo)的確 定項(xiàng)目定位階段成本測(cè)算方案設(shè)計(jì)階段成本匡算初步設(shè)計(jì)階段成本概算項(xiàng)目目標(biāo)成本確定成本部成本部成本部成本部△○○○○○√√○○○○○△△△△○○√√如超過(guò)前一階段的目標(biāo)成本，則需報(bào)集團(tuán)審批。限額設(shè)計(jì)應(yīng)用到各個(gè)設(shè)計(jì)階段。項(xiàng)目目標(biāo)成本作業(yè)指導(dǎo)書成本部○√○△△如超過(guò)前一階段的目標(biāo)成本，則需報(bào)集團(tuán)審批。施工圖設(shè)計(jì)階段成本預(yù)算成本部○√△成本限 額施工圖設(shè)計(jì)限額要求及成本控制建議成本部○○√△旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件18旭輝集團(tuán)股份有限公司 文件編號(hào)CIFI-SQSC類別內(nèi)1819旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第19頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門項(xiàng)目 部成本 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理成本管 理部財(cái)務(wù)管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁備注目標(biāo)成本≤總目標(biāo)成本的1%成本部○√△△變動(dòng)(總

項(xiàng))目標(biāo)成本＞總目標(biāo)成本的1% ≤100萬(wàn)成本部成本部○○○√○△△△○√變動(dòng)(單項(xiàng))＞100萬(wàn)成本部○○○△○√成本動(dòng)態(tài)管理現(xiàn)場(chǎng)簽證

≤1萬(wàn)元1萬(wàn)元＜金額≤10

萬(wàn)元 ＞10萬(wàn)元項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部√○○○√○√△△△下屬公司每月編制成本月報(bào)（含每月的成本管理狀況，成本動(dòng)態(tài)信息等），抄報(bào)財(cái)務(wù)部。設(shè)計(jì)變更見(jiàn)《設(shè)計(jì)管理》部分甲定乙購(gòu)≤20萬(wàn)項(xiàng)目部√○△材料設(shè)備20＜金額≤50萬(wàn)項(xiàng)目部○√△認(rèn)質(zhì)限價(jià)>50萬(wàn)項(xiàng)目部○○√△旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件19旭輝集團(tuán)股份有限公司事業(yè)部文件編號(hào)CIFI-SQSC續(xù)上1920旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第20頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng) 導(dǎo)總經(jīng) 理成本管 理部財(cái)務(wù)管 理部分管領(lǐng) 導(dǎo)集團(tuán)總 裁備注對(duì)于閉口合同，結(jié)算價(jià)超過(guò)合同價(jià)10%且 合同變動(dòng)金額大于成本部○○○○△○√成本結(jié)算材料及工程合同結(jié)算

50萬(wàn)對(duì)于非閉口合同，結(jié)算價(jià)超過(guò)合同價(jià)500

萬(wàn)以上成本部○○○○△○√成本評(píng)估成本評(píng) 估

其他結(jié)算項(xiàng)目成本后評(píng)估報(bào)告成本部成本部○△○○√√△△△旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件20旭輝集團(tuán)股份有限公司事業(yè)部文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC2021旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

8、采購(gòu)管理類權(quán)限表

事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第21頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門項(xiàng)目 部工程 部財(cái)務(wù) 部成本 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理成本管理 部財(cái)務(wù)管理 部工程管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁備注戰(zhàn)略入圍單位的確定集團(tuán)工程管理部○√采購(gòu)/

集中 采購(gòu)招標(biāo)文件的審定戰(zhàn)略合作單位的選定及戰(zhàn)略協(xié)議的簽署集團(tuán)成本管理部集團(tuán)成本管理部○○○○√√

工程、一、二類工程及材料設(shè)備采購(gòu)入圍單位的確定其他類入圍單位的確定工程部工程部○○○√○△○√材料設(shè)備采購(gòu)工程、 材料 項(xiàng)目 招標(biāo) 采購(gòu)招標(biāo)文件的審定（合同金額＞100萬(wàn)）招標(biāo)文件的審定（合同金額≤100萬(wàn)）成本部成本部○○○○○○○○√√○△成本管理部在3天之內(nèi)審核并回復(fù)意見(jiàn)，否則視為同意；中標(biāo)金額＞200萬(wàn)的工程、材料設(shè)備定標(biāo)（定標(biāo)報(bào)告含中標(biāo)單位、價(jià)成本部○○○○√格、合同等）

旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件21旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC類別內(nèi)21注：22旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第22頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門項(xiàng)目 部工程 部財(cái)務(wù) 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理成本管理 部工程管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁備注（續(xù)上） 工

（續(xù)上）工程、材料項(xiàng)目招標(biāo)采 購(gòu)中標(biāo)金額≤200萬(wàn)的工程、材料設(shè)備定標(biāo)（定標(biāo)報(bào)告含成本部中標(biāo)單位、價(jià)格、合同等）＞200萬(wàn)的工程、材料設(shè)備合同≤200萬(wàn)的工程、材料設(shè)備合同成本部成本部○○○○○○○○○√○√△○△○√需經(jīng)法務(wù)人員審核；需經(jīng)法務(wù)人員審核；程、工程、入圍單位的確定工程部○√△材料材料項(xiàng)招標(biāo)文件的審定成本部○○√△工程分管領(lǐng)導(dǎo)需審核設(shè)備目議標(biāo)定標(biāo)成本部○√采購(gòu)采購(gòu)合同及補(bǔ)充協(xié)議的審批成本部○○○○√△需經(jīng)法務(wù)人員審核；工程、材料項(xiàng)供方的確定工程部√目直接 委托合同及補(bǔ)充協(xié)議的審批成本部○○○√△需經(jīng)法務(wù)人員審核；1、工程、材料設(shè)備金額＞20萬(wàn)元以上必須招標(biāo)；10萬(wàn)元＜金額≤20萬(wàn)元采用議標(biāo)或招標(biāo)；金額≤10萬(wàn)元的招標(biāo)、議標(biāo)或直接委托均可采用。2、如工程、材料、設(shè)備金額＞20萬(wàn)元不采用招標(biāo)程序，事業(yè)部需提出申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)成本管理部、分管副總裁審核，總裁審批后執(zhí)行。

旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件注：22旭輝集團(tuán)股份有限公司事業(yè)部文件編號(hào)CIFI-SQSC22√√23旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

9、客戶關(guān)系類權(quán)限表

事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第23頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別交房?jī)?nèi)容交房工作計(jì)劃

經(jīng)辦部門客戶服務(wù)部分管領(lǐng) 導(dǎo) ○總經(jīng)理 √營(yíng)銷管 理部 △分管領(lǐng) 導(dǎo)集團(tuán)總 裁

備注審批之前組織相關(guān)部門以會(huì)議方式進(jìn)行評(píng)審年度客戶活集團(tuán)發(fā)起集團(tuán)客戶關(guān)系管理部√客戶服務(wù)動(dòng)方案事業(yè)部發(fā)起客戶服務(wù)部○√△滿意度調(diào)查滿意度調(diào)查方案滿意度提升計(jì)劃集團(tuán)客戶關(guān)系管理部集團(tuán)客戶關(guān)系管理部客戶投訴危機(jī)處理投訴處理危機(jī)事件一級(jí)投訴二級(jí)投訴三級(jí)投訴四級(jí)投訴危機(jī)事件處理方案

客戶服務(wù)部 客戶服務(wù)部 客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部批準(zhǔn) 客戶服務(wù)部○○√○○√○○○○○√√注：所有投訴均由客戶服務(wù)部與相關(guān)責(zé)任部門制定處理方案。a)重大投訴（一級(jí)：危機(jī)事件）：引起或可能引起公司重大經(jīng)濟(jì)損失的（人民幣50萬(wàn)以上）；引起或可能引起媒體負(fù)面曝光對(duì)公司聲譽(yù)和形象產(chǎn)生嚴(yán)重影響的（例如誠(chéng)信問(wèn)題等）；引起或可能引起10戶（含）以上業(yè)主群體訴訟的；b)熱點(diǎn)投訴（二級(jí)）：可能引發(fā)法律訴訟或被媒體曝光的投訴、一個(gè)月內(nèi)累計(jì)三次以上不同投訴人的相同投訴或3戶（含）以上10戶以下的集體投訴、由于我方原因超過(guò)一個(gè)月仍未解決的投訴；c)重要投訴（三級(jí)）：處理完畢后同一問(wèn)題發(fā)生三次投訴的、以及需要其他部門提供協(xié)助（包括經(jīng)驗(yàn)支持）的投訴；d)一般投訴（四級(jí)）：其他所有情況 旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件√√23旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC類別交23○24旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第24頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門成本 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理工程管 理部營(yíng)銷管理 部集團(tuán)總裁備注≤0.5萬(wàn)元客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)單個(gè)客0.5萬(wàn)元＜金額 ≤1萬(wàn)元客戶服務(wù)部○√△賠付公司賠付

戶同一事件賠付多個(gè) 客戶1萬(wàn)元＜金額≤

10萬(wàn)元 ＞10萬(wàn)元 總額≤10萬(wàn)元 總額＞10萬(wàn)元客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部○○○○○○○○√○√○△○△○√√扣保修款

≤1萬(wàn)元1萬(wàn)元＜金額≤5萬(wàn)元 ＞5萬(wàn)元工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 工程部 工程部○○○△√○△√△△△整改公司出資扣保修款

≤1萬(wàn)元1萬(wàn)元＜金額≤5萬(wàn)元 ＞5萬(wàn)元 ≤1萬(wàn)元1萬(wàn)元＜金額≤5萬(wàn)元 ＞5萬(wàn)元工程部工程部工程部工程部工程部工程部○○○○○○√○√○△√△√△△工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件○24旭輝集團(tuán)股份有限公司事業(yè)部文件編號(hào)CIFI-SQSC續(xù)24√25旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

10、行政事務(wù)類權(quán)限表文件編號(hào)版本/修訂 第25頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門事業(yè)部集團(tuán)備注項(xiàng)目公司注冊(cè)、變更、注銷項(xiàng)目公司注冊(cè)項(xiàng)目公司變更項(xiàng)目公司注銷行政人事部行政人事部行政人事部行政人事 部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 ○ ○ ○總裁 辦分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁 √ √ √

工商年檢開(kāi)發(fā)資質(zhì)申辦、升級(jí)行政人事部行政人事部√行政事務(wù) 類對(duì)外發(fā)文內(nèi)部發(fā)文相關(guān)部門相關(guān)部門○○○○√√印章管理事業(yè)部權(quán)限內(nèi)相關(guān)部門○○√事業(yè)部權(quán)限外相關(guān)部門○○○○√辦公用品采購(gòu)、固定資

≤1萬(wàn)元1萬(wàn)＜金額≤50行政人事部行政人事部△○√○√包括單次與累計(jì)金額總價(jià)產(chǎn)采購(gòu)合同萬(wàn)元固定資產(chǎn)報(bào)

＞50萬(wàn)元資產(chǎn)凈值＜1萬(wàn)行政人事部行政人事部○△○√○○○√使用部門提案，部門經(jīng)理審廢、清理（無(wú)核，然后提交行政人事部法使用或不1萬(wàn)＜資產(chǎn)凈值行政人事部○○√需使用固定≤50萬(wàn)資產(chǎn)的處置資產(chǎn)凈值＞行政人事部○○○○○√50萬(wàn)

旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件√25旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC類別內(nèi)容25√○26旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

11、人事管理類權(quán)限表文件編號(hào)版本/修訂 第26頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門事業(yè)部集團(tuán)備注

行政人事部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理

人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)、人員編制行政人事部○○√新組建公司由集團(tuán)人力資源部經(jīng)辦。事業(yè)部部門職責(zé)、職位說(shuō)明書事業(yè)部相關(guān)部門○√△事業(yè)部人事業(yè)部用人需求事業(yè)部相關(guān)部門○○√事管控副經(jīng)理招聘錄用事業(yè)部相關(guān)部門○○○○○√

（主持工作）及 以上管

試用轉(zhuǎn)正薪資核定/調(diào)整 績(jī)效考核事業(yè)部相關(guān)部門 行政人事部事業(yè)部相關(guān)部門○○○√○√△○△√理人員晉升任免人事獎(jiǎng)懲事業(yè)部相關(guān)部門事業(yè)部相關(guān)部門○○○○○√○△√人事調(diào)動(dòng)（事業(yè)部?jī)?nèi)）人事調(diào)動(dòng)（事業(yè)部外）事業(yè)部相關(guān)部門集團(tuán)人力資源部○√○△√員工離職事業(yè)部相關(guān)部門○○○√事業(yè)部部門副經(jīng)理以下人員

用人需求 招聘錄用 試用轉(zhuǎn)正薪資核定/調(diào)整（權(quán)限內(nèi)）事業(yè)部相關(guān)部門事業(yè)部相關(guān)部門事業(yè)部相關(guān)部門 行政人事部○○○○○○√√√√薪資核定/調(diào)整（超權(quán)限）行政人事部

旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件超權(quán)限報(bào)集團(tuán)審核?！獭?6旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC類別內(nèi)26√27旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)文件編號(hào)版本/修訂 第27頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表內(nèi)容詳細(xì)說(shuō)明經(jīng)辦部門事業(yè)部集團(tuán)備注行政人事財(cái)務(wù) 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理人力資源財(cái)務(wù)管理集團(tuán)總裁部部部

人事管 控事業(yè)部部門副經(jīng)理以下人員

績(jī)效考核 晉升任免 人事獎(jiǎng)懲人事調(diào)動(dòng)（事業(yè)部?jī)?nèi)）事業(yè)部相關(guān)部門事業(yè)部相關(guān)部門事業(yè)部相關(guān)部門事業(yè)部相關(guān)部門○○○○○○○○√√√√人事調(diào)動(dòng)（事業(yè)部外）集團(tuán)人力資源部○√員工離職事業(yè)部相關(guān)部門○○√培訓(xùn)管理事業(yè)部年度培訓(xùn)計(jì)劃事業(yè)部季度培訓(xùn)計(jì)劃行政人事部行政人事部√√△△薪酬、福利管理事業(yè)部薪酬預(yù)算（預(yù)算內(nèi)）行政人事部○√△事業(yè)部薪酬預(yù)算（預(yù)算外）行政人事部○○○○√事業(yè)部員工薪酬發(fā)放行政人事部○√事業(yè)部負(fù)責(zé)人薪酬發(fā)放行政人事部○○√社會(huì)保險(xiǎn)管理社保、公積金、保險(xiǎn)細(xì)則行政人事部√△事業(yè)部社?；鶖?shù)調(diào)整行政人事部△√△事業(yè)部社保日常變動(dòng)

行政人事部旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件√27旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC續(xù)上表內(nèi)2728旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第28頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門財(cái)務(wù)部行政人事部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部人力資源部財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)總裁備注用人需求集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部○√招聘錄用集團(tuán)人力資源部△△○√試用轉(zhuǎn)正集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部△△△√薪資核定/調(diào)整財(cái)務(wù)總監(jiān)△△△○√事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核晉升任免日常考核業(yè)務(wù)考核

行政人事部 財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)總監(jiān)△√△△△△√√人事獎(jiǎng)懲崗位調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)△△△△△△√√事業(yè)部人離職集團(tuán)人力資源部△△○√包括開(kāi)除和辭退事管控退回事業(yè)部總經(jīng)理△△△○√用人需求財(cái)務(wù)部○√事業(yè)部其它財(cái)務(wù)人招聘錄用試用轉(zhuǎn)正薪資核定/調(diào)整績(jī)效考核行政人事部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部○√△△△△△△○○△√√√員晉升任免人事獎(jiǎng)懲崗位調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部△△△△△△△△△√√√離職財(cái)務(wù)部△△△√包括開(kāi)除和辭退旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件28旭輝集團(tuán)股份有限公司事業(yè)部文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC2829旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

12、財(cái)務(wù)管理類權(quán)限表

事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第29頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)

備注類別內(nèi)容經(jīng)辦部門成本 部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng) 導(dǎo)總經(jīng) 理財(cái)務(wù)管 理部財(cái)務(wù)總 監(jiān)集團(tuán)總 裁事業(yè)部管預(yù)算內(nèi)單筆報(bào)銷金額＜50萬(wàn)事業(yè)部相關(guān)部門○○√

理費(fèi)用（含間接 費(fèi)用）預(yù)算內(nèi)單筆報(bào)銷金額≥50萬(wàn) 預(yù)算外事業(yè)部相關(guān)部門事業(yè)部相關(guān)部門○○○○○○○○○○√√預(yù)算內(nèi)單筆報(bào)銷金額＜100萬(wàn)元事業(yè)部相關(guān)部門○○√財(cái)務(wù)審批 權(quán)限營(yíng)銷費(fèi)用 業(yè)務(wù)類預(yù)算內(nèi)單筆報(bào)銷金額≥100萬(wàn)元 超營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算事業(yè)部相關(guān)部門事業(yè)部相關(guān)部門○○○○○○○○○○√√開(kāi)發(fā)成本類（包括單筆付款＜200萬(wàn)事業(yè)部相關(guān)部門○○○√設(shè)計(jì)、工程、材料單筆付款≥200萬(wàn)事業(yè)部相關(guān)部門○○○○○○√設(shè)備等）

旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件29旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC類別內(nèi)2930旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第30頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門成本部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng) 導(dǎo)事業(yè)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)管 理部財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)總 裁備注報(bào)批報(bào)預(yù)算內(nèi)單筆報(bào)銷金額＜100萬(wàn)元開(kāi)發(fā)配套部○○○√建業(yè)務(wù) 付款預(yù)算內(nèi)單筆報(bào)銷金額≥100萬(wàn)元預(yù)算外開(kāi)發(fā)配套部開(kāi)發(fā)配套部○○○○○○○○○○○○√√包括銀行貸款的利息支付、辦理銀行匯款、本票、資信證明的手續(xù)費(fèi)及向事業(yè)部相關(guān)部門○√續(xù)上表財(cái)務(wù)審批權(quán)財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅費(fèi)銀行購(gòu)買的單據(jù)、憑證、POS機(jī)費(fèi)用等 ＜50萬(wàn)元

50萬(wàn)元≤金額＜稅費(fèi)

200萬(wàn)元 ≥200萬(wàn)元財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部√○○○○√○√固定資產(chǎn)采購(gòu) 費(fèi)用預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)固定資產(chǎn)采購(gòu)＜50萬(wàn)元預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)固定資產(chǎn)采購(gòu)≥50萬(wàn)元超預(yù)算行政人事部行政人事部行政人事部○○○○○○√○○○○○○√√

禁止采購(gòu)的大額固定資產(chǎn)，包括房產(chǎn)、汽車、球證、會(huì)員證， 需逐筆報(bào)集團(tuán) 總裁審批旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件30旭輝集團(tuán)股份有限公司事業(yè)部文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC3031旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

文件編號(hào) 版本/修訂 第31頁(yè)事業(yè)部集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門成本財(cái)務(wù)分管總經(jīng)財(cái)務(wù)管財(cái)務(wù)集團(tuán)備注捐款、贊助費(fèi)單筆金額不超過(guò)1萬(wàn)元，年度總額不超過(guò)10萬(wàn)元事業(yè)部相關(guān)部門部部○領(lǐng)導(dǎo) ○理√理部總監(jiān)總裁營(yíng)業(yè)支出外費(fèi)用滯納金、罰款、違約超過(guò)上述金額單筆賠付支出不超過(guò)10萬(wàn)事業(yè)部相關(guān)部門事業(yè)部相關(guān)部門○○○○○√○○√內(nèi)部往來(lái)款調(diào)度金等本區(qū)域內(nèi)的調(diào)撥單筆賠付支出超過(guò)10萬(wàn)調(diào)撥資金單筆金額不超過(guò)200萬(wàn)調(diào)撥資金單筆金額超過(guò)200萬(wàn)事業(yè)部相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部○○○√○○○○○√√跨區(qū)域的調(diào)撥集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部○√供應(yīng)商繳納的投標(biāo)保證金、圖紙押金的退款事業(yè)部相關(guān)部門○○√各類退款供應(yīng)商因工程需要繳單筆退款不超過(guò)200萬(wàn)事業(yè)部相關(guān)部門○○○√納和留置的保證金、維修款的退款單筆退款超過(guò)200萬(wàn)事業(yè)部相關(guān)部門○○○○○○√旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件31旭輝集團(tuán)股份有限公司 文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC續(xù)3132旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

13、付款及報(bào)銷類權(quán)限表

事業(yè)部文件編號(hào)版本/修訂 第32頁(yè)集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)

備注內(nèi)容經(jīng)辦部門財(cái)務(wù) 部行政人事 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理人力資 源部財(cái)務(wù)管理 部集團(tuán)總裁預(yù)算范圍內(nèi)相關(guān)部門○○√公共交際費(fèi)/差旅費(fèi)用預(yù)算范圍外相關(guān)部門○○○○√事業(yè)部總經(jīng)理費(fèi)用總經(jīng)理○√公司通訊費(fèi)相關(guān)部門○○√公司費(fèi)用公司車輛費(fèi)公司房租、水電費(fèi)相關(guān)部門相關(guān)部門○○○○√√類別借支款固定資產(chǎn)購(gòu)置/修理獎(jiǎng)金補(bǔ)貼的發(fā)放 培訓(xùn)費(fèi)用及報(bào)銷審批公司會(huì)務(wù)費(fèi)/公司活動(dòng)費(fèi)用借支款事前完成審批流程崗位補(bǔ)貼、加班費(fèi)、節(jié)日費(fèi)、臨工工資等常規(guī)支出、總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金年終獎(jiǎng)/大額獎(jiǎng)金

相關(guān)部門 相關(guān)部門行政人事部行政人事部 相關(guān)部門 相關(guān)部門○○○○○○○○○○○○○○√√√○√√○√上帳不清,下帳不支 事先完成部門 業(yè)務(wù)審批旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件32旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)集團(tuán)CIFI-SQSC內(nèi)容經(jīng)3233旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)文件編號(hào)版本/修訂 第33頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別審批內(nèi)容土地業(yè)務(wù)付款權(quán)限全部

經(jīng)辦部門開(kāi)發(fā)配套部成本部

事業(yè)部 分管領(lǐng)財(cái)務(wù)部 導(dǎo) ○ ○總經(jīng)理 ○財(cái)務(wù)管 理部 ○

集團(tuán)財(cái)務(wù)總 監(jiān) ○集團(tuán)總 裁 √

備注集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部備案＜200萬(wàn)元（預(yù)算內(nèi)）設(shè)計(jì)部○○○√設(shè)計(jì)類≥200萬(wàn)元（預(yù)算內(nèi)）設(shè)計(jì)部○○○○○○√付款報(bào)批報(bào)超設(shè)計(jì)費(fèi)用預(yù)算 ＜100萬(wàn)元設(shè)計(jì)部開(kāi)發(fā)配套部○○○○○○○√○○√工程付款建業(yè)務(wù)付款≥100萬(wàn)元開(kāi)發(fā)配套部○○○○○○√＜200萬(wàn)元（預(yù)算內(nèi)）項(xiàng)目部○○○√工程業(yè)務(wù)付款≥200萬(wàn)元（預(yù)算內(nèi)）項(xiàng)目部○○○○○○√材料設(shè)

超預(yù)算＜200萬(wàn)元項(xiàng)目部項(xiàng)目部○○○○○○○√○○√備業(yè)務(wù)付款≥200萬(wàn)元 超預(yù)算項(xiàng)目部項(xiàng)目部○○○○○○○○○○○○√√旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件33旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC續(xù)上表類別3334旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)文件編號(hào)版本/修訂 第34頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別審批內(nèi)容權(quán)限經(jīng)辦部門成本部

事業(yè)部 分管領(lǐng)財(cái)務(wù)部 導(dǎo)總經(jīng)理成本管 理部

集團(tuán)財(cái)務(wù)管財(cái)務(wù)總 理部監(jiān)集團(tuán)總 裁備注保修業(yè)＜200萬(wàn)元工程部○○○√續(xù)上務(wù)款付款≥200萬(wàn)元工程部○○○○○○√營(yíng)銷類營(yíng)銷費(fèi)用業(yè)務(wù)類付款

＜100萬(wàn)元（預(yù) 算內(nèi)） ≥100萬(wàn)元（預(yù) 算內(nèi)）超營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算營(yíng)銷部營(yíng)銷部營(yíng)銷部○○○○○○√○○○○○○√√付款計(jì)事業(yè)部付款計(jì)劃經(jīng)辦部門○○○○○○○√付款計(jì)劃劃集團(tuán)公司付款計(jì) 劃經(jīng)辦部門○○○√超預(yù)算經(jīng)辦部門○○○○○√旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件34旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC續(xù)上表類別3435旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

文件編號(hào)版本/修訂 第35頁(yè)CIFI-ZZSC A/0

共80頁(yè)第三章城市公司權(quán)限表旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件35旭輝集團(tuán)股份有限公司 文件編號(hào)CIFI-ZZSC第三章城35○√36旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

1、運(yùn)營(yíng)管理類權(quán)限表

城市公司文件編號(hào)版本/修訂 第36頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)

備注類別內(nèi)容經(jīng)辦部門工程 部成本部財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理工程管理 部成本管理 部財(cái)務(wù)管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁集團(tuán)公司年度\季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總裁審批前組織評(píng)審會(huì)城市公司年度\季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃城市公司財(cái)務(wù)部集團(tuán)工程管理部○○○○△○○√√集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部組織對(duì)城市公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。城市公司總經(jīng)理組織運(yùn)營(yíng) 類運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃工程部○△√△制定項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃。城市公司專項(xiàng)計(jì)劃集團(tuán)資金計(jì)劃相關(guān)部門集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部○√△○√城市公司資金計(jì)劃三年變動(dòng)盈利預(yù)測(cè)城市公司財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部參與評(píng)審○

○參與評(píng)審

○參與評(píng)審

○參與評(píng)審√√項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)審會(huì)財(cái)務(wù)部參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審參與評(píng)審√旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件○√36旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC類別內(nèi)36○√37旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

2、項(xiàng)目發(fā)展類權(quán)限表

城市公司集團(tuán)文件編號(hào)版本/修訂 第37頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)

備注類別內(nèi)容經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理業(yè)務(wù)拓展 部法務(wù)審計(jì) 部財(cái)務(wù)管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)總裁董事 會(huì)城市評(píng)價(jià)分析報(bào)告集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部○○√總裁審批前組織相關(guān)部門召開(kāi)評(píng)審會(huì)土地信息采集表(集團(tuán))集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部新進(jìn)入城市由集團(tuán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目拓 展土地信息采集表(城市公司)開(kāi)發(fā)配套部○○○○√已進(jìn)入城市及周邊由城 市公司負(fù)責(zé)信息采集新項(xiàng)目發(fā)展報(bào)告集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部○√項(xiàng)目可行性研究報(bào)告集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部○○○√總裁審批前組織相關(guān)部門召開(kāi)評(píng)審會(huì)中介機(jī)構(gòu)合作合同集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部○○√△需提前由法務(wù)人員審核土地合同及合作協(xié)議集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部○○○√需提前由法務(wù)人員審核合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓及并購(gòu)合同集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部○○○√需提前由法務(wù)人員審核拆遷、安置、補(bǔ)償合同開(kāi)發(fā)配套部○○○○○√需提前由法務(wù)人員審核旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件○√37旭輝集團(tuán)股份有限公司集團(tuán)文件編號(hào)CIFI-SQSC類3738旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

3、報(bào)批報(bào)建類權(quán)限表

城市公司文件編號(hào)版本/修訂 第38頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門備注成本部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理成本管理部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁當(dāng)?shù)卣忻鞔_收費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)配套部○○√合同條款報(bào)批報(bào)建及配套合同當(dāng)?shù)卣疀](méi)有明確收費(fèi)用材料開(kāi)發(fā)配套部按《采購(gòu)管理類權(quán)限表》“工程、材料項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)”權(quán)限執(zhí)行需法務(wù)人員審核，付款條款需備案財(cái)務(wù)部旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件38旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC類別內(nèi)容經(jīng)38○△39旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

4、設(shè)計(jì)管理類權(quán)限表

城市公司文件編號(hào)版本/修訂 第39頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門成本部分管領(lǐng) 導(dǎo)總經(jīng)理設(shè)計(jì)管 理部成本管 理部分管領(lǐng) 導(dǎo)集團(tuán)總 裁備注設(shè)計(jì)招標(biāo)文件集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部○○√建筑概念和設(shè)計(jì)承包商入圍集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部○○√方案設(shè)計(jì)、景觀概念和方中標(biāo)單位＜10萬(wàn)元集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)人審批設(shè)計(jì)承案設(shè)計(jì)承包商10萬(wàn)≤中標(biāo)單位＜50萬(wàn)元集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部○√包商選擇與確≥50萬(wàn)元集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部○○√定建筑初步和設(shè)計(jì)招標(biāo)文件設(shè)計(jì)部○○√△施工圖、景觀初步和施、示范區(qū)、其它專項(xiàng)設(shè)計(jì)承包商入圍及選擇設(shè)計(jì)承包商入圍≤100萬(wàn)>100萬(wàn)設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部○○○○○○√√√△△△旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件○△39旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC類別內(nèi)3940旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)城市公司文件編號(hào)版本/修訂 第40頁(yè)集團(tuán)

CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)備注續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門設(shè)計(jì)部工程部開(kāi)發(fā)配套部成本 部營(yíng)銷 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理設(shè)計(jì)管理 部成本管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁建筑及景＜10萬(wàn)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部○√○△設(shè)計(jì)合同觀概念及方案階段合同其他設(shè)計(jì)合同10萬(wàn)≤金額＜50萬(wàn)≥50萬(wàn)≤100萬(wàn)>100萬(wàn)建筑及景觀概念設(shè)計(jì)任務(wù)書概念設(shè)計(jì)成果集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部○○○○○○○○√√○○○△○○○△√○√○△√△√總裁審批之前組織會(huì)議評(píng)審。設(shè)計(jì)輸入及輸出建筑及景觀輸入輸出評(píng)審建筑及景觀方案設(shè)計(jì)任務(wù)書方案設(shè)計(jì)成果建筑及景觀初步設(shè)計(jì)任務(wù)書初步設(shè)計(jì)成果集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部○○○○○○○○○○○√√○○√○△√總裁審批之前組織會(huì)議評(píng)審。以會(huì)議形式評(píng)審建筑及景觀施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)部√△△以會(huì)議形式評(píng)審施工圖成果設(shè)計(jì)部○○○√△△以會(huì)議形式評(píng)審旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件40旭輝集團(tuán)股份有限公司城市公司文件編號(hào)集團(tuán) CIFI-SQ4041旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)城市公司文件編號(hào)版本/修訂 第41頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門工程 部開(kāi)發(fā)配套 部成本 部營(yíng)銷 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理設(shè)計(jì)管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)備注示范概念及方案設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)部○○√○以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審續(xù)上表 材料區(qū)、樣板房、專項(xiàng)設(shè)計(jì)等 材料/概念及方案設(shè)計(jì)成果擴(kuò)初及施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書擴(kuò)初及施工圖設(shè)計(jì)成果部品材料清單設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部○○○○○○○○○○○○√√√○○△△○√設(shè)計(jì)部。以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審集團(tuán)設(shè)計(jì)管理部組織材料選型設(shè)備設(shè)備清單的評(píng)審定板材料選≤300萬(wàn)元設(shè)計(jì)部○○√△集團(tuán)工程管理部和成本部型定板按權(quán)限提供樣板。對(duì)影響建＞300萬(wàn)元○○√○筑外觀、空間的材料選型300萬(wàn)以下仍需報(bào)集團(tuán)審核營(yíng)銷配合營(yíng)銷物料準(zhǔn)備戶型單張合同附圖設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部○○√√△△1、由營(yíng)銷部提需求；2、營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)審核。戶型特征表設(shè)計(jì)部○√△變更設(shè)計(jì)變≤10萬(wàn)元設(shè)計(jì)部○○√△管理更單＞10萬(wàn)元特殊設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部○○○○○○√√△○特殊變更是指對(duì)項(xiàng)目的規(guī)

劃指標(biāo)、外立面、功能等重 大的設(shè)計(jì)變更旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件41旭輝集團(tuán)股份有限公司城市公司文件編號(hào)CIFI-SQSC續(xù)4142旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

5、營(yíng)銷管理類權(quán)限表文件編號(hào)版本/修訂 第42頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門城市公司集團(tuán)備注營(yíng)銷 部財(cái)務(wù) 部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理營(yíng)銷管理財(cái)務(wù)管理分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁部部常規(guī)定位策劃項(xiàng)目產(chǎn)品定位集團(tuán)營(yíng)銷管理部○○○√在集團(tuán)總裁審批前組織相開(kāi)業(yè)務(wù)部門召開(kāi)評(píng)審會(huì)職能類項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)及框架營(yíng)銷方集團(tuán)營(yíng)銷管理部○○○√案建議項(xiàng)目整體營(yíng)銷方案營(yíng)銷部○○○△○√在集團(tuán)審批前組織相開(kāi)部門召開(kāi)評(píng)審會(huì)階段性營(yíng)銷方案（年度營(yíng)銷部○√○△△和開(kāi)盤期）月度營(yíng)銷計(jì)劃制定營(yíng)銷部○√△年度營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算月度營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算營(yíng)銷部營(yíng)銷部△△○○○√○△△△○√項(xiàng)目銷售手冊(cè)營(yíng)銷部○√△在城市公司總經(jīng)理審批之前組織評(píng)審會(huì)月/周銷售計(jì)劃、總結(jié)營(yíng)銷部△○√△月度計(jì)劃及總結(jié)到集團(tuán)備案項(xiàng)目銷售均價(jià)項(xiàng)目開(kāi)盤價(jià)價(jià)格下調(diào)方案（破底價(jià)營(yíng)銷部營(yíng)銷部營(yíng)銷部△△△○○○○○○○○○△△△○○○√√√價(jià)格下調(diào)方案）銷售價(jià)格的其他調(diào)整營(yíng)銷部△○√△△旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件42旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC類別內(nèi)容經(jīng)4243旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)文件編號(hào)版本/修訂 第43頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門城市公司集團(tuán)備注財(cái)務(wù)部分管領(lǐng) 導(dǎo)總經(jīng)理營(yíng)銷管 理部分管領(lǐng) 導(dǎo)集團(tuán)總 裁續(xù)上月度認(rèn)購(gòu)及簽約計(jì)劃客戶延期繳款退定金退首期款、房款營(yíng)銷部營(yíng)銷部營(yíng)銷部營(yíng)銷部○○○○○○○○√√√√△只能2個(gè)月以內(nèi)進(jìn)行審批以半月為周期銷售變換房營(yíng)銷部○○√需法務(wù)人員事先審核更退房意向期營(yíng)銷部○√△需法務(wù)人員事先審核更名認(rèn)購(gòu)期、合同期營(yíng)銷部營(yíng)銷部○○○○√√需法務(wù)人員事先審核需法務(wù)人員事先審核集團(tuán)營(yíng)集團(tuán)權(quán)限招標(biāo)文件集團(tuán)營(yíng)銷管理部○○√銷供方營(yíng)銷供方的選擇的選擇營(yíng)銷供方入圍 定標(biāo) 合同集團(tuán)營(yíng)銷管理部集團(tuán)營(yíng)銷管理部集團(tuán)營(yíng)銷管理部○○○○○○√√√旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件43旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC續(xù)上表類別4344旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)文件編號(hào)版本/修訂 第44頁(yè)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)續(xù)上表類別內(nèi)容經(jīng)辦部門城市公司集團(tuán)備注成本部分管領(lǐng) 導(dǎo)總經(jīng)理營(yíng)銷管 理部分管領(lǐng) 導(dǎo)集團(tuán)總 裁地區(qū)公營(yíng)銷類承包商招標(biāo)文件營(yíng)銷部○○√△司權(quán)限合作方營(yíng)銷供方入圍營(yíng)銷部○√△入圍及 招標(biāo)≤30萬(wàn)元定標(biāo)營(yíng)銷部○○√△地區(qū)公營(yíng)銷類承包商＞30萬(wàn)元定標(biāo) 無(wú)合同下零星營(yíng)銷部營(yíng)銷部○○○√○△○○√司權(quán)限采購(gòu)≤1萬(wàn)元內(nèi)營(yíng)銷≤30萬(wàn)元營(yíng)銷部○○√△合同＞30萬(wàn)元營(yíng)銷部○○○○○√品牌推 廣集團(tuán)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃方案年度品牌推廣方案集團(tuán)營(yíng)銷管理部集團(tuán)營(yíng)銷管理部○○√√城市公司發(fā)起的品牌推營(yíng)銷部○√△

廣方案注：1、營(yíng)銷類采購(gòu)金額＞10萬(wàn)元以上必須招標(biāo)；2萬(wàn)元＜金額≤10萬(wàn)元采用議標(biāo)；金額≤2萬(wàn)元的可采用直接委托。2、如營(yíng)銷類采購(gòu)金額＞10萬(wàn)元不采用招標(biāo)程序，事業(yè)部需提出申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)審批后執(zhí)行。

旭輝集團(tuán)股份有限公司授權(quán)管理體系文件44旭輝集團(tuán)股份有限公司文件編號(hào)CIFI-SQSC續(xù)上表類別44√√45旭輝集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)手冊(cè)

6、工程管理類權(quán)限表

城市公司文件編號(hào)版本/修訂 第45頁(yè)

集團(tuán)CIFI-SQSC A/0

共80頁(yè)類別內(nèi)容經(jīng)辦部門設(shè)計(jì)部工程部成本部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng) 理工程管理 部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總裁備注項(xiàng)目工程管年度工程檢查計(jì)劃集團(tuán)工程管理部△√△工程理作業(yè)管理指導(dǎo)工程管理作業(yè)指導(dǎo)書工程部○○○○○√集團(tuán)工程管理部組織評(píng)審工書、檢（工程管理策劃書）程管理作業(yè)指導(dǎo)書

查計(jì)劃、監(jiān)理大綱監(jiān)理規(guī)劃大綱的審定監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的審定工程部工程部由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)編制，提交工程部審核；監(jiān)理實(shí)施細(xì)則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批及施工施工組織設(shè)計(jì)工程部√△總包施工組織設(shè)計(jì)方案交集組織設(shè)團(tuán)工程管理部備案計(jì)安全文明方案工程部√由施工單位負(fù)責(zé)編制，提交工程部審核；安全文明細(xì)則安全文明細(xì)則項(xiàng)目工程管