集團公司總辦會議事規(guī)則

PAGEPAGE9集團公司總經理辦公會議事規(guī)則第一章總則第一條為完善公司治理結構,規(guī)范總經理辦公會議事程序，保證經理層依法行使職權、履行職責、承擔義務、提高司法》"）、《XX（以下簡稱“《公司章程》")等相關規(guī)定，結合集團公司實際情況，特制定本規(guī)則.第二條總經理及經理層是集團公司董事會決策的執(zhí)行公司和全體股東的利益.第三條集團公司辦公室負責處理總經理辦公會日常事務工作。第二章總經理的職權第四條 集團公司設總經理一名總經理對董事長負責行使下列職權：(一）定；(二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三)擬訂公司內部管理機構設置方案;（(五）制定公司的具體規(guī)章;（六）提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;（聘以外的負責管理人員及分公司負責人；（八)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權。第三章總經理辦公會議事原則第五條總經理辦公會議事遵循以下原則：（一）對董事會負責的原則。經理層應根據法律、行政法(二）依法議事、科學決策的原則。各職能部室、各控股子公司在經理層各分管領導的指導下,認真開展議題決策的性,避免決策失誤。(三）分工負責、高效議事的原則?？偨浝磙k公會原則上同意。第四章總經理辦公會議事范圍第六條 總經理辦公會議是組織實施董事會決議、研究需提交董事會審議事項、決定公司日常經營管理工作事項對董事會負責。第七條總經理辦公會的議事范圍包括但不限于以下內容：(一）1、研究擬定公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。2務預、決算方案.3債券的方案。4讓方案等.5、研究編制公司財務報告。6、研究擬定公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案。7、研究擬定公司內部管理機構設置方案。8、研究擬定公司的基本管理制度。9人事方案。（二）研究執(zhí)行董事會決議的工作措施。（三）投融資方案的具體工作措施。(四)研究決定公司經營班子成員的工作分工。(五)研究制定公司的具體規(guī)章。（六)研究決定公司職能部門的職責劃分.（七）優(yōu)事項。（八)研究決定公司員工獎懲與辭退事項。（九）或解聘以外的人員.其中人事聘免事項包括：1股公司的經營班子正職。2、由黨委提名,討論決定聘免公司各部室中層副職及助理.3、由集團黨委提名，決定聘免公司所屬控股公司的經營班子副職及助理、財務負責人。4、決定公司一般管理人員工作變動及聘免事項。（十）年度戰(zhàn)略目標任務、月度工作計劃的完成情況。（十一)其他需總經理辦公會研究辦理的事項。主要包括:1、研究決定需向公司董事會報告的重大問題以及其他事項。2、研究落實公司董事會授權總經理辦理的事項。3股東研究決定的事項。4、研究公司基本管理制度和具體規(guī)章中明確規(guī)定需要提交總經理辦公會研究的事項。5要問題。6會決定的其他事項。（十二）圍內決定或解決的事項，不再提交總經理辦公會研究.第五章會議舉行和議題準備第八條 集團總經理辦公會由總經理召集和主持,總理不能出席時,可委托一名副總經理召集和主持。第十條總經理辦公會應由半數(shù)以上經理層人員參加方能召開，因故不能參加的，應事先向總經理或會議主持人請出。第十一條總經理辦公會由總經理決定召開，經理層其題收集情況不定期召開。如遇下列情況之一,總經理可臨時召集辦公會議。第九條 總經理辦公會的出席人員第十條總經理辦公會應由半數(shù)以上經理層人員參加方能召開，因故不能參加的，應事先向總經理或會議主持人請出。第十一條總經理辦公會由總經理決定召開，經理層其題收集情況不定期召開。如遇下列情況之一,總經理可臨時召集辦公會議。(一)董事長提出時;（二）總經理或其授權人認為必要時;（的事項；（四）有重要經營事項必須立即研究時；（五)有其他突發(fā)情形時。第十二條總經理辦公會議題由總經理確定。經營班子其他成員、各部門（單位）也可以提出議題建議，但須經總(一)董事長提出時;（二）總經理或其授權人認為必要時;（的事項；（四）有重要經營事項必須立即研究時；（五)有其他突發(fā)情形時。第十二條總經理辦公會議題由總經理確定。經營班子其他成員、各部門（單位）也可以提出議題建議，但須經總公會審議研究。各單位議題按照以上程序辦結后方可上會,未經以上程序，臨時提出的議題不予上會。第十四條各部門（單位）提交的議題如確定上會，須好會議準備工作.第十五條部門（單位）出可供選擇的預案或建議。第十六條涉及機密或不宜提前發(fā)放的資料，由集團辦第十七條集團總經理辦公會召開日期確定后，由集團辦公室通知各參會及列席人員.第六章議題審議、記錄和督辦第十八條第十八條見，與會人員應當認真履行職責,充分討論并發(fā)表意見。第十九條總經理辦公會實行總經理負責制。對總經理辦公會研究審議的事項，在充分聽取參會人員的建議或意見后,總經理可根據實際工作需要對所議事項作出最終決定.益等問題時，應當事先聽取工會的意見.因故缺席，一般應由召集人或委托有關人員事先征求意見，會上加以說明,會后通報情況。第二十一條 列席人員有發(fā)言權，但無表決權。第二十二條集團辦公室負責會議記錄，會議記錄應包括下列內容:（一）會議召開的日期、地點、主持人姓名；（二）出、列席會議人員的姓名；（三）會議議程；（四）出席會議人員發(fā)言要點；（五）所議事項的決定或結論。會議記錄連同相關附件材料作為集團公司檔案,每年應移交集團公司檔案室妥善保管,借閱會議記錄需經總經理批準。第二十三條辦公會會議紀要或決議，經總經理審核后簽發(fā)執(zhí)行。第二十四條總經理辦公會形成的決議、決定事項,由集部門(單位)要按照分工負責的原則逐級落實和督促檢查,并及時向總經理、總經理辦公會通報進展情況;第二十五條經理層成員應對總經理辦公會決議承擔責員應負相應責任;但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，可免除責任。第七章議事紀律第七章議事紀律第二十六條參加總經理辦公會人員,應遵守保密制度，保守公司秘密，對會議研究決定事項的過程和內容不得違規(guī)對外泄露。第二十七條會人員本人或其近親屬相關事項時，該人員應主動回避。第八章附則第二十八條根據工作實際,需要召開總經理辦公擴大會書記、副總經理、黨委副書記、總經理助理、黨委委員、集團各部室負責人、各子公司負責人，列席人員由會議主持人確定。第二十九條本規(guī)則未盡事宜，按國家有關法律