某藥業(yè)集團年度經(jīng)營計劃宣貫

亞寶藥業(yè)集團

2015年度經(jīng)營計劃宣貫

楊武2015年01月經(jīng)營理念和經(jīng)營方針中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標戰(zhàn)略回顧與預測分析2015年度經(jīng)營目標2015年集團運營計劃2015年度績效體系一、經(jīng)營理念和經(jīng)營方針企業(yè)愿景：世界亞寶，百年亞寶企業(yè)使命：與健康攜手，創(chuàng)生命綠洲經(jīng)營理念：誠信做人，用心做藥企業(yè)精神：誠信、創(chuàng)新、團隊、敬業(yè)二、中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標

至2020年亞寶集團規(guī)模達到收入100億元2014年實現(xiàn)收入30億元（一）總體發(fā)展目標（二）2015－2020年財務指標2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入（含稅）34億元，其中：工業(yè)銷售營業(yè)收入24.5億元，2020年達到70億元；2015年商業(yè)銷售營業(yè)收入4.5億元，2020年達到30億元；2015年投資并購營業(yè)收入5.5億元，2020年達到32億元。（三）運營管理目標1.戰(zhàn)略管理目標結(jié)合國家大政方針、經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策及發(fā)展趨勢，建立符合亞寶實際的戰(zhàn)略目標規(guī)劃體系,確保戰(zhàn)略方向正確、戰(zhàn)略目標科學、戰(zhàn)略路徑清晰、戰(zhàn)略措施有效、戰(zhàn)略進度合理；根據(jù)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標規(guī)劃設計出科學合理、管控有效、結(jié)構(gòu)清晰的組織架構(gòu)，使各系統(tǒng)圍繞目標高效運營；審計業(yè)務要服務于戰(zhàn)略實施過程和戰(zhàn)略目標達成，聯(lián)合戰(zhàn)略部做好戰(zhàn)略審計與糾偏；2、人力資源管理目標根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的要求，做好組織資源的匹配，完善和優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的組織職能以及層級管理責權(quán)體系和業(yè)績評價體系；通過建立與集團戰(zhàn)略相匹配、適應市場要求和行業(yè)發(fā)展要求的人才政策、薪酬政策、激勵機制、用人機制，廣納賢才的同時做好內(nèi)部優(yōu)秀人員的培養(yǎng)和發(fā)展，逐步達到開發(fā)開放、人盡其才、才盡其用、人企互嬴的局面。完善財務系統(tǒng)內(nèi)部授權(quán)體系，確保財務管控和監(jiān)督到位，同時又確保業(yè)務流程高效、快捷；建立以財務為中心的集團管理模式，緊緊圍繞利潤目標開展管理活動；加強財務預算控制，堅持誰花錢、誰預算的原則，嚴格審核預算，嚴格支出控制；強化財務過程監(jiān)督，使財務監(jiān)督滲透至各個環(huán)節(jié)、各個業(yè)務層面，實施全過程管理；3、財務管理目標4、支持系統(tǒng)目標緊緊圍繞業(yè)務系統(tǒng)提供專業(yè)服務與效率提升，找準服務點，提升服務價值；規(guī)范合同簽訂流程，做好合同簽訂前的客戶調(diào)查、合同談判、合同審核、重點合同會審，加強經(jīng)濟活動中合同風險控制；提供法律培訓和法律服務，處理各類訴訟、經(jīng)濟仲裁、勞動爭議仲裁、行政復議以及聽證等法律事務，規(guī)避企業(yè)法律風險；做好集團信息系統(tǒng)的規(guī)劃和分階段推進計劃，做好業(yè)務系統(tǒng)的信息支持，提升業(yè)務管理效率和質(zhì)量；建立后勤標準化的服務；加強企業(yè)文化宣傳，挖掘新媒體在互動性、即時性和針對性方面的優(yōu)勢，逐步建立起全方位、立體化的報道模式，擴大企業(yè)的知名度、美譽度和影響力；（四四））中中長長期期業(yè)業(yè)務務發(fā)發(fā)展展目目標標以世世界界前前沿沿的的科科技技創(chuàng)創(chuàng)造造能能力力為為手手段段，，培培育育核核心心競競爭爭力力，，成成為為中中國國最最具具創(chuàng)新新能能力力的制制藥藥企企業(yè)業(yè)的的優(yōu)優(yōu)秀秀代代表表；；成成為為中中國國大健健康康產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)的領(lǐng)領(lǐng)導導品品牌牌；；成成為為中中國國制制藥藥行行業(yè)業(yè)邁邁向向國國際際化化的的典典范范，，實實現(xiàn)現(xiàn)百百年年企企業(yè)業(yè)的的宏宏偉偉愿愿景景。。三、、戰(zhàn)戰(zhàn)略略回回顧顧與與預預測測分分析析(一））戰(zhàn)戰(zhàn)略略回回顧顧與與檢檢討討各系系統(tǒng)統(tǒng)2014年主主要要管管理理據(jù)據(jù)舉舉措措分分析析：：研發(fā)發(fā)系系統(tǒng)統(tǒng)成成立立了了亞亞寶寶蘇蘇州州創(chuàng)創(chuàng)新新藥藥研研發(fā)發(fā)公公司司，，開開啟啟了了亞亞寶寶研研發(fā)發(fā)的的創(chuàng)創(chuàng)收收之之路路，，研研發(fā)發(fā)經(jīng)經(jīng)營營理理念念得得到到強強化化，，在在2014年新立項一批批與世界先進進技術(shù)同步的的高技術(shù)含量量的科研項目目；國際合作創(chuàng)新新藥項目：澳澳大利亞項目目、禮來項目目、加拿大項項目的合作研研發(fā)協(xié)議；化藥3.1類及中藥6類新產(chǎn)品立項項一批；實施大品種改改造，不斷增增強亞寶大產(chǎn)產(chǎn)品的生命力力；營銷系統(tǒng)整合合營銷資源，，建立大營銷銷中心，構(gòu)建建兒科及大品牌的發(fā)發(fā)展之路，繪繪制了亞寶發(fā)發(fā)展的營銷藍藍圖；順利完成了2014年既定銷售指指標；經(jīng)銷公司、運運城物流、太太原醫(yī)藥、晉晉春公司先后后通過新版GSP認證；零售終端數(shù)量量增加，零售售藥店人均單單產(chǎn)提升，絞絞股藍推廣醫(yī)生人均均產(chǎn)出提升，，IMS數(shù)據(jù)表現(xiàn)鋪貨貨率提升，凸凸顯終端管理理痕跡；關(guān)注一級、二二級客戶庫存存，圍繞動銷銷做推廣活動動，拓渠道逐逐步見效；生產(chǎn)系統(tǒng)以通過新新版認證為核核心工作，三三分公司制劑車間通過歐歐盟認證，芮芮城工業(yè)園軟軟膏劑、太原原制藥固體制制劑二車間、、風陵渡工業(yè)業(yè)園相繼通過過新版GMP認證；投資系統(tǒng)出現(xiàn)現(xiàn)部分利潤貢貢獻；運營系統(tǒng)不斷優(yōu)化化管理制度與與流程，初步步搭建了集團團業(yè)務服務和和支持平臺；；人力資源進一步步簡政放權(quán)，，推進一線員員工的職級對對位工作，打打通了車間一一線員工晉升升晉級的發(fā)展展通道;組織實施質(zhì)量量系統(tǒng)人員質(zhì)質(zhì)量管理培訓訓活動，開啟啟了亞寶逢訓訓必考、逢考考必嚴的培訓訓工作新格局局；建立了以財務務管理為中心心的管控體系系，明確了以以利潤管理為為核心職責；；2014年集團公司榮榮獲國家級殊殊榮7項；6月25日，公司榮獲獲全國“制劑劑國際化先導導企業(yè)”稱號號；6月29日，公司躋身身2013年度中國醫(yī)藥藥工業(yè)百強企企業(yè)和2014年中國醫(yī)藥研研發(fā)產(chǎn)品線最最佳工業(yè)企業(yè)業(yè)前20強;7月24日，公司躋身身中國醫(yī)藥企企業(yè)創(chuàng)新力20強;8月16日，公司丁桂桂兒臍貼榮膺膺全國健康產(chǎn)產(chǎn)業(yè)公益評選選最高獎項““金葵獎”;10月15日—16日，公司丁桂桂兒臍貼在全全國兒科中藥藥類OTC綜合排名中獲獲第一名；同同時，由我公公司聯(lián)合中國國婦女發(fā)展基基金會發(fā)起的的“微笑圓夢夢活動”榮獲獲“2014年第二屆中國國非處方藥品品牌最佳網(wǎng)絡絡傳播獎”。。11月22日，公司丁桂桂兒臍貼榮獲獲中華中醫(yī)藥藥學會科學技技術(shù)一等獎;1月26日，公司榮登登中國化學制制藥行業(yè)工業(yè)業(yè)企業(yè)綜合實實力百強榜（（排52名）。同時，，公司生產(chǎn)的的“亞寶”牌牌葡萄糖酸鋅鋅口服液入選選2014中國化學制藥藥行業(yè)兒童用用藥優(yōu)秀產(chǎn)品品品牌，“亞亞寶力舒”牌牌硫辛酸注射射液入選2014中國化學制藥藥行業(yè)內(nèi)分泌泌及激素類優(yōu)優(yōu)秀產(chǎn)品品牌牌。目前存在的主主要問題：創(chuàng)新的理念和和意識不夠強強；集團的的戰(zhàn)略略目標標分解解還不不夠具具體充充分，，戰(zhàn)略略資源源匹配配信心心不足足，戰(zhàn)戰(zhàn)略路路徑和和核心心措施施還不不夠清清晰，，戰(zhàn)略略管理理職能能不強強；集團的的組織織能力力和管管控能能力還還需要要進一一步培培植發(fā)發(fā)育，，資源源整合合能力力不強強，資資源分分散不不能聚聚焦，，未形形成合合力，，資源源使用用效率率不高高，需需進一一步推推進整整合一一體化化戰(zhàn)略略；層級管管理不不夠清清晰，，責權(quán)權(quán)不夠夠明確確，職職能錯錯位，，管理理交叉叉，未未建立立系統(tǒng)統(tǒng)、科科學、、有效效的責責權(quán)體體系和和業(yè)績績評價價體系系；在研項項目進進展較較為緩緩慢，，主要要體現(xiàn)現(xiàn)在項項目進進度規(guī)規(guī)劃和和跟進進不清清楚，，里程程碑和和資源源匹配配不明明了，，產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整整工作作任重重道遠遠，應應進一一步加加快在在研項項目進進度，，實現(xiàn)現(xiàn)研發(fā)發(fā)提速速；生產(chǎn)基基層工工藝技技術(shù)難難點解解決能能力差差與研研究院院的高高大上上形成成鮮明明對比比，研研發(fā)與與生產(chǎn)產(chǎn)出現(xiàn)現(xiàn)技術(shù)術(shù)斷層層，技技術(shù)體體系的的整體體性、、系統(tǒng)統(tǒng)性和和有效效性需需進一一步提提升，，解決決技術(shù)術(shù)問題題的能能力有有待提提高；；個別原原料供供應商商單一一，供供應鏈鏈風險險依然然存在在，部部分材材料價價格還還有下下降空空間；；生產(chǎn)過過程精精益化化管理理水平平還須須提升升，人人均效效能考考核標標準缺缺失，，效能能不高高，生生產(chǎn)成成本與與標桿桿企業(yè)業(yè)相比比不具具優(yōu)勢勢；物料管管理專專業(yè)化化、規(guī)規(guī)范化化程度度還需需進一一步提提升，，物料料積壓壓、報報廢現(xiàn)現(xiàn)象時時有發(fā)發(fā)生。。各項經(jīng)經(jīng)濟活活動中中財務務監(jiān)督督和財財務參參與度度不夠夠，資資產(chǎn)使使用效效率還還需進進一步步提升升；人員素素質(zhì)還還需進進一步步提升升，人人員流流動大大、離離職率率高，，人員員的積積極性性、主主動性性還沒沒有完完全發(fā)發(fā)揮出出來，，人才才價值值還需需進一一步開開發(fā)；；集團營營銷能能力提提升任任務依依然艱艱巨，，品牌牌的含含金量量還有有待提提高，，銷售售隊伍伍的專專業(yè)化化還需需進一一步提提升；；(二）經(jīng)經(jīng)濟濟預測測與形形勢分分析經(jīng)濟趨趨勢分分析醫(yī)藥行行業(yè)形形勢分分析(三）亞亞寶藥藥業(yè)集集團發(fā)發(fā)展SWOT分分析2014-2015年的機機遇與與挑戰(zhàn)戰(zhàn)宏觀層面企業(yè)層面業(yè)務層面亞寶發(fā)展預測四、2015年年度經(jīng)經(jīng)營目目標(一）銷銷售目目標2015年集團團含稅稅總銷銷售不低于于30億元，，其中中：集集團工工業(yè)銷銷售24.5億元，，投資資并購購營收收5億元，，商業(yè)業(yè)營收收4.5億元。。2014年集團團預計計含稅稅銷售售21.8億元。。(二）三三級目目標體體系分分解1、一級級指標標體系系（1）收入入指標標（按按業(yè)態(tài)態(tài)）2015年目標分解

含稅銷售目標（億元）增長率利潤目標（億元）增長率醫(yī)藥工業(yè)板塊24.5

醫(yī)藥商業(yè)板塊4.5

大健康板塊［生產(chǎn)產(chǎn)值］0.1

投資并購板塊5

合計34.1

（2）生產(chǎn)產(chǎn)指標標（按按劑型型）：：劑型2015年生產(chǎn)預測（萬片、萬支、公斤）增長率凍干粉1224膠囊劑110828顆粒劑13554口服液19431片劑1243076貼劑23215注射劑19957凍干粉1224（3）管理理目標標（集集團職職能層層面）運營系系統(tǒng)目目標業(yè)務系系統(tǒng)目目標戰(zhàn)略管理目標人力管理目標財務管理目標支持系統(tǒng)目標二級指指標體體系（1））集團團合并并利潤潤指標標（略略）（2））工業(yè)業(yè)銷售售指標標分解解（僅僅含一一級指指標））(見右右圖)事業(yè)部銷售額年度目標（億元）商務渠道事業(yè)部13.75特區(qū)銷售事業(yè)部1.235OTC招商事業(yè)部1.2618醫(yī)院招商事業(yè)部0.972北京生物事業(yè)部0.05原料藥事業(yè)部0.8893醫(yī)院直營事業(yè)部1.84拓展事業(yè)部0.42合計24.5（3））生產(chǎn)產(chǎn)指標分分解公司名稱劑型2015年生產(chǎn)預測（萬片/萬支/萬瓶）增長率備注北京生物公司片劑82627風陵渡工業(yè)園片劑710340貼劑7500凍干粉1224膠囊劑1580芮城工業(yè)園注射劑19957貼劑15715三分片劑147547膠囊劑3987原料藥(公斤）13510四川片劑3656顆粒劑13554膠囊劑4527栓劑289口服液19431太原制藥片劑80218膠囊劑100728一分片劑218687膠囊劑6（4））管理理目標分解解生產(chǎn)管管理運營管管理戰(zhàn)略管管理組織管管理財務管管理人力資資源管理信息化化管理管理目目標(三）三三級目目標分分解產(chǎn)品研發(fā)各公司司費用指指標技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新及管理理改善善投資并購產(chǎn)品銷售產(chǎn)品生產(chǎn)五、2015年年集團團經(jīng)營營計劃劃(一）2015年年年度度重點點方針針圍繞2020年戰(zhàn)略略目標標，整整合營營銷資資源聚聚焦品品牌建建設，，借力力資本本運作作實現(xiàn)現(xiàn)跨越越發(fā)展展，推推行精益管管理降低生生產(chǎn)成成本，，做精精項目目管理理確保保研發(fā)發(fā)進度度，落落實財財務管管控提提升運運營效效率。。(二）業(yè)業(yè)務系系統(tǒng)計計劃生產(chǎn)業(yè)業(yè)務計計劃（1）策略略：遵循““達成成、效效率、、質(zhì)量量、創(chuàng)創(chuàng)新””原則則，簡簡政放放權(quán)、、實施施總經(jīng)經(jīng)理負負責制制；推行精精益化化管理理、降降成本本，做做好產(chǎn)產(chǎn)能協(xié)協(xié)調(diào)、、技術(shù)術(shù)攻關(guān)關(guān)、人人員管管理、、效率率提升升；2015年度通通過各各種項項目降降低生生產(chǎn)成成本1000萬元；；堅定不不移地地推行行精益益生產(chǎn)產(chǎn)，做做好基基層培培訓；；結(jié)合三三定、、做好好預算算管理理，提提升效效率，，降低低成本本；抓好項項目管管理，，促進進技術(shù)術(shù)升級級和工工藝改改革（（關(guān)注注冠心心寧與與硫辛辛酸的的質(zhì)量量提升升）（2））重點點事項項：生產(chǎn)管管理規(guī)范人人員管管理與物料料管理理設備安安全管管理(三）運運營系系統(tǒng)計計劃運營平平臺搭搭建計計劃戰(zhàn)略管管理計計劃人力資資源管管理計計劃財務管管理計計劃法律事事務計計劃信息化化管理理計劃劃后勤服服務系系統(tǒng)業(yè)業(yè)務計計劃(四）黨黨紀工工系統(tǒng)統(tǒng)計劃劃（1））策略略：貫徹執(zhí)執(zhí)行黨黨中央央路線線方針針政策策，抓抓住學學習黨黨的群群眾路路線教教育實實踐活活動這這個契契機，，圍繞繞集團團戰(zhàn)略略目標標開展展工作作，以以“圍圍繞中中心，，維護護大局局，服服務員員工””為目目標，，抓黨黨建、、促經(jīng)經(jīng)營、、強素素質(zhì)，，不斷斷開展展和深深化企企業(yè)黨黨建、、黨風風廉政政建設設、工工會等等一系系列工工作，，不斷斷探索索改進進新形形勢下下企業(yè)業(yè)黨紀紀工工工作，，為企企業(yè)和和諧、、健康康穩(wěn)定定發(fā)展展提供供堅強強的政政治組組織和和服務務保障障。（2））重點點事項項：①深深入一一線開開展