公司董事會系列文件范本

文檔來源為文檔來源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.XX公司會議通知先生（女士：XX00十四日上午九時正，在公司會議室召開。會議的主要議題如下：1．XXX總經(jīng)理報(bào)告年度工作；23．討論二屆三次董事會決議內(nèi)容；年終利潤分配方案及決議；2010年度經(jīng)營管理目標(biāo)的決議；關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓XX咨詢公司股份的決議；關(guān)于組建分支機(jī)構(gòu)的決議；4．監(jiān)事會工作報(bào)告；等。敬請準(zhǔn)時與會。

2010110日第二屆董事會擴(kuò)大的三次會議材料會議議程2009年度工作總結(jié)2009年度財(cái)務(wù)審計(jì)情況說明第二屆股東會三次擴(kuò)大會議紀(jì)要（方案）公司股東大會關(guān)于調(diào)整監(jiān)事成員的決議（方案）2009年度分紅的決議（方案）董事會關(guān)于組建分公司的決議（方案）董事會關(guān)于轉(zhuǎn)讓股份的決議（方案）2010年度經(jīng)營管理目標(biāo)的決議（方案）XX公司23次董事會會議精神XX20101141號會XXXXXXXXX先生、XXXXXX先生。XXX先生因事請假；XXX委托XXX先生參加會議。與會監(jiān)事有：XXX先生、XXXXXX先生、XXX先生、先生。XXX女士缺席。同時公司XXX、XXX、XXX列席會議，XXX參加會議。會議由XXX董事長主持。會議的主要議題如下：審議XXX總經(jīng)理報(bào)告年度工作；審議財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告公司全年財(cái)務(wù)狀況；3、審議監(jiān)事會工作報(bào)告；4．討論二屆三次董事會決議內(nèi)容；公司股東大會關(guān)于調(diào)整監(jiān)事成員的決議；2009年度分紅的決議；董事會關(guān)于組建分公司的決議；董事會關(guān)于轉(zhuǎn)讓股份的決議；2010年度經(jīng)營管理目標(biāo)的決議。會議一致通過了由XXX總經(jīng)理所作的年度工作報(bào)告、財(cái)務(wù)部XXX經(jīng)理所作的全年財(cái)務(wù)狀況報(bào)告和監(jiān)事長XXX所作的監(jiān)事工作報(bào)告。審議并通過了《公司股東大會關(guān)于調(diào)整監(jiān)事成員的決議》等五項(xiàng)決議。監(jiān)事長XXX先生高度評價了我們公司這幾年來，特別是2009年的工作，取得了可喜的成績。XX公司不斷拓展市場領(lǐng)域，立足江蘇，同時在外省也有了一席之地；除中國電信外，也爭取到了中國移動、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通等電信運(yùn)營商的大力支持，增強(qiáng)了公司抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。其次XX公司在強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理和樹立人才意識方面大大增強(qiáng)，為公司做強(qiáng)做大奠定了基礎(chǔ)。2010 114日XX公司董事會關(guān)于2010年度經(jīng)營管理目標(biāo)的決議2009年，公司在經(jīng)營管理層不斷創(chuàng)新，努力開拓，精心組織下，通過員工勤奮工作，圓滿地完成了年度經(jīng)營目標(biāo)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，為并致以謝意。2010年，公司的發(fā)展既有一定的機(jī)遇，更會面臨更加激烈的競爭和挑戰(zhàn)。為了實(shí)現(xiàn)公司做強(qiáng)做大的目標(biāo)；為了使公司經(jīng)營管理層有一個明確的努力奮斗目標(biāo)和責(zé)任，公司董事會充分考慮了公司現(xiàn)有的有利條件和不利因素，提出公司2010年度經(jīng)營管理目標(biāo)如下：全年簽訂各類業(yè)務(wù)合同酬金總額XX萬元；回籠各類業(yè)務(wù)收入XX萬元；實(shí)現(xiàn)稅后利潤XX萬元；無重大質(zhì)量、安全生產(chǎn)責(zé)任事故。實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營管理目標(biāo)的任務(wù)是艱巨的。公司董事會希望經(jīng)營管理層一如既往地團(tuán)結(jié)拼搏，開拓進(jìn)取，采取有效的措施，全面實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。公司董事會將在年終依據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績，按照省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)公司關(guān)于子公司年度績效考核的辦法和標(biāo)準(zhǔn)，對總經(jīng)理和其他經(jīng)營管理層員工給予獎勵。與會董事簽名：2010114日XX公司XX公司股東會關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事成員的決議XX公司第二屆股東會擴(kuò)大的三次會議于2010年1月14XXXXXXXXXXXX先生、XXXXXX先生因事請假；XXXXXXXXXXXXXXX先生、XXX先生。XXX女士缺席。會議由XXX董事長主持。XXX職務(wù)。與會代表經(jīng)過充分協(xié)商，決定由股東單位XX選派的XXX與會股東代表、董事、監(jiān)事簽名：2010114XX公司第二屆股東會三次擴(kuò)大會議紀(jì)要XX2010114日XXXXXX先生、XXX先生、XXXXXX女士因故缺席委托XXX先生與會。與會監(jiān)事有：XXX先生、XXX先生、XXXXXX先生。XXXXXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX女士列席會議。會議由董事長XXX題和決議：XXX20092010年度經(jīng)營管理目標(biāo)和措施》；XXX2009說明；三、通過了公司董事會形成的公司《關(guān)于20092010四、通過了公司監(jiān)事調(diào)整事項(xiàng)；五、聽取了監(jiān)事長XXX先生的監(jiān)事會工作報(bào)告。（本頁無正文）與會股東代表、董事、監(jiān)事簽名：2010114日XX公司第二屆董事會三次擴(kuò)大會議議程XXX董事長主持會議XXX20092010標(biāo)及措施；二、財(cái)務(wù)部XXX2009三、監(jiān)事長XXX先生報(bào)告監(jiān)事會工作；四、討論并形成各項(xiàng)提案的正式?jīng)Q議；五、各位股東代表、董事、監(jiān)事簽署相關(guān)文件決議。XX公司董事會關(guān)于轉(zhuǎn)讓股份的決議XX2010114會議的董事有：XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生。XXX女士因故缺席委托XXX先生參加會議。會議由XXX董事長主持。會議根據(jù)國家建設(shè)部關(guān)于工程造價咨詢機(jī)構(gòu)脫鉤改制的精神，決定：同意XX的XX咨詢公司的全部XX2010籠所投資的資金。與會董事簽名：2010114日XX公司董事會關(guān)于組建分公司的決議XX2010114會議的董事有：XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生、XXX先生。XXX女士因故缺席委托XXX先生參加會議。會議由XXX，實(shí)現(xiàn)公司做強(qiáng)做大的新思