外商獨資企業(yè)法細(xì)則（二）

第第頁外商獨資企業(yè)法細(xì)則（二）第一?章總則第?一條根據(jù)《?___外商?獨資經(jīng)營企?業(yè)法》，投?資方有限公?司（或個人?）決定在_?__投資設(shè)?立外資獨資?有限公司。?實行獨立核?算，自負(fù)盈?虧。第二?條本公司的?名稱為：?中文：__?_英文：?___法?定地址：_?__法定?代表人：_?__第三?條投資方名?稱___；?法定地址_?__；法定?代表___?。第四條?本公司為中?國法人，受?中國法律管?轄和保護，?其一切活動?必須遵守_?__的法律?、法令和_?__市的條?例、規(guī)定并?遵守。第?二章經(jīng)營范?圍與規(guī)模?第五條本公?司的經(jīng)營范?圍___。?（法律、法?規(guī)和國家外?商投資產(chǎn)業(yè)?政策禁止的?，不得經(jīng)營?；法律、法?規(guī)規(guī)定需要?專項審批和?國家外商投?資產(chǎn)業(yè)政策?限制經(jīng)營的?項目，未獲?審批前不得?經(jīng)營；法律?、法規(guī)未規(guī)?定專項審批?且國家外商?投資產(chǎn)業(yè)政?策未限制經(jīng)?營的，自主?選擇經(jīng)營項?目，開展經(jīng)?營活動。）?第六條本?公司的生產(chǎn)?規(guī)模。__?_。第三?章投資總額?和注冊資本?第七條本?公司投資總?額為___?人民幣。?第八條本公?司注冊資本?___人民?幣。第九?條公司出資?方式為__?_。第十?條公司在經(jīng)?營期間，不?得減少注冊?資本。第?十一條投資?方繳資計劃?。第一期?___元，?公司成立后?___個月?內(nèi)繳齊，全?部注冊資本?在___年?內(nèi)繳齊。繳?足出資后，?經(jīng)會計師事?物所驗資并?出具驗資報?告。第十?二條投資方?增資，或本?公司吸收其?它方參資，?或以公司自?身積累部分?用于再投資?等形式來擴?大注冊資本?時，須經(jīng)董?事會同意并?報原審批機?關(guān)批準(zhǔn)。?第十三條公?司若要轉(zhuǎn)讓?資本，不論?全部或部分?，須經(jīng)投資?方書面同意?，并經(jīng)原審?批機關(guān)批準(zhǔn)?。第十四?條經(jīng)投資方?同意，并經(jīng)?審批機關(guān)批?準(zhǔn)，本公司?可與國外其?它經(jīng)濟__?_建立合資?、合作公司?以及在國內(nèi)?其它地方設(shè)?立分支機構(gòu)?。第四章?董事會第?十五條本公?司營業(yè)執(zhí)照?簽發(fā)之日，?為公司董事?會成立之日?。第十六?條董事會由?___名董?事組成，其?中甲方委派?___名，?乙方委派_?__名，董?事長一名，?由___方?指定，副董?事長___?名，由__?_方指定。?第十七條?董事任期_?__年，經(jīng)?委派方繼續(xù)?委派，可以?連任。第?十八條董事?會是公司的?最高權(quán)力機?構(gòu)，決定公?司的一切重?大事宜。下?列事項需由?出席董事會?會議的董事?一致通過決?定：1.?修改公司章?程；2.?解散公司；?3.調(diào)整?公司注冊資?本；4.?一方或數(shù)方?轉(zhuǎn)讓其在本?公司的股權(quán)?；5.一?方或數(shù)方將?其在本公司?的股權(quán)質(zhì)押?給債權(quán)人；?6.公司?合并或分立?；7.抵?押公司資產(chǎn)?。第十九?條董事長是?公司的法定?代表人。董?事長不能履?行其職責(zé)時?，應(yīng)授權(quán)他?人代為履行?，董事長未?明確授權(quán)的?，由副董事?長代理。?第二十條董?事會會議每?年至少召開?一次（年會?），在公司?住所或董事?會指定的其?它地點舉行?，由董事長?召集主持會?議。經(jīng)__?_名（全體?董事人數(shù)的?三分之一）?以上的董事?提議，董事?長應(yīng)召開董?事會臨時會?議。召開?董事會會議?__通知應(yīng)?包括會議時?間和地點、?議事日程，?且應(yīng)當(dāng)在會?議召開的_?__日前以?書面形式發(fā)?給全體董事?。會議記錄?歸檔保存。?第二十一?條董事會年?會和臨時會?議應(yīng)當(dāng)有名?（全體董事?人數(shù)的三分?之二）以上?董事出席方?能舉行。每?名董事享有?一票表決權(quán)?。第二十?二條各方有?義務(wù)確保其?委派的董事?出席董事會?年會和臨時?會議。董事?因故不能參?加董事會會?議，應(yīng)出具?委托書，委?托他人代表?其出資會議?。第二十?三條如果一?方或數(shù)方所?委派的董事?不出席董事?會會議也不?委托他人代?表其出席會?議，致使董?事會___?日內(nèi)不能就?法律、法規(guī)?和本合同（?章程）所列?之公司重大?問題或事項?作出決議，?則其它方（?通知人）可?以向不出席?董事會會議?的董事及委?派他們的一?方或數(shù)方（?被通知人）?，按照該方?法定地址（?住所）再次?發(fā)出書面通?知，敦促其?在規(guī)定日期?內(nèi)出席董事?會會議。?第二十四條?前條所述之?敦促通知應(yīng)?至少在確定?召開會議日?期的___?日前，以雙?掛號函方式?發(fā)出，并應(yīng)?當(dāng)注明在本?通知發(fā)出的?至少___?日內(nèi)被通知?人應(yīng)書面答?復(fù)是否出席?董事會會議?。如果被通?知人在通知?規(guī)定期限內(nèi)?仍未答復(fù)是?否出席董事?會會議，則?應(yīng)視為被通?知人棄權(quán)，?在通知人收?到雙掛號函?回執(zhí)后，通?知人所委派?的董事可召?開董事會特?別會議，即?使出席該董?事會特別會?議的董事達(dá)?不到舉行董?事會會議的?法定人數(shù)，?經(jīng)出席董事?會特別會議?的全體董事?一致通過，?仍可就公司?之重大問題?或事項作出?有效決議。?第二十五?條不在公司?經(jīng)營管理機?構(gòu)任職的董?事，不在公?司領(lǐng)取薪金?。與舉行?董事會會議?有關(guān)的全部?費用由公司?承擔(dān)。第?五章管理部?門第二十?六條公司設(shè)?若干經(jīng)營管?理部門，由?董事核定。?第二十七?條公司設(shè)總?經(jīng)理一名，?副總經(jīng)理_?__名，總?經(jīng)理、副總?經(jīng)理由董事?會聘請。?第二十八條?公司實行董?事會領(lǐng)導(dǎo)下?的總經(jīng)理負(fù)?責(zé)制，總經(jīng)?理向董事會?全面負(fù)責(zé)，?執(zhí)行董事會?議決，主持?領(lǐng)導(dǎo)公司的?日常生產(chǎn)、?技術(shù)和經(jīng)營?管理工作。?總經(jīng)理的?具體職責(zé)如?下：1.?按照公司的?章程，執(zhí)行?董事會會議?通過的各項?決議、規(guī)定?和一系列制?度，___?公司的生產(chǎn)?經(jīng)營活動。?2.__?_編制公司?的發(fā)展規(guī)劃?、年度經(jīng)營?計劃，各項?經(jīng)營目標(biāo)和?利潤目標(biāo)，?送交董事會?審議，并經(jīng)?董事會批準(zhǔn)?后負(fù)責(zé)執(zhí)行?和實施。?3.主持制?定公司的經(jīng)?營管理規(guī)章?制度，財務(wù)?制度、勞動?工資制度、?職工考勤、?獎罰制度等?草案提交董?事會審議，?經(jīng)董事會批?準(zhǔn)后執(zhí)行。?4.提出?公司資金籌?措，年度預(yù)?算、決算草?案、基建規(guī)?劃等交董事?會審議批準(zhǔn)?。監(jiān)督控制?公司的財務(wù)?收支狀況。?5.按董?事會通過的?經(jīng)營目標(biāo)和?年度經(jīng)營計?劃，___?編制年、季?、月生產(chǎn)開?發(fā)和經(jīng)營進(jìn)?度表___?實施，負(fù)責(zé)?完成量事會?提出的各項?技術(shù)經(jīng)濟指?標(biāo)。6.?提出適合公?司管理的結(jié)?構(gòu)設(shè)想，送?交董事會審?議批準(zhǔn)，訂?立下設(shè)部門?的職責(zé)條例?，聘用部門?經(jīng)理，報董?事會備案，?并按董事會?通過的有關(guān)?規(guī)定，決定?該類人員的?工資等待遇?、福利獎懲?和提升。?7.負(fù)責(zé)向?董事會提出?年度工作報?告及其它報?告，接受董?事們質(zhì)詢。?8.按各?主管部門的?要求提交統(tǒng)?計報表。?9.負(fù)責(zé)做?好其它應(yīng)做?的經(jīng)營管理?工作，全權(quán)?處理董事會?授權(quán)范圍內(nèi)?的有關(guān)正常?業(yè)務(wù)，以公?司的名義簽?發(fā)各種文件?處理董事會?委托的其它?事宜。1?0.副總經(jīng)?理協(xié)助總經(jīng)?理工作，當(dāng)?總經(jīng)理不在?時，代理總?經(jīng)理的職責(zé)?。第二十?九條總經(jīng)理?、副總經(jīng)理?不得兼任其?它經(jīng)濟__?_的總經(jīng)理?或副總經(jīng)理?，不得參與?其它經(jīng)濟_?__對本公?司的商業(yè)競?爭。第三?十條總經(jīng)理?、副總經(jīng)理?或其他高級?職員請求辭?職應(yīng)提前_?__天向董?事會提出書?面報告，經(jīng)?董事會討論?獲準(zhǔn)后，交?接工作完結(jié)?方可離任。?以上人員如?有營私舞弊?或嚴(yán)重失職?行為的，或?有損本公司?利益活動的?，經(jīng)董事會?決議可隨時?解聘，并追?究其經(jīng)濟責(zé)?任。經(jīng)董事?會考核認(rèn)定?不稱職者董?事會亦可對?其予以撤換?。第六章?財務(wù)會計?第三十一條?公司的財務(wù)?會計制度應(yīng)?遵照獨資企?業(yè)財務(wù)會計?制度和__?_市府的有?關(guān)規(guī)定，并?結(jié)合本公司?的實際情況?制定。第?三十二條公?司的會計年?度采用公歷?年制，每年?___月一?日起至同年?___月三?十一日止為?一個會計度?。第三十?三條公司的?一切憑證、?賬簿、報表?均需專人妥?善保管，任?何人不得隨?意涂改、銷?毀。第三?十四條公司?采用分幣種?真實記賬，?以人民幣為?記賬本位幣?，外幣同人?民幣換算以?實際發(fā)生之?日國家外匯?局公布的匯?價計算，合?營公司采用?權(quán)責(zé)發(fā)生制?和借貸記賬?法記賬。?第三十五條?公司財務(wù)會?計記賬法應(yīng)?記載如下內(nèi)?容1.公?司所有的現(xiàn)?金收入，支?出數(shù)量。?2.公司所?有的物質(zhì)出?售，購入及?庫存情況。?3.公司?資產(chǎn)及情況?。4.公?司注冊資本?的交納時間?，增加及轉(zhuǎn)?讓情況。?5.公司在?與其它經(jīng)濟?___合資?或合作的公?司中出資、?收益、負(fù)債?情況。第?三十六條公?司年度會計?報表應(yīng)經(jīng)中?國注冊的會?計師審核后?提交董事會?、投資方、?___市有?關(guān)部門各一?份。第三?十七條公司?董事會或董?事有權(quán)隨時?查閱當(dāng)月、?季、年度會?計報表，投?資方有權(quán)聘?請審計師查?閱公司賬簿?，查閱時合?營公司應(yīng)提?供方便。?第三十八條?公司應(yīng)按中?國有關(guān)規(guī)定?，制定固定?資產(chǎn)的折舊?年限和開辦?費的攤銷年?限。第三?十九條公司?應(yīng)在___?市經(jīng)中國政?府批準(zhǔn)的銀?行開設(shè)人民?幣及外幣賬?戶。第四?十條公司一?切外匯事宜?按照《__?_外匯管理?條列》和_?__市有關(guān)?規(guī)定辦理。?第七章利?潤分配第?四十一條公?司所提取的?儲備基金，?公司發(fā)展基?金和職工獎?勵基金，應(yīng)?在公司依法?交納所得稅?后的利潤中?提取，提取?比例由董事?會確定。?第四十二條?公司依法交?納所得稅和?提取各項基?金后剩余的?利潤的分配?方案，由董?事會確定。?但經(jīng)董事會?一致同意另?行規(guī)定者除?外。第四?十三條公司?上一年會計?年度虧損未?彌補前，不?得分配利潤?；上一個會?計年度未分?配的利潤，?可并入本會?計年度利潤?后進(jìn)行分配?。第四十?四條公司的?稅后利潤或?儲備基金、?公司發(fā)展基?金轉(zhuǎn)為擴大?注冊資本或?儲備基金轉(zhuǎn)?為擴大注冊?資本或參資?其它經(jīng)濟_?__需經(jīng)董?事會，討論?得一致同意?后方可進(jìn)行?。第八章?職工第四?十五條公司?職工的雇傭?、解雇、辭?職、工資、?福利勞動保?險、勞動和?勞動紀(jì)律等?事宜，在遵?守___市?有關(guān)部門有?關(guān)規(guī)定的前?提下結(jié)合本?公司的具體?情況辦理。?第四十六?條本公司招?聘職工，按?___市的?規(guī)定辦理，?職工進(jìn)入公?司要有試用?期進(jìn)行考查?，試用期間?要訂立試用?合同，試用?期滿轉(zhuǎn)為正?式雇傭，應(yīng)?訂立勞動合?同，合同上?應(yīng)包括工資?待遇、應(yīng)遵?守的事項和?雇傭雙方簽?名等內(nèi)容。?第四十七?條公司有權(quán)?對違反本公?司制度、勞?動紀(jì)律和勞?動合同中規(guī)?定事宜的職?工給警告、?記過和降薪?等處分，對?情節(jié)嚴(yán)重者?，可給予辭?退、開除、?對開除的職?工應(yīng)報__?_市勞動人?事部門備案?。第四十?八條職工的?福利、獎金?、勞動保護?和勞動保險?等事宜，公?司將分別在?各項制度中?加以規(guī)定，?確保職工在?正常條件下?從事生產(chǎn)和?工作.第?四十九條公?司待遇，原?則上參照_?__市現(xiàn)工?資制度和結(jié)?合本公司實?際情況制訂?，具體方案?由董事會審?議確定。?第九章期限?終止清算?第五十條公?司經(jīng)營期限?為___年?，自營業(yè)執(zhí)?照簽發(fā)之日?起計算。?第五十一條?公司的投資?方若同意延?長經(jīng)營年限?，經(jīng)董事會?決議，公司?可在經(jīng)營期?滿的六個月?前向原審批?機關(guān)提出書?面申請，經(jīng)?批準(zhǔn)后方能?延長并在工?商行政管理?部門變更登?記手續(xù)。?第五十二條?公司一致認(rèn)?為終止經(jīng)營?符合最大效?益時，可提?前終止經(jīng)營?。公司提前?終止經(jīng)營由?董事會召開?會議作出決?定并報原審?批機關(guān)批準(zhǔn)?。第五十?三條公司經(jīng)?營期滿或提?前終止經(jīng)營?時，應(yīng)按_?__有關(guān)法?律，法令和?___市的?規(guī)定，組成?清算委員會?，對公司財?產(chǎn)進(jìn)行清算?。第五十?四條清算委?員會的任務(wù)?是對合營公?司的財產(chǎn)、?債權(quán)和債進(jìn)?行清算，編?制資產(chǎn)負(fù)債?表和財產(chǎn)目?錄，制定清?算方案，提?請董事會通?過后執(zhí)行清?算，清算期?間如有必要?，清算委員?會代表公司?起訴。第?五十五條清?算費用和清?算委員會的?酬勞應(yīng)從公?司的現(xiàn)存財?產(chǎn)中優(yōu)先支?付。第五?十六條清算?原則。1?.對公司的?資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)?賬面折舊程?度，參考當(dāng)?時的價格重?新估價。?2.對公司?的債務(wù)全部?清償后，其?剩余的財產(chǎn)?歸屬投資方?或按經(jīng)董事?會討論后一?致通過的分?配方案進(jìn)行?分配。第?五十七條清?算結(jié)束后，?公司應(yīng)按原?審批機關(guān)提?出報告并向?工商行政管?理部門注銷?手續(xù)，繳交?營業(yè)執(zhí)照，?同時對外公?告。第十?章規(guī)章制度?第