工程項(xiàng)目管理制度

工程項(xiàng)目管理制度(總) 1項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度 12 37工程項(xiàng)目預(yù)算管理辦法 48工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度 60 1 97竣工驗(yàn)收管理制度 110工程款結(jié)算支付管理制度 128零星工程項(xiàng)目管理制度 141檔案管理制度 1581一、工程項(xiàng)目管理組織架構(gòu)應(yīng)部目部決算組預(yù)算組應(yīng)部目部決算組預(yù)算組務(wù)部案室使用部門裁投資發(fā)展部設(shè)計(jì)評(píng)審組現(xiàn)場(chǎng)工作組2二、工程項(xiàng)目管理流程2.公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展1.立項(xiàng)申請(qǐng)；2.根據(jù)審批權(quán)限，由總裁或董事會(huì)或股東會(huì)審批?？偛没蚨聲?huì)、單位；.熟悉工程資料；；調(diào)研；4.預(yù)算審批。預(yù)算組，總裁項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組3.相關(guān)方提出工程變更申請(qǐng)時(shí)，監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目4.項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工方會(huì)商工程變更方案，項(xiàng)1.施工單位自行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收；2.監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介機(jī)構(gòu)審核是否具備驗(yàn)收條件；3.竣工驗(yàn)收組進(jìn)行竣工驗(yàn)收；4.項(xiàng)目部向政府有關(guān)部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)，相關(guān)部門進(jìn)行1.每月結(jié)束后，項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行階段性驗(yàn)收，達(dá)到3第一章總則目質(zhì)量及資金使用效益，同時(shí)為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況部會(huì)計(jì)控制規(guī)范(工程項(xiàng)目)等。第二章相關(guān)部門職責(zé)(1)及時(shí)、實(shí)事求是、審批程序簡(jiǎn)單、有效；(2)實(shí)施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合；(3)不相容崗位相互分離、制約；(4)分工明確。(1)參與項(xiàng)目的可行性論證和評(píng)估；(2)受理零星工程項(xiàng)目申請(qǐng)；(3)選擇合作單位，組織相關(guān)部門對(duì)合作合同進(jìn)行評(píng)審；(4)工程項(xiàng)目報(bào)建；(5)組織工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審；(6)組織編制預(yù)算；(7)組建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)；(8)監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度，審核工程變更；(9)組織工程項(xiàng)目的決算、驗(yàn)收；(10)審核工程結(jié)算，按照結(jié)算情況、合同請(qǐng)款；(11)工程項(xiàng)目資料的收集、整理、保管、歸檔；4(12)工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。(1)提出零星工程立項(xiàng)申請(qǐng)；(2)對(duì)工程項(xiàng)目提出要求；(3)參與合作單位、工程設(shè)計(jì)、合同的評(píng)審；(4)提出工程變更；(5)參與工程驗(yàn)收；(6)工程竣工驗(yàn)收合格后，接收工程。(1)推薦合作單位，與項(xiàng)目部共同籌建、完善工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)；(2)參與合作單位、合作合同的評(píng)審；(3)根據(jù)項(xiàng)目部的要求，對(duì)工程項(xiàng)目提出需求；(4)參與工程項(xiàng)目預(yù)算前的市場(chǎng)調(diào)研；(5)采購(gòu)工程項(xiàng)目所需的材料、設(shè)備等；(1)參與工程項(xiàng)目的可研論證與評(píng)估；(2)合作單位報(bào)價(jià)的評(píng)審、合同評(píng)審；(3)參與工程項(xiàng)目的預(yù)算、決算；(4)審核工程款申請(qǐng)，安排付款計(jì)劃，支付工程款。批預(yù)算、決定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程吧變更方案、變更預(yù)算、審批簽第三章工程項(xiàng)目管理5＜10＜1＜0.5＜0.5(1)工程預(yù)算金額超過10萬元的由總裁審批；(2)工程預(yù)算金額在10萬元以下的由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。(1)工程項(xiàng)目是否需要變更，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決定；(2)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的根據(jù)設(shè)計(jì)合同審批權(quán)限進(jìn)行審批；(3)工程材料價(jià)格變動(dòng)的工程變更，價(jià)格增長(zhǎng)超過10%的由總裁審批；低于(4)引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設(shè)工程執(zhí)行。(5)工程變更預(yù)算金額超過5%的重要變更由總裁審批；變動(dòng)金額低于5%的(2)決算超預(yù)算10%以上的決算由總裁審批，其余由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。(1)工程項(xiàng)目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；6(2)工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付由總裁審批；(3)零星工程超過5萬元的款項(xiàng)支付由總裁審批。務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成評(píng)審組，投資發(fā)展部及項(xiàng)目評(píng)審組制定市場(chǎng)調(diào)，所在公司負(fù)責(zé)人決定是否實(shí)施，項(xiàng)務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)從工程價(jià)格、支付要、技術(shù)、安全、工程保證金等方面進(jìn)行綜合評(píng)審，選7工程質(zhì)量、進(jìn)度等有保證，本次報(bào)價(jià)事項(xiàng)以專項(xiàng)條款形式約定，如民工保證金、工程款支付。。方案進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)評(píng)審意見服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家組成預(yù)算組，預(yù)算人員應(yīng)先熟悉、8；、成本等方面，確保工程按照既定計(jì)劃執(zhí)行，并為工程進(jìn)度款往施工單位采購(gòu)的工程物料價(jià)格，項(xiàng)目部與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)計(jì)算9工程竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用，決算報(bào)告主要包括見，技術(shù)要求，驗(yàn)證施工方提交的竣工資料文件的表述是否符全過程進(jìn)行評(píng)價(jià)、總結(jié)，從已完成工程項(xiàng)目中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行評(píng)估，工程項(xiàng)目符合公司要求的，支付工程項(xiàng)目質(zhì)保第四章附則一、項(xiàng)目立項(xiàng)管理組織架構(gòu)項(xiàng)目評(píng)審組項(xiàng)目評(píng)審組董事會(huì)/股東大會(huì)總裁投資發(fā)展部項(xiàng)目部框標(biāo)識(shí)的部門為公司非常設(shè)機(jī)構(gòu)二、職責(zé)及審批權(quán)限一覽表1√2√√3√√√4√√5√√√6√√√7√8一般項(xiàng)目審批(1000萬以下的項(xiàng)目)√√√√√√9√注：根據(jù)股份公司章程規(guī)定：公司董事會(huì)決定單筆金額在最近經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表三、項(xiàng)目立項(xiàng)流程1.投資發(fā)展部提交項(xiàng)目建議書，并向總裁匯報(bào)項(xiàng)目。物料、管理、財(cái)務(wù)、人力資源及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專源、投資、工藝設(shè)備、環(huán)保、安全、人力資源及經(jīng)2.項(xiàng)目評(píng)審組、投資發(fā)展部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況及評(píng)2.總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%以下的項(xiàng)1.項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)公司內(nèi)部審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，投資2.工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)在政府相關(guān)職能部門的第一章總則1.1為有目的、有計(jì)劃、有組織的開展工程項(xiàng)目活動(dòng)，引導(dǎo)項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高項(xiàng)目立項(xiàng)資金的效益；同時(shí)明確項(xiàng)目立項(xiàng)過程中相項(xiàng)。第二章立項(xiàng)管理的相關(guān)職責(zé)2.1公司項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)行提議、審批制度，即：由投資發(fā)展部或公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目建議，經(jīng)項(xiàng)目調(diào)研后，由總裁審批立項(xiàng)。避免盲目的立項(xiàng)、(1)組織銷售、市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)(2)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研；(3)參與可行性報(bào)的編制，組織項(xiàng)目立項(xiàng)。2.4項(xiàng)目評(píng)審組主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性的評(píng)審，并參與編制上的項(xiàng)目須經(jīng)股第三章項(xiàng)目的立項(xiàng)程序3.1投資發(fā)展部負(fù)責(zé)公司整體發(fā)展的規(guī)劃，根據(jù)公司發(fā)展需要，提出項(xiàng)目建另外，公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要，提出項(xiàng)目建議，由投資發(fā)3.2投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目基本情況，組織銷售、市場(chǎng)、供應(yīng)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成項(xiàng)目3.3投資發(fā)展部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組對(duì)組織人員對(duì)擬立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)3.4項(xiàng)目評(píng)審組以評(píng)審會(huì)議的形式，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目的可行性、必要性、經(jīng)濟(jì)性3.5項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組協(xié)助，共同3.7根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限(見“項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限一覽表”)，項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)第四章立項(xiàng)管理建議項(xiàng)目的必要性(4)項(xiàng)目的目標(biāo)(5)市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)等內(nèi)容。認(rèn)。總裁應(yīng)在2日內(nèi)財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家，確保對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的行市場(chǎng)調(diào)研，從項(xiàng)目的市場(chǎng)、政策、同類項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面入手。調(diào)研方式4.4項(xiàng)目評(píng)審主要通過會(huì)議方式進(jìn)行，但不局限于會(huì)議的形式，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的設(shè)備、資源支持、安全環(huán)保、投資《可行性報(bào)告》的編寫按照《可行性研究報(bào)告編寫指南》的規(guī)定執(zhí)行，遵循、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案、輔助工程、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、組織機(jī)構(gòu)與人力資《可行性報(bào)告》編制后，投資發(fā)展部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組應(yīng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行綜包括項(xiàng)目名稱，立項(xiàng)內(nèi)容，項(xiàng)目起止日期，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，本項(xiàng)目背景概述，項(xiàng)目《項(xiàng)目立項(xiàng)單》與《可行性報(bào)告》形成該項(xiàng)目的立項(xiàng)文件，提交總裁批準(zhǔn)，項(xiàng)目立項(xiàng)過程中形成的文件資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集管理。收集的資料應(yīng)包括對(duì)收集到的立項(xiàng)資料，制定專人分類整理，按照項(xiàng)目列出資料清單；并對(duì)立2.如遇到項(xiàng)目比較緊急且總裁外出等特殊情況，投資發(fā)展部可電話向總裁匯XX總裁回公司后補(bǔ)簽《項(xiàng)目第五章附則建議人(部門):年月日年月日表年月日?qǐng)?、建設(shè)規(guī)模、場(chǎng)址選擇、使用功能、技術(shù)、設(shè)備、工藝、環(huán)境影響、組年月日年月日年月至年月年月日年月日年月日一、管理組織架構(gòu)項(xiàng)部項(xiàng)部裁項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組中介機(jī)構(gòu)使用部門財(cái)務(wù)部供應(yīng)部二、職責(zé)、審批權(quán)限一覽表1√√2√√3√4√5√√√6√7√8√√√9合同審批簽署(普通)√合同審批簽署(重要)√三、邀標(biāo)管理流程1.投資發(fā)展部提出立項(xiàng)申請(qǐng)，零星工程參照零星工程項(xiàng)目的管理辦法；2.立項(xiàng)申請(qǐng)按照審批權(quán)限批準(zhǔn)。投資發(fā)展部項(xiàng)目部供應(yīng)部供應(yīng)部、項(xiàng)目部對(duì)挑選出來的候選單位進(jìn)行調(diào)查，包括資碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等，并提出初步意見。項(xiàng)目部2.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)審情況，確定一家合適的合作單第一章總則1.1為了進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目的挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的管理，增強(qiáng)工程的計(jì)劃性，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，保障公司權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法規(guī)政策，結(jié)1.3本制度涉及的工程范圍是指工程項(xiàng)目的承包單位，包括勘察單位、設(shè)計(jì)1.4結(jié)合公司實(shí)際，并基于招標(biāo)成本的考慮，公司的工程項(xiàng)目上的承包單位第二章管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)2.2項(xiàng)目部是選取合作單位的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)(1)挑選合作單位，(2)調(diào)查所挑選單位的資質(zhì)(能承擔(dān)的項(xiàng)目范圍)、誠(chéng)信度、歷史業(yè)績(jī)、品牌形象、社會(huì)口(3)根據(jù)調(diào)查記錄，對(duì)所選單位進(jìn)行資格初審，淘汰不合格的單位，(4)向通過初審的單位發(fā)出邀請(qǐng)，要求其提供報(bào)價(jià)、工期、資質(zhì)等合作需要的資料，(5)組織并參與擬合作單位的評(píng)審，(6)與合作單位起草合作合同，并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審、修改、增加工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)擬合作單位的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，(5)對(duì)合作合同中關(guān)于物料、價(jià)格方面的條款進(jìn)2.4使用部門應(yīng)積極參與合同評(píng)審，力求將使用需要反應(yīng)在合同中；財(cái)務(wù)部門參與合作單位及合作合同的評(píng)審，對(duì)工程報(bào)價(jià)、工程款支付要求等方面的合理性提出自己的意見；法務(wù)部在合同評(píng)審中對(duì)合同在法律方面進(jìn)行評(píng)審、修改，最第三章管理流程項(xiàng)目部根據(jù)工程范圍及資質(zhì)要求，從工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選承包單位，每一位數(shù)量不足，由供應(yīng)部推3.3對(duì)挑選出來的承包單位，供應(yīng)部與項(xiàng)目部對(duì)其進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況報(bào)價(jià)、工期等資料，結(jié)合供應(yīng)部、項(xiàng)目部的調(diào)查情況，對(duì)各個(gè)通過初選的單位進(jìn)3.6根據(jù)相關(guān)部門的評(píng)審意見，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合項(xiàng)目情況，綜合評(píng)價(jià)，推3.8合作單位確定后，合作單位與項(xiàng)目部、法務(wù)擬定合作合同；并由項(xiàng)目部第四章選取承包單位的管理2步后方4.4.2確定工程項(xiàng)目基本情況后，項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模及要求的資質(zhì)從公司數(shù)據(jù)庫(kù)中，篩選出五家以上的承包單位；如果數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)量不足，項(xiàng)目資格初審項(xiàng)目部及供應(yīng)部對(duì)挑選出來的各個(gè)承包單位進(jìn)行調(diào)查，包括資質(zhì)(能承擔(dān)的技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方項(xiàng)目部及供應(yīng)部根據(jù)調(diào)查記錄，對(duì)挑選出來的承包單位進(jìn)行資格初審(填寫聯(lián)系，將公司項(xiàng)目的情況介紹給承包單位，必要時(shí)允許承包單位來公司實(shí)地查看，使承包單位對(duì)公司工程項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)要求各通過資格初審的單位限期內(nèi)提包工程價(jià)格、工期、資質(zhì)、管理、技術(shù)、以往業(yè)績(jī)等相關(guān)資料，由項(xiàng)目部對(duì)各個(gè)承包單位提交的資料及前期調(diào)位評(píng)審(1)各通過初審的單位提交相關(guān)資料后，項(xiàng)目部及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等部門召開評(píng)審會(huì)議；評(píng)審前，項(xiàng)目部應(yīng)該各單位的資料提前發(fā)送工程價(jià)格及工程款支付要求等方面評(píng)審；中介機(jī)構(gòu)主要從報(bào)價(jià)、工期、管理、技術(shù)方面進(jìn)行評(píng)審部門從各自負(fù)責(zé)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，按照從高到低排列各個(gè)單位，并對(duì)(3)各參與評(píng)審人員應(yīng)按時(shí)參加評(píng)審會(huì)議，根據(jù)《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》(見附件)積、專人做好會(huì)議記錄；評(píng)審應(yīng)控制4.8項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組參照各部門的評(píng)審意見，綜合評(píng)選出一家單位為最終的合4.9確定合作單位后，項(xiàng)目部聯(lián)系合作單位，雙方共同起草合作合同，合同簽署前，項(xiàng)目部應(yīng)召集使用部門、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)、中介機(jī)構(gòu)共同對(duì)合同第五章罰則5.1凡參與承包單位確認(rèn)工作的部門，均應(yīng)遵守公平、公正、負(fù)責(zé)的原則，的公司工程承包權(quán)的，經(jīng)查實(shí)，降低其在公司數(shù)據(jù)庫(kù)中的等級(jí)，情節(jié)嚴(yán)重的從數(shù)第六章附則6.2本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)擬訂、修改、完善，并報(bào)公司總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之表1234567年月日年月日年月日2345671234567以往承擔(dān)工程的質(zhì)量8是否參與過公司以初審結(jié)果(是否通過)：1234配備計(jì)劃部門日：使用要求、質(zhì)量、工期等條款；財(cái)務(wù)部：價(jià)格、支付等條款；供條款；項(xiàng)目部：合同工期、工程量、質(zhì)量、功能等主要條款；中一、設(shè)計(jì)評(píng)審管理的組織架構(gòu) 項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評(píng)審組 2.設(shè)計(jì)評(píng)審組由土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財(cái)務(wù)、安全、質(zhì)量、使用二、設(shè)計(jì)評(píng)審管理權(quán)限一覽表1√2√3√4√√5集√6√√7√8√9√√三、設(shè)計(jì)評(píng)審管理流程準(zhǔn)1.項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程相關(guān)部門對(duì)工程項(xiàng)目提出需求；相關(guān)部門包括項(xiàng)目部、使用部門、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等。2.需求包括工期、技術(shù)、質(zhì)量、成本、面積、方位、功能、工藝、外觀等各個(gè)方面；評(píng)審意見及公司實(shí)際情況審批設(shè)計(jì)為工程項(xiàng)目后續(xù)工作的依據(jù)1.設(shè)計(jì)成果經(jīng)批準(zhǔn)；2.項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目需要，向有關(guān)政府部門備案。第一章總則造價(jià)，減少后期工程變更，并保證設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)進(jìn)度，確保公司得到最佳的設(shè)1.2本制度設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)是指設(shè)計(jì)單位根據(jù)可行性報(bào)告和勘察報(bào)告結(jié)第二章設(shè)計(jì)評(píng)審管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)案的質(zhì)量，影響著后期工程變更。因此項(xiàng)目部作為設(shè)計(jì)評(píng)審管理的主要部門，主局、工藝、技術(shù)、功能、質(zhì)量、環(huán)保、安全、經(jīng)濟(jì)性、銜接性等方面進(jìn)行評(píng)審，第三章項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批管理流程領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁(按照權(quán)限)簽署設(shè)計(jì)合同。以修改、完善，確保所提出的功能需求能夠全面、合理、真實(shí)的反映公司對(duì)項(xiàng)目需求等文件提供給設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司的要求及國(guó)家相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)項(xiàng)目保、安全、經(jīng)濟(jì)性、銜接性等計(jì)單位根據(jù)評(píng)審組的意見修改、完善設(shè)計(jì)方案，經(jīng)多次修改完善后，評(píng)審組無異第四章設(shè)計(jì)評(píng)審管理體標(biāo)準(zhǔn))的設(shè)計(jì)單位。禁止將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托給超越其資質(zhì)等級(jí)許可范圍的設(shè)計(jì)單將項(xiàng)目功能需求提交給項(xiàng)目部，項(xiàng)目部需及時(shí)總結(jié)匯總，并組織設(shè)計(jì)評(píng)審組進(jìn)行4.5工程項(xiàng)目需求評(píng)審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目部應(yīng)及將工程項(xiàng)目需求匯總，將公司對(duì)布局的基礎(chǔ)上，綜合建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備等各工種，相互交底，核實(shí)校對(duì)，深入了解材料供應(yīng)，施工技術(shù)、設(shè)備等條件，把滿足工程施工的各項(xiàng)具體要求反映在圖節(jié)點(diǎn)詳圖；結(jié)構(gòu)圖，給排水、供電等配套設(shè)備施工圖等，以及結(jié)構(gòu)設(shè)備計(jì)算書，量、環(huán)保及輔助工程設(shè)施等方面進(jìn)行評(píng)審、提出評(píng)審意見，項(xiàng)目部將審圖意發(fā)回4.8當(dāng)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案比較復(fù)雜時(shí)或公司在本方面確守相關(guān)專業(yè)人員十，(2)評(píng)審的內(nèi)容：設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)的依據(jù)是否準(zhǔn)確可靠、目部根據(jù)設(shè)計(jì)過程中文件的重要的、后續(xù)工作中常用的資料提交檔案室歸檔、歸第五章附則5.2本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)擬訂、修改、完善，并報(bào)公司總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之表年月日年月日員包括使用單位、工程、項(xiàng)目、技術(shù)、質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)、工于：外觀、布局、質(zhì)量、技術(shù)、安全、大小、強(qiáng)度、工期、工程造價(jià)控年月日年月日年月日注：評(píng)審范圍包括外觀、布局、質(zhì)量、技術(shù)、安全、大小、強(qiáng)度、工期、工程造價(jià)控制、是層數(shù)注計(jì)文件一、工程項(xiàng)目預(yù)算管理組織架構(gòu)裁預(yù)算組項(xiàng)目部供應(yīng)部現(xiàn)場(chǎng)工作組2.預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介3.現(xiàn)場(chǎng)工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人二、工程項(xiàng)目預(yù)算職責(zé)一覽表1√√2√√3√√√√4√5√√√6√7√√8√√√√9√√√收集√√√√√三、工程項(xiàng)目預(yù)算管理流程2.設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司要求及國(guó)家、地方相關(guān)政策設(shè)計(jì)施工及相1.根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研資料、設(shè)計(jì)施工圖，計(jì)算工程量，結(jié)合工程定額，匯總計(jì)算工程造價(jià)，按照預(yù)算的相關(guān)要求，編制4.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介服務(wù)人員會(huì)商變更工。1.變更預(yù)算被批準(zhǔn)；2.施工單位按照變更的工程方案施工；3.現(xiàn)場(chǎng)人員監(jiān)督施工，控制預(yù)算的執(zhí)行。第一章總則1.1為進(jìn)一步加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目預(yù)算控制，規(guī)范工程項(xiàng)目預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析與考核，控制工程造價(jià)，為施工單位的選取、施工提供依據(jù)；根據(jù)國(guó)用定額、施工組織配備以及地區(qū)人工、物料等預(yù)算價(jià)格而編制和確定的工程造價(jià)1.3本辦法適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、安第二章預(yù)算管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)2.1項(xiàng)目部作為工程項(xiàng)目預(yù)算的組織協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)(1)組建預(yù)算組，(2)市場(chǎng)調(diào)研，(3)組織協(xié)調(diào)相關(guān)人員配合預(yù)算組編制預(yù)算，(4)當(dāng)環(huán)境變更時(shí)，調(diào)2.2現(xiàn)場(chǎng)工作組配合預(yù)算組進(jìn)行施工預(yù)算的前期調(diào)研；相關(guān)方提出工程變更2.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)施工預(yù)算的前期市場(chǎng)調(diào)研及工程變更時(shí)需要變更預(yù)算時(shí)的核2.4預(yù)算組由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制及工程變更的調(diào)查、分析和2.5根據(jù)合同審批權(quán)限，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程項(xiàng)目的預(yù)算及變更預(yù)算，超第三章工程項(xiàng)目預(yù)算程序3.1工程項(xiàng)目預(yù)算編制的依據(jù)為經(jīng)公司批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案。若因項(xiàng)目建設(shè)的性質(zhì)不同，項(xiàng)目未聘請(qǐng)專業(yè)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，施工前也需由公司內(nèi)部專業(yè)人員、中介咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)，并獲得公司項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小3.2在項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)公司批準(zhǔn)后或設(shè)計(jì)方案報(bào)建備案后，由項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家組成計(jì)說明，了解設(shè)計(jì)者的意圖以及施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)措施方案；熟悉工程項(xiàng)目前期資料，包括立項(xiàng)文件、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)合同等資料，為預(yù)算做充分的準(zhǔn)3.4預(yù)算人員在充分了解預(yù)算所需的資料后，在項(xiàng)目部、供應(yīng)部的協(xié)同下，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查(見附件《市場(chǎng)調(diào)查表》)，全面調(diào)查各種人工、材料、機(jī)械的當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際價(jià)格和當(dāng)?shù)匚飪r(jià)管理部門頒布的各期材料預(yù)算價(jià)格及相關(guān)規(guī)定，記錄3.5市場(chǎng)調(diào)研后，根據(jù)工程項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖，對(duì)工程進(jìn)行細(xì)化、分部列項(xiàng)，預(yù)計(jì)每分項(xiàng)用工量、材料用量、機(jī)器臺(tái)班用量、能耗量等，匯總計(jì)算工程項(xiàng)目的工3.6在市場(chǎng)調(diào)查和工程量計(jì)算的基礎(chǔ)上，依照建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)文件確定工程類別、各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果與行政主管3.7預(yù)算組各成員以會(huì)議的形式對(duì)預(yù)算書進(jìn)行討論、修改、完善，各預(yù)算成工方按照經(jīng)批準(zhǔn)預(yù)算組對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，情況屬實(shí)的向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，預(yù)算組根據(jù)經(jīng)批。第四章工程項(xiàng)目預(yù)算管理、。等相關(guān)工程資料進(jìn)行學(xué)習(xí)，保證學(xué)習(xí)人員對(duì)工程項(xiàng)目全面、熟練的掌握，并針對(duì)同規(guī)格的材料價(jià)格；不同工種、不同等級(jí)的人工工資單價(jià)；不同種類、不同型號(hào)市場(chǎng)調(diào)研人員應(yīng)認(rèn)真對(duì)待市場(chǎng)調(diào)研，調(diào)研過程中對(duì)調(diào)研事項(xiàng)做好記錄，填寫(1)施工圖紙(包括修改圖紙)；(2)工程承包合同及合同中約定的其他有效文件；(3)工程設(shè)計(jì)及施工方案(設(shè)計(jì)變更方案)；(4)人工、材料、設(shè)備、能源、施工機(jī)械的現(xiàn)行市場(chǎng)調(diào)查價(jià)；(5)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的有關(guān)建設(shè)工程定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。工程量—合計(jì)匯總—編制預(yù)算的規(guī)模和設(shè)計(jì)方案進(jìn)行，計(jì)算方法要合理、嚴(yán)謹(jǐn)，編制的工程量清單要全面，盡、工程預(yù)算清單、工程預(yù)算負(fù)責(zé)，應(yīng)在《工程項(xiàng)目預(yù)算4.8工程預(yù)算經(jīng)審核批準(zhǔn)后，預(yù)算人員和項(xiàng)目部應(yīng)做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，現(xiàn)人員必須認(rèn)真核實(shí)變更相關(guān)事項(xiàng)，并按照《工程變更管理制定》進(jìn)行審批，涉及工責(zé)、及時(shí)的工作原則開展執(zhí)行分析會(huì)議，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，研究、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施，并做好工程預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議記錄(見附件)。(1)工程預(yù)算金額超過10萬元的由總裁審批；(2)工程預(yù)算金額在10萬元以下的由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.15現(xiàn)場(chǎng)工作組及項(xiàng)目部務(wù)必做好工程造價(jià)資料的收集管理工作，包括(1)預(yù)算前的準(zhǔn)備資料，如招標(biāo)文件，施工設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)說明，施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)措施方案；各種人工、材料、機(jī)械的當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際價(jià)格和當(dāng)?shù)匚飪r(jià)管理部門頒布的各期材料預(yù)算價(jià)格及相關(guān)規(guī)定；(2)預(yù)算過程中的資料，如工程預(yù)算列項(xiàng)清單，工程量清單，匯總表等；(3)預(yù)算書，預(yù)算審批表；(4)工程變更預(yù)算資第五章附則年月日格日批表年月日日日析表年月日一、現(xiàn)場(chǎng)管理組織架構(gòu) 預(yù)算組構(gòu)為非常設(shè)機(jī)構(gòu)1.預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人二、現(xiàn)場(chǎng)管理職責(zé)一覽表1√√2√3√4√5√√6劃的審核√√√7批√√√8?？己恕?√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√三、現(xiàn)場(chǎng)管理流程。2.不包料的工程項(xiàng)目，供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程物料的采購(gòu)供算執(zhí)行情況分析會(huì)議。第一章總則保證工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)境影響等按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行，并有效控制工1.2公司及下屬分子公司，凡需新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、維修、安裝第二章現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)2.1現(xiàn)場(chǎng)工作組是工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、(1)負(fù)責(zé)或協(xié)助辦理工程項(xiàng)目在政府主管部門的立項(xiàng)、報(bào)建、環(huán)評(píng)、消防等(2)施工單位、監(jiān)理單位日常工作的考核與管理；司批準(zhǔn)，不得對(duì)合同約定及施工設(shè)計(jì)圖等進(jìn)行修改，嚴(yán)格按工程進(jìn)度計(jì)劃及確定(4)嚴(yán)格管理、審查工程變更；(5)認(rèn)真監(jiān)督控制工程進(jìn)度及進(jìn)度款支付；(9)配合、協(xié)助公司及審計(jì)單位做好竣工決算。(10)工程項(xiàng)目竣工后認(rèn)真總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)管理。2.2項(xiàng)目部作為現(xiàn)場(chǎng)工作組的直接領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)籌建現(xiàn)場(chǎng)工作組、組織首驗(yàn)收、查，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)位不再負(fù)責(zé)工程物料采購(gòu)時(shí)，由2.4預(yù)算組不定期召開預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況，控制工程2.5項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作組組成人員的確認(rèn)、施工進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整、工程變更、進(jìn)度款結(jié)算支付的審批，超權(quán)限的工程變更和進(jìn)度結(jié)算支付第三章現(xiàn)場(chǎng)管理流程3.1公司內(nèi)部投資項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目情況及政府主管部門。施工、監(jiān)理管理的相關(guān)要求，安排四方(建設(shè)方、設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方)察方面進(jìn)行監(jiān)督，糾正施工及監(jiān)理工作的錯(cuò)誤行為；并定期向項(xiàng)目部匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)工作3.7每月結(jié)束時(shí)，施工單位提交下月進(jìn)度計(jì)劃；項(xiàng)目部組織工程相關(guān)人員對(duì)部門進(jìn)行進(jìn)度結(jié)算，監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核進(jìn)度結(jié)算3.8工程相關(guān)方提出變更時(shí)，監(jiān)理方、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)核報(bào)。附結(jié)算資料，財(cái)務(wù)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組簽字確認(rèn)，超權(quán)限的由總裁簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)支機(jī)構(gòu)協(xié)商確定變更方案，供應(yīng)部配合市場(chǎng)調(diào)查工程材料，預(yù)算組編制變更預(yù)算，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組完工后，審核施工方的完工申請(qǐng)，并通知項(xiàng)目部，協(xié)助公司進(jìn)行工程驗(yàn)收、結(jié)算第四章項(xiàng)目報(bào)建用地規(guī)劃許可申請(qǐng)，根據(jù)需要提交其他相關(guān)資料，申請(qǐng)辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可。4.7工程項(xiàng)目報(bào)建一般由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)工作組應(yīng)密切配合項(xiàng)目部報(bào)建工作，嚴(yán)格按照主管部門的要求，及時(shí)提交相應(yīng)資料；并協(xié)調(diào)好報(bào)建過程中各方的第五章現(xiàn)場(chǎng)管理組織現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)施工文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，包括立項(xiàng)文標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、施工圖紙、工程預(yù)算、工程物資、工程程進(jìn)度計(jì)劃等，確?，F(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)工程項(xiàng)目全面理解，整體把組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等召開首項(xiàng)目、施工單位、監(jiān)理單位的要求，組織四方進(jìn)行理解、明確掌握工程項(xiàng)目的位置、質(zhì)量、技術(shù)等具準(zhǔn)備就緒后，現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)出開工通知，通知施現(xiàn)場(chǎng)后，現(xiàn)場(chǎng)人員要檢查施工單位、監(jiān)理單位制度等是否完整、是否涵蓋工程的各個(gè)方面，并監(jiān)督其執(zhí)工作的錯(cuò)誤行為；對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題，要求施目，施工單位應(yīng)記錄好每日的出工情況，現(xiàn)場(chǎng)，包括監(jiān)理方和施工方的例會(huì)，傳達(dá)公司對(duì)工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理日常管理和技術(shù)管理中的各項(xiàng)事程任務(wù)書、操作規(guī)程、工程變更文件、進(jìn)度分析報(bào)告、各查材料帳冊(cè)(須有日期、入庫(kù)數(shù)、出庫(kù)數(shù)、領(lǐng)用人、存放地點(diǎn)等欄目)、物料堆放，用情況予應(yīng)提請(qǐng)項(xiàng)目部暫停施工，整頓符合安全規(guī)定后才能種粉塵、廢氣、廢水、固體廢棄物以及噪聲、振動(dòng)對(duì)環(huán)境工作組應(yīng)會(huì)同施工單位事先報(bào)請(qǐng)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門和環(huán)(1)檢查監(jiān)理單位對(duì)施工質(zhì)量抽查、監(jiān)督、處理、匯報(bào)記錄；(2)檢查監(jiān)理工程師對(duì)物料規(guī)格、質(zhì)量簽證情況，并檢查其檢查記錄。(3)檢查施工單位工程質(zhì)量管理制度及質(zhì)量責(zé)任分工情況；(4)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量保證措施及組織落實(shí)情況。(5)質(zhì)量工作會(huì)議記錄及執(zhí)行情況；(6)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、執(zhí)行情況；(7)抽查施工單位物料檢驗(yàn)報(bào)告，及物料進(jìn)出登記審批情況；(8)物料是否按照施工圖紙規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格發(fā)出；(9)質(zhì)量人員是否熟悉工程質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預(yù)防措施。(10)主持設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、圖紙審核、技術(shù)交底，形成會(huì)審記錄；(11)施工中發(fā)現(xiàn)不按施工圖紙和操作規(guī)范施工的，現(xiàn)場(chǎng)人員有權(quán)責(zé)令施工改，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)項(xiàng)目部和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，取消(12)監(jiān)督施工單位對(duì)工程的定期質(zhì)量檢測(cè)，檢查其是否按照規(guī)定檢測(cè)，并(13)根據(jù)需要，提請(qǐng)項(xiàng)目部組織公司專業(yè)人員定期或不定期的對(duì)工程質(zhì)量(14)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，對(duì)監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行警告，并要求施工單位立即上報(bào)項(xiàng)按照“監(jiān)理單位—現(xiàn)場(chǎng)人員—項(xiàng)目部—項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組”的流同、工程難易程度和施工條件等，做出切實(shí)可行批；(4)經(jīng)批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃作為實(shí)施進(jìn)度控制的依據(jù)；實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與原計(jì)劃之間的偏差減少到最低限度，保證進(jìn)要認(rèn)真核實(shí)情況，并對(duì)施工進(jìn)度調(diào)整方案的合理性及對(duì)總進(jìn)需要時(shí)通知施工方修改調(diào)整方案；經(jīng)審查通過后報(bào)公司項(xiàng)目現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度指令施工單位采取調(diào)整措施。當(dāng)實(shí)際進(jìn)度嚴(yán)重滯后于計(jì)劃進(jìn)部，組織召開工程進(jìn)度會(huì)議，與監(jiān)理、施工及公司項(xiàng)目部研要原因，制定相應(yīng)措施，并督促相關(guān)責(zé)任方實(shí)施，同時(shí)做好(10)檢查監(jiān)理單位的進(jìn)度控制計(jì)劃、進(jìn)度控制的手段和方法、進(jìn)度控制的、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施等)，抽查監(jiān)理單位的進(jìn)度監(jiān)理記，按照《工程項(xiàng)目預(yù)算管理制度》的規(guī)定修正預(yù)算，以變更料材質(zhì)和監(jiān)控品率高等問不實(shí)的應(yīng)由施工方承擔(dān)，如現(xiàn)場(chǎng)工作人員確認(rèn)的需提交(6)工程成本低于預(yù)算的，現(xiàn)場(chǎng)工作組報(bào)項(xiàng)目部對(duì)施工單位和監(jiān)理單位予收過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件，包括記、進(jìn)度記錄、工程物料檢驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)理記錄、竣工圖、竣第六章附則年月日年月日(注：交底單位確認(rèn)所有技術(shù)要點(diǎn)已交底完畢，接受單位確認(rèn)所有技術(shù)要點(diǎn)已充分理解，無異議)日記年月日注：包工不包料及對(duì)工時(shí)要求比較的工程，巡檢人應(yīng)記錄施工人數(shù)，工作時(shí)間等錄檢驗(yàn)項(xiàng)目場(chǎng)物料檢查表年月日項(xiàng)目主要內(nèi)容12345678廢料回收記錄9料檢查記錄年月日度計(jì)劃申報(bào)表我方于﹍﹍﹍年﹍﹍月﹍﹍日提交的﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍工程的：□工程總進(jìn)度計(jì)劃；□工程年進(jìn)度計(jì)劃；□工程月進(jìn)度計(jì)劃；請(qǐng)貴方審批。年月日年月日年月日年月日年月日12345678度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍(建設(shè)單位)：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍工1．施工進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃(包括形象進(jìn)度、工程量、工作量、機(jī)械、勞動(dòng)力計(jì)劃)年月日日年月日年月日年月日一、工程變更管理組織架構(gòu)董事會(huì)/總裁項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組預(yù)算組項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工作組2.預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介3.現(xiàn)場(chǎng)工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人二、相關(guān)職責(zé)、審批權(quán)限一覽表1√√√2√√√3√3√√√√√√4√5√6√√7√8√√9√9√三、工程變更流程1.變更事項(xiàng)產(chǎn)生時(shí)，變更提出方對(duì)變更事項(xiàng)調(diào)查；2.變更事項(xiàng)調(diào)查后，確定需變更工程時(shí)，提出工程變更申請(qǐng)，并附上相關(guān)佐證材料。變更提出方1.監(jiān)理方、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，并判斷是否需要進(jìn)行工程變更；2.記錄調(diào)查事項(xiàng)，出具核實(shí)意見。匯報(bào)2.必要時(shí)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組指定專人對(duì)工程變更情況進(jìn)行調(diào)2.項(xiàng)目部對(duì)工程項(xiàng)目變更進(jìn)行分類，工程變更類型分為材3.項(xiàng)目部按照變更類型，聯(lián)絡(luò)工程項(xiàng)目相關(guān)部門對(duì)工程變2.工程材料價(jià)格變動(dòng)的，對(duì)施工方提出的價(jià)格進(jìn)行調(diào)查評(píng)3.引發(fā)額外工程的，公司可委托原施工單位承擔(dān)，并簽訂2.根據(jù)需要，設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)在3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更方案，超權(quán)限的工程變更須1.工程變更方案經(jīng)雙方同意批準(zhǔn)；2.現(xiàn)場(chǎng)人員通知施工方施工，并將工程變更相關(guān)資料抄送給相關(guān)方。第一章總則1.1為進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理，規(guī)范工程變更審批程序，避免工程變更1.2公司及分子公司的工程項(xiàng)目在實(shí)施過程中發(fā)生工程變更的均應(yīng)遵守本制1.3本制度所稱的工程變更是指工程項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)(1)實(shí)際情況與原設(shè)計(jì)文件不符，(2)原設(shè)計(jì)的錯(cuò)誤、遺漏，(3)因其他客觀因素而改變?cè)O(shè)計(jì)方案、結(jié)構(gòu)、數(shù)量(4)調(diào)整原合同中的工作內(nèi)容等。1.4公司工程項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按圖施工，原則上不得發(fā)生變更；如確實(shí)需要第二章工程變更管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1公司工程項(xiàng)目變更管理實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組三級(jí)審核工程項(xiàng)目便跟的決策權(quán)屬項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，重要變更的審批權(quán)由總裁執(zhí)行，項(xiàng)目組是工程變更管理的執(zhí)行部門和監(jiān)督部門，現(xiàn)場(chǎng)工作組具體負(fù)責(zé)變更申請(qǐng)的現(xiàn)2.2現(xiàn)場(chǎng)工作組是施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督、管理組織，負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，也是對(duì)工程項(xiàng)目熟悉最高的部門，在現(xiàn)場(chǎng)管理過程中應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)、實(shí)事求目變更的協(xié)調(diào)溝通機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)劃調(diào)整申請(qǐng)等，簽署工程變更補(bǔ)充協(xié)議或相關(guān)合同。超權(quán)限的工程變更需總裁審第三章工程變更一般規(guī)定算工程造價(jià)等將工程變更分為一般變更和重要變更;在實(shí)施中再根據(jù)所發(fā)生的變不大、施工進(jìn)度變化不大的變更。一般變更通常有：為提高工程質(zhì)量，少量改換工程材料；因季節(jié)、天氣等原因，為保證施工進(jìn)度及質(zhì)量，少量增加添加材料的變更；工程結(jié)構(gòu)物位置的局部調(diào)整；工程結(jié)構(gòu)物形式的個(gè)別調(diào)整。一般變更的工程造價(jià)的變動(dòng)小于預(yù)算或施3.3重要變更是指在工程實(shí)施中發(fā)生的涉及規(guī)模較大、技術(shù)要求較高、投資工程質(zhì)量要求，主要工程大量改換工程材料；工程結(jié)構(gòu)物的增加和刪除的變更；主要工程形式的調(diào)整。工程量變數(shù)據(jù)、資料嚴(yán)格審查所提工程變更理由的充分性與變更的必要性，合理、準(zhǔn)確地做好工程變更的核實(shí)、計(jì)量與估價(jià)，切實(shí)做到“公平、合理”并按規(guī)定程序正確7天~15天內(nèi)批復(fù)。(1)因設(shè)計(jì)不完善而出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺時(shí)；(3)施工難度大，使施工確實(shí)無法順利進(jìn)行時(shí)；(4)工程施工條件的變化導(dǎo)致以往的設(shè)計(jì)無法實(shí)施時(shí)；(5)地質(zhì)條件發(fā)生變化時(shí)；(6)工程物資市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大變化時(shí)(7)其它需要變更的情況出現(xiàn)時(shí)。第四章工程變更程序當(dāng)工程變更事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，變更提出方對(duì)變更事項(xiàng)調(diào)查，確定需變更工程時(shí)，向監(jiān)4.3.項(xiàng)目部對(duì)工程變更申請(qǐng)相關(guān)情況向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審的確定等相關(guān)(4)設(shè)計(jì)變更的，設(shè)計(jì)方重新設(shè)計(jì)，并追究相關(guān)方責(zé)任。在工程變更申請(qǐng)簽署意見，預(yù)算組對(duì)工程預(yù)算簽署意見；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更方案，超權(quán)限的工程變更須總裁審批(項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁應(yīng)在2日內(nèi)給出第五章工程變更管理5.1項(xiàng)目部要切實(shí)做好工程變更控制工作，建立健全工程變更管理和控制體系。涉及工程變更的按規(guī)定要求訂立施工補(bǔ)充合同，同時(shí)工程量核算要符合實(shí)際情況及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備、材料數(shù)量符合設(shè)計(jì)圖紙要求，且價(jià)格確定方面要按5.2現(xiàn)場(chǎng)工作組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)變更項(xiàng)目監(jiān)督檢查，隨時(shí)糾正建設(shè)工程實(shí)施過程中5.3工程變更一般要牽涉到變更費(fèi)用的問題，必須公正、公平、合理地確定(1)對(duì)原工程造價(jià)清單中已含有的項(xiàng)目，應(yīng)直接取用原清單中的項(xiàng)目單價(jià);對(duì)類似工程項(xiàng)目，也應(yīng)盡可能地參照原清單中的項(xiàng)目單價(jià)，或在原單價(jià)基礎(chǔ)上作明顯不合制工程工作范圍的變更是工程工作量超出招投標(biāo)時(shí)估計(jì)的工作或合同規(guī)定的工作范圍；這種變更一般會(huì)引起額外的工程，對(duì)于規(guī)模不大額外工程，施工方提出(1)施工條件的變更是由于實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)條件不同于招標(biāo)文件中、施工合同中描述的現(xiàn)場(chǎng)條件；如果這種改變是承包方報(bào)價(jià)時(shí)能預(yù)料到的，此項(xiàng)改變不構(gòu)成變更，因?yàn)楦淖兌a(chǎn)生的費(fèi)用在投標(biāo)報(bào)價(jià)中已考慮；如果這種改變是承包商投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)無法預(yù)料到的，則此項(xiàng)改變構(gòu)成工程變更，這種工程變更應(yīng)按照工程變更程目部應(yīng)及時(shí)和項(xiàng)目部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的實(shí)際情況提出建議，或自行提供工程物料，重新核算工程造價(jià)，并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控力度；或變更工程標(biāo)準(zhǔn)；或與施工方協(xié)商共同解決。并由現(xiàn)場(chǎng)工作組、項(xiàng)目部按③現(xiàn)場(chǎng)工作組和項(xiàng)目部人員須做好工程價(jià)格變動(dòng)評(píng)估和控制，力爭(zhēng)在變幻不④對(duì)核對(duì)不實(shí)的價(jià)格變更，對(duì)施工方提出警告，并做好溝通協(xié)調(diào)，使項(xiàng)目工設(shè)計(jì)變更是施工過程中，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的修改或補(bǔ)充都屬于設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì)變更的圖紙必須由原設(shè)計(jì)單位提供，設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)變更圖紙均應(yīng)由監(jiān)理方審施工變更的內(nèi)容及產(chǎn)生原因包括加速施工、施工順序的改變與調(diào)整、施工技施工方有權(quán)改變施工技術(shù)方案以及施工順序，這種改變的責(zé)任應(yīng)由施工方承擔(dān)，可以不按變更程序來處理。對(duì)于設(shè)計(jì)變更引起的施工技術(shù)方案的改變、施工會(huì)要求施工方提高或降低工程質(zhì)量的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和改變材料質(zhì)量或類型選擇，或者5.9發(fā)生工程變更，施工單位按照經(jīng)公司認(rèn)可的變更設(shè)計(jì)文件，進(jìn)行變更施工，監(jiān)理單位按照變更后的文件對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，現(xiàn)場(chǎng)工作組人員要做好跟(1)工程項(xiàng)目是否需要變更，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決定；(2)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的根據(jù)設(shè)計(jì)合同審批權(quán)限進(jìn)行審批；(3)工程材料價(jià)格變動(dòng)的工程變更，價(jià)格增長(zhǎng)超過10%的由總裁審批；低于(4)引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設(shè)工程執(zhí)行。(5)工程變更預(yù)算金額超過5%的重要變更由總裁審批；變動(dòng)金額低于5%的第六章責(zé)任追究6.1施工單位不得擅自對(duì)工程進(jìn)行變更，因擅自變更工程發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的其他損失，由施工單位承擔(dān)，延誤的工期不予順延，并可取消其參與公司施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和圖紙有差錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)之日起3監(jiān)理工程師應(yīng)從造價(jià)、項(xiàng)目功能、質(zhì)量和工期等方面審查工程變更方案，并及時(shí)責(zé)任外，可取使項(xiàng)目突破概算，造成不良影響的，除承擔(dān)合同規(guī)定的責(zé)任外，可取消其參與公6.4項(xiàng)目部和現(xiàn)場(chǎng)工作組要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的監(jiān)管，凡由6.5對(duì)工程變更中存在弄虛作假或工作不負(fù)責(zé)任的，對(duì)工程變更未按審批權(quán)限和程序報(bào)批或未及時(shí)報(bào)批，或故意壓低變更金額規(guī)避審批的，將追究有關(guān)單位第七章附則年月日年月日年月日調(diào)查內(nèi)容確認(rèn)表參與單位(部門)年月日年月日類型，附變更設(shè)計(jì)施工圖、合同、補(bǔ)充協(xié)議、工程變更預(yù)算等施工設(shè)計(jì)圖、工程材料(設(shè)備)選定表、預(yù)算書、合同協(xié)議、工程量計(jì)算書、明細(xì)單；真研讀附件內(nèi)容，并對(duì)其所提供的與工程項(xiàng)目變更、造價(jià)有關(guān)。整申請(qǐng)表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍工程因﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍今提交該工程項(xiàng)目施工進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃，請(qǐng)貴單位審批。附：施工進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃(包括形象進(jìn)度、工程量、工作量、機(jī)械、勞動(dòng)力計(jì)劃)年月日一、竣工決算管理組織架構(gòu)裁項(xiàng)目部 3.決算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備部人員、采購(gòu)人員、中4.現(xiàn)場(chǎng)工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人二、決算管理職責(zé)、權(quán)限一覽表1√√2√√3√√4√5√√√6√7√8√√9√√√√√√√√√√√三、工程項(xiàng)目決算管理流程流程相關(guān)文件主要內(nèi)容工程完工后，施工單位編制竣工現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部審核竣工報(bào)告，施工方進(jìn)行竣工清理，現(xiàn)場(chǎng)人員檢查驗(yàn)收。項(xiàng)目部籌建決算組，現(xiàn)場(chǎng)工作組項(xiàng)目部和現(xiàn)場(chǎng)人員配合下核對(duì)工量清單決算組根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，結(jié)合收集到的相關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，項(xiàng)目部將竣工決算書提交內(nèi)部審計(jì)人員審計(jì)，內(nèi)審人員在現(xiàn)場(chǎng)人意見。決算組根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的意項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目所在地的要求及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)工程項(xiàng)目決算情況進(jìn)行審計(jì)。需外部審計(jì)的工程項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后，聘請(qǐng)具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)計(jì)報(bào)告根據(jù)合同審批權(quán)限，竣工決算書 (不需外審)或?qū)徲?jì)報(bào)告由項(xiàng)目以經(jīng)審批的竣工決算書或?qū)徲?jì)報(bào)第一章總則1.1為加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的竣工決算管理，規(guī)范工程竣工決算行為，保證竣。1.2本制度適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、安1.3本制度中的竣工決算是指工程項(xiàng)目完工后，公司根據(jù)實(shí)際發(fā)生的工程量和施工統(tǒng)計(jì)原始資料，以工程承包合同價(jià)為依據(jù)編制的經(jīng)濟(jì)性文件，反映了工程第二章決算管理組織的職責(zé)(1)組織工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備部人員、采購(gòu)人員、中介服(2)組織、協(xié)調(diào)決算組進(jìn)行竣工決算工作；(3)安排、協(xié)調(diào)、配合審計(jì)人員對(duì)初步竣工決算進(jìn)行審計(jì)；(4)總體負(fù)責(zé)竣工資料的收集、管理；(5)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程的工程造價(jià)控制。2.2決算組負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工決算的編制、修改、完善，并對(duì)工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)2.3現(xiàn)場(chǎng)工作組配合工程竣工決算工作，并收集工程竣工資料；協(xié)助決算人2.5項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確定決算組人員構(gòu)成，按照合同審批權(quán)限審批工程項(xiàng)目竣第三章竣工決算流程3.1工程項(xiàng)目完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)施工情況，編制竣工圖及竣工報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理單位審核后，交現(xiàn)場(chǎng)人員，現(xiàn)場(chǎng)人員收到竣工報(bào)告后，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況，向作組(《資料移交表》見附件)，現(xiàn)場(chǎng)人員按照類別對(duì)移交資料及收集的工程資料3.6決算組按照竣工決算編制辦法，結(jié)合收集的資料和相關(guān)定額，編制竣工和工程造價(jià)對(duì)根據(jù)工程相關(guān)資料，在現(xiàn)場(chǎng)人員及施工方、監(jiān)理方的配合協(xié)助下，對(duì)竣工決算進(jìn)附上經(jīng)內(nèi)部審計(jì)調(diào)整后的竣工決算書，根據(jù)合同審批權(quán)限由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了《審計(jì)報(bào)告》的工程項(xiàng)目，根據(jù)合同審批權(quán)限由項(xiàng)目領(lǐng)3.11《工程竣工決算書》或《審計(jì)報(bào)告》經(jīng)批準(zhǔn)后，作為竣工驗(yàn)收的依據(jù)，第四章竣工決算管理方提交括消耗及采取適當(dāng)方式平整、修復(fù)場(chǎng)地，注意避免對(duì)施工區(qū)域地下水的染的綠化植物時(shí)，應(yīng)注意用水、用藥劑的選擇，避免對(duì)植物造竣工決算前，現(xiàn)場(chǎng)工作組和項(xiàng)目部根據(jù)清理計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督，施工方項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收確認(rèn)，向現(xiàn)場(chǎng)工作組提交《竣工清相關(guān)移交的資料進(jìn)行分類整理，并根據(jù)決算組的要求收集工批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)交底或圖紙會(huì)審資料、招投標(biāo)(1)經(jīng)批準(zhǔn)勘察設(shè)計(jì)文件、施工圖、變更設(shè)計(jì)文件及相關(guān)文件和會(huì)議紀(jì)要；(2)招標(biāo)文件，預(yù)算文件，竣工圖和施工單位的工程決算；(3)勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同和協(xié)議，工程量清單，工程費(fèi)用支付憑證；(4)公司管理費(fèi)用開支明細(xì)表；(5)其他有關(guān)文件、資料、憑證等。(1)對(duì)已發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行盤點(diǎn)；(2)對(duì)所有財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清理；(3)核實(shí)工程款支付部分的支出情況；(4)估算有關(guān)費(fèi)用。的內(nèi)容應(yīng)全面完成，能夠充分反映從籌建到竣工全過程實(shí)際，通過決算對(duì)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料的分析整理，為以后項(xiàng)目的、竣工果和經(jīng)驗(yàn)，是對(duì)竣工決算報(bào)表進(jìn)行分是全面考核分析工程投資與造價(jià)的書面總結(jié)，其內(nèi)容主要(1)建設(shè)項(xiàng)目概況及對(duì)工程項(xiàng)目總的評(píng)價(jià)；(2)資金來源及運(yùn)用等財(cái)務(wù)分析；(3)竣工結(jié)余資金的情況；(4)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的分析；(5)項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理工作以及竣工決算中有待解決的(6)決算與預(yù)算的差異和原因分析；(7)需要說明的其他事項(xiàng)?？⒐D資產(chǎn)情況的技術(shù)文件，是工程進(jìn)行交工驗(yàn)收、維護(hù)程造價(jià)比較分析設(shè)工程造價(jià)的依據(jù)。將竣工決算表中的實(shí)際數(shù)據(jù)和相關(guān)、實(shí)際的工程造價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析，確定竣工項(xiàng)目總造價(jià)是比的基礎(chǔ)上，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，找出節(jié)約和超支的內(nèi)容和原決算、清理結(jié)束以前，相關(guān)機(jī)構(gòu)不得撤銷，有關(guān)人員不得調(diào)工作組，現(xiàn)場(chǎng)工作組、項(xiàng)目部及決算人員與施工單位認(rèn)真核竣工前后，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)人員認(rèn)真做好各項(xiàng)帳務(wù)、物資算超出預(yù)算時(shí),由施工單位對(duì)超支的原因做出說明，列出超支。從籌建到竣工的正式造價(jià)，準(zhǔn)確分析項(xiàng)目(2)決算超預(yù)算10%以上的決算由總裁審批，其余由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第五章附則序號(hào)批表日一、竣工驗(yàn)收的組織架構(gòu)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督小組竣工驗(yàn)收組項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工作組4.竣工驗(yàn)收組：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位人員及公司項(xiàng)目部、設(shè)備、。二、竣工驗(yàn)收組織職責(zé)一覽表1√√2√√3√√4√5√6√√7√8√9√√√√√√√√三、竣工驗(yàn)收管理流程流程相關(guān)文件主要內(nèi)容施工單位按照經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)度計(jì)劃完成工編制施工安全評(píng)價(jià)書和工程質(zhì)量保修調(diào)派具有相關(guān)資質(zhì)的人員組成驗(yàn)收組，并經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)工程使用功能抽查資單竣工驗(yàn)收小組編制驗(yàn)收計(jì)劃及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、功能、安全、收?qǐng)?bào)告人員、項(xiàng)目部及竣工驗(yàn)收組積極配政府相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)保、規(guī)劃、消防、安全、防雷等專項(xiàng)驗(yàn)收。第一章總則程質(zhì)量，促進(jìn)建合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目，必須及時(shí)組織竣工驗(yàn)收，未經(jīng)竣工驗(yàn)收、政府第二章工程驗(yàn)收組織的職責(zé)(1)審核竣工驗(yàn)收申請(qǐng)(《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)》見附件)，審查完工項(xiàng)目是否(3)配合協(xié)調(diào)竣工驗(yàn)收組編制竣工驗(yàn)收方案，配合并參與竣工驗(yàn)收；(5)辦理工程竣工備案，組織使用部門與施工單位進(jìn)行工程交接。竣工驗(yàn)收的配合機(jī)構(gòu)部門，負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收條件的核驗(yàn)收工作，配合專項(xiàng)驗(yàn)收及工程備案事宜；同時(shí)對(duì)于驗(yàn)收過收的主導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位使用單位人員及土建、設(shè)備、資料、財(cái)務(wù)、安全、審計(jì)：及制定驗(yàn)收功能、安全性、技術(shù)性、環(huán)保性、外觀等進(jìn)行驗(yàn)收，并(2)配合政府相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。定竣工驗(yàn)收組的構(gòu)成成員，審批竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及專第三章工程驗(yàn)收的程序，應(yīng)及時(shí)編制竣工圖和竣工報(bào)告，并組織施工程進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改；同時(shí)組織人員按照竣工的配合下對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、使用功能、外觀、安全、環(huán)保發(fā)現(xiàn)問題的地方，要求施工方按期整改；驗(yàn)收合格后出具竣專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng)，并組織現(xiàn)場(chǎng)人員、驗(yàn)收組及施工方配合專項(xiàng)在限期內(nèi)督促施工方盡快完成整改，早日復(fù)驗(yàn)，取得到相關(guān)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理工程項(xiàng)目備案，提報(bào)備案第四章工程驗(yàn)收管理構(gòu)配件、設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告以及安全、環(huán)境、防雷等方。，現(xiàn)場(chǎng)人員須結(jié)合工程實(shí)地情況認(rèn)真審核，并向項(xiàng)目料及現(xiàn)場(chǎng)人員的匯報(bào)，審核工程項(xiàng)目是否具備竣工驗(yàn)(1)完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；合有關(guān)符合設(shè)計(jì)文件及合同要求，并編制了竣工報(bào)告和自行驗(yàn)(4)有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；(5)有工程使用的主要物料、構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告；(6)有施工單位簽署的工程質(zhì)量保證書；(7)工程實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題已全部整改完畢；(8)施工單位的安全、環(huán)境保護(hù)、消防、防雷等評(píng)價(jià)報(bào)告。請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目審核通過后，項(xiàng)目部組織勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工收的(1)竣工驗(yàn)收方案；(2)經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、立項(xiàng)報(bào)告；(3)工程設(shè)計(jì)、預(yù)算及土地、環(huán)保、規(guī)劃等批準(zhǔn)文件；(4)建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的招標(biāo)投資文件及與其簽訂的合同(5)工程項(xiàng)目技術(shù)資料和施工圖紙；(6)國(guó)家頒發(fā)的環(huán)保、消防及勞動(dòng)安全衛(wèi)生等規(guī)定；(7)竣工驗(yàn)收組制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(8)公司的有關(guān)審批、變更、調(diào)整文件；(9)經(jīng)審批的竣工決算書。方案中，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收人員分工與責(zé)任，并經(jīng)的規(guī)格、質(zhì)量檢查情況公司等各方不能形成一致意通工作，與相關(guān)方協(xié)商提出解決的方法，待意見一致間。工程竣工驗(yàn)收時(shí)間、程序、內(nèi)容和組織形成，工程竣工驗(yàn)收按協(xié)調(diào)、配合工作，專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)完成整改，爭(zhēng)取盡早通過專項(xiàng)驗(yàn)收；對(duì)專項(xiàng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的時(shí)第五章竣工驗(yàn)收內(nèi)容檢驗(yàn)為主，須依據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃及合同約定的質(zhì)量收，各個(gè)環(huán)節(jié)各個(gè)單項(xiàng)均須符合要求，不得漏負(fù)責(zé)人、監(jiān)(2)設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及物資采購(gòu)須按招標(biāo)文件及合同規(guī)定進(jìn)行；(3)合同的簽訂、補(bǔ)充、變更、解除須按規(guī)定審批；(4)主要材料、建筑構(gòu)配件、工器具和設(shè)備須有驗(yàn)收記錄及抽樣檢查記錄。(5)對(duì)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備進(jìn)行的各種試驗(yàn)檢測(cè)須有具備相應(yīng)資質(zhì)單位出(7)預(yù)算執(zhí)行須符合要求，資金使用及審批程序須符合規(guī)定；(8)項(xiàng)目文件資料須齊全、規(guī)范和準(zhǔn)確，并按規(guī)定要求歸檔；(9)對(duì)規(guī)劃、消防、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保等政府有關(guān)部門的驗(yàn)收意見已落實(shí)。、立項(xiàng)、審批、招標(biāo)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)責(zé)人，項(xiàng)目部對(duì)竣工資料進(jìn)行系統(tǒng)整理，分類立卷，統(tǒng)件；測(cè)、試驗(yàn)資料，施工質(zhì)量檢驗(yàn)資料，技術(shù)交底資料，工程(4)竣工圖，總平面布置圖，建筑竣工圖，結(jié)構(gòu)竣工圖，竣工測(cè)量資料等；工驗(yàn)收相關(guān)文件；工程及有關(guān)驗(yàn)收記錄等；規(guī)劃、消防、環(huán)保、安全等專項(xiàng)驗(yàn)收員應(yīng)重點(diǎn)驗(yàn)收工程質(zhì)量，并作出驗(yàn)收記錄，填第六章附則交表請(qǐng)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告(含監(jiān)督抽檢)資料量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制組成員確認(rèn)表年月日年月日年月日年月日年月日量驗(yàn)收表年月日123456789率%123456789…驗(yàn)收表1共項(xiàng)，其中合格項(xiàng)，合格率%；主體分部質(zhì)量2其檢查項(xiàng)，其中符合要求項(xiàng)，經(jīng)鑒定符合項(xiàng)345竣工驗(yàn)收意見年月日年月日年月日年月日年月日一、工程款結(jié)算支付管理組織架構(gòu)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場(chǎng)工作組注：1.注：1.2.現(xiàn)場(chǎng)工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人2.3.3.二、工程款結(jié)算支付管理職責(zé)一覽表1√2√3√√√4√√√5√√√6√√√7√√8√9√√√√√√注：1.工程項(xiàng)目結(jié)算資料需施工單位、監(jiān)理單位(若有)、中介服務(wù)結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目部審核簽署；2.付款申請(qǐng)單及費(fèi)用報(bào)銷單需項(xiàng)目部填寫，財(cái)務(wù)審核、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組及總裁審批(根據(jù)審批三、工程款結(jié)算支付流程1.項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位、項(xiàng)目部人員、技術(shù)總工等對(duì)工程進(jìn)2.施工單位提交竣工款申請(qǐng)后，項(xiàng)目部組織竣工驗(yàn)收組進(jìn)行，施工單位依照合同及經(jīng)批準(zhǔn)的竣工決算，對(duì)工1.監(jiān)理審核后，現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)工程結(jié)算資料進(jìn)行審核；2.現(xiàn)場(chǎng)人員將審核通過的工程結(jié)算資料交中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審確定工程款。通過后款支付申請(qǐng)時(shí)，對(duì)申請(qǐng)、合同及其他附件1.進(jìn)度款、合同款或竣工結(jié)算款經(jīng)項(xiàng)目部審核通過后，進(jìn)度3.已開具發(fā)票的工程款，財(cái)務(wù)審核發(fā)票及費(fèi)用報(bào)銷單，并簽1.付款申請(qǐng)經(jīng)過批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)按照付款申請(qǐng)單金額及付款計(jì)第一章總則控制工程造價(jià)，提高資金使用計(jì)劃性，結(jié)合公司工程項(xiàng)目情、技術(shù)改造、維合同約定款、進(jìn)度款、竣工結(jié)算款、質(zhì)保金等款項(xiàng)的支付第二章管理職責(zé)，并做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；對(duì)與施工單位提供的結(jié)算情)當(dāng)施工單位提出款項(xiàng)量進(jìn)行驗(yàn)收；(2)收到施工時(shí)，對(duì)工程進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，核實(shí)工程款型，并在結(jié)算資料的工程項(xiàng)目的服務(wù)機(jī)構(gòu)，參與工程質(zhì)量及進(jìn)度的驗(yàn)申請(qǐng)單及附件資料，對(duì)于無依舊的付款申請(qǐng)不予受項(xiàng)目付款申請(qǐng)進(jìn)行審核簽批，超權(quán)限的付款申請(qǐng)應(yīng)第三章工程款結(jié)算支付程序工程項(xiàng)目進(jìn)行階段性驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收，包括進(jìn)度驗(yàn)收、質(zhì)量的地方，返回施工單位修正。監(jiān)理單位審核通過后，簽字確認(rèn).是公司聘請(qǐng)的專業(yè)的工程服務(wù)機(jī)構(gòu)，在核算工程款項(xiàng)時(shí)，起到(2)項(xiàng)目部收到合同款申請(qǐng)時(shí)，項(xiàng)目部檢查合同與支付申請(qǐng)的一致性。第四章工程款結(jié)算支付管理(1)工程項(xiàng)目合同、協(xié)議；(2)工程進(jìn)度計(jì)劃、工程項(xiàng)目結(jié)算書、進(jìn)度款審核表；(3)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單及有關(guān)設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范；(4)施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部的工程質(zhì)量驗(yàn)收資料；(5)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成設(shè)計(jì)范圍內(nèi)工程實(shí)物量。的計(jì)量理超報(bào)、虛報(bào)行為將對(duì)施工方予以警告，并視情節(jié)輕重除扣工、搶工而理工程師和項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)合格的工程量，可按實(shí)際進(jìn)(3)按合同約定，有工程預(yù)付款的，則按合同約定從月進(jìn)度款中予以抵減，(4)工程進(jìn)度款支付到預(yù)計(jì)工程總額的80%時(shí)，停止進(jìn)度支付，待工程竣工合同規(guī)定支付(若合同對(duì)此有明確約定的從其約定)。，施工單位應(yīng)在次月5日前，向項(xiàng)目部日出進(jìn)度款申請(qǐng)(見件《工程質(zhì)量檢驗(yàn)表》)、進(jìn)度驗(yàn)格的，要求施工單位限期整改，未達(dá)收組按照國(guó)家規(guī)定及《竣工驗(yàn)收管理制度》進(jìn)行驗(yàn)格后，施工單位根據(jù)進(jìn)度執(zhí)行情況，計(jì)算工程量，參照雙方及單位的，施工單位直接將結(jié)算資料交中介服務(wù)結(jié)構(gòu)是公司聘請(qǐng)的專業(yè)的工程項(xiàng)目服務(wù)機(jī)構(gòu)，對(duì)工程項(xiàng)目結(jié)算到工程項(xiàng)目結(jié)算情況后，在現(xiàn)場(chǎng)工作組及相關(guān)人員的配行調(diào)查，計(jì)算工程量，按照工程定額，審核施工單位提經(jīng)中介審核的結(jié)算情況后，對(duì)結(jié)算情況進(jìn)行審核、簽字；項(xiàng)時(shí)，檢查支付申請(qǐng)內(nèi)容與合同的一致性，合同須是經(jīng)雙方4.8支付申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目部審核通過后，項(xiàng)目部按照(1)進(jìn)度款的70%、(2)合額后剩余的竣工結(jié)算額驚進(jìn)請(qǐng)資料交費(fèi)用所屬公司財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)審核通過后，安排限程項(xiàng)目的工程款支付方法、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料價(jià)格等進(jìn)行逐項(xiàng)核查，并落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)簽金按合同中載明的質(zhì)量保證支付條件或時(shí)限滿足后進(jìn)行支付(1)質(zhì)量保證的相關(guān)內(nèi)容無質(zhì)量問題；(2)存在質(zhì)量問題的，已整改完畢，達(dá)到質(zhì)量要求；無質(zhì)位按照竣工結(jié)算的全部?jī)r(jià)款開具發(fā)票，財(cái)務(wù)部(1)工程項(xiàng)目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；(2)工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付由總裁審批；(3)零星工程超過5萬元的款項(xiàng)支付由總裁審批。第五章罰則分，約定民工保證金及保險(xiǎn)費(fèi)用的支付方及支付方的處理方法。由于承包單位的責(zé)任造成工程重大質(zhì)量、安。照規(guī)定辦理，虛報(bào)工程，在公司數(shù)據(jù)庫(kù)中降低付申請(qǐng)過程中，工作不負(fù)責(zé)，把關(guān)不嚴(yán)，造成第六章附則申請(qǐng)單致：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍(建設(shè)單位)：我公司承包了﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍(項(xiàng)目名稱)的﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍工作，按；本項(xiàng)目已支付款項(xiàng)﹍﹍次，共計(jì)﹍﹍年月日檢驗(yàn)項(xiàng)目12345678如工程項(xiàng)目未聘請(qǐng)監(jiān)理單位，監(jiān)理意見欄不填單財(cái)務(wù)報(bào)銷金額(大寫)：佰萬拾萬萬仟佰拾元角分一、零星工程管理組織架構(gòu)總裁供應(yīng)部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)工作組2.中介服務(wù)機(jī)構(gòu)即公司聘請(qǐng)的四川華信會(huì)計(jì)事務(wù)所，等同于下文中的技術(shù)總二、零星工程管理職責(zé)及審批權(quán)限一覽表1√2√3√4√√√√5√√√√6√7√8√9√√√√√√√√√√三、零星工程管理流程2.公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出工程意愿，由使用部門3.如暫時(shí)沒有可選施工單位，供應(yīng)部需找推薦施工單位。項(xiàng)目部供應(yīng)部工單位、技術(shù)總工四方會(huì)商工程班程造價(jià)2.使用部門、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)程其整改情況的零星工程，記錄施工單位參與人部門進(jìn)行工程驗(yàn)收構(gòu)進(jìn)行收方1.項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)工程量、結(jié)合工程定額，2.項(xiàng)目部請(qǐng)款(附經(jīng)批準(zhǔn)的工程造價(jià)核定表)，財(cái)務(wù)部批項(xiàng)目部組織施工單位與施工部門進(jìn)行工程交付使用部門第一章總則1.1為了進(jìn)一步規(guī)范公司基建、修繕、安裝等零星工程發(fā)包的管理，根據(jù)國(guó)零星的或臨時(shí)的工程；凡在公司范圍內(nèi)從事零星工程的使用部門、施工單位等，第二章零星工程相關(guān)人員及職責(zé)主導(dǎo)工程報(bào)價(jià)、詢價(jià)、確定工程價(jià)格或預(yù)算價(jià)格，監(jiān)督工程的實(shí)施，組織收方，第三章零星工程實(shí)施管理流程3.1零星工程由公司及各分子公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)使用部門提出，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)工單位或公司項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇挑選施工單位，組織使用部門、施工單位討論、3.3實(shí)施方案確定后，根據(jù)需要或與施工單位協(xié)商，確定工程實(shí)施方式(1)施工單位包工包料；(2)包工不包料，公司負(fù)責(zé)工程材料的采購(gòu)。項(xiàng)目部組織供第四章工程管理要求包括功能要求、外觀要求、質(zhì)量要求、時(shí)間要求及方位、深度、面積等各個(gè)4.2公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要提出零星工程要求，并指定使如遇到公司負(fù)責(zé)人外出等特殊情況，由使用部門通過電話等方式向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，使用部門可先向項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，事后補(bǔ)簽《零星工(1)公司現(xiàn)有工程項(xiàng)目的施工單位；(2)公司項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)中挑選施工單位；人介紹或其4.5施工單位一經(jīng)確定，由工程項(xiàng)目部組織使用部門、施工單位，三方以會(huì) 由項(xiàng)目部將草稿制工程方案需有標(biāo)題、參與人、方案具體內(nèi)容、三方簽字、日期等事項(xiàng)；圖紙4.6工程方案確定后