工程管理手冊(cè)(完整版)

四川華西集團(tuán)有限公司工程管理手冊(cè)-四川華西集團(tuán)有限公司工程管理手冊(cè)內(nèi)部資料妥善保存二○○七年十二月前言2005年順利實(shí)現(xiàn)“三大目標(biāo)”以來，四川華西集團(tuán)切實(shí)圍繞做實(shí)、做強(qiáng)、做大的發(fā)展目標(biāo)，正確審視未來建筑市場(chǎng)的走勢(shì)，深化企業(yè)改革，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化精細(xì)管理，精心謀劃未來，使集團(tuán)進(jìn)入了持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康快速的發(fā)展道路。管理要規(guī)范、管理要精細(xì)、管理要出效益是集團(tuán)今后各項(xiàng)工作的主題思想。工程管理也必須要遵守這一主題思想。隨著各項(xiàng)工作的快速推進(jìn)，集團(tuán)在工程管理方面制定和修訂了一系列管理制度，有效地促進(jìn)了工程管理工作的規(guī)范化、精細(xì)化，為打造華西品牌起到了積極的推動(dòng)作用。為進(jìn)一步規(guī)范工程管理活動(dòng)，以適應(yīng)新的工程管理思路，解決工程管理的具體問題，集團(tuán)組織編寫了這本《工程管理手冊(cè)》。本手冊(cè)于2006年在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重視和部署下開始編寫，為集團(tuán)多年來首次對(duì)各項(xiàng)工程管理制度（規(guī)定、辦法）進(jìn)行系統(tǒng)地編制和修訂，經(jīng)過策劃、收集、擬稿，各專業(yè)組討論修改，多次向各單位征求意見、修改定稿，最終形成這本手冊(cè)。本手冊(cè)共有40項(xiàng)管理制度，包括新編管理制度，修訂原有的管理制度，集團(tuán)公司董事會(huì)通過的基本管理制度。分11類：1、經(jīng)營(yíng)管理類；2、項(xiàng)目成本、資金管理類；3、人力資源類；4、監(jiān)察審計(jì)類；5、印章管理類；6、檔案管理類；7、債權(quán)管理類；8、生產(chǎn)技術(shù)管理類；9、安全質(zhì)量管理類；10、生產(chǎn)技術(shù)、科技、質(zhì)量、安全、標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰類；11、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查類。本手冊(cè)由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋，具體由集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，會(huì)同相關(guān)部門解釋。監(jiān)督、檢查按分級(jí)、分類負(fù)責(zé)。處罰由集團(tuán)公司監(jiān)察部門和集團(tuán)下一級(jí)機(jī)構(gòu)的監(jiān)察部門分級(jí)負(fù)責(zé)。集團(tuán)有限公司各單位在工程管理中必須按照手冊(cè)條文的規(guī)定執(zhí)行,原有制度規(guī)定與本手冊(cè)沖突的以本手冊(cè)條文為準(zhǔn)。編制過程中適逢集團(tuán)機(jī)關(guān)組織機(jī)構(gòu)再造，部門設(shè)置和職能進(jìn)行了大量調(diào)整，本手冊(cè)中的部門職責(zé)也做了相應(yīng)的調(diào)整明確。實(shí)施過程中如有條文主管（牽頭）部門不明確的地方，由集團(tuán)公司劃分負(fù)責(zé)部門。集團(tuán)的管理制度正在不斷地完善，新的管理制度正在規(guī)劃中，本手冊(cè)的內(nèi)容難免有不足之處。為使管理制度更科學(xué)、嚴(yán)密、有效，在本手冊(cè)實(shí)施過程中如發(fā)現(xiàn)問題或有更好的建議，請(qǐng)及時(shí)反饋到集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部，以利于適當(dāng)時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂、完善。二〇〇七年十二月《四川華西集團(tuán)有限公司工程管理手冊(cè)》編寫委員會(huì)主任委員陳貴林副主任委員陳躍熙委員張崇生楊斌李安杜友劍江惠青楊再德孫前元編寫人員黃光洪徐先田岳明禮丁云波王其貴潘月亮楊發(fā)全茍利民童澤先鄧勝權(quán)江華平余浩偉龔兵王占虞郭宏若李林陳云英楊定坤李慶趙敬東李秀蓉陳超李志明羅進(jìn)元趙立春李佳李宇舟楊留軍蔡德明張揚(yáng)陳澤松蔣延強(qiáng)黃喬王勇徐帥樊地建韓重亮劉新民王平徐靖朱渝蓉蘭天張厚成目錄第一部份經(jīng)營(yíng)管理類 31合同管理辦法 31.1總則 31.2合同的歸口及分級(jí)管理 31.3合同簽訂的基本原則和要求 31.4合同的簽訂與審查 31.5合同的履行及管理 31.6合同變更和解除 31.7索賠 31.8本辦法適用的合同范圍 31.9合同糾紛的處理 31.10合同的考核 31.11合同管理獎(jiǎng)罰 31.12附則 32造價(jià)管理辦法 32.1總 則 32.2分級(jí)管理的職責(zé)和權(quán)限 32.3造價(jià)人員的管理 32.4工程造價(jià)編審程序 32.5工程預(yù)(結(jié))算編制質(zhì)量控制 32.6工程量清單計(jì)價(jià) 32.7協(xié)調(diào)與配合 32.8造價(jià)管理獎(jiǎng)與罰 32.9附則 33招標(biāo)投標(biāo)管理辦法 33.1總則 33.2組織機(jī)構(gòu) 33.3職責(zé)分工 33.4建筑物資、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)、租賃招標(biāo)投標(biāo) 33.5工程、勞務(wù)分包招標(biāo)與投標(biāo) 33.6工程承包投標(biāo) 33.7招標(biāo)投標(biāo)管理處罰 33.8附則 34工程分包管理辦法 34.1總則 34.2招投標(biāo)管理 34.3合同管理 34.4造價(jià)管理 34.5附則 3第二部份項(xiàng)目成本、資金管理類 31現(xiàn)金預(yù)算管理制度(試行) 31.1總則 31.2現(xiàn)金預(yù)算的內(nèi)容與項(xiàng)目 31.3現(xiàn)金預(yù)算的編制 31.4現(xiàn)金預(yù)算的執(zhí)行、監(jiān)控與考核 31.5附則 32工程成本預(yù)算管理制度(試行) 32.1總則 32.2工程成本預(yù)算的內(nèi)容和項(xiàng)目 32.3工程成本預(yù)算的編制 32.4工程成本預(yù)算的執(zhí)行、監(jiān)控與考核 32.5附則 33費(fèi)用預(yù)算管理制度(試行) 33.1總則 33.2費(fèi)用預(yù)算的內(nèi)容與項(xiàng)目 33.3費(fèi)用預(yù)算的編制 33.4費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行、監(jiān)控與考核 33.5附則 34工程項(xiàng)目成本動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理辦法(試行) 3第三部份人力資源管理類 31項(xiàng)目人力資源管理規(guī)定 31.1項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位管理人員 31.2項(xiàng)目工資分配 31.3勞務(wù)分包管理 31.4勞務(wù)費(fèi)用結(jié)算管理 31.5人力資源管理處罰 31.6附則 32勞務(wù)招標(biāo)實(shí)施細(xì)則(試行) 32.1總則 32.2勞務(wù)招標(biāo) 32.3投標(biāo) 32.4評(píng)標(biāo) 32.5開標(biāo) 32.6勞務(wù)管理 3第四部份監(jiān)察審計(jì)類 31工程項(xiàng)目期間成本審計(jì)管理規(guī)定 851.1總則 851.2分級(jí)審計(jì) 851.3審計(jì)內(nèi)容 851.4審計(jì)實(shí)施 851.5審計(jì)處理 861.6附則 862工程項(xiàng)目獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)審計(jì)管理規(guī)定 872.1總則 872.2分級(jí)審計(jì) 872.3審計(jì)內(nèi)容 872.4審計(jì)實(shí)施 872.5審計(jì)工作要求 892.6附則 89第五部份印章管理類 31集團(tuán)公司印章管理規(guī)定 3第六部份檔案管理類 31產(chǎn)品(工程)檔案管理辦法 31.1總則 31.2檔案管理和職責(zé) 31.3檔案分類和檔號(hào) 31.4檔案內(nèi)容 31.5歸檔范圍和保管期限 31.6歸檔時(shí)間 31.7歸檔要求 31.8歸檔方法 31.9檔案保管與借閱 31.10檔案鑒定 31.11檔案管理獎(jiǎng)罰 31.12附則 3第七部份債權(quán)管理類 31債權(quán)管理辦法（試行） 31.1總則 31.2債權(quán)分類 31.3集團(tuán)公司、所屬單位債權(quán)管理職責(zé) 31.4工程項(xiàng)目部債權(quán)管理職責(zé) 31.5債權(quán)管理的強(qiáng)制性規(guī)定 31.6債權(quán)統(tǒng)計(jì) 31.7債權(quán)管理工作目標(biāo)考核 31.8獎(jiǎng)懲 31.9附則 3第八部份生產(chǎn)技術(shù)、科技管理類 31施工技術(shù)管理規(guī)定 31.1總則 31.2圖紙會(huì)審 31.3技術(shù)交底 31.4設(shè)計(jì)變更的技術(shù)核定 31.5技術(shù)檢驗(yàn) 31.6技術(shù)復(fù)核 32施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定 32.1總則 32.2施工組織設(shè)計(jì)的分類及主要內(nèi)容 32.3施工組織設(shè)計(jì)的編制與管理 32.4施工組織設(shè)計(jì)的制版標(biāo)準(zhǔn)化 33重點(diǎn)工程監(jiān)督管理辦法 33.1總則 33.2施工準(zhǔn)備 33.3過程管理 33.4竣工驗(yàn)收 33.5附則 34建筑物資的采購(gòu)、租賃招標(biāo)實(shí)施辦法(試行) 34.1總則 34.2招標(biāo) 34.3投標(biāo) 34.4評(píng)標(biāo) 34.5開標(biāo) 35建筑物資管理規(guī)定 35.1總則 35.2物資采購(gòu) 35.3現(xiàn)場(chǎng)物資管理 35.4顧客財(cái)產(chǎn) 35.5附則 36生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作管理制度 36.1總則 36.2統(tǒng)計(jì)人員崗位設(shè)置與職責(zé) 36.3生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理 37計(jì)量管理制度 38工法制度管理辦法 38.1總則 38.2工法的內(nèi)容與編制 38.3工法的申報(bào)、評(píng)審及確認(rèn) 38.4工法的研究開發(fā)和推廣應(yīng)用 38.5工法成果的考核及獎(jiǎng)勵(lì) 38.6工法的管理 39工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法 39.1總則 39.2標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 39.3施工企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 39.4企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修訂、審批和發(fā)布 39.5附則 310科學(xué)技術(shù)成果管理規(guī)定 310.1總則 310.2科技成果鑒定 310.3科技成果的上報(bào)、登記 310.4科技成果的推廣和獎(jiǎng)勵(lì) 310.5附則 3第九部份安全質(zhì)量管理類 31工程質(zhì)量管理規(guī)定 31.1總則 31.2質(zhì)量目標(biāo) 31.3質(zhì)量管理保障體系 31.4質(zhì)量管理 31.5過程質(zhì)量控制 31.6質(zhì)量驗(yàn)收 31.7質(zhì)量保修與回訪 31.8質(zhì)量事故處理 31.9附則 32質(zhì)量責(zé)任制 32.1總則 32.2集團(tuán)公司各級(jí)人員和職能部門的質(zhì)量責(zé)任制 32.3公司各級(jí)人員和職能部門的質(zhì)量責(zé)任制 32.4項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量責(zé)任制 32.5附則 33創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程管理規(guī)定 33.1總則 33.2組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 33.3創(chuàng)優(yōu)策劃 33.4過程控制 33.5成品保護(hù) 33.6強(qiáng)制性條文要求部分 33.7資料管理 33.8附則 34安全生產(chǎn)管理規(guī)定 34.1總則 34.2安全生產(chǎn)目標(biāo) 34.3安全生產(chǎn)保障體系 34.4安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育 34.5安全生產(chǎn)檢查 34.6安全技術(shù)措施 34.7傷亡事故的報(bào)告與調(diào)查處理 34.8附則 35安全生產(chǎn)責(zé)任制 35.1總則 35.2集團(tuán)公司各級(jí)人員和部門安全生產(chǎn)責(zé)任制 35.3公司各級(jí)人員和部門安全生產(chǎn)責(zé)任制 35.4項(xiàng)目經(jīng)理部各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制 35.5附則 36危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案編制及專家論證管理規(guī)定 36.1總則 36.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 36.3專家?guī)斓慕M成與管理 36.4單獨(dú)編制安全專項(xiàng)方案的分部分項(xiàng)工程 36.5建筑施工專家論證審查分部分項(xiàng)工程 36.6安全專項(xiàng)施工方案的編制和審核 36.7安全專項(xiàng)施工方案的實(shí)施與控制 36.8附則 37重特大安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 37.1總則 37.2重特大安全事故的劃分和范圍 37.3事故應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu) 37.4應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)職責(zé) 37.5應(yīng)急響應(yīng)處理程序 37.6事故應(yīng)急救援設(shè)施 37.7事故應(yīng)急救援電話 37.8附則 38標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定 38.1總則 38.2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 38.3評(píng)選范圍和條件 38.4申報(bào)程序和材料 38.5驗(yàn)收和評(píng)審程序 38.6檢查和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 38.7監(jiān)督與管理 38.8附則 39機(jī)械設(shè)備管理辦法 39.1總則 39.2管理體制機(jī)構(gòu)崗位職責(zé) 39.3設(shè)備的規(guī)劃、選購(gòu)及安裝調(diào)試 39.4設(shè)備基礎(chǔ)管理 39.5機(jī)械設(shè)備租賃與承包 39.6機(jī)械設(shè)備使用與安全管理 39.7保養(yǎng)與修理 39.8改造、更新和報(bào)廢 39.9附則 310建筑起重機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定 310.1總則 310.2起重機(jī)械設(shè)備管理工作任務(wù) 310.3機(jī)構(gòu)、人員、崗位職責(zé) 310.4起重機(jī)械管理 310.5起重機(jī)械安全技術(shù)檢驗(yàn) 310.6附則 3第十部份生產(chǎn)技術(shù)、科技、質(zhì)量、安全、標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰類 31生產(chǎn)技術(shù)、科技、質(zhì)量、安全、標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)管理獎(jiǎng)罰規(guī)定 31.1總則 31.2生產(chǎn)技術(shù)、科技管理獎(jiǎng)勵(lì) 31.3工程質(zhì)量的獎(jiǎng)罰 31.4安全生產(chǎn)的獎(jiǎng)罰 31.5標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場(chǎng)的獎(jiǎng)罰 31.6附則 3第十一部份勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查類 31工會(huì)環(huán)境職業(yè)健康安全、勞動(dòng)保護(hù)工作管理的規(guī)定 31.1總則 31.2組織建設(shè)及職責(zé) 31.3環(huán)境管理 31.4職業(yè)健康管理 31.5安全生產(chǎn)管理 31.6建立施工現(xiàn)場(chǎng)生活保障措施 31.7做好以法維護(hù)工作 32工會(huì)員工代表信息溝通規(guī)定 33工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)工作責(zé)任制度 34工會(huì)各級(jí)勞動(dòng)保護(hù)組織職責(zé)的規(guī)定 34.1公司工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)職責(zé) 34.2項(xiàng)目工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查小組的職責(zé) 34.3工會(huì)小組勞動(dòng)保護(hù)檢查員的職責(zé) 3第一部份經(jīng)營(yíng)管理類1合同管理辦法1.1總則1.1.1為加強(qiáng)管理，保護(hù)合法權(quán)益，杜絕損失，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，更好適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，結(jié)合四川華西集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)的實(shí)際情況，制定本辦法。1.1.2本辦法適用于以集團(tuán)公司名義對(duì)外簽訂的一切合同。1.1.3各公司是指集團(tuán)公司所屬：五、八、十二、華西安裝、上海、北京、廈門、深圳等工程公司/區(qū)域公司。1.1.4合同是效益的中心，是管理的中心環(huán)節(jié)，各公司必須切實(shí)加強(qiáng)合同的管理，做到科學(xué)化、規(guī)范化、信息化地管理合同，向合同管理要效益。1.1.5各公司在貫徹實(shí)施中，可根據(jù)市場(chǎng)情況及自身特點(diǎn)，制訂具體合同實(shí)施辦法或作出具體補(bǔ)充規(guī)定，但必須報(bào)集團(tuán)公司批轉(zhuǎn)執(zhí)行。1.2合同的歸口及分級(jí)管理1.2.1合同實(shí)行分級(jí)管理與歸口管理相結(jié)合的原則。1.2.2合同的分級(jí)管理1在法定代表人或委托法定代理人領(lǐng)導(dǎo)下，由分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)濟(jì)師主持，經(jīng)營(yíng)部門和法律部門參加，對(duì)合同的簽訂和審查、履行、糾紛處理行使指導(dǎo)和監(jiān)督職能，并負(fù)責(zé)全面統(tǒng)一管理。2集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)以集團(tuán)公司名義對(duì)外簽訂合同的全面管理。3各授權(quán)公司按其授權(quán)范圍負(fù)責(zé)自身簽訂合同的管理。4以集團(tuán)公司名義簽訂的合同副本原件和補(bǔ)充合同或協(xié)議原件，自簽訂之日起5日內(nèi)送集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)部，合同正本原件原則上在工程項(xiàng)目竣工決算后30日內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司歸檔。1.2.3合同的歸口管理1合同的綜合管理部門為各單位經(jīng)營(yíng)部。2各種合同歸口經(jīng)營(yíng)部門，各職能部門管理與業(yè)務(wù)范圍有關(guān)的合同，具體為：1)經(jīng)營(yíng)部門：分管建設(shè)工程承包合同、工程分包合同。2)動(dòng)力部門：分管機(jī)械設(shè)備的購(gòu)銷、加工、租賃、技術(shù)培訓(xùn)合同。3)勞資部門：分管勞動(dòng)用工、培訓(xùn)、用工合同；工程勞務(wù)分包合同。4)技術(shù)部門：分管技術(shù)協(xié)作、轉(zhuǎn)讓、服務(wù)、咨詢合同；專利合同；測(cè)試、計(jì)量?jī)x器設(shè)備購(gòu)置合同。5)財(cái)務(wù)部門：分管借貸款合同；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同。6)外事外經(jīng)部門：分管涉外合同。7)材料部門：分管建材購(gòu)銷合同。8)行政部門：分管辦公用品采購(gòu)、房屋維修合同。 9)資產(chǎn)部門：分管住戶拆遷、征地合同。 3重要的經(jīng)濟(jì)合同正本應(yīng)及時(shí)提交檔案管理部門統(tǒng)一管理。 1.3合同簽訂的基本原則和要求1.3.1簽訂合同必須遵守國(guó)家及地方的現(xiàn)行法律、法規(guī)和政策，應(yīng)遵循平等互利、等價(jià)有償、協(xié)商一致的原則。1.3.2各授權(quán)公司必須以集團(tuán)公司的名義對(duì)外簽訂合同。1.3.3實(shí)行“法人授權(quán)委托書”制度?！胺ㄈ耸跈?quán)委托書”的授權(quán)范圍和權(quán)限由法定代表人明確下達(dá)。1.3.4實(shí)行權(quán)限分解、相互制約制度。即實(shí)行簽訂合同的洽談權(quán)、審查權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相互獨(dú)立、互相制約的制度，具體是指：1洽談權(quán)是在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外合同的洽談和擬定合同文本，洽談人對(duì)合同的可行性和真實(shí)性負(fù)責(zé)；2審查權(quán)是在授權(quán)范圍及權(quán)限內(nèi)對(duì)已洽談或洽談中的合同文本進(jìn)行審查，提出修改意見，并對(duì)合同的合法性及嚴(yán)密性負(fù)責(zé)；3批準(zhǔn)權(quán)是由法定代表人或“授權(quán)委托”的各單位領(lǐng)導(dǎo)，在授權(quán)范圍及權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)生效。批準(zhǔn)人對(duì)合同的風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。1.3.5實(shí)行編號(hào)合同專用章制度。各公司簽訂合同，必須使用經(jīng)集團(tuán)公司授權(quán)使用的經(jīng)濟(jì)合同專用章，不得使用其它任何行政公章。1.3.6實(shí)行合同相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)簽及評(píng)審制度(嚴(yán)格按照集團(tuán)公司三項(xiàng)認(rèn)證要求執(zhí)行)。合同簽訂、生效前涉及相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)的，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)簽評(píng)審。各自對(duì)自己的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。1.3.7實(shí)行合同專管員制度各公司及有關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)合同專管員。合同專管員是經(jīng)過專門培訓(xùn)，具有合同管理的必要知識(shí)，在授權(quán)范圍和權(quán)限內(nèi)審查合同并對(duì)合同履行進(jìn)行管理的專業(yè)人員，持有合同專管員上崗證。合同專管員可設(shè)專職或兼職擔(dān)任，但必須堅(jiān)持原則，勇于負(fù)責(zé)，一切從集團(tuán)公司的利益出發(fā)。1.3.8實(shí)行歸口管理，分級(jí)授權(quán)制度。各公司、各部門均應(yīng)按本辦法規(guī)定，辦理對(duì)外簽訂合同的具體事項(xiàng)和管理合同。1.3.9實(shí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化管理制度。要求做到以下幾個(gè)統(tǒng)一：1合同文本統(tǒng)一。凡是各級(jí)工商行政管理部門要求使用標(biāo)準(zhǔn)格式文本的，一律按工商行政管理部門的要求使用；凡是工商行政部門沒有統(tǒng)一格式的，自己可制訂格式；但須報(bào)總部審查；臨時(shí)起草的合同文本均須合同專管員認(rèn)真審查。2臺(tái)帳管理統(tǒng)一。須分級(jí)設(shè)置合同統(tǒng)一臺(tái)帳，包括統(tǒng)一格式的合同審查單、各類合同文本臺(tái)帳(統(tǒng)一格式)、統(tǒng)一格式用印章、各類合同統(tǒng)一履行表、統(tǒng)一格式的合同管理人員名冊(cè)等，搞好合同管理的基礎(chǔ)工作。3管理網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一。做到一個(gè)單位合同管理網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一，各類合同管理網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一。4考核、檢查、評(píng)比統(tǒng)一。公司建立統(tǒng)一的考核、檢查、評(píng)比辦法。5印章管理統(tǒng)一。1.3.10實(shí)行合同工作檢查、考核、評(píng)比制度集團(tuán)公司另行印發(fā)合同檢查、考核評(píng)比辦法。各公司應(yīng)制訂結(jié)合本單位情況的具體實(shí)施細(xì)則。1.3.11實(shí)行業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)制度，各公司的合同管理人員定期或不定期地組織專業(yè)培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)果記入個(gè)人檔案，作為其評(píng)定職稱、升級(jí)的個(gè)人材料。1.3.12實(shí)行崗位責(zé)任制度。對(duì)上崗人員實(shí)行定責(zé)、定職制度，責(zé)任到崗、到人。1.3.13實(shí)行現(xiàn)代化合同管理制度，即實(shí)行合同管理信息化。同時(shí)將合同文本(正本)及有關(guān)合同材料一并歸類進(jìn)入檔案(含工程竣工結(jié)算資料)。1.3.14訂立合同有關(guān)人員應(yīng)對(duì)企業(yè)和委托人負(fù)責(zé)。代理人(經(jīng)辦人)不得玩忽職守，不得弄虛作假，不得利用掌握合同洽談、審查、批準(zhǔn)的職權(quán)，以任何名義索取，收受對(duì)方當(dāng)事人的好處。1.4合同的簽訂與審查1.4.1公司所有對(duì)外發(fā)生的業(yè)務(wù)除及時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面形式。嚴(yán)格禁止應(yīng)簽書面合同的而不簽訂，或事后補(bǔ)簽書面合同(即履行在先、簽約在后)。1.4.2簽訂合同，應(yīng)嚴(yán)格按照委托范圍、權(quán)限進(jìn)行，不得超越代理權(quán)限，不得與自己代理的其他人或自己簽訂合同。代替他人對(duì)外簽訂合同，必須持委托人的書面授權(quán)委托書。1.4.3對(duì)外簽訂合同所持的委托書，原則上一事一委托，委托既要定性也要定量。嚴(yán)格禁止攜帶只蓋有公章和法定代表人名章的空白委托書外出。介紹信只作接洽業(yè)務(wù)之用，嚴(yán)禁介紹信載有委托事項(xiàng)。1.4.4合同洽談人員要加強(qiáng)對(duì)合同的可行性分析，防止上當(dāng)受騙。在洽談過程中必須全面了解對(duì)方的主體資格、履行能力、資金支付能力、信譽(yù)情況及履行方式、生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)條件、運(yùn)輸方式、供需情況等各種利弊因素，不了解上述有關(guān)情況，未作深入可行性分析時(shí)，不能洽談合同實(shí)質(zhì)性條款。1.4.5要重視合同的債務(wù)擔(dān)保凡是由我方首先履行的，原則上要根據(jù)擔(dān)保法有效設(shè)定合同的擔(dān)保條款，在可能的情況下，要用保全或抵押方法來設(shè)定。1.4.6各授權(quán)單位應(yīng)按本辦法1.4.2條規(guī)定，制定詳實(shí)的實(shí)施細(xì)則，對(duì)各類合同進(jìn)行分級(jí)審查，原則上要求：1一定標(biāo)的額的合同及各業(yè)務(wù)部門分管范圍的重要合同，均應(yīng)通過各公司和合同專管員審查。2下列合同應(yīng)由法律顧問審查1)超越各業(yè)務(wù)部門授權(quán)范圍的合同；2)涉外合同；3)聯(lián)營(yíng)合同；4)專刊、商標(biāo)合同；5)應(yīng)設(shè)定擔(dān)保條款的合同；6)采用非格式條款的合同；7)各單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為應(yīng)由法律顧問審查的其它合同。1.4.7合同專管員審查程序1合同洽談人或經(jīng)辦人在合同簽約前，持合同文本和有關(guān)資料及審查單送合同專管員審查。2合同專管員在審查權(quán)限內(nèi)對(duì)合同文本進(jìn)行審查，并應(yīng)在三天內(nèi)審查完畢，將審查意見簽署在審核單上。如認(rèn)為合同文本需要修改，提出修改意見，退還給洽談人或經(jīng)辦人修改，經(jīng)修改后呈報(bào)有批準(zhǔn)權(quán)的主管領(lǐng)導(dǎo)核批；如同意簽約，則直接送主管領(lǐng)導(dǎo)。合同專管員對(duì)審查意見負(fù)責(zé)。3合同文本經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由合同專管員蓋合同印章后發(fā)給洽談人或經(jīng)辦人。1.4.8法律顧問審查程序1合同專管員審查合同后如認(rèn)為需經(jīng)法律顧問審查的，由合同專管員將合同文本和其他所有資料一并送法律顧問。2法律顧問在三天內(nèi)審查完畢，并提出審查意見。如需修改，則通知合同專管員和洽談人員進(jìn)行修改。3修改后由合同專管員呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并簽署審批意見。4經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由合同專管員填寫用印單，法定代表人或委托代理人簽字蓋章生效。1.4.9合同審查是對(duì)合同的合法性、嚴(yán)密性進(jìn)行審查。1合法性審查：1)當(dāng)事人是否具有合法的主體資格。2)有無履行合同的能力。3)內(nèi)容是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策。4)雙方意見表達(dá)是否真實(shí)，準(zhǔn)確一致，權(quán)利義務(wù)是否平等。5)程序、形式是否符合法律、政策的規(guī)定。2嚴(yán)密性審查審查內(nèi)容包括：主要條款是否齊全，文字表達(dá)是否確切，邏輯是否嚴(yán)密。1.4.10 1.4.11一個(gè)合同的洽談、簽約、履行要涉及幾個(gè)部門的，各部門要密切配合。洽談中需有關(guān)業(yè)務(wù)部門拿出各自業(yè)務(wù)部門的合同方案時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提供書面意見。1.4.12必須經(jīng)過嚴(yán)格審查，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，法定代表人或授權(quán)人簽字后方可支付。凡預(yù)付款二萬元以上的或者預(yù)付定金一萬元以上的合同，生效前必須經(jīng)各單位財(cái)務(wù)部門審查同意。1.5合同的履行及管理1.5.1合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束力，各經(jīng)辦部門、各公司必須按合同全部條款嚴(yán)格履行。合同履約率要作為各單位、各部門的最主要的考核指標(biāo)之一。1.5.2合同正式履行時(shí)，應(yīng)建立合同履行表，履行表中應(yīng)注明各項(xiàng)內(nèi)容指標(biāo)。1.5.3合同履行完畢，由合同管理人員填寫“合同履行完畢表”。因我方或?qū)Ψ轿慈柯男泻贤瑮l款的情況，須如實(shí)填寫，應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和提出改進(jìn)措施。有變更或解除合同的，須附合同變更協(xié)議書或解除協(xié)議書。1.5.4所有合同應(yīng)留給同級(jí)財(cái)務(wù)部門一份副本，作為支付收取合同價(jià)款的依據(jù)，財(cái)務(wù)部門一律憑合同收付款。凡在履行中遇到合同價(jià)款收付有困難時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)事先向經(jīng)辦部門和主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，及時(shí)采取措施和對(duì)策。1.5.5各部門、各公司應(yīng)在每月25日前把當(dāng)月所簽合同的正本，包括合同審查單以及履行完畢合同的資料，送合同綜合管理部門。1.5.6為加強(qiáng)工程承包合同的管理，確保工程合同履約率和承包工程效益，各公司應(yīng)按本辦法相關(guān)規(guī)定，制訂建設(shè)工程承包合同管理細(xì)則，報(bào)集團(tuán)公司批轉(zhuǎn)執(zhí)行。1.5.7為加強(qiáng)建筑材料購(gòu)銷合同管理，杜絕漏洞，各公司還應(yīng)制訂建筑材料購(gòu)銷合同管理細(xì)則。1.5.8為加強(qiáng)外用勞務(wù)合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)法及有關(guān)規(guī)定，節(jié)約人工費(fèi)開支，各公司還應(yīng)制訂勞務(wù)合同管理細(xì)則，報(bào)集團(tuán)公司批轉(zhuǎn)執(zhí)行。1.5.9為加強(qiáng)合同管理，增強(qiáng)員工合同意識(shí)，樹立企業(yè)形象，提高集團(tuán)公司知名度和工程中標(biāo)率，特制訂開展“重合同、守信譽(yù)”活動(dòng)細(xì)則。1.5.10有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信件、文書、電報(bào)等，都是合同的組成部分，應(yīng)及時(shí)歸類整理，合同經(jīng)辦人員收到對(duì)方的信件、文書或電報(bào)，均應(yīng)交合同專管員審閱并決定對(duì)策，凡應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)的由合同專管員辦理。1.6合同變更和解除1.6.1合同生效后應(yīng)嚴(yán)格依約履行，不得隨意變更或解除。如確需變更或解除，不論是何方提出，均應(yīng)按本辦法規(guī)定的分管范圍，按合同生效的審查程序，經(jīng)審查后決定。1.6.2對(duì)于外單位提出合同變更或解除的信件、函件、電報(bào)等，必須以同樣的方式回復(fù)，并加蓋合同專用章。關(guān)于合同變更或解除的有關(guān)資料均是合同的組成部分，合同專管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。1.6.3經(jīng)協(xié)商對(duì)合同內(nèi)容的變更或解除已達(dá)成一致意見的，要以書面方式明確。變更或解除合同的協(xié)議書要作為合同履行的重要資料妥善保管。1.6.4凡協(xié)商合同變更或因解除合同我方要承擔(dān)責(zé)任的，必須事先嚴(yán)格審查，并求得法律咨詢。1.6.5凡遇外單位單方面提出變更或解除合同的或未經(jīng)協(xié)商就中止合同履約的，經(jīng)辦單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告、分析、研究，以便確定對(duì)策，追究違約方的責(zé)任。1.7索賠1.7.1應(yīng)設(shè)立合同索賠專、兼職人員，可由合同專管員擔(dān)任。反映在現(xiàn)場(chǎng)施工管理中的索賠，一般由專業(yè)工長(zhǎng)和項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行處理，合同索賠員進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督并備案。合同索賠員應(yīng)熟悉索賠的程序、合同和相關(guān)法律知識(shí)，業(yè)務(wù)要熟練，知識(shí)面要廣。1.7.2簽約談判即是索賠工作的開始。索賠事件一旦產(chǎn)生，索賠人員應(yīng)于規(guī)定時(shí)限內(nèi)，編制出索賠文件，進(jìn)行索賠。1.7.3索賠工作要細(xì)，依據(jù)要全，要講求方法，注意策略。1.8本辦法適用的合同范圍1.8.1 1 買賣合同；2 供用電、水、氣、熱力合同；3 贈(zèng)與合同；4 借款合同；5 租賃合同；6 融資租賃合同；7 承攬合同；8 建設(shè)工程合同；9 運(yùn)輸合同；10 技術(shù)合同；11 保管合同；12 倉(cāng)儲(chǔ)合同；13 委托合同；14 行紀(jì)合同；15 居間合同。1.9合同糾紛的處理1.9.1當(dāng)合同出現(xiàn)分歧時(shí)，要通過充分協(xié)商來解決。1.9.21.9.31.9.41.10合同的考核1.10.1合同履行情況要作為歸口管理的考核指標(biāo)，考核成績(jī)與批準(zhǔn)人獎(jiǎng)懲掛鉤。各公司、各職能部門在每季末25日按“合同考核表”如實(shí)填寫，送綜合管理部門。對(duì)各公司、各職能部門的合同履行考核，由綜合管理部門負(fù)責(zé)，每季度考核一次，全年進(jìn)行總結(jié)、評(píng)比。1.10.2對(duì)合同洽談人員的考核，以抽查洽談合同文本方法進(jìn)行，每年抽查兩次，檢查、考核情況作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。對(duì)洽談人的考核，由綜合部門會(huì)同各單位的合同審查人、批準(zhǔn)人進(jìn)行。1.11合同管理獎(jiǎng)罰1.11.1符合下列條件之一的，給予獎(jiǎng)勵(lì)：1全年合同履約率達(dá)100%的單位洽談人、審查人和批準(zhǔn)人。2避免了重大經(jīng)濟(jì)損失，成效顯著的審查人或批準(zhǔn)人。3發(fā)生糾紛，我方無任何過錯(cuò)而勝訴的洽談人、審查人、批準(zhǔn)人。4合同專管員履行自己的職責(zé)，出色地完成了工作任務(wù)。5獲得市級(jí)以上“重合同、守信用”企業(yè)稱號(hào)的合同管理有關(guān)人員。1.11.2規(guī)范執(zhí)行合同管理辦法的獎(jiǎng)勵(lì)方法為：1一次性物資獎(jiǎng)勵(lì)。2在法人委托書和崗位臺(tái)帳中注明，進(jìn)入個(gè)人檔案。3在集團(tuán)公司內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)。1.11.3對(duì)違反合同管理辦法的，可隨時(shí)進(jìn)行處罰。因違反合同管理辦法造成單位經(jīng)濟(jì)損失負(fù)有責(zé)任的人員，應(yīng)視情節(jié)及損失輕重責(zé)令作出書面檢查或給予適當(dāng)處罰。1對(duì)違反合同管理辦法的處罰方法：1)罰款；2)在法人委托書和崗位臺(tái)帳中注明；3)收繳“法人委托書”；4)在集團(tuán)公司內(nèi)通報(bào)批評(píng)。2有以下情況之一的，適當(dāng)處以罰款：1)合同履約率未達(dá)85%的單位的洽談人、審查人、批準(zhǔn)人。2)發(fā)生糾紛造成經(jīng)濟(jì)損失三萬元以上的合同洽談人、審查人、批準(zhǔn)人。3)未認(rèn)真審查致使合同無效的洽談人、審查人、批準(zhǔn)人。4)未認(rèn)真審查，未發(fā)現(xiàn)對(duì)方面臨破產(chǎn)的洽談人或?qū)彶槿恕?.11.4有關(guān)合同洽談、審查、批準(zhǔn)人員利用合同受賄、貪污尚不犯罪的，根據(jù)數(shù)額大小，給予警告、記過、記大過、降職、降級(jí)、撤職、開除等行政處分。1.11.5業(yè)有關(guān)部門移送司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。1.11.6對(duì)執(zhí)行本辦法該獎(jiǎng)未獎(jiǎng)，該罰未罰的，任何人都可向集團(tuán)公司反映，一經(jīng)查實(shí)，集團(tuán)公司將在與各單位簽訂的責(zé)任書中扣減合同履約率分?jǐn)?shù)。1.12附則1.12.1本辦法的規(guī)定在執(zhí)行過程中，如與國(guó)定頒布的法律法規(guī)及各級(jí)政府的規(guī)定有抵觸的，服從國(guó)家的法律、法規(guī)及地方政府規(guī)定。執(zhí)行中遇有問題及時(shí)向集團(tuán)公司反映。1.12.2本《辦法》由集團(tuán)公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋、修改。2造價(jià)管理辦法2.1總 則2.1.1工程造價(jià)系指交易活動(dòng)中形成的建筑安裝工程的價(jià)格和建設(shè)工程總價(jià)格。目前在四川華西集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)體現(xiàn)為工程預(yù)算、結(jié)算及工程投標(biāo)報(bào)價(jià)。2.1.2建筑安裝工程施工圖預(yù)算是按照審定后的施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)、建筑安裝工程計(jì)價(jià)定額及估價(jià)表、費(fèi)用定額、建筑安裝工程承包合同、補(bǔ)充合同等有關(guān)文件編制的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。2.1.3建筑安裝工程施工圖預(yù)算是合理確定工程造價(jià)、撥付工程價(jià)款、編制投標(biāo)文件的依據(jù)，是編制施工生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算、考核項(xiàng)目成本的基礎(chǔ)。2.1.4建筑安裝工程施工圖預(yù)算和竣工結(jié)算應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地編制，在指導(dǎo)項(xiàng)目施工生產(chǎn)、控制