股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則正文

PAGEPAGE30股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則正文第一篇：股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則為了進(jìn)一步明確公司監(jiān)事會(huì)的經(jīng)營管理權(quán)限，確保監(jiān)事會(huì)發(fā)揮其應(yīng)有職能，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和《ABC股份有限公司章程》以下簡稱（《公司章程》）的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。第一條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由三名監(jiān)事組成，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和職工的合法權(quán)益不受侵犯，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生或更換。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第二條監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。第三條監(jiān)事應(yīng)具備下列一般任職條件：（一）具有與股東、職工和其他相關(guān)利益者進(jìn)行廣泛交流的能力，能夠維護(hù)股東、職工的權(quán)益；（二）具有法律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)。第四條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因其他犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾三年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）公司董事、總裁和其他高級(jí)管理人員；（七）被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的；公司違反本條規(guī)定選舉的監(jiān)事，該選舉無效。監(jiān)事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。第五條監(jiān)事享有以下權(quán)利：（一）監(jiān)事有了解公司經(jīng)營情況，享有公司各種決策及經(jīng)營情況的知情權(quán)；（二）經(jīng)監(jiān)事會(huì)委托，核查公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況，查閱薄冊和文件，有權(quán)要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報(bào)告；（三）出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；（四）在有正當(dāng)理由和目的情況下，建議監(jiān)事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議；（五）出席公司股東大會(huì)，列席公司董事會(huì)會(huì)議，并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；（六）根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。第六條監(jiān)事應(yīng)履行以下義務(wù)：（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)；（二）執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，維護(hù)股東、員工權(quán)益和公司利益；（三）不得利用職權(quán)謀權(quán)私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；（四）保守公司機(jī)密，除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。第七條監(jiān)事會(huì)設(shè)召集人一名，即監(jiān)事會(huì)主席，可以設(shè)副主席。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第八條監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并檢查監(jiān)事會(huì)的決議執(zhí)行情況；（二）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；（三）列席董事會(huì)。第九條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（六）向股東大會(huì)提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十條公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，監(jiān)事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助，任何人不得干預(yù)、阻撓。監(jiān)事履行職責(zé)所需的合理費(fèi)用應(yīng)由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)行使上述職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十一條監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職。事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書監(jiān)面辭職報(bào)告。監(jiān)事會(huì)視實(shí)際情況，決定是否提請召開股東大會(huì)批準(zhǔn)監(jiān)事辭職而填補(bǔ)其空缺。監(jiān)事的辭職報(bào)告經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后方能生效。職工代表出任的監(jiān)事辭職的，提請職工代表大會(huì)批準(zhǔn)。第十二條如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，監(jiān)事的該辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空選缺。在股東大會(huì)未就監(jiān)事選舉做出決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第十三條監(jiān)事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)，認(rèn)為有必要，提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。如果監(jiān)事會(huì)要求召集臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題并提出內(nèi)容完整的提案。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。第十四條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。如果董事會(huì)在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會(huì)議的通告，出提召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)在報(bào)經(jīng)公司所在的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。第十五條監(jiān)事列席公司股東大會(huì)，涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上除公開外，監(jiān)事會(huì)應(yīng)配合董事會(huì)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)和說明。第十六條監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，對公司董事會(huì)召開程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會(huì)決議的內(nèi)容是否符合法律及公司章程規(guī)定、否符合是公司實(shí)際需要等事宜進(jìn)行監(jiān)督。第十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期召開會(huì)議，并根據(jù)需要即使召開臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開，應(yīng)公告說明原因。監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議。議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日以前書面會(huì)送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）事由和議題；（三）發(fā)出通知的日期。監(jiān)事會(huì)召集人根據(jù)實(shí)際需要或經(jīng)三分之一以上監(jiān)事要求，以于會(huì)議召開五日以前，以電話通知和書面通知（包括專人送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件及其他有效方式）的方式通知全體監(jiān)事。第十八條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第十九條監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。第二十條監(jiān)事會(huì)決議采取舉手表決或監(jiān)事會(huì)認(rèn)可的其他表決方式。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。一監(jiān)事享有一票表每決權(quán)。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。第二十一條監(jiān)事會(huì)可要求公司董事、總裁及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題。第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記出錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。事會(huì)會(huì)議記錄的保管期限不少于十年。第二十三條本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)制訂、修改、補(bǔ)充，并負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本規(guī)則若與公司章程及國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件有所不符，以公司章程及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。第二十五條本規(guī)則所稱"以上"、"以內(nèi)"、"以下"都含本數(shù)；"超過"、"不滿"、"不足"、"以外"不含本數(shù)。第二十六條本規(guī)則自股東大會(huì)審議通過之日起生效。股份有限公司二〇一二年月日第二篇：股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則指引股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則指引目錄第一章總則1第二章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)1第三章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開1第四章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知2第五章出席會(huì)議的人員2第六章議案表決與會(huì)議決議3第七章會(huì)議的記錄與保存3第八章會(huì)議決議的執(zhí)行與督辦3第九章附則4第一章總則第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全和發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱為《公司法》）、國家有關(guān)法律法規(guī)，《……股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），制定本規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三條監(jiān)事會(huì)由［］名監(jiān)事組成，其中包括職工監(jiān)事［］名，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由[二分之一]全體監(jiān)事選舉產(chǎn)生和更換。第二章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)第四條監(jiān)事會(huì)受股東會(huì)的委托或授權(quán)行使職權(quán)，向股東會(huì)報(bào)告工作。第五條監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)，查閱財(cái)務(wù)報(bào)表、資料（包括下屬企業(yè)、控股公司）；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助工作。（二）對董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行法定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）按《公司法》第一百五十二條規(guī)定對董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）法律法規(guī)及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第六條公司應(yīng)為監(jiān)事會(huì)提供辦公場地和必要的經(jīng)費(fèi)。監(jiān)事會(huì)根據(jù)需要可以聘請必要的工作人員。第三章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開第七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第八條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議每年召開一次，并于每年四月三十日前召開。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議主要是對公司經(jīng)營狀況和資產(chǎn)運(yùn)行情況進(jìn)行審核，討論確定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和工作總結(jié)報(bào)告，會(huì)議的主要議題包括：（一）審核公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，重點(diǎn)審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性。（二）重點(diǎn)分析評價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況；（三）了解和評價(jià)公司董事會(huì)成員，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的經(jīng)營行為和業(yè)績、提出建議；（四）討論監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告。第九條經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或二分之一以上全體監(jiān)事提議，或有下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在事實(shí)發(fā)生之日起十日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議?！?—（一）董事會(huì)決策違反法律、法規(guī)或超越?jīng)Q策權(quán)限范圍，違反決策程序以及決策可能嚴(yán)重影響公司資產(chǎn)保值增值；（二）公司高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，嚴(yán)重影響公司利益；（三）公司已經(jīng)或正在出現(xiàn)重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事會(huì)未及時(shí)采取措施；（四）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要聘用執(zhí)業(yè)審計(jì)師、律師等提出專業(yè)意見的某些重大監(jiān)督事項(xiàng)；（五）為完成監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃，監(jiān)事會(huì)在自身工作運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)（包括部署、實(shí)施、檢查、考核）中需要召集會(huì)議；（六）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開臨時(shí)會(huì)議的其他情形。第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能或者不履行職務(wù)的，由[副主席]半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知按以下形式送達(dá)全體監(jiān)事：（一）監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議召開十日前以書面形式通知全體監(jiān)事；（二）監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召開五個(gè)工作日前以書面通知全體監(jiān)事，遇有緊急情況時(shí)，可由監(jiān)事會(huì)主席決定，先電話通知后補(bǔ)送書面通知。根據(jù)本議事規(guī)則要求作出的任何通知應(yīng)以書面方式作出，并可以通過專人遞送、快遞、掛號(hào)信或航空掛號(hào)信、傳真以及電子郵件發(fā)送至通知有關(guān)各方所指定的地址，或者發(fā)送到所涉有關(guān)各方不時(shí)書面通知的其他地址。如果無法證明更早收到通知的情況下，任何通知應(yīng)在下列情況下視為已正式作出：（一）如果通過專人遞送，在將通知送到被通知方指明的地址并由其簽收送達(dá)回執(zhí)時(shí)；（二）如果通過快遞發(fā)出，在寄出后的三日；（三）如果通過掛號(hào)信或航空掛號(hào)信發(fā)出，在寄出后的七日；（四）如果通過傳真發(fā)出，在發(fā)送者收到傳真已完整傳輸?shù)拇蛴〈_認(rèn)書時(shí)；（五）如果通過電子郵件發(fā)出，在發(fā)送者收到收件人已收到有關(guān)電子郵件的打印確認(rèn)書時(shí)，但該等確認(rèn)書系電子郵件系統(tǒng)自動(dòng)回復(fù)功能作出的除外。在此情形下，通知應(yīng)在發(fā)送方收到收件人以傳真形式發(fā)回的書面確認(rèn)時(shí)方能視為正式作出。第十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和期限；（二）事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。會(huì)議議題的相關(guān)資料應(yīng)隨會(huì)議通知送達(dá)各監(jiān)事。第五章出席會(huì)議的人員第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請假，提交書面意見或書面表決，也可書面委托其他監(jiān)事，委托書上應(yīng)注明委托事項(xiàng)及意見，并由委托人簽名或蓋章。委托其他董事代為出席會(huì)議的監(jiān)事視為該監(jiān)事本人親自出席。但應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)—2—行使監(jiān)事的權(quán)利。第十四條監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十五條監(jiān)事連續(xù)兩次未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他監(jiān)事出席的，視為不能履行監(jiān)事職責(zé)，由監(jiān)事會(huì)提請股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以撤換。第十六條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，均必須由全體監(jiān)事[二分之一]以上出席方可舉行。第十七條根據(jù)需要，監(jiān)事會(huì)可邀請審議事項(xiàng)的相關(guān)人員列席會(huì)議。第六章議案表決與會(huì)議決議第十八條監(jiān)事會(huì)決議要由監(jiān)事以記名投票方式進(jìn)行表決，每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。表決分同意和反對兩種，不能棄權(quán)，棄權(quán)的情況視為同意。第十九條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事[二分之一]以上通過方為有效。第二十條監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用郵寄或傳真方式進(jìn)行書面表決，但所表決決議應(yīng)經(jīng)全體監(jiān)事簽字通過方為有效。第二十一條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議決議一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)間、內(nèi)容以及監(jiān)事出席情況和表決情況；（二）經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，授權(quán)審查公司半年或全年的生產(chǎn)經(jīng)營基本情況；（三）經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，授權(quán)審查公司經(jīng)營效益、資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)保值增值情況；（四）對董事會(huì)成員及經(jīng)營班子經(jīng)營行為、經(jīng)營業(yè)績的評價(jià)，獎(jiǎng)懲及任免建議；（五）對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題提出處理建議。第二十二條監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議要對所議事項(xiàng)形成決議，以及相關(guān)監(jiān)督報(bào)告。第二十三條監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后五日內(nèi)抄送公司董事長和總經(jīng)理，并由董事長和總經(jīng)理在收到?jīng)Q議五日內(nèi)提出書面意見。第七章會(huì)議的記錄與保存第二十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)派專人作會(huì)議記錄。記錄內(nèi)容包括（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；（二）出席會(huì)議監(jiān)事的姓名；（三）會(huì)議議程；（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。第二十六條出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十七條監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說明性的記載。第二十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作為公司檔案妥善保存，保管年限為［二十］年?！?—第八章會(huì)議決議的執(zhí)行與督辦第二十九條監(jiān)事會(huì)達(dá)成對有關(guān)監(jiān)督事項(xiàng)進(jìn)行檢查的決議后，應(yīng)有專門監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行。第三十條對監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行情況，應(yīng)建立記錄制度。監(jiān)事會(huì)的每一項(xiàng)決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會(huì)。第九章附則第三十一條本規(guī)則中所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第三十二條本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。并應(yīng)根據(jù)《公司章程》和國家相關(guān)法規(guī)、規(guī)定及時(shí)進(jìn)行修訂。第三十三條本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十四條本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過后生效?！?—第三篇：萬科企業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則萬科企業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）第一章總則第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，維護(hù)萬科企業(yè)股份有限公司全體股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和表決程序，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《萬科企業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。第三條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程等對監(jiān)事做出的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事的職責(zé)。第四條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。第二章監(jiān)事會(huì)的組織機(jī)構(gòu)第五條監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第六條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第七條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第八條監(jiān)事的任期每屆為三年。股東代表擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。1股東代表監(jiān)事候選人由上屆監(jiān)事會(huì)或單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。第九條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第三章監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事會(huì)主席的職權(quán)第十條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》、《證券法》、《公司章程》和本規(guī)則規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。監(jiān)事應(yīng)對公司財(cái)務(wù)以及高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事應(yīng)對高級(jí)管理人員損害公司利益、違反股東大會(huì)決議的行為，要求其予以糾正，并向董事會(huì)、股東大會(huì)反映或向有關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)告。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所，律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作。監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第十一條監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（二）檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況；（三）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作。第十二條當(dāng)董事或高級(jí)管理人員與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席代表公司與董事或高級(jí)管理人員進(jìn)行訴訟。2第四章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、主持及提案第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第十四條監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十五條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開一次。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十六條監(jiān)事提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議監(jiān)事的姓名；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。在監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。第五章監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知第十七條召開監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)提前十日將書面會(huì)議通知，通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。如情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，會(huì)議可以不受前款通知方式及通知時(shí)限的限制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。第十八條書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。第六章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開第十九條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。3監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真或電子郵件方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。第二十一條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他有關(guān)人員或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。第七章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，可采用舉手、投票或通訊方式進(jìn)行。第二十三條監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，視為棄權(quán)。第二十四條監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。第二十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）會(huì)議出席情況；（五）會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對提案的表決意向；（六）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；4（七）與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第二十六條與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對會(huì)議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。第二十七條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第二十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、決議公告等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為十年以上。第八章附則第二十九條本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十條在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。第三十一條本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)制訂報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。第三十二條本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)解釋。第四篇：北京燕京啤酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則北京燕京啤酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一條為規(guī)范北京燕京啤酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《北京燕京啤酒股份有限公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三條監(jiān)事會(huì)主席主持監(jiān)事會(huì)的工作并對監(jiān)事會(huì)的工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)做工作報(bào)告。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四條監(jiān)事會(huì)按公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。（一）在檢查公司財(cái)務(wù)時(shí)，主要檢查公司及中期財(cái)務(wù)報(bào)告，并對會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審閱；審閱公司月份、季度財(cái)務(wù)報(bào)表；可深入公司及其下屬企業(yè)或業(yè)務(wù)部門、投資企業(yè)了解財(cái)務(wù)狀況；可要求公司高級(jí)管理人員對公司財(cái)務(wù)狀況做出進(jìn)一步的說明。應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，可對公司經(jīng)營和管理情況進(jìn)行咨詢、了解，發(fā)表獨(dú)立意見，并可以對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。（三）監(jiān)事對公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有損害公司利益行為時(shí)，應(yīng)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告，并由監(jiān)事會(huì)書面通知有關(guān)違規(guī)人員，要求其予以糾正；對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；必要時(shí)，監(jiān)事會(huì)可以書面形式向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。（四）監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月向董事會(huì)報(bào)告，并監(jiān)督董事會(huì)按《公司法》規(guī)定在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)。在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（五）向股東大會(huì)提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予可以監(jiān)事的其他職權(quán)。第五條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)必要時(shí)，可聘請律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六條監(jiān)事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)于會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事提議可召開臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知內(nèi)容，遵從《公司章程》的規(guī)定。第七條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第八條監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換。職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。公司職工民主選舉監(jiān)事通過職工代表大會(huì)進(jìn)行。第九條不得擔(dān)任和兼任監(jiān)事的人員，遵從《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法律及法規(guī)的規(guī)定。第十條監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為缺席并對本次監(jiān)事會(huì)表決棄權(quán)，不能免除其責(zé)任。第十一條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第十二條監(jiān)事在任期屆滿前提出辭職的，遵從《公司章程》的規(guī)定。第十三條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠信和勤勉義務(wù)，維護(hù)公司利益；不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第十四條監(jiān)事除依法律規(guī)定或經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄漏公司秘密；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十五條監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議方式，對所議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄。特殊情況下可以采取傳真方式，但應(yīng)將議事過程做成記錄并由所有出席會(huì)議的監(jiān)事簽字。第十六條監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)闀?huì)議舉手表決。第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有專門記錄冊、記錄人。出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上