XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)建議二

中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人治理結(jié)構(gòu)建議——過渡期及未來董事會(huì)、經(jīng)理層關(guān)系目錄中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響因素董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé)董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán)董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)權(quán)責(zé)

附件：董事會(huì)與經(jīng)理層角色定位國內(nèi)、外公司的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)模式法人治理結(jié)構(gòu)的核心問題：董事會(huì)如何定位及如何對(duì)經(jīng)理層進(jìn)行有效激勵(lì)和約束功能定位機(jī)構(gòu)設(shè)置工作規(guī)則約束激勵(lì)董事會(huì)高級(jí)管理層職能部門及下屬控股子公司高級(jí)管理崗位設(shè)置、職責(zé)分工；對(duì)董事會(huì)的匯報(bào)、溝通機(jī)制；經(jīng)營決策機(jī)制；……部門設(shè)置；流程配合；資源配置；……戰(zhàn)略決策層戰(zhàn)略支持及執(zhí)行層經(jīng)營執(zhí)行層企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)核心問題除董事會(huì)定位以外，解決對(duì)人力資本的有效激勵(lì)與約束企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)是以貨幣資本為中心提出的，是以兩權(quán)分離理論為基礎(chǔ)（即所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離），來界定所有者與經(jīng)營者的關(guān)系。現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)已從如何界定經(jīng)營者與所有者關(guān)系為中心的治理結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向了以貨幣資本和人力資本為基礎(chǔ)、以這兩種資本的關(guān)系如何界定為中心的治理結(jié)構(gòu)（人力資本包括技術(shù)創(chuàng)新者和職業(yè)經(jīng)理人）由于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向?qū)θ肆Y本的爭(zhēng)奪，所以現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)的核心問題主要集中到人力資本的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制。人力資本的激勵(lì)機(jī)制可以保證人力資本應(yīng)有的地位及利益，而人力資本的約束機(jī)制則可以防止人力資本侵犯貨幣資本的利益，從而維護(hù)貨幣資本的地位及利益。目前公司過渡期組織結(jié)構(gòu)圖辦公室項(xiàng)目一部董事會(huì)秘書控股公司一項(xiàng)目三部項(xiàng)目公司一……副總經(jīng)理（市場(chǎng)營銷）……人力資源部經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)部參股公司一審計(jì)監(jiān)督部副總經(jīng)理（經(jīng)營管理）總經(jīng)理黨委項(xiàng)目公司三各專業(yè)委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)工程技術(shù)部股東上級(jí)黨組織董事會(huì)監(jiān)事會(huì)投資委員會(huì)薪酬委員會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)市場(chǎng)營銷部副總經(jīng)理（工程技術(shù)）戰(zhàn)略執(zhí)行及決策支持層戰(zhàn)略決策層經(jīng)營執(zhí)行層本文件討論重點(diǎn)綜合雙方股東的需求及公司管理現(xiàn)狀，建議中遠(yuǎn)房地產(chǎn)建立決策型董事會(huì)并建立健全監(jiān)事會(huì)確保分權(quán)制衡中遠(yuǎn)房地產(chǎn)經(jīng)過歷史發(fā)展，已經(jīng)建立了初步的公司資源技能平臺(tái)，業(yè)務(wù)管理運(yùn)作的核心員工已經(jīng)磨合成熟，現(xiàn)有管理運(yùn)營體系有一定的完整性。董事會(huì)關(guān)注新股東引入及上市等資本運(yùn)作；重組后需要由董事會(huì)把握公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)進(jìn)行控制，降低經(jīng)營運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)；重組后需要在董事會(huì)指導(dǎo)下完成公司改制工作，健全公司內(nèi)部管理運(yùn)作體系，通過管理提升保證公司未來發(fā)展要求；副總分工及設(shè)置確定以后，高層管理班子存在磨合過程，需要董事會(huì)參沖突協(xié)調(diào)；重組股東雙方均為國企，股權(quán)結(jié)構(gòu)、對(duì)等股權(quán)，重組資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，要求雙方股東的磨合，學(xué)會(huì)相互妥協(xié)；雙方股東均為國企，有國有資產(chǎn)保值增值問題；企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作新要求對(duì)法人治理結(jié)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作重大風(fēng)險(xiǎn)的控制，同時(shí)要保證業(yè)務(wù)經(jīng)營運(yùn)作的效率；企業(yè)未來運(yùn)作對(duì)人力資本長期有效激勵(lì),保證經(jīng)理層合理的地位與利益；預(yù)留引入新股東接口及上市可能性所要求法人治理結(jié)構(gòu)的延續(xù)、一致性；董事會(huì)近期工作重點(diǎn)監(jiān)事會(huì)要對(duì)董事會(huì)實(shí)施監(jiān)督，保證董事會(huì)不會(huì)濫用職權(quán)；監(jiān)事會(huì)要對(duì)經(jīng)理層進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)高級(jí)管理人員提出罷免和處分的建議；監(jiān)事會(huì)工作重點(diǎn)法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響因素目錄中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響因素董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及關(guān)鍵人員的權(quán)責(zé)董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理及高管授權(quán)董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)權(quán)責(zé)

附件：董事會(huì)與經(jīng)理層角色定位國內(nèi)、外公司的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)模式中遠(yuǎn)房地產(chǎn)董事會(huì)組成、職能、義務(wù)描述(討論）組成人員董事會(huì)由10人組成，由董事長、副董事長、董事……（建議公司適當(dāng)引入獨(dú)立董事，董事會(huì)人員總數(shù)設(shè)計(jì)安排為單數(shù)）董事長目前由雙方股東輪流推薦，任期三年；（未來公司新股東引入或上市后，董事長可以經(jīng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)，可連選連任）；董事由各股東方委派，股東會(huì)議審議通過方可進(jìn)入董事會(huì)，任期三年，可連選連任；未來引進(jìn)獨(dú)立董事時(shí)由股東雙方提名，股東會(huì)審議通過方可進(jìn)入董事會(huì)，任期三年，可連選連任；中遠(yuǎn)房地產(chǎn)董事會(huì)職能描述細(xì)化補(bǔ)充包含《中遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司章程》董事會(huì)職能以及《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)中規(guī)定的規(guī)定的職權(quán)：（略，以下為細(xì)化補(bǔ)充內(nèi)容建議）制訂公司增加或定減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案，并提請(qǐng)股東會(huì)議審議批準(zhǔn)；在股東會(huì)議授權(quán)范圍內(nèi)決定公司的重大風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；審定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或各解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理（包括財(cái)務(wù)總監(jiān)）等高管人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；審定公司章程及修改方案，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)議審議批準(zhǔn)；聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；選舉和罷免董事長、副董事長；公司召開股東會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開至少五日以前通知公司股東。向股東會(huì)議報(bào)告的義務(wù)董事會(huì)承擔(dān)向召集的股東會(huì)議和臨時(shí)股東會(huì)議報(bào)告召集事由的義務(wù)；董事會(huì)承擔(dān)向召集的股東會(huì)議和臨時(shí)股東會(huì)議報(bào)告工作的義務(wù)：董事會(huì)承擔(dān)對(duì)符合規(guī)定條件的股東提案進(jìn)行審查的義務(wù)；董事會(huì)有遵守公司章程和股東會(huì)決議，維護(hù)股東權(quán)益的義務(wù)；關(guān)于會(huì)計(jì)表冊(cè)的義務(wù)董事會(huì)承擔(dān)提交資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表供股東公司和監(jiān)事會(huì)查閱審核的義務(wù)；承擔(dān)在股東會(huì)議召開備置這些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表供股東查閱的義務(wù)；董事會(huì)承擔(dān)公司歷屆股東會(huì)議、董事會(huì)議會(huì)議記錄、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、股東名冊(cè)、公司債存根簿等各項(xiàng)薄冊(cè)的義務(wù)，并承擔(dān)供股東查閱或抄錄的義務(wù)。中遠(yuǎn)房地產(chǎn)董事會(huì)義務(wù)描述董事會(huì)核心決決策組成員構(gòu)構(gòu)成及責(zé)權(quán)分分配過渡期核心決決策組設(shè)計(jì)：：在董事會(huì)授權(quán)權(quán)下，建立以以公司董事長長羅東江、副副董事長李建建紅及公司董董事總經(jīng)理李李明組成核心心決策組，行行使董事會(huì)的的臨時(shí)處置、、決策權(quán)，在在董事會(huì)休會(huì)會(huì)期間對(duì)重大大應(yīng)急事項(xiàng)代代行決策權(quán)，，在下次董事事會(huì)召開時(shí)給給予追認(rèn)；根據(jù)董董事會(huì)會(huì)的授授權(quán)不不涉及及決定定公司司的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)投投資、、資產(chǎn)產(chǎn)抵押押及其其他擔(dān)擔(dān)保事事項(xiàng)，，董事事會(huì)的的授權(quán)權(quán)范圍圍以書書面形形式為為準(zhǔn)。。中遠(yuǎn)房房地產(chǎn)產(chǎn)董事事長職職能、、義務(wù)務(wù)描述述職權(quán)主持股股東會(huì)會(huì)議；；召集和和主持持董事事會(huì)會(huì)會(huì)議及及臨時(shí)時(shí)董事事會(huì)會(huì)會(huì)議；；督促、、檢查查董事事會(huì)決決議的的執(zhí)行行；簽署董董事會(huì)會(huì)重要要文件件和其其他應(yīng)應(yīng)由公公司法法人代代表簽簽署的的其他他文件件；管理董董事會(huì)會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)的使使用；；行使法法定代代表人人的職職權(quán)，，代表表公司司對(duì)外外簽訂訂合同同或授授權(quán)公公司總總經(jīng)理理對(duì)外外簽訂訂經(jīng)營營方面面的合合同；；作為核核心決決策組組成員員，在在董事事會(huì)休休會(huì)期期間，，接受受董事事會(huì)委委托與與副董董事長長、總總經(jīng)理理共同同決策策重大大應(yīng)急急事項(xiàng)項(xiàng)，并并在事事后向向公司司董事事會(huì)和和股東東會(huì)議議報(bào)告告。義務(wù)董事長長不得得超越越其權(quán)權(quán)限對(duì)對(duì)屬于于董事事會(huì)和和股東東會(huì)議議權(quán)限限的事事項(xiàng)，，以其其個(gè)人人名義義作出出決斷斷與處處置；；董事長長負(fù)有有由其其本人人親自自履行行其職職權(quán)的的義務(wù)務(wù)。董董事長長因合合理原原因不不能親親自行行使其其職權(quán)權(quán)時(shí)，，應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定定副董董事長長代為為行使使。中遠(yuǎn)房房地產(chǎn)產(chǎn)副董董事長長職能能、義義務(wù)描描述職權(quán)協(xié)助董事事長主持持股東會(huì)會(huì)議。在董事長長因故不不能親自自行使其其職權(quán)時(shí)時(shí)，負(fù)責(zé)責(zé)召集和和主持董董事會(huì)會(huì)會(huì)議及臨臨時(shí)董事事會(huì)會(huì)議議。督促、檢檢查董事事會(huì)決議議的執(zhí)行行：作為核心心決策組組成員，，在董事事會(huì)休會(huì)會(huì)期間，，與董事事長、總總經(jīng)理共共同決策策重大應(yīng)應(yīng)急事項(xiàng)項(xiàng)，并在在事后向向公司董董事會(huì)和和股東會(huì)會(huì)議報(bào)告告。義務(wù)副董事長長不得超超越其權(quán)權(quán)限對(duì)屬屬于董事事會(huì)和股股東會(huì)議議權(quán)限的的事項(xiàng)，，以其個(gè)個(gè)人名義義作出決決斷與處處置；中遠(yuǎn)房地地產(chǎn)董事事會(huì)秘書書職責(zé)描描述組織籌備備董事會(huì)會(huì)會(huì)議和和股東大大會(huì)的召召開，準(zhǔn)準(zhǔn)備會(huì)議議文件，，安排會(huì)會(huì)務(wù)，負(fù)負(fù)責(zé)會(huì)議議記錄，，確保各各位董事事、監(jiān)事事簽署意意見，保保管會(huì)議議記錄和和文件主動(dòng)掌握握有關(guān)決決議的執(zhí)執(zhí)行情況況；對(duì)實(shí)實(shí)施中的的重要問問題，應(yīng)應(yīng)向董事事會(huì)報(bào)告告并提出出建議與董事、、監(jiān)事定定期溝通通并協(xié)助助公司董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員了了解法律律、法規(guī)規(guī)、公司司章程建立內(nèi)部部信息披披露制度度，接待待來訪，，回答咨咨詢，聯(lián)聯(lián)系股東東，向投投資者提提供已披披露信息息的備查查文件保管董事事會(huì)會(huì)議議和股東東大會(huì)的的會(huì)議記記錄和文文件，信信息披露露文件，，股東名名冊(cè)資料料、董事事名冊(cè)、、股東以以及董事事持股資資料當(dāng)董事會(huì)會(huì)可能作作出違反反法律、、法規(guī)、、公司章章程的決決議時(shí)，，應(yīng)當(dāng)及及時(shí)表述述意見；；若董事事會(huì)堅(jiān)持持決議，，應(yīng)將意意見記載載于會(huì)議議記錄列席總經(jīng)理辦辦公會(huì)，參與與討論中遠(yuǎn)房地產(chǎn)監(jiān)監(jiān)事會(huì)組成、、職能描述設(shè)立目的為了防止董事事會(huì)、經(jīng)理濫濫用職權(quán)，損損害公司和股股東利益，就就需要在設(shè)置置專門監(jiān)督機(jī)機(jī)關(guān)，代表股股東會(huì)行使監(jiān)監(jiān)督職能。監(jiān)事會(huì)的組成成監(jiān)事會(huì)由全體體監(jiān)事組成。。監(jiān)事的資格格基本上與董董事資格相同同，并必須經(jīng)經(jīng)股東會(huì)議選選出。監(jiān)事應(yīng)包括公公司職工代表表。其專業(yè)組組成類別應(yīng)由由公司法規(guī)定定和公司章程程具體規(guī)定。。但公司的董董事長、副董董事長、董事事、總經(jīng)理不不得兼任監(jiān)事事會(huì)成員。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)權(quán)范圍：可以調(diào)查公司司生產(chǎn)經(jīng)營和和財(cái)務(wù)狀況，，審閱帳簿、、報(bào)表和文件件，并請(qǐng)求董董事會(huì)提出報(bào)報(bào)告；有權(quán)列席董事事會(huì)會(huì)議，但但無表決權(quán)，，無參與決策策權(quán)；可根據(jù)法規(guī)和和公司章程，，召集股東會(huì)會(huì)議；可以對(duì)董事會(huì)會(huì)的決議提出出異議，可要要求復(fù)議；監(jiān)事會(huì)召開周周期定期監(jiān)事會(huì)每每六月一次，，遇重大事項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)監(jiān)事會(huì)召召集人或三分分之一以上監(jiān)監(jiān)事提議可召召開臨時(shí)會(huì)議議目錄中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的的企業(yè)法人治治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)的影響因素素董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)及關(guān)鍵人人員的權(quán)責(zé)董事會(huì)對(duì)總經(jīng)經(jīng)理及高管授授權(quán)董事會(huì)下屬專專業(yè)委員會(huì)權(quán)權(quán)責(zé)附件：董事會(huì)會(huì)與經(jīng)理層角角色定位國內(nèi)、外公司司的企業(yè)法人人治理結(jié)構(gòu)模模式總經(jīng)理與董事事會(huì)間接口配配合職權(quán)描述述行使下列職權(quán)權(quán)：主持公司的日日常經(jīng)營管理理工作，在不不超過董事會(huì)會(huì)審訂后經(jīng)營營計(jì)劃預(yù)算的的情況下有權(quán)權(quán)直接進(jìn)行相相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營營層面的決策策，以保證工工作效率；組織實(shí)施董事事會(huì)決議、公公司年度計(jì)劃劃和投資方案案；擬定公司的經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃和投投資方案，報(bào)報(bào)董事會(huì)審議議決定；提請(qǐng)董事會(huì)聘聘任或解聘公公司副總經(jīng)理理等高管人員員；提議召開董事事會(huì)臨時(shí)會(huì)議議；在董事會(huì)授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)代表表公司對(duì)外簽簽定合同或協(xié)協(xié)議；作為核心決策策組成員，在在董事會(huì)休會(huì)會(huì)期間，與董董事長、副董董事長共同決決策重大事項(xiàng)項(xiàng)，并在事后后向公司董事事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議報(bào)告。國家法律制度度、公司章程程或董事會(huì)授授予的其他職職權(quán)。*董事會(huì)對(duì)總總經(jīng)理授權(quán)原原則可參見一一屆一次董事事會(huì)決議———《總經(jīng)理工工作細(xì)則》第第四章相應(yīng)條條款中遠(yuǎn)房地產(chǎn)第第一屆第一次次董事會(huì)通過過關(guān)于《總經(jīng)經(jīng)理工作細(xì)則則》的議案中中“第四章———總經(jīng)理授授權(quán)”可作為為總經(jīng)理工作作權(quán)責(zé)的補(bǔ)充充第十三條在重大決策權(quán)權(quán)由董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)，執(zhí)行權(quán)權(quán)由總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)的原則下下，授予總經(jīng)經(jīng)理直接簽署署已經(jīng)董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)的工作作計(jì)劃、投資資方案、財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算內(nèi)相關(guān)關(guān)合同、協(xié)議議等文件的權(quán)權(quán)力。如：建建設(shè)承發(fā)包合合同、采購合合同、設(shè)計(jì)咨咨詢合同、中中介服務(wù)合同同、貸款合同同、土地使用用權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓讓合同、公司司內(nèi)外承包合合同、經(jīng)營合合作合同、勞勞動(dòng)用工合同同、保險(xiǎn)合同同等及相關(guān)的的法律文件。。但公司對(duì)外外付款行為須須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)的審核同意意。第十四四條在符合合公司司經(jīng)營營方針針、對(duì)對(duì)當(dāng)年年預(yù)算算無重重大影影響、、時(shí)間間緊迫迫的條條件下下，在在向董董事長長、副副董事事長匯匯報(bào)同同意后后，授授予總總經(jīng)理理擁有有非涉涉及資資本性性投資資的經(jīng)經(jīng)營性性項(xiàng)目目前期期決策策權(quán)，，總經(jīng)經(jīng)理有有權(quán)直直接決決定經(jīng)經(jīng)營性性項(xiàng)目目的購購入和和出讓讓。第十十五五條條在確保公公司不增增加負(fù)債債率的前前提下，，授予總總經(jīng)理根根據(jù)經(jīng)營營管理的的需要，，向銀行行等金融融機(jī)構(gòu)申申請(qǐng)、歸歸還貸款款的權(quán)力力。原則則上，在在未經(jīng)董董事會(huì)批批準(zhǔn)的情情況下，，總經(jīng)理理應(yīng)保證證公司負(fù)負(fù)債率控控制在75％以以下。中遠(yuǎn)房地地產(chǎn)總經(jīng)經(jīng)理義務(wù)務(wù)描述總經(jīng)理不不得超越越其權(quán)限限對(duì)屬于于董事會(huì)會(huì)、董事事長權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)的事項(xiàng)項(xiàng)，以個(gè)個(gè)人名義義作出決決斷和處處置?？偨?jīng)理需需履行以以下義務(wù)務(wù)：總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)董事事會(huì)決議議的實(shí)施施落實(shí)；；總經(jīng)理負(fù)負(fù)有由其其本人親親自履行行其職權(quán)權(quán)的義務(wù)務(wù)?？偨?jīng)經(jīng)理因合合理原因因不能親親自履行行其職權(quán)權(quán)時(shí)應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定副副總經(jīng)理理或部門門經(jīng)理代代為行使使其職權(quán)權(quán)；總經(jīng)理負(fù)負(fù)有向董董事會(huì)報(bào)報(bào)告工作作的義務(wù)務(wù)；報(bào)告告的制度度采用定定期和不不定期匯匯報(bào)兩種種方式。。定期報(bào)報(bào)告包括括季度報(bào)報(bào)告、半半年報(bào)告告、年度度報(bào)告；；不定期期匯報(bào)包包括公司司重大突突發(fā)事件件、重要要情報(bào)信信息、有有關(guān)建議議設(shè)想、、重要人人事變動(dòng)動(dòng)及被要要求和認(rèn)認(rèn)為必要要等事宜宜?？偨?jīng)理負(fù)負(fù)有雙周周召開一一次總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議。。檢查、、督促和和布置開開展生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動(dòng)的義義務(wù)；中遠(yuǎn)房地地產(chǎn)財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)職職權(quán)、義義務(wù)描述述職權(quán)：主持公司司的財(cái)務(wù)務(wù)管理工工作，并并向董事事會(huì)報(bào)告告工作；；審核公公司財(cái)財(cái)務(wù)管管理制制度;公司的對(duì)外外付款行為為須經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)的審審核同意;財(cái)務(wù)總監(jiān)有有權(quán)就總經(jīng)經(jīng)理、其他他高級(jí)管理理人員違反反公司授權(quán)權(quán)、公司規(guī)規(guī)章制度、、侵害公司司利益的行行為向董事事會(huì)匯報(bào);本章程或董董事會(huì)授予予的其他職職權(quán)。義務(wù)：財(cái)務(wù)總監(jiān)按按照法律、、法規(guī)的規(guī)規(guī)定負(fù)責(zé)編編制公司月月度、半年年度、年度度財(cái)務(wù)報(bào)告告及年度財(cái)財(cái)務(wù)概、預(yù)預(yù)、決算方方案并呈交交總經(jīng)理審審定；財(cái)務(wù)總監(jiān)定定期向總經(jīng)經(jīng)理提交財(cái)財(cái)務(wù)分析報(bào)報(bào)告；財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)負(fù)責(zé)編制和和向總經(jīng)理理提交股利利分配方案案；財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)負(fù)責(zé)檢查、、督促公司司稅賦執(zhí)行行情況。目錄中遠(yuǎn)房地產(chǎn)產(chǎn)的企業(yè)法法人治理結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的的影響因素素董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)及關(guān)關(guān)鍵人員的的權(quán)責(zé)董事會(huì)對(duì)總總經(jīng)理及高高管授權(quán)董事會(huì)下屬屬專業(yè)委員員會(huì)權(quán)責(zé)附件：董事事會(huì)與經(jīng)理理層角色定定位國內(nèi)、外公公司的企業(yè)業(yè)法人治理理結(jié)構(gòu)模式式中遠(yuǎn)房地產(chǎn)產(chǎn)專業(yè)管理理委員會(huì)組組成、職能能描述專業(yè)委員會(huì)會(huì)是董事會(huì)會(huì)下屬輔助助工作機(jī)構(gòu)構(gòu)，是對(duì)董董事會(huì)對(duì)重重大控制內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行專專業(yè)化劃分分設(shè)立，通通過有效利利用公司外外部專家資資源及內(nèi)部部部門管理理人員經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)參與溝通通，為董事事會(huì)提供決決策依據(jù)，，以保證董事事會(huì)決策的的科學(xué)性、、準(zhǔn)確性、、合法性。專業(yè)委員員會(huì)向董事事會(huì)負(fù)責(zé)并并匯報(bào)工作作。各專業(yè)委員員會(huì)可以聘聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)評(píng)估師、獨(dú)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧顧問、法律律顧問等中中介機(jī)構(gòu)為為其決策提提供專業(yè)意意見。中遠(yuǎn)房地產(chǎn)產(chǎn)設(shè)置專業(yè)業(yè)管理委員員會(huì)的構(gòu)成成：預(yù)算委員會(huì)會(huì)投資委員會(huì)會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)薪酬（提名名）委員會(huì)會(huì)預(yù)算委員會(huì)會(huì)人員組成：：組成人員：：主任1人人（董事長或或授權(quán)董事事）、委員6－－8人（建議其中中董事2人人、外外部專家1－2人、、其余由財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)、、其他公司司內(nèi)部人員員組成）預(yù)算算委委員員會(huì)會(huì)的的主主要要職職責(zé)責(zé)根據(jù)據(jù)公公司司中中長長期期發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略對(duì)對(duì)戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃目目標(biāo)標(biāo)進(jìn)進(jìn)行行分分解解；；探討討公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展，，制制定定公公司司年年度度預(yù)預(yù)算算（（經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算）），，包包括括公公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營營綜綜合合計(jì)計(jì)劃劃的的編編制制制訂本公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；預(yù)算算委委員員會(huì)會(huì)章章程程（（討討論論））通知知方方式式和和通通知知時(shí)時(shí)限限：：（2）臨時(shí)會(huì)議由董秘于會(huì)議召開前以書面、電話或口頭形式通知。預(yù)算算研研討討會(huì)會(huì)由由預(yù)預(yù)算算委委員員會(huì)會(huì)主主*預(yù)算委員會(huì)為公司董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)提供決策依據(jù)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，不具有最終決策權(quán)，其最終制定預(yù)算需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。投資資委委員員會(huì)會(huì)人員員組組成成人員員組組成成：：投投資資委委員員會(huì)會(huì)主主任任1人人（董董事事長長授授權(quán)權(quán)董董事事））、委委員員4－－6人人（其其中中董董事事1－－2人人，，外外部部專專家家、、其余余由由財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)、、其其他他公公司司內(nèi)內(nèi)部部人人員員組組成成）投資資委委員員會(huì)會(huì)職職能能以公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略方方向向?yàn)闉橹钢敢?，，?fù)負(fù)責(zé)責(zé)審審議議公公司司年年度度重重大大投投資資事事項(xiàng)項(xiàng)的的必必要要性性與與可可行行性性；；對(duì)公公司司涉涉及及股股權(quán)權(quán)、、債債權(quán)權(quán)投投資資進(jìn)進(jìn)行行評(píng)評(píng)估估、、審審核核，，出出具具建建議議方方案案；；對(duì)公司司涉及及開發(fā)發(fā)的重重大投投資（（如：：土地地購置置及儲(chǔ)儲(chǔ)備））進(jìn)行行評(píng)估估審核核，出出具建建議方方案；；監(jiān)督、、核實(shí)實(shí)公司司重大大投資資政策策和決決策投資委委員會(huì)會(huì)章程程描述述（討討論））通知方方式和和通知知時(shí)限限：公司投投資事事宜與與經(jīng)營營運(yùn)作作聯(lián)系系緊密密，建建議定定期會(huì)會(huì)議每每年召召開一一次（（研究究公司司全年年投資資方案案），，主要要根據(jù)據(jù)需要要召開開臨時(shí)時(shí)會(huì)議議。會(huì)議由由董秘秘辦于于會(huì)議議召開開前以以書面面、電電話或或口頭頭形式式通知知。具具體召召開時(shí)時(shí)間由由投資資委員員會(huì)主主任決決定，，董秘秘辦向向董事事長、、副董董事長長、董董事等等相關(guān)關(guān)人員員發(fā)出出通知知。投資會(huì)會(huì)由投投資委委員會(huì)會(huì)主任任召集集和主主持，，董秘秘辦應(yīng)應(yīng)將會(huì)會(huì)議內(nèi)內(nèi)容詳詳細(xì)記記錄，，便于于董事事會(huì)查查閱。。*投資資委員員會(huì)為為公司司董事事會(huì)決決策提提供決決策依依據(jù)，，向董董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)并匯匯報(bào)工工作，，對(duì)細(xì)細(xì)節(jié)論論證及及外部部中介介機(jī)構(gòu)構(gòu)、專專家選選取有有決策策權(quán)，，但對(duì)對(duì)公司司投資資方案案不具具有最最終決決策權(quán)權(quán)，其其最終終建議議方案案需經(jīng)董董事會(huì)會(huì)或授授權(quán)核核心決決策組組批準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行行。審計(jì)委委員會(huì)會(huì)人員組組成人員組組成：：審計(jì)計(jì)委員員會(huì)主主任（董事事長授授權(quán)董董事）），委員員4－－6人人（其中其其他董事1－－2人，，外部專專家、其其余由財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)、其他他公司內(nèi)內(nèi)部人員員組成））審計(jì)監(jiān)督督委員會(huì)會(huì)職能檢查本公公司會(huì)計(jì)計(jì)政策、、財(cái)務(wù)狀狀況和財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告程序；；監(jiān)督公司司年度經(jīng)經(jīng)營綜合合計(jì)劃的的執(zhí)行狀狀況、公公司財(cái)務(wù)務(wù)收支狀狀況、信信貸和成成本完成成情況，，促進(jìn)各各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)；；對(duì)公司重重大資產(chǎn)產(chǎn)處置方方案進(jìn)行行審核，，保證交交易的合合理性；；對(duì)公司重重要經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同的的簽署進(jìn)進(jìn)行審查查，保全全公司利利益；負(fù)責(zé)對(duì)公公司財(cái)務(wù)務(wù)部門的的工作指指導(dǎo)和檢檢查；檢查和監(jiān)監(jiān)督本公公司及其其下屬公公司存在在或潛在在的所有有形式的的風(fēng)險(xiǎn)，，如財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（（包括物物流風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、資金金風(fēng)險(xiǎn)、、擔(dān)保風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、投投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)）董事會(huì)會(huì)賦予予的其其他職職能。。審計(jì)委委員會(huì)會(huì)章程程描述述（討討論））通知方方式和和通知知時(shí)限限：（l））定期期會(huì)議議每半半年召召開一一次，，具體體召開開時(shí)間間由審審計(jì)委委員會(huì)會(huì)主任任決定定，董董秘辦辦向董董事長長、副副董事事長、、董事事等相相關(guān)人人員發(fā)發(fā)出通通知：：（2））臨時(shí)時(shí)會(huì)議議由董董秘辦辦于會(huì)會(huì)議召召開前前以書書面、、電話話或口口頭形形式通通知。。審計(jì)委委員會(huì)會(huì)由審審計(jì)委委員會(huì)會(huì)主任任召集集和主主持，，董秘秘辦應(yīng)應(yīng)將會(huì)會(huì)議內(nèi)內(nèi)容詳詳細(xì)記記錄，，便于于董事事會(huì)查查閱。。*審計(jì)委員員會(huì)向董事事會(huì)負(fù)責(zé)并并于董事會(huì)會(huì)召開時(shí)向向董事匯報(bào)報(bào)工作。對(duì)對(duì)審計(jì)監(jiān)督督過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問題題，無直接接處置和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲權(quán)利。。最終處置置權(quán)仍歸屬屬董事會(huì)。。薪酬（提名名）委員會(huì)會(huì)人員組成人員組成：：由董事及及獨(dú)立董事事、外部專專家構(gòu)成（（建議5人人左右）薪酬（提名））委員會(huì)職能能界定董事會(huì)的的功能和職責(zé)責(zé)；界定職業(yè)經(jīng)理理人的功能和和職責(zé)；董事會(huì)通過薪薪酬（提名））委員會(huì)提名名總經(jīng)理（高級(jí)管理人人員）、獨(dú)立立董事并制定繼任計(jì)計(jì)劃；向董事會(huì)提名名總經(jīng)理和董董事會(huì)成員，，制訂總經(jīng)理理（高級(jí)管理人人員）的薪酬標(biāo)準(zhǔn)；；對(duì)董事會(huì)、董事、總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行評(píng)估估年終考績(jī)的的審核及審核核標(biāo)準(zhǔn)的制定定與更改。通知方式和通通知時(shí)限：（l）定期會(huì)會(huì)議每年召開開一次，具體體召開時(shí)間由由薪酬委員會(huì)會(huì)主席決定，，董秘辦向董董事長、副董董事長、董事事等相關(guān)人員員發(fā)出通知：：（2）臨時(shí)會(huì)會(huì)議由董秘辦辦于會(huì)議召開開前以書面、、電話或口頭頭形式通知。。薪酬討論會(huì)由由薪酬委員會(huì)會(huì)主任召集和和主持薪酬委員會(huì)章章程描述（討討論）目錄中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的的企業(yè)法人治治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)的影響因素素董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)及關(guān)鍵人人員的權(quán)責(zé)董事會(huì)對(duì)總經(jīng)經(jīng)理及高管授授權(quán)董事會(huì)下屬專專業(yè)委員會(huì)權(quán)權(quán)責(zé)附件：董事會(huì)會(huì)與經(jīng)理層角角色定位國內(nèi)、外公司司的企業(yè)法人人治理結(jié)構(gòu)模模式法人治理結(jié)構(gòu)構(gòu)的特點(diǎn)管理層管理董事會(huì)不是一一個(gè)等級(jí)社會(huì)會(huì)，每個(gè)成員員都有相同的的職責(zé)和責(zé)任任。他們平等等地開展工作作，組織討論論，最后達(dá)成成一致意見，，必要時(shí)進(jìn)行行投票表決公司管理層是是一個(gè)典型的的等級(jí)社會(huì)。。組織內(nèi)部有有著嚴(yán)格的等等級(jí)責(zé)任從而而使上情下傳傳、下情上達(dá)達(dá)。董事會(huì)支配董事會(huì)成員的的戰(zhàn)略決策角角色定位提供知識(shí)、鑒鑒定和收集外外部信息方面面的作用代表公司同外外界聯(lián)絡(luò)和組組成公司的管管理網(wǎng)絡(luò)決策作用：制制定戰(zhàn)略和政政策，確定公公司發(fā)展方向向智者對(duì)外的窗口聯(lián)系人授職者掛名首腦專家董事會(huì)董事以其積累的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)為董事會(huì)出謀劃策董事依賴其所擁有的專業(yè)方面的訓(xùn)練、知識(shí)和技能為公司作貢獻(xiàn)董事們?cè)诙聲?huì)討論問題時(shí)，是提供相關(guān)信息的源泉董事在公司以外的場(chǎng)合（如商界和產(chǎn)業(yè)界人士的聚會(huì)）代表公司董事（特別是外部董事）以私人接觸的方式與對(duì)公司有潛在作用的人或組織打交道，使董事會(huì)和最高管理層與這些組織掛上鉤公司經(jīng)理層的授職由董事會(huì)決定董事會(huì)成員的的監(jiān)督執(zhí)行角角色定位監(jiān)督人安全閥檢查人評(píng)估師董事會(huì)董事要對(duì)情況況做出客觀的的評(píng)價(jià)，這更更是外部董事事的一個(gè)重要要作用這是整個(gè)董事事會(huì)的作用，，既對(duì)公司管管理層進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查起這種作用的的董事是某方方（如股東，，更多是特殊殊的利益集團(tuán)團(tuán)）利益的保保護(hù)人在公司危機(jī)時(shí)時(shí)刻起到安全全閥的作用，，這樣可以減減輕壓力，防防止事態(tài)進(jìn)一一步惡化，挽挽救局勢(shì)監(jiān)督執(zhí)行作用用：確保經(jīng)營營與制定的政政策計(jì)劃相一一致，達(dá)到所所要求的經(jīng)營營標(biāo)準(zhǔn)目錄中遠(yuǎn)房地產(chǎn)的的企業(yè)法人治治理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)的影響因素素董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)及關(guān)鍵人人員的權(quán)責(zé)董事會(huì)對(duì)總經(jīng)經(jīng)理及高管授授權(quán)董事會(huì)下屬專專業(yè)委員會(huì)權(quán)權(quán)責(zé)附件：董事會(huì)會(huì)與經(jīng)理層角角色定位國內(nèi)、外公司司的企業(yè)法人人治理結(jié)構(gòu)模模式美國模式圖例：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系監(jiān)督關(guān)系監(jiān)督機(jī)構(gòu)治理委員會(huì)公司經(jīng)營管理理體制活動(dòng)董事會(huì)/非執(zhí)執(zhí)行董事審計(jì)委員會(huì)CEO……組織委員會(huì)報(bào)酬委員會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)提名委員會(huì)董事長/總裁裁經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)美國公司董事事會(huì)的人員配配置優(yōu)點(diǎn)：非執(zhí)行董事做做為行業(yè)專家家可為公司戰(zhàn)戰(zhàn)略的制定提提供意見和建建議董事會(huì)制定戰(zhàn)戰(zhàn)略可以做到到客觀、公正正和獨(dú)立可以很好的運(yùn)運(yùn)作董事會(huì)缺點(diǎn)非執(zhí)行董事間間配合容易出出現(xiàn)問題有可能是一群群對(duì)業(yè)務(wù)不懂懂的人來告訴訴懂行的人如如何經(jīng)營可能造成一種種不能有力的的控制或指導(dǎo)導(dǎo)公司行為的的機(jī)制解決方法設(shè)置各種功經(jīng)理人員參加董事會(huì)會(huì)議，與董事會(huì)成員保持接觸通過外部審計(jì)來制約和監(jiān)督董事的工作董事長

/

總經(jīng)理9-12名非執(zhí)行董事＋董事長+總經(jīng)理9-12名非執(zhí)行董事＋美國公公司董董事會(huì)會(huì)的職職能確立公公司的的經(jīng)營營理念念和使使命選拔、、監(jiān)控控、評(píng)評(píng)估、、酬勞勞和替替換CEO及其其他高高級(jí)執(zhí)執(zhí)行官官員，，確保保管理理層的的換屆屆繼任任審議和和批準(zhǔn)準(zhǔn)管理理層戰(zhàn)戰(zhàn)略計(jì)計(jì)劃及及業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃劃審議和和批準(zhǔn)準(zhǔn)公司審議和批準(zhǔn)非常業(yè)務(wù)的重要交易將公司業(yè)績(jī)與戰(zhàn)略計(jì)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃相比較進(jìn)行監(jiān)控確保道德行為及遵循法律、審計(jì)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司自己的治理文件評(píng)估自身實(shí)現(xiàn)董事會(huì)職責(zé)的有效性行使法律規(guī)定或在公司治理文件中劃歸董事會(huì)的其他職責(zé)美國公公司治治理委委員會(huì)會(huì)人員配配置由獨(dú)立立董事事構(gòu)成成，在在必要要時(shí)自自由地地聘用用獨(dú)立立的顧顧問職能負(fù)責(zé)董董事會(huì)會(huì)的治治理工工作界定董董事會(huì)會(huì)的功功能和和職責(zé)責(zé)界定CEO的功功能和和職責(zé)責(zé)工作內(nèi)內(nèi)容制訂獨(dú)獨(dú)立董董事的的繼任任計(jì)劃劃董事會(huì)會(huì)通過過委員員會(huì)制制定CEO的繼繼任計(jì)計(jì)劃和和選撥撥過程程向董事事會(huì)提提名CEO和董董事會(huì)會(huì)成員員，制制訂CEO的薪薪酬對(duì)董事事會(huì)、、董事事、CEO進(jìn)行行評(píng)估估美國公公司CEO職能能執(zhí)行董董事會(huì)會(huì)的決決議，，并依依照決決議確確定公公司大大政方方針，，研究究制定定具體體措施施；與董事事會(huì)一一起參參與公公司戰(zhàn)戰(zhàn)略的的制定定，行行使董董事長長部分分職能能；確定內(nèi)內(nèi)部組組織機(jī)機(jī)構(gòu)，，安排排各個(gè)個(gè)職能能部門門的人人員；；經(jīng)董事事會(huì)授授權(quán)，，代表表公司司對(duì)外外簽訂訂合同同和處處理業(yè)業(yè)務(wù)；；定期向向董事事會(huì)報(bào)報(bào)告業(yè)業(yè)務(wù)情情況，，向董董事會(huì)會(huì)提交交年度度報(bào)告告；招聘或或解雇雇公司司職工工；主持公公司的的日常常業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)動(dòng)。德國國模模式式股東大會(huì)公司經(jīng)營管理體制活動(dòng)董事會(huì)、董事長監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理權(quán)力機(jī)構(gòu)經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)圖例：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系監(jiān)督關(guān)系德國國模模式式的的特特點(diǎn)點(diǎn)典型型的的三三權(quán)權(quán)分分立立原原則則（（決決策策、、執(zhí)執(zhí)行行、、監(jiān)監(jiān)督督））減弱弱股股東東大大會(huì)會(huì)的的職職能能股東東大大會(huì)會(huì)下下設(shè)設(shè)監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)，，監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)對(duì)對(duì)董董事事會(huì)會(huì)行行使使監(jiān)監(jiān)督督職職能能監(jiān)事事由由股股東東大大會(huì)會(huì)選選舉舉和和罷罷免免，，董董事事由由監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)選選舉舉和和罷罷免免職工工參參與與制制，，勞勞方方代代表表在在監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)中中所所占占的的比比例例在在1/3至至1/2之之間間日本本模模式式股東大會(huì)公司經(jīng)營管理體制活動(dòng)董事會(huì)監(jiān)察人總經(jīng)理權(quán)力機(jī)構(gòu)經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)圖例：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系監(jiān)督關(guān)系代表董事國內(nèi)內(nèi)上上市市公公司司法法人人制制理理結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖例：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系監(jiān)督關(guān)系股東大會(huì)其它機(jī)構(gòu)工作管理委員會(huì)公司經(jīng)營管理體制活動(dòng)董事會(huì)、董事長監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理……其他委員會(huì)技術(shù)委員會(huì)經(jīng)營管理委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)董秘辦權(quán)力機(jī)構(gòu)經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)股東東大大會(huì)會(huì)的的職職能能決定定公公司司的的經(jīng)經(jīng)營營方方針針和和投投資資計(jì)計(jì)劃劃選舉舉和和更更換換董董事事選舉舉和和更更換換由由股股東東代代表表出出任任的的監(jiān)監(jiān)事事審議議批批準(zhǔn)準(zhǔn)董董事事會(huì)會(huì)的的報(bào)報(bào)告告審議議批批準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)監(jiān)事事會(huì)會(huì)或或者者監(jiān)監(jiān)事事的的報(bào)報(bào)告告審議議批批準(zhǔn)準(zhǔn)公公司司的的年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算方方案案、、決決算算方方案案審議議批批準(zhǔn)準(zhǔn)公公司司的的利利潤潤分分配配方方案案和和彌彌補(bǔ)補(bǔ)虧虧損損方方案案對(duì)公司增加或或者減少注冊(cè)冊(cè)資本作出決決議對(duì)發(fā)行公司債債券作出決議議對(duì)股東向股東東以外的人轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓出資作出出決議對(duì)公司合并、、分立、變更更公司形式、、解散和清算算等事項(xiàng)作出出決議修改公司章程程董事會(huì)的職能能董事會(huì)對(duì)股東東會(huì)負(fù)責(zé)，行行使下列職權(quán)權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東東會(huì)，并向股股東會(huì)報(bào)告工工作執(zhí)行股東會(huì)的的決議決定公司的經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃和投投資方案制訂公司的的年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算方案案、決算方方案制訂公司的的利潤分配配方案和彌彌補(bǔ)虧損方方案制訂公司增增加或者減減少注冊(cè)資資本的方案案擬訂公司合合并、分立立、變更公公司形式、、解散的方方案決定公司內(nèi)內(nèi)部管理機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)置置聘任或者解解聘公司經(jīng)經(jīng)理（總經(jīng)經(jīng)理）（以以下簡(jiǎn)稱經(jīng)經(jīng)理），根根據(jù)總經(jīng)理理的提名，，聘任或者者解聘公司司副經(jīng)理、、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人，決定定其報(bào)酬