附件7審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則

第一章總（第一條為強(qiáng)化**自動(dòng)化裝備以下簡稱"公司"）董事會(huì)的功效監(jiān)督完善公司治理結(jié)構(gòu)根《中民公司法《上市公司治理準(zhǔn)則（《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)審計(jì)，并制定本工作細(xì)則。第二條審計(jì)是董事會(huì)《公司章程設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)是由董事第二章人員組第三條審計(jì)由三名董事組成其中至少二名為獨(dú)立董事委（其中一名為會(huì)計(jì)專業(yè)。第四條審計(jì)委員由董事長、二分之一以上的獨(dú)立董事或全體董事的三分之一提名，并由全體董事過半數(shù)產(chǎn)生或。第五條審計(jì)設(shè)委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持的工作；委員在委員內(nèi)，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第六條審計(jì)成員與董事會(huì)董事一致委員屆滿連選可連第七條審計(jì)下設(shè)審計(jì)工作小組作為日常辦事機(jī)構(gòu)，以公司審計(jì)部作為牽頭單位，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作，工作組成員無須是審計(jì)委第三章第八條審 （一）（二）（三）（四）（五）公司內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行情況（六）公司重大關(guān)聯(lián)交易和收購、兼并等重大投資活動(dòng)（七）第九條審計(jì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審議決定審計(jì)第十條審計(jì)具有下列權(quán)限）。（一定期聽取公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的工作匯報(bào)，定期取得公司內(nèi)外部審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告認(rèn)為必要時(shí)可以要求內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、外部審計(jì)）。）（二取得公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、重要投資事項(xiàng)報(bào)告、重要的合同與協(xié)議等認(rèn)為必要的一切資料。））（三走訪外部審計(jì)與、重要客戶與供應(yīng)商、重要債權(quán)與人。、向當(dāng)事人取證等。）第四章決策程第十一條審計(jì)工作小組負(fù)責(zé)做好審計(jì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（一）（二）內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的（三）外部審計(jì)合同及相關(guān)（四）（五）（六）第十二條審計(jì)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作小組提供的報(bào)告進(jìn)行評(píng)議，并將相關(guān)書（一）（二）（四）公司內(nèi)財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門包括其的工作評(píng)價(jià)（五）第五章議事規(guī)，第十三條審計(jì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議例會(huì)每年至少召開兩次臨時(shí)會(huì)議由審計(jì)委員提議召開。會(huì)議召開前七天須將會(huì)議內(nèi)容通知全體委員，會(huì)議由委員主持委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。，第十四條審計(jì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委第十五條審計(jì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，會(huì)議在必要時(shí)可第十六條審計(jì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司其他非委員董事、監(jiān)事及其他第十七條審計(jì)認(rèn)為必要時(shí)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，第十八條審計(jì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、《公司章程》及本工作細(xì)則的規(guī)定。第十九條審計(jì)會(huì)議由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)安排會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)保存。第二十條審計(jì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以形式呈報(bào)公司董第二十一條出席和列席會(huì)議的委員和代表對(duì)會(huì)議所議事有義務(wù)，不第六章附第二十二條本工作細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起執(zhí)行。但本工作細(xì)則中與上、、第二十三條本工作細(xì)則未