總裁辦公會議事規(guī)則模板

4/4總裁辦公會議事規(guī)則第一條為建立和完善XX開發(fā)有限責任公司管理層民主、科學的集體決策運行機制，規(guī)范議事決策的方法、程序，依據(jù)公司章程和現(xiàn)代企業(yè)制度的基本要求，結合公司經(jīng)營管理工作實際，制定本規(guī)則。第二條公司總裁辦公會（以下簡稱辦公會）是公司管理層議定日常經(jīng)營管理事項的行政會議，是管理層最高議事決策形式。辦公會的決策必需符合公司章程的規(guī)定，并與公司董事會的決議精神相全都。第三條辦公會分為決策會議、工作例會和專題會議三種形式。其中決策會議在出現(xiàn)需要決策的事項時隨時召開，主要就公司人事、薪酬、房價等董事會授權的、涉及到干部職工或員工切身權益的重大問題作出決策；工作例會通常狀況于每雙月底召開，主要內容是布置、支配、檢查、督辦、溝通協(xié)調日常工作，爭論??解決執(zhí)行中遇到的各種問題；專題會議通常依據(jù)工作需要適時組織召開，主要內容是專題爭論??、議定經(jīng)營管理工作中的重要事項。第四條辦公會通常狀況下由公司總裁負責召集并主持，特殊狀況下可經(jīng)董事長或總裁批準同意委托總監(jiān)召集和主持；綜合人力資源部負責通知參會和列席人員會議時間、地點。第五條決策會議的參會人員為董事長、總裁、董事長代表、總監(jiān)、綜合人力資源部、審計監(jiān)察部及財務部負責人。工作例會的參會人員為決策會議成員和公司各部門主要負責人。專題辦公會的參會人員通常是董事長、總裁、分管領導，有必要時相關部門的負責人及其它相關人員也可以參加。依據(jù)工作需要和保密的要求，公司董事長或總裁可適當調整辦公會參會人員的人數(shù)，但必需符合本規(guī)則的相關規(guī)定。第六條依照本規(guī)則的規(guī)定，應參加公司辦公會的人員不得無故缺席，確因工作需要未能出席會議或需中途離會的，須經(jīng)辦公會主持人同意。第七條辦公會議定事項的范圍公司下列工作事項必需經(jīng)決策會議爭論??確定：（一）內部機構及用人職數(shù)設置、調整，公司領導分工和各部門職能的劃分；中層干部的任免和錄用；（二）按權限審議批準公司經(jīng)營管理工作的所有規(guī)章制度；（三）職工薪酬（工資、獎金等）標準及調整方案，關于職工福利方面的其他重要支配；（四）確定公司獎金的提取額度，批準其分配方案；（五）爭論??批準下級子公司、分公司上報的重大事項；（六）制定調整銷售價格及優(yōu)惠政策；（七）項目規(guī)劃方案（除報董事會批準的重大項目外）及標準等級的審定；（八）重大獎勵、處分事項，重大事故調查、處理和責任追究等；（九）公司從事融資投資項目、資本營運、資產(chǎn)經(jīng)營等方面的重要事項；（十）公司章程規(guī)定的或董事會授權的由總裁辦公會議定的其他重大事項。公司下列工作事項必需經(jīng)工作例會爭論??確定：（一）爭論??爭論??公司經(jīng)營管理工作的所有規(guī)章制度；（二）公司營銷推廣方案的審定；（三）工程項目成本預算方案、工程結算、項目總結和質量管理方案的審定；（四）制定公司干部職工或員工的年度培訓方案，批準年度培訓經(jīng)費；（五）公司經(jīng)營管理工作中的重點、難點問題；（六）布置落實工作方案、方案并進行檢查；（七）傳達上級重要資料文件、會議精神，聽取重要的工作狀況匯報；（八）公司經(jīng)營運作、企業(yè)文化、平安生產(chǎn)、招商引資、法律事務（包括主動提起訴訟的批準）等方面重要事項；（九）公司日常工作中需議定的其他事項。公司下列工作事項可經(jīng)專題辦公會爭論??確定：（一）公司內部各部門間或子公司、分公司間的普通工作人員調動調整；（二）普通工作人員的聘請錄用（不增加公司用人總職數(shù)，如增加則應由決策會議確定）；（三）對某一部門相關的規(guī)章制度進行部分修改、完善；（四）項目具體營銷推廣方案的調整；（五）對所有目房價優(yōu)惠的審批權限的確定;（六）施工單位讓利幅度、監(jiān)理費用標準；（七）涉及到規(guī)劃、成本較大變化的項目變更（包括業(yè)主提出的較大或涉及其他業(yè)主的項目變更）；（八）金額在5萬元以內的對外投資、捐贈、預算外支出項目的確定,超過5萬元的須報董事會批準；（九）董事會或董事長確定其他應由專題辦公會審定的事項。第八條決策會議、工作例會、專題辦公會召開時，必需對所議事項形成書面決議或會議紀要，以便執(zhí)行和存檔查閱。第九條辦公會議題的確定：辦公會議題內容一般通過以下三種方式提出和確定。（一）公司主要領導（董事長、總裁）認為需要辦公會爭論??的事項直接列為議題內容；（二）公司總監(jiān)等主要負責人就其職能分工認為需提交辦公會爭論??事項，報公司主要領導審定后，列為議題內容；（三）公司各部門負責人依據(jù)部門工作狀況認為需要提交辦公會爭論??事項，由部門負責人報分管領導同意，再由分管領導報公司主要領導審定后，列為議題內容。辦公會議題確定后，相關部門應及時籌備會議材料，綜合人力資源部負責其他會務保障工作。第十條辦公會通常狀況下不應臨時增加和取消議題。特殊狀況下必需臨時提請辦公會爭論??確定的事項，應在會前經(jīng)主持人批準。因董事長、總裁外出或主持人因緊急事項需要馬上離會時，可臨時取消議題并休會。第十一條辦公會實行簡單多數(shù)的方式就所議事項形成確定。第十二條辦公會參會人員對所議事項難以達成全都建議或意見時，主持人可以提出休會，另行支配時間進行復議。第十三條辦公會的狀況及所議事項由綜合人力資源部指派專人記錄。記錄要求內容詳盡、完整，包括時間、地點、主持人、參加人、主要議題及參會人員發(fā)言內容、形成的決議等。對臨時取消的議題和主持人提出需要復議的事項應做明確的記錄，通常狀況下應在下次辦公會上提請爭論??。依據(jù)辦公會或會議主持人的建議或意見，綜合人力資源部負責整理睬議紀要。會議記錄及紀要由綜合人力資源部負責存檔，保存期為5年。第十四條辦公會應明確所議事項的承辦部門，并依據(jù)公司的工作制度，按公司領導分工、部門職責劃分辦理。第十五條本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議批準后實施，并由綜合人力資源部負責說明。處罰：未按本規(guī)則流程執(zhí)行的，每項次扣責任人2分；對公司造成損失的，由審計