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文檔簡介

北京XX投資有限公司管控會議機制

第一章管控會議機制設(shè)計目的及原則

1.1管控會議機制設(shè)計目的

XX集團既承擔(dān)著國有資產(chǎn)保值增值的任務(wù),又肩負著五菱在汽車商務(wù)領(lǐng)域探索的重任。面對終端消費市場節(jié)奏變革快、市場多樣化等特征,集團必須建立協(xié)同式會議機制,確保集團戰(zhàn)略意圖貫徹的同時,強化對子公司的管控。

1、保障戰(zhàn)略/經(jīng)營決策落地的實施抓手

集團通過建立目標清晰、安排有序、管理有方的管控會議機制,將XX戰(zhàn)略意圖、戰(zhàn)略目標、經(jīng)營策略、管控理念、思路和手段進行高效的布置,進而落實到總部各職能部門、各子公司以及子公司相關(guān)部門。

2、改變碎片化、隨機性的會議方式,建立上下一體、有序運作的會議節(jié)奏

摒棄帶著腦袋開會,會前無準備、會后無監(jiān)督的隨機性會議方式,建立主題化、循環(huán)化、規(guī)律化、協(xié)同化、節(jié)奏化會議運作模式。通過頂層設(shè)計、有序規(guī)劃、層層嵌套、環(huán)環(huán)相扣的會議安排設(shè)計,形成集團公司決策層、集團公司各職能部門、子公司緊密銜接、上下一體的會議體系,破除因碎片化和隨機性的會議召開方式所造成的組織巨大運行內(nèi)耗,促進組織運行合力,支撐組織高效運轉(zhuǎn)。

北京XX投資有限公司管控會議機制3、推動、督促XX總部職能部門及XX子公司主動開展經(jīng)營管理工作

通過會議機制串聯(lián),形成集團核心管控事項的決策機制常態(tài)化和會議化,通過會前準備、會中參與、會后監(jiān)督檢查的過程設(shè)計,改變集團各職能部門、各子公司“等”“靠”的被動式運行方式,形成集團一體化、運作固態(tài)化、工作常態(tài)化的會議管控體系。

4、規(guī)范會議管理,提升會議效率與質(zhì)量

針對會議效率低、會議無決策等現(xiàn)象,通過管控會議機制的設(shè)計,明確、清晰各類會議運作管理過程,提升各類會議召開的效率和質(zhì)量、改變集團會議效率低下等主要問題,做到事隨會走、有會必決、會前有備、會后有查。

5、強化對子公司的跨層級管控

針對集團子公司跨區(qū)域特征,通過會議機制,建立循環(huán)管控。首先,通過發(fā)展務(wù)虛會、戰(zhàn)略研討會/宣貫會,宣貫集團整體戰(zhàn)略;其次通過年度、季度經(jīng)營計劃質(zhì)詢、偏差分析等,對經(jīng)營過程進行監(jiān)控;再次,通過述職機制,對關(guān)鍵戰(zhàn)略/經(jīng)營指標及績效合約完成情況進行績效評價、考核;最后,通過新的經(jīng)營責(zé)任書簽約,開始新的會議機制循環(huán)。

1.2管控會議機制設(shè)計總體原則

原則一:戰(zhàn)略導(dǎo)向。XX應(yīng)當統(tǒng)一規(guī)劃、整體部署,按照汽車商務(wù)行業(yè)基本運行規(guī)律以及客戶為中心的戰(zhàn)略要求,建立節(jié)奏化的、系統(tǒng)化的會議運行管控機制,將主題會議及配套籌備會議

北京XX投資有限公司管控會議機制事先安排有序,從會議議程、會議規(guī)則、會議后續(xù)活動等維度設(shè)計集團公司的會議體系。

原則二:管控導(dǎo)向。針對集團目前跨區(qū)域、未來跨行業(yè)特征及帶來的管控挑戰(zhàn),通過完善的會議機制,同時配套其他管控機制,以及對子公司財務(wù)、投資、人力等重大事項的控制,強化XX總部管控能力。

原則三:管理資源匹配導(dǎo)向。會議機制的設(shè)計應(yīng)在質(zhì)不在量。不能以會議多少衡量,而應(yīng)該結(jié)合集團管理資源現(xiàn)狀,以效率、可操作性為導(dǎo)向。

原則四:漸進完善導(dǎo)向。會議機制的建立不是一蹴而就的,應(yīng)逐步進行完善。首先重點開展戰(zhàn)略研討會/宣貫會、年度經(jīng)營計劃/預(yù)算質(zhì)詢、年度經(jīng)營述職和績效評價會、季度經(jīng)營述職和偏差分析會、以及部分專題會議;隨著總部組織結(jié)構(gòu)的做實,會議的深度、寬度應(yīng)隨之進一步加強和完善。

第二章管控會議機制設(shè)計總體思路

2.1管控會議機制特征

北京XX管控會議機制設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)以下特征,使會議機制真正成為輔助集團決策層落實管控措施的高效工具:

凡是會議,必有主題;

凡是主題,必有議程;

凡是議程,必有決議;

凡是決議,必有跟蹤;

北京XX投資有限公司管控會議機制凡是追蹤,必有結(jié)果;

凡是結(jié)果,必有責(zé)任;

凡是責(zé)任,必有獎罰;

凡是獎罰,必須透明。

2.2管控會議機制設(shè)計思路

1、覆蓋戰(zhàn)略管理循環(huán)關(guān)鍵活動

會議體系的主要內(nèi)容:應(yīng)匹配集團企業(yè)戰(zhàn)略循環(huán)的核心邏輯,會議體系應(yīng)覆蓋戰(zhàn)略循環(huán)管理的關(guān)鍵活動。

XX集團以戰(zhàn)略目標為出發(fā)點,其關(guān)鍵活動應(yīng)包括涉及戰(zhàn)略研討/宣貫、經(jīng)營計劃/預(yù)算、偏差分析、績效評價各環(huán)節(jié)。而人力、財務(wù)、投資是集團戰(zhàn)略/經(jīng)營活動開展的支撐性職能。XX管控會議機制的設(shè)計應(yīng)覆蓋戰(zhàn)略循環(huán)管理過程的核心環(huán)節(jié),通過對關(guān)鍵要項的把握,明確會議體系的目的及方向。

表1集團企業(yè)運行的核心邏輯

北京XX投資有限公司管控會議機制XX管控會議機制應(yīng)以戰(zhàn)略為統(tǒng)領(lǐng),緊密圍繞保障戰(zhàn)略實現(xiàn)的關(guān)鍵活動而展開,通過分門別類的會議,將集團各職能部門、各子公司位的運行串聯(lián)在戰(zhàn)略管理的主邏輯中,使會議機制貫穿戰(zhàn)略管理大循環(huán)各個環(huán)節(jié),實現(xiàn)從戰(zhàn)略研討/宣貫、經(jīng)營計劃/預(yù)算、偏差分析及調(diào)整、績效評價、戰(zhàn)略調(diào)整——戰(zhàn)略實施管理全過程運行的事前、事中、事后控制。

2、遵從戰(zhàn)略管理循環(huán)的整體運行節(jié)奏

會議體系的節(jié)奏:應(yīng)遵循XX集團戰(zhàn)略循環(huán)的周期節(jié)奏,會議體系應(yīng)按照戰(zhàn)略循環(huán)管理的節(jié)奏進行時間分布。

會議體系除覆蓋戰(zhàn)略管理循環(huán)的關(guān)鍵活動,還應(yīng)在時間安排上參照戰(zhàn)略循環(huán)管理的整體運行節(jié)奏,使會議體系運行按照整體節(jié)奏進行時間分布,形成嵌套式的事前、事中、事后全控制的大節(jié)奏化運作。

XX具體運行節(jié)奏說明如下:

(1)發(fā)展務(wù)虛會分為定期會議和非定期會議,其中定期會議每年召開兩次;

(2)戰(zhàn)略研討/宣貫每年制定一次,時間分布在11月;

(3)年度經(jīng)營計劃/預(yù)算質(zhì)詢每年制定一次,時間分布在11月

(4)年度經(jīng)營述職與績效評價會同步開展,每年制定一次,時間分布在1月;

(5)季度經(jīng)營述職與偏差分析會同步開展,每季度制定一次,時間分布在4月、7月、10月、下年1月;

北京XX投資有限公司管控會議機制(6)財務(wù)、投資、人力、業(yè)務(wù)拓展、管理提升專題會每月制定一次;

(7)重大事件臨時會不定期舉行。

3、實現(xiàn)XX總部驅(qū)動、上下銜接的全集團一體的會議系統(tǒng)會議體系的層次:應(yīng)按照XX、XX總部職能部門、子公司分層設(shè)計會議體系,各層級會議相互嵌套、相互聯(lián)系、相互支撐,形成母子循環(huán)以戰(zhàn)略管理循環(huán)為軸的步調(diào)一致的會議節(jié)奏,實現(xiàn)集團公司引領(lǐng)的一體化會議體系。

(1)集團層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍繞XX戰(zhàn)略管理循環(huán)的內(nèi)容與節(jié)奏進行塑造;

(2)集團層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏統(tǒng)領(lǐng)各職能部門會議的內(nèi)容與節(jié)奏,各職能部門會議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍繞XX層面會議進行塑造;

(3)集團層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏驅(qū)動各子公司層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏,各子公司層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍繞集團層面會議進行塑造;

4)各子公司層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏驅(qū)動各權(quán)屬公司層面的會議內(nèi)容與節(jié)奏,各子公司權(quán)屬公司層面會議的內(nèi)容與節(jié)奏應(yīng)圍繞子公司層面會議進行塑造。

4、兼顧戰(zhàn)略管理循環(huán)的重要支撐性經(jīng)營會議的統(tǒng)籌安排會議體系的嵌套內(nèi)容:應(yīng)兼顧除戰(zhàn)略管理循環(huán)基本主題外的其他支撐性活動的專項經(jīng)營例會,作為戰(zhàn)略管理循環(huán)主題會議的嵌套會議、支撐會議,以支撐戰(zhàn)略目標和經(jīng)營目標的執(zhí)行與達成。

北京XX投資有限公司管控會議機制支撐性專項經(jīng)營會議包括但不限于資金調(diào)度、投資決策、財務(wù)、人事等。此類會議與戰(zhàn)略高度相關(guān),是戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃執(zhí)行實施的核心資源配置保障,應(yīng)與戰(zhàn)略管理循環(huán)相關(guān)主題會議協(xié)調(diào)一致,作為集團戰(zhàn)略管理循環(huán)的重要支撐。

5、預(yù)留其他形式會議的接口

會議體系的動態(tài)補充:應(yīng)考慮XX現(xiàn)在已經(jīng)存在的一些有價值會議及未來集團可能新增的會議,可按照大節(jié)奏化管理的思路納入本會議機制進行管理。

第三章會議運作管理

3.1會議管理原則

原則一:服務(wù)化。會議機制的目的是更好的落實和推進XX以客戶為中心戰(zhàn)略的實現(xiàn)。在會議機制設(shè)計中,要強調(diào)XX對子公司的服務(wù)性、管理人員對一線人員的服務(wù)性。

原則二:高效化。XX會議機制必須明確會議目的及會議議程,做到有會必議,議則必果,果則必踐,踐則必饋。會議結(jié)束時,確認會議達成的明確結(jié)論,確保會議結(jié)論的實際認同。

原則三:清晰化。XX會議議程規(guī)則確保清晰、明確、合理、規(guī)范,通過固化議事流程,確保會議高效決策。

原則四:跟蹤化。做好會后安排,建立會后跟蹤機制,做好決議執(zhí)行與跟蹤監(jiān)督。

3.2會議實施管理

基于以上四大原則,對北京XX會議機制的會議主題、參會

北京XX投資有限公司管控會議機制人員、會議時間、會議議程、會議規(guī)則、需提前準備的資料與會后后續(xù)活動進行詳細說明。

3.2.1發(fā)展務(wù)虛會

1、會議主題

充分發(fā)揮頂層設(shè)計與基層首創(chuàng)精神。根據(jù)國內(nèi)外汽車市場環(huán)境及汽車商務(wù)領(lǐng)域變化,結(jié)合子公司自身經(jīng)營管理經(jīng)驗及思考,集思廣益,探討集團未來可能發(fā)展方向及發(fā)展路徑,為集團未來發(fā)展規(guī)劃提供思考和啟迪。

2、參會人員

集團總裁、總部相關(guān)職能部門負責(zé)人、汽車經(jīng)銷事業(yè)部負責(zé)人、子公司總經(jīng)理等(注:部分人員到會,即可召開)

3、會議時間

集團發(fā)展務(wù)虛會分為定期會議和不定期會議:

(1)定期會議。每半年開展一次,建議在每年的6月、10月進行。

(2)不定期會議。相關(guān)人員因集團其他會議或其他形式聚到一起時,亦可進行開展。

4、會議議程

(1)集團總裁宣布本次會議主題和議程安排;

(2)與會人員依次輪流報告、發(fā)言。核心包括兩大部分,一是國內(nèi)外市場、環(huán)境、政策、行業(yè)已有變化及趨勢預(yù)判、影響預(yù)估;二是對集團未來的發(fā)展提出自己的見解和看法;

(3)各與會人員根據(jù)發(fā)言人提到的要點或問題,提出自己

北京XX投資有限公司管控會議機制的見解,并參與討論;

(4)將討論要點進行記錄、備檔;

(5)集團總裁進行總結(jié),并宣布閉會。

5、會議規(guī)則

(1)討論但不爭論。務(wù)虛會重點在于開拓思路,集思廣益;

(2)發(fā)言務(wù)必以PPT的形式進行呈現(xiàn),避免口頭討論;

(3)與會人員依次輪流發(fā)言,只交流個人思考,不討論具體細節(jié)。

6、需提前準備的資料

與會人員提前1個工作日將報告PPT發(fā)給綜合管理辦,由其統(tǒng)一匯總。

7、會后后續(xù)活動

(1)將討論核心要點進行整理,會后發(fā)給各與會人員;

(2)將整理文檔交由集團戰(zhàn)略拓展部保存、備檔。

3.2.2戰(zhàn)略研討會/宣貫會

1、會議主題

根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化,研討集團下一年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整草案,為集團制定下一年度經(jīng)營計劃提供戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略目標、策略支撐。

2、參會人員

集團總裁、集團副總、總經(jīng)理助理、總部職能部門負責(zé)人、汽車經(jīng)銷事業(yè)部負責(zé)人、子公司總經(jīng)理。

3、會議時間

北京XX投資有限公司管控會議機制集團戰(zhàn)略研討會/宣貫會每年舉行一次,一般在每年11月進行,時間為3小時左右。

4、會議議程

(1)集團總裁宣布本次會議主題和議程安排;

(2)集團總裁對集團未來5年戰(zhàn)略規(guī)劃進行陳述、宣貫;

(3)根據(jù)五年戰(zhàn)略規(guī)劃,戰(zhàn)略拓展部對下一年度戰(zhàn)略調(diào)整方向做專題研究匯報。匯報主要內(nèi)容為:本年度已發(fā)生的內(nèi)外部環(huán)境變化,未來幾年內(nèi)發(fā)展趨勢預(yù)測,以及下一年度集團戰(zhàn)略初步調(diào)整方向;

(2)資本運營部、人力行政部、綜合管理辦、客戶關(guān)系管理部、財務(wù)風(fēng)控部、汽車經(jīng)銷事業(yè)部以及子公司總經(jīng)理針對戰(zhàn)略調(diào)整方向,結(jié)合自身戰(zhàn)略執(zhí)行情況提出各自的建議;

(3)戰(zhàn)略拓展部針對研討達成的共識進行總結(jié),明確下一年度戰(zhàn)略調(diào)整方向;

(4)集團總裁對本次戰(zhàn)略研討的意義、價值做出評價;

(5)集團總裁對進行總結(jié)、宣貫,宣布閉會。

5、會議規(guī)則

(1)該會議的核心目的在于通過集團核心管理層的研討,對集團未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃進行宣貫;同時,研討、確定下一年度戰(zhàn)略發(fā)展方向,為集團制定下一年度經(jīng)營計劃提供戰(zhàn)略指引。

(2)與會人員須提前熟悉戰(zhàn)略專題研究報告,提出具有建設(shè)性的調(diào)整建議,每人時間不超過15分鐘。

6、需提前準備的資料

北京XX投資有限公司管控會議機制(1)戰(zhàn)略拓展提前10個工作日將戰(zhàn)略專題研究內(nèi)容以書面或電子版形式分發(fā)給與會人員;

(2)各職能部門、子公司提前5個工作日將本單位戰(zhàn)略執(zhí)行情況及戰(zhàn)略規(guī)劃建議匯總到戰(zhàn)略拓展部;

(3)戰(zhàn)略拓展部進行書面匯總后,將匯總資料提前3個工作日分發(fā)到與會人員手中。

7、會后后續(xù)活動

(1)戰(zhàn)略拓展部于3個工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會議紀要及決議給各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位、部門;

(2)戰(zhàn)略拓展部安排專人修訂集團下一年度集團戰(zhàn)略,交集團總裁批準后定稿、發(fā)布。

3.2.3年度經(jīng)營計劃/預(yù)算質(zhì)詢

1、會議主題

根據(jù)集團上年度總體經(jīng)營目標/財務(wù)目標,對集團本年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算進行質(zhì)詢,提出改進意見,并制定集團公司、子公司下年度經(jīng)營計劃/預(yù)算方案。

2、參會人員

集團總裁、分管副總、總部相關(guān)職能部門負責(zé)人、子公司總經(jīng)理。

3、會議時間

年度經(jīng)營計劃/預(yù)算質(zhì)詢會議一般安排在每年11月召開,時間控制在1個工作日內(nèi)。

4、會議議程

北京XX投資有限公司管控會議機制(1)集團總裁主持,宣布本次會議主題和議程安排;

(2)集團總裁回顧本年度集團經(jīng)營態(tài)勢,介紹集團總體戰(zhàn)略方向以及下一年度經(jīng)營目標/財務(wù)目標期望;

(3)分管副總介紹集團總體經(jīng)營計劃和調(diào)整目標,以及總體財務(wù)目標,并向各單位初步分解;

(4)各子公司總經(jīng)理呈報本級公司經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算方案,接受與會人員質(zhì)詢;

(5)集團分管副總總結(jié)發(fā)言,介紹修正后的集團總體經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算方案,同時明確各單元需修改的要點及時間表;

(6)子公司總經(jīng)理根據(jù)調(diào)整后的經(jīng)營計劃及預(yù)算方案,進行經(jīng)營責(zé)任書簽約

(7)集團董事長總結(jié),宣布閉會。

5、會議規(guī)則

(1)各子公司的呈報材料圖表一律采用標準格式;

(2)質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ);

(3)與會人員對各子公司經(jīng)營計劃/預(yù)算方案有質(zhì)詢權(quán),集團總裁對調(diào)整、修正要求有終決權(quán)。

6、需提前準備的資料

(1)綜合管理辦提前4周下達會議議程及規(guī)則、材料要求、總體經(jīng)營/財務(wù)預(yù)算目標分解預(yù)案;

(2)各子公司總經(jīng)理提前2周組織編制本級公司經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算方案,并與集團分管領(lǐng)導(dǎo)及戰(zhàn)略拓展部/財務(wù)風(fēng)控部溝通協(xié)商,將相關(guān)準備材料提前1周提交綜合管理辦;

北京XX投資有限公司管控會議機制(3)綜合管理辦匯總編印后,提前5個工作日分發(fā)給與會人員。

7、會后后續(xù)活動

(1)集團總裁于3個工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會議紀要以及會議對子公司計劃修改的要求和時間表;

(2)各子公司根據(jù)集團經(jīng)營計劃/預(yù)算分解方案修改本單位經(jīng)營計劃/預(yù)算方案,并于會后一周內(nèi)上報集團戰(zhàn)略拓展部/財務(wù)風(fēng)控部,重新匯總后報集團總裁審批。

3.2.4年度經(jīng)營述職和績效評價會

1、會議主題

各子公司總經(jīng)理對各自的年度經(jīng)營管理工作進行全面述職。同時,集團總部對業(yè)績完成情況進行績效評價。

2、參會人員

集團總裁、分管副總、總部職能部門負責(zé)人、子公司總經(jīng)理。

3、會議時間

集團年度經(jīng)營述職會議和績效評價會一般安排在第二年的一月召開,時間控制在1個工作日內(nèi)。

4、會議議程

(1)集團總裁主持,宣布本次會議主題和議程安排;

(2)集團總裁回顧總體經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,以及集團戰(zhàn)略/運營績效匯總情況;

(3)述職人輪流述職,針對其職責(zé)履行和崗位目標實現(xiàn)的實際情況,匯報本單位戰(zhàn)略/經(jīng)營的關(guān)鍵績效指標和績效合約的

北京XX投資有限公司管控會議機制上年度完成情況以及本年度計劃安排;

(4)集團總裁、分管副總及評審小組逐一對子公司總經(jīng)理上年度績效合約完成情況進行討論、評價;

(5)針對績效完成情況以及評價結(jié)果,人力資源部進行備檔,記錄;

(6)集團總裁總結(jié)并宣布閉會。

5、會議規(guī)則

(1)述職內(nèi)容應(yīng)該簡明扼要,重點突出;

(2)述職人員答辯需以具體的事實為依據(jù),對績效合約完成情況進行說明;

(3)績效評價結(jié)果需當場確認,當場記錄。

6、需提前準備的資料

(1)由集團綜合管理辦將會議的時間、會議地點、會議議程安排等通知與會人員;

(2)述職人員應(yīng)在約定述職日期前5個工作日內(nèi)向人力資源部提交工作匯報報告;

(3)述職人員將戰(zhàn)略/經(jīng)營關(guān)鍵指標及績效合約完成情況向戰(zhàn)略拓展部提交報告,由其統(tǒng)一匯總;

(4)集團綜合管理辦匯總整理會議所需相關(guān)材料,并于會前3個工作日內(nèi)將準備資料分發(fā)給與會人員。

7、會后后續(xù)活動

由集團綜合管理辦進行記錄、整理評估結(jié)果并存檔,轉(zhuǎn)人力資源部備案。

北京XX投資有限公司管控會議機制3.2.5季度經(jīng)營述職和偏差分析會

1、會議主題

各子公司負責(zé)人對上季度經(jīng)營管理工作進行全面述職;同時,集團對各子公司上季度經(jīng)營工作開展情況進行偏差分析,確定產(chǎn)生偏差的原因,并根據(jù)需要制定調(diào)整及改進方案。

2、參會人員

集團總裁、分管副總、總部相關(guān)職能部門負責(zé)人、以及子公司總經(jīng)理。

3、會議時間

該會議屬于季度會議,原則每季度的最后一個月召開,開展時間為3月、6月、9月、12月,時間控制在1個工作日以內(nèi)。

4、會議議程

(1)集團總裁主持,宣布本次會議主題和議程安排;

(2)戰(zhàn)略拓展部總監(jiān)回顧集團上季度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況;

(3)各子公司述職人員輪流述職,針對季度經(jīng)營計劃情況、實際完成情況進行匯報,并針對出現(xiàn)的偏差,陳述原因,提出改進業(yè)績的行動方案,同時提出下一階段經(jīng)營目標;

(4)戰(zhàn)略拓展部主持,與會人員對經(jīng)營計劃進行質(zhì)詢,子公司總經(jīng)理接受質(zhì)詢;主要關(guān)注集團層面重大事項或經(jīng)營偏差較大的子公司,形成偏差分析的結(jié)論;

(5)運營部總監(jiān)總結(jié)會議達成的需要解決的問題,確定調(diào)整、改進的方案,明確改進目標、日程表與責(zé)任人;

(6)集團總裁進行總結(jié)并宣布閉會

北京XX投資有限公司管控會議機制5、會議規(guī)則

(1)述職內(nèi)容應(yīng)該簡明扼要,重點突出;答辯需以具體的事實為依據(jù),提出具體的改進措施與方法;

(2)會議應(yīng)基于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的基調(diào);

(3)每次可有針對性研討一個或數(shù)個相對重要的經(jīng)營專題;

(4)與會人員依次對子公司存在的問題及改進方案進行質(zhì)詢,集團總裁對調(diào)整、修正日常經(jīng)營管理要求有權(quán)限內(nèi)的決策權(quán);

(5)偏差分析會議做到時間控制,會終由集團總裁作最后總結(jié),避免在討論之前做整體性、定調(diào)性發(fā)言。

6、需提前準備的資料

(1)由集團綜合管理辦將會議的時間、會議地點、會議議程安排等通知與會人員,并與前2個工作日將相關(guān)準備資料分發(fā)給與會人員。

(2)子公司述職人員應(yīng)在約定述職日期前3個工作日內(nèi)向人力資源部提交工作匯報報告;

(3)集團各子公司在會前3個工作日以書面形式報告經(jīng)營計劃任務(wù)的完成情況,并完成偏差分析報告,提出改進、調(diào)整的措施、方案初步構(gòu)想;

(4)集團戰(zhàn)略拓展部完成集團季度工作總結(jié)報告,財務(wù)系統(tǒng)完成相關(guān)工作的財務(wù)報表制作;

(5)集團戰(zhàn)略拓展部在會前2個工作日對上月計劃完成情況做出差距分析并找出主要疑點,并匯總編印后發(fā)給與會人員。

7、會后后續(xù)活動

北京XX投資有限公司管控會議機制由集團綜合管理辦進行記錄、整理評估結(jié)果并存檔,轉(zhuǎn)人力資源部/戰(zhàn)略拓展部備案。

(1)集團戰(zhàn)略拓展部總監(jiān)總結(jié)、下達會議結(jié)果、會議責(zé)成解決事項和負責(zé)人;

(2)各相關(guān)職能部門、子公司執(zhí)行會議決議;

(3)戰(zhàn)略拓展部跟蹤以上事項的完成情況,及時向集團分管副總及有關(guān)部門通報,重要事項需向集團總裁匯報;

(4)于下一個季度偏差分析會上檢核本次偏差分析會決議的執(zhí)行情況。

3.2.6財務(wù)專題會

1、會議主題

討論與審議集團在融資、資金分配、資金運營、會計核算、稅務(wù)籌劃、財務(wù)人員職責(zé)等方面的政策與效果,并對資金集中管理進行統(tǒng)籌。

2、參會人員

集團總裁/分管副總、總部財務(wù)風(fēng)控部總監(jiān)及相關(guān)人員、子公司財務(wù)總監(jiān)。

3、會議時間

集團財務(wù)專題會一般于每月上旬(每月第二周)召開,時間控制在3個小時內(nèi)。

4、會議議程

(1)集團總裁主持,宣布本次會議主題和會議議程;

(2)集團財務(wù)風(fēng)控部總監(jiān)介紹集團上季度財務(wù)分析報告及

北京XX投資有限公司管控會議機制相關(guān)財務(wù)報表情況;

(3)財務(wù)風(fēng)控部主持,各子公司總監(jiān)介紹本單位上季度財務(wù)分析報告情況;

(4)征詢需討論的臨時重大資金問題、單項重大融資方案、預(yù)算外緊急融資和資金使用額度增加問題、稅務(wù)籌劃問題等;

(5)與會人員就上述征詢問題集中討論,提出改進、調(diào)整建議,并達成共識;

(6)集團總裁總結(jié)并宣布閉會。

5、會議規(guī)則

(1)對財務(wù)問題的分析、評價、建議以事實及業(yè)績數(shù)據(jù)為依據(jù),慎重考慮;

(2)對財務(wù)問題的建議需以集團戰(zhàn)略/經(jīng)營計劃為出發(fā)點,顧全大局;

(3)對資金和資金使用額度的要求以實際情況和業(yè)務(wù)要求為基礎(chǔ),額外需求有充足的理由。

6、需提前準備的資料

(1)財務(wù)風(fēng)控部準備各子公司資金和資金信用額度使用匯總表、集團財務(wù)分析報告以及其他報表;

(2)各子公司準備本單位資金需求量定額預(yù)算表和調(diào)整表、上季度財務(wù)分析報告等;

(3)準備重大框架協(xié)議草案;

(4)各子公司資金信用額度追加的需求和理由;

(5)除緊急會議外,例會所需資料由財務(wù)風(fēng)控部匯總編印,

北京XX投資有限公司管控會議機制提前1天分發(fā)給與會人員。

7、會后后續(xù)活動

(1)財務(wù)風(fēng)控部于3個工作日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會議紀要以及會議對各單位改進調(diào)整的要求和時間表;

(2)財務(wù)風(fēng)控部根據(jù)會議結(jié)果籌集調(diào)度資金/分配資金信用額度/跟蹤融資方案實施等;

(3)根據(jù)情況需要,由審計風(fēng)險部展開專項調(diào)研審計。

3.2.7投資專題會

1、會議主題

審議集團重大投資活動、聯(lián)盟合作、并購重組、新業(yè)務(wù)拓展等,討論、跟蹤和審核未來和現(xiàn)有的項目,以及討論集團內(nèi)部資產(chǎn)購置、更新等政策,進行資產(chǎn)統(tǒng)籌與整合共享協(xié)調(diào)。

2、參會人員

集團總裁/分管副總、總部相關(guān)職能部門負責(zé)人、子公司相關(guān)負責(zé)人。

3、會議時間

集團投資專題會一般于每月(每月第二周)召開,時間控制在3小時內(nèi)。

4、會議議程

(1)集團總裁主持,宣布本次會議主題和會議議程,并公布本次會議審議的項目;

(2)各子公司負責(zé)人根據(jù)本月預(yù)備投資項目進行可行性陳述;

北京XX投資有限公司管控會議機制(3)資本運營部主導(dǎo),與會人員討論,決定通過或否決;

(4)各相關(guān)負責(zé)人提議推薦新的項目,討論決定是否立項或否決;

(5)集團總裁總結(jié)通過的項目或立項,責(zé)成下一步工作,并宣布閉會。

5、會議規(guī)則

(1)所有已立項的項目都需有規(guī)范的可行性報告;

(2)提交立項的項目需有初步研究報告;

(3)項目的評價嚴格按與集團戰(zhàn)略的相關(guān)程度及價值創(chuàng)造為依據(jù);

(4)會議討論,集團總裁終決。

6、需提前準備的資料

(1)資本運營部總監(jiān)提前1周下達本次會議將審批的項目及議程;

(2)有關(guān)項目負責(zé)人準備充實的可行性研究報告;

(3)新項目推薦人提交新項目的初步調(diào)查結(jié)果;

(4)資本運營部匯總編印,提前3天分發(fā)給與會人員。

7、會后后續(xù)活動

(1)資本運營部總監(jiān)代表集團董事長總結(jié)下達審批結(jié)果,或準備議案提交董事會審議表決,對通過的項目責(zé)成責(zé)任人推進實施;

(2)對新通過立項的項目,責(zé)成相關(guān)人員及小組進行可行性研究,確定計劃進度,并跟蹤監(jiān)督。

北京XX投資有限公司管控會議機制3.2.8人事專題會

1、會議主題

討論、決策集團重大人事政策及制度(如激勵機制等),以及對各子公司、下屬事業(yè)部、4S店的人才培養(yǎng)、管理提升、人工效能分析、人員流失率分析、人工成本分析等問題進行探討。

2、參會人員

集團總裁、總部相關(guān)職能部門負責(zé)人、子公司相關(guān)負責(zé)人。

3、會議時間

集團人事專題會一般于每月下旬(每月第三周)召開,時間控制在3小時內(nèi)。

4、會議議程

(1)集團董事長宣布本次會議主題和會議議程,并提出本次會議審議的項目;

(2)人力資源部負責(zé)人介紹集團人才戰(zhàn)略及人力資源計劃實施情況,組織設(shè)計方案、重大人事政策及制度調(diào)整建議;

(3)各子公司負責(zé)人介紹本單位人力資源計劃實施情況,組織設(shè)計方案、重大人事政策及制度調(diào)整建議;

(4)黨委組宣部負責(zé)人主導(dǎo),與會人員集中討論,結(jié)合績效考評結(jié)果及集團發(fā)展戰(zhàn)略,建議調(diào)整人力資源實施計劃/重要崗位人員安排/重大人事政策等事項。

(5)集團董事長總結(jié),宣布閉會。

5、會議規(guī)則

(1)人事政策及制度出臺需慎重考慮,充分醞釀,共性中

北京XX投資有限公司管控會議機制尊重個性;

(2)對人才的安排/考核/評價以事實及業(yè)績數(shù)據(jù)為依據(jù),不帶個人偏見及本位主義;

(3)集體討論,集團董事長終決。

6、需提前準備的資料

人才戰(zhàn)略及人力資源計劃實施情況、組織設(shè)計方案、重大人事政策及制度調(diào)整建議等材料由人力資源部匯總編印,提前3天分發(fā)給與會人員。

7、會后后續(xù)活動

(1)人力資源部根據(jù)會議決議,責(zé)成有關(guān)部門予以執(zhí)行;

(2)制度性文本草案審議通過后,由人力資源部修訂定稿,按公文流轉(zhuǎn)程序由辦公室校對編號,總經(jīng)理簽發(fā),董事會權(quán)限內(nèi)的還需董事會審議確認。

3.2.9業(yè)務(wù)拓展專題會

1、會議主題

基于集團整體戰(zhàn)略,針對某一具體業(yè)務(wù)板塊(如快修快保、汽車金融、汽車地產(chǎn)等)進行討論,明確業(yè)務(wù)開展思路、開展方式。

2、參會人員

集團總裁/分管副總、總部相關(guān)職能部門、相關(guān)業(yè)務(wù)拓展委員會。

3、會議時間

業(yè)務(wù)拓展專題會一般于每月下旬(每月第三周)召開,時間

北京XX投資有限公司管控會議機制控制在3小時內(nèi)。

4、會議議程

(1)集團總裁宣布本次會議主題及議程安排;

(2)分管副總針對某一具體業(yè)務(wù)所處的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)趨勢以及集團業(yè)務(wù)現(xiàn)在開展情況進行報告,明確業(yè)務(wù)開展方向;

(3)針對業(yè)務(wù)開展方向,總部職能相關(guān)部門、業(yè)務(wù)拓展委員會就業(yè)務(wù)下一步開展方式、開展重點提出相關(guān)建議,并進行研討;

(4)戰(zhàn)略拓展部將相關(guān)建議及達成共識研討結(jié)果整理,匯總;

(5)集團總裁進行總結(jié),宣布閉會。

5、會議規(guī)則

業(yè)務(wù)拓展必須立足于客戶為中心的集團整體戰(zhàn)略

6、需提前準備的資料

(1)業(yè)務(wù)拓展委員會將各自負責(zé)的業(yè)務(wù)分析報告提交給戰(zhàn)略拓展部;

(2)戰(zhàn)略拓展部提前2天將集團業(yè)務(wù)開展情況報告、委員會提交報告分發(fā)給與會人員。

7、會后后續(xù)活動

(1)針對會議達成的共識

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