公司董事會XX-工作報告

公司董事會XX-工作報告公司董事會XX工報告一、董事會日常工作展情況XX公司董事會按照司法、公司章程規(guī)定履行職權(quán)，圍繞職權(quán)審慎開展工。全年共召開四次董事會，會前認(rèn)真組織、提前告知、通到位，會中議題明確、記錄完整、討論充分、發(fā)揚民主會后決議公告、依法披露，監(jiān)事列席董事會會議并參與董事全過程監(jiān)督工作。工作開展符合公司法和公司章程規(guī)定，合董事會議事程序。具體工作情況如下：（一）依法召開股東會議,股東會報告工作，貫徹執(zhí)行股東會決議。二董事會五次會議于XX年3月日在公司會議室召開，董長持，主要議題是研究公司第六次股東會會議議程有關(guān)事宜。公司第六次股東會會情況。按照二屆董事會五次會議確定的會議日程安排公司第次股東會議于XX年3月24日在公司大禮堂如期開，會議由董事長xxx同志主持，公司股東出席了次股東會議。會議聽取并審議了董事長《XX年董事會作報告》（草案）的報告，監(jiān)事會主席年監(jiān)事會作報告案)的報告,務(wù)總監(jiān)xxx《XX年度公司財務(wù)決報告（案）和《關(guān)于修改公司工商登記記名股東提案（草案）的報告，副總經(jīng)理xxx《XX

年度公司利潤分配方（草案）的報,總工程師xxx《XX年度公司財務(wù)預(yù)算方草案報告總建筑師《公司增資擴股實施方案（草案)的報告。會議還聽取了顧問總建筑師《關(guān)于上海分院有關(guān)情況的說明》和總經(jīng)理《關(guān)于對xx省建設(shè)計研究院鄭州咨詢設(shè)計所情況的說明.經(jīng)過出席會議體股東投票表決，年董事會工作報告》、年監(jiān)會工作報告》、《XX年度公司財務(wù)決算報告》、《XX年公司利潤分配方案》、《XX年度公司財務(wù)預(yù)算方案》、《司增資擴股實施方案》和《關(guān)于修改公司工商登記記名股提案》共七項議案均獲得通過。(二)研究決定公司的營計劃、投資方案及內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置,根據(jù)總經(jīng)理名決定聘任公司副經(jīng)理,制定完善公司基本管理制度二屆事會六次會議、七次會議及八次會議著重討論研究了這方面工作。1。二屆董事會六次議于XX4上午在公司會議室召開，董事長xxx主持會議根據(jù)公司工作需要及發(fā)展需要，對公司機構(gòu)進調(diào)整，將公司職能部門名稱調(diào)整為:生產(chǎn)計劃處、人事處財務(wù)處、技術(shù)質(zhì)量處、辦公室；增設(shè)經(jīng)營處,加強公司經(jīng)工作.議還討論了公司投資或發(fā)展計劃要求有關(guān)部門緊時間研究制定籌款計劃方案、還款方,待條件成熟時交股東會討論。2。二屆董事會七次議于XX8月15日上午在公司

會議室召開董事長xxx主持,會議主要議題是研究分管公司行政后勤工作高管人。經(jīng)xxx經(jīng)理提名董事會討論并投票表,一致同意同志為公司分管行政后勤工作的副總經(jīng)理會議還對xxx志有關(guān)情況予以通報，并對下階段董事會應(yīng)開展工進行了討論。3。二屆董事會八次議于XX10月上午在公司會議室召開董事長xxx主。會議主要議題是省住建廳新區(qū)建設(shè)重大投資事宜.經(jīng)事會充分討論、集體研究，綜合各種因素，原則上愿參加省住建廳新區(qū)建設(shè)但項目建設(shè)規(guī)劃、投資情況需進步向廳里匯報了解。二、董事會執(zhí)行股東決議情況《公司增資擴股實施案》和《關(guān)于修改公司工商登記記名股東提案》兩項案經(jīng)六次股東會表決通過后，董事會及時安排有關(guān)部門落會議決議，辦理相關(guān)事宜。（一）關(guān)于增資擴股議落實情況。公司成立后，通過體創(chuàng)新、機制轉(zhuǎn)換和加強管理，企業(yè)活力不斷增強，但冊資金僅1000元限制了公司經(jīng)營范圍拓展,為適應(yīng)公快速發(fā)展的需要增資擴股迫在眉睫.按照表決通過的《公增資擴股實施方案》，以定向募集方式，針對河南省建筑計研究院有限公司在職在崗股東，按照自愿原則按現(xiàn)有股的配股此標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)股東可按元股的價格自愿申；不足時,按比例愿連帶認(rèn)購。經(jīng)過

多方努力，今年公司擴股股資萬元，公司注冊資本由1000萬元增加元，圓滿完成了增資擴股工作，注冊資本的增加拓展公司經(jīng)營范圍，為公司進一步發(fā)展壯大奠定了基礎(chǔ)。同時,起草下發(fā)了《于進一步完善股權(quán)變更管理的補充通知》,對公司總權(quán)、在職股權(quán)、離崗股權(quán)實行動態(tài)管理，全年對78位、注冊、崗位發(fā)生變動人員及時辦理增減手續(xù)并公告公共有股東名本13835700股，其中在崗股東人股本12983500股；離崗股東45人，股本852200股待分配記在工會名下股本279500.(二）關(guān)于修改公司商登記記名股東決議落實情況。為便于工作開展減工作量提工作效率根《公司法》和參照《公司次記名股東產(chǎn)生辦法》，結(jié)合公司實際情況董事會建議司將記名股東人數(shù)變更到10人以下為宜由距法定退休年三年以上的董、監(jiān)事會成員和工會主席擔(dān)任，記名股東調(diào)本公司的，應(yīng)及時辦理變更手續(xù)。經(jīng)過公司高管層、財務(wù)、人事處等部門協(xié)同努力,這項工作在克服多重困難情況基本完成，適應(yīng)了公司提高效率、最大程度創(chuàng)作效益的需，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展三、公司XX年總體況回顧XX公司董事會高層圍繞公司第二個三年發(fā)展規(guī)劃按照XXXX年度質(zhì)技術(shù)經(jīng)濟管理責(zé)任制》要求，分

解目標(biāo)，突出經(jīng)營，化管理,狠抓落實，在公司全體員工的共同努力下XX年公生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)管理、質(zhì)量服務(wù)、企業(yè)文化建設(shè)等均取驕人成績.（一）抓好生產(chǎn)經(jīng)營收保持較快增長公司始終牢牢把握生經(jīng)營這個中心，一切工作服從和服務(wù)于這個中心，在事會、高管層及各部門領(lǐng)導(dǎo)班子齊抓共管下，在全體員工同辛勤工作下,XX公司實現(xiàn)收入繼續(xù)保持較快增長。XX年根據(jù)公司業(yè)發(fā)展需要，瞄準(zhǔn)市場,成立了創(chuàng)作室、城鄉(xiāng)規(guī)劃所、市所、環(huán)境設(shè)備節(jié)能所等機構(gòu)，進一步拓展了業(yè)務(wù)范圍拓了增收渠道。截至12月底XX公司簽訂勘察、設(shè)計、巖土工程設(shè)計與施工、基坑測、地基檢測、監(jiān)理、造價、咨詢、特種工程施工、司法定、招標(biāo)代理以及施工圖審查等各類產(chǎn)品合同共計項,合額共計為萬元。下達任務(wù)書129項，共開出各類產(chǎn)品費通知單549份公司全年各類產(chǎn)品實現(xiàn)財務(wù)收入共計萬，與XX全年相比，增長了%。公司全年共參加建筑程設(shè)計方案投標(biāo)項，中標(biāo)項中標(biāo)率為％。（二)嚴(yán)把技術(shù)質(zhì)量服務(wù)理念不斷增強我院始終把技術(shù)、質(zhì)、服務(wù)作為立院之根本，憑借一流的技術(shù)、較高的質(zhì)、完善的服務(wù)贏得市場話語權(quán)，取得

競爭優(yōu)勢.公司廣大察設(shè)計人員積極推進技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)計創(chuàng)優(yōu)，全年獲得省部市廳級以上優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎15項，為公司爭得了榮，也為國家資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)做出了貢獻今年來，我們在提高司技術(shù)質(zhì)量服務(wù)方面主要做了以下幾方面工作：一是織公司三體系再認(rèn)證審核工作，并順利通過再認(rèn)證審核。是組織相關(guān)部門完成公司三體系文件修改工作及季度質(zhì)量查工作，今年累計抽查勘察設(shè)計項目12項，提出整改意見69。三是加強技術(shù)交流。做好年度外部信息統(tǒng)計工作組織各專業(yè)進行質(zhì)量講評，組織相關(guān)專業(yè)參加各種技術(shù)講座新產(chǎn)品發(fā)布、專業(yè)軟件講解等技術(shù)培訓(xùn)活動投入萬元組公司注冊技術(shù)人員專項出國調(diào)研、考察、培訓(xùn)活動是年購置筆記本4、打印機8臺、計算機更新臺、投儀，總價值約58萬元，新購置暖通鴻業(yè)設(shè)計軟件萬、水專業(yè)污水處理軟件3元、天正水專業(yè)設(shè)計軟件萬元、施工圖審查辦公軟件元、升級各專業(yè)套25元購置各種規(guī)范、手冊、圖書、外文書籍等約15元，為司技術(shù)質(zhì)量提高打好硬件基礎(chǔ)。五是做好標(biāo)準(zhǔn)圖編制工作目前，已完成結(jié)構(gòu)02列河南省標(biāo)準(zhǔn)圖的升版編制計劃初稿編制組織工作，協(xié)助省住建廳制定年省建筑工程準(zhǔn)設(shè)計編制計劃,完成河南省標(biāo)準(zhǔn)《鋼絲網(wǎng)架水泥膨脹珍珠夾芯板墻應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》、《鋼絲網(wǎng)

架水泥膨脹珍珠巖夾板墻》編制工作，完成河南省標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計12列建筑工程準(zhǔn)設(shè)計大綱編審的組織工作，完成中南標(biāo)的各種編審配合作。六是積極保持與顧客的聯(lián)系，增強服務(wù)意識。公司相職能處室多次組織生產(chǎn)部門對顧客滿意度進行調(diào)查統(tǒng)計，年共發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表40；組織項目回訪16次，跟蹤管理，并對回訪內(nèi)容及收集到的顧客滿意度調(diào)查進行總結(jié)、分析，為公司今后工作的持續(xù)改進提供了依據(jù)。(三）嚴(yán)格規(guī)范管理管理效益日益顯現(xiàn)改制以來，公司管理步嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,努力擺脫事業(yè)單位管理模式束縛，解放想，勇于開拓，不斷探索適合公司發(fā)展需要的管理思路和式，向管理要效益，增強公司整體競爭.今年，在生產(chǎn)部門創(chuàng)管理方式,大計分院全面試行班組化管理模式，效初步顯現(xiàn)。下發(fā)了《關(guān)于公司建筑創(chuàng)作室管理暫行規(guī)定的知》，確保了創(chuàng)作室各項工作規(guī)范、有序開展。推動職能門定職定責(zé)工作，細(xì)化崗位職能，明晰崗位職責(zé)，量化考指標(biāo),加考核力度逐步把職能部門打造成為高績效管理隊，以適應(yīng)公司快速發(fā)展的形勢需要。嚴(yán)格執(zhí)行職能部考勤制度，員工勞動紀(jì)律觀念明顯增強，整體面貌煥然一。加大公司中層及以上管理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度,邀請著名理培訓(xùn)專家毛元生教授為公司管理人

員作了《管理實務(wù)與導(dǎo)力提升》的專題管理培訓(xùn)講座。管理方式的創(chuàng)新轉(zhuǎn)變、范嚴(yán)謹(jǐn)，為公司今年效益的提高起到了重要的促進作用。（四）加大人才引進發(fā)展后勁逐漸增強今年,公司人力引進作力度空前。將人才引進工作納入重要議事日程，多召開高管會議專題研究今年人才引進工作，千方百計延攬秀人才XX年聘計劃提前啟動，從10月初起事處即始按照公司要求著手招聘的前期準(zhǔn)備工作，月底至11月旬，由公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)總工及部門主要負(fù)責(zé)人組成路招聘小組，抽調(diào)人事處、財務(wù)處、辦公室部分人員赴東西南四個方向到全國20多重點院校舉行校園宣講和現(xiàn)場招。目前已簽訂雙方協(xié)議34人，其中建筑8，規(guī)劃4人結(jié)6,排水專業(yè)3人，暖通動力5人，道路橋梁3人土工程勘察4人，工程造價1人，人才引進質(zhì)量較往年有提高。通過實地參加校園招聘會,了解了招聘會的工作流及各項事宜的安排，開闊了視野，積累了經(jīng)驗,宣傳了公，為以后招聘工作的開展奠定了重要基礎(chǔ)引進畢業(yè)37名社會招聘人員14名已全部上崗。引進市政給排水業(yè)專家1名,進一步充實了公司技術(shù)力量。專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任方，對XX度申報專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審?fù)ㄟ^人員，下發(fā)件，予以聘任，辦理聘任手續(xù)。其中

高級工程師5人，工師24人.成度高中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報工作，公有參加了高中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報。采取筆試與述考核相結(jié)合的形式，對XX引進35名員工進行考核，并成轉(zhuǎn)正定級及聘任工作。(四）注重文化建設(shè)公司凝聚力穩(wěn)步提升公司注重發(fā)揮黨、團工會在企業(yè)文化建設(shè)中的作用，為黨、團、工會開展動提供便利條件XX，公司黨委結(jié)合公司實際以安全產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為中心以創(chuàng)先爭優(yōu)活動和爭創(chuàng)學(xué)習(xí)型黨組織動為主線以慶祝中國共產(chǎn)黨成立90周年為重點，發(fā)揮黨的先鋒模范作用和黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作,推動公司各項業(yè)發(fā)展。一是組織參加“中部起看河南-—原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)”網(wǎng)絡(luò)作品大賽、河南機關(guān)紀(jì)念中國共產(chǎn)黨成立90周年書畫攝影展、河南省機文化理論與實踐征文和中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)知識競賽等活動，司有多位同志在這些活動中獲獎。二是開展慶祝中國共黨成立90周系列活動.開展了以“黨在我心中題的征文比賽和以“用青春承載理想用奮斗成就未來”為題的青年員工演講比賽；組織慶祝建黨90年離退休干和黨員座談會；組織在職黨員到確山“楊靖宇紀(jì)念館、竹溝革命紀(jì)念館”參觀學(xué)習(xí)等.三是支持和協(xié)助工會團總支通過組織開展春節(jié)團拜會、鬧元宵活動、三婦女節(jié)活動、青年員工登山比賽、青

年講壇、籃球賽、乒球賽等一系列豐富多彩的文化、娛樂活動，豐富了職工文生活.組織司籃球隊參加了省勘察設(shè)計協(xié)“設(shè)計杯院籃球賽我司連續(xù)三年獲得冠軍四是組織編寫《豫南居建筑考察》，編輯院刊期，出版宣傳欄30期在行業(yè)協(xié)會發(fā)表通訊及報道多條，對公司活動進行全方總結(jié)報道.四、明年工作初步計明年，二屆董事會將監(jiān)事會監(jiān)督下，著重做