制度流程管理制度CA

制度/流程管理制度文件編號JSCA-C-038-2014編寫審核批準(zhǔn)版本V0楊華元余黎博何穎飛生效日期2014-9-1江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度/流程管理制度JSCA-C-038-20141總述制度/流程管理流程樹制度/流程管理流程樹品質(zhì)管理中心編制流程發(fā)布備案

流程品質(zhì)管理中心編制流程發(fā)布備案

流程目的為使公司頒布的體系文件（質(zhì)量體系、服務(wù)體系、信息安全體系等）、管理制度、業(yè)務(wù)及管理流程、部門內(nèi)部管理制度等文件在使用過程中得以正確執(zhí)行，執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋和改進(jìn)，不斷完善公司的制度體系，提升公司的管理水平，特制定本制度。范圍本制度適用于公司所有部門。職責(zé)企管部：統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各類體系文件、管理制度、流程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、臨時規(guī)定等的協(xié)調(diào)管理。各部門：明確本部門制度/流程建設(shè)要求和計劃，并負(fù)責(zé)具體制度/流程的制第1頁共14頁

江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度/流程管理制度JSCA-C-038-2014定，涉及到跨部門的需要組織相關(guān)部門進(jìn)行研討，涉及到部門內(nèi)部的企管部僅備案及審核是否與公司規(guī)定沖突。關(guān)聯(lián)部門：提出修改和會簽意見，并對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行反饋。技術(shù)中心/企管部：負(fù)責(zé)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理。人力資源部：負(fù)責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)（部門職責(zé)、崗位說明書、課程表等）的管理?？偛棉k：負(fù)責(zé)行政公文的管理。定義、分類及編號規(guī)則體系文件：在ISO9000系列、20000系列、27000系列內(nèi)的一、二、三級受控文件；分為一級文件、二級文件、三級文件；按相關(guān)體系文件編號規(guī)則編號。受控管理制度、流程：在公司范圍內(nèi)執(zhí)行的具有較大穩(wěn)定性的管理規(guī)章；按職能分類，分為品質(zhì)管理類、人力資源管理類、行政管理類、財務(wù)管理類、營銷管理類、技術(shù)管理類、安全管理類、其它類臨時規(guī)定：帶有明顯時間性的臨時管理規(guī)章；按時間分類。部門內(nèi)部管理制度：各部門自己制訂或修訂的僅在部門內(nèi)部執(zhí)行的管理規(guī)章。按部門分類。標(biāo)準(zhǔn)：是重復(fù)性事物或概念所做的統(tǒng)一規(guī)定，以科學(xué)，技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的綜合成果為基礎(chǔ)，經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商一致，由主管部門批準(zhǔn)，以特定形式發(fā)布，作為共同遵守的準(zhǔn)則和依據(jù)。按屬性分類，分為基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)；基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：在一定范圍內(nèi)作為其他標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)并普遍使用，具有廣泛指導(dǎo)意義的標(biāo)準(zhǔn)。例如術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)，符號，代號，代碼標(biāo)準(zhǔn)，量與單位標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：對標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域中需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的技術(shù)事項(xiàng)所制訂的標(biāo)準(zhǔn)。管理標(biāo)準(zhǔn)：對需協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理事項(xiàng)（如與實(shí)施及保障開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、能源、計量、工藝、設(shè)備、安全、衛(wèi)生、環(huán)保、物流等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的重復(fù)性事項(xiàng)）所制訂的標(biāo)準(zhǔn)。工作標(biāo)準(zhǔn)：對需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作事項(xiàng)（即在執(zhí)行相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)第2頁共14頁

江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度/流程管理制度JSCA-C-038-2014準(zhǔn)時，與工作崗位的工作范圍，責(zé)任，權(quán)限，方法，質(zhì)量與考核等以及工作程序有關(guān)的事項(xiàng)）所制訂的標(biāo)準(zhǔn)。操作崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)又稱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。職責(zé)（部門、崗位）是主要的工作標(biāo)準(zhǔn)：界定各部門、崗位工作內(nèi)容與范圍；按部門分類行政公文：企業(yè)行政命令，例如各種決定、通知、要求等，經(jīng)常以紅頭文件方式下達(dá)。按照時間排序公司各類體系文件的頒布與修訂，按照相應(yīng)的《文件控制程序》要求進(jìn)行；部門內(nèi)部管理制度，由各部門自行增減、修訂、頒布，同時備案企管部，企管部對其是否與公司制度沖突進(jìn)行審核與裁決；行政公文的管理：每年12月，總裁辦組織各相關(guān)部門按分類梳理，需要?dú)w納轉(zhuǎn)換為制度的公文，由總裁辦組織改編、改寫，交企管部按相關(guān)制度文件的新增規(guī)范履行手續(xù)?；A(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)需要隨時新增，由相關(guān)部門提出，研發(fā)中心/企管部組織編寫；基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)每年第四季度回顧梳理一次，決定修訂或撤銷，研發(fā)中心/企管部負(fù)責(zé)組織完成；管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)需要隨時新增、修訂，由相關(guān)部門提出并編寫，也可以由企管部提出并組織編寫；管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)每年12月回顧梳理一次，決定調(diào)整與撤銷。第3頁共14頁

江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度/流程管理制度JSCA-C-038-20142新制度/流程編制流程2.1流程圖新制度/流程編制流程品管中心

(公司)開始1.組織制度/流程編制及修訂年度管擬定部門理規(guī)劃8.備案發(fā)布關(guān)聯(lián)部門品管中心

(公司)開始1.組織制度/流程編制及修訂年度管擬定部門理規(guī)劃8.備案發(fā)布關(guān)聯(lián)部門2.2流程說明表序號活動內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位文本輸出時間/備注1制定公司年度制度編制及修訂計劃每年12月各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求或環(huán)境變化，擬定下年度需增加或修訂的業(yè)務(wù)流程或管理制度，作為下年工作計劃的一部分。企管部匯總各部門編制及修訂計劃，結(jié)合公司整體情況，確定公司年度制度編制及修訂總規(guī)劃，由總經(jīng)理審定。企管部及擬定部門《公司年度制度編制及修訂規(guī)劃》每年12月2提出新制度/流程意見當(dāng)因公司內(nèi)外部環(huán)境變化或強(qiáng)化管理的需要，需要企管部或擬定部門《公司制度申請表》第4頁共14頁

江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度/流程管理制度JSCA-C-038-2014新增某項(xiàng)管理制度時，由企管部或業(yè)務(wù)部門提出增加制度申請，提交總經(jīng)理或相關(guān)分管副總；3 審批審批通過則到第4步，審批不通過則結(jié)束總經(jīng)理或相關(guān)分管副總OA審批意見， 編寫新制度4 、一/流程根據(jù)制度/流程編《XX制制原則和格式要擬定部門度/流程求進(jìn)行撰寫擬定—草案》部門內(nèi)部5 組織研討組織相關(guān)部門討論初稿；擬定部門《研討記錄》制度規(guī)定無需組織跨部門討論提出具體修改意見，如達(dá)成共識則《公司制6 會簽意見由擬定部門繼續(xù)關(guān)聯(lián)部門度審批修改；如無修改意見則到第7步審批定稿后的新總經(jīng)理/管理表》OA審批意見7 審批制度流程，如無意者代表或相關(guān)見則到第8步對審批通過的新分管副總8 備案發(fā)布制度/流程進(jìn)行備案，并在oa發(fā)布企管部OA公告2.3流程/制度編制原則簡明扼要原則：制度內(nèi)容必須重點(diǎn)突出，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，標(biāo)點(diǎn)符號正確，用語、引文準(zhǔn)確，不能產(chǎn)生歧義。規(guī)范科學(xué)原則：制度符合管理要求，權(quán)利職責(zé)明確，工作流程清晰，接口一目了然?？刹僮餍栽瓌t：符合國盾實(shí)際情況，便于操作、考核，實(shí)施后確實(shí)能提高工作效率。協(xié)調(diào)一致原則：制度與制度之間必須協(xié)調(diào)一致，不能相互沖突。持續(xù)穩(wěn)定原則：制度一經(jīng)生效，必須在一定時期內(nèi)保持不變，不得隨意修改。3制度/流程的發(fā)布備案制度/流程的發(fā)布企管部將得到批準(zhǔn)的制度/流程（新訂、修改）及時在OA上發(fā)布通知，并在文件服第5頁共14頁

江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度/流程管理制度JSCA-C-038-2014務(wù)器上發(fā)布電子檔制度/流程。經(jīng)簽發(fā)的制度/流程，應(yīng)注明生效時間，以“現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施”或“自發(fā)布之日起執(zhí)行”或明確注明具體的生效時間。企管部每半年發(fā)布一次電子檔制度/流程匯編或補(bǔ)充制度/流程匯編，紙檔制度/流程內(nèi)容與電子檔不相符時，以電子檔為準(zhǔn)。制度/流程的備案存檔實(shí)行雙套制，即電子檔案與紙質(zhì)檔案共存。企管部負(fù)責(zé)新訂、修改制度/流程的存檔。企管部每年負(fù)責(zé)對公司紙質(zhì)檔制度/流程匯編的存檔。使用部門可保管適用于本部門的制度副本復(fù)印件及普通制度的電子文檔。具體見《公司檔案管理制度》。制度密級制度/流程的密級由擬定部門與企管部共同確定。不能確定密級時，應(yīng)向總經(jīng)理請示。對于創(chuàng)建時不標(biāo)注密級的文件，視為可公開文件。具體見《公司保密規(guī)定》分類編號存檔備案的制度/流程由企管部統(tǒng)一進(jìn)行分類編號。4制度/流程的宣貫與培訓(xùn)企管部負(fù)責(zé)組織在制度/流程發(fā)布后兩周內(nèi)向制度/流程相關(guān)各部門宣講、培訓(xùn)導(dǎo)入完畢；企管部每月月初發(fā)布制度/流程學(xué)習(xí)計劃，各部門、各分公司按照學(xué)習(xí)計劃組織員工集體學(xué)習(xí)；新員工制度/流程培訓(xùn)在試用期內(nèi)進(jìn)行，由人力資源部、相關(guān)部門和試用部門負(fù)責(zé)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為通用制度/流程和與崗位密切相關(guān)的制度/流程。5制度/流程的考核制度/流程撰寫部門負(fù)責(zé)在新制度/流程發(fā)布后兩周內(nèi)將新制度要點(diǎn)試題編寫完畢，由企管部負(fù)責(zé)在新制度/流程下發(fā)后一個月內(nèi)對制度執(zhí)行部門考核完畢，并根據(jù)考核結(jié)果和相關(guān)制度進(jìn)行處理；考試形式：多樣化，以閉卷為主。考試內(nèi)容：公司共性制度、名詞固化、崗位技能等知識?？荚嚱Y(jié)果：90分及格。成績列入績效考核中。總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查制度的培訓(xùn)和考核落實(shí)情況。第6頁共14頁

江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度/流程管理制度JSCA-C-038-20146制度/流程的執(zhí)行流程公司制度應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，各部門不得擅自對于公司制度進(jìn)行修改或變通執(zhí)行；公司各部門在工作中對于制度的執(zhí)行應(yīng)參照以下原則：如果有制度，堅決按制度辦；如果制度有不合理處，先按制度辦并及時提出修改建議；如果沒有規(guī)制度，在向主管領(lǐng)導(dǎo)請示的同時建議公司制訂相應(yīng)的制度。7制度/流程的檢查與督導(dǎo)流程各部門負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)主責(zé)范圍內(nèi)制度/流程執(zhí)行情況的檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，按公司制度/流程要求及時處理當(dāng)事人。企管部不定期抽查制度/流程執(zhí)行情況，見附表《江蘇國盾制度檢查糾偏表》。企管部與總裁辦監(jiān)督全公司制度/流程執(zhí)行工作，對制度/流程主責(zé)部門檢查不力的，及時提醒糾正。具體見《公司制度檢查與考核管理規(guī)定》。8制度/流程的修訂流程流程圖流程名稱：流程編號：流程主管部門：最后更新時間：國盾科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)和管理流程制度/流程的修訂流程相關(guān)部門擬修定部門品管中心

(公司)相關(guān)領(lǐng)昱相關(guān)部門擬修定部門品管中心

(公司)相關(guān)領(lǐng)昱流程說明表序號活動內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位文本輸出時間/備注1提出制度/流程修訂意見當(dāng)制度執(zhí)行過程中存在不合理現(xiàn)象；制度執(zhí)行可以擬修定部門《制度/流程修訂申請表》第7頁共14頁

江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化；由于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或職責(zé)調(diào)整導(dǎo)致制度需調(diào)整時，擬修訂部門提出修訂制度/流程申請，填寫《制度/流程修訂申請表》，說明修訂的理由及修訂建議，提交企管部；制度/流程管理制度JSCA-C-038-20142組織討論組織相關(guān)部門討論，根據(jù)討論結(jié)果決定是否對制度/流程進(jìn)行修訂；企管部《研討記錄》3審核審核決定需要修訂則到第4步，不需要修訂則結(jié)束；企管部OA審核意見4組織修訂組織相關(guān)部門對制度/流程進(jìn)行修訂；企管部5修訂結(jié)合相關(guān)部門的修訂意見，對制度/流程進(jìn)行修訂；擬修定部門《XX制度/流程草案》6協(xié)助修訂相關(guān)部門配合擬修訂部門一起對制度/流程進(jìn)行修訂相關(guān)部門《修訂意見表》7審核審核通過則到第8步，審核不通過則回到第5步相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及企管部OA審核意見8審批審批通過則到第9步，審核不通過則回到第5步相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)OA審批意見9備案發(fā)布對審批通過的新制度/流程進(jìn)行備案，并在OA發(fā)布企管部OA公告9制度/流程的廢止流程企管部定期對管理制度體系進(jìn)行回顧和清理，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，需要對不適宜繼續(xù)執(zhí)行的管理制度進(jìn)行撤銷：第8頁共14頁

江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度/流程管理制度JSCA-C-038-2014因特殊情況制定的制度時效期結(jié)束；公司內(nèi)外部環(huán)境的變化導(dǎo)致某些制度的執(zhí)行沒有必要；原管理制度同公司管理變革需要制定新的管理制度相互矛盾；其他情況各部門在執(zhí)行制度的過程中，根據(jù)實(shí)際情況，提出清理撤銷制度的申請，提交企管部；企管部組織相關(guān)部門討論，確定是否批準(zhǔn)制度撤銷申請；對確需撤銷的管理制度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布制度撤銷通知；企管部填寫或更新制度管理相關(guān)表格公司各部門收到公司發(fā)布的新修正制度文件及制度作廢通知后，應(yīng)及時將本部門的作廢制度文件（含作廢制度及被替換下的舊制度）回收，并在三日內(nèi)銷毀，以免因未及時使用新制度而影響工作進(jìn)行。10制度/流程的格式規(guī)定（參見附錄《格式模版》）流程圖格式說明流程表頭：字體為10號，宋體，黑色流程表格第一行：填寫“國盾科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)和管理流程”字體為14號，宋體，黑色流程表格第二行：填寫流程/制度具體名稱，字體為14號，宋體，黑色流程所涉及的主管部門：字體為10號或12號，宋體，黑色流程圖內(nèi)各符號中的文字、西文和數(shù)字：文字字體為8號或10號，宋體，黑色，西文和數(shù)字為8號或10號，Arial，黑色流程圖內(nèi)箭頭、實(shí)線：粗細(xì)0.3PT，黑色流程說明表格式說明說明表的構(gòu)成要素：文字字體為五號，宋體，黑色，加粗說明表的內(nèi)容：文字字體為五號，宋體，黑色，西文和數(shù)字為五號，Arial，黑色文件標(biāo)準(zhǔn)格式說明幅面：A4（210mm寬X297mm高）；頁邊距：上頁邊距25mm，下頁邊距25mm，左頁邊距31mm，右頁邊距31mm；版式：頁眉高度15mm，頁腳高度17.5mm；頁眉標(biāo)注江蘇國盾科技實(shí)業(yè)有限公司、第9頁共14頁

江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司制度/流程管理制度JSCA-C-038-2014文件名、版本號，頁腳標(biāo)注發(fā)布日期、頁碼；章節(jié)編號：多級編號形式為1、1.1、1.1.1、（1）（2）（3）通常使用三級，最多使用四級；文件格式：文件標(biāo)題字體為宋體，小三，黑色，加粗；一級章節(jié)標(biāo)題字體為宋體，四號，黑色，加粗；二級章節(jié)標(biāo)題字體為宋體，小四，黑色，加粗；三級章節(jié)標(biāo)題字體為宋體，五號，黑色，加粗；文件內(nèi)容：正文內(nèi)容字體為宋體、五號、黑色，西文和數(shù)字字體用Arial，頁眉和頁腳為小五號；行距：章節(jié)標(biāo)題行距1.5倍，段前和段后為0；其他行距1.5倍，段前和段后為0；注：為滿足準(zhǔn)確表述的目的，必要時可參照本款的基本要求調(diào)整文件格式。第10頁共14頁