北京某公司董事會(huì)議事規(guī)則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京公交房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范北京公交房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)的工作秩序和行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，特制定本規(guī)則。第二條公司董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。第三條董事會(huì)審議議案、決定事項(xiàng)，實(shí)行民主集中制的原則。第四條本規(guī)則所涉及到的術(shù)語和未載明的事項(xiàng)均以《公司章程》為準(zhǔn)，不以公司的其它規(guī)章作為解釋和引用的條款。第二章董事第五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（三）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（六）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；（七）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（八）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)；（九）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金。第六條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司股東會(huì)所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東；（三）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會(huì)在知情情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議，不得利用手中權(quán)利打擊報(bào)復(fù)。第三章董事會(huì)議事規(guī)則第七條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長主持，于會(huì)議召開7日前通知全體董事。第八條有下列情況之一的，董事會(huì)應(yīng)至少在3個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)；第九條如遇事態(tài)緊急，臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議不受前款時(shí)限的限制，但應(yīng)在會(huì)議記錄中做出記載。第十條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十一條議案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）議案名稱；（二）議案的主要內(nèi)容；（三）建議性結(jié)論。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。會(huì)議議程由董事長和副董事長共同決定；董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)董事過半數(shù)通過。第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由本人出席，董事因故不能出席時(shí)，可以書面委托其它董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名蓋章。第十四條董事會(huì)表決方式采用舉手表決或投票表決，由兩名監(jiān)事負(fù)責(zé)監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。第十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在記錄上簽名。董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。會(huì)議記錄由董事會(huì)保存并移交公司檔案室存檔；會(huì)議記錄保存期限10年。第十六條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；監(jiān)事、記錄人姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù)）；（六）董事簽名。第十七條董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》。致使公司或股東遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除賠償責(zé)任。第十八條董事會(huì)換屆，由上屆董事會(huì)提出董事候選人名單，報(bào)股東會(huì)選舉通過。第十九條董事因工作變動(dòng)或提出辭職不能履行職務(wù)時(shí)，由董事會(huì)提出董事候選人名單，報(bào)股東會(huì)選舉通過。第四章審查和決策程序第二十條審批權(quán)限的劃分：（一）投資權(quán)限：1、萬元（含本數(shù)）以內(nèi)由公司總經(jīng)理決定；2、萬元（含本數(shù)）以內(nèi)由董事會(huì)決定；3、萬元以上由公司董事會(huì)研究后報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。（二）收購或出售資產(chǎn)（含無形資產(chǎn)）：1、萬元（含本數(shù)）由公司董事會(huì)決定；2、萬元以上由公司董事會(huì)研究后報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)；3、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)營、出售由董事會(huì)研究后報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。（三）重要合同：公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其它公司提供擔(dān)保等合同數(shù)額在萬元（含本數(shù)）以內(nèi)由董事會(huì)批準(zhǔn)，超過其數(shù)額報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。第二十一條審查和決策程序：（一）需提交董事會(huì)研究決定的項(xiàng)目，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將審批事項(xiàng)的詳細(xì)資料送交董事長；（二）重大項(xiàng)目投資決策應(yīng)當(dāng)組織專家、專業(yè)人員評(píng)審并簽署意見；（三）董事長初審后決定是否召開董事會(huì)；（四）董事會(huì)在審批權(quán)限內(nèi)審定；超過審批權(quán)限報(bào)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。第五章附則第二十二條本規(guī)則未盡事項(xiàng)按《公司法》和《公司章程》執(zhí)行。第二十三條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。第二十四條本規(guī)則如遇國家法律法規(guī)修訂規(guī)則內(nèi)容與之相抵觸時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂，報(bào)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。第二十五條本規(guī)則自股東會(huì)審議通過之日起實(shí)施。

北京公交房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司股東會(huì)二00三年七月精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔大北服務(wù)有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范大北服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)的工作秩序和行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，特制定本規(guī)則。第二條公司董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。第三條董事會(huì)審議議案、決定事項(xiàng)，實(shí)行民主集中制的原則。第四條本規(guī)則所涉及到的術(shù)語和未載明的事項(xiàng)均以《公司章程》為準(zhǔn)，不以公司的其它規(guī)章作為解釋和引用的條款。第二章董事第五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（三）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（六）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；（七）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)。第六條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司股東會(huì)所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東；（三）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議，不得利用手中權(quán)利打擊報(bào)復(fù)。第三章董事會(huì)議事規(guī)則第七條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長主持，于會(huì)議召開7日前通知全體董事。第八條有下列情況之一的，董事會(huì)應(yīng)至少在3個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)；第九條如遇事態(tài)緊急，臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議不受前款時(shí)限的限制，但應(yīng)在會(huì)議記錄中作出記載。第十條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十一條議案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）議案名稱；（二）議案的主要內(nèi)容；（三）建議性結(jié)論。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。會(huì)議議程由董事長和副董事長共同決定；董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)董事過半數(shù)通過。第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由本人出席，董事因故不能出席時(shí)，可以書面委托其它董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名蓋章。第十四條董事會(huì)表決方式采用舉手表決或投票表決，由兩名監(jiān)事負(fù)責(zé)監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。第十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在記錄上簽名。董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。會(huì)議記錄由董事會(huì)保存并移交公司檔案室存檔；會(huì)議記錄保存期限10年。第十六條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；監(jiān)事、記錄人姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù)）；（六）董事簽名。第十七條董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》。致使公司或股東遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除賠償責(zé)任。第十八條董事會(huì)換屆，由上屆董事會(huì)提出董事侯選人名單，報(bào)股東大會(huì)選舉通過。第十九條董事因工作變動(dòng)或提出辭職不能履行職務(wù)時(shí)，由董事會(huì)提出董事候選人名單，報(bào)股東大會(huì)選舉通過。第四章審查和決策程序第二十條審批權(quán)限的劃分：（一）投資權(quán)限：1、50萬元（含本數(shù)）以內(nèi)由公司總經(jīng)理決定；2、200萬元（含本數(shù)）以內(nèi)由董事會(huì)決定；3、200萬元以上由公司董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（二）收購或出售資產(chǎn)（含無形資產(chǎn)）：1、50萬元（含本數(shù)）由公司董事會(huì)決定；2、50萬元以上由公司董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；3、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)營、出售由董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（三）重要合同：公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其它公司提供擔(dān)保等合同數(shù)額在50萬元（含本數(shù)）以內(nèi)由董事會(huì)批準(zhǔn)，超過其數(shù)額報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第二十一條審查和決策程序：（一）需提交董事會(huì)研究決定的項(xiàng)目，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將審批事項(xiàng)的詳細(xì)資料送交董事長；（二）重大項(xiàng)目投資決策應(yīng)當(dāng)組織專家、專業(yè)人員評(píng)審并簽署意見；（三）董事長初審后決定是否召開董事會(huì)；（四）董事會(huì)在審批權(quán)限內(nèi)審定；超過審批權(quán)限