寧波某設(shè)備公司章程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔寧波保稅區(qū)杰杰國(guó)際消防設(shè)備有限公司章程（樣本）第一章總則第一條為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。第二條公司名稱：寧波保稅區(qū)杰杰國(guó)際消防設(shè)備有限公司公司住所：寧波保稅區(qū)第三條公司由蔣嵩斌、解軍、金燕明、田崇明共同投資組建。第四條公司依法在寧波市工商行政管理局登記注冊(cè)，取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營(yíng)期限為十年。第五條公司為有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。第二章經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、出口加工、保稅倉(cāng)儲(chǔ)、咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)：消防設(shè)備，紡織原料及產(chǎn)品（除國(guó)家統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)）、服裝、工藝品、百貨、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）、辦公設(shè)備、文化用品、裝飾材料、機(jī)電產(chǎn)品（除汽車）。（以下空白）第三章注冊(cè)資本及出資方式第八條公司注冊(cè)資本為人民幣200萬(wàn)元人民幣。第九條公司各股東的出資方式和出資額為：（一）蔣嵩斌以貨幣出資，為人民幣50萬(wàn)元，占25%；（二）解軍以貨幣出資，為人民幣50萬(wàn)元，占25%；（三）金燕明以貨幣出資，為人民幣50萬(wàn)元，占25%；（四）田崇明以貨幣出資，為人民幣50萬(wàn)元，占25%。第十條股東應(yīng)當(dāng)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。第四章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第十一條股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，否則，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第五章股東和股東會(huì)第十二條股東是公司的出資人，股東享有以下權(quán)利：（一）根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；（二）有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)；（三）查閱股東會(huì)記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利；（五）依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購(gòu)買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增的注冊(cè)資本；（七）公司終止后依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。第十三條股東負(fù)有下列義務(wù)：（一）繳納所認(rèn)繳的出資；（二）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；（三）公司辦理工商登記后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程規(guī)定。第十四條公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）修改公司章程。第十六條股東會(huì)會(huì)議一年召開(kāi)一次。當(dāng)公司出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事或監(jiān)事，可提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十七條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由其指定的其他股東主持。第十八條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議必須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)表決權(quán)的股東通過(guò)。對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、解散或變更公司形式以及修改章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十九條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第六章執(zhí)行董事第二十條公司設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事為公司的法定代表人，兼任公司經(jīng)理。第二十一條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定、實(shí)施公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第二十二條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第七章監(jiān)事第二十三條公司設(shè)監(jiān)事二人，任期三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第二十四條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第二十五條公司應(yīng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第二十六條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證，并在制成后十五日內(nèi)，報(bào)送公司全體股東。第二十七條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。第二十八條公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第二十九條公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東出資比例分配。第九章公司的解散和清算辦法第三十條公司有下列情況之一的應(yīng)予解散：（一）營(yíng)業(yè)期限屆滿；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因合并和分立需要解散的；（四）違反國(guó)家法律、行政法規(guī)，被依法責(zé)令關(guān)閉的；（五）其他法定事由需要解散的。第三十一條公司依照前條第（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)在五日內(nèi)成立清算組，清算組人選由股東會(huì)確定；依照前條第（四）、（五）項(xiàng)規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。第三十二條清算組應(yīng)按國(guó)家法律、行政法規(guī)清算，對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清算，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，制定清算方案，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管部門確認(rèn)。第三十三條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)提出清算報(bào)告并造具清算期內(nèi)收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)帳冊(cè)，經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師驗(yàn)證，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管部門確認(rèn)后，向原工商登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，經(jīng)核準(zhǔn)后，公告公司終止。第十章附則第三十四條本章程經(jīng)股東簽名、蓋章，在公司注冊(cè)后生效。股東簽名、蓋章：二OOO年三月二十日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔治理結(jié)構(gòu)及母子公司管理制度體系xx公司治理結(jié)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)的意義公司治理結(jié)構(gòu)問(wèn)題之所以會(huì)出現(xiàn)，根源在于現(xiàn)代公司中的所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離以及由此所派生出的委托－代理關(guān)系。由于委托人（所有者）和代理人（經(jīng)營(yíng)者）是不同的利益主體，具有不同的效用函數(shù)，因此二者之間潛在地存在著激勵(lì)不相容、利益不一致；而且代理人（經(jīng)營(yíng)者）所擁有關(guān)于其自身知識(shí)、才能、掌握的機(jī)遇和努力程度等方面的私人信息，很難為委托人（所有者）所觀察和監(jiān)督，而理性的代理人（經(jīng)營(yíng)者）又具有偷懶和機(jī)會(huì)主義動(dòng)機(jī)，因而在委托人（所有者）與代理人（經(jīng)營(yíng)者）相比處于信息劣勢(shì)的情況下，必然有代理成本或激勵(lì)問(wèn)題的產(chǎn)生。為了解決這一現(xiàn)代公司中廣泛存在的委托－代理關(guān)系間的矛盾，就必須設(shè)計(jì)一套相應(yīng)的制度安排，使代理成本最小化，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，這種制度安排就是所謂的公司治理結(jié)構(gòu)。山東路橋集團(tuán)的治理結(jié)構(gòu)現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)是由股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層等“物理層面”上的組織架構(gòu)，及聯(lián)結(jié)上述組織架構(gòu)的責(zé)權(quán)利劃分、制衡關(guān)系和配套機(jī)制（決策、指揮、激勵(lì)、約束機(jī)制）等游戲規(guī)則構(gòu)成的有機(jī)整體；其關(guān)鍵在于明確而合理地配置公司股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理人員和其他利益相關(guān)者之間的權(quán)力、責(zé)任和利益，從而形成其有效的制衡關(guān)系。作為國(guó)有獨(dú)資公司，山東路橋集團(tuán)的治理結(jié)構(gòu)中沒(méi)有股東會(huì)這一層，其出資的權(quán)利部分授予董事會(huì)來(lái)行使，還有部分是由出資人直接或委托政府有關(guān)部門來(lái)行使，所以我們?cè)诩瘓F(tuán)的治理結(jié)構(gòu)中加上了出資人這一層。這是與一般意義上的治理結(jié)構(gòu)所不同的一點(diǎn)。這樣一來(lái)，集團(tuán)的治理結(jié)構(gòu)還是三層：第一層是出資人，對(duì)應(yīng)的規(guī)則是集團(tuán)公司章程，它是集團(tuán)公司最根本的管理制度，其地位相當(dāng)于集團(tuán)公司的“憲法”。第二層是集團(tuán)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其工作委員會(huì)，對(duì)應(yīng)的規(guī)則是兩會(huì)議事規(guī)則及工作委員會(huì)的工作條例；需要說(shuō)明的是，與通常的將審計(jì)委員會(huì)列為董事會(huì)工作委員會(huì)的做法不同，我們將審計(jì)委員會(huì)列為監(jiān)事會(huì)的工作委員會(huì)，讓它直接對(duì)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)。這樣做的理由是，我們想讓審計(jì)委員會(huì)在行使審計(jì)監(jiān)督職能時(shí)，能更好地保持它的公正性和工作的獨(dú)立性。第三層是經(jīng)理辦公會(huì)及其職能部門，對(duì)應(yīng)的規(guī)則是經(jīng)理辦公會(huì)工作條例及各部室職責(zé)。出資人集團(tuán)公司章程出資人集團(tuán)公司章程董事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)董事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則戰(zhàn)略委員會(huì)工作條例預(yù)算委員會(huì)工作條例薪酬委員會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作條例預(yù)算委員會(huì)工作條例薪酬委員會(huì)工作條例考核委員會(huì)工作條例審計(jì)委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作條例經(jīng)理辦公會(huì)工作條例經(jīng)理辦公會(huì)工作條例集團(tuán)公司治理結(jié)構(gòu)圖治理結(jié)構(gòu)中各層級(jí)間責(zé)權(quán)劃分、各層人員組成、人員產(chǎn)生方式、議事規(guī)則等具體事項(xiàng)詳見(jiàn)公司章程、兩會(huì)議事規(guī)則及各項(xiàng)工作條例。

集團(tuán)公司章程集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則戰(zhàn)略委員會(huì)工作條例預(yù)算委員會(huì)工作條例薪酬委員會(huì)工作條例考核委員會(huì)工作條例集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則審計(jì)委員會(huì)工作條例經(jīng)理辦公會(huì)工作條例集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部室職責(zé)

xx公司母子公司管理制度體系制度體系的構(gòu)建思路集團(tuán)母子公司管理制度主要就是解決兩個(gè)問(wèn)題，一是作為母公司的集團(tuán)在行使對(duì)子公司的管理權(quán)時(shí)究竟管什么，二是如何管的問(wèn)題。xx公司主要以股東的身份對(duì)其子公司進(jìn)行管理。在管什么這個(gè)問(wèn)題上，首先是要行使我國(guó)《公司法》中規(guī)定的股東的三項(xiàng)基本權(quán)利，即資產(chǎn)受益權(quán)、重大決策權(quán)和選擇管理者的權(quán)利，相應(yīng)的就要對(duì)子公司的收益分配、重大決策和重要人事（子公司決策層、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理層）實(shí)施管理；其次，還要對(duì)子公司實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃管理、財(cái)務(wù)預(yù)算管理、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理和產(chǎn)權(quán)事務(wù)管理。為什么母公司還要對(duì)子公司進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃管理呢？這是因?yàn)?，作為股東的集團(tuán)公司除了要激勵(lì)和約束子公司外，更重要的還得引導(dǎo)它，使它朝著我們希望的方向發(fā)展，這樣才能保證整個(gè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局合理，充分發(fā)揮集團(tuán)公司的規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，達(dá)到1＋12的效果；同時(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃是集團(tuán)公司作出重大決策的重要依據(jù)。因此我們認(rèn)為，戰(zhàn)略規(guī)劃非常重要，母公司一定要管。運(yùn)營(yíng)監(jiān)控就是通過(guò)對(duì)子公司在運(yùn)營(yíng)中的一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析，來(lái)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、進(jìn)而解決子公司在發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。這就象一名醫(yī)生需要不斷給他的病人量血壓、測(cè)體溫一樣，通過(guò)觀察這些指標(biāo)來(lái)判斷病人的狀態(tài)，從而達(dá)到對(duì)癥下藥的目的。因此，運(yùn)營(yíng)監(jiān)控是了解子公司、從而控制和管理子公司的基礎(chǔ)手段，是保證集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃和重大決策得以統(tǒng)一、正確實(shí)施的重要措施。而財(cái)務(wù)預(yù)算是企業(yè)挖潛增效、加強(qiáng)管理的一種常用方法，同時(shí)又是集團(tuán)對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)控的重要工具，也是集團(tuán)實(shí)施統(tǒng)一戰(zhàn)略和決策的保證，是激勵(lì)和考核子公司經(jīng)營(yíng)者的重要依據(jù)。因此我們認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)監(jiān)控和財(cái)務(wù)預(yù)算十分必要，母公司也要管。母公司之所以還要有產(chǎn)權(quán)事務(wù)管理，那是主要因?yàn)榧瘓F(tuán)還是國(guó)有獨(dú)資公司，國(guó)家、省政府對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理有很多規(guī)定和要求。因此我們認(rèn)為有必要由集團(tuán)公司來(lái)統(tǒng)一包括子公司在內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)在產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)交易和資產(chǎn)評(píng)估等方面的事務(wù)性工作。在如何管這個(gè)問(wèn)題上，我們明確了三項(xiàng)原則，即職責(zé)明確，分工合理；流程順暢，符合規(guī)范；激勵(lì)與制約相結(jié)合的原則。在制度設(shè)計(jì)時(shí)，首先明確每項(xiàng)管理制度的具體管轄范圍或事項(xiàng)；其次規(guī)定由哪些部門或人員來(lái)管，他們?cè)诠芾磉@件事上的職責(zé)權(quán)限；第三是規(guī)定工作程序，每一環(huán)節(jié)需要提交或產(chǎn)生哪些文件、報(bào)表或報(bào)告等，第四是規(guī)定當(dāng)相應(yīng)部門或人員未盡其責(zé)時(shí)要承擔(dān)的責(zé)任。此外，還規(guī)定了監(jiān)督制度執(zhí)行的相應(yīng)部門。山東路橋集團(tuán)母子公司管理制度體系就是按照“管什么，如何管”這樣一個(gè)思路、以我國(guó)《公司法》中規(guī)定的股東的三項(xiàng)基本權(quán)利為基礎(chǔ)、圍繞如何行使好這三項(xiàng)基本權(quán)利這樣一個(gè)核心構(gòu)建而成，同時(shí)輔之以對(duì)子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃管理、財(cái)務(wù)預(yù)算管理和運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理以及產(chǎn)權(quán)事務(wù)管理。本制度體系所指子公司包括集團(tuán)公司的全資子公司、控股子公司和參股子公司。所謂全資子公司是指由集團(tuán)單獨(dú)出資設(shè)立的子公司，集團(tuán)公司占有被投資子公司100%的股份；所謂控股子公司是指集團(tuán)公司占有被投資子公司50%以上股份(絕對(duì)控股)或雖占有股份比例不足51%，但集團(tuán)公司對(duì)該子公司有實(shí)際控制力的子公司（相對(duì)控股）；所謂參股子公司是指集團(tuán)公司在該子公司中的股份比例較小，對(duì)該公司影響力較小的子公司。

集團(tuán)母子公司管理制度體系重大決策管理制度集團(tuán)對(duì)外投資決策的管理規(guī)范集團(tuán)融資決策的管理規(guī)范集團(tuán)對(duì)外實(shí)施擔(dān)保的管理規(guī)范集團(tuán)子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的管理規(guī)范集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變管理規(guī)范集團(tuán)不動(dòng)產(chǎn)抵押管理工作規(guī)范集團(tuán)企業(yè)兼并管理實(shí)施細(xì)則集團(tuán)企業(yè)分立管理實(shí)施細(xì)則集團(tuán)企業(yè)破產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則集團(tuán)企業(yè)終止管理實(shí)施細(xì)則集團(tuán)子公司注冊(cè)資本的增加或減少管理規(guī)范集團(tuán)子公司章程制定或修改的管理規(guī)范重要人事管理制度集團(tuán)母子公司高級(jí)管理人員的任用實(shí)